株洲时代新材料科技股份有限公司
2023年第一季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人彭华文、主管会计工作负责人黄蕴洁及会计机构负责人（会计主管人员）麻帅杰保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第一季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
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(二)非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
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将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
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二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
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三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表
合并资产负债表
2023年3月31日
编制单位:株洲时代新材料科技股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：彭华文 主管会计工作负责人：黄蕴洁 会计机构负责人：麻帅杰
合并利润表
2023年1一3月
编制单位：株洲时代新材料科技股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计
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本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。
公司负责人：彭华文 主管会计工作负责人：黄蕴洁 会计机构负责人：麻帅杰
合并现金流量表
2023年1一3月
编制单位：株洲时代新材料科技股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
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公司负责人：彭华文 主管会计工作负责人：黄蕴洁 会计机构负责人：麻帅杰
母公司资产负债表
2023年3月31日
编制单位:株洲时代新材料科技股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型：未经审计
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公司负责人：彭华文 主管会计工作负责人：黄蕴洁 会计机构负责人：麻帅杰
母公司利润表
2023年1一3月
编制单位：株洲时代新材料科技股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
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公司负责人：彭华文 主管会计工作负责人：黄蕴洁 会计机构负责人：麻帅杰
母公司现金流量表
2023年1一3月
编制单位：株洲时代新材料科技股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
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公司负责人：彭华文 主管会计工作负责人：黄蕴洁 会计机构负责人：麻帅杰
(三)2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用 √不适用
特此公告
株洲时代新材料科技股份有限公司董事会
2023年4月26日
证券代码：600458 证券简称：时代新材 公告编号：临2023-027
株洲时代新材料科技股份有限公司
2022年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2023年4月25日
(二)股东大会召开的地点：株洲市天元区海天路18号时代新材工业园203会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长彭华文先生主持会议，会议采用现场加网络投票的表决方式。会议召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席6人，董事刘建勋、李略、张向阳因工作原因未出席会议；
2、公司在任监事5人，出席4人，监事丁有军因工作原因未出席会议；
3、董事会秘书夏智出席了本次会议；高管彭海霞、侯彬彬、熊友波列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：公司2022年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：公司2022年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
■
3、议案名称：公司2022年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：公司2022年度财务决算报告及2023年预算报告
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：公司2022年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：公司2022年度管理者年薪的议案
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：关于与中车集团等公司2023年日常关联交易预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：关于与中车财务公司签署《金融服务框架协议》暨关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：关于公司2023年度向各合作银行申请综合授信预计额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
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10、议案名称：关于公司2023年度向控股子公司提供担保预计额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
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11、议案名称：关于续聘2023年度外部审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
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12、议案名称：关于《株洲时代新材料科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
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13、议案名称：关于《株洲时代新材料科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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14、议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事项的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)累积投票议案表决情况
1、关于变更公司董事的议案
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2、关于变更公司独立董事的议案
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证券代码：600458 证券简称：时代新材
（下转243版）
