江苏长电科技股份有限公司

2023年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

■

(二)非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

■

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

■

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

■

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2023年3月31日

编制单位:江苏长电科技股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

■

公司负责人：郑力 主管会计工作负责人：徐阳 会计机构负责人：倪同玉

合并利润表

2023年1一3月

编制单位：江苏长电科技股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

■

公司负责人：郑力 主管会计工作负责人：徐阳 会计机构负责人：倪同玉

合并现金流量表

2023年1一3月

编制单位：江苏长电科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

■

公司负责人：郑力 主管会计工作负责人：徐阳 会计机构负责人：倪同玉

(三)2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告

江苏长电科技股份有限公司董事会

2023年4月25日

证券代码：600584 证券简称：长电科技 公告编号：临2023-030

江苏长电科技股份有限公司

关于调整公司2022年股票期权

激励计划行权价格及注销

部分股票期权的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据公司《2022年股票期权激励计划》（以下简称“《激励计划》”）的相关规定及公司2022年第二次临时股东大会的授权，董事会拟调整股票期权行权价格及注销部分股票期权，现将有关事项公告如下：

一、2022年股票期权激励计划已履行的相关审批程序

1、2022年4月13日，公司召开第七届董事会第十四次临时会议及第七届监事会第四次临时会议，会议审议通过了《关于公司2022年股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于公司2022年股票期权激励计划实施考核管理办法的议案》等相关议案，独立董事对公司第七届董事会第十四次临时会议相关事项发表了独立意见，监事会对2022年股票期权激励计划相关事项进行了核查并发表了意见。

2、2022年4月14日至2022年4月23日，公司通过公告栏张贴方式在内部公示了激励对象名单。公示期间，监事会未收到任何员工对本次拟激励对象名单提出的异议。2022年4月26日，公司监事会发表了《监事会关于公司2022年股票期权激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》（公告编号：临2022-028）。

3、2022年4月29日，公司召开2022年第二次临时股东大会，会议审议并通过了《关于公司2022年股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于公司2022年股票期权激励计划实施考核管理办法的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年股票期权激励计划相关事项的议案》。本计划获得公司2022年第二次临时股东大会批准，董事会被授权确定股票期权授予日，在激励对象符合条件时向其授予股票期权并办理授予股票期权所必需的全部事项。

4、2022年4月29日，公司第七届董事会第十五次临时会议和第七届监事会第五次临时会议审议通过了《关于向激励对象授予股票期权的议案》，确定2022年4月29日为授予日，授予1,382名激励对象3,113万份股票期权。公司独立董事对第七届董事会第十五次临时会议的相关事项发表了独立意见。监事会对此进行核实并发表了核查意见。

5、2022年4月30日，公司披露了《关于公司2022年股票期权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：临2022-029）。

6、2022年6月6日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成股票期权的登记工作。

7、2023年4月25日，公司第八届董事会第一次临时会议和第八届监事会第一次临时会议审议通过了《关于调整公司2022年股票期权激励计划行权价格的议案》、《关于公司2022年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的议案》、《关于注销2022年股票期权激励计划部分股票期权的议案》。公司独立董事对第八届董事会第一次临时会议的相关事项发表了独立意见。监事会对此进行核实并发表了核查意见。

二、本次调整股票期权行权价格的情况

1、调整事由

公司于2022年5月20日召开2021年年度股东大会，审议通过了公司2021年度利润分配方案，本次利润分配以股票期权激励计划方案实施前的公司总股本1,779,553,000股为基数，每股派发现金红利0.20元（含税）。2022年7月14日公司实施了2021年年度权益分派。

2、调整方法

根据《激励计划》之“本激励计划的调整方法和程序”的规定，若在激励对象行权前，公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、配股或缩股、派息等事项，应对行权价格进行相应的调整。

派息时的调整方法如下：

P＝P0-V

其中：P0为调整前的行权价格；V为每股的派息额；P为调整后的行权价格。经派息调整后，P仍须大于1。

根据以上公式，公司2022年股票期权激励计划（以下简称“本次激励计划”）调整后的行权价格=19.71-0.20=19.51元/股。

综上，本次授予的股票期权的行权价格由19.71元/股调整为19.51元/股。

根据公司2022年第二次临时股东大会的授权，本次调整属于股东大会授权范围内事项，经公司董事会通过即可。

三、本次注销部分股票期权的原因及数量

1、根据公司《激励计划》之“公司/激励对象发生异动的处理”之“激励对象个人情况发生变化的处理”的规定：“（四）激励对象主动辞职，或因绩效等原因与公司达成一致解除劳动合同、劳动合同到期未续签的，其离职视为一般离职，其已获授但尚未行权的股票期权不得行权，由公司注销。”

鉴于公司本次激励计划激励对象中106名激励对象已离职，不再具备激励对象资格，由公司对上述106名激励对象已获授但尚未行权的1,995,000份股票期权进行注销。

2、根据公司《激励计划》的规定，公司本次激励计划第一个行权期公司层面业绩考核要求为:

本次激励计划授予的股票期权行权期的相应考核年度为2022-2024年三个会计年度，每个会计年度考核一次。以公司2020-2021年两年营业收入均值及扣非净利润均值为业绩基数，考核累计平均营业收入增长率(A)及累计平均扣非净利润增长率(B)，根据上述两个指标完成情况分别对应的系数(X)、(Y)核算各年度公司层面行权比例。第一个行权期业绩考核目标如下：

■

■

注：上述“扣非净利润增长率”计算时涉及的“扣非净利润”指公司合并报表口径表述的“归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润”。

根据公司2022年年度报告，公司2022年度实现营业收入33,762,028,449.00元，营业收入增长率为18.5%，已达到营业收入指标第一个行权期的触发值，指标对应系数为95.5%；公司2022年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2,829,869,778.93元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润增长率为64.6%，已达到归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润指标第一个行权期的目标值，指标对应系数为100%。综上，第一个行权期公司层面行权比例为34.2%。根据《激励计划》中的个人业绩考核要求，5名激励对象考核结果为“2/1”，个人行权比例为0。根据公司《激励计划》的相关规定，该部分已获授但未达到行权条件的294,988份股票期权不得行权，由公司注销。

综上，本次合计注销的股票期权数量为2,289,988份。

四、本次调整股票期权行权价格及注销部分股票期权对公司的影响

本次调整股票期权行权价格及注销部分股票期权事项不会对公司财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会影响公司管理团队的稳定和勤勉尽责。公司管理团队将继续认真履行工作职责，为股东创造价值。

五、独立董事意见

（一）关于调整公司2022年股票期权激励计划行权价格的独立意见

本次调整股票期权行权价格事项符合《管理办法》及公司《激励计划》中关于调整事项的规定。本次调整事项在公司2022年第二次临时股东大会对公司董事会的授权范围内，调整程序合法、合规。

综上，我们同意公司对本次激励计划行权价格进行调整事项。

（二）关于注销公司2022年股票期权激励计划部分股票期权的独立意见

公司本次拟注销的2,289,988份股票期权符合《管理办法》及《激励计划》的相关规定，程序合法合规，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

综上，我们同意公司本次注销部分股票期权事项。

六、法律意见书结论性意见

君合律师事务所上海分所认为：截至本法律意见书出具日，公司本次调整、本次注销及本次行权已获得现阶段必要的批准和授权，符合满足《管理办法》和《激励计划》的相关规定；本次激励计划股票期权的第一个等待期将于2023年4月28日届满，公司本次行权的行权条件已经成就，符合《管理办法》和《激励计划》的相关规定。公司尚需依法履行信息披露义务并办理相关行权手续。

七、独立财务顾问报告结论性意见

上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司认为：长电科技本次调整行权价格及注销部分股票期权已取得必要的审批和授权，公司本次调整行权价格及注销部分股票期权相关事项符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》及《激励计划》等的相关规定，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形；本次注销部分股票期权相关事项需按照相关法律法规的规定在规定期限内进行信息披露和向上海证券交易所办理相应后续手续。

八、上网公告附件

1、江苏长电科技股份有限公司第八届董事会第一次临时会议决议公告；

2、江苏长电科技股份有限公司第八届监事会第一次临时会议决议公告；

3、江苏长电科技股份有限公司独立董事关于第八届董事会第一次临时会议相关事项的独立意见；

4、君合律师事务所上海分所关于江苏长电科技股份有限公司2022年股票期权激励计划调整行权价格、注销部分股票期权及第一个行权期行权条件成就等相关事项的法律意见书；

5、上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司关于江苏长电科技股份有限公司2022年股票期权激励计划调整行权价格及注销部分股票期权相关事项之独立财务顾问报告。

特此公告。

江苏长电科技股份有限公司董事会

2023年4月25日

证券代码：600584 证券简称：长电科技 公告编号：临2023-029

江苏长电科技股份有限公司关于

使用部分闲置募集资金

暂时补充流动资金的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 公司本次拟使用不超过人民币10亿元暂时闲置的募集资金补充流动资金，使用期限为自公司董事会审议批准之日起不超过12个月。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏长电科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]3605号）核准，公司向23名特定对象非公开发行人民币普通股（A股）共计176,678,445股，发行价格为人民币28.30元/股，募集资金总额为人民币4,999,999,993.50元，扣除各项发行费用（不含税）后，募集资金净额为人民币4,965,994,447.84元。募集资金已于2021年4月15日到账，经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）验资并出具了“安永华明（2021）验字第61121126_B01号”《验资报告》。

上述募集资金存放于经公司董事会批准，在招商银行股份有限公司江阴支行、交通银行股份有限公司江阴高新区支行、上海浦东发展银行股份有限公司江阴虹桥路支行分别开立的募集资金专项账户中，实行专户管理。

二、募集资金投资项目的基本情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

根据《江苏长电科技股份有限公司二〇二〇年度非公开发行A股股票预案》及《江苏长电科技股份有限公司与海通证券股份有限公司关于江苏长电科技股份有限公司非公开发行股票申请文件的反馈意见的回复（修订稿）》，截至2023年4月21日，公司募集资金投资项目使用情况如下：

单位：人民币万元

■

（二）募集资金补流及回流情况

为提高募集资金使用效率、进一步降低财务成本，经公司于2022年4月29日召开的第七届董事会第十五次临时会议审议批准，公司使用不超过人民币10亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自公司董事会审议批准之日起不超过12个月。

截至2023年4月21日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金全部归还至公司募集资金账户。公司募集资金补流情况表如下：

单位：人民币万元

■

（三）募集资金帐户余额情况

截至2023年4月21日，公司募集资金账户余额表如下：

单位：人民币万元

■

三、本次使用部分暂时闲置募集资金补充流动资金的计划

为提高募集资金使用效率、进一步降低财务成本，公司拟使用不超过人民币10亿元暂时闲置的募集资金补充流动资金，使用期限为自董事会审议批准之日起不超过12个月，公司保证在本次补充流动资金到期日之前，将该部分资金归还至募集资金专户，并在资金全部归还后二个交易日内公告。

本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金将不影响公司募集资金投资项目的正常建设，将仅限于与公司主营业务相关的经营活动，不通过直接或间接安排用于新股配售、申购，或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等交易，不存在变相改变募集资金用途的行为。期限届满或募集资金投资项目因投资建设需要使用该部分补充流动资金的募集资金，公司将及时归还暂时用于补充流动资金的该部分募集资金，确保不影响募集资金投资项目的正常实施。

四、本次使用部分暂时闲置募集资金补充流动资金的审议程序

2023年4月25日，公司第八届董事会第一次临时会议审议通过了《关于使用公司部分暂时闲置的募集资金补充流动资金的议案》，独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，保荐机构出具了同意的核查意见。相关审议程序符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律、法规及规范性文件的要求以及公司募集资金管理制度的规定。

五、专项意见说明

（一）独立董事意见

1、公司拟使用不超过人民币10亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金的决策程序符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》、《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《江苏长电科技股份有限公司募集资金管理制度》等法律、法规、规范性文件的有关规定。

2、公司将在确保不影响募集资金投资项目正常实施的前提下，使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，符合公司及全体股东的利益。本次暂时补充的流动资金将仅限于与公司主营业务相关的经营活动，不通过直接或间接安排用于新股配售、申购，或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等交易，不存在变相改变募集资金用途的行为，亦不存在损害公司、公司股东特别是中小股东利益的情形。

综上，我们同意公司使用不超过人民币10亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金。

（二）监事会意见

同意公司在确保不影响募集资金投资项目正常实施的前提下，将不超过人民币10亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自公司董事会审议批准之日起不超过12个月。公司保证在本次补充流动资金到期日之前，将该部分资金归还至募集资金专户。本次暂时补充流动资金不存在变相改变募集资金用途的行为，将仅限于与公司主营业务相关的经营活动，不通过直接或间接安排用于新股配售、申购，或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等交易。

（三）保荐机构核查意见

公司本次使用部分闲置募集资金补充流动资金事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意意见，履行了必要的审批程序；本次使用部分闲置募集资金补充流动资金系用于与主营业务相关的生产经营，不会通过直接或者间接安排用于新股配售、申购，或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易；不涉及变相改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行；本次补充流动资金时间未超过12个月；已归还已到期的前期用于暂时补充流动资金的募集资金，符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号一一持续督导》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关规定及公司募集资金管理制度。保荐机构对公司本次使用部分闲置募集资金补充流动资金事项无异议。

特此公告！

江苏长电科技股份有限公司董事会

二〇二三年四月二十五日

● 报备文件

（一）公司第八届董事会第一次临时会议决议

（二）公司第八届监事会第一次临时会议决议

（三）独立董事对公司第八届董事会第一次临时会议相关事项的独立意见

（四）海通证券股份有限公司关于江苏长电科技股份有限公司使用部分闲置募集资金补充流动资金的核查意见

证券代码：600584 证券简称：长电科技 公告编号：临2023-028

江苏长电科技股份有限公司

关于对暂时闲置募集资金

进行现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江苏长电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月25日召开的第八届董事会第一次临时会议审议通过了《关于对公司暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保募集资金按计划使用及资金安全的前提下，对暂时闲置的募集资金进行现金管理，投向安全性高、流动性好、产品发行主体有保本约定的短期（12个月以内）理财产品或结构性存款，投资总额为不超过人民币15亿元，投资期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月，该投资额度在上述投资期限内可滚动使用，且任一时点已进行现金管理但未到期的总额均不超过15亿元。投资资金不得用于证券投资，不购买高风险理财产品及关联方发行的理财产品。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏长电科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]3605号）核准，公司向23名特定对象非公开发行人民币普通股（A股）共计176,678,445股，发行价格为人民币28.30元/股，募集资金总额为人民币4,999,999,993.50元，扣除各项发行费用（不含税）后，募集资金净额为人民币4,965,994,447.84元。募集资金已于2021年4月15日到账，经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）验资并出具了“安永华明（2021）验字第61121126_B01号”《验资报告》。

上述募集资金存放于经公司董事会批准设立的募集资金专项账户，实行专户管理。截至2023年4月21日，公司募集资金专户余额总计为人民币272,169.83 万元（含利息收入）。

二、本次对公司闲置募集资金进行现金管理的基本情况

为提高募集资金使用效率，公司将在确保募集资金按计划使用及资金安全的前提下，对公司暂时闲置的募集资金进行现金管理，具体情况如下：

（一）投资额度

不超过人民币15亿元，在投资期限内可滚动使用，且任一时点已进行现金管理但未到期的总额均不超过15亿元。

（二）投资期限

自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。

（三）投资品种

安全性高、流动性好、发行主体有保本约定的短期（12个月以内）理财产品 或结构性存款。不得用于证券投资，不得购买以股票及其衍生品以及无担保债券 为投资标的高风险理财产品。

（四）实施方式

在公司董事会批准的额度内，授权公司法定代表人及其授权人士行使该项投资决策权并签署相关合同及其他法律性文件，并由公司首席财务长组织具体实施。

（五）关联关系说明

公司本次对暂时闲置的募集资金进行现金管理时，不得购买关联方发行的理财产品。

三、风险控制措施

（一）严格筛选投资产品

为控制风险，公司选择发行主体为能够提供保本约定的银行、证券公司或信托公司等机构进行结构性存款、大额存单等安全性高的保本型产品，投资的品种为安全性高、流动性好、发行主体有保本约定的短期（12个月以内）理财产品或结构性存款，投资风险小，处于公司风险可承受和控制范围之内。

（二）实时跟踪、分析

公司资金运营处、财务处相关人员将及时分析和跟踪产品投向、净值变动等情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

（三）建立台账、会计账目

公司资金运营处须建立台账对使用暂时闲置的募集资金购买的投资产品进行管理，财务处须建立完整的会计账目，做好资金使用的账务核算工作。

（四）检查与监督

公司独立董事、审计委员会、监事会有权对公司以闲置募集资金进行现金管理的事项进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

四、对公司的影响

公司在确保募集资金按计划使用及资金安全的前提下，对暂时闲置的募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金项目建设正常周转需要，不存在改变募集资金用途的行为。

公司合理利用公司暂时闲置的募集资金进行现金管理，有利于提高公司募集资金使用效率，增加资金收益，符合公司及全体股东的利益。

五、专项意见说明

（一）独立董事意见

1、公司拟对不超过人民币15亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理的决策程序符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》、《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《江苏长电科技股份有限公司募集资金管理制度》等法律、法规、规范性文件的有关规定。

2、公司将在确保募集资金按计划使用及资金安全的前提下，选择安全性高、流动性好、发行主体有保本约定的短期（12个月以内）理财产品或结构性存款；不用于证券投资，不购买高风险理财产品及关联方发行的理财产品。现金管理有利于提高公司募集资金使用效率，增加资金收益，符合公司及全体股东的利益；不存在影响募集资金投资项目的正常进行或变相改变募集资金投向的情形，不存在损害公司、公司股东特别是中小股东利益的情形。

综上，我们同意公司对不超过人民币15亿元暂时闲置的募集资金进行现金管理。

（二）监事会意见

同意公司在确保募集资金按计划使用及资金安全的前提下，对不超过人民币15亿元的暂时闲置的募集资金进行现金管理，投向安全性高、流动性好、发行主体有保本约定的短期（12个月以内）理财产品或结构性存款，投资期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月，该投资额度在上述投资期限内可滚动使用，且任一时点已进行现金管理但未到期的总额均不超过15亿元。投资资金不得用于证券投资，不得购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的高风险理财产品，不得购买关联方发行的理财产品。

（三）保荐机构核查意见

公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意意见，履行了必要的审批程序；公司通过投向安全性高、流动性好、发行主体有保本约定的短期（12个月以内）理财产品或结构性存款，可以提高资金使用效率，不涉及变相改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行，符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号一一持续督导》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关规定及公司募集资金管理制度。保荐机构对公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项无异议。

特此公告。

江苏长电科技股份有限公司董事会

二〇二三年四月二十五日

● 报备文件

（一）公司第八届董事会第一次临时会议决议

（二）公司第八届监事会第一次临时会议决议

（三）独立董事对公司第八届董事会第一次临时会议相关事项的独立意见

（四）海通证券股份有限公司关于江苏长电科技股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见

证券代码：600584 证券简称：长电科技 公告编号：临2023-027

江苏长电技股份有限公司

第八届监事会第一次临时会议

决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

江苏长电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第一次临时会议于2023年4月18日以通讯方式发出会议通知，于2023年4月25日以通讯表决的方式召开，本次会议表决截止时间为2023年4月25日下午2时。会议应参加表决的监事3人，实际表决的监事3人。会议的召集和召开符合《证券法》、《公司法》及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议表决通过了相关的议案，形成决议如下：

（一）审议通过了《江苏长电科技股份有限公司2022年第一季度报告》

公司监事会根据《公司法》、《证券法》、上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号一一公告格式（2023年1月修订）《第五十二号 上市公司季度报告》等有关规定，对公司2023年第一季度报告进行了认真的审核，一致认为：

1、公司2023年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、行政法规和上海证券交易所的规定。

2、公司2023年第一季度报告的内容和格式符合上海证券交易所的各项规定，报告的内容能够真实、准确、完整地反映出公司报告期的实际情况。

3、在提出本意见之前，监事会未发现参与2023年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过了《关于对公司暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》

同意公司在确保募集资金按计划使用及资金安全的前提下，对不超过人民币15亿元的暂时闲置的募集资金进行现金管理，投向安全性高、流动性好、发行主体有保本约定的短期（12个月以内）理财产品或结构性存款，投资期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月，该投资额度在上述投资期限内可滚动使用，且任一时点已进行现金管理但未到期的总额均不超过15亿元。投资资金不得用于证券投资，不得购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的高风险理财产品，不得购买关联方发行的理财产品。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过了《关于使用公司部分暂时闲置的募集资金补充流动资金的议案》

同意公司在确保不影响募集资金投资项目正常实施的前提下，将不超过人民币10亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自公司董事会审议批准之日起不超过12个月。公司保证在本次补充流动资金到期日之前，将该部分资金归还至募集资金专户。本次暂时补充流动资金不存在变相改变募集资金用途的行为，将仅限于与公司主营业务相关的经营活动，不通过直接或间接安排用于新股配售、申购，或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等交易。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（四）审议通过了《关于调整公司2022年股票期权激励计划行权价格的议案》

监事会认为：公司董事会根据股东大会授权，在出现派息时调整股票期权行权价格，符合本次激励计划以及相关法规的规定，不存在损害股东利益的情况。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（五）审议通过了《关于公司2022年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的议案》

经核查，监事会认为：公司《激励计划》第一个行权期行权条件已成就，符合《管理办法》、《激励计划》等关于行权条件的规定。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（六）审议通过了《关于注销2022年股票期权激励计划部分股票期权的议案》

监事会认为：根据《管理办法》及公司《激励计划》等相关规定，因106名激励对象离职不再具备激励资格，已不符合公司股权激励计划中有关激励对象的规定，监事会同意由公司注消上述激励对象已获授但尚未行权的全部股票期权1,995,000份。由于本次激励计划第一个行权期公司层面业绩考核未完全达标，且部分激励对象个人层面绩效考核不达标，该部分已获授但未达到行权条件的294,988份股票期权不得行权，由公司注销。本次合计注销的股票期权数量为2,289,988份。本次注销完成后，公司本次激励计划将按照法规要求继续执行。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告！

江苏长电科技股份有限公司监事会

二〇二三年四月二十五日

证券代码：600584 证券简称：长电科技 公告编号：临2023-026

江苏长电科技股份有限公司

第八届董事会第一次临时会议

决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

江苏长电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第一次临时会议于2023年4月18日以通讯方式发出通知，于2023年4月25日以通讯表决的方式召开，本次会议表决截止时间为2023年4月25日下午2时。会议应参加表决的董事9人，实际表决的董事9人。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》。

二、董事会会议审议情况

本次会议表决通过了相关的议案，形成决议如下：

（一）审议通过了《江苏长电科技股份有限公司2023年第一季度报告》（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《江苏长电科技股份有限公司2023年第一季度报告》）

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（二）会议审议通过了《关于聘任公司首席财务长的议案》

根据公司首席执行长（CEO）郑力先生提名，经董事会提名委员会审核，一致同意聘任徐阳先生为公司首席财务长，任期自本次董事会聘任通过之日起至本届董事会任期届满。

公司独立董事就上述事项发表了独立意见。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过了《关于对公司暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《江苏长电科技股份有限公司关于对暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》）

同意公司在确保募集资金按计划使用及资金安全的前提下，对暂时闲置的募集资金进行现金管理，投向安全性高、流动性好、发行主体有保本约定的短期（12个月以内）理财产品或结构性存款，投资总额为不超过人民币15亿元，投资期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月，该投资额度在上述投资期限内可滚动使用，且任一时点已进行现金管理但未到期的总额均不超过人民币15亿元。投资资金不得用于证券投资，不得购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的高风险理财产品，不得购买关联方发行的理财产品。

同意授权公司法定代表人及其授权人士在董事会批准的额度内行使该项投资决策权并签署相关合同及其他法律性文件。

公司独立董事就此事项发表了独立意见。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（四）审议通过了《关于使用公司部分暂时闲置的募集资金补充流动资金的议案》（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《江苏长电科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》）

同意公司使用不超过人民币10亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自公司董事会审议批准之日起不超过12个月。公司保证在本次补充流动资金到期日之前，将该部分资金归还至募集资金专户。本次暂时补充流动资金将不影响公司募集资金投资项目的正常建设，将仅限于与公司主营业务相关的经营活动，不通过直接或间接安排用于新股配售、申购，或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等交易，不存在变相改变募集资金用途的行为。

公司独立董事就此事项发表了独立意见。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（五）审议通过了《关于调整公司2022年股票期权激励计划行权价格的议案》（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《江苏长电科技股份有限公司关于调整公司2022年股票期权激励计划行权价格及注销部分股票期权的公告》）

公司于2022年7月实施了2021年年度权益分派，每股派发现金红利0.2元（含税），根据《2022年股票期权激励计划》（以下简称“《激励计划》”或“激励计划”）的有关规定，对本次激励计划授予的股票期权行权价格进行调整，由19.71元/股调整为19.51元/股。

公司独立董事就此事项发表了独立意见。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（六）审议通过了《关于公司2022年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的议案》（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《江苏长电科技股份有限公司关于2022年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的公告》）

根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《激励计划》的相关规定，对照公司2022年度实现的业绩指标等，公司本次激励计划授予的股票期权第一个行权期行权条件已经成就。

证券代码：600584 证券简称：长电科技

(下转248版)