安徽众源新材料股份有限公司
公司代码：603527 公司简称：众源新材
2022年年度报告摘要
第一节 重要提示
1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。
2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3公司全体董事出席董事会会议。
4容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
2023年4月25日，经公司第四届董事会第二十次会议决议，公司2022年度拟不派发现金红利，不以未分配利润向股东送红股，也不以资本公积转增股本。上述利润分配预案尚需提交公司股东大会审议批准。
第二节 公司基本情况
1公司简介
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2报告期公司主要业务简介
根据中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引》，公司业务属于“C32有色金属冶炼和压延加工业”；根据《国民经济行业分类（GB/T4754-2017）》，公司业务属于“C3251铜压延加工”。
经过多年的发展，我国铜加工行业规模已居世界前列，近年来总体呈现稳定增长态势。根据中国有色金属加工工业协会网站显示，2022年，中国铜加工材综合产量为2,025万吨，比上年增长1.8%，其中紫铜带产量为92万吨，比上年增长13.6%，压延铜箔产量为1.5万吨，比上年增长36.4%。
伴随数字化进程的加快和新能源汽车、智能制造等行业的兴起，以及电气、通讯等传统产业的改造升级，我国铜基材料将逐渐向高端产品领域过渡，高精度、高导电率的铜板带及铜带箔产品的需求将迎来新一轮的增长。国家《“十四五”原材料工业发展规划》明确指出，做精下游高端材料、促进产业供给高端化、加快产业绿色化等成为我国原材料工业现阶段的发展方向。
行业格局方面，经过近几年的发展，国内铜加工企业逐步向规模化、专业化方向发展，铜加工行业集中度进一步提高，规模化的优势日益突出，特别是龙头企业，在技术革新上不断努力，生产技术和设备升级迅速，产品质量和生产效率持续提高，给规模较小、工艺先进程度相对较低的小型企业带来了更大的生存压力。同时，国际铜价大起大落也给这部分企业带来了更大的资金压力，进一步加速了我国铜加工产业向规模化和专业化升级的进程。
（一）主要业务
公司自成立以来，主要从事紫铜带箔材的研发、生产和销售业务。公司立足于有色金属压延加工业，经过多年的技术积累，掌握了紫铜带箔材产品生产关键环节的技术工艺，已经成为国内紫铜带箔材细分行业经营规模较大、技术实力较为领先的主要企业之一。公司以电解铜等为原材料，经过十余年发展，利用自主研发的多项专利技术、生产工艺组织生产，紫铜带箔材产品的生产能力得到了显著提升，能够向客户提供多品种、多规格的紫铜带箔材系列产品。由于紫铜带箔材具有含铜量高、导电及导热性好等特性，公司产品广泛应用于变压器、电力电缆、通信电缆、散热器、换热器、电子电器和新能源等领域。
（二）经营模式
公司采用“原材料价格+加工费”的定价模式，主要原材料为电解铜，其价格随市场波动，加工费则由公司根据客户需求、市场供求关系、产品规格、工艺复杂性等因素与客户协商确定。生产和采购则一般采用“以销定产、以产定购”的模式。
3公司主要会计数据和财务指标
3.1近3年的主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
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3.2报告期分季度的主要会计数据
单位：元 币种：人民币
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季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
4股东情况
4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况
单位: 股
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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
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4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
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4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
□适用 √不适用
5公司债券情况
□适用 √不适用
第三节 重要事项
1公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
报告期内，公司共实现营业收入712,942.22万元，同比增长了5.16%；归属于上市公司股东的净利润14,040.57万元，同比增长了2.08%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润12,791.64万元，同比减少了1.56%。
截至2022年12月31日，公司资产总额216,621.27万元，同比增长了12.82%；归属于上市公司股东的净资产115,238.80万元，同比增长了9.24%；基本每股收益为0.58元/股，同比增长了3.57%；加权平均净资产收益率为12.77%，同比减少了0.99个百分点。
2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
□适用 √不适用
证券代码：603527 证券简称：众源新材 公告编号：2023-022
安徽众源新材料股份有限公司
第四届董事会第二十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
安徽众源新材料股份有限公司（以下简称“众源新材”或“公司”）于2023年4月14日通过电话和传真等方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出《安徽众源新材料股份有限公司第四届董事会第二十次会议通知》，公司第四届董事会第二十次会议于2023年4月25日下午1:30在公司会议室召开，会议应出席董事9名，实际出席会议董事9名，会议由董事长封全虎先生主持，公司监事和部分高级管理人员列席了会议。
本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《安徽众源新材料股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《2022年度总经理工作报告》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过该议案。
（二）审议通过《2022年度董事会工作报告》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《众源新材2022年度董事会工作报告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过该议案。
本议案需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2022年度独立董事述职报告》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《众源新材2022年度独立董事述职报告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过该议案。
本议案需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2022年度董事会审计委员会履职情况报告》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《众源新材2022年度董事会审计委员会履职情况报告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过该议案。
（五）审议通过《2022年度财务决算报告》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《众源新材2022年度财务决算报告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过该议案。
本议案需提交股东大会审议。
（六）审议通过《2022年度社会责任报告》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《众源新材2022年度社会责任报告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过该议案。
（七）审议通过《2022年度利润分配预案》
经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2022年12月31日，公司母公司期末可供分配利润为人民币235,572,384.23元。经董事会决议，公司2022年度拟不派发现金红利，不以未分配利润向股东送红股，也不以资本公积转增股本。
目前，公司非公开发行股票工作尚未完成。根据中国证监会《证券发行与承销管理办法》第三十三条的规定，“上市公司发行证券，存在利润分配方案、公积金转增股本方案尚未提交股东大会表决或者虽经股东大会表决通过但未实施的，应当在方案实施后发行。相关方案实施前，主承销商不得承销上市公司发行的证券。”如果公司实施2022年年度利润分配，则在完成利润分配前，公司不得实施非公开发行股票事项，不利于公司本次非公开发行相关工作的推进。因此综合考虑股东利益和公司发展等因素，为确保本次非公开发行相关工作顺利推进，公司拟不进行2022年度利润分配。
公司计划于本次非公开发行股票工作实施完成后，尽快按照相关法律法规和《公司章程》等规定进行利润分配相关事宜。
独立董事意见：鉴于目前公司非公开发行股票工作尚未完成，公司2022年度不进行利润分配是充分考虑了公司非公开发行股票的实施进度提出的合理决策，符合公司实际情况，有利于保证公司发展战略和经营目标的顺利进行，符合公司长远发展需要和股东的长远利益，不存在损害公司股东、特别是中小股东利益的情形，预案内容和决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。我们一致同意公司2022年度利润分配预案，并将此议案提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《众源新材2022年年度利润分配预案公告》（公告编号：2023-024）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过该议案。
本议案需提交股东大会审议。
（八）审议通过《2022年度内部控制评价报告》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《众源新材2022年度内部控制评价报告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过该议案。
本议案需提交股东大会审议。
（九）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《众源新材续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-025）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过该议案。
本议案需提交股东大会审议。
（十）审议通过《2022年年度报告及其摘要》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《众源新材2022年年度报告》及《众源新材2022年年度报告摘要》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过该议案。
本议案需提交股东大会审议。
（十一）审议通过《2023年第一季度报告》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《众源新材2023年第一季度报告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过该议案。
（十二）审议通过《关于为全资子公司申请银行综合授信额度提供连带责任保证担保的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《众源新材关于为全资子公司申请银行综合授信额度提供连带责任保证担保的公告》（公告编号：2023-027）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过该议案。
本议案需提交股东大会审议。
（十三）审议通过《关于公司向银行申请综合授信的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《众源新材关于公司向银行申请综合授信的公告》（公告编号：2023-028）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过该议案。
（十四）审议通过《关于为子公司提供关联担保的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《众源新材关于为子公司提供关联担保的公告》（公告编号：2023-029）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过该议案。
本议案需提交股东大会审议。
（十五）审议通过《关于修订公司〈期货套期保值制度〉并开展套期保值业务的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《众源新材期货套期保值制度》及《众源新材关于开展期货套期保值业务的公告》（公告编号：2023-030）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过该议案。
（十六）审议通过《关于董事会换届选举第五届董事会董事的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《众源新材关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-031）。
1、选举封全虎先生为公司第五届董事会董事
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
2、选举吴平先生为公司第五届董事会董事
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
3、选举陶俊兵先生为公司第五届董事会董事
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
4、选举何孝海先生为公司第五届董事会董事
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
5、选举阮纪友先生为公司第五届董事会董事
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
6、选举孙之华先生为公司第五届董事会董事
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
（十七）审议通过《关于董事会换届选举第五届董事会独立董事的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《众源新材关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-031）。
1、选举孙益民先生为公司第五届董事会独立董事
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
2、选举万尚庆先生为公司第五届董事会独立董事
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
3、选举张冬花女士为公司第五届董事会独立董事
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
（十八）审议通过《关于2023年度公司董事薪酬的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《众源新材关于2023年度公司董事、监事薪酬的公告》（公告编号：2023-032）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过该议案。
本议案需提交股东大会审议。
（十九）审议通过《关于2023年度公司高级管理人员薪酬的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过该议案。
（二十）审议通过《关于召开2022年年度股东大会的议案》
(下转286版)
