同庆楼餐饮股份有限公司
公司代码：605108 公司简称：同庆楼
2022年年度报告摘要
第一节 重要提示
1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。
2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3公司全体董事出席董事会会议。
4容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
公司第三届董事会第十五次会议审议通过《公司2022年度利润分配方案的议案》，拟以公司2022年末股本总数260,000,000股为基数，向全体股东每10股派发0.75元（含税），共计派发现金红利19,500,000.00元。
以上方案须提交公司2022年年度股东大会审议。
第二节 公司基本情况
1公司简介
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2报告期公司主要业务简介
2022年全国餐饮收入43,941亿元，同比下降6.3%；限额以上单位餐饮收入10,650亿元，同比下降5.9%。根据中国烹饪协会数据，2022年全国餐饮收入增速、限额以上单位餐饮收入增速分别相较上年下降24.9个百分点、29.4个百分点，低于社会消费品零售总额增幅6.1个百分点。2022年，餐饮市场经受宏观因素冲击、国内经济下行等多重考验，但随着优化措施落地、助企纾困力度加大，餐饮业开始逐步回归正轨，充分展现了餐饮经济韧性强、潜力大、活力足等特点。
2015年-2022年餐饮收入占消费品零售总额比重变化趋势见下图，2015年-2019年餐饮收入占社会消费零售总额比例逐年提升（2020-2022系宏观环境影响）。
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中共中央、国务院印发了《扩大内需战略规划纲要（2022－2035年）》，国家将扩大内需战略从短期举措上升为中长期战略，超大规模市场优势和巨大内需潜力是我国保持经济平稳运行的关键。最终消费是经济增长的持久动力。总体来看，目前我国消费市场呈现快速恢复态势，地区间人口流动愈发频繁，跨省出行和旅游大幅提升，餐饮、文化、娱乐等行业迅速回暖，叠加春节、元宵节等我国传统长假，2023年年初消费实现了“开门红”。春节期间，国内旅游收入和人次分别增长了3,758亿元和3.08亿人次，同比分别增长30%、23.1%，分别恢复到2019年同期的73%、89%。全国消费相关行业收入增长12.2%，全国实物商品网上零售额增长14.5%。随着消费潜力的快速释放，2023年上半年消费领域主要指标增速有望逐步回升，消费能够成为经济增长的主拉动力，更好发挥对经济增长的基础性作用。
公司主营业务为餐饮服务、宾馆住宿以及食品业务。报告期末，公司在安徽、江苏、北京等地拥有直营门店84家，其中：同庆楼酒楼40家，婚礼会馆7家，富茂酒店2家，新品牌门店35家（其中：同庆楼大包店20家）。公司以餐饮业务为核心基础，餐饮、宾馆、食品三轮联动发展，已构建业务增长飞轮，形成业务增强回路的新格局。
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1、餐饮业务：定位于大众聚餐与宴会服务，满足亲朋聚餐、商务宴请及各类宴会需求。大众聚餐主要为亲朋聚餐、商务宴请活动。大型酒楼规模大，服务好，菜品丰富，环境好设施齐全，特别是带包厢的围桌中餐作为“社交餐饮”，为顾客提供交流空间，是现代城市生活刚需，市场需求巨大，且百年不变；随着中国城市化进程的不断推进，宴会市场规模不断增大，公司针对满月宴、百日宴、周岁宴、成人宴、升学宴、定婚宴、结婚宴、乔迁宴、团圆宴、庆寿宴，打造特色鲜明的同庆楼“十大喜宴”；公司的餐饮服务区域未来基本可覆盖全国所有城市及县城，市场空间无限。
“有高兴事 到同庆楼”，多年来，同庆楼在宴会经营和服务上积累了丰富的运营经验，形成了自身独特的可复制化的高效管理体系。宴会业务经营三大品牌“PALACE帕丽斯”、“同庆楼”和“会宾楼”。PALACE英译中文是王宫/宫殿的意思，帕丽斯定位高端婚礼，以王室婚礼、城堡婚礼、秘境婚礼等产品为品牌特色，为每一对新人圆一个王子公主式的婚礼梦。同庆楼宴会中心是以“为大众提供高性价比的宴会主题场景”为产品服务理念，传承不守旧，创新不忘本，在传统婚礼基础上升级迭代。同庆楼宴会中心已经培养一批资深摄影摄像服务团队、主持人、化妆师、演绎团队，专业提供一站式高品质的宴会配套服务。“会宾楼”，定位于高品质宴会业务，“会贵客 宴上宾”，为顾客创造高品质极致体验的宴会场所。
同庆楼作为中国上市公司中餐饮行业的稀缺品牌，大型餐饮+宴会婚庆能力+连锁标准化体系构建壁垒，供应链及综合管理优势突出，连锁扩张力十足。
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合肥市同庆楼铜陵北路店定制场景一一宝宝百日宴
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合肥市同庆楼花园店定制场景一一生日 Party
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芜湖市同庆楼银湖店一站式宴会厅一一天宫之城
1.宾馆业务：公司宾馆品牌为“富茂Fillmore”。为充分发挥同庆楼餐饮和宴会的专业经营优势，解决酒店多功能宴会厅在非宴会期间的空置问题以及餐饮顾客切实存在的住宿需求，公司在同庆楼大型餐饮和宴会业态中配套一定数量的客房，工作日主要接待会议，节假日主要接待宴会，并满足外地赴宴客人的住宿需求，酒店设施利用效率和经营效益将会得到较大的提升。富茂酒店以餐饮为核心，其餐饮收入占总收入比可达70%以上（市场同规模酒店餐饮收入占比约30%），配套高性价比的客房，凭借同庆楼+客房的综合优势，坚持“好吃（住）不贵有面子”的经营理念，聚集了专业的酒店管理人才，凭借同庆楼+客房的综合优势，重塑中国酒店商业新模式，让大众走进豪华饭店。
公司除适当在地理位置优越处自建或购置宾馆外，下一步酒店业务将充分利用同庆楼自身独特的大型餐饮和宴会专业优势，以“富茂Fillmore”品牌对外输出酒店管理业务，为公司业务拓展打开全新局面。
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合肥滨湖富茂酒店大堂
3、食品业务：（1）公司食品业务充分发挥同庆楼独特的餐饮业务优势，重点打造同庆楼食品的产品力，不断提高产品口味还原度，以同庆楼老字号“好吃又放心”的品牌形象进行产品包装设计，全面打造同庆楼食品中国传统美食专家的品牌形象。报告期内，公司基于顾客需求，不断进行老品迭代，利用同庆楼餐饮门店众多大厨的研发能力，开发丸子系列、酸菜系列、红烧系列、虾饼系列和肥肠系列等新品，面点类产品已迭代为23个SKU；进一步改进和丰富现有的腌腊制品、自热饭产品；同庆楼大厨创新研发的上汤臭鳜鱼粽子、现烤月饼等节庆产品受到市场的高度认可。同庆楼食品从早餐面点到自热饭、名厨名菜，产品品类越来越丰富，可以全面满足消费者“一日三餐”的需求。
（2）报告期公司在夯实安徽区域市场的同时，全面进入江苏市场、武汉市场，并已在南京、武汉建立了分仓,报告期末公司已开设了同庆楼食品商超店107家,目前公司正在签约入驻其他品牌超市，并大力发展全国性经销商、社区门店，以及自建多个直播间进行线上运营；同时公司目前正在重点打造数字化客户系统，打通餐饮、宾馆、食品各业务板块客户数据库，实现客户资源共享。同庆楼是中华老字号，历史悠久，并拥有众多大型线下餐饮门店，随着公司不断在全国开设新门店，会员数量将不断递增，这将成为公司食品业务较稳固的消费群体。同庆楼作为中国为数不多的A股餐饮上市公司，中华老字号品牌+众多线下大型餐饮门店+根基雄厚的研发力量等综合优势，构建了同庆楼传统食品的竞争壁垒。
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3公司主要会计数据和财务指标
3.1近3年的主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
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3.2报告期分季度的主要会计数据
单位：元 币种：人民币
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季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
4股东情况
4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况
单位: 股
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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
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4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
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4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
□适用 √不适用
5公司债券情况
□适用 √不适用
第三节 重要事项
1公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
2022年度公司实现营业收入167,046.14万元，同比上升3.86%；实现归属于上市公司股东的净利润9,359.85万元，同比下降35.03%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润7,454.21万元，同比下降40.51%。
2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
□适用 √不适用
证券代码：605108 证券简称：同庆楼 公告编号：2023-009
同庆楼餐饮股份有限公司
第三届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
同庆楼餐饮股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议于2023年4月14日以电子邮件方式发出通知，于2023年4月24日在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议由公司董事长沈基水召集和主持，应出席会议董事9名，实际出席会议董事9名。本次会议的通知、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。公司监事、部分高级管理人员列席了本次会议。
二、经与会董事认真讨论，审核并通过如下事项：
1、审议并通过《同庆楼2022年度董事会工作报告》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《同庆楼餐饮股份有限公司2022年度董事会工作报告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
2、审议并通过《同庆楼2022年度总经理工作报告》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
3、审议并通过《同庆楼2022年年度报告全文及摘要》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《同庆楼餐饮股份有限公司2022年年度报告》及《同庆楼餐饮股份有限公司2022年年度报告摘要》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
4、审议并通过《同庆楼2023年第一季度报告》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《同庆楼餐饮股份有限公司2023年第一季度报告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
5、审议并通过《同庆楼2022年度内部控制评价报告》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《同庆楼餐饮股份有限公司2022年度内部控制评价报告》。
容诚会计师事务所(特殊普通合伙)出具了容诚审字[2023]230Z1581号《内部控制审计报告》，详见公司同日披露的公告。
公司独立董事发表了同意的独立意见，详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《同庆楼餐饮股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。
表决情况：9票同意，0 票反对，0 票弃权。
6、审议并通过《同庆楼2022年度财务决算报告》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
7、审议并通过《同庆楼2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《同庆楼餐饮股份有限公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2023-011）。
国元证券股份有限公司出具了《国元证券股份有限公司关于同庆楼餐饮股份有限公司2022年度募集资金存放与使用情况的核查意见》；容诚会计师事务所(特殊普通合伙)出具了容诚专字[2023]230Z1529号《募集资金存放与实际使用情况鉴证报告》，详见公司同日披露的公告。
公司独立董事发表了同意的独立意见，详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《同庆楼餐饮股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。
表决情况：9票同意，0 票反对，0 票弃权。
8、审议并通过《关于2022年度利润分配方案的议案》
经与会董事审议，同意公司以2022年度实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，拟向全体股东每10股派发现金红利0.75元（含税）。截至2022年12月31日，公司总股本260,000,000股，以此计算合计拟派发现金红利19,500,000.00元（含税），占本年度归属于上市公司股东净利润的比例为20.83%。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《同庆楼关于2022年度利润分配预案的公告》（公告编号：2023-012）。
公司独立董事发表了同意的独立意见，详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《同庆楼餐饮股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。
表决情况：9票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
9、审议并通过《关于续聘2023年度审计机构的议案》
经与会董事审议，同意公司续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构，负责为公司提供各项审计及相关服务。根据本公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《同庆楼餐饮股份有限公司关于续聘2023年度审计机构的公告》（公告编号：2023-013）。
公司独立董事对此发表了明确同意的独立意见，详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《同庆楼餐饮股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。
表决情况：9票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
10、审议并通过《关于2022年日常关联交易执行情况及2023年日常关联交易预计的议案》
公司与关联方发生的日常关联交易为承租关联方的房屋，是为了满足公司业务发展及生产经营需要的，符合公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《同庆楼餐饮股份有限公司关于2022年日常关联交易执行情况及2023年日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-014）。
国元证券股份有限公司出具了《国元证券股份有限公司关于同庆楼餐饮股份有限公司2022年日常关联交易执行情况及2023年日常关联交易预计的核查意见》，详见公司同日披露的公告。
公司独立董事发表了同意的独立意见，详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《同庆楼餐饮股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。
表决情况：7票同意，0 票反对，0 票弃权。
关联董事沈基水、吕月珍回避表决。
11、审议并通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
同意公司拟使用闲置募集资金暂时补充流动资金的金额为不超过人民币20,000万元，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《同庆楼餐饮股份有限公司关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2023-015）。
国元证券股份有限公司出具了《国元证券股份有限公司关于同庆楼餐饮股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》，详见公司同日披露的公告。
公司独立董事发表了同意的独立意见，详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《同庆楼餐饮股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
12、审议并通过《关于变更原料加工及配送基地项目（其他地区）的议案》
同意公司将“原料加工及配送基地项目（其他地区）”的全部募集资金12,271.01万元变更为“新开连锁酒店项目”，其中杭州1家、南京1家、常州1家，上述项目由公司全资子公司负责实施。董事会授权公司管理层办理与设立募集资金专用账户有关的事宜，包括但不限于确定开户银行、签署本次设立募集资金专用账户需签署的相关协议及文件等。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《同庆楼餐饮股份有限公司关于变更原料加工及配送基地项目（其他地区）的公告》（公告编号：2023-016）。
国元证券股份有限公司出具了《国元证券股份有限公司关于同庆楼餐饮股份有限公司变更原料加工及配送基地项目（其他地区）的核查意见》，详见公司同日披露的公告。
公司独立董事发表了同意的独立意见，详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《同庆楼餐饮股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
13、审议并通过《关于公司购买房产的议案》
同意公司向深圳托吉斯商业有限公司购买其位于江苏省无锡市经开区立信大道宝汇城12号101-112号、201-207号、302-306号共计24间商铺，总建筑面积22,397.74平方米，交易总价人民币18,280万元。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《同庆楼餐饮股份有限公司关于公司购买房产的公告》（公告编号：2023-017）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
14、审议并通过《关于修订〈公司募集资金管理办法〉的议案》
为规范公司募集资金的使用与管理，提高募集资金使用的效率和效果，确保资金使用安全，保护投资者的合法权益，根据相关法律、法规、规章和规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司的实际情况，修订了《同庆楼餐饮股份有限公司募集资金管理办法》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
15、审议并通过《关于提请召开2022年年度股东大会的议案》
公司拟于2023年5月19日采用现场表决与网络投票相结合的方式召开公司2022年年度股东大会，审议本次董事会相关议题。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《同庆楼餐饮股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知》（公告编号：2023-018）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
16、听取了《同庆楼餐饮股份有限公司2022年度独立董事述职报告》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《同庆楼餐饮股份有限公司2022年度独立董事述职报告》。
本报告将在2022年年度股东大会上宣读。
17、听取了《同庆楼餐饮股份有限公司2022年度审计委员会履职情况报告》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《同庆楼餐饮股份有限公司2022年度审计委员会履职情况报告》。
特此公告。
同庆楼餐饮股份有限公司董事会
2023年4月26日
证券代码：605108 证券简称：同庆楼 公告编号：2023-011
同庆楼餐饮股份有限公司
2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
同庆楼餐饮股份有限公司(以下简称“同庆楼”“本公司”或“公司”)董事会根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号一一公告格式》的规定，编制了2022年度关于公司首次公开发行A股股票募集资金存放与实际使用情况的专项报告。现将公司2022年度募集资金存放与实际使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监发行字[2020]50号文核准，本公司于2020年7月向社会公开发行人民币普通股（A股）5,000.00万股，每股发行价为16.70元，应募集资金总额为人民币83,500.00万元，根据有关规定扣除发行费用9,970.00万元后，实际募集资金金额为73,530.00万元。该募集资金已于2020年7月10日到账。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2020]230Z0130号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。
截至2022年12月31日，本公司募集资金使用情况为：
(下转298版)
