茂硕电源科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经审计
□是 √否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 √否
■
（二） 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元
■
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用 √不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√适用 □不适用
■
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
■
（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 √不适用
三、其他重要事项
√适用 □不适用
1、2023年3月28日，经公司第五届董事会2023年第1次临时会议审议通过《关于与关联方共同投资暨关联交易的议案》，公司与控股股东济南产发科技集团有限公司（以下简称“科技集团”）及深圳市润硕伟业投资合伙企业（有限合伙）、深圳市润硕华业投资合伙企业（有限合伙）共同投资设立润硕科技有限公司（以下简称“合资公司”）。详情请参阅2023年3月30日刊登在巨潮资讯网（http://www.cn info.com.cn）上的《关于与关联方共同投资暨关联交易的公告》。截至目前，润硕科技有限公司已于近日完成工商注册登记手续并取得营业执照。
四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：茂硕电源科技股份有限公司
2023年03月31日
单位：元
■
法定代表人：王浩涛 主管会计工作负责人：楚长征 会计机构负责人：秦利红
2、合并利润表
单位：元
■
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
法定代表人：王浩涛 主管会计工作负责人：楚长征 会计机构负责人：秦利红
3、合并现金流量表
单位：元
■
（二） 审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是 √否
公司第一季度报告未经审计。
茂硕电源科技股份有限公司董事会
2023年04月25日
证券代码：002660证券简称：茂硕电源 公告编号：2023-027
茂硕电源科技股份有限公司
第五届监事会2023年
第2次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
茂硕电源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会2023年第2次临时会议通知及会议资料已于2023年4月20日以电子邮件等方式送达各位监事。会议于2023年4月25日在公司会议室召开。本次会议应当出席监事3名，实际出席监事3名。会议由监事会主席石颖先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司2023年第一季度报告的议案》
监事会认为，公司《2023年第一季度报告》的编制程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2023年第一季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）的公告。
（表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）
2、审议通过《关于子公司与济南元首针织股份有限公司签署〈合同能源管理协议〉暨关联交易的议案》
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）的公告。
关联监事石颖回避表决。
（表决结果：赞成票 2 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
茂硕电源科技股份有限公司
监事会
2023年4月25日
证券代码：002660证券简称：茂硕电源 公告编号：2023-026
茂硕电源科技股份有限公司
第五届董事会2023年
第2次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
茂硕电源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会2023年第2次临时会议通知及会议资料已于2023年4月20日以电子邮件等方式送达各位董事。会议于2023年4月25日以现场及通讯表决方式召开。本次会议应当参加出席董事9名，实际出席董事9名。会议由董事长王浩涛先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司2023年第一季度报告的议案》
经核查，公司《2023年第一季度报告》的编制程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2023年第一季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）的公告。
（表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）
2、审议通过《关于子公司与济南元首针织股份有限公司签署〈合同能源管理协议〉暨关联交易的议案》
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）的公告。
公司独立董事对此议案发表了事前认可及独立意见，关联董事王浩涛、张欣、余冠敏回避表决。
（表决结果：赞成票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
茂硕电源科技股份有限公司
董事会
2023年4月25日
证券代码：002660证券简称：茂硕电源 公告编号：2023-029
茂硕电源科技股份有限公司
关于子公司与济南元首针织股份有限公司签署《合同能源管理协议》
暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
（一）关联交易情况介绍
为响应节能减排、环境治理的号召，发挥茂硕电源科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资二级子公司深圳茂硕新能源科技有限公司（以下简称“茂硕新能源”）在光伏发电领域的优势，茂硕新能源拟与济南元首针织股份有限公司（以下简称“元首针织”）签署《合同能源管理协议》，利用元首针织的屋顶建设分布式光伏发电站。
（二）关联关系
济南产发科技集团有限公司直接持有公司35.77%的股份，通过济南市能源投资有限责任公司间接持有公司7.69%的股份，合计控制公司43.46%的股份，为公司的控股股东，济南产业发展投资集团有限公司为公司的实际控制人；济南元首针织股份有限公司为公司实际控制人济南产业发展投资集团有限公司间接控制的下属公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条规定，为公司的关联法人。
（三）关联交易履行的审议程序
公司本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，本次关联交易经累计计算后仍在董事会的决策权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
二、 关联法人介绍
（一）公司名称：济南元首针织股份有限公司
统一社会信用代码：91370105163157299Q
注册地址：山东省济南市济阳区济北开发区黄河大街21号
法定代表人：杨楠楠
注册资本：3505万元
经营范围：针织品制造、销售；机械加工；纺织品、汽车配件、五金的销售；批准范围的进出口业务；装饰装修；物业管理，房屋租赁；服饰品的制造；针织品技术开发、服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（二）股权结构
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（三）关联法人历史沿革、主要业务最近三年发展状况
济南元首针织股份有限公司前身是济南针织厂，始建于1958年，1994年进行股份制改造，更名为济南元首针织股份有限公司。2020年9月搬迁至济阳工业园，引进大量国际国内先进生产编织和染整设备，产能和智能制造水平大大提升。经过65年的发展，已经成为一家集织造、染整、服装加工、面料加工一条龙配套生产体系，拥有自营进出口权，中国针织行业骨干生产厂家。
（四）主要财务数据
单位：人民币万元
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（五）关联关系介绍
元首针织为公司实际控制人济南产业发展投资集团有限公司间接控制的下属公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条规定，为公司的关联法人。根据中国执行信息公开网的查询结果，元首针织不存在失信被执行的情形，不属于失信被执行人。
三、 关联交易标的基本情况
（一）项目名称：济南元首针织5.356MWp分布式光伏电站建设工程；
（二）建设规模：本项目光伏电站可利用屋顶面积约5000m2，共铺设单晶硅光伏板9,739块，每块容量550Wp，总装机容量为5.356MWp，拟采用“自发自用，余电上网”的模式，通过0.4kV电压等级接入电网，运行第一年发电量约610.7万KWh，运营期20年，总发电量约为11,597.30万KWh。
预计茂硕新能源从元首针织获取电费收益总计2,523.31万元，实际收益以实际用电量为准。签订协议后，元首针织优先使用茂硕新能源的光伏发电，光伏发电量不足时，使用国家电网发电量进行补充。
（三）项目地址：山东省济南市济阳区黄河大街21号。
四、关联交易的定价政策及定价依据
公司与关联方之间的关联交易遵循公开、公平、公正的市场原则，交易价格以市场价格协商确定，不存在通过关联交易输送利益的情形。
五、关联交易协议的主要内容
（一）合同主体：甲方：济南元首针织股份有限公司
乙方：深圳茂硕新能源科技有限公司
（二）主要技术方案：乙方使用甲方的建筑物屋顶投资建设5.356MWp分布式光伏电站项目，所发电量优先给甲方使用，实现甲方企业节能降耗。屋顶使用费乙方以电费优惠方式补偿给甲方。屋顶使用期为20年。
（三）建设方案：乙方负责该项目的所有投资，完成电站设计、施工、建设；负责项目的运营、管理、维护以及过程中发生的所有项目所需费用。
乙方向甲方输送电能的线路及电能计量设施由乙方负责建设。凡用于计量光伏电站电量数据电量表的购置、安装和验证费用均由项目乙方承担。计量表计的准确等级符合国家相关规定，并经具有合法资质的第三方鉴定单位出具验证报告后方可使用。
（四）项目实施目标：替代部分公共电网供给甲方的电能，降低企业能耗指标。
（五）节能效益分享方式：
1、节能量的计算: 按照光伏电站输送到甲方配电系统的电能计量表上显示的实际使用量为计算依据。
2、节能效益分享方式采用电价优惠模式：
效益分享期内，电价按 0.50 元/KWh计算。
预计项目建成后首年发电量约610.7万KWh，运营期20年，总发电量约为11597.3万KWh。预计乙方从甲方获取电费收益总计2,523.31万元，实际收益以实际用电量为准。
（六）项目的更改：如在项目的建设期间出现乙方无法预料的情况，从而导致原有项目方案需要修改时，则乙方有权对原有项目方案进行修改并实施修改的方案，经甲、乙双方确认该修改不会对原有项目方案设定的主要节能目标和技术指标造成重大不利影响的，乙方可以进行修改，所有由此产生的费用由乙方承担。
（七）资产所有权以及风险责任：本项目内的所有由乙方采购并安装的设备、设施和仪器等固定资产的所有权属于乙方。在本协议期间，项目资产灭失、被窃、人为损坏的风险由乙方承担。
（八）违约责任：如甲方未按照本协议的规定及时间向乙方支付款项，则每天按当月发电效益应付款项的0.3％向乙方支付滞纳金。
六、关联交易目的和对上市公司的影响
光伏发电项目具有良好的应用前景，得到国家政策大力支持，是国家节能减排的重点项目之一，公司利用建筑物屋顶建设分布式光伏发电站，能够提高资源的利用效率，充分发挥公司在光伏发电领域的优势，获取光伏电站项目带来的收益。
本次关联交易双方遵守了公平、公正、公开的市场原则，定价公允，不存在向关联方输送利益的情形，不存在损害公司及股东利益的情形，对公司未来财务状况、经营成果无不利影响。
七、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况
本年年初至披露日与该关联人（包含受同一主体控制或相互存在控制关系的其他关联人）累计已发生的各类关联交易的总金额为0元。
八、独立董事事前认可和独立意见
事前认可意见：经审核，本次交易符合公司经营发展的需要，对于公司正常生产经营不存在重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情况。综上，我们同意将本议案提交公司董事会审议。
独立意见：经审核，我们认为本次公司的下属子公司深圳茂硕新能源科技有限公司与济南元首针织股份有限公司拟签署《合同能源管理协议》暨关联交易的事项是符合公司实际经营情况的需要，符合公司与全体股东的利益，不存在公司向关联方利益输送的情形，公司经营不会因此对关联方形成依赖，不会影响公司的业务独立性，也不存在损害公司全体股东利益的情形。因此我们一致同意本次子公司与济南元首针织股份有限公司拟签署《合同能源管理协议》暨关联交易的事项。
特此公告。
茂硕电源科技股份有限公司
董事会
2023年4月25日
证券代码：002660 证券简称：茂硕电源 公告编号：2023-028
2023年第一季度报告
