君禾泵业股份有限公司
（上接325版）
（七）审议通过了《关于〈公司2022年度内部控制评价报告〉的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及指定信息披露媒体的《君禾股份2022年度内部控制评价报告》。
独立董事发表了同意的独立意见。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避。
（八）审议通过了《关于〈公司2022年度总经理工作报告〉的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及指定信息披露媒体的《君禾股份2022年度总经理工作报告》。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避。
（九）审议通过了《关于〈公司2022年年度报告及其摘要〉的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及指定信息披露媒体的《君禾股份2022年年度报告及其摘要》。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避。
本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
（十）审议通过了《关于〈公司2023年第一季度报告全文及正文〉的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及指定信息披露媒体的《君禾股份2023年第一季度报告全文及正文》。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避。
（十一）审议通过了《关于公司2022年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》
董事会同意公司2022年度利润分配预案如下：拟向全体股东每10股派发现金红利人民币0.3元（含税），不进行资本公积转增股本。2023年1季度公司发行可转债赎回转股，以2023年3月31日公司总股本为 391,071,337股，以此计算合计拟派发现金红利11,732,140.11元（含税）。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及指定信息披露媒体的《君禾股份2022年度利润分配及资本公积转增股本的公告》(公告编号：2023-035)。
独立董事发表了同意的独立意见。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避。
本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
（十二）审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
董事会同意公司拟继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务审计机构及内部控制审计机构，聘任期一年。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及指定信息披露媒体的《君禾股份关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号：2023-037)。
独立董事发表了同意的事前认可意见及独立意见。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避。
本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
（十三）审议通过了《关于公司及子公司2022年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》
董事会同意为保证公司日常经营所需资金和业务发展需要，拓宽资金渠道、优化财务结构、补充流动资金和降低财务费用，2023年度公司及子公司拟以信用、资产抵押、担保等方式向银行等金融机构申请总额度不超过人民币22.2亿元的综合授信融资业务（包括流动资金贷款、开立保函、信用证、银行承兑汇票等）。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及指定信息披露媒体的《君禾股份关于公司及子公司2022年度向银行等金融机构申请综合授信额度的公告》(公告编号：2023-038)。
独立董事发表了同意的独立意见。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避。
本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
（十四）审议通过了《关于公司2023年度开展远期结售汇及外汇期权业务的议案》
董事会同意公司为降低汇率波动对公司经营的影响，以积极应对汇率市场的不确定性，使公司保持较为稳定的利润水平，在综合考虑目前公司持有外币存量情况，并结合2023年预计业务开展收汇情况及结汇资金需求的基础上，2023年度累计办理远期结售汇、外汇期权等外汇交易业务的金额不超过1.2亿元美元。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及指定信息披露媒体的《君禾股份关于公司2023年度开展远期结售汇及外汇期权业务的公告》(公告编号：2023-039)。
独立董事发表了同意的独立意见。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避。
本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
（十五）审议通过了《关于预计公司及子公司2023年度日常关联交易的议案》
董事会同意公司基于公司持续经营所必需，于2023年与相关关联方开展日常关联交易。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及指定信息披露媒体的《君禾股份关于预计公司及子公司2023年度日常关联交易的公告》（公告编号：2023-040）。
董事会审计委员会发表了同意的核查意见。
独立董事发表了同意的事前认可和独立意见。
表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权，2票回避。
关联董事张阿华先生、张君波先生回避表决。
（十六）审议通过了《关于公司及子公司2023年度担保事项的议案》
董事会同意公司基于保障公司子公司运营的流动资金需求，推进智能产业园的顺利建设、优化公司产业布局、提升公司综合市场竞争实力、符合公司整体战略发展规划需要，2023年度公司为各子公司提供合计不超过50,000万元的银行贷款担保（含前次已授权未到期担保余额），各子公司为公司提供合计不超过20,000万元的银行贷款担保（含前次已授权未到期担保余额）。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及指定信息披露媒体的《君禾股份关于公司及子公司2023年度担保事项的公告》（公告编号：2023-041）。
独立董事发表了同意的独立意见。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避。
本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
（十七）审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及指定信息披露媒体的《君禾股份关于公司会计政策变更的公告》（公告编号：2023-042）。
独立董事发表了同意的独立意见。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避。
（十八）审议通过了《关于〈公司董事、监事、高级管理人员2023年度薪酬津贴计划〉的议案》
独立董事发表了同意的独立意见。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避。
本议案中董事、监事2023年度薪酬津贴计划部分尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
（十九）审议通过了《关于开展2023年度原材料期货套期保值业务的议案》
董事会同意公司为充分发挥套期保值业务在公司原材料采购中规避风险的功能，维护公司和股东利益，在2023年开展铜、塑料、钢带等商品的期货套期保值工作，最高交易金额不超过8,000万元。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及指定信息披露媒体的《君禾股份关于开展2023年度原材料期货套期保值业务的公告》(公告编号：2023-043)。
独立董事发表了同意的独立意见。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避。
本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
（二十）审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
董事会同意公司使用闲置募集资金人民币合计不超过20,000万元向公司及公司全资子公司暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及指定信息披露媒体的《君禾股份关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2023-044）。
独立董事发表了同意的独立意见。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避。
（二十一）审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》
董事会同意公司为提高闲置募集资金使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，公司及公司全资子公司使用最高额度不超过20,000.00万元闲置募集资金进行现金管理，择机、分阶段购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。以上资金额度可循环使用，并授权董事长在有效期内和额度范围内行使决策权。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及指定信息披露媒体的《君禾股份关于使用闲置募集资金购买理财产品的公告》（公告编号：2023-045）。
独立董事发表了同意的独立意见。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避。
（二十二）审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
董事会同意公司为提高资金使用效率，合理使用闲置自有资金，在不影响公司主营业务正常开展，确保公司经营资金需求和资金安全的情况下，公司及公司子公司使用最高额度不超过30,000.00万元闲置自有资金进行现金管理，择机、分阶段购买安全性高、流动性好的理财产品。以上资金额度可循环使用，并授权董事长在有效期内和额度范围内行使决策权。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及指定信息披露媒体的《君禾股份关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2023-046）。
独立董事发表了同意的独立意见。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避。
（二十三）审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及指定信息披露媒体的《君禾股份关于修改公司章程的公告》（公告编号：2023-047）。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避。
本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
（二十四）审议通过了《关于提请召开公司2022年年度股东大会的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及指定信息披露媒体的《君禾股份关于召开2022年年度股东大会的通知》（公告编号：2023-032）。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避。
君禾泵业股份有限公司
董 事 会
2023年4月24日
张阿华 张君波 周惠琴
林姗姗 胡立波 张逸鹏
毛磊 陈翼然 周红文
证券代码：603617 证券简称：君禾股份 公告编号：2023-037
君禾泵业股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。
截至2022年末，立信拥有合伙人267名、注册会计师2,392名、从业人员总数10,620名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师674名。
立信2022年业务收入（经审计）46.14亿元，其中审计业务收入34.08亿元，证券业务收入15.16亿元。
2022年度立信为646家上市公司提供年报审计服务，审计收费8.17亿元，同行业上市公司审计客户17家。
2、投资者保护能力
截至2022年末，立信已提取职业风险基金1.61亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为12.50亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：
■
3、诚信记录
立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚2次、监督管理措施30次、自律监管措施无和纪律处分2次，涉及从业人员82名。
（二）项目信息
1、基本信息
■
（1）项目合伙人近三年从业情况
姓名：陈瑜
■
（2）签字注册会计师近三年从业情况
姓名：丁伟良
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（3）质量控制复核人近三年从业情况
姓名：陈科举
■
2、项目组成员独立性和诚信记录情况。
项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
（上述人员过去三年没有不良记录。）
（三）审计收费
1、审计费用定价原则
主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。
2、审计费用同比变化情况
■
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）第四届董事会审计委员会第七次会议已审查了拟聘请财务审计机构和内部控制审计机构的相关信息，认可其专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等，通过有关议案并同意提请公司第四届董事会第十六次会议审议。
（二）独立董事事前认可意见：我们认为：鉴于立信会计师事务所（特殊普通合伙）已连续为公司提供审计服务多年，熟悉公司的资产、财务状况，在其提供审计服务工作中，勤勉尽责、恪尽职守，遵守独立、客观、公正的职业准则，在公司审计过程中均表现出了良好的业务水平和职业道德。公司拟继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为2023年度财务审计机构及内部控制审计机构的计划不存在损害公司、公司全体股东特别是中小股东利益的情形。我们同意将该项议案提交公司第四届董事会第十六次会议审议。
独立董事独立意见：我们认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务的过程中坚持独立审计原则、态度认真、工作严谨、行为规范，为公司出具的各项专业报告客观、公正。此次续聘可以保证审计业务的连续性，更好的完成公司2023年度审计工作。
因此，我们一致同意《关于续聘会计师事务所的议案》，并同意将该议案提交公司2022年年度股东大会审议。
（三）公司于2023年4月24日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。
（四）公司本次拟续聘会计师事务所事项尚需提请公司2022年年度股东大会审议，并自公司2022年年度股东大会审议通过之日起生效。
本事项尚需提交公司2022年年度股东大会审议批准。
特此公告。
君禾泵业股份有限公司董事会
2023年4月26日
证券代码：603617 证券简称：君禾股份 公告编号：2023-038
君禾泵业股份有限公司
关于公司及子公司2023年度向银行等
金融机构申请综合授信额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
君禾泵业股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月24日召开第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司及子公司2023年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》，同意公司及子公司2023年度向银行等金融机构申请总额度不超过人民币22.2亿元的综合授信融资业务。具体内容如下：
为保证公司日常经营所需资金和业务发展需要，拓宽资金渠道、优化财务结构、补充流动资金和降低财务费用，2023年度公司及子公司拟以信用、资产抵押、担保等方式向银行等金融机构申请总额度不超过人民币22.2亿元的综合授信融资业务（包括流动资金贷款、开立保函、信用证、银行承兑汇票等）。
上述银行包括但不限于：中国银行、工商银行、农业银行、光大银行、鄞州银行、宁波银行、中国进出口银行、招商银行、浙商银行等。上述银行等金融机构综合授信额度不等同于公司及子公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行等金融机构与公司或子公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求合理确定。
上述融资额度内，董事会授权公司董事长、法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述融资额度内代表公司办理相关手续，并签署相关法律文件。有效期自公司2022年年度股东大会审议通过之日起至公司2023年年度股东大会召开之日止，授信期限内，额度可循环使用。
独立董事意见：
公司独立董事认为：本事项是基于公司战略规划，有利于公司的可持续发展，对公司业务的快速开展起到积极的推动作用，且公司运营状况良好，具备较好的偿债能力，本次综合授信额度申请不会给公司带来重大的财务风险，且未损害公司及全体股东尤其是中小股东的利益，不会对公司生产经营造成不良影响。我们一致同意公司《关于公司及子公司2023年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》，并同意将该议案提交公司2022年年度股东大会审议。
本事项尚需提交公司2022年年度股东大会审议批准。
特此公告。
君禾泵业股份有限公司董事会
2023年4月26日
证券代码：603617 证券简称：君禾股份 公告编号：2023-040
君禾泵业股份有限公司
关于预计公司及子公司2023年度
日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
●本次日常关联交易事项无需提交公司股东大会审议。
●本次日常关联交易是公司持续经营所必需，不会对公司未来的财务状况和经营成果产生重大影响，不会对其它股东利益造成损害，对本公司的独立性不构成影响，不会因此类交易而对关联方产生依赖。
一、日常关联交易基本情况
(一)日常关联交易履行的审议程序
2023年4月24日，君禾泵业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会议以7票同意、0票弃权、0票反对、2票回避表决审议通过了《关于预计公司及子公司2023年度日常关联交易的议案》，关联董事张阿华先生、张君波先生回避表决。
公司在召开本次董事会前，就上述日常关联交易事宜与独立董事进行了沟通，独立董事发表事前认可意见：公司与关联方之间发生的关联交易为公司日常经营业务往来，属于正常的商业行为。本着公平交易的原则，不存在损害公司及非关联股东利益的情况，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和相关法律法规的规定及公司利益。基于独立判断，我们同意将该项议案提交公司董事会第八次会议审议。
公司独立董事于公司第四届董事会第十六次会议就《关于预计公司及子公司2023年度日常关联交易的议案》表示同意，并发表了如下独立意见：此关联交易的表决程序符合有关规定，关联董事回避表决，该关联交易属于公司日常经营中必要的、持续性业务，遵循了公平、公正、公开原则，关联交易价格公允、合理，未损害公司和非关联股东的利益，未影响公司的独立性。
董事会审计委员会发表如下审核意见：1、公司及子公司2023年日常关联交易为正常生产经营所需，有利于公司的生产经营和业务发展；2、公司及子公司进行的2023年日常关联交易预计合理，定价公允，不会损害公司及股东利益，也不会对公司及子公司的独立性产生影响；3、我们同意此次预计的关联交易事项，并同意提交公司董事会审议。
（二）前次日常关联交易预计和执行情况
■
（三）2023年度日常关联交易预计金额和类别
■
二、关联方介绍和关联关系
(一)关联方基本情况
关联方一：
名称：宁波奇亚电控科技有限公司
类型：有限责任公司（外商投资、非独资）
住所：宁波市北仑区黄海路56号
法定代表人：张君珠
注册资本：249.5万美元
成立日期：2002年05月10日
经营范围：车用空调控制器、智能电子、集成线路板、园林工具、电动工具、农林机械产品、锂电类产品、电池包组件、塑胶制品、冲压制品、机械设备、模具、电子电器的研发、生产、销售；软件产品的开发、生产、销售；厂房、机器设备的租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
关联方二：
名称：宁波奇亚园林工具有限公司
类型：有限责任公司(外国法人独资)
住所：宁波市北仑区黄海路56号
法定代表人：张君珠
注册资本：179万美元
成立日期：2003年03月07日
经营范围：电锄头、松土机、梳草机、割草机、吸叶机、播种机、打草机、垃圾车、开沟机、修边机、扫草机、修剪机、家用电子电器产品、农林机械产品、五金冲压件、模具、塑胶制品的研发、制造、加工、销售。
关联方三：
名称：宁波山水壹号酒店管理有限公司
类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
住所：宁波东钱湖旅游度假区下水东村
法定代表人：陈定宝
注册资本：2,000万
成立日期：2011年5月25日
经营范围：餐饮服务，住宿，酒店管理，洗浴服务，棋牌服务，健身服务，美容美发服务，会展服务，会务服务，停车服务，洗衣服务，疗休养服务，旅游及票务咨询服务，文艺表演服务，电子竞技活动组织策划，复印打字，食品经营，体育用品、日用百货、服装、鞋帽、工艺美术品、旅游纪念品、初级农产品、烟草制品的零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
关联方四：
名称：浙江简单新能源科技有限公司
类型：其他有限责任公司
住所：浙江省宁波市海曙区集士港镇万众村
法定代表人：张辉
注册资本：12,600万
成立日期：2022年12月15日
经营范围：一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；光伏设备及元器件制造；智能输配电及控制设备销售；机械电气设备销售；光伏设备及元器件销售；储能技术服务；太阳能热利用装备销售；太阳能发电技术服务；电池制造；电池销售；货物进出口；技术进出口；进出口代理（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动）。
关联方五：
名称：宁波君屋智能科技有限公司
类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
住所：浙江省宁波市海曙区集士港镇万众村
法定代表人：张君波
注册资本：400万
成立日期：2023年01月30日
经营范围：一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；日用杂品制造；智能输配电及控制设备销售；日用杂品销售；金属制日用品制造；日用化学产品销售；软件开发；互联网销售（除销售需要许可的商品）；货物进出口；技术进出口；进出口代理（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动）。
(二)与公司及子公司的关联关系
上述关联方一、关联方二及关联方三的实际控制人均为张君珠，是公司实际控制人之一、董事长张阿华先生关系密切家庭成员。上述关联方四、关联方五的大股东宁波君禾控股集团有限公司为公司控股股东。上述关联关系符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条的规定。
履约能力分析：相关关联方经营情况正常，经济状况良好，具备相应履约能力。
三、定价政策和定价依据
公司及子公司上述关联交易的主要内容为采购原材料及购买服务，是根据公司及子公司经营和业务发展的实际需要，对2023年度日常关联交易的预计。公司及子公司发生的日常经营性关联交易均采用市场化定价原则，交易双方按照公平、公正、合理的原则协商定价，不存在损害公司和非关联股东利益的情况。
对于上述日常关联交易，公司及子公司将在上述预计的范围内，按照实际需要与关联方签订具体的交易协议。已签订的日常关联交易协议将如约继续执行，因价格调整或新增的关联交易合同授权公司管理层重新签署。超出上述预计范围内的关联交易将按照相关法律、法规的要求提交公司董事会或股东大会予以审议。
四、关联交易目的和对公司的影响
公司及子公司向上述关联方采购原材料及购买服务是为满足公司及子公司日常生产经营所需，关联交易的定价公平合理，有利于公司及子公司的业务发展，符合公司及全体股东的长远利益。上述关联交易不存在损害公司及中小股东利益的情形，亦不会对公司的独立性构成影响，公司主营业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖或被控制。
特此公告。
君禾泵业股份有限公司董事会
2023年4月26日
证券代码：603617 证券简称：君禾股份 公告编号：2023-042
君禾泵业股份有限公司
关于公司会计政策变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
君禾泵业股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月24日召开第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十六次会议，审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》，同意公司按照财政部会计准则的相关要求进行会计政策变更，该议案无需提交股东大会审议，现将具体内容公告如下：
一、本次会计政策变更概述
（一）变更原因
财政部于2022年11月30日发布了《关于印发〈企业会计准则解释第16号〉的通知》（财会〔2022〕31号）（以下简称“准则解释第16号”），规定了“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”、“关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”、“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”等内容，其中第一项“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”自2023年1月1日起施行，其他内容自公布之日起实施。
（二）变更日期
按照财政部要求，公司自2022年11月30日起执行准则解释第16号“关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”、“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”等内容，自2023年1月1日起执行准则解释第16号“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”的内容。
（三）变更前采用的会计政策
本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
（四）变更后采用的会计政策
本次变更后，公司将按照财政部发布的准则解释第16号执行。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
二、本次会计政策变更的主要内容
根据准则解释第16号的要求，本次变更的主要内容如下：
（一）关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理
对于不是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）、且初始确认的资产和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易（包括承租人在租赁期开始日初始确认租赁负债并计入使用权资产的租赁交易，以及因固定资产等存在弃置义务而确认预计负债并计入相关资产成本的交易等，以下简称适用本解释的单项交易），不适用《企业会计准则第18号一一所得税》第十一条（二）、第十三条关于豁免初始确认递延所得税负债和递延所得税资产的规定。企业对该交易因资产和负债的初始确认所产生的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异，应当根据《企业会计准则第18 号一一所得税》等有关规定，在交易发生时分别确认相应的递延所得税负债和递延所得税资产。
（二）关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理
对于企业（指发行方，下同）按照《企业会计准则第37号一一金融工具列报》等规定分类为权益工具的金融工具（如分类为权益工具的永续债等），相关股利支出按照税收政策相关规定在企业所得税税前扣除的，企业应当在确认应付股利时，确认与股利相关的所得税影响。该股利的所得税影响通常与过去产生可供分配利润的交易或事项更为直接相关，企业应当按照与过去产生可供分配利润的交易或事项时所采用的会计处理相一致的方式，将股利的所得税影响计入当期损益或所有者权益项目（含其他综合收益项目）。对于所分配的利润来源于以前产生损益的交易或事项，该股利的所得税影响应当计入当期损益；对于所分配的利润来源于以前确认在所有者权益中的交易或事项，该股利的所得税影响应当计入所有者权益项目。
（三）关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理
企业修改以现金结算的股份支付协议中的条款和条件，使其成为以权益结算的股份支付的，在修改日，企业应当按照所授予权益工具当日的公允价值计量以权益结算的股份支付，将已取得的服务计入资本公积，同时终止确认以现金结算的股份支付在修改日已确认的负债，两者之间的差额计入当期损益。上述规定同样适用于修改发生在等待期结束后的情形。
如果由于修改延长或缩短了等待期，企业应当按照修改后的等待期进行上述会计处理（无需考虑不利修改的有关会计处理规定）。
如果企业取消一项以现金结算的股份支付，授予一项以权益结算的股份支付，并在授予权益工具日认定其是用来替代已取消的以现金结算的股份支付（因未满足可行权条件而被取消的除外）的，适用本解释的上述规定。
以上详细内容见财政部发布的《企业会计准则解释第16号》，公司自2023 年1月1日起执行准则解释第16号“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”内容，自准则解释第16号颁布之日起执行其他内容，对公司财务报表无重大影响。
三、本次会计政策变更对公司的影响
本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的变更，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不会对公司财务状况产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情况。
四、独立董事和监事会的结论性意见
公司独立董事认为：公司根据国家财政部文件的要求对会计政策进行相应变更，变更后的会计政策符合财政部的相关规定，不存在损害公司及全体股东合法权益，特别是中小股东利益的情形。本次会计政策变更能够更加客观公正地反映公司财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息。本次会计政策变更的程序符合相关法律法规和《公司章程》规定，同意公司本次会计政策变更。
公司监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合公司实际情况，执行新会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形，同意本次会计政策的变更。
五、备查文件
1、第四届董事会第十六次会议决议；
2、第四届监事会第十六次会议决议；
3、独立董事关于第四届董事会第十六次会议相关事项的事前认可及独立意见。
特此公告。
君禾泵业股份有限公司董事会
2023年4月26日
证券代码：603617 证券简称：君禾股份 公告编号：2023-044
君禾泵业股份有限公司关于
使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
君禾泵业股份有限公司（以下简称“公司”或“君禾股份”）拟使用闲置募集资金人民币合计不超过20,000万元向公司及公司全资子公司暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间和募集资金的存储情况
经中国证券监督管理委员会2021年3月8日下发的《关于核准君禾泵业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕676 号）核准，同意公司非开发行不超过 59,838,062 股新股。截至公司非公开发行股份认购截止日2021年10月29日，公司非公开发行人民币普通股股票59,838,062股，发行价格8.65元/股，募集资金总额517,599,236.30元，扣除各项发行费用5,494,384.55元，实际募集资金净额为人民币512,104,851.75元。上述募集资金经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验资，并由其出具信会师报字[2021]第ZF11001号验资报告。
为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司与保荐机构、募集资金专户开户银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，开设了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储。
（二）历次用于暂时补充流动资金的募集资金及已归还时间
2022年2月25日召开的公司第四届董事会第六次会议、第四届监事会第六次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，董事会同意公司将首次公开发行募集资金投资建设项目和公开发行可转换公司债券募集资金投资建设项目予以结项，将上述项目节余募集资金（包含尚未支付的项目尾款、利息收入及理财收益扣除银行手续费后的金额，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久性补充流动资金,并同时注销对应的募集资金账户。内容详见公司于2022年3月1日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》（公告编号：2022-011）。
2022年4月18日召开的公司第四届董事会第八次会议、第四届监事会第八次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，董事会同意公司使用不超过人民币30,000万元闲置募集资金暂时性补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期将归还至募集资金专户。内容详见公司于2022年4月20日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《君禾股份关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2022-042）。
二、募集资金使用存储情况
（一）截止2022年12月31日，公司使用非公开发行股票募集资金具体情况如下：
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（二）募集资金账户余额情况
截至2022年12月31日止，公司非公开发行股票募集资金专项账户储存如下：
单位：人民币元
■
截至2022年12月31日，公司开立的非公开发行股票募集资金理财专用结算账户储存如下：
单位：人民币元
■
三、本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的计划
根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等规范性文件的规定，本着遵循股东利益最大化的原则，在保证募集资金投资项目建设的资金需求和不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，为最大限度地提高募集资金使用效率，减少财务费用，维护公司和投资者的利益，公司本次将使用闲置募集资金人民币合计不超过20,000万元向公司及公司全资子公司暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。公司在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，不进行风险投资。到期后，公司将及时归还到募集资金专用账户。在募集资金暂时补充流动资金期限未满前，若因募集资金投资项目需要使用募集资金时，公司将使用流动资金归还，确保募集资金投资项目的投入需要。
为提高募集资金的归还效率，公司董事会拟授权公司管理层在上述额度范围内实施后续归还程序，并按照《上海证券交易所股票上市规则》履行相关的披露义务。
暂时补流详情如下：
■
四、本次暂时补充流动资金对上市公司的影响
本次暂时补充流动资金主要用于公司及公司全资子公司生产经营活动，不会变相改变募集资金投向，不会影响募集资金投资项目的正常进行，符合中国证监会《上市公司监管指引第 2 号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》中关于上市公司募集资金使用的有关规定，有助于减少财务费用支出，提高资金使用效率，符合全体股东利益。
五、审议程序
本次使用募集资金暂时补充流动资金计划已经公司第四届董事会第十六次会议和第四届监事会第十六次会议审议通过，公司独立董事对该事项发表了一致同意的独立意见，保荐机构国泰君安证券股份有限公司发表了核查意见。审议程序符合《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定。
六、专项意见
（一）独立董事意见
独立董事认为：本着遵循股东利益最大化的原则，在保证募集资金投资项目建设的资金需求和不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，公司使用募集资金暂时补充流动资金有利于提高募集资金使用效率，减少财务费用支出，降低经营成本，不影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。公司履行了必要的审批程序，符合《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定。
同意公司使用闲置募集资金合计不超过人民币20,000万元向公司及公司全资子公司暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。
因此，我们一致同意《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
（二）监事会意见
监事会认为：在保证募集资金投资项目建设的资金需求和不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金有利于最大限度地提高募集资金使用效率，减少财务费用，维护公司和投资者的利益。
因此，监事会同意公司使用闲置募集资金人民币合计不超过20,000万元向公司及公司全资子公司暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。
（三）保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：
1、君禾股份本次使用不超过人民币20,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金计划已经公司第四届董事会第十六会议和第四届监事会第十六次会议审议通过，独立董事已发表明确同意意见。
2、君禾股份本次使用不超过人民币20,000万元的闲置募集资金向公司及公司全资子公司君禾智能暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，到期将归还至募集资金专户。本次补充流动资金主要用于公司生产经营活动，不会变相改变募集资金投向，君禾股份承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，不进行风险投资。本次以闲置募集资金暂时补充流动资金不会影响募集资金投资项目的正常进行，符合中国证监会《上市公司监管指引第 2 号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》中关于上市公司募集资金使用的有关规定。
3、君禾股份本次以闲置募集资金暂时补充流动资金，有助于减少财务费用支出，提高资金使用效率，符合全体股东利益。
保荐机构同意君禾股份本次以部分闲置募集资金暂时补充流动资金，并将持续关注君禾股份募集资金的使用情况，督促公司履行相关决策程序，确保募集资金的使用决策程序合法合规。
七、备查文件
1、公司第四届董事会第十六次会议决议；
2、公司第四届监事会第十六次会议决议；
3、公司独立董事关于第四届董事会第十六次会议相关事项的事前认可及独立意见；
4、国泰君安证券股份有限公司关于君禾泵业股份有限公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见。
特此公告。
君禾泵业股份有限公司董事会
2023年4月26日
证券代码：603617 证券简称：君禾股份 公告编号：2023-045
君禾泵业股份有限公司
关于使用闲置募集资金购买理财产品的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
君禾泵业股份有限公司（以下简称“公司”或“君禾股份”）于2023年4月24日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》。为提高闲置募集资金使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，公司及公司全资子公司拟使用最高额度不超过20,000.00万元闲置募集资金进行现金管理，择机、分阶段购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。以上资金额度可循环使用，并授权董事长在有效期内和额度范围内行使决策权。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会2021年3月8日下发的《关于核准君禾泵业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕676 号）核准，同意公司非开发行不超过 59,838,062 股新股。截至公司非公开发行股份认购截止日2021年10月29日，公司非公开发行人民币普通股股票59,838,062股，发行价格8.65元/股，募集资金总额517,599,236.30元，扣除各项发行费用5,494,384.55元，实际募集资金净额为人民币512,104,851.75元。上述募集资金经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验资，并由其出具信会师报字[2021]第ZF11001号验资报告。
为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司与保荐机构、募集资金专户开户银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》、《募集资金专户存储四方监管协议》，开设了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储。
二、募集资金使用存储情况
（一）募集资金账户使用情况
截止2022年12月31日，公司使用非公开发行股票募集资金具体情况如下：
■
（二）募集资金账户余额情况
截至2022年12月31日止，公司非公开发行股票募集资金专项账户储存如下：
单位：人民币元
■
截至2022年12月31日，公司开立的非公开发行股票募集资金理财专用结算账户储存如下：
单位：人民币元
■
三、闲置募集资金购买理财产品的基本情况
（一）投资目的
为提高资金使用效率，合理利用闲置募集资金，在不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，利用闲置募集资金购买理财产品，增加公司收益。
（二）投资额度
公司及公司全资子公司拟使用额度不超过人民币20,000万元（该额度包括前期对闲置募集资金用于现金管理，其中尚未到期的理财产品余额）的闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，在该额度内资金可以滚动使用。
（三）投资品种及期限
公司将按照相关规定严格控制风险，对产品进行严格评估、筛选，将闲置募集资金用于购买产品期限在一年以内的安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品（包括银行理财产品、结构性存款或券商收益凭证等），不会用于其他证券投资、购买股票或无担保债券为投资标的产品。
（四）投资有效期
自本次董事会审议通过之日起一年之内有效，单个理财产品的投资期限不超过一年（理财产品实际购买日期在投资有效期内即可）。
（五）具体实施方式
在公司董事会授权的投资额度范围内，董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，由财务总监负责组织实施。
（六）资金管理
使用闲置募集资金购买保本型理财产品、结构性存款或券商收益凭证，投资产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时报上海证券交易所备案并公告。
（七）风险控制措施
1、公司财务部根据日常经营资金使用情况及公司未来资金使用计划，针对理财产品的安全性、期限和收益情况选择合适的理财产品，由财务总监审核后提交董事长审批；
2、公司财务部建立台账对理财产品进行管理，及时分析和跟踪理财产品的进展情况，如评估发现可能存在影响公司资金安全的情况，将及时采取措施，控制投资风险；
3、公司内审部负责对理财资金的使用与保管情况进行审计与监督；
4、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
5、公司严格按照《上市公司监管指引第 2 号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》、以及公司《募集资金管理制度》等有关规定办理相关现金管理业务。
四、对公司经营的影响
公司及公司全资子公司以闲置募集资金适度进行低风险的短期投资理财，是在确保不影响募集资金投资项目的进度和确保资金安全的前提下实施的。通过进行适度的低风险短期投资理财产品，可以提高闲置募集资金使用效率，使公司获得投资收益，符合公司及全体股东的利益。
五、审议程序
2023年4月24日公司召开第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十六次会议分别审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》，公司独立董事对该事项发表了一致同意的独立意见，保荐机构国泰君安证券股份有限公司发表了核查意见。审议程序符合《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定。
六、专项意见
（一）独立董事意见
独立董事认为：公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，使用闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品（包括银行理财产品、结构性存款或券商收益凭证等），有利于提高闲置募集资金使用效率，使公司获得投资收益，符合公司及全体股东的利益。该事项的内容和决策程序符合上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法》以及公司《募集资金管理制度》的相关规定，不影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。
同意公司及公司全资子公司使用最高额度不超过人民币 20,000 万元（该额度包括前期对闲置募集资金用于现金管理，其中尚未到期的理财产品余额）闲置募集资金购买理财产品，期限自公司董事会审议通过之日起一年内有效（理财产品实际购买日期在投资有效期内即可），资金可在上述额度内滚动使用，并授权董事长在额度范围内行使决策权。
因此，我们一致同意《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》。
（二）监事会意见
监事会认为：公司本次使用闲置募集资金购买理财产品的决策程序符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定。在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，使用不超过 20,000万元的闲置募集资金购买理财产品，可以有效提高资金的使用效率，增加公司的现金管理收益，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。本次使用闲置募集资金购买理财产品不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募集资金投资项目的正常实施。
因此，监事会同意公司为提高闲置募集资金使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，公司及公司全资子公司使用最高额度不超过20,000.00万元闲置募集资金进行现金管理，择机、分阶段购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。以上资金额度可循环使用，并授权董事长在有效期内和额度范围内行使决策权。
（三）保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：
1、公司本次使用闲置募集资金购买理财产品事项已经公司第四届董事会第十六次会议审议通过；独立董事、监事会均发表明确同意的意见，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定。
2、公司本次使用闲置募集资金购买理财产品事项未违反募集资金投资项目的相关承诺，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情形。
3、在保障公司正常经营、不影响公司募集资金投资项目正常进行以及确保募集资金安全的前提下，公司使用闲置募集资金购买理财产品，可以提高资金使用效率，获得一定投资收益，符合公司和全体股东利益。
本保荐机构同意君禾股份本次使用闲置募集资金购买理财产品。
七、备查文件
1、公司第四届董事会第十六次会议决议；
2、公司第四届监事会第十六次会议决议；
3、公司独立董事关于第四届董事会第十六次会议相关事项的独立意见；
4、国泰君安证券股份有限公司关于君禾泵业股份有限公司使用闲置募集资金购买理财产品的核查意见。
特此公告。
君禾泵业股份有限公司董事会
2023年4月26日
证券代码：603617 证券简称：君禾股份 公告编号：2023-046
君禾泵业股份有限公司
关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
君禾泵业股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月24日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。为提高资金使用效率，合理使用闲置自有资金，在不影响公司主营业务正常开展，确保公司经营资金需求和资金安全的情况下，公司及公司子公司拟使用最高额度不超过30,000.00万元闲置自有资金进行现金管理，择机、分阶段购买安全性高、流动性好的理财产品。以上资金额度可循环使用，并授权董事长在有效期内和额度范围内行使决策权。
一、闲置自有资金购买理财产品的基本情况
（一）投资目的
为提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在不影响公司主营业务正常开展，确保公司经营资金需求和资金安全的情况下利用闲置自有资金购买理财产品，增加公司收益。
（二）投资额度
公司及公司子公司拟使用额度不超过人民币30,000万元（该额度包括前期对闲置自有资金用于现金管理，其中尚未到期的理财产品余额）的闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品，在该额度内资金可以滚动使用。
（三）投资范围
安全性高、流动性好的理财产品（包括银行理财产品、结构性存款或券商收益凭证等）。
（四）投资有效期
自本次董事会审议通过之日起一年之内有效，单个理财产品的投资期限不超过一年（理财产品实际购买日期在投资有效期内即可）。
（五）具体实施方式
在公司董事会授权的投资额度范围内，董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，由财务总监负责组织实施。
（六）风险控制措施
1、公司财务部根据日常经营资金使用情况及公司未来资金使用计划，针对理财产品的安全性、期限和收益情况选择合适的理财产品，由财务总监进行审核后提交董事长审批；
2、公司财务部建立台账对理财产品进行管理，及时分析和跟踪理财产品的进展情况，如评估发现可能存在影响公司资金安全的情况，将及时采取措施，控制投资风险；
3、公司内审部负责对理财资金的使用与保管情况进行审计与监督；
4、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
二、对公司经营的影响
公司在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下，以闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品，有利于提高自有资金使用效率，在增加公司收益的同时为公司未来战略实施做好资金准备。
三、审议程序
2023年4月24日公司召开第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十六次会议分别审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，公司独立董事对该事项发表了一致同意的独立意见。
四、专项意见
（一）独立董事意见
独立董事认为：公司在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下，以闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品（包括银行理财产品、结构性存款或券商收益凭证等），有利于提高自有资金使用效率，使公司获得投资收益、符合公司及全体股东的利益。同意公司使用最高额不超过人民币 30,000 万元（该额度包括前期对闲置自有资金用于现金管理，其中尚未到期的理财产品余额）闲置自有资金购买理财产品，期限自公司董事会审议通过之日起一年内有效（理财产品实际购买日期在投资有效期内即可），资金可在上述额度内滚动使用，并授权董事长在额度范围内行使决策权。
因此，我们一致同意《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。
（二）监事会意见
监事会认为：公司在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下，以闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品（包括银行理财产品、结构性存款或券商收益凭证等），有利于提高自有资金使用效率，使公司获得投资收益、符合公司及全体股东的利益。
因此，监事会同意公司为提高资金使用效率，合理使用闲置自有资金，在不影响公司主营业务正常开展，确保公司经营资金需求和资金安全的情况下，公司及公司子公司使用最高额度不超过30,000.00万元闲置自有资金进行现金管理，择机、分阶段购买安全性高、流动性好的理财产品。以上资金额度可循环使用，并授权董事长在有效期内和额度范围内行使决策权。
（三）保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：
公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案已经公司第四届董事会第十六次会议审议通过，独立董事对该议案发表了明确同意意见，上述审批程序符合相关法律、法规及公司章程的规定。公司在不影响募集资金项目建设和使用，不存在变相变更募集资金用途的情况下，购买安全性高、流动性好的理财产品，有利于提高募集资金使用效率，获得一定的投资收益。国泰君安证券股份有限公司对公司本次使用闲置自有资金购买理财产品无异议。
五、备查文件
（一）公司第四届董事会第十六次会议决议；
（二）公司第四届监事会第十六次会议决议；
（三）公司独立董事关于第四届董事会第十六次会议相关事项的事前认可及独立意见；
（四）国泰君安证券股份有限公司关于君禾泵业股份有限公司使用闲置自有资金购买理财产品的核查意见。
特此公告。
君禾泵业股份有限公司董事会
2023年4月26日
证券代码：603617 证券简称：君禾股份 公告编号：2023-047
君禾泵业股份有限公司
关于修改公司章程的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据君禾泵业股份有限公司（以下简称“公司”）2021年年度股东大会决议和修改后的章程规定，公司申请增加注册资本人民币104,339,858.00元，以2022年6月1日股权登记日的总股本为基数，以资本公积转增股本，每10股转增4股，以资本公积104,339,858.00元向股东转增股份总额 104,339,858股，每股面值1元，共计增加股本104,339,858.00元。
根据公司第四届董事会第十四次会议决议和修改后的章程规定，“君禾转债”触发有条件赎回条款进行提前赎回，自前次验资日2021年10月29日至2023年3月15日，“君禾转债”共计转股27,432,860股，共计增加股本27,432,860.00元。
公司原注册资本为人民币259,298,619.00元，累计股本为人民币259,298,619.00元。2021年10月29日（前次因转股导致股本变动而修订章程的时间）至2023年3月15日，公司因实施2021年权益分派事宜，资本公积转增股本104,339,858股，因“君禾转债”转股27,432,860股，本次变更新增股本131,772,718股，变更后注册资本为人民币391,071,337.00元，累计股本为人民币391,071,337.00元。
结合上述原因，公司拟对《公司章程》的相关条款进行修改，并提请股东大会审议及授权公司管理层办理本次变更相关的工商登记手续及相关事宜，并授权管理层按照市场监督管理部门或其他有关部门提出的审批意见或要求，对本次变更（备案）登记事项进行必要的修改和补充。具体修改内容如下：
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除上述条款外，《公司章程》其他条款保持不变。修改后的《公司章程》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本事项尚需提交公司2022年年度股东大会审议批准。
特此公告。
君禾泵业股份有限公司董事会
2023年4月26日
证券代码：603617 证券简称：君禾股份 公告编号：2023-032
君禾泵业股份有限公司
关于召开2022年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2023年5月17日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2022年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2023年5月17日 14 点 00分
召开地点：君禾智能产业园办公楼三楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2023年5月17日
至2023年5月17日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案已经公司第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十六次会议审议通过，具体内容详见公司2023年4月24日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定的信息披露媒体《上海证券报》的《君禾股份2022年年度股东大会会议资料》
2、特别决议议案：13
3、对中小投资者单独计票的议案：6、7、10、11、13
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(下转327版）
