君禾泵业股份有限公司

（上接326版）

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

（一）登记时间：2023年5月17日上午8:30-11:30；下午13:00-16:30。

（二）登记地点：宁波市奉化区萧王庙街道君禾智能产业园办公楼3楼会议室。

（三）登记方法：

1、个人股东登记时，需出示：持股凭证和上海证券交易所股票账户卡；个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书、持股凭证和上海证券交易所股票账户卡。

2、法人股东登记时，需出示：营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证和上海证券交易所股票账户卡复印件（加盖公章）；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法定代表人身份证复印件（加盖公章）、法人股东单位的营业执照复印件（加盖公章）、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和上海证券交易所股票账户卡复印件（加盖公章）。

3、公司股东可以采用信函或传真方式登记，传真和信函的登记时间以公司收到为准。请在信函或传真上注明“股东大会登记”及联系方式。

六、其他事项

（一）会议联系方式

1、通讯地址：浙江省宁波市奉化区萧王庙街道君禾智能产业园。

2、邮编：315000

3、联系人：蒋良波

4、电话：0574-8802 0788

5、传真：0574-8802 0788

（二）出席会议者食宿、交通费用自理。

（三）请出席现场会议者最晚不迟于2023年5月17日下午14:00到会议召开地点报到。

特此公告。

君禾泵业股份有限公司董事会

2023年4月26日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

君禾泵业股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年5月17日召开的贵公司2022年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

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委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

君禾泵业股份有限公司

第四届监事会第十六次会议决议

一、监事会会议召开情况

君禾泵业股份有限公司（以下简称“公司”或“君禾股份”）第四届监事会第十六次会议的通知于2023年4月14日以电子邮件或专人送达方式发出，会议于2023年4月24日下午在公司君禾智能产业园办公楼三楼会议室以现场方式召开。本次会议应到监事3人，实际参会监事3人。公司监事会主席杨春海先生召集和主持本次会议，公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，本次监事会所做的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于〈公司2022年度财务决算报告〉的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及指定信息披露媒体的《君禾股份2022年度财务决算报告》。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

（二）审议通过了《关于〈公司2023年度财务预算报告〉的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及指定信息披露媒体的《君禾股份2023年度财务预算报告》。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

（三）审议通过了《关于〈公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及指定信息披露媒体的《君禾股份关于2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号：2023-036)。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避。

（四）审议通过了《关于〈公司2022年度内部控制评价报告〉的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及指定信息披露媒体的《君禾股份2022年度内部控制评价报告》。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避。

（五）审议通过了《关于〈公司2022年年度报告及其摘要〉的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及指定信息披露媒体的《君禾股份2022年年度报告及其摘要》。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

（六）审议通过了《关于〈公司2023年第一季度报告全文及正文〉的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及指定信息披露媒体的《君禾股份2023年第一季度报告全文及正文》。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避。

（七）审议通过了《关于公司2022年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》

监事会同意公司2022年度利润分配预案如下：拟向全体股东每10股派发现金红利人民币0.3元（含税），不进行资本公积转增股本。2023年1季度公司发行可转债赎回转股，以2023年3月31日公司总股本为 391,071,337股，以此计算合计拟派发现金红利11,732,140.11元（含税）。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及指定信息披露媒体的《君禾股份2022年度利润分配及资本公积转增股本的公告》(公告编号：2023-035)。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

（八）审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

监事会同意公司拟继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务审计机构及内部控制审计机构，聘任期一年。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及指定信息披露媒体的《君禾股份关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号：2023-037)。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

（九）审议通过了《关于公司及子公司2022年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》

监事会同意为保证公司日常经营所需资金和业务发展需要，拓宽资金渠道、优化财务结构、补充流动资金和降低财务费用，2023年度公司及子公司拟以信用、资产抵押、担保等方式向银行等金融机构申请总额度不超过人民币22.2亿元的综合授信融资业务（包括流动资金贷款、开立保函、信用证、银行承兑汇票等）。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及指定信息披露媒体的《君禾股份关于公司及子公司2022年度向银行等金融机构申请综合授信额度的公告》(公告编号：2023-038)。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

（十）审议通过了《关于公司2023年度开展远期结售汇及外汇期权业务的议案》

监事会同意公司为降低汇率波动对公司经营的影响，以积极应对汇率市场的不确定性，使公司保持较为稳定的利润水平，在综合考虑目前公司持有外币存量情况，并结合2023年预计业务开展收汇情况及结汇资金需求的基础上，2023年度累计办理远期结售汇、外汇期权等外汇交易业务的金额不超过1.2亿元美元。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及指定信息披露媒体的《君禾股份关于公司2023年度开展远期结售汇及外汇期权业务的公告》(公告编号：2023-039)。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

（十一）审议通过了《关于预计公司及子公司2023年度日常关联交易的议案》

监事会同意公司基于公司持续经营所必需，于2023年与相关关联方开展日常关联交易。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及指定信息披露媒体的《君禾股份关于预计公司及子公司2023年度日常关联交易的公告》（公告编号：2023-040）。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避。

（十二）审议通过了《关于公司及子公司2023年度担保事项的议案》

监事会同意公司基于保障公司子公司运营的流动资金需求，推进智能产业园的顺利建设、优化公司产业布局、提升公司综合市场竞争实力、符合公司整体战略发展规划需要，2023年度公司为各子公司提供合计不超过50,000万元的银行贷款担保（含前次已授权未到期担保余额），各子公司为公司提供合计不超过20,000万元的银行贷款担保（含前次已授权未到期担保余额）。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及指定信息披露媒体的《君禾股份关于公司及子公司2023年度担保事项的公告》（公告编号：2023-041）。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

（十三）审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及指定信息披露媒体的《君禾股份关于公司会计政策变更的公告》（公告编号：2023-042）。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避。

（十四）审议通过了《关于〈公司董事、监事、高级管理人员2023年度薪酬津贴计划〉的议案》

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避。

本议案中董事、监事2023年度薪酬津贴计划部分尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

（十五）审议通过了《关于开展2023年度原材料期货套期保值业务的议案》

监事会同意公司为充分发挥套期保值业务在公司原材料采购中规避风险的功能，维护公司和股东利益，在2023年开展铜、塑料、钢带等商品的期货套期保值工作，最高交易金额不超过8,000万元。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及指定信息披露媒体的《君禾股份关于开展2023年度原材料期货套期保值业务的公告》(公告编号：2023-043)。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

（十六）审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

监事会同意公司使用闲置募集资金人民币合计不超过20,000万元向公司及公司全资子公司暂时补充流动资金，使用期限自公司监事会审议通过之日起不超过12个月。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及指定信息披露媒体的《君禾股份关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2023-044）。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避。

（十七）审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》

监事会同意公司为提高闲置募集资金使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，公司及公司全资子公司使用最高额度不超过20,000.00万元闲置募集资金进行现金管理，择机、分阶段购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。以上资金额度可循环使用，并授权董事长在有效期内和额度范围内行使决策权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及指定信息披露媒体的《君禾股份关于使用闲置募集资金购买理财产品的公告》（公告编号：2023-045）。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避。

（十八）审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

监事会同意公司为提高资金使用效率，合理使用闲置自有资金，在不影响公司主营业务正常开展，确保公司经营资金需求和资金安全的情况下，公司及公司子公司使用最高额度不超过30,000.00万元闲置自有资金进行现金管理，择机、分阶段购买安全性高、流动性好的理财产品。以上资金额度可循环使用，并授权董事长在有效期内和额度范围内行使决策权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及指定信息披露媒体的《君禾股份关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2023-046）。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避。

（十九）审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及指定信息披露媒体的《君禾股份关于修改公司章程的公告》（公告编号：2023-047）。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

（二十）审议通过了《关于〈公司2022年度监事会工作报告〉的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及指定信息披露媒体的《君禾股份2022年度监事会工作报告》。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

君禾泵业股份有限公司

监 事 会

2023年4月24日

杨春海 董桂萍 郑建香

证券代码：603617 证券简称：君禾股份 公告编号：2023-035

君禾泵业股份有限公司

关于2022年度利润分配预案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 每股分配股利：A股每股派发现金红利0.03元（含税），不进行资本公积金转增股本。

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

一、2022年度利润分配预案的主要内容

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的公司《审计报告》（信会师报字[2023]第ZF10637号），2022年度公司实现净利润53,398,505.01元,截至2022年末公司可供股东分配利润共计341,882,431.49元。2022年度母公司实现净利润89,709,845.23元，根据《公司法》及《公司章程》规定，按10%提取法定公积金8,970,984.52元，母公司当年实现的可供股东分配的利润为80,738,860.71元，累计可供股东分配的利润为280,061,736.70元。

根据中国证监会鼓励上市公司现金分红的指导意见，结合公司目前总体运营情况及公司所处成长期的发展阶段，在保证公司健康持续发展的前提下，考虑到公司未来业务发展需要,公司董事会提议拟以实施权益分派股权登记日登记的公司总股本为基数，利润分配及资本公积转增股本预案如下：

拟向全体股东每10股派发现金红利人民币0.3元（含税），不进行资本公积转增股本。2023年1季度公司发行可转债赎回转股，截至2023年3月31日公司总股本为 391,071,337股，以此计算合计拟派发现金红利11,732,140.11元（含税）。

如在本预案公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

二、公司近三年度利润分配情况

公司近三年的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案如下：

单位：元，币种：人民币

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三、公司履行的决策程序

本次利润分配预案已经2023年4月24日召开的公司第四届董事会第十六次会议和第四届监事会第十六次会议审议通过，尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

（一）独立董事意见

独立董事认为：

公司2022年度分配预案在综合考虑目前的所处发展阶段和未来发展规划的前提下采用了现金分红的形式，符合《公司法》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》、《公司章程》、《公司未来三年股东回报规划（2022年-2024年）》等有关法律、法规的规定。

公司经营情况良好，目前未分配利润及资本公积金较为充足，在保证公司正常经营和可持续发展的前提下，本次利润分配的预案具备合理性、可行性。

同意该利润分配预案，并同意将该预案提交公司2022年年度股东大会审议。

（二）监事会意见

监事会认为：公司2022年度分配预案在综合考虑目前的所处发展阶段和未来发展规划的前提下采用了现金分红的形式，符合《公司法》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》、《公司章程》、《公司未来三年股东回报规划（2022年-2024年）》等有关法律、法规的规定，充分考虑了公司的实际经营情况和未来发展计划，符合公司长期持续发展的需求，未损害中小股东的合法权益，符合公司和全体股东的利益，同意本次利润分配方案。

一、相关风险提示

（一）本次利润分配预案实施后，公司总股本将增加，报告期内每股收益、每股净资产等指标相应摊薄。

（二）本次利润分配预案根据公司未来的资金需要、公司发展阶段等因素综合考虑制定，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会对公司正常经营和长期发展产生影响。

（三）本次利润分配预案尚需提交公司2022年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者关注并注意投资风险。

本事项尚需提交公司2022年年度股东大会审议批准。

特此公告。

君禾泵业股份有限公司董事会

2023年4月26日

证券代码：603617 证券简称：君禾股份 公告编号：2023-036

君禾泵业股份有限公司

关于2022年度募集资金存放

与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号一一公告格式（2023年4月修订）》的相关规定，本公司就2022年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会2017年6月9日下发的《关于核准君禾泵业股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2017〕884号）核准，同意公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票2,500万股，发行价为每股人民币8.93元，募集资金总额223,250,000.00元，扣除公开发行新股的发行费用32,348,113.22元，实际募集资金净额190,901,886.78元。上述募集资金已全部到位，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本次公开发行新股募集资金到位情况进行了审验，并于2017年6月27日出具了信会师报字[2017]第ZF10654号《验资报告》。

经中国证券监督管理委员会2019年12月5日下发的《关于核准君禾泵业股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]2698号）核准，同意公司向社会公开发行面值总额为210,000,000.00元可转换公司债券，期限6年。扣除各项发行费用3,797,948.33元，实际募集资金净额为人民币206,202,051.67元。上述募集资金业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验资，并由其出具信会师报字[2021]第ZF10049号验资报告。

经中国证券监督管理委员会2021年3月8日下发的《关于核准君禾泵业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕676 号）核准，同意公司非开发行不超过 59,838,062 股新股。截至公司非公开发行股份认购截止日2021年10月29日，公司非公开发行人民币普通股股票59,838,062股，发行价格8.65元/股，募集资金总额517,599,236.30元，扣除各项发行费用5,494,384.55元，实际募集资金净额为人民币512,104,851.75元。上述募集资金经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验资，并由其出具信会师报字[2021]第ZF11001号验资报告。

（二）募集资金使用和余额情况

1、公司首次公开发行股票募集资金

截至2022年12月31日，公司首次公开发行人民币普通股（A股）募集资金余额为0.00元，具体使用情况如下：

单位：人民币元

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2、公司发行A股可转换公司债券募集资金账户

截至2022年12月31日，公司公开发行A股可转换公司债券募集资金为0.00元，具体使用情况如下：

单位：人民币元

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3、非公开发行股票募集资金账户

截至2022年12月31日，公司非公开发行股票募集资金余额为2,450.28万元，具体使用情况如下：单位：人民币元

■

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用，切实保护投资者的权益，公司根据中国证监会和上海证券交易所对上市公司募集资金的相关规定，制定了公司的《募集资金管理制度》，严格按照《募集资金管理制度》的要求存放、使用和管理募集资金。

1、首次公开发行人民币普通股（A股）募集资金账户

2017年6月26日，公司连同保荐机构分别与中国银行股份有限公司宁波市海曙支行和宁波银行股份有限公司集仕港支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。上述监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司严格按照监管协议的规定存放、使用和管理募集资金。

截至2022年12月31日止，公司募集资金专项账户储存如下：

单位：人民币元

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截至2022年12月31日，公司开立的募集资金理财专用结算账户储存如下：

单位：人民币元

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2、公开发行A股可转换公司债券募集资金账户

2020年3月13日，公司连同保荐机构与中国农业银行股份有限公司宁波明州支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。2020年3月13日，公司以及全资子公司宁波君禾智能科技有限公司连同保荐机构与中国工商银行股份有限公司宁波明州支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。上述监管协议与上海证券交易所募集资金监管协议范本不存在重大差异，公司严格按照监管协议的规定存放、使用和管理募集资金。

截至2021年12月31日止，公司募集资金专项账户储存如下：

单位：人民币元

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截至2022年12月31日，公司开立的募集资金理财专用结算账户储存如下：

单位：人民币元

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3、非公开发行股票募集资金账户

2021年11月5日，公司连同保荐机构与宁波银行股份有限公司鄞州中心区支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。上述监管协议与上海证券交易所募集资金监管协议范本不存在重大差异，公司严格按照监管协议的规定存放、使用和管理募集资金。

2022年1月28日，公司及子公司宁波君禾蓝鳍科技有限公司连同保荐机构与交通银行股份有限公司宁波海曙支行签署了《募集资金专户四方监管协议》。上述监管协议与《上海证券交易所募集资金专户储存三方监管协议》（范本）不存在重大差异，公司严格按照监管协议的规定存放、使用和管理募集资金。

截至2022年12月31日止，公司非公开发行股票募集资金专户的开立及存储情况如下：

单位：人民币元

■

截至2022年12月31日，公司开立的非公开发行股票募集资金理财专用结算账户的开立及存储情况如下：

单位：人民币元

■

三、2022年年度募集资金的实际使用情况

本年内，本公司募集资金实际使用情况如下：

（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

本年度公司募集资金实际使用情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。

（二）募投项目先期投入及置换情况

本年度公司不存在募投项目先期投入及置换情况

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2022年4月20日公司召开第四届董事会第八次会议、第四届监事会第八次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金合计不超过人民币30,000.00万元向公司及公司全资子公司暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，到期将归还募集资金专户。内容详见公司于2022年4月20日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《君禾股份关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2022-042）。

截至2022年12月31日，公司使用募集资金向子公司宁波君禾智能科技有限公司暂时补充流动资金为5,000.00万元。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2022年4月18日召开的公司第四届董事会第八次会议、公司第四届监事会第八次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》，董事会同意公司及公司全资子公司使用最高额度不超过人民币30,000.00万元（该额度包括前期对闲置募集资金用于现金管理，其中尚未到期的理财产品余额）闲置募集资金购买理财产品，期限自公司董事会审议通过之日起一年内有效（理财产品实际购买日期在投资有效期内即可），资金可在上述额度内滚动使用，并授权董事长在额度范围内行使决策权。内容详见公司于2022年4月18日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《君禾股份关于使用闲置募集资金购买理财产品的公告》（公告编号：2022-043）。

2022年度，公司使用闲置募集资金进行现金管理，投资产品如下：

■

公司2022年度累计购买理财产品的金额为29,000.00万元，累计收回理财产品的金额为39,000.00万元。截至2022年12月31日止，公司闲置募集资金购买理财产品余额为18,000.00万元。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

本公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（七）节余募集资金使用情况

1、首次公开发行股票募集资金、公开发行A股可转换债券募集资金

公司于2022年2月25日召开第四届董事会第六次会议和第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司将首次公开发行募集资金投资项目“年产125万台水泵项目”、“水泵技术研发中项目”及公开发行可转换债券募集资金投资项目“年产375万台水泵项目”结项并将结余募集资金（包含尚未支付的项目尾款、利息收入及理财收益扣除银行手续费后的金额，实际金额已资金转出当日专户余额为准）永久性补充流动资金，并同时注销对应的募集资金账户。国泰君安证券股份有限公司出具了《关于君禾泵业股份有限公司部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的核查意见》。具体详细情况见公司于 2022 年 3月 1 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的公告》。

公司于2022年3月16日召开2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司将首次公开发行募集资金投资建设项目和公开发行可转换公司债券募集资金投资建设项目予以结项，将上述项目节余募集资金永久性补充流动资金, 并同时注销对应的募集资金账户。

截至2022年12月31日，公司已将节余募集资金共计12,579,558.07元规定全部转入公司自有资金账户中用于永久补充流动资金，并已办理完毕上述募集资金专户的注销手续。上述募集资金专户销户后，公司与保荐机构、开户银行签署的募集资金专户监管协议随之终止。

2、非公开发行股票募集资金

本年度公司不存在将非公开发行股票募集资金募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

（八）募集资金使用的其他情况

1、首次公开发行募集资金

首次公开发行募集资金不存在使用的其他情况。

2、公开发行A股可转换债券募集资金

公司于2022年2月25日召开第四届董事会第六次会议和第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司使用部分募集资金向全资子公司增资及子公司住所变更的议案》，基于募投项目的需要，同意公司使用此前提供给全资子公司、可转债募投项目实施主体君禾智能的可转债募集资金借款 20,598.00 万元向其增加投资，并修改其《公司章程》。具体详细情况见公司于 2022 年 3月 1 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司使用部分募集资金向全资子公司增资及子公司住所变更的公告》。

3、非公开发行股票募集资金

公司于2022年2月25日召开第四届董事会第六次会议和第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司使用部分募集资金向全资子公司增资及子公司住所变更的议案》，基于募投项目的需要，同意公司以非公开发行股票募集资金中的20,000.00万元，向全资子公司、非公开发行股票募投项目实施主体蓝鳍科技增加投资，蓝鳍科技的住所也更改为募投项目实施用地所在地址，并修改其《公司章程》。截至2022年12月31日，公司向蓝鳍科技增加投资9,202.47万元。具体详细情况见公司于 2022 年 3月 1 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司使用部分募集资金向全资子公司增资及子公司住所变更的公告》。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内，本公司募投项目未发生变更。

(一)变更募集资金投资项目情况表

报告期内，本公司不存在变更募集资金投资项目。

(二)未达到计划进度及变更后的项目可行性发生重大变化的情况

报告期内，本公司不存在未达到计划进度及变更后的项目可行性发生重大变化的情况。

(三)变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况

报告期内，本公司不存在变更后募集资金投资项目无法单独核算效益情况。

(四)募集资金投资项目已对外转让或置换情况

报告期内，本公司不存在变更后的募集资金投资项目已对外转让或置换情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律法规的规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整披露了与募集资金使用相关的信息，不存在募集资金使用及管理违规的情况。

特此公告。

君禾泵业股份有限公司董事会

2023年4月26日

附表1：

募集资金使用情况对照表

2022年度

编制单位：君禾泵业股份有限公司

单位：人民币万元

■

注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

附表2：

募集资金使用情况对照表

（非公开发行股票募集资金）

2022年度

编制单位：君禾泵业股份有限公司

单位：人民币万元

■

注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

证券代码：603617 证券简称：君禾股份 公告编号：2023-039

君禾泵业股份有限公司

关于公司2023年度开展远期结售汇

及外汇期权业务的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

君禾泵业股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月24日召开了第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司2023年度开展远期结售汇及外汇期权业务的议案》，同意公司2023年度累计办理远期结售汇、外汇期权等外汇交易业务的金额不超过1.2亿美元。现将具体事项公告如下：

一、开展远期结售汇、外汇期权等外汇交易业务的目的

目前公司大部分产品出口国外市场，主要采用美元外币进行结算，因此当汇率出现较大波动时，汇兑损益会对公司的经营成果造成较大影响。为降低汇率波动对公司经营的影响，以积极应对汇率市场的不确定性，使公司保持较为稳定的利润水平，公司拟在2023年度继续开展远期结售汇、外汇期权等外汇交易业务。

二、远期结售汇、外汇期权等外汇交易业务概述

（1）远期结售汇业务，是指公司与银行签订远期结售汇合约，约定将来办理结售汇的外汇币种、金额、汇率和期限，在交割日外汇收入或支出发生时，即按照该远期结售汇合同订明的币种、金额、汇率办理结汇或售汇业务；

（2）外汇期权业务，是一种在合同约定的时间内是否拥有按照规定汇率买进或者卖出一定数量外汇资产的选择权，期权买方在向期权卖方支付相应期权费后获得一项权利，即期权买方在支付一定数额的期权费后，有权在约定的到期日按照双方事先约定的协定汇率和金额同期权卖方买卖约定的货币，同时期权的买方也有权不执行上述买卖合约。

三、预计开展的远期结售汇、外汇期权等外汇交易业务额度及授权期间

公司拟办理远期结售汇、外汇期权等外汇交易业务，授权有效期限：自公司2022年年度股东大会审议通过之日起至2023年年度股东大会召开之日止，授权累计办理远期结售汇、外汇期权等外汇交易业务的累计金额不超过1.2亿美元（含前次已授权未到期远期结售汇、外汇期权等外汇交易业务余额）。授权董事长或总经理在上述额度内负责签署相关协议，由公司财务部负责远期结售汇、外汇期权等外汇交易业务的具体办理事宜，根据公司业务情况，最长交割期不超过12个月。

四、远期结售汇、外汇期权等外汇交易业务风险分析

公司开展远期结售汇、外汇期权等外汇交易业务遵循锁定汇率风险、套期保值的原则，不做投机性、套利性的交易操作。

远期结售汇、外汇期权等外汇交易业务交易可以在汇率发生大幅波动时，降低汇率波动对公司的影响，使公司专注于生产经营，但开展远期结售汇、外汇期权等外汇交易业务交易也可能存在一定的汇率波动风险、客户违约风险、内部控制风险等因素。

五、风险控制措施

公司开展远期外汇交易遵循套期保值原则，不做投机性套利交易，在签订合约时严格按照公司预测的收汇期、付汇期和金额进行交易，所有远期结售汇、外汇期权等外汇交易业务均有正常的贸易背景。公司已制定《外汇交易及外汇衍生品交易管理制度》，对具体的业务操作进行规范。

六、独立董事意见

公司独立董事认为：公司在保证正常出口贸易对外汇结售汇需求的前提下，累计开展不超过1.2亿美元金额的远期结售汇、外汇期权等外汇交易业务（含前次已授权未到期远期结售汇、外汇期权等外汇交易业务余额），有利于锁定汇率风险，降低公司远期外汇的汇兑损失。业务头寸与公司年度实际外贸业务量相当，遵循锁定汇率风险、套期保值的原则，不做投机性、套利性的交易操作，不存在重大风险，亦不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，该事项决策程序合法合规。综合考虑了国内外经济发展状况和金融趋势、汇率波动预期以及公司的业务规模。我们一致同意公司《关于公司2023年度开展远期结售汇及外汇期权业务的议案》，并同意将该议案提交公司2022年年度股东大会审议。

本事项尚需提交公司2022年年度股东大会审议批准。

特此公告。

君禾泵业股份有限公司董事会

2023年4月26日

证券代码：603617 证券简称：君禾股份 公告编号：2023-041

君禾泵业股份有限公司关于

公司及子公司2023年度担保事项的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 担保人双方名称：君禾泵业股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司宁波君禾智能科技有限公司（以下简称“君禾智能”）、宁波君禾蓝鳍科技有限公司（以下简称“蓝鳍科技”）、宁波君禾塑业有限公司（以下简称“君禾塑业”）、宁波君霖塑业有限公司（以下简称“君霖塑业”）、宁波君禾智控泵业有限公司（以下简称“君禾智控”）、宁波可利尔电器科技有限公司（以下简称“可利尔”）、宁波君禾方庭科技有限公司（方庭科技）。

● 本次担保额度：2023年度公司为各子公司提供合计不超过50,000万元的银行贷款担保（含前次已授权未到期担保余额），各子公司为公司提供合计不超过20,000万元的银行贷款担保（含前次已授权未到期担保余额）。

● 截止本公告日，公司无对外逾期担保。

● 本次公司对外担保事项尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

一、担保情况概述

公司于2023年4月24日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过《关于公司及子公司2023年度担保事项的议案》，同意公司为各子公司君禾智能、君禾塑业、蓝鳍科技、君霖塑业、君禾智控、可利尔、方庭科技提供合计不超过50,000万元的贷款担保（含前次已授权未到期担保余额），各子公司为公司提供合计不超过20,000万元的贷款担保（含前次已授权未到期担保余额），提请股东大会授权公司董事长或者其指定代表在上述担保金额的范围内对实际发生的担保进行审批，并签署相关法律文件。

本次担保有效期限：自公司2022年年度股东大会审议通过之日起至2023年年度股东大会召开之日止。根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，上述对外担保事项尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

二、担保人双方基本情况

（一）君禾泵业股份有限公司基本情况

名称：君禾泵业股份有限公司

统一社会信用代码：9133020074739081X7

类型：其他股份有限公司(上市)

住所：宁波市海曙区集士港镇万众村

法定代表人：张阿华

注册资本：贰亿伍仟玖佰贰拾玖万捌仟陆佰壹拾玖元人民币

成立日期：2003年04月30日

营业期限：2003年04月30日至长期

经营范围：一般项目：泵及真空设备制造；泵及真空设备销售；风动和电动工具制造；风动和电动工具销售；液压动力机械及元件制造；气压动力机械及元件制造；模具制造；模具销售；机械设备租赁；机械电气设备制造；电子元器件与机电组件设备制造；电子元器件与机电组件设备销售；物业管理；园区管理服务；非居住房地产租赁；信息技术咨询服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：进出口代理；货物进出口(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。

截止2022年12月31日，君禾泵业股份有限公司主要财务数据如下：

■

（二）宁波君禾智能科技有限公司基本情况

名称：宁波君禾智能科技有限公司

统一社会信用代码：91330283MA2AH1J490

类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

住所：浙江省宁波市奉化区萧王庙街道江拔公路萧王庙段18号

法定代表人：张君波

注册资本：叁亿零伍佰玖拾捌万元人民币

成立日期：2018年01月26日

营业期限：2018年01月26日至2038年01月25日

经营范围：智能控制设备及水泵、供水设备、净水设备、排污设备、园林工具、液动工具、气动工具的研发、制造、加工；自营和代理商品和技术的进出口业务，但国家限定经营或禁止进出口的商品及技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

截止2022年12月31日，宁波君禾智能科技有限公司主要财务数据如下：

■

（三）宁波君禾塑业有限公司基本情况

名称：宁波君禾塑业有限公司

统一社会信用代码：91330212684252021P

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

住所：宁波市海曙区集士港镇万众村

法定代表人：孙青华

注册资本：1,150万人民币

成立日期：2009年1月13日

营业期限：2009年1月13日至2029年1月12日

经营范围：塑料制品、铝制品、水泵配件、机械配件、电器配件、车辆配件、模具、电动工具的制造、加工。

截止2022年12月31日，宁波君禾塑业有限公司主要财务数据如下：

■

（四）宁波君禾蓝鳍科技有限公司基本情况

名称：宁波君禾蓝鳍科技有限公司

统一社会信用代码：913302125736680085

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

住所：宁波市海曙区集士港镇万众村

法定代表人：张君波

注册资本：叁亿元整

成立日期：2011年5月6日

营业期限：2011年5月6日至2031年5月5日

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；泵及真空设备制造；泵及真空设备销售；机械电气设备制造；机械电气设备销售；通用设备制造（不含特种设备制造）；水资源专用机械设备制造；液压动力机械及元件制造；液压动力机械及元件销售；货物进出口；进出口代理(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。

截止2022年12月31日，宁波君禾蓝鳍科技有限公司主要财务数据如下：

■

（五）宁波君霖机电有限公司基本情况

名称：宁波君霖机电有限公司

统一社会信用代码：91330283MA7LH47J2Q

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

住所：浙江省宁波市奉化区萧王庙街道江拔公路萧王庙段18号

法定代表人：张君波

注册资本：1,000万元人民币

成立日期：2022年3月18日

营业期限：2022年3月18日至长期

经营范围：一般项目：电机及其控制系统研发；电机制造；塑料制品制造；五金产品制造；通用零部件制造；机械零件、零部件加工(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

截止2022年12月31日，宁波君霖机电有限公司主要财务数据如下：

■

（六）宁波君禾智控泵业有限公司基本情况

名称：宁波君禾智控泵业有限公司

统一社会信用代码：91330283MA7JGJQP63

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

住所：浙江省宁波市奉化区萧王庙街道江拔公路萧王庙段18号

注册资本：1,000万元人民币

成立日期：2022年3月17日

营业期限：2022年3月17日至长期

经营范围：一般项目：泵及真空设备制造；智能控制系统集成；泵及真空设备销售；金属工具制造；金属工具销售；气压动力机械及元件制造；气压动力机械及元件销售；五金产品制造；电机及其控制系统研发；电机制造；机械电气设备制造；五金产品研发；机械电气设备销售；电子元器件与机电组件设备销售；电子元器件与机电组件设备制造；塑料制品制造；机械零件、零部件加工；进出口代理；技术进出口；货物进出口(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。

截止2022年12月31日，宁波君禾智控泵业有限公司主要财务数据如下：

■

（七）宁波可利尔电器科技有限公司基本情况

名称：宁波可利尔电器科技有限公司

统一社会信用代码：91330212316932728K

类型：有限责任公司(自然人独资)

住所：浙江省宁波市海曙区集士港镇万众村

注册资本：1,306.67万元人民币

成立日期：2015年1月14日

营业期限：2015年1月14日至长期

经营范围：取暖器、暖风机、清洗设备、垃圾处理设备、电动打蜡设备、吸尘清洁设备、高压洗涤设备、充气设备及附件、配件的研发、设计、制造、加工、批发、零售；自营或代理货物和技术的进出口，但国家限制经营或禁止进出口的货物和技术除外；以及其他按法律、法规、国务院决定等规定未禁止或无需经营许可的项目和未列入地方产业发展负面清单的项目。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

截止2022年12月31日，宁波可利尔电器科技有限公司主要财务数据如下：

■

（八）宁波君禾方庭科技有限公司基本情况

名称：宁波君禾方庭科技有限公司

统一社会信用代码：91330283MA2KQB0W2J

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

住所：浙江省宁波市奉化区萧王庙街道江拔公路萧王庙段18号

法定代表人：张君波

注册资本：1,000万元人民币

成立日期：2022年11月14日

营业期限：2022年11月14日至长期

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；泵及真空设备制造；泵及真空设备销售；机械电气设备制造；机械电气设备销售；通用设备制造（不含特种设备制造）；水资源专用机械设备制造；液压动力机械及元件制造；液压动力机械及元件销售；进出口代理；货物进出口；技术进出口(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。

截止2022年12月31日，宁波君禾方庭科技有限公司主要财务数据如下：

■

三、担保协议主要内容

上述计划担保总额仅为预计最高发生额，上述担保尚需银行或相关贷款金融机构审核同意，签约时间以实际签署的协议为准。如公司2022年年度股东大会审议通过该事项，公司将根据公司及子公司的经营能力、资金需求情况并结合市场情况和融资业务安排，择优确定融资方式，严格按照股东大会授权履行相关担保事项。

四、董事会意见

董事会认为：担保方双方为公司及子公司，可以及时掌握其资信状况，风险可控；被担保方的资金需求主要为保障企业运营的流动资金，旨在优化公司产业布局，提升公司综合市场竞争实力，符合公司整体发展需要。

公司独立董事认为：公司对外担保事项为公司及子公司互相提供的担保，公司对其生产经营管理活动具有控制权，担保产生的债务风险可控，议案履行的决策程序符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，合法合规，不存在损害公司和股东利益的行为。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及控股子公司无对外担保；公司对控股子公司提供的担保余额为14,849.16万元，占公司最近一期经审计净资产的11.36%。公司及控股子公司无逾期担保情况。

六、备查文件

1、君禾股份第四届董事会第十六次会议决议

2、君禾股份第四届监事会第十六次会议决议

3、君禾股份独立董事关于第四届董事会第十六次会议相关事项的事前认可及独立意见

4、公司及子公司最近一期财务报表

5、公司及子公司营业执照

本事项尚需提交公司2022年年度股东大会审议批准。

特此公告。

君禾泵业股份有限公司董事会

2023年4月26日

证券代码：603617 证券简称：君禾股份 公告编号：2023-043

君禾泵业股份有限公司关于开展

2023年度原材料期货套期保值业务的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

为了充分发挥套期保值业务在公司原材料采购中规避风险的功能，维护公司和股东利益，公司拟在2023年继续开展铜、塑料、钢带等商品的期货套期保值工作，具体安排如下：

一、套期保值的目的和必要性

铜、塑料、钢带等是公司主要原材料，为了规避其价格波动对公司生产经营造成的潜在风险，充分利用期货的套期保值功能，减少因原材料价格波动造成的产品成本波动，公司决定在2023年开展上述商品的套期保值业务。

二、套期保值业务的交易额度和期限

1、套期保值业务计划额度

公司2023年度预计的套期保值交易计划为：最高交易金额不超过8,000万元。

2、套期保值业务授权期限

从2022年年度股东大会审议通过之日起至2023年年度股东大会召开之日止。

三、公司采取的风险控制措施

1、公司将根据市场订单情况分批投入保证金，并且用于套期保值的保证金资金规模不超过公司上一年度经审计的合并报表净资产的10%，以避免对公司经营资金产生较大影响。

2、公司明确套期保值业务原则，公司在国家政策允许的情况下进行期货业务，只进行场内市场交易，不进行场外市场交易，只以规避生产经营所需铜商品的价格风险，不接受其它任何单位的委托和代理期货业务，不得进行投机。公司已制定《期货套期保值业务管理制度》，对具体的业务操作进行规范。

3、公司内审部定期或不定期对套期保值业务进行检查，监督套期保值工作的开展，控制风险。

四、备查文件

1、《期货套期保值业务管理制度》；

2、君禾股份第四届董事会第十六次会议决议；

3、君禾股份第四届监事会第十六次会议决议；

4、君禾股份独立董事关于第四届董事会第十六次会议相关事项的事前认可及独立意见。

本事项尚需提交公司2022年年度股东大会审议批准。

特此公告。

君禾泵业股份有限公司董事会

2023年4月26日