哈尔滨三联药业股份有限公司

证券代码：002900 证券简称：哈三联 公告编号：2023-017

2022年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

√适用 □不适用

是否以公积金转增股本

□是 √否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以截至2022年12月31日公司总股本316,600,050股，扣除已回购尚未授出并即将注销的公司股份40,000股，实际可参与分配股本316,560,050股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、报告期主要业务或产品简介

公司是一家集医药研发、生产、销售于一体的国家高新技术企业，产品资源储备丰富，治疗领域涵盖神经系统药物、心血管系统、肌肉-骨骼系统药物、全身用抗感染药、基础输液及营养性输液、抗肿瘤药及免疫调节剂、消化道和代谢方面的药物等，销售网络覆盖全国。截止2022年12月31日，公司拥有153个药品品种，254个药品生产批件，其中149个品规被列入国家医保目录，48个品规被列入《国家基本药物目录》。多年来，公司先后被认定为国家高新技术企业、国家企业技术中心、国家博士后科研工作站，连续四年入选“中国化药企业 TOP100 榜单”，获2021年度中国医药行业守法诚信企业。

报告期内，公司主营业务未发生重大变更，主要产品详细信息如下：

■

公司多年来一直致力于科技创新和规模化生产，历经多年发展、积累和沉淀，拥有丰富的产品线，产品质量和疗效得到患者的认可，“哈三联”品牌和质量方面形成了较大竞争优势。同时，公司积极响应国家医药政策，推动仿制药一致性评价及新化药分类仿制药研发工作，报告期内，公司依达拉奉注射液、奥拉西坦葡萄糖注射液、奥拉西坦氯化钠注射液、奥氮平口崩片、复方电解质注射液（Ⅱ）、甲硝唑氯化钠注射液六个品种取得药品注册证书，奥氮平原料通过单独审评，取得化学原料药上市批准通知书。

公司2022年全年归属于上市公司股东的净利润 3,021.00万元，较上年同期下降91.39%，主要系上期非经常性损益的影响。上年第一季度，公司以持有的原全资子公司北星药业100%股权对外投资，本次交易对公司2021年合并报表层面所得税前损益的影响金额为56,649.00万元,考虑所得税后，影响金额为48,151.65万元。

公司2022年全年扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润为1,086.09万元，较上年同期增长107.31%。主要系公司一方面对外主动适应医药市场变化，积极参与国家、省、地市级的集采等政策，调整战略布局，拓展销售渠道，以量补价，公司业绩稳步回升。另一方面，对内持续降本增效，科学组织排产，不断提升产能利用率，保障生产经营稳定运行，期间费用较同期有所下降。

3、主要会计数据和财务指标

（1） 近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

单位：元

■

（2） 分季度主要会计数据

单位：元

■

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 √否

4、股本及股东情况

（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

■

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

无

证券代码：002900 证券简称：哈三联 公告编号：2023-014

哈尔滨三联药业股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、哈尔滨三联药业股份有限公司（以下简称“公司”） 第四届董事会第五次会议（以下简称“本次会议”）通知以书面及电子邮件方式于2023年4月14日发出。

2、本次会议于2023年4月24日以现场结合通讯表决的方式召开。

3、本次会议应到董事9名，实际出席并表决的董事9名，其中董事诸葛国民、刘洪泉、王福胜、曾国林以通讯表决的形式参加，其他董事现场出席会议。

4、公司董事长秦剑飞先生主持了会议，公司监事及总裁列席。

5、本次会议的通知、召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《哈尔滨三联药业股份有限公司章程》的相关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过以下议案：

1、审议通过《关于2022年年度报告全文及摘要的议案》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

《2022年年度报告全文》请详见同日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告；《2022年年度报告摘要》请详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

本议案需提交2022年年度股东大会审议。

2、审议通过《关于〈2022年度董事会工作报告〉的议案》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

《2022年度董事会工作报告》请详见同日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

公司现任独立董事刘洪泉先生、王福胜先生、曾国林先生、原独立董事游松先生（已离任）分别向董事会提交了2022年度述职报告，并将在2022年年度股东大会上述职，具体内容请详见同日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

本议案需提交2022年年度股东大会审议。

3、审议通过《关于〈2022年度总裁工作报告〉的议案》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

与会董事认真审阅《2022年度总裁工作报告》，认为报告客观、真实地反映了公司依照制度规范生产经营、管理层执行董事会决议等各项工作。

4、审议通过《关于〈2022年度财务决算报告〉的议案》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

《2022年度财务决算报告》请详见同日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

本议案需提交2022年年度股东大会审议。

5、审议通过《关于2022年度利润分配预案的议案》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容请详见同日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第四届董事会第五次会议相关事项的独立意见》。

《关于2022年度利润分配预案的公告》请详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

本议案需提交2022年年度股东大会审议。

6、审议通过《关于2023年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容请详见同日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第四届董事会第五次会议相关事项的独立意见》。

《2023年度董事、高级管理人员薪酬方案》请详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

本议案中董事人员薪酬方案需提交2022年年度股东大会审议。

7、审议通过《关于拟续聘2023年度会计师事务所的议案》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

公司独立董事对本议案发表了事前认可及独立意见，具体内容请详见同日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于续聘2023年度会计师事务所的事前认可意见》和《独立董事关于第四届董事会第五次会议相关事项的独立意见》。

《关于拟续聘2023年度会计师事务所的公告》请详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

本议案需提交2022年年度股东大会审议。

8、审议通过《关于〈2022年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

《2022年度募集资金存放与使用情况专项报告》请详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

公司独立董事对本报告发表了独立意见、中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对本报告出具了鉴证报告、保荐机构安信证券股份有限公司对本报告出具了专项核查意见。具体内容请详见同日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第四届董事会第五次会议相关事项的独立意见》、《哈尔滨三联药业股份有限公司2022年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》及《安信证券股份有限公司关于哈尔滨三联药业股份有限公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》。

9、审议通过《关于〈2022年度内部控制自我评价报告〉的议案》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

《2022年度内部控制自我评价报告》请详见同日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

公司独立董事对本报告发表了独立意见。具体内容请详见同日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第四届董事会第五次会议相关事项的独立意见》。

10、审议通过《关于〈2022年度社会责任报告〉的议案》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

11、审议通过《关于〈2022年度证券投资专项说明〉的议案》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

《2022年度证券投资专项说明》请详见同日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

公司独立董事对本议案发表了独立意见。具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第四届董事会第五次会议相关事项的独立意见》。

12、审议通过《关于2023年度向银行等金融机构申请综合授信额度及为全资子公司提供担保的议案》

公司为全资子公司申请综合授信额度提供担保的事项，综合考虑了业务长期发展及长远利益，被担保方财务风险属于可控范围内，不会对公司正常生产经营及发展产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

《关于2023年度向银行等金融机构申请综合授信额度及为全资子公司提供担保的公告》请详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

公司独立董事对本次提供担保事项发表了独立意见，具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第四届董事会第五次会议相关事项的独立意见》。

本议案需提交2022年年度股东大会审议。

13、审议通过《关于会计政策变更的议案》

本次会计政策变更是公司按照财政部相关规定进行的合理变更，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

《关于会计政策变更的公告》请详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第四届董事会第五次会议相关事项的独立意见》。

14、审议通过《关于2023年第一季度报告的议案》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

《2023年第一季度报告》请详见同日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

15、审议通过《关于召开2022年年度股东大会的议案》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

《关于召开2022年年度股东大会通知的公告》请详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

三、备查文件

1、公司第四届董事会第五次会议决议；

2、独立董事关于续聘2023年度会计师事务所的事前认可意见；

3、独立董事关于第四届董事会第五次会议相关事项的独立意见；

4、《哈尔滨三联药业股份有限公司募集资金存放与使用情况鉴证报告》中兴财光华审专字（2023）第213107号；

5、《安信证券股份有限公司关于哈尔滨三联药业股份有限公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》。

特此公告。

哈尔滨三联药业股份有限公司

董事会

2023年4月24日

证券代码：002900 证券简称：哈三联 公告编号：2023-015

哈尔滨三联药业股份有限公司

第四届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1、哈尔滨三联药业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三次会议（以下简称“本次会议”）通知以书面及电子邮件方式于2023年4月14日向各位监事发出。

2、本次会议于2023年4月24日现场表决方式召开。

3、本次会议应到监事3人，实际出席并表决的监事3人。

4、公司监事会主席翟玉平先生主持了会议。

5、本次会议的通知、召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《哈尔滨三联药业股份有限公司章程》的相关规定，会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于2022年年度报告全文及摘要的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审议公司《2022年年度报告全文》及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决情况：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

表决结果：通过。

本议案需提交2022年年度股东大会审议。

2、审议通过《关于〈2022年度监事会工作报告〉的议案》

表决情况：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

表决结果：通过。

《2022年度监事会工作报告》请详见同日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

本议案需提交2022年年度股东大会审议。

3、审议通过《关于〈2022年度财务决算报告〉的议案》

经审核，公司《2022年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2022年度的经营成果及财务状况。

表决情况：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

表决结果：通过。

本议案需提交2022年年度股东大会审议。

4、审议通过《关于2022年度利润分配预案的议案》

经审核，董事会制定的利润分配预案，综合考虑了投资者合理回报及公司可持续发展，符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，不存在损害公司和股东利益的情况。同意该预案并提交公司股东大会审议。

表决情况：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

表决结果：通过。

本议案需提交2022年年度股东大会审议。

5、审议通过《关于2023年度监事人员薪酬方案的议案》

表决情况：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

表决结果：通过。

《2023年度监事人员薪酬方案》请详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

本议案需提交2022年年度股东大会审议。

6、审议通过《关于拟续聘2023年度会计师事务所的议案》

经审核，中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）具备专业资格以及为公司提供审计服务的经验与能力，有能力胜任公司审计工作。同意续聘其为公司2023年度财务审计机构和内部控制审计机构并提交公司股东大会审议。

表决情况：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

表决结果：通过。

本议案需提交2022年年度股东大会审议。

7、审议通过《关于〈2022年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》

经审核，公司募集资金的存放与使用情况合法合规，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，亦不存在违规使用募集资金的情形。董事会编制的专项报告内容真实、准确、完整，符合公司实际情况。

表决情况：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

表决结果：通过。

8、审议通过《关于〈2022年度内部控制自我评价报告〉的议案》

经审核，公司已建立了较为完善的内部控制体系，各项内部控制制度有效执行，能够对公司生产经营管理形成较好的风险防范和控制作用。报告内容真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及实施情况。

表决情况：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

表决结果：通过。

9、审议通过《关于会计政策变更的议案》

经审核，本次会计政策变更符合财政部相关要求，变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东利益的情形。

表决情况：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票

表决结果：通过。

10、审议通过《关于〈2023年第一季度报告〉的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审议公司《2023年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决情况：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

表决结果：通过。

(下转366版)

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

（一） 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

■

（二） 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元

■

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

□适用 √不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√适用 □不适用

■

二、股东信息

（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

■

（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

三、其他重要事项

□适用 √不适用

四、季度财务报表

（一） 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：哈尔滨三联药业股份有限公司

2023年03月31日

单位：元

■

法定代表人：秦剑飞 主管会计工作负责人：赵志成 会计机构负责人：李霞

2、合并利润表

单位：元

■

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：秦剑飞 主管会计工作负责人：赵志成 会计机构负责人：李霞

3、合并现金流量表

单位：元

■

（二） 审计报告

第一季度报告是否经过审计

□是 √否

公司第一季度报告未经审计。

哈尔滨三联药业股份有限公司

董事会

2023年04月24日

证券代码：002900 证券简称：哈三联 公告编号：2023-024

2023年第一季度报告