深圳科瑞技术股份有限公司

证券代码：002957 证券简称：科瑞技术 公告编号：2023-013

2022年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

√适用 □不适用

是否以公积金转增股本

□是 √否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以410,762,170股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.4元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 □不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、报告期主要业务或产品简介

公司定位并专注在非标自动化技术在先进制造领域跨行业的应用与发展，是跨行业的非标自动化设备及解决方案领先供应商。在移动终端业务领域，公司定位于整机检测设备领先供应商；在新能源业务领域，公司定位于新能源锂电制造设备行业中后段解决方案提供商；在精密零部件业务上，公司定位于成为中高端精密零部件精密机械加工行业的优秀企业。公司在研发技术实力、快速交付能力、售后服务等方面均处于行业领先水平，与国内外各行业领先或知名品牌客户保持长期合作，受到了客户广泛的认可和信赖，也获得了持续的业务机会。

在移动终端领域，公司为品牌客户提供各类摄像头检测设备、摄像头模组检测设备、红外安全检测设备、马达振动检测设备、光感应传感器设备等检测设备，主要应用于移动终端整机及模组的检测，拥有行业内最为完整的整机检测方案，是移动终端行业整机检测设备领先供应商。其中，公司自主研发的摄像头检测和标定技术广泛应用于行业内绝大部分领先品牌客户，代表着行业领先水平。

在新能源领域，公司定位于新能源锂电制造设备行业中后段解决方案提供商，聚焦行业头部客户的需求，是裸电芯制作、电芯装配段、化成分容设备的领先供应商。公司的叠片、包蓝膜、方铝装配整线、激光焊接、化成分容等生产设备，广泛应用于各类消费电池和动力电池领域，技术和性能处于业内领先水平，是相关设备的领先供应商。其中，公司的叠片技术，在叠片效率和对齐精度等方面均处于行业领先水平；公司的化成分容装备，产品系列丰富，产品质量和技术能力获得行业头部客户的持续认可与好评。

公司的精密零部件及模具产品主要应用于对精度要求比较高的自动化设备制造，除了部分满足公司内部设备需求，主要对外进行销售。公司产品在下游客户涵盖领域广泛，长期服务包括半导体、消费电子、新能源、计量仪器、医疗、LED、硬盘等领域的国际品牌客户，产品精度、质量及服务广受认可及好评，有较强的竞争力。

在其他领域，公司还作为核心设备供应商，为光伏、硬盘、汽车、医疗等下游行业客户提供高精密、高速装配与灌装等自动化解决方案。

3、主要会计数据和财务指标

（1） 近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

单位：元

■

（2） 分季度主要会计数据

单位：元

■

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 √否

4、股本及股东情况

（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

■

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

（一）概述

2022年公司围绕3+N业务战略开展经营活动，三大战略业务经营情况良好。在移动终端、新能源、精密零部件业务领域的产品开发、业务线拓展、销售规模及利润实现等阶段性目标均达到规划预期。N类业务方面，面对宏观经济下行、行业形态日趋激烈等复杂多变的经营环境，公司聚焦优质业务，实行大客户战略，有效提高大客户口袋份额，同时积极强化内部管理并进行外部资源整合，顺利达成年度经营目标。

报告期内，公司实现营业收入324,624.41万元，同比增长50.20%；其中，移动终端业务实现销售收入117,152.56万元，同比增长1.37%，占营业收入的36.09%；新能源业务实现销售收入142,539.78万元，同比增长124.43%，占营业收入的43.91%；精密零部件业务实现销售收入27,044.90万元，同比增长4.17%，占总体营业收入的8.33%。三大战略业务收入占比合计88.33%。

报告期内，公司实现归属于上市公司股东的净利润31,305.24万元，较上年同期增长793.38%。

1、在业务战略落地上，移动终端业务领域积极把握品牌客户业务机会，并保持较强的盈利能力，收入利润均符合预期；新能源业务领域订单收入均取得突破，毛利率有所提升；精密零部件业务聚焦高精密领域业务，盈利能力保持稳健；N类业务整合优化初见成效，IGBT功率半导体贴片设备，智慧工厂等业务发展良好。2、在组织管理上，公司通过持续的组织结构优化，重点加强财务管理，在成本管控方面得到了显著改善，三大期间费用率较去年同比均有所降低。同时，在保持稳定的生产能力及品质控制能力的基础上，公司通过持续优化供应链管理，建立并加强与重点战略供应商的深度合作，有效提升供应链效率并降低供应链成本。

（二）报告期经营计划完成情况

2022年，公司继续围绕3+N业务战略开展经营活动，三大主营业务经营情况良好，产品开发、业务线拓展、销售规模及利润实现等阶段性目标均达到规划预期。N类业务面对宏观经济下行、行业形态日趋激烈等复杂多变的经营环境，聚焦优质业务，有效提高了大客户口袋份额，同时积极强化内部管理并进行外部资源整合，顺利达成了年度目标。

1、移动终端业务符合预期，AR/VR业务小幅增长

2022年，公司移动终端业务总体达成情况符合预期。移动终端摄像头测试设备为公司的核心收入产品，市场份额在移动终端摄像头测试设备领域继续保持行业前列。公司长期深耕检测设备应用工序及细分领域，持续布局并积累AR/VR相关检测及装备设备品类的技术储备及能力，完善XR测试和标定设备产品线，迭代TOF、VESCEL模组测试设备，取得相关客户订单和认可。2022年，公司在AR/VR产品领域实现销售收入8,600万元。

2、新能源业务加速成长，鼎力智能业绩目标达成

公司的新能源业务定位于锂电制造设备行业中后段解决方案提供商，聚焦新能源电池行业龙头企业，是裸电芯制作和电芯装配段设备的领先供应商之一。现有核心产品包括：制芯、方铝电芯装配设备、软包/圆柱电芯装配设备。主要客户包括宁德时代、ATL新能源、亿纬锂能、瑞浦能源、蜂巢能源、国轩高科、中创新航、远景动力、正力新能和科达利等。2022年，通过自身持续的技术升级、产能提升，成功开发了高速热复合叠片机并获得头部客户批量订单，电池装配整线实现了产品和市场的重大突破，在客户数量、质量、业务占比等方面均有显著提升，有效优化了新能源业务的客户和产品结构，收入也实现了较高幅度的增长。其中，子公司惠州市鼎力智能科技有限公司在2022年良好达成业务目标，实现业绩承诺。

3、精密零部件及夹模具领域加快布局，盈利能力保持稳健

在精密零部件业务领域，公司产品定位于中高端精密零部件、夹治具和模具产品，广泛应用于医疗、半导体、消费电子、硬盘、计量仪器仪表、新能源、LED等领域，主要客户包括HW、SEAGATE、MPT、HONEYWELL、ATS、SPEA、ASM等在内的国内外知名品牌客户。报告期内，公司继续保持精密零部件对内部设备业务自供产能提升的投入，提高自制零部件比重。并以长期的稳定品质积极争取新客户，拓展大客户口袋份额。2022年，精密零部件及夹模具业务实现收入27,044.90万元，同比增长4.17%。2023年，公司将聚焦小批量超高精度零部件加工业务，继续为客户提供高精密、高质量、高可靠性的智能设备精密零部件产品。

4、N类业务资源整合，优化初见成效

除三大主营业务外，公司对新兴市场和培育型业务也保持关注，并坚持投入研发资源，储备行业机会，培育有持续增长机会的业务线。2022年，公司的IGBT功率半导体的贴片设备顺利实现了国内龙头客户的验收，并获得批量订单。智慧工厂业务也受到了联想、隆基等客户的认可，业务规模实现了突破。

（三）2023年度经营计划

2023年公司将坚持3+N战略，通过业务组合管理稳固三大主营业务的规模和盈利能力，加强公司经营与成本管理、支持主营业务与战略业务的新兴投资活动，优化组织与人力的规划与发展。公司将在保障主营业务增长的同时，也将密切关注新业务发展机会与结构占比、持续提升业务盈利能力、保持收入与利润的稳态。

在业务规划方面，公司将继续稳固三大主营业务占比份额，给予主要的研发投入与支持；继续加强国内大客户拓展及销售能力建设，同时加速海外基地建设与团队搭建，提升海外业务占比。

在运营与成本方面，公司将围绕公司发展战略，打造差异化的组织管理模型，持续的提升团队协作与管理效率。同时加大自制产能投入，强化供应链管理体系，进一步降低成本，提升盈利能力。

战略与投资方面，公司将延续自我发展和投资并行的战略，积极寻找能够与公司实现产业协同、技术补充的优质资源，提升公司市场竞争力。同时进一步加强投后项目的管理与融合，尽快完成资源整合，形成公司整体竞争优势。

人力发展与规划方面，公司将持续优化组织结构，加大人才培养力度，推进人才梯队建设，培养一支能够面向未来、持续成功的领导与员工队伍。

2023年度公司总体经营目标为实现销售收入32~34亿元，以上目标不代表公司对2023年的盈利预测。全球经济形势、国家政策、行业政策、社会环境、市场需求变化等多方面因素都将对公司业务带来直接和间接的影响，请投资者特别注意。

（四）可能面对的风险及应对措施

1、宏观经济环境经济下行的风险

国际政治经济环境多变，或将导致市场供需关系的不确定性以及经济的不稳定性，进而导致公司订单减少、盈利能力下降等风险。公司将密切关注宏观经济的变化，妥善制定应对措施，同时布局跨领域业务，分散风险、提高抗风险能力。

2、原材料价格波动的风险

全球经济环境变化及通货膨胀加剧，或将导致包括芯片在内的众多原材料价格波动、交付周期延长。原材料价格的上涨、交付周期的延长会对公司的生产成本产生直接的不利影响，有可能带来公司毛利率水平和利润水平下滑的风险。公司将密切关注原材料价格的波动，内部通过设计与采购、计划与项目管理协作，开展战略供应链管理并对关键原料器件进行管控，妥善制定应对措施。

3、国际业务的汇率波动风险

公司在出口产品、进口原材料时主要以美元结算。汇率波动将对当期利润带来一定的影响。如人民币出现短期内大幅升值，公司产品出口及经营业绩将受到不利影响。公司将积极关注汇率变动趋势，通过积极调整外汇策略并开展远期结售汇业务，尽可能规避汇兑损失风险。

4、应收账款发生坏账的风险

公司因业务结构发生变化，应收账款增幅较大，且应收账款周期延长。目前公司应收账款回款正常，但不排除如果发生重大不利影响因素或突发事件，可能发生因应收账款不能及时收回而形成坏账的风险，从而对公司资金使用效率及经营业绩产生不利影响。公司将持续加强应收账款管理，建立多维度风险预警体系及应收管理办法，加强风险防范，降低应收账款发生坏账的风险。

深圳科瑞技术股份有限公司

法定代表人：PHUA LEE MING

2023年4月26日

证券代码：002957 证券简称：科瑞技术 公告编号：2023-011

深圳科瑞技术股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳科瑞技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议于2023年4月25日以现场会议和通讯方式召开。本次董事会会议通知及会议材料已于2023年4月14日以电子邮件方式向公司全体董事发出。会议由董事长PHUA LEE MING先生主持。本次会议应出席董事9人（含3位独立董事），实际出席董事9人。公司监事、董事会秘书及部分高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事会认真审议，本次会议审议通过了如下议案：

（一）审议通过《公司2022年度总经理工作报告》

与会董事认真听取了公司总经理所作的《公司2022年度总经理工作报告》，认为该报告客观、真实地反映了2022年度公司的生产经营与管理情况。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《公司2022年度董事会工作报告》

与会董事认真听取了《公司2022年度董事会工作报告》，公司独立董事曹广忠、韦佩、郑馥丽分别向公司董事会递交了2022年度独立董事述职报告，并将在公司2022年度股东大会上进行述职。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案仍需提交公司股东大会审议。

具体内容及《公司2022年度董事会工作报告》等相关公告详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和指定信息披露媒体的相关内容。

（三）审议通过《公司2022年度财务决算报告》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案仍需提交公司股东大会审议。

公司监事会对该事项发表了明确同意意见，具体内容及《公司2022年度财务决算报告》等相关公告详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和指定信息披露媒体的相关内容。

（四）审议通过《公司2023年度财务预算报告》

根据《公司章程》的相关规定，公司以2022年度经审计的财务报告为基础，分析预测了公司面临的市场、投资环境、行业状况及经济发展前景，参考了公司近几年的经营业绩与当前的经营情况，按合并报表的要求，依据公司2023年生产经营发展计划确定的经营目标，本着稳健、谨慎的原则，编制了《公司2023年度财务预算报告》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案仍需提交公司股东大会审议。

公司监事会对该事项发表了明确同意意见，具体内容及《公司2023年度财务预算报告》等相关公告详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和指定信息披露媒体的相关内容。

（五）审议通过《公司2022年年度报告及其摘要》

与会董事认真审议了《公司2022年年度报告》及《公司2022年年度报告摘要》，认为报告及摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案仍需提交公司股东大会审议。

公司监事会对该事项发表了明确同意意见，具体内容及《公司2022年年度报告》与《公司2022年年度报告摘要》等相关公告详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和指定信息披露媒体的相关内容。

（六）审议通过《公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

根据中国证监会和深交所的相关规定，公司董事会编制了《公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。2022年，公司严格按照相关规定对募集资金进行存放、使用及管理，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，未出现违规情形。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

公司独立董事、监事会均对该事项发表了明确同意意见，保荐机构对该事项出具了专项核查意见，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告，具体内容及《公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》等相关公告详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和指定信息披露媒体的相关内容。

（七）审议通过《公司2022年度内部控制自我评价报告》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

公司独立董事、监事会均对该事项发表了明确同意意见，具体内容及《公司2022年度内部控制自我评价报告》等详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和指定信息披露媒体的相关内容。

（八）审议通过《关于2022年度利润分配预案的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案仍需提交公司股东大会审议。

公司独立董事、监事会均对该事项发表了明确同意意见，具体内容及《关于2022年度利润分配预案的公告》详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和指定信息披露媒体的相关内容。

（九）审议通过《关于未来三年股东回报规划（2023-2025年）的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号一上市公司现金分红》等相关法律、法规及规范性文件及《公司章程》的规定，公司制定了《未来三年股东回报规划（2023-2025年）》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案仍需提交公司股东大会审议，且须经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意。

公司独立董事、监事会均对该事项发表了明确同意意见，具体内容及《关于未来三年股东回报规划（2023-2025年）》详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和指定信息披露媒体的相关内容。

（十）审议通过《关于续聘2023年度审计机构的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案仍需提交公司股东大会审议。

公司独立董事对本议案发表了事前认可意见及同意的独立意见，监事会发表了明确同意意见，具体内容及《关于续聘2023年度审计机构的公告》详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和指定信息披露媒体上的相关内容。

（十一）审议通过《公司2023年第一季度报告》

与会董事认真审议了《公司2023年第一季度报告》，认为报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

公司监事会对该事项发表了明确同意意见，具体内容及《公司2023年第一季度报告》等相关公告详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和指定信息披露媒体的相关内容。

（十二）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案仍需提交公司股东大会审议。

公司独立董事、监事会均对该事项发表了明确同意意见，保荐机构对该事项出具了专项核查意见，具体内容及《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》等相关公告详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和指定信息披露媒体上的相关内容。

（十三）审议通过《关于使用自有闲置资金进行证券投资的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案仍需提交公司股东大会审议。

公司独立董事、监事会均对该事项发表了明确同意意见，具体内容及《关于使用自有闲置资金进行证券投资的公告》等相关公告详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和指定信息披露媒体上的相关内容。

（十四）审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案仍需提交公司股东大会审议。

公司独立董事、监事会均对该事项均发表了明确同意意见，具体内容及《关于开展外汇套期保值业务的公告》等相关公告详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和指定信息披露媒体上的相关内容。

（十五）审议通过《关于2023年度公司向金融机构申请综合授信额度及为子公司提供授信担保的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案仍需提交公司股东大会审议。

公司独立董事、公司监事会均对该事项发表了明确同意意见，具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和指定信息披露媒体上的《关于2023年度公司向金融机构申请综合授信额度及为子公司提供授信担保的公告》。

（十六）审议通过《关于预计2023年度日常关联交易的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

公司独立董事对本议案发表了事前认可意见及同意的独立意见，监事会发表了明确同意意见，具体内容及《关于预计2023年度日常关联交易的公告》详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和指定信息披露媒体上的相关内容。

（十七）审议通过《关于2022年度计提资产减值准备、核销资产及确认其他非流动金融资产公允价值损失的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案仍需要提交公司股东大会审议。

公司独立董事、监事会均对该事项发表了明确同意意见，具体内容及《关于2022年度计提资产减值准备、核销资产及确认其他非流动金融资产公允价值损失的公告》详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和指定信息披露媒体上的相关内容。

（十八）审议通过《关于2022年度公司董事、高级管理人员薪酬的议案》

经公司董事会薪酬与考核委员会确认，公司2022年度董事、高级管理人员薪酬发放情况如下：

单位：人民币万元

■

公司董事、高级管理人员除上述领取薪酬、津贴情况外，未在公司及关联企业享受其他待遇和退休金计划。公司非员工董事、独立董事除领取津贴外，不享有本公司其他福利待遇。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案仍需提交公司股东大会审议。

公司独立董事对该事项发表了明确同意意见，具体内容相关公告详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和指定信息披露媒体上的相关内容。

（十九）审议通过《关于惠州市鼎力智能科技有限公司业绩承诺实现情况的议案》

表决结果：9 票回避，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和指定信息披露媒体的《关于惠州市鼎力智能科技有限公司业绩承诺实现情况的说明》。

（二十）审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉等相关制度的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

《关于修订〈投资者关系管理制度〉等相关制度的公告》及修订后的《投资者关系管理制度》等制度全文及相关公告详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和指定信息披露媒体的相关内容。

（二十一）审议通过《关于调整独立董事津贴的议案》

会议同意将独立董事津贴调整至每位独立董事每年税前12万元，独立董事津贴新标准自股东大会审议通过之日起实施。

本议案涉及独立董事津贴，三位独立董事郑馥丽女士、韦佩先生和曹广忠先生回避表决。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案仍需提交公司股东大会审议。

公司独立董事对该事项发表了明确同意意见，具体内容相关公告详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和指定信息披露媒体上的相关内容。

（二十二）审议通过《关于提请召开公司2022年度股东大会的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》和《公司章程》等有关规定和要求，由于上述第（二）、（三）、（四）、（五）、（八）、（九）、（十）、（十二）、（十三）、（十四）、（十五）、（十七）、（十八）、（二十一）项议案尚需提交股东大会审议通过后生效，提议于2023年5月17日召开2022年度股东大会审议上述议案。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

《关于召开公司2022年度股东大会的通知》详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和指定信息披露媒体上的相关内容。

三、备查文件

1、公司第四届董事会第五次会议决议；

2、公司第四届监事会第三次会议决议；

3、独立董事关于第四届董事会第五次会议相关事项的事前认可意见；

4、独立董事关于第四届董事会第五次会议相关事项的独立意见；

5、国海证券股份有限公司出具的《关于深圳科瑞技术股份有限公司2022年度募集资金存放与使用情况的核查意见》；

6、国海证券股份有限公司出具的《关于深圳科瑞技术股份公司使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见》；

7、容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2022年年度审计报告》（容诚审字[2023]518Z0431号）；

8、容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2022年年度内部控制审计报告》（容诚审字[2023]518Z0432号）；

9、容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》（容诚专字[2023]518Z0512号）；

10、容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于深圳科瑞技术股份有限公司对惠州市鼎力智能科技有限公司2022年度业绩承诺实现情况说明的审核报告》（容诚专字[2023]518Z0513号）。

特此公告。

深圳科瑞技术股份有限公司

董 事 会

2023年4月26日

证券代码：002957 证券简称：科瑞技术 公告编号：2023-012

深圳科瑞技术股份有限公司

第四届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

深圳科瑞技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三次会议于2023年4月25日以现场会议召开。本次监事会会议通知及会议材料已于2023年4月14日以电子邮件方式向公司全体监事发出。会议由监事会主席谭慧姬女士主持。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。公司董事会秘书列席了会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，本次会议审议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于〈公司2022年度监事会工作报告〉的议案》

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权

本议案仍需提交公司股东大会审议。

具体内容及《公司2022年度监事会工作报告》详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和指定信息披露媒体的相关内容。

（二）审议通过《关于〈公司2022年度财务决算报告〉的议案》

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权

本议案仍需提交公司股东大会审议。

具体内容及《公司2022年度财务决算报告》等相关公告详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和指定信息披露媒体的相关内容。

（三）审议通过《关于〈公司2023年度财务预算报告〉的议案》

根据《公司章程》的相关规定，公司以2022年度经审计的财务报告为基础，分析预测了公司面临的市场、投资环境、行业状况及经济发展前景，参考了公司近几年的经营业绩与当前的经营情况，按合并报表的要求，依据公司2023年生产经营发展计划确定的经营目标，本着稳健、谨慎的原则，编制了《公司2023年度财务预算报告》。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案仍需提交公司股东大会审议。

具体内容及《公司2023年度财务预算报告》等相关公告详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和指定信息披露媒体的相关内容。

（四）审议通过《关于〈公司2022年年度报告及其摘要〉的议案》

与会监事认真审议了《公司2022年年度报告》及《公司2022年年度报告摘要》，认为报告及摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案仍需提交公司股东大会审议。

具体内容及《公司2022年年度报告》与《公司2022年年度报告摘要》等相关公告详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和指定信息披露媒体的相关内容。

（五）审议通过《关于〈公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

根据中国证监会和深交所的相关规定，公司董事会编制了《公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。2022年，公司严格按照相关规定对募集资金进行存放、使用及管理，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，未出现违规情形。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

保荐机构对该事项出具了专项核查意见，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告，具体内容及《公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》等相关公告详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和指定信息披露媒体的相关内容。

（六）审议通过《关于〈公司2022年度内部控制自我评价报告〉的议案》

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

公司独立董事对该事项发表了明确同意意见，具体内容及《公司2022年度内部控制自我评价报告》等相关公告详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和指定信息披露媒体的相关内容。

（七）审议通过《关于2022年度利润分配预案的议案》

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案仍需提交公司股东大会审议。

公司独立董事对该事项发表了明确同意意见，具体内容及《关于2022年度利润分配预案的公告》详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和指定信息披露媒体的相关内容。

（八）审议通过《关于未来三年股东回报规划（2023-2025年）的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号一上市公司现金分红》等相关法律、法规及规范性文件及《公司章程》的规定，公司制定了《未来三年股东回报规划（2023-2025年）》。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案仍需提交公司股东大会审议，且须经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意。

公司独立董事对该事项发表了明确同意意见，具体内容及《关于未来三年股东回报规划（2023-2025年）》详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和指定信息披露媒体的相关内容。

（九）审议通过《关于续聘2023年度审计机构的议案》

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案仍需提交公司股东大会审议。

公司独立董事对本议案发表了事前认可意见及同意的独立意见，具体内容及《关于续聘2023年度审计机构的公告》详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和指定信息披露媒体上的相关内容。

（十）审议通过《关于〈公司2023年第一季度报告〉的议案》

与会监事认真审议了《公司2023年第一季度报告》全文及正文，认为报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容及《公司2023年第一季度报告》等相关公告详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和指定信息披露媒体的相关内容。

（十一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案仍需提交公司股东大会审议。

公司独立董事对该事项发表了明确同意意见，保荐机构对该事项出具了专项核查意见，具体内容及《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》等相关公告详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和指定信息披露媒体上的相关内容。

（十二）审议通过《关于使用自有闲置资金进行证券投资的议案》

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案仍需提交公司股东大会审议。

公司独立董事对该事项发表了明确同意意见，具体内容及《关于使用自有闲置资金进行证券投资的公告》等相关公告详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和指定信息披露媒体上的相关内容。

（十三）审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案仍需提交公司股东大会审议。

公司独立董事对该事项发表了明确同意意见，具体内容及《关于开展外汇套期保值业务的公告》等相关公告详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和指定信息披露媒体上的相关内容。

（十四）审议通过《关于2023年度公司向金融机构申请综合授信额度及为子公司提供授信担保的议案》

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案仍需提交公司股东大会审议。

公司独立董事对该事项发表了明确同意意见，具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和指定信息披露媒体上的《关于2023年度公司向金融机构申请综合授信额度及为子公司提供授信担保的公告》。

（十五）审议通过《关于预计2023年度日常关联交易的议案》

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案仍需提交公司股东大会审议。

公司独立董事对本议案发表了事前认可意见及同意的独立意见，具体内容及《关于预计2023年度日常关联交易的公告》详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和指定信息披露媒体上的相关内容。

（十六）审议通过《关于2022年度计提资产减值准备、核销资产及确认其他非流动金融资产公允价值损失的议案》

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案仍需要提交公司股东大会审议。

公司独立董事对该事项发表了明确同意意见，具体内容及《关于2022年度计提资产减值准备、核销资产及确认其他非流动金融资产公允价值损失的公告》详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和指定信息披露媒体上的相关内容。

（十七） 审议通过《关于2022年度公司董事、高级管理人员薪酬的议案》

经公司董事会薪酬与考核委员会确认，公司2022年度董事、高级管理人员薪酬发放情况如下：

单位：人民币万元

■

公司董事、高级管理人员除上述领取薪酬、津贴情况外，未在公司及关联企业享受其他待遇和退休金计划。公司非员工董事、独立董事除领取津贴外，不享有本公司其他福利待遇。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案仍需提交公司股东大会审议。

公司独立董事对该事项发表了明确同意意见，具体内容相关公告详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和指定信息披露媒体上的相关内容。

（十八）审议通过《关于2022年度公司监事薪酬的议案》

公司2022年度监事薪酬发放情况如下：

单位：人民币万元

■

公司监事除上述领取薪酬、津贴情况外，未在公司及关联企业享受其他待遇和退休金计划。公司非员工监事除领取津贴外，不享有本公司其他福利待遇。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案仍需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

1、公司第四届监事会第三次会议决议；

2、独立董事关于第四届董事会第五次会议相关事项的事前认可意见；

3、独立董事关于第四届董事会第五次会议相关事项的独立意见；

4、国海证券股份有限公司出具的《关于深圳科瑞技术股份有限公司2022年度募集资金存放与使用情况的核查意见》；

5、国海证券股份有限公司出具的《关于深圳科瑞技术股份公司使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见》；

6、容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2022年年度审计报告》（容诚审字[2023]518Z0431号）；

7、容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2022年年度内部控制审计报告》（容诚审字[2023]518Z0432号）；

8、容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》（容诚专字[2023]518Z0512号）；

9、容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于深圳科瑞技术股份有限公司对惠州市鼎力智能科技有限公司2022年度业绩承诺实现情况说明的审核报告》（容诚专字[2023]518Z0513号）。

特此公告。

深圳科瑞技术股份有限公司

监 事 会

2023年4月26日

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

（一） 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

■

（二） 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元

■

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

□适用 √不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√适用 □不适用

报告期内，公司实现营业收入53,307.73万元，同比增长19.30%；其中，移动终端业务实现销售收入19,049.78万元，占营业收入的35.74%；新能源业务实现销售收入20,859.76万元，占营业收入的39.13%；精密零部件业务实现销售收入5,520.08万元，占总体营业收入的10.36%。三大战略业务收入占比合计85.23%。

报告期内，公司实现归属于上市公司股东的净利润2,966.17万元，较上年同期增长9.8%。

1、 资产负债表项目

单位：人民币元

■

2、利润表项目

单位：人民币元

■

3、现金流量表项目

单位：人民币元

■

二、股东信息

（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

■

（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

三、其他重要事项

□适用 √不适用

四、季度财务报表

（一） 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：深圳科瑞技术股份有限公司

2023年04月26日

单位：元

■■

法定代表人：PHUA LEE MING 主管会计工作负责人：饶乐乐 会计机构负责人：饶乐乐

2、合并利润表

单位：元

■■

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：PHUA LEE MING 主管会计工作负责人：饶乐乐 会计机构负责人：饶乐乐

3、合并现金流量表

单位：元

■

（二） 审计报告

第一季度报告是否经过审计

□是 √否

公司第一季度报告未经审计。

深圳科瑞技术股份有限公司董事会

2023年04月26日

证券代码：002957 证券简称：科瑞技术 公告编号：2023-017

2023年第一季度报告