上海沪工焊接集团股份有限公司

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、登记时间：2023年5月12日（星期五）9:00-16:00

2、登记地址：上海市青浦区外青松公路7177号董事会办公室

3、登记手续：

（1）个人股东出席会议的应持有本人身份证、股东账户卡；委托代理人出席会议的，应持有委托人身份证原件或者复印件、代理人身份证原件、授权委托书原件、委托人股东账户卡。

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，应持有本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡；代理人出席会议的，代理人应持有本人身份证、法人股东单位介绍信和股东账户卡进行登记。

（3）异地股东可用信函或传真方式登记，信函登记以收到邮戳为准，传真登记以股东来电确认收到为准。

六、其他事项

1、会议联系方式如下：

联系人：黄晶晶

电话：021-59715700

传真：021-59715670

邮箱：hggf@hugong.com

通讯地址：上海市青浦区外青松公路7177号董事会办公室（邮编：201700）

2、本次股东大会与会人员的食宿及交通费用自理。

3、本次股东大会会议资料将刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），请股东在与会前仔细阅读。

特此公告。

上海沪工焊接集团股份有限公司董事会

2023年4月26日

附件1：授权委托书

附件1：授权委托书

授权委托书

上海沪工焊接集团股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年5月16日召开的贵公司2022年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：603131 证券简称：上海沪工 公告编号：2023-026

债券代码：113593 债券简称：沪工转债

上海沪工焊接集团股份有限公司

第四届董事会第二十二次会议

决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

（一）上海沪工焊接集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十二次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）本次董事会于2023年4月15日以邮件、微信等方式发出董事会会议通知和材料。

（三）本次董事会会议于2023年4月25日在公司会议室以现场结合通讯会议的方式召开。

（四）本次董事会会议应当出席董事7人，实际出席会议董事7人，其中：现场参会5人，通讯方式参会2人。

（五）本次董事会会议由公司董事长舒振宇先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于2022年度董事会工作报告的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布的《2022年度董事会工作报告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议。

(二)审议通过《关于2022年度独立董事述职报告的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布的《2022年度独立董事述职报告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

独立董事将在2022年年度股东大会上进行述职。

(三)审议通过《关于2022年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布的《2022年度董事会审计委员会履职情况报告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

(四)审议通过《关于2022年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布的《2022年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号2023-028）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事对该议案发表了明确同意的意见。

(五)审议通过《关于2022年度内部控制评价报告的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布的《2022年度内部控制评价报告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事对该议案发表了明确同意的意见。

(六)审议通过《关于2022年度社会责任报告的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布的《2022年度社会责任报告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

(七)审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布的《关于公司会计政策变更的公告》（公告编号2023-029）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事对该议案发表了明确同意的意见。

(八)审议通过《关于2022年度计提资产减值准备及核销坏账的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布的《关于2022年度计提资产减值准备及核销坏账的公告》（公告编号2023-030）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事对该议案发表了明确同意的意见。

(九)审议通过《关于2022年度利润分配预案的议案》

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2022年公司合并报表口径实现归属于母公司股东的净利润-126,565,529.43元，母公司年末可供分配利润为342,719,200.96元，根据《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》和《公司章程》等有关规定，因公司2022年度未实现盈利，结合公司的资金情况、盈亏情况、经营发展等因素，公司本年度拟不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事对该议案发表了明确同意的意见，该议案尚需提交股东大会审议。

(十)审议通过《关于2022年年度报告及报告摘要的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布的《2022年年度报告》及报告摘要。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议。

(十一)审议通过《关于2022年度财务决算报告的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布的《2022年度财务决算报告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议。

(十二)审议通过《关于2023年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》

2023年度董事、高级管理人员薪酬方案如下：

1、董事年薪标准（税前）：四名非独立董事年薪标准为50-100万元，三名独立董事津贴为7.2万元；

2、高级管理人员年薪标准（税前）：高级管理人员年薪标准为50-100万元。

以上人员的薪酬将结合公司年度经营管理指标的完成情况及工作范围、职责要求、履职情况进行审核、考评确定。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事对该议案发表了明确同意的意见，该议案中关于董事的薪酬方案尚需提交股东大会审议。

(十三)审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号2023-031）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事对该事项发表了明确同意的事前认可意见及独立意见，该议案尚需提交股东大会审议。

(十四)审议通过《关于公司变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布的《关于公司变更注册资本及修订〈公司章程〉的公告》（公告编号2023-032）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议。

(十五)审议通过《关于提请召开2022年年度股东大会的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布的《关于召开2022年年度股东大会的通知》（公告编号2023-033）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

(十六)审议通过《关于2023年第一季度报告的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布的《2023年第一季度报告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

(十七)审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

近期公司原证券事务代表因个人原因辞职，经甄选，同意聘任黄晶晶女士（简历附后）担任公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

黄晶晶女士已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，具备履行职责所必需的专业知识、工作经验以及相关素质，能够胜任相关岗位职责的要求，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

上海沪工焊接集团股份有限公司董事会

2023年4月26日

附件：简历

黄晶晶女士，1987年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士学历。2017年5月取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。曾任广汇汽车服务集团股份公司信息披露经理，圆通速递股份有限公司资本运营经理。现任上海沪工焊接集团股份有限公司证券事务代表。

证券代码：603131 证券简称：上海沪工 公告编号：2023-031

债券代码：113593 债券简称：沪工转债

上海沪工焊接集团股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）。

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

截至2022年末，立信拥有合伙人267名、注册会计师2,392名、从业人员总数10,620名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师674名。

立信2022年业务收入（经审计）46.14亿元，其中审计业务收入34.08亿元，证券业务收入15.16亿元。

2022年度立信为646家上市公司提供年报审计服务，审计收费 8.17亿元，同行业上市公司审计客户42家。

2、投资者保护能力

截至2022年末，立信已提取职业风险基金1.61亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为12.50亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

■

3、诚信记录

立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚2次、监督管理措施30次、自律监管措施无和纪律处分2次，涉及从业人员82名。

（二）项目信息

1、基本信息

■

（1）项目合伙人近三年从业情况：

姓名：田华

■

（2）签字注册会计师近三年从业情况：

姓名： 吉鸿娟

■

（3）质量控制复核人近三年从业情况：

姓名：吴蓉

■

2、项目组成员独立性和诚信记录情况。

项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

（上述人员过去三年没有不良记录。）

（三）审计收费

1、审计费用定价原则

主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

2、审计费用同比变化情况

2022年度公司支付给立信会计师事务所（特殊普通合伙）的上市公司财务报表审计费用为人民币90万元（不包含子公司的审计服务费用25万元，公司子公司的审计服务与立信会计师事务所（特殊普通合伙）单独签署业务约定书），内部控制审计费用为人民币35万元。2022年度财务报表审计费用及内部控制审计费用与上年基本持平。

2023年度审计费用将以2022年度审计费用为基础，按照市场公允合理的定价原则以及审计服务的性质、繁简程度等情况，与会计师事务所协商确定。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）董事会审计委员会意见

公司审计委员会对立信会计师事务所（特殊普通合伙）的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分的了解和审查，认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）从2011年度开始担任公司的年报审计和内部控制审计工作，能较好的完成公司委托的各项工作，且具有从事证券相关业务的资格，对公司进行审计期间勤勉尽责，遵循了独立、客观、公正的职业准则。审计委员会同意2023年度继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司的审计单位。

（二）独立董事事前认可意见及独立意见

事前认可意见：立信会计师事务所（特殊普通合伙）依法独立承办注册会计师业务，具有证券相关业务从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力。在2022年度，该所遵循独立、客观、公正的职业准则，尽职尽责地完成了各项审计任务，能为公司提供高品质的专业服务。公司拟续聘会计师事务所的计划不存在损害公司、公司全体股东特别是中小股东利益的情形。为保持公司财务审计业务的连续性和一致性，我们同意将上述事项及其相关议案提交公司第四届董事会第二十二次会议审议。

独立意见：立信会计师事务所（特殊普通合伙）依法独立承办注册会计师业务，具有证券相关业务从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力。在2022年度，该所遵循独立、客观、公正的职业准则，尽职尽责地完成了各项审计任务，能为公司提供高品质的专业服务，为保持公司财务审计业务的连续性和一致性，我们同意继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务审计机构和内控审计机构，聘期一年。

（三）董事会的审议和表决情况

公司第四届董事会第二十二次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，会议应参加董事7人，实际参加董事7人，同意7票，反对0票，弃权0票。

（四）生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司2022年年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

上海沪工焊接集团股份有限公司董事会

2023年4月26日

证券代码：603131 证券简称：上海沪工 公告编号：2023-030

债券代码：113593 债券简称：沪工转债

上海沪工焊接集团股份有限公司

关于2022年度计提资产减值准备

及核销坏账的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上海沪工焊接集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月25日召开第四届董事会第二十二次会议与第四届监事会第十四次会议，审议通过了《关于2022年度计提资产减值准备及核销坏账的议案》，现将具体情况公告如下：

一、计提减值准备状况概述

公司根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，基于谨慎性原则，对公司及下属子公司截至2022年12月31日的各项资产进行了减值迹象的识别和测试，并对存在减值迹象的资产计提相应减值准备，确认资产减值损失17,914.73万元，具体减值金额及主要减值项目如下：

单位：万元

■

二、本次计提资产减值准备的具体说明

（一）信用减值损失

根据公司执行的会计政策和会计估计，在资产负债表日本公司以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产的预期信用损失进行估计。如果有客观证据表明某项应收款已经发生信用减值，则对该应收账款单项确定预期信用损失当，单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失时，公司对应收款项划分组合，按照相应的信用风险特征组合预计预期信用损失。2022年度确认信用减值损失2,158.28万元，其中主要减值项目为：应收账款坏账损失2,042.62万元，应收票据坏账损失110.25万元。

（二）商誉减值准备

根据《企业会计准则第8号--资产减值》和《会计监管风险提示第8号一一商誉减值》规定，在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失；再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。经对商誉相关的资产组进行减值测试，2022年度拟计提商誉减值准备15,356.07万元。具体情况如下：

1、2018年，公司通过发行股份及支付现金方式购买北京航天华宇科技有限公司（以下简称“航天华宇”）100%的股权，收购完成后，公司合并资产负债表中形成23,429.22万元的商誉。2019年度、2020年度、2021年度公司聘请具有证券、期货相关业务资格的资产评估机构对公司航天华宇进行商誉减值测试，并出具相关评估报告，测试结果显示不存在减值。2022年度，由于市场原因，航天华宇业绩出现下滑，经公司进行商誉减值测试后，拟对航天华宇计提商誉减值准备14,135.72万元。

2、2017年，公司通过股权收购及增资的方式持有上海燊星机器人科技有限公司（以下简称“燊星机器人”）51%的股权，本次交易公司合并资产负债表中形成18,46.31万元的商誉。自收购完成后，燊星机器人经营业绩未达预期，未完成2018年度、2019年度、2020年度业绩承诺，截至2021年底已累计计提商誉减值准备1,020.51万元。2022年，拟对燊星机器人计提商誉减值准备825.80万元。

3、2018年，公司子公司上海沪航卫星科技有限公司收购了上海璈宇机电科技有限公司（以下简称“璈宇机电”）70%的股权，本次收购公司合并资产负债表中形成1,350.14万元的商誉，自收购完成后，璈宇机电经营业绩未达预期，未完成2020年度、2021年度业绩承诺，至2021年底已累计计提商誉减值准备507.31万元。2022年，拟对璈宇机电计提商誉减值准备394.54万元。

（三）存货减值损失

根据公司执行的会计政策和会计估计，资产负债表日存货应当按照成本与可变现净值孰低计量。当存货成本高于其可变现净值的，应当计提存货跌价准备。公司2022年度拟计提存货跌价损失470.11万元。

三、核销资产状况概述

公司应收宁波市北仑蓝天造船有限公司款项225.01万元，以前年度已全额计提坏账准备，因该公司于2022年12月被宁波市北仑区人民法院宣告破产，且破产清算已完成，尚有200.02万元款项未能清偿，根据《企业会计准则》等相关要求，为准确反映公司的财务状况和经营成果，公司对该部分应收账款进行了核销处理。

四、本次计提资产减值准备及核销坏账对公司的影响

公司本次计提资产减值准备17,914.73万元，核销坏账200.02万元，相应减少公司合并财务报表利润总额18,114.75万元。

五、董事会审计委员会意见

公司本次计提资产减值准备及核销坏账，符合公司资产实际情况和相关会计政策规定，体现了谨慎性原则，有助于更加真实、公允地反映公司的资产状况，使公司的会计信息更具合理性。

六、独立董事意见

公司独立董事认为：公司本次计提资产减值准备及核销坏账符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，能够真实、公允地反映公司财务状况和经营成果，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。本次计提资产减值准备及核销坏账的相关决策程序符合法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。独立董事同意本次计提资产减值准备及核销坏账事项。

七、监事会意见

公司监事会认为：公司按照《企业会计准则》和公司财务制度的有关规定计提资产减值准备及核销坏账，符合公司实际经营情况，能更公允地反映公司财务状况和资产价值。公司本次计提资产减值准备及核销坏账事项的审议决策程序符合相关法律法规的规定，同意本次计提资产减值准备及核销坏账事项。

特此公告。

上海沪工焊接集团股份有限公司董事会

2023年4月26日

证券代码：603131 证券简称：上海沪工 公告编号：2023-029

债券代码：113593 债券简称：沪工转债

上海沪工焊接集团股份有限公司

关于公司会计政策变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会计政策变更对上海沪工焊接集团股份有限公司（以下简称“公司”）的财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。

一、概述

财政部分别于2021年12月30日及2022年11月30日发布了《关于印发〈企业会计准则解释第15号〉的通知》(财会[2021]35号)及《关于印发〈企业会计准则解释第16号〉的通知》(财会[2022]31号)，公司根据修订后的会计准则对相关会计政策进行变更。

2023年4月25日，公司召开第四届董事会第二十二次会议，以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》，同意公司按照国家统一的会计制度要求对会计政策进行变更，本次会计政策变更无需提交公司股东大会审议。

二、具体情况及对公司的影响

（一）会计政策变更的性质

本次公司会计政策变更属于根据国家统一的会计制度要求变更会计政策。

（二）会计政策变更的原因及内容

2021年12月30日，财政部发布了《关于印发〈企业会计准则解释第15号〉的通知》(财会[2021]35号)，规定了“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”及“关于亏损合同的判断”。同时15号解释要求“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”、“关于亏损合同的判断”内容自2022年1月1日起施行。

2022年11月30日，财政部发布了《关于印发〈企业会计准则解释第16号〉的通知》(财会[2022]31号)，规定了“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”、“关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”以及“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”。同时16号解释要求“关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”、“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”内容自公布之日起施行；“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”内容自2023年1月1日起施行，允许企业自发布年度提前执行，若提前执行，还应在财务报表附注中披露相关情况。

（三）变更日期

公司自2022年1月1日起施行《关于印发〈企业会计准则解释第15号〉的通知》；公司自2022年11月30日起施行《关于印发〈企业会计准则解释第16号〉的通知》中“关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”及“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”的内容；公司自2022年度提前执行《关于印发〈企业会计准则解释第16号〉的通知》中“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”内容。

（四）变更前公司采用的会计政策

本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

（五）变更后公司采用的会计政策

本次会计政策变更后，公司将执行解释15号及解释16号的相关规定。其余未变更部分仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

（六）本次会计政策变更对公司的影响

本次会计政策变更是公司根据财政部发布的《准则解释15号》和《准则解释16号》的相关规定进行的合理变更，公司执行新的会计政策后对2021年12月31日的合并报表进行追溯调整，影响如下：

1、递延所得税资产，增加152,722.65元；

2、未分配利润，增加142,116.13元；

3、少数股东权益，增加10,606.52元；

4、所得税费用，减少152,722.65元。

除上述影响外，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

三、独立董事、监事会对本次会计政策变更的意见

（一）独立董事意见

公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合相关规定和公司实际情况，决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定，不会损害公司及全体股东特别是中小股东的利益，同意公司本次会计政策变更。

（二）监事会意见

本次会计政策变更是根据新准则的要求进行的合理变更，变更后的会计政策符合财政部的相关规定及公司实际情况，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，同意公司本次会计政策变更。

特此公告。

上海沪工焊接集团股份有限公司董事会

2023年4月26日

证券代码：603131 证券简称：上海沪工 公告编号：2023-028

债券代码：113593 债券简称：沪工转债

上海沪工焊接集团股份有限公司

2022年度募集资金存放

与使用情况专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、 募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]983号”文《关于核准上海沪工焊接集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》的核准，同意本公司向社会公开发行面值总额为400,000,000.00元可转换公司债券，期限6年。本公司发行可转换公司债券应募集资金人民币400,000,000.00元，实际募集资金人民币400,000,000.00元，扣除不含税承销费人民币4,528,301.89元，实际收到可转换公司债券认购资金人民币395,471,698.11元。该款项已于2020年7月24日由中信建投证券股份有限公司汇入本公司如下银行账户，业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具信会师报字[2020]第ZA15226号《验资报告》。

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截止2022年12月31日，本公司使用募集资金情况如下：

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二、 募集资金管理情况

为规范本公司募集资金的使用与管理，保护广大投资者的合法权益，提高募集资金使用效益，根据中国证监会、上海证券交易所对募集资金管理的法律法规和规范性文件及本公司章程的相关规定，本公司制订了《募集资金使用管理办法》，对募集资金的存放、使用及实际使用情况的监督等方面均做出具体明确的规定。

本公司严格按照《募集资金使用管理办法》的规定开设了募集资金存储专户。募集资金到位后，本公司和中信建投证券股份有限公司与中国建设银行股份有限公司上海青浦支行、宁波银行股份有限公司上海松江支行和中国民生银行股份有限公司上海分行分别签订《募集资金专户存储三方监管协议》。该监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照执行。

根据本公司第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第十五次会议审议通过的《关于开设公开发行可转换公司债券募集资金专项账户并签署募集资金监管协议的议案》，2020年10月，本公司与本公司子公司沪工智能科技（苏州）有限公司在中国民生银行股份有限公司上海分行分别开设募集资金存储专户，并与中国民生银行股份有限公司上海分行、中信建投证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。翌日，本公司与本公司子公司南昌诚航工业有限公司在中国建设银行股份有限公司上海青浦支行（现已更名为中国建设银行上海长三角一体化示范区支行）分别开设募集资金存储专户，并与中国建设银行股份有限公司上海青浦支行（现已更名为中国建设银行上海长三角一体化示范区支行）、中信建投证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

根据本公司2021年8月25日召开第四届董事会第八次会议、第四届监事会第四次会议审议通过的《关于变更部分募集资金专户并签订三方监管协议的议案》。公司将原开设在中国民生银行股份有限公司上海分行的两个募集资金专户中募集资金本息余额转存至公司在上海浦东发展银行股份有限公司青浦支行开设的新的募集资金专项账户，公司及保荐机构与原募集资金专户开户行民生银行签订终止协议，并与保荐机构及浦发银行共同签署新的《募集资金三方监管协议》，原民生银行的募集资金专项账户在剩余资金转移至新专户后，于2021年11月24日注销。

根据《上海沪工焊接集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》，本公司在宁波银行松江支行账户的募集资金已按计划使用完毕，并于2021年11月25日注销，公司与保荐机构、开户银行签署的相关《募集资金专户存储三方监管协议》也随之终止。

截至2022年12月31日，募集资金专户存储情况如下：

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三、 本年度募集资金的实际使用情况

本年度内，本公司募集资金实际使用情况如下：

（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

本报告期内，本公司实际使用募集资金人民币873.67万元，截止2022年12月31日，本公司累计使用募集资金19,748.88万元。具体情况详见附表1《公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表》。

（二）募投项目先期投入及置换情况

为保证募投项目顺利实施，本公司根据实际情况，在募集资金到位前以自筹资金对募投项目进行了预先投入。截止2020年9月30日止，本公司以自筹资金预先投入募投项目的实际投资金额为4,416.30万元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已对本公司本次募投项目预先投入的自筹资金情况进行了专项审核，并已于2020年10月9日出具信会师报字[2020]第ZA15723号《关于上海沪工焊接集团股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。本公司于2020年10月19日召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意本公司使用募集资金4,416.30万元置换预先投入募投项目的自筹资金。截至2022年12月31日，本公司使用募集资金实际置换4,416.30万元预先投入的自筹资金。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

报告期内，公司对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况如下：

（单位：人民币万元）

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截至2022年12月31日，公司将闲置募集资金认购尚未到期的结构性存款余额为18,000.00万元。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

本公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（七）节余募集资金使用情况

本公司不存在节余募集资金使用情况。

（八）募集资金使用的其他情况

本公司不存在募集资金使用的其他情况。

（九）募投项目无法单独核算效益的情况

补充流动资金项目不单独产生效益，只用于增加公司资金的流动性，因此无法单独核算经济效益。

四、 变更募投项目的资金使用情况

报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情形。

五、 募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。

六、 专项报告的批准报出

本专项报告于2023年4月25日经董事会批准报出。

七、会计师事务所对公司2022年年度募集资金存放与使用情况出具的专项审核报告的结论性意见

立信会计师事务所（特殊普通合伙）认为：公司2022年度募集资金存放与使用情况专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号一一公告格式》的相关规定编制，如实反映了公司2022年度募集资金存放与使用情况。

八、保荐机构对公司2022年年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

经核查，保荐机构中信建投证券股份有限公司认为：公司公开发行可转换公司债券募集资金2022年度的存放、管理及使用符合中国证监会和上海证券交易所关于募集资金管理的相关规定，公司编制的《上海沪工焊接集团股份有限公司2022年度募集资金存放与使用情况专项报告》中关于公司公开发行可转换公司债券募集资金2022年度存放、管理与使用情况的披露与实际情况相符。

特此公告。

上海沪工焊接集团股份有限公司董事会

2023年4月26日

附表：《公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表》

附表1：

公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

编制单位：上海沪工焊接集团股份有限公司 2022年度 单位：人民币万元

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注1：精密数控激光切割装备扩产项目系公司在太仓投资项目的二期，公司在2020年前已取得了太仓市住房和城乡建设规划局颁发的《建设用地规划许可证》（太字建规许（2018）02高新号），太仓市行政审批局出具的《江苏省投资项目备案证》(项目代码:2019-320585-34-03-555837)和苏州市行政审批局出具的《关于对沪工智能科技（苏州）有限公司扩建精密数控激光切割装备项目环境影响报告表的批复》(苏行审环评[2019]30015号)并投入了部分资金。因该太仓投资项目一期工程消防验收整改工作滞后，致使项目推进延迟，且2021年以来特别是2022年以来宏观经济环境存在一定的不确定性，为保证募集资金的使用效率，降低募集资金投入风险，维护公司全体投资者的利益，精密数控激光切割装备扩产项目的投资进度放缓。根据公司2022年12月30日召开的第四届董事会第十九次会议和第四届监事会第十二次会议审议通过的《关于可转换公司债券部分募投项目延期的议案》，并经2023年1月16日召开的2023年第一次临时股东大会审议通过，公司将使用公开发行可转换债券的募集资金投资项目“精密数控激光切割装备扩产项目”的预定可使用状态时间延期至2024年12月31日。本次该募投项目延期未改变募投项目的投资内容、投资总额，不会对募投项目的实施造成实质性影响。

注2：航天装备制造基地一期建设项目的募投资金系用于该项目的设备采购，自2019年10月开始设备投资以来，公司每年度持续投入，截止至2022年12月31日累计投入为42.09%。因该项目的设备主要为大型设备，设备的工艺技术水准要求高，设备安装调试周期、专业生产操作人员的培训周期均比较长，项目投入进度延后；公司原本计划2022年继续加快项目投资进度，但因受超预期因素影响，供应链受到阻碍，项目进一步延误，因此未能按原预定计划完成投资。目前有部分使用募集资金投入的设备已验收通过并用于生产。根据公司2022年12月30日召开的第四届董事会第十九次会议和第四届监事会第十二次会议审议通过的《关于可转换公司债券部分募投项目延期的议案》，并经2023年1月16日召开的2023年第一次临时股东大会审议通过公司将使用公开发行可转换债券的募集资金投资项目“航天装备制造基地一期建设项目”的预定可使用状态时间延期至2024年12月31日。本次该募投项目延期未改变募投项目的投资内容、投资总额，不会对募投项目的实施造成实质性影响。

注3：本投资项目内容为补充流动资金，募集资金总额扣除承销费用及其他两个募投项目资金后实际可用于补充流动资金的募集资金为11,547.17万元，截止至2021年12月31日，实际使用募集资金及其利息11,634.56万元，该“补充流动资金项目”的募集资金已按计划使用完毕，均用于补充公司流动资金和公司日常经营使用，未做其他用途，募集资金专户宁波银行松江支行账户余额为0，并于2021年11月25日注销该募集资金专户，故累计投入进度为100%。

证券代码：603131 证券简称：上海沪工 公告编号：2023-032

债券代码：113593 债券简称：沪工转债

上海沪工焊接集团股份有限公司

关于公司变更注册资本

及修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上海沪工焊接集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月25日召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》，现将具体情况公告如下：

根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定和《上海沪工焊接集团股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》的约定，公司发行的“沪工转债”自2021年1月25日起可转换为公司股份。截至2023年3月31日，公司股份总数由317,983,062股变更为317,984,951股，注册资本由317,983,062元变更为317,984,951元。

鉴于上述公司股份总数和注册资本的变更情况，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订，同时公司拟对信息披露媒介表述进行修订，具体修订情况如下：

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除上述条款修订外，《公司章程》其他条款内容保持不变，修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。本议案尚需提请公司股东大会予以审议。届时公司董事会将根据股东大会的授权情况办理相关工商变更登记等手续。

特此公告。

上海沪工焊接集团股份有限公司董事会

2023年4月26日

(上接374版)