大千生态环境集团股份有限公司

2023-04-26 来源：上海证券报

■

注：公司本次非公开发行的募集资金净额为299,191,994.34元，与上表中初始存放金额299,898,222.00元的差额706,227.66元为支付的发行费用。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金实际使用情况

截至2022年12月31日，公司已使用募集资金141,385,548.49元，其中2020年使用89,757,000.00元，2021年使用16,589,645.45元，2022年使用35,038,903.04元。详见本报告附表1《募集资金使用情况对照表》。

（二）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司于2022年7月6日召开第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第十三次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，在确保募集资金项目正常运行的前提下，同意公司使用部分闲置募集资金不超过人民币1.4亿元暂时补充流动资金，使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过12个月。到期后，公司将及时、足额将该部分资金归还至相应募集资金专用账户。在使用期限内，公司可根据募投项目进度提前归还募集资金。公司独立董事对上述事项发表了明确同意的独立意见，保荐机构出具了核查意见。上述资金于2022年7月12日划转77,000,000.00元至公司上海浦东发展银行股份有限公司南京北京西路支行一般户，于2022年7月13日划转63,000,000.00元至公司广发银行股份有限公司南京分行一般户。截至2022年12月31日，上述资金尚未归还至募集资金专用账户。

（三）使用闲置募集资金进行现金管理情况

公司于2021年8月25日召开第四届董事会第七次会议、第四届监事会第七次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和使用、募集资金安全的前提下，使用不超过21,200万元（含21,200万元）人民币的闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品，期限最长不超过12个月，资金在额度及期限内可循环滚动使用。

截至2022年12月31日，本年度公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

■

四、变更募投项目的资金使用情况

2021年9月3日，公司召开第四届董事会第八次会议、第四届监事会第八次会议，分别审议通过了《关于公司变更部分募集资金投资项目的议案》，2021年9月22日，公司召开2021年第一次临时股东大会，审议通过《关于公司变更部分募集资金投资项目的议案》，同意公司将募投项目“泰和县马市生态文化旅游特色小镇 PPP 项目”变更为“宣城市高速公路东、北出入口区域景观提升项目 EPC 及养护管理项目、徐州沛县湖西田园综合体工程一一韩楼村特色田园综合体工程项目、义乌国贸大道两侧景观工程项目、新沂马陵山花厅部落配套及景观提升工程总承包（EPC）项目”，变更募集资金投向的金额为 20,943.44 万元，独立董事、监事会和保荐机构均发表了同意意见。

本次变更募集资金投资项目的原因是原募投项目泰和县马市生态文化旅游特色小镇 PPP 项目系文化旅游项目，项目的收入主要来源于政府可行性缺口补助和项目运营收入两部分，其中运营收入系项目的核心收入之一，随着国内经济形势、市场环境发生较大变化，项目自运营以来，已多次受到影响，运营收入明显低于预期。在现阶段形势尚未稳定的情况下，公司适时调整发展战略，压缩文旅业务的投资规模，放慢文旅业务的发展速度，以规避贸然投入可能面临的巨大风险。具体内容详见公司于2021年9月4日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《大千生态关于变更部分募集资金投资项目的公告》（2021-037）。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司募集资金使用情况的披露与实际情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金管理违规的情形。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）对《大千生态2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》进行了专项审核，并出具了《2022年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》（天衡专字(2023)00182号）。报告认为：公司《2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》编制符合相关规定，在所有重大方面公允反映了2022年度募集资金实际存放与使用的情况。

七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

经核查，保荐机构认为：大千生态2022年度募集资金存放与使用情况符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法规和文件的规定，公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

八、上网披露的公告附件

（一）会计师事务所对上市公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告；

（二）保荐人对上市公司年度募集资金存放与使用情况出具的专项核查报告。

特此公告。

大千生态环境集团股份有限公司董事会

2023年4月25日

附表1：

募集资金使用情况对照表

单位：万元

■

注：1、截至2022年12月31日，尚未使用的募集资金本金为15,780.65万元，其中本公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金1.4亿元。

2、募投项目宣城市高速公路东、北出入口区域景观提升项目EPC及养护管理项目、义乌国贸大道两侧景观工程项目、新沂马陵山花厅部落配套及景观提升工程总承包（EPC）项目尚未完工，无法核算效益情况；徐州沛县湖西田园综合体工程一一韩楼村特色田园综合体工程项目已完工，但工程结算尚未完成，无法核算效益情况；补充流动资金项目主要为了满足营运资金增长需求，无法单独核算效益。

附表2：

变更募集资金投资项目情况表

单位：万元

■

证券代码：603955 证券简称：大千生态公告编号：2023-008

大千生态环境集团股份有限公司

关于2022年度拟不进行利润分配的

公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 大千生态环境集团股份有限公司（以下简称“公司”）2022年度拟不进行利润分配，也不实施资本公积金转增股本。

● 本次利润分配方案已经第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十六次会议审议通过，尚需提交2022年年度股东大会审议。

●

一、利润分配方案内容

经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2022年归属于母公司的净利润10,747,919.40元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司在提取法定盈余公积金后，截至2022年12月31日未分配利润余额为581,765,914.69元。

鉴于公司现阶段经营发展状况、现金流情况以及未来资金需求等因素的考虑，综合公司长远发展及全体股东利益，公司拟2022年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

二、2022年度不进行利润分配的情况说明

（一）公司所处的行业及经营情况

公司主营业务为生态景观的设计、建设和运营，业务主要集中在城市更新、乡村振兴、生态修复等相关领域。在当前宏观经济形势下，市场环境发生较大变化，行业竞争加剧，同时受土地监管政策等因素影响，生态园林全行业的项目招投标、施工建设均受到一定程度的影响。公司一方面加强风控，优选甲方信誉好、回款有保障的项目，优质订单量有所下降；另一方面在手订单的产值转换率也有所下降，因此公司的业务规模和盈利水平有较大幅度的缩减。

（二）不进行利润分配的原因

公司的业务模式为EPC（或EPCO）业务模式、建筑工程独立承包业务模式和PPP模式，上述业务模式均需要公司垫付较多资金，且结算回款周期长，资金使用效率低，会导致公司流动资金占用量增多，加剧资金周转压力。加之目前信贷政策趋紧，企业经营规模缩减，融资难度加大。

综合以上因素，为进一步提升公司的抗风险能力，公司需留存充足的营运资金以应对行业局势变化带来的不利影响，维护公司的正常经营和满足未来业务拓展的需要。

（三）公司最近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

■

（四）留存未分配利润的确切用途以及预计收益情况

公司留存的未分配利润将主要用于公司主营业务的开拓、承接、建设等，补充公司日常营运资金。同时能相应减少公司对外借款，降低公司资产负债率和财务成本，实现公司有质量、长期稳健发展。

三、董事会意见

2023年4月25日，公司召开第四届董事会第十六次会议，以6票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《公司2022年度利润分配预案》，董事会认为：公司2022年度利润分配预案充分考虑了公司战略发展需要和公司当前的财务状况，兼顾了公司未来发展和股东的长远利益，同意将该预案提交2022年年度股东大会审议。

四、监事会意见

2023年4月25日，公司召开第四届监事会第十六次会议，以5票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《公司2022年度利润分配预案》，监事会认为：公司提出的2022年度利润分配预案符合《公司章程》等的有关规定，体现了公司长期的分红政策，充分考虑了公司未来业务发展及资金需求的具体情况，有利于公司稳健、可持续发展，同意该利润分配预案。

五、独立董事意见

独立董事认为：公司2022年度的利润分配预案综合考虑了公司所处的行业特点、发展阶段、资金需求以及公司未来发展规划等因素，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，兼顾了广大股东的即期及长远利益，符合公司经营发展情况，符合《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红（2022年修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》、《公司章程》等的规定，不存在损害公司及股东利益，尤其是中小股东利益的情形。同意公司2022年度利润分配方案并同意提交公司股东大会审议。

六、其他事项

公司将于2023年5月18日在上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）召开2022年度业绩暨现金分红说明会，具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《大千生态关于召开2022年度业绩暨现金分红说明会的公告》（2023-017）。

特此公告。

大千生态环境集团股份有限公司董事会

2023年4月25日

证券代码：603955 证券简称：大千生态公告编号：2023-005

大千生态环境集团股份有限公司

2022年第四季度主要经营数据的

公告

大千生态环境集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号一一行业信息披露》之《第八号一一建筑》的相关规定，现将2022年第四季度主要经营数据（未经审计）公告如下：

（一）新中标及签订项目合同的数量及合计金额

2022年10-12月，公司及子公司新中标项目4项，金额为人民币58,264,129.00元。新中标项目均为生态建设项目。

2022年10-12月，公司及子公司新签订项目合同3项，合计金额为人民币1,892,233.00元。新签项目合同均为生态建设项目。

（二）本年累计中标及签订项目合同的数量及合计金额

截至2022年底，公司及子公司累计中标项目15项，合计金额为人民币143,516,015.67元。公司及子公司累计签订合同24项，合计金额为人民币110,485,485.05元，均在执行过程中，不存在已签订尚未执行的重大项目。

特此公告。

大千生态环境集团股份有限公司董事会

2023年4月25日

证券代码：603955 证券简称：大千生态公告编号：2023-016

大千生态环境集团股份有限公司

关于召开2022年年度股东大会的

通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2023年5月19日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2022年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2023年5月19日 14点00分

召开地点：南京市鼓楼区集慧路18号联创科技大厦A栋公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2023年5月19日

至2023年5月19日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第四届董事会第十六次会议和第四届监事会第十六次会议审议通过，第四届董事会第十六次会议和第四届监事会第十六次会议具体内容详见2023年4月26日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》上的公告。

2、特别决议议案：5

3、对中小投资者单独计票的议案：5、6、8、9、10

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证；

（2）个人股东登记：个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受托出席的股东代理人还须持有代理人本人身份证和授权委托书；

（3）登记方式：股东（或代理人）可以到公司证券部办公室登记或以传真方式登记，异地股东可采用信函或传真方式登记。

2、登记时间：2023年5月18日上午9:00-11:30，下午13:30-16:30。

3、登记地点：公司董事会办公室。

六、其他事项

1、会议联系方式

会务常设联系人：公司董事会办公室蒋琨

电话号码：025-83751401

传真号码：025-83751378

2、与会股东的食宿及交通费自理。

特此公告。

大千生态环境集团股份有限公司董事会

2023年4月25日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

大千生态环境集团股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年5月19日召开的贵公司2022年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）：受托人签名：

委托人身份证号：受托人身份证号：

委托日期：年月日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

■

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

■

证券代码：603955 证券简称：大千生态公告编号：2023-013

大千生态环境集团股份有限公司

关于使用自有闲置资金进行投资理财

的公告

重要内容提示：

● 委托理财受托方：银行等金融机构

● 投资品种：低风险、流动性好的理财产品

● 委托理财金额：不超过人民币4亿元（含控股子公司额度）

● 委托理财期限：自公司董事会审议通过之日起12个月内，公司在额度及期限内可循环滚动使用。

● 履行的审议程序：公司于2023年4月25日召开第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十六次会议，分别审议通过了《关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案》。独立董事发表了同意的独立意见，该议案无需提交股东大会审议。

一、本次使用自有闲置资金进行投资理财的具体情况

（一）投资目的

为提高资金的使用效率和效益，合理利用闲置资金，在不影响公司正常生产经营活动和投资需求的情况下，公司及控股子公司拟使用自有闲置资金进行投资理财，增加公司自有资金收益。

（二）投资金额

公司合计购买理财产品金额不超过4亿元人民币（含控股子公司额度），在上述额度内，资金可以滚动使用。

（三）资金来源

公司及控股子公司自有闲置资金。

（四）委托理财类型

公司购买的理财品种仅限定在银行或其他金融机构发行的低风险、流动性好的理财产品。

（五）委托理财受托方的情况

公司购买理财产品的交易方均为已公开上市的银行，公司与交易对方不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等关联关系。

（六）理财产品期限

购买理财产品的期限不超过12个月。

（七）决议有效期

自董事会审议通过之日起12个月内有效。

（八）实施方式

公司董事会授权经营管理层在有效期和额度范围内行使决策权，具体事项由公司财务部负责组织实施。

二、决策程序的履行

公司第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十六次会议分别审议通过了《关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案》，同意公司及控股子公司在不影响正常生产经营活动和投资需求的情况下，使用自有闲置资金进行投资理财，合计金额不超过4亿元人民币，资金在额度内可以滚动使用。授权期限自公司第四届董事会第十六次会议审议通过之日起12个月内。具体内容详见公司于2023年4月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《大千生态第四届董事会第十六次会议决议公告》（2023-006）、《大千生态第四届监事会第十六次会议决议公告》（2023-007）。

三、投资风险及风控措施

（一）投资风险提示

公司本着谨慎性、流动性的原则使用自有闲置资金购买低风险理财产品，但金融市场受宏观经济形势、财政及货币政策、汇率及资金面等变化的影响，不排除该项投资收益可能受到市场波动的影响。

（二）公司对委托理财相关风险的内部控制

1、公司严格按照法律法规等的规定开展相关理财业务，并加强对相关理财产品的分析和研究，选择信誉好、资金运作能力强的银行或其他金融机构发行的低风险、流动性好的理财产品。

2、公司将认真执行各项内部控制制度，结合生产经营、资金使用计划等情况，在授权额度内合理开展理财产品投资。

3、公司将及时了解和掌握理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，保证资金安全，并及时履行信息披露义务。

四、本次投资对公司的影响

公司利用自有闲置资金购买低风险、流动性好的理财产品是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司业务的正常开展。公司利用自有闲置资金购买低风险、流动性好的理财产品可以提高公司资金使用效率，促进公司资产的保值增值，为公司股东谋取更多的投资回报。

五、独立董事意见

独立董事认为：公司在确保日常运营和资金安全的前提下，运用阶段性自有闲置资金进行低风险、流动性好的投资理财，不会影响公司主营业务正常开展；公司运用阶段性自有闲置资金进行低风险的投资理财，有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害股东利益的情形。同意公司及控股子公司在不影响正常生产经营的基础上滚动使用不超过人民币4亿元的自有闲置资金购买低风险、流动性好的理财产品。

六、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况

公司及控股子公司最近十二个月购买理财产品的累计金额为人民币29,000.00万元；单日最高投入金额为13,350.00万元，占最近一期经审计净资产的8.24%，未超出公司2021年年度股东大会审议额度；理财产品到期已赎回金额为19,547.38万元，赎回收益共计120.16万元。截至本公告日，未到期理财产品金额合计11,350.00万元。

特此公告。

大千生态环境集团股份有限公司董事会

2023年4月25日

证券代码：603955 证券简称：大千生态公告编号：2023-011

大千生态环境集团股份有限公司

关于会计政策变更的公告

重要内容提示：

● 本次会计政策变更不涉及对大千生态环境集团股份有限公司（以下简“公司”）以前年度的追溯调整，对公司财务状况、经营成果、现金流量不会产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

一、会计政策变更概述

1、会计政策变更的原因及日期

财政部于2021年12月发布《企业会计准则解释第15号》，要求企业不再将试运行销售收入抵销成本后的净额冲减固定资产成本或者研发支出，规定企业在计量亏损合同时，履行合同的成本包括履行合同的增量成本和与履行合同直接相关的其他成本的分摊金额。

财政部于2022年11月发布《企业会计准则解释第16号》，涉及①关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理；②关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理；③关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理。

本公司自2022年1月1日起开始执行前述规定。

2、变更前采用的会计政策

本次会计政策变更前，公司执行的是中国财政部颁布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

3、变更后采用的会计政策

本次会计政策变更后，公司按照财政部发布的《企业会计准则解释第15号》、《企业会计准则解释第16号》的相关规定执行。除上述政策变更外，其他未变更部分，公司仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

二、会计政策变更对公司的影响

本次会计政策变更是公司根据财政部发布的《企业会计准则解释第15号》、《企业会计准则解释第16号》要求进行的合理变更，变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不涉及对公司以前年度的重大追溯调整，不会对公司的营业收入、所有者权益、净利润等财务状况和经营成果产生重大影响。

三、独立董事和监事会关于会计政策变更的意见

（一）独立董事意见

本次会计政策变更系公司根据财政部最新颁布的相关规定对会计政策进行相应调整，符合相关法律法规的规定，本次会计政策变更后能够更加客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果，本次会计政策变更的决策程序符合相关法律法规的规定，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及中小股东权益的情形，同意公司本次会计政策的变更。

（二）监事会意见

经审核，公司本次会计政策变更是根据财政部新修订的相关会计准则进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关法律、法规的规定，其审议程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司本次会计政策的变更。

四、上网公告附件

1、第四届董事会第十六次会议决议公告；

2、第四届监事会第十六次会议决议公告；

3、独立董事关于第四届董事会第十六次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

大千生态环境集团股份有限公司董事会

2023年4月25日

证券代码：603955 证券简称：大千生态公告编号：2023-007

大千生态环境集团股份有限公司

第四届监事会第十六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

大千生态环境集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十六次会议通知于2023年4月15日以书面传真、电子邮件、电话等方式发出，会议于2023年4月25日下午1:30点在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议应出席监事5名，实际出席监事5名，其中以通讯方式出席监事3名，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《公司2022年年度报告全文及摘要》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

监事会发表审核意见如下：

（1）《公司2022年年度报告全文及摘要》的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；

（2）《公司2022年年度报告全文及摘要》的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司2022年度的经营情况和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；

（3）公司监事会在提出本意见前，未发现参与2022年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

本议案需提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《大千生态2022年年度报告》及《大千生态2022年年度报告摘要》。

2、审议通过《公司2022年度监事会工作报告》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《大千生态2022年度监事会工作报告》。

3、审议通过《公司2022年度内部控制评价报告》

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关规定，公司编制了《大千生态2022年度内部控制评价报告》，天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《大千生态环境集团股份有限公司2022年度内部控制审计报告》（天衡专字(2023)00442号）。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《大千生态2022年度内部控制评价报告》和《大千生态2022年度内部控制审计报告》。

4、审议通过《公司2022年度财务决算报告》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《大千生态2022年度财务决算报告》。

5、审议通过《公司2022年度利润分配预案》

经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2022年归属于母公司的净利润10,747,919.40元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司在提取法定盈余公积金后，截至2022年12月31日未分配利润余额为581,765,914.69元。鉴于公司现阶段经营发展状况、现金流情况以及未来资金需求等因素的考虑，综合公司长远发展及全体股东利益，公司拟2022年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

公司提出的2022年度利润分配预案符合《公司章程》等的有关规定，体现了公司长期的分红政策，充分考虑了公司未来业务发展及资金需求的具体情况，有利于公司稳健、可持续发展，同意该利润分配预案。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》上的《大千生态关于2022年度拟不进行利润分配的公告》（2023-008）。

6、审议通过《公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》上的《大千生态2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（2023-009）和《大千生态环境集团股份有限公司2022年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》（天衡专字（2023）00182号）、《德邦证券股份有限公司关于大千生态环境集团股份有限公司2022年度募集资金存放与使用情况专项核查报告》。

7、审议通过《公司2022年度关联方资金占用及往来情况报告》

经审核，监事会确认公司2022年度不存在控股股东及其他关联方非经营性资金占用情况。具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于大千生态环境集团股份有限公司2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》（天衡专字（2023）00443号）。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

8、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》上的《大千生态关于计提资产减值准备的公告》（2023-010）。

9、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》上的《大千生态关于会计政策变更的公告》（2023-011）。

10、审议通过《关于续聘2023年度审计机构的议案》

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）在2022年度审计工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，拟提议继续聘用天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构，负责公司2023年度财务报告、内部控制的审计工作。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》上的《大千生态关于续聘会计师事务所的公告》（2023-012）。

11、审议通过《关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案》

为提高资金的使用效率和效益，合理利用闲置资金，在不影响公司正常生产经营活动和投资需求的情况下，公司及控股子公司拟使用合计不超过4亿元人民币的自有闲置资金进行投资理财，资金在上述额度内可滚动使用。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》上的《大千生态关于使用自有闲置资金进行投资理财的公告》（2023-013）。

12、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设和使用、募集资金安全的前提下，公司拟使用总额不超过人民币15,000万元（含15,000万元）的闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、满足保本要求的理财产品，期限自公司监事会审议通过之日起12个月内，公司在上述额度和有效期内循环滚动使用。

监事会认为：公司使用不超过15,000万元（含15,000万元）的闲置募集资金进行现金管理，是在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下进行的，符合中国证监会、上海证券交易所关于募集资金使用的相关规定，不存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，也不会对公司经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东利益。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》上的《大千生态关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（2023-014）

13、审议通过《关于公司董事、监事及高级管理人员年度薪酬预案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

关于公司董事、监事年度薪酬预案需提交公司股东大会审议。

14、审议通过《公司2023年第一季度报告》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

监事会发表审核意见如下：

（1）《公司2023年第一季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；

（2）《公司2023年第一季度报告》的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司2023年第一季度的经营情况和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；

（3）公司监事会在提出本意见前，未发现参与2023年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《大千生态2023年第一季度报告》。

特此公告。

大千生态环境集团股份有限公司监事会

2023年4月25日

证券代码：603955 证券简称：大千生态公告编号：2023-006

大千生态环境集团股份有限公司

第四届董事会第十六次会议决议公告

一、董事会会议召开情况

大千生态环境集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会议通知于2023年4月15日以书面传真、电子邮件、电话等方式通知全体董事、监事、高级管理人员，会议于2023年4月25日上午10点在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议应出席董事6名，实际出席董事6名，其中以通讯方式出席董事3名。公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《公司2022年年度报告全文及摘要》

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《大千生态2022年年度报告》及《大千生态2022年年度报告摘要》。

2、审议通过《公司2022年度董事会工作报告》

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《大千生态2022年度董事会工作报告》。

3、审议通过《公司2022年度总经理工作报告》

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

4、审议通过《公司2022年度内部控制评价报告》

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《大千生态2022年度内部控制评价报告》和《大千生态2022年度内部控制审计报告》。

独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《大千生态环境集团股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》。

5、审议通过《公司2022年度财务决算报告》

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《大千生态2022年度财务决算报告》。

6、审议通过《公司2022年度利润分配预案》

主要原因说明如下：

园林行业当前的业务模式需要公司垫付较多资金，且结算回款周期长，资金使用效率低，会导致公司流动资金占用量增多，加剧资金周转压力。加之目前信贷政策趋紧，企业经营规模缩减，融资难度加大。

独立董事意见：

公司2022年度的利润分配预案综合考虑了公司所处的行业特点、发展阶段、资金需求以及公司未来发展规划等因素，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，兼顾了广大股东的即期及长远利益，符合公司经营发展情况，符合《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红（2022年修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》、《公司章程》等的规定，不存在损害公司及股东利益，尤其是中小股东利益的情形。同意公司2022年度利润分配方案并同意提交公司股东大会审议。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

7、审议通过《公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

8、审议通过《公司2022年度关联方资金占用及往来情况报告》

经审核确认，公司不存在控股股东及其他关联方非经营性资金占用情况。具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于大千生态环境集团股份有限公司2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》（天衡专字（2023）00443号）。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

9、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

10、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

11、审议通过《关于2023年度申请授信、贷款额度的议案》

为满足公司2023年度业务发展对资金的需求，公司及控股子公司2023年度拟向银行申请总额不超过人民币45亿元的综合授信额度，授信申请期间为公司2022年年度股东大会审议通过之日起至2023年年度股东大会召开日止。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

12、审议通过《关于续聘2023年度审计机构的议案》

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

13、审议通过《关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案》

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》上的《大千生态关于使用自有闲置资金进行投资理财的的公告》（2023-013）。

14、审核通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设和使用、募集资金安全的前提下，公司拟使用总额不超过人民币15,000万元（含15,000万元）的闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品，期限自公司董事会审议通过之日起12个月内，公司在上述额度和有效期内循环滚动使用。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》上的《大千生态关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（2023-014）。

15、审议通过《关于公司董事、监事及高级管理人员年度薪酬预案》

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

关于公司董事、监事年度薪酬预案需提交公司股东大会审议。

独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《大千生态独立董事关于公司第四届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》。

16、审议通过《公司2022年度独立董事述职报告》

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

独立董事将在公司2022年年度股东大会上进行述职。具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《大千生态2022年度独立董事述职报告》。

17、审议通过《董事会审计委员会2022年度履职情况报告》

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《大千生态董事会审计委员会2022年度履职情况报告》。

18、审议通过《公司2023年第一季度报告》

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《大千生态2023年第一季度报告》。

19、审议通过《关于补选公司董事的议案》

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》上的《大千生态关于董事、高管辞职及补选董事的公告》（2023-015）。

20、审议通过《关于召开公司2022年年度股东大会的议案》

公司决定于2023年5月19日（周五）在南京市鼓楼区集慧路18号联创科技大厦A栋公司会议室召开2022年年度股东大会，并发出召开股东大会通知。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》上的《大千生态关于召开2022年年度股东大会的通知》（2023-016）。

特此公告。

大千生态环境集团股份有限公司董事会

2023年4月25日

证券代码：603955 证券简称：大千生态公告编号：2023-017

大千生态环境集团股份有限公司

关于召开2022年度业绩

暨现金分红说明会的公告

重要内容提示：

会议召开时间：2023年5月18日(星期四)上午10:00-11:00

会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

会议召开方式：上证路演中心网络互动

投资者可于2023年5月11日（星期四）至5月17日（星期三）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱stock@dq-eco.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

（下转379版）

(上接377版)

378版信息披露