正元地理信息集团股份有限公司

（上接401版）

公司结合以往年度预计的2023年日常关联交易情况具有必要性和合理性，符合相关法律法规和《公司章程》等规定，不会影响公司独立性，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

综上，我们一致对公司2022年度日常关联交易实际执行超出预计部分予以确认，同意公司对2023年度日常关联交易所做出的预计，并同意将以上议案提交公司第二届董事会第八次会议审议。

独立董事独立意见：公司2022年实际执行关联交易超出预计是公司日常生产经营所需，具有必要性和合理性，关联交易按照公允的市场价格定价，不影响公司独立性，不会对公司财务和经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。关联董事回避表决，审议程序合法有效。

公司预计2023年度发生的日常性关联交易是公司日常生产经营所需，具有必要性和合理性，不会影响公司独立性，不会对公司财务和经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。关联董事对与其相关的关联交易事项进行了回避表决，审议程序合法有效。

综上，我们一致同意以上关联交易议案，并同意将议案提交公司2022年年度股东大会审议。

3、监事会意见

监事会认为：公司2022年实际执行关联交易超出预计情况符合公司日常生产经营及业务需要，遵循公平、公正的原则，定价公允、合理，不会影响公司的独立性，不存在损害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的情形。监事会同意公司关于确认2022年度日常关联交易超出预计部分的事项，并同意将该议案提公司股东大会审议。

公司2023年日常关联交易预计情况符合公司日常生产经营及业务需要，将遵循公平、公正的原则，定价公允、合理，不会影响公司的独立性，不存在损害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的情形。监事会同意公司预计2023年度日常关联交易的事项，并同意将该议案提公司股东大会审议。

（二）2022年度日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元

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注：公司2022年关联交易实际发生超出预计部分，已经公司第二届董事会第八次会议、第二届监事会第五次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。

（三）2023年度日常关联交易预计金额和类别

单位：万元

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二、关联人基本情况和关联关系

（一）关联人的基本情况

1.中国冶金地质总局

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2.烟建集团有限公司

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3.长汀县国有投资集团有限公司

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4.广州南方测绘科技股份有限公司

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5.北京赛诺派科技咨询中心

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6.三河市金苑物业服务有限公司

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7.山东冶金技师学院

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8.山东正元建设工程有限责任公司

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9.山东正元物业有限责任公司

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10.山东正元冶达环境科技有限公司

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11.烟台金岭物业管理有限公司

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12.中国冶金地质总局湖南地质勘查院

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13.中国冶金地质总局山东局

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14.中国冶金地质总局山东局三队

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15.中国冶金地质总局山东正元地质勘查院

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16.中国冶金地质总局西北局六队

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17.中国冶金地质总局一局五二〇队

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18.中南勘察基础工程有限公司

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19.中冶华亚建设集团有限公司

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20.中冶一局（河北）电力有限责任公司

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21.山西华冶勘测工程技术有限公司

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22.烟台金德汽车销售服务有限公司

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23.中国冶金地质总局第一地质勘查院

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24.中国冶金地质总局中南地质勘查院

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25.中冶一局（河北）地质科技有限公司

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26.山东正元地质资源勘查有限责任公司

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27.中国冶金地质总局西北地质勘查院

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（二）与公司的关联关系

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（三）履约能力分析

上述关联人均依法存续且正常经营，具备良好履约能力。公司将就上述交易与相关方签署相关合同或协议并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。

三、日常关联交易主要内容

（一）关联交易主要内容

公司日常关联交易主要涉及向关联方出售、采购商品；向关联方提供劳务或接受关联人提供劳务；以及作为承租方租赁关联方的房屋等其他交易事项，相关交易价格遵循公允定价原则，参照市场价格协商确定。

（二）关联交易协议签署情况

公司日常关联交易事项经股东大会审议通过后，公司及子公司将根据业务开展情况与相关关联方签署具体的交易合同或协议。

四、日常关联交易目的和对公司的影响

公司与关联人发生的日常关联交易，是基于公司和关联方之间的正常生产经营需要，在公平、公正、公允的基础上按市场规则进行的交易。公司与前述关联方建立了良好的合作伙伴关系，在公司的生产经营稳定发展的情况下，在一定时期内与上述关联方之间的关联交易将持续存在。

公司与关联方之间的交易将遵循协商一致、公平交易、互惠互利的原则，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的行为。公司谨慎选择与具备良好商业信誉的关联方合作，有利于降低公司经营风险，进一步提高公司的运行效率及经济效益。公司相对于关联人在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立，对关联方不会形成依赖，日常关联交易不会对公司独立性构成影响。

五、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司确认2022年度日常关联交易超出预计部分及2023年度日常关联交易预计事项已经公司董事会审议通过，独立董事对关联交易事项发表了事前认可意见和同意的独立意见，上述事项尚需提交公司股东大会审议，符合相关的法律法规及上海证券交易所规则的规定。上述关联交易属于公司日常经营活动需要，符合公司实际经营情况，关联交易价格将以市场定价为依据，不会对公司的生产经营和财务状况构成重大影响，不存在利益输送和损害公司及股东利益的情形。

综上，保荐机构对公司确认2022年度日常关联交易超出预计部分及2023年度日常关联交易预计事项无异议。

特此公告。

正元地理信息集团股份有限公司董事会

2023年4月26日

证券代码：688509 证券简称：正元地信 公告编号：2023-012

正元地理信息集团股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 拟聘任的会计师事务所名称：中天运会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中天运”）

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1．基本信息

中天运会计师事务所（特殊普通合伙）始建于1994年3月，2013年12月13日完成转制，取得《北京市财政局关于同意设立中天运会计师事务所（特殊普通合伙）的批复》（京财会许可〔2013〕0079号）。

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：北京市西城区车公庄大街9号院1号楼1门701-704

执业资质：具有行业主管部门颁发的会计师事务所执业证书，在财政会计行业管理系统和证监会备案系统中已完成备案。

2.人员信息

首席合伙人：刘红卫先生

2022年末合伙人数：68人

2022年末注册会计师人数：415人

2022年末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：193人

3．业务规模

2021年度经审计的收入总额：74,727.13万元

2021年度审计业务收入：50,779.15万元

2021年度证券业务收入：16,714.98万元

2022年度上市公司审计客户家数：57家

2022年度上市公司审计客户主要行业：制造业，水利、环境和公共设施管理业，批发和零售业，交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，科学研究和技术服务业，信息传输、软件和信息技术服务业等。

审计收费总额：5,544.00万元

本公司同行业上市公司审计客户家数：1家

4．投资者保护能力

中天运已统一购买职业保险，累计赔偿限额为3亿元，职业保险购买符合相关规定。

中天运近三年不存在因执业行为相关民事诉讼而需承担民事责任的情况。

5．独立性和诚信记录

中天运不存在违反《中国注册会计师职业道德准则》对独立性要求的情形。

中天运近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚2次、监督管理措施4次、自律监管措施0次、纪律处分1次；13名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚2次、监督管理措施4次和自律监管措施0次。

（二）项目信息

1．基本信息

（1）签字注册会计师1（项目合伙人）

姓名：唐宗明

执业资质：中国注册会计师

是否从事过证券服务业务：是

是否具备相应的专业胜任能力：是

从业经历：2000年6月成为注册会计师，2016年9月开始从事上市公司审计，2016年9月开始在中天运执业，2022年开始为本公司提供审计服务；近三年签署了3家上市公司审计报告，复核了2家上市公司审计报告。

（2）签字注册会计师2

姓名：刘影

执业资质：中国注册会计师

是否从事过证券服务业务：是

是否具备相应的专业胜任能力：是

从业经历：2002年6月成为注册会计师，2013年10月开始从事上市公司审计，2016年12月开始在中天运执业，2022年开始为本公司提供审计服务；近三年签署了3家上市公司审计报告，复核了0家上市公司审计报告。

（3）质量控制复核人

姓名：陈晓龙

执业资质：中国注册会计师

是否从事过证券服务业务：是

是否具备相应的专业胜任能力：是

从业经历：2009年3月成为注册会计师，2005年8月开始从事上市公司审计，2016年8月开始在中天运执业，2022年开始担任公司项目质量控制复核人；近三年签署了16家上市公司审计报告，复核了1家上市公司审计报告。

2.诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年均不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施、自律监管措施和纪律处分的情形。

3.独立性

中天运及项目合伙人（签字注册会计师）唐宗明、签字注册会计师刘影、项目质量控制复核人陈晓龙不存在可能影响独立性的情形。

4.审计收费

本期审计费用为人民币80万元，其中：年报审计费用55万元，内控审计费用25万元。公司本期审计费用同上期。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）公司董事会审计与风险管理委员会的履职情况

公司董事会审计与风险管理委员会对中天运会计师事务所（特殊普通合伙）2022年度的审计工作进行了审查评估，认为中天运具备良好的执业操守、业务素质和诚信状况，具有较强的专业胜任能力、投资者保护能力和公司所在行业的审计经验，较好地完成了公司2022年度财务报告和内部控制的审计工作。鉴于中天运为公司提供审计服务能严格遵循独立、客观、公允的职业准则，为保持审计业务的连续性，综合考虑审计质量和服务水平，委员会同意公司继续聘请中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构。并同意将该议案提交董事会审议。

（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

1.独立董事事前认可意见

经审查，我们认为中天运会计师事务所（特殊普通合伙）具有开展审计业务的专业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司年度财务报告审计和内部控制审计工作的要求，能够独立对公司财务状况进行审计，在担任公司审计机构并对公司财务报表审计和各项专项审计过程中，坚持公正、客观、独立的职业准则，切实履行审计职责。我们一致同意公司续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务审计机构及内部控制审计机构，并同意将该议案提交公司第二届董事会第八次会议审议。

2.独立董事独立意见

中天运会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券专业胜任能力，具备为上市公司提供审计服务的经验、投资者保护能力和独立性，能够满足公司年度财务报告审计和内部控制审计工作的要求。公司本次续聘2023年度会计师事务所事项符合公司实际情况和业务发展需求，相关审议程序符合法律、行政法规，中国证监会及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。我们同意公司续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务审计机构及内部控制审计机构，并同意将该议案提交公司2022年年度股东大会审议。

（三）董事会审议和表决情况

2023年4月25日，公司召开第二届董事会第八次会议，以同意9票、反对0票、弃权0票的表决结果审议通过了《关于续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》，董事会同意将该议案提交公司2022年年度股东大会审议。

（四）本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

正元地理信息集团股份有限公司董事会

2023年4月26日

证券代码：688509 证券简称：正元地信 公告编号：2023-013

正元地理信息集团股份有限公司

关于申请2023年度综合授信额度

及为子公司授信提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

● 为满足日常业务发展需要，正元地理信息集团股份有限公司（以下简称“正元地信”或“公司”）及子公司2023年度拟向金融机构申请35.29亿元授信额度，公司为子公司4.93亿元银行授信提供连带责任担保。公司及子公司之间的授信额度可在总额度内调剂使用，各被担保人之间的担保额度可以在总额度内调剂使用。

● 截至本公告披露日，不包含本次担保，公司累计对外担保余额为158,580,014.00元，其中公司对子担保总额余额为158,580,014.00元。

● 本次担保未提供反担保，公司无对外担保逾期情形。

● 本事项需提交股东大会审议。

一、申请综合授信并提供担保情况概述

2023年度公司及子公司为经营需要，拟向金融机构申请35.29亿元授信额度，公司为子公司4.93亿元银行授信提供连带责任担保，公司控股子公司山东正元数字城市建设有限公司3,000万元授信额度拟以权利人为山东正元数字城市建设有限公司的烟台正元大厦部分楼层作抵押。

具体情况如下：

单位：万元

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公司及子公司之间的授信额度可在总额度内调剂使用，各被担保人之间的担保额度可以在总额度内调剂使用。该额度项下的具体银行授信品种及额度、授信期限、利率、费率等条件及抵质押的其他条件由公司及子公司与授信银行协商确定。

在股东大会批准上述授信事项的前提下，公司董事会授权董事长在综合授信额度内，根据经营需要决定和办理贷款具体事项，全权签署贷款法律文件，包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等有关的申请书、协议文本等。以上授信计划及担保计划经公司股东大会审议通过后生效，有效期为一年。

二、被担保人基本情况

（一）山东正元航空遥感技术有限公司（简称“正元航遥”）

1.基本信息

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2.股权结构

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3.主要财务数据

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（二）山东正元地球物理信息技术有限公司（简称“正元地球物理”）

1.基本信息

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2.股权结构

■

3.主要财务数据

■

（三）武汉科岛地理信息工程有限公司（简称“武汉科岛”）

1.基本信息

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2.股权结构

■

3.主要财务数据

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（四）河北天元地理信息科技工程有限公司（简称“河北天元”）

1.基本信息

■

2.股权结构

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3.主要财务数据

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（五）山东中基地理信息科技有限公司（简称“中基地理”）

1.基本信息

■

2.股权结构

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3.主要财务数据

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（六）长汀正元智慧城市建设运营有限公司（简称“长汀正元”）

1.基本信息

■

2.股权结构

■

3.主要财务数据

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（七）浙江正元地理信息有限责任公司（简称“浙江正元”）

1.基本信息

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2.股权结构

■

3.主要财务数据

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（八）山东正元工程检测有限公司（简称“正元工程检测”）

1.基本信息

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2.股权结构

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3.主要财务数据

■

此外，以上被担保人均不是失信被执行人，不存在影响其偿债能力的事项。

三、担保协议的主要内容

公司目前尚未签订担保协议，上述计划担保总额仅为公司拟提供的担保额度，具体担保金额、担保期限、担保方式等担保协议的具体内容以实际签署的担保合同为准。

四、相关授信及担保的原因及必要性

公司及子公司2023年度向金融机构申请授信额度是为满足公司及子公司正常生产经营需要，有助于公司的持续发展。被担保对象均为公司正常、持续经营的子公司，子公司经营和财务状况稳定，有能力偿还到期债务，同时公司对被担保子公司有绝对的控制权，公司对其担保风险总体可控，不会对公司和全体股东利益产生影响。

五、董事会、监事会、独立董事意见

公司于2023年4月25日召开第二届董事会第八次会议和第二届监事会第五次会议，董事会和监事会均同意，为确保公司日常生产经营，公司及子公司2023年度拟向金融机构申请35.29亿元授信额度，公司为子公司4.93亿元银行授信提供连带责任担保。

董事会意见：公司本次向金融机构申请授信额度充分考虑了公司及子公司的资金状况，有利于满足公司及子公司日常生产经营对资金的需求，有利于现有业务的稳定和持续发展，进一步提高经营效益，符合公司整体利益。公司本次为子公司银行授信提供担保属于正常商业行为，被担保对象为公司的子公司，公司对其经营状况、资信情况及偿债能力有充分的了解，其财务风险处于可控范围之内，本次担保行为不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形。独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。董事会表决通过该议案，并同意提交公司股东大会审议。

监事会意见：本次公司及子公司申请综合授信额度、公司为子公司银行授信提供担保符合《公司章程》等规定，是为满足公司及子公司正常经营的需要，有利于公司及子公司的经营和发展。被担保人为公司子公司，担保风险可控。相关决策程序符合《公司法》等有关法律及《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东权益的情形。监事会一致同意该事项并同意将该议案提公司股东大会审议。

独立董事意见：公司及子公司本次向金融机构申请授信额度充分考虑了公司及子公司的资金状况，有利于满足公司及子公司日常生产经营对资金的需求，有利于现有业务的稳定和持续发展，进一步提高经营效益，符合公司整体利益。公司本次为子公司银行授信提供担保属于正常商业行为，公司已就对外担保制定了相应的内部控制制度，能够规范对外担保行为，并控制对外担保风险。被担保对象为公司的子公司，公司对其经营状况、资信情况及偿债能力有充分的了解，其财务风险处于可控范围之内，本次担保行为不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形。公司董事会审议本议案的程序符合有关法律法规及《公司章程》、《公司对外担保管理办法》的规定。综上，我们一致同意以上事项，并同意将该议案提交公司2022年年度股东大会审议。

六、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：正元地信及子公司本次申请综合授信额度及提供担保事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事已发表了明确的同意意见，符合相关的法律法规并履行了必要的法律程序，本事项尚需提交公司股东大会审议；公司及子公司本次预计2023年度向银行申请综合授信额度及提供担保事项具有合理性和必要性，符合公司及子公司日常经营所需，不会对公司及中小股东利益构成重大不利影响。

综上，保荐机构对正元地信及子公司向金融机构申请综合授信额度及提供担保事项无异议。

七、累计对外担保金额及逾期担保的金额

截至本公告披露之日，公司未对合并报表范围外的公司提供担保，存在为合并范围内公司提供担保的情形。公司对子公司担保总额为158,580,014.00元人民币，占公司最近一期经审计净资产、总资产的比例分别为9.18%、3.99%。公司及子公司不存在逾期担保或者因此导致的潜在诉讼事项。

特此公告。

正元地理信息集团股份有限公司董事会

2023年4月26日

证券代码：688509 证券简称：正元地信 公告编号：2023-014

正元地理信息集团股份有限公司

关于2023年度董事、监事和高级管理人员

薪酬方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

正元地理信息集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司法》、《上市公司治理准则》等有关法律、法规以及《公司章程》等公司相关制度的有关规定，综合考虑公司的实际情况及行业、地区的薪酬、津贴水平和职务贡献等因素，制定了2023年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案。董事和高级管理人员薪酬方案、监事薪酬方案分别经2023年4月25日召开的公司第二届董事会第八次会议、第二届监事会第五次会议审议通过，董事和监事的薪酬方案尚需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、本方案适用对象及适用期限

适用对象：公司2023年度任期内的董事、监事和高级管理人员

适用期限：2023年1月1日至2023年12月31日

二、薪酬方案

（一）董事薪酬方案

1.独立董事津贴标准

公司独立董事津贴为15万元/年/人（税前），不领取其他薪酬。

2.非独立董事薪酬方案

董事长领取董事职务报酬，根据公司相关制度，结合公司实际经营情况确定。

在公司担任具体行政职务的其他非独立董事，按照其在公司所担任的岗位领取薪酬，薪酬主要由基本年薪、绩效年薪、特别奖励（如有）构成，不领取董事职务报酬。

(下转404版）