浙江仙琚制药股份有限公司

（上接417版)

四、交易的定价政策及定价依据

本次关联交易遵循公平、公开、市场化的原则，交易各方按各自出资比例以现金方式认缴出资。

五、交易的目的和对公司的影响

公司本次拟参与投资设立浙江众创生物材料有限公司，是根据公司未来业务探索需要，布局早期生物材料创新研发，是对开放式创新研发平台的探索和尝试。

公司本次投资使用自有资金，不影响公司的正常生产经营，不会对公司财务及经营状况产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

六、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

2023年年初至披露日公司与仙居产业基金公司未发生关联交易。

七、独立董事事前认可意见和独立意见

(一）事前认可意见

本次公司与关联方共同投资设立浙江众创生物材料有限公司，参与BM生物材料研发平台项目，是根据公司未来业务探索需要，而进行的开放式创新研发平台建设尝试。本次关联交易遵循公平、公正的原则，交易各方按各自出资比例认缴出资，符合国家有关法律法规的规定，不存在损害公司和全体股东、特别是中小股东利益的情形。

基于以上判断，我们同意公司按照关联交易审议程序，将该议案提交公司第八届董事会第二次会议审议。董事会审议上述关联交易时，关联董事陈卫武、曹保湖应予以回避表决。

(二）独立意见

我们作为公司的独立董事，在认真审阅了公司董事会提供的相关议案和资料的基础上，现基于独立判断的立场，就公司拟于第八届董事会第二次会议审议的关于拟投资设立参股公司暨关联交易事项发表如下独立意见：

1、我们对公司拟投资设立参股公司暨关联交易事项进行了事前审核并予以认可，同意提交公司第八届董事会第二次会议审议。

2、公司第八届董事会第二次会议的召集、召开和表决程序及方式符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及《公司章程》的有关规定，关联董事在审议《关于拟投资设立参股公司暨关联交易的议案》时回避表决，会议决议合法有效。

3、我们认为，公司拟投资参与设立浙江众创生物材料有限公司，参与建设BM生物材料研发平台，是公司对未来业务的积极探索，符合公司发展战略，而且对公司未来发展有积极的意议。同时，各方均以现金出资，按出资比例确定股权，交易定价原则谨慎合理，不存在损害公司及其他股东利益，特别是中小股东利益的情形。

综上，我们同意公司投资参与设立浙江众创生物材料有限公司。

八、风险提示

研发创新从基础科学研究到产业化的探索阶段具有较大的不确定性和风险性，本次拟参与投资浙江众创生物材料有限公司是公司对未来业务的探索，存在不确定和风险性，敬请广大投资者注意投资风险。

九、备查文件

1、公司第八届董事会第二次会议决议；

2、公司独立董事关于第八届董事会第二次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

浙江仙琚制药股份有限公司

董事会

2023年4月26日

证券代码：002332 证券简称：仙琚制药 公告编号：2023-021

浙江仙琚制药股份有限公司

关于会计政策变更的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江仙琚制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4 月24 日召开第八届董事会第二次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。公司本次会计政策变更属于根据法律、行政法规或者国家统一会计制度要求做出的变更，无需提交股东大会审议。具体情况如下：

一、本次会计政策变更情况概述

（一）变更原因

2021年12月31日，财政部发布了《企业会计准则解释第15号》（以下简称“准则解释第15号”），对“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”、“关于亏损合同的判断”、“关于资金集中管理相关列报”的内容进行了规范。

根据上述会计准则解释，公司需对相关会计政策进行相应调整。

（二）变更日期

公司自2022年1月1日起执行准则解释第15号中“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”及“关于亏损合同的判断”的规定，自准则解释第15号发布之日起执行“关于资金集中管理相关列报”的规定。

（三）变更前采用的会计政策

本次会计政策变更前，公司执行财政部前期发布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定。

（四）变更后采用的会计政策

本次变更后，公司将执行准则解释第15号的相关规定，其余未变更部分仍执行财政部前期发布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定。

二、本次会计政策变更对公司的影响

本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的变更，符合相关法律法规的规定和公司的实际情况。

本次会计政策变更涉及对公司以前年度的追溯调整，但不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

三、董事会对本次会计政策变更的说明

本次会计政策变更是根据财政部相关文件的要求进行的变更，不会对公司财务报表产生重大影响，董事会同意本次公司会计政策变更。

四、关于会计政策变更的独立董事意见

经核查，我们认为：公司本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行变更， 变更后的会计政策符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所等相关规定。本次 会计政策变更的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定，不存在损 害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意本次会计政策变更。

五、备查文件

（一）公司第八届董事会第二次会议决议

（二）独立董事关于第八届董事会第二次会议相关事项的独立意见

特此公告。

浙江仙琚制药股份有限公司

董事会

2023年04月26日

证券代码：002332 证券简称：仙琚制药 公告编号：2023-022

浙江仙琚制药股份有限公司

关于举办2022年度网上业绩说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江仙琚制药股份有限公司（以下简称“公司”）已于2023年4月26日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露了《2022年年度报告》及《2022年年度报告摘要》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于2023年04月28日（星期五）15:00-17:00在“价值在线”（www.ir-online.cn）举办浙江仙琚制药股份有限公司2022年度网上业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。

一、说明会召开的时间、地点和方式

会议召开时间：2023年04月28日（星期五）15:00-17:00

会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）

会议召开方式：网络互动方式

二、参加人员

董事长张宇松，总经理金炜华，财务总监王瑶华，董事会秘书张王伟，独立董事张红英（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）。

三、投资者参加方式

投资者可于2023年04月28日（星期五）15:00-17:00通过网址https://eseb.cn/13RMsTsDmBa或使用微信扫描下方小程序码即可进入参与互动交流。投资者可于2023年04月28日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

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四、联系方式及咨询办法

电话：0576-87731138

传真：0576-87731138

邮箱：dmb@xjpharma.com

特此公告。

浙江仙琚制药股份有限公司

董事会

2023年04月26日

证券代码：002332 证券简称：仙琚制药 公告编号：2023-012

浙江仙琚制药股份有限公司

关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江仙琚制药股份有限公司（以下简称 “公司”）于2023年4月24日召开的第八届董事会第二次会议审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会所”）为公司2023年度审计机构。本事项尚需提交公司股东大会审议通过，现将有关事宜公告如下：

一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计从业资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，能够较好满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求。公司聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司的审计机构已达二十余年，其在担任公司审计机构期间，勤勉尽责，能够遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关规定，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表审计意见。为保持审计工作的连续性，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构。公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据公司2023年度的具体审计要求和审计范围与天健会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定相关的审计费用。

二、拟续聘会计师事务所的基本信息

1、基本信息

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2、投资者保护能力

上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金1亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过1亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

■

3、诚信记录

天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2020年1月1日至2022年12月31日）因执业行为受到行政处罚1次、监督管理措施13次、自律监管措施1次，未受到刑事处罚和纪律处分。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚3人次、监督管理措施31人次、自律监管措施2人次、纪律处分3人次，未受到刑事处罚，共涉及39人。

（二）项目信息

1、基本信息

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2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3、独立性

天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）公司董事会审计委员会已对天健会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审查，认为其在执业过程中坚持独立审计准则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，认可天健会计师事务所（特殊普通合伙）的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，同意向董事会提议续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构。

（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

1、公司独立董事对公司聘请2023年度审计机构事项进行了事前认可，并对此事项发表事前认可意见如下：

天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计从业资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养。其在担任公司2022年度审计机构期间严格遵循《中国注册会计师独立审计准则》等有关财务审计的法律、法规和相关政策，勤勉尽责，遵照独立、客观、公正的执业准则，公允合理地发表了审计意见，出具的审计报告能公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果。因此，同意继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构，同意将本议案提交至公司第八届董事会第二次会议审议。

2、独立董事对该事项发表的独立意见如下：

天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计从业资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，其在担任公司审计机构期间，坚持认真、严谨的工作作风，遵守独立审计准则，勤勉尽责地履行审计职责，公允合理地发表了审计意见，出具的审计报告能公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果，为保持审计工作的连续性，同意继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度的审计机构。

（三）公司第八届董事会第二次会议审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构。本次续聘2023年度审计机构事项尚需提请公司股东大会审议。

四、备查文件

1、公司第八届董事会第二次会议决议；

2、独立董事事前认可意见和独立意见；

3、拟聘任会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

浙江仙琚制药股份有限公司

董事会

2023年4月26日

证券代码：002332 证券简称：仙琚制药 公告编号：2023-014

浙江仙琚制药股份有限公司

关于继续开展外汇套期保值业务的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江仙琚制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月24日召开第八届董事会第二次会议，审议通过了《关于继续开展外汇套期保值业务的议案》，同意公司在本次董事会审议通过之日起12个月内开展任意时点累计金额不超过3000万美元或等值外币的外汇套期保值业务。现将相关情况公告如下：

一、公司开展外汇套期保值业务的目的

由于公司原料药及有关产品自营出口收入在公司营业总收入中占比较大，主要采用美元、欧元等外币进行结算，当汇率出现较大波动时，汇兑损益对公司的经营业绩会造成较大影响。为了降低汇率波动对公司利润的影响，公司拟与银行等金融机构开展外汇套期保值业务，包括远期结售汇交易、人民币与外汇掉期交易、人民币对外汇期权组合业务等，通过锁定远期结售汇汇率及汇率区间，在人民币兑外币汇率双向波动的情况下，减少对公司营业利润的影响。

公司外汇套期保值业务是以规避汇率风险为目的，不投机，不进行单纯以盈利为目的的外汇交易。

二、外汇套期保值业务期间、业务规模及投入资金

根据公司出口业务规模，拟在本次董事会审议通过之日起12个月内开展任意时点累计金额不超过3000万美元或等值外币的外汇套期保值业务。开展外汇套期保值业务，公司除根据与银行签订的协议缴纳一定比例的保证金外，不需要投入其他资金，该保证金将使用公司的自有资金，缴纳的保证金比例根据与不同银行签订的具体协议确定。

三、外汇套期保值业务的会计核算原则

公司根据《企业会计准则第22号一金融工具确认和计量》、《企业会计准则第24号一套期保值》、《企业会计准则第37号一金融工具列报》等相关规定及其指南，对外汇套期保值业务进行相应核算和披露。

四、外汇套期保值业务的可行性分析

公司开展外汇套期保值业务是围绕公司业务来进行的，以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以套期保值为手段，有利于规避和防范汇率波动风险，降低汇率波动对公司经营业绩造成的影响。公司已制定了《外汇套期保值业务管理制度》，并完善了相关内控流程，公司采取的针对性风险控制措施可行有效；同时，公司拟开展的外汇套期保值业务的保证金将使用自有资金，不涉及募集资金。因此，公司开展外汇套期保值业务能有效地降低汇率波动风险，具有一定的必要性和可行性。

五、外汇套期保值业务的风险分析

公司开展外汇套期保值业务遵循锁定汇率风险、套期保值的原则，不做投机性、套利性的交易操作，在签订合约时严格按照公司预测回款期限和回款金额进行交易。

尽管外汇套期保值业务在汇率发生大幅波动时，通过有效操作可以降低汇率波动对公司的影响，但此项业务仍存在一定的风险：

1、汇率波动风险：汇率波动具有双向性，在远期汇率走势中，可能出现远期外汇交易汇率锁定价格低于收汇当期公司记账汇率，造成公司汇兑损失。

2、内部控制风险：外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善而造成风险。

3、客户违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期内收回，会造成延期交割导致公司损失。

4、回款预测风险：公司根据客户订单和预计订单进行回款预测，实际执行过程中，客户可能会调整订单，造成公司回款预测不准，导致延期交割风险。

六、公司采取的风险控制措施

1、公司业务部门会采用银行远期结汇汇率向客户报价，以便确定订单后，公司能够以对客户报价汇率进行锁定；当汇率发生巨幅波动，如果远期结汇汇率已经远低于对客户报价汇率，公司会提出要求，与客户协商调整价格。

2、公司制定了《外汇套期保值业务管理制度》，对外汇套期保值业务的操作原则、审批权限和职责范围、内部操作流程、内部风险报告制度及风险处理程序、信息隔离措施、信息披露和档案管理等作出明确规定。

3、为防止远期结汇延期交割，公司将高度重视应收账款的管理，积极催收应收账款，避免出现应收账款逾期的现象。

4、公司进行外汇套期保值业务须严格基于外币收款预测。

5、公司审计部门负责定期审查监督外汇套期保值业务的实际操作情况、资 金使用情况及盈亏情况等，并向董事会审计委员会报告审查情况。

七、独立董事意见

公司独立董事认为：公司继续开展外汇套期保值业务是根据公司正常生产经营和业务发展规模需要作出，以具体经营业务为依托，目的是为了规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司的不良影响,不是单纯以盈利为目的外汇交易。 同时，公司已建立了《外汇套期保值业务管理制度》，完善了相关业务审批流程。我们认为，公司继续开展外汇套期保值业务符合公司业务发展需求，且制定了相应的内部控制制度及风险管理机制；董事会审议该事项程序合法合规，符合相关法律法规的规定，不存在损害公司股东（特别是中小股东）利益的情形。因此，我们同意公司继续开展外汇套期保值业务。

八、备查文件

1、《公司第八届董事会第二次会议决议》；

2、《公司第八届监事会第二次会议决议》；

3、《独立董事关于第八届董事会第二次会议相关议案的独立意见》。

特此公告。

浙江仙琚制药股份有限公司

董事会

2023年4月26日

证券代码：002332 证券简称：仙琚制药 公告编号：2023-015

浙江仙琚制药股份有限公司

关于继续与伟星集团有限公司等公司互保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、互保情况概述

1、浙江仙琚制药股份有限公司（以下简称“公司”）与伟星集团有限公司（以下简称“伟星集团”）提供互保，互保总额度不超过18,000万元人民币，公司与伟星集团互保二年有效期即将届满。根据公司业务运营和资金需求情况，公司拟继续与伟星集团就双方向银行及其他金融机构借款提供互保，互保总额度不超过18,000万元，互保期限为二年。

2、浙江仙琚制药股份有限公司（以下简称“公司”）与浙江升华控股集团有限公司（以下简称“升华控股”）提供互保，互保总额度不超过8,000万元人民币，公司与升华控股互保二年有效期即将届满。根据公司业务运营和资金需求情况，公司拟继续与升华控股就双方向银行及其他金融机构借款提供互保，互保总额度不超过8,000万元，互保期限为二年。

截止本公告出具日，公司为上述二家互保单位担保余额为0元，上述二家公司为公司提供的担保余额为0元。

上述两项继续互保事项已经2023年4月24日公司召开的第八届董事会第二次会议审议通过，独立董事发表了明确同意的独立意见。根据《公司法》、《公司章程》、《公司对外担保决策制度》等有关规定，上述担保事项不需要提交公司股东大会审议。

二、互保对象基本情况

1、公司名称：伟星集团有限公司

成立日期：1995年3月9日

注册地点：临海市尤溪

法定代表人：章卡鹏

注册资本：36,200万元人民币

主营业务：塑胶工艺品、其它首饰、服装及床上用品、建筑材料制造、加工；房地产经营；服装、纺织品、建筑材料、家用电器、电子产品及通信设备、化工原料、五金商品、金属材料、纸、纸浆、燃料油、润滑油、电梯、变压器、水轮机、文具用品、家具、其它缝纫品、日用百货、日用杂品、纺织原料、钢材、橡胶及其制品的批发、零售；矿产品（除专控外）销售；室内外装饰工程、园林绿化工程设计、施工；出口本企业自产的服装、床上用品、工艺品、有机玻璃板，进口本企业生产科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表及零配件；商务信息咨询服务；设计、制作国内广告兼自有媒介广告发布；投资业务。（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

与公司不存在关联关系和其他业务关系。

伟星集团相关的产权及控制关系：

■

主要财务状况：

截至2022年12月31日，伟星集团资产总额为2,674,521.79万元，负债总额为1,427,291.50万元（其中包括银行贷款总额271,669.00万元，流动负债总额 1,346,895.93万元），或有事项涉及的总额268,000.00万元（其中包括对外担保7,150.00万元，抵押或质押136,347.00万元），净资产1,247,230.29万元；2022年度实现营业收入1,921,178.21万元，利润总额311,220.71万元，净利润为252,504.00万元。（上述系该公司合并财务数据，未经审计）

截至2023年3月31日，伟星集团资产总额为2,860,025.30万元，负债总额为1,567,334.60万元（其中包括银行贷款总额398,438.81万元，流动负债总额1,478,749.15万元），或有事项涉及的总额153,739.00万元（其中包括对外担保6,300.00万元，抵押或质押147,439.00万元），净资产1,292,690.71万元；2023年1-3月实现营业收入359,716.34万元，利润总额49,778.42万元，净利润为38,751.20万元。（上述系该公司合并财务数据，未经审计）该公司的信用等级为AA+。

2、公司名称：浙江升华控股集团有限公司

成立日期： 2015年7月8日

注册地点：德清县钟管镇南湖路

法定代表人：夏士林

注册资本：200,000万元人民币

主营业务：项目投资与投资管理，投资咨询，经济信息咨询（除金融、证券、期货、保险等前置许可经营项目外），生物制品的制造和加工，投资和开发生物制品、锆系列产品、机制纸及纸板、其他纸制品、纺织品和服装，投资房地产业，酒店业，广告及印刷业，货物进出口业务；金属材料及制品（除贵稀金属）、建筑材料、化工原料及产品（除危险化学品及易制毒品）、纺织原料（除国家统一经营项目外）、重油（工业用）、润滑油、办公设备、汽车、汽车及摩托车配件、纸浆、工业油脂（除危险化学品及易制毒品）销售，化妆品、日用品、服装、卫生用品、食品经营（含网上销售），家用电器、通信设备及配件、出版物批发、零售，增值电信业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

与公司不存在关联关系和其他业务关系。该公司的信用等级为AA。

升华控股相关的产权及控制关系：

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截至2022年12月31日，浙江升华控股资产总额为945,936.12万元，负债总额为452,271.88 万元（其中包括银行贷款总额96,947.87万元，流动负债总额 391,085.37万元），或有事项涉及的总额30,000.00万元（主要为对外担保），净资产493,664.24万元； 2022年度实现营业收入1,027,877.11万元，利润总额 67,360.70万元，净利润为51,105.35万元。

截止2023年3月31日，浙江升华控股资产总额为1,032,878.42万元，负债总额为526,961.74 万元（其中包括银行贷款总额115,010.39万元，流动负债总额459,154.31万元），或有事项涉及的总额30000万元（主要为对外担保），净资产505,916.68万元；2023年1-3月实现营业收入157,371.83万元，利润总额17,093.39万元，净利润为12,953.55万元。(上述财务数据未经审计)。

三、互保协议的主要内容

1、公司与伟星集团有限公司的互保

互保方式：连带责任保证

互保融资业务期限：二年

互保期限：融资业务到期日起两年

互保金额：不超过18,000万元人民币

2、公司与升华控股的互保

互保方式：连带责任保证

互保融资业务期限：二年

互保期限：融资业务到期日起两年

互保金额：不超过8,000万元人民币

四、董事会意见

1、董事会认为：公司与伟星集团、升华控股继续互保，主要是为了满足公司经营发展的正常需求，有利于公司巩固并提高现有的融资能力，公司与伟星集团、升华控互相担保多年，从未出现过违约情况，伟星集团和升华控股资产质量良好、经营情况稳定，资信状况良好，基于对二家互保单位稳定的经营情况和良好的赢利能力进行全面评估的基础上，公司董事会认为二家公司具有实际债务偿还能力，担保风险较低。

2、上述互保不存在与中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监会公告〔2017〕16号修改）及证监发[2005]120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》相违背的情况。公司通过进一步完善担保管理、加强财务内部控制、监控被担保人的合同履行、及时跟踪被担保人的经济运行情况，强化担保管理，降低担保风险。

3、提供反担保情况：为防范对外担保的风险，在签订互保协议的同时，在公司担保的责任范围之内，安徽伟星置业有限公司将为伟星集团有限公司与公司的互保提供反担保；湖州升华金融服务有限公司将为浙江升华控股集团有限公司与公司的互保提供反担保。二家公司的基本情况如下：

（1）安徽伟星置业有限公司

安徽伟星置业有限公司为伟星集团下属企业，法定代表人姜礼平，公司住所芜湖市北京中路7号伟星时代金融中心27楼，注册资本10亿元，成立日期2004年12月6日，主要从事房地产开发与经营；生产和销售自产的建筑用金属材料和装饰装璜材料，商业服务设施的投资和管理；自有房屋出租；广场投资及开发等。截至2022年12月31日，该公司总资产为5,307,224.50万元，净资产为1,691,099.29万元，负债总额3,616,125.68万元，2022年度实现营业收入1,272,120.76万元，利润总额153,140.07万元，净利润为99,655.96万元。截至2023年3月31日，该公司总资产为6,126,199.07万元，净资产为1,775,382.00万元，负债总额4,350,817.07万元，2023年1-3月实现营业收入226,665.18万元，利润总额44,236.86万元，净利润为31,154.73万元。（以上数据未经审计）

（2）湖州升华金融服务有限公司

湖州升华金融服务有限公司2015年5月13日成立，注册资本20000万元，法定代表人王锋，公司住所德清县舞阳街道科源路10号4幢2-28号（莫干山国家高新区），主要从事金融信息服务、实业贷款、投资咨询、企业管理咨询、商务信息咨询、投资管理、网络技术、计算机软件技术开发、技术咨询、技术成果转让、计算机软件销售及维护，钢材、板材销售。截至2022年12月31日，该公司总资产为60,165.05万元，净资产为57,556.43万元，负债总额2,608.62万元，2022年度实现营业收入9,227.43万元，利润总额7,333.97万元，净利润为5,659.17万元。截至2023年3月31日，该公司总资产为60,496.56万元，净资产为58,628.14万元，负债总额1,868.42万元，2023年1-3月实现营业收入1,995.63万元，利润总额1,439.83万元，净利润为1,071.70万元。（以上数据未经审计）

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本公告披露日，公司累计审批的对外担保总额为38,080.00 万元（包括本次担保），占公司2022年度经审计净资产的6.92%。截至本公告日，公司实际发生的对外担保在保余额为人民币667.0710万元，占公司2022年度经审计净资产的0.13%，均为对全资子公司提供的担保。公司全资及控股子公司无对外担保的情况。公司、公司全资及控股子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

六、备查文件

1、公司第八届董事会第二次会议决议；

2、独立董事关于公司第八届董事会第二次会议相关议案的独立意见。

特此公告。

浙江仙琚制药股份有限公司

董事会

2023年4月26日

证券代码：002332 证券简称：仙琚制药 公告编号：2023-016

浙江仙琚制药股份有限公司

关于为全资子公司继续提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

1、浙江仙琚制药股份有限公司（以下简称“公司”）为全资子公司台州仙琚药业有限公司（以下简称“台州仙琚”）提供最高额不超过7,000万元担保即将到期。公司考虑其生产经营及融资需要，拟继续为台州仙琚的融资业务提供保证担保，最高保证额不超过7,000万元人民币，担保期限三年。

2、公司为全资子公司仙居仙曜贸易有限公司（以下简称“仙曜贸易”）提供最高额不超过4,000万元担保即将到期。为保证该公司有效运营，提升销售规模，公司拟继续为仙曜贸易向相关金融机构融资提供保证担保，最高额不超过4,000万元人民币，担保期限三年。

上述两项担保事宜已经2023年4月24日公司召开的第八届董事会第二次会 议审议通过，独立董事发表了明确同意的独立意见。其中公司为台州仙琚的担保事项在董事会的审批权限范围内，不需要提交公司股东大会审议。仙曜贸易资产负债率超过70%，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司为仙曜贸易提供担保事项需要提交公司股东大会审议批准。

二、被担保人基本情况

（一）台州仙琚药业有限公司

1、被担保人名称：台州仙琚药业有限公司

2、注册地址：浙江省化学原料药基地临海区块

3、法定代表人：金炜华

4、注册资本：2,000万元

5、主营业务：有机中间体制造（不含危险化学品和易制毒化学品）；原料药生产设施建设（筹建），货物进出口。（依法批准经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

6、与公司关联关系：公司全资子公司

7、主要财务状况：

截止2022年12月31日，该公司的总资产70,522.05万元，负债总额27,870.30万元，净资产42,651.75万元，2022年度实现营业收入63,397.45万元，利润总额 9,317.71万元，净利润8,150.86万元。(以上数据经天健会计师事务所审计)。

截止2023年3月31日，该公司的总资产71,064.94万元，负债总额26,415.52万元，净资产44649.42万元，2023年1-3月实现营业收入15,919.08万元，利润总额2,206.13万元，净利润1,997.67万元。（以上数据未经审计）。

（二） 仙居仙曜贸易有限公司

1、被担保人名称：仙居仙曜贸易有限公司

2、注册地址：仙居县南峰街道仙药路1号

3、法定代表人：胡颖辉

4、注册资本：500万元

5、主营业务：一般项目：塑料制品销售；货物进出口；技术进出口；有色金属合金销售；金属制品销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；金属材料销售；化妆品销售；日用化学产品销售；化妆品批发；日用品销售；第二类医疗器械销售；第一类医疗器械销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；消毒剂销售（不含危险化学品）；针纺织品及原料销售；文具用品批发；文具用品零售；五金产品批发；五金产品零售；电子产品销售；家政服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：兽药经营；药品批发；药品零售；第三类医疗器械经营；食品销售；道路货物运输（不含危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。

6、与公司关联关系：公司全资子公司

7、主要财务状况：

截至2022年12 月31日，仙曜贸易资产总额为4677.20万元，负债总额为4112.68万元，净资产564.52万元；2022年度实现营业收入9731.43万元，利润总额170.05万元，净利润142.83万元(以上数据业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计)。

截至2023年3月31日，仙曜贸易资产总额为9,306.13万元，负债总额为8,800.92万元，净资产505.22万元；2023年1-3月实现营业收入5,226.19万元，利润总额-104.51万元，净利润-59.30万元。（以上数据未经审计）

三、担保的主要内容

1、担保方式：连带责任保证

2、担保金额：公司为台州仙琚提供的担保总金额为不超过人民币7,000万元，公司为仙曜贸易提供的担保总金额不超过人民币4,000万元。

3、担保期限：担保融资业务期限均为三年。

四、董事会意见

1、台州仙琚系公司全资子公司，经营情况良好，财务风险处于公司可有效控制的范围之内，贷款主要为其经营所需，公司对其担保不会损害公司及中小股东的利益，同意继续为其不超过7,000万元人民币的融资业务提供担保。

2、仙曜贸易系公司全资子公司，资信状况良好，财务风险处于公司可控制的范围之内，贷款主要为其经营所需，公司对其担保不会损害公司及中小股东的利益，同意继续为其不超过4,000万元人民币的融资业务提供担保。

3、董事会认为对台州仙琚、仙曜贸易继续提供担保不存在与中国证监会证 监发[2003]56号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及证监发[2005]120 号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》相违背的情况，担保不会对公司产生不利影响。

五、对外担保余额及逾期担保的数量

截止本公告披露日，公司累计审批的对外担保总额为38,080.00 万元（包括本次担保），占公司2022年度经审计净资产的6.92%。截至本公告日，公司实际发生的对外担保在保余额为人民币667.0710万元，占公司2022年度经审计净资产的0.13%，均为对全资子公司提供的担保。公司全资及控股子公司无对外担保的情况，公司、公司全资及控股子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

六、备查文件

公司第八届董事会第二次会议决议。

特此公告。

浙江仙琚制药股份有限公司

董事会

2023年4月26日

证券代码：002332 证券简称：仙琚制药 公告编号：2023-017

浙江仙琚制药股份有限公司

关于2023年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江仙琚制药股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二次会议审议通过了《关于2023年度日常关联交易预计的议案》，现将有关事项公告如下：

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

根据2022年度日常关联交易实际情况，结合实际业务发展需求，预计2023年公司与浙江萃泽医药科技有限公司（以下简称“萃泽医药”）将发生总计不超过 8,000.00 万元的产品研发、租赁设备、租赁厂房等业务。2022年9-12月上述业务实际发生金额870.0126万元。

（二）预计关联交易类别和金额

■

（三）2022年9-12月实际发生情况

■

本次关联交易预计已经2023年4月24日召开的八届二次董会审议通过，关联董事张宇松回避表决。公司独立董事事前认可该交易事项，同意提交董事会审议，并对本次关联交易发表了同意的独立意见。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 本次关联交易尚需提交股东大会审议，其中关联股东张宇松对此项议案须回避表决，且不可接受其他股东的委托对此项议案进行投票。

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方基本情况

公司名称：浙江萃泽医药科技有限公司

成立日期： 2019年07月09日

住所：浙江省杭州经济技术开发区白杨街道25号路339号

法定代表人：顾乾道

注册资本：(人民币) 1166.67万元

经营范围：技术开发、技术服务、技术咨询、成果转让：医药技术、生物技术(以上除药品、化学危险品及易制毒化学品),医疗技术(除制药、诊疗服务)；服务:商务信息咨询(除商品中介)，国内广告设计、制作、代理、发布(除网络广告发布)； 批发、零售: 化工产品(除化学危险品及易制毒化学品)，实验室器材，医疗器械(限第一类)；货物及技术进出口(法律、行政法规禁止经营的项目除外、法律行政法规限制经营的项目取得许可证后方可经营)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

主要财务数据：截止2022年12月31日，该公司总资产3750.97万元，净资产610.72万元，资产负债率83.72%，2022年度主营业务收2913.81万元，净利润-1046.07万元（已经审计）。

（二）与公司的关联关系

萃泽医药为公司参股公司，公司董事长张宇松先生在过去的12个月内曾担任萃泽医药董事，从而构成关联方。

（三）履约能力分析

根据关联方的经营状况及历年实际履约情况分析，公司认为关联方经营情况和资信情况较好，具备较强的支付能力，出现无法正常履约的可能性极小。

三、关联交易的主要内容

根据公司《关联交易决策制度》规定，公司遵循公开、公平、公正的市场交易原则，与萃泽医药之间的交易以市场为导向，按市场化原则进行，交易价款根据签署的交易协议约定的价格计算和执行。

四、交易的目的及对上市公司的影响

萃泽医药公司主要从事药品研发CRO业务，公司与萃泽医药之间开展相关研发项目合作，有利于公司相关产品的研发推进。公司与萃泽医药之间的交易定价原则为市场价格，具备公允性，不存在损害公司和广大中小股东的利益的情形，不会对公司业务独立性造成影响。

五、独立董事事前认可和独立意见

公司独立董事对上述日常关联交易事项发表了事前认可意见与独立意见。具体如下：

1、关于日常关联交易的事前认可意见

浙江仙琚制药股份有限公司提交了2023年度预计发生的日常关联交易的相关详细资料，经认真核查，基于独立判断，我们认为：2023年度日常关联交易为公司发展和日常生产经营所需的正常交易，交易定价遵循了公平、公允的原则，交易金额预计客观、合理，不存在损害公司和中小股东利益的情形，没有违反国家相关法律法规的规定。我们一致同意将该议案提交公司董事会和股东大会审议。

2、关于日常关联交易的独立意见

根据中国证监会《上市公司独立董事规则》和深圳证券交易所《股票上市规则》 及《公司章程》的有关规定，我们作为浙江仙琚制药股份有限公司的独立董事，查阅了公司的有关文件及法律文件，经认真研讨，对公司第八届董事会第二次会议审议的《关于2023年度日常关联交易预计的议案》，发表独立意见如下：

浙江仙琚制药股份有限公司2023年度日常关联交易预计事项已经我们事前认可，并经公司第八届董事会第二次会议审议通过，关联董事已回避表决。我们认为：2023年公司与萃泽医药将发生预计不超过 8,000.00 万元的产品研发、租赁设备、租赁厂房等关联交易系公司正常生产经营所需，公司与萃泽医药之间开展相关研发项目合作，有利于公司相关产品的研发推进。上述关联交易遵守了公平、公正、公开的原则，审批程序没有违反国家相关法律法规的规定，关联交易定价政策及依据公允，不存在损害公司及投资者利益的情形。因此全体独立董事同意公司此日常关联交易事项。

六、监事会意见

经认真审核，监事会成员一致认为：日常关联交易不存在损害公司及其他中小股东利益的情况。

七、备查文件

1、公司八届二次董事会会议决议

2、公司八届二次监事会会议决议

3、独立董事对八届二次董事会相关事项的事前认可意见及独立意见

特此公告。

浙江仙琚制药股份有限公司

董事会

2023年4月26日

证券代码：002332 证券简称：仙琚制药 公告编号：2023-009

浙江仙琚制药股份有限公司

第八届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2023年4月24日，浙江仙琚制药股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二次会议在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知及会议资料已于2023年4月13日以电子邮件方式送达各位董事。本次董事会应到董事9名，现场参会董事9名，公司监事和高级管理人员列席了本次会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。会议由董事长张宇松先生召集并主持，与会董事以书面表决方式通过以下决议：

一、审议通过了《2022年度董事会工作报告》。本议案尚需提交2022年年度股东大会审议。

《2022年度董事会工作报告》的具体内容详见2023年4月26日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公司《2022年年度报告》“第三节 管理层讨论与分析”部分。公司独立董事陈康华、张红英、郝云宏、刘斌分别向董事会提交了《独立董事2022年度述职报告》，并将在2022年年度股东大会上述职，具体内容详见2023年4月26日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

二、审议通过了《2022年度总经理工作报告》。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

三、审议通过了《公司2022年度财务决算报告》。本议案尚需提交2022年年度股东大会审议。

2022年度公司财务数据业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计，并出具了天健审〔2023〕4278号无保留意见的审计报告。2022年度实现营业收入437,982.57万元，同比增长0.52%；利润总额87,189.15万元， 同比增长19.46%；归属于上市公司股东的净利润74,940.38万元，同比增长21% ；实现每股收益0.76 元，同比增长22.19%。报告期末公司总资产673,817.33万元，归属于母公司所有者权益545,744.89万元。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

四、审议通过了《公司2022年度报告及其摘要》。本议案尚需提交2022年年度股东大会审议。

《2022年度报告及其摘要》具体内容详见2023年4月26日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2022年度报告摘要》同时刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

五、审议通过了《2022年度企业社会责任报告》。

《2022年度企业社会责任报告》具体内容详见2023年4月26日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

六、审议通过了《公司2022年度利润分配预案》。本议案尚需提交2022年年度股东大会审议。

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2022年度归属于上市公司股东的净利润为749,403,751.35元，按母公司实现的净利润提取10%法定盈余公积金64,983,281.39元，加上年初未分配利润1,230,902,667.73元，减去分配2021年度现金股利148,380,729.90元，公司期末可供股东分配的利润为1,669,647,178.07元。现公司拟以2022年12月31日总股本989,204,866股为基数，每10股派发现金股利3元（含税），共计派发296,761,459.80元，剩余的未分配利润结转以后年度。2022年度不送红股也不以公积金转增股本。

公司独立董事对2022年度利润分配预案发表了独立意见，同意上述分配预案，独立董事意见详见2023年4月26日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

七、审议通过了《公司2022年度内部控制自我评价报告》。

《公司2022年度内部控制自我评价报告》具体内容详见2023年4月26日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了天健审〔2023〕4281号《关于浙江仙琚制药股份有限公司内部控制的鉴证报告》，保荐机构中信建投证券股份有限公司出具了《关于浙江仙琚制药股份有限公司2022年度内部控制自我评价报告的核查意见》，独立董事发表了独立意见，具体内容详见 2023年4月26日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

八、审议通过了《关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

《关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》具体内容详见2023年4月26日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了天健审[2023]4279号《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》，保荐机构中信建投证券股份有限公司出具了《关于浙江仙琚制药股份有限公司2022年度募集资金存放与使用情况的核查意见》，公司独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容详见2023年4月26日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

九、审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构的议案》。本议案尚需提交2022年年度股东大会审议。

董事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构。《浙江仙琚制药股份有限公司关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构的公告》详见2023年4月26日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事对本议案发表了事前认可意见及独立意见，具体内容详见2023年4月26日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

十、审议通过了《公司2023年第一季度报告全文和正文》。

《公司2023年第一季度报告全文和正文》具体内容详见2023年4月26日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

十一、审议通过了《关于继续开展外汇套期保值业务的议案》。

为有效防范公司经营过程中存在的汇率风险，董事会同意公司在本次董事会审议通过之日起12个月内开展任意时点累计金额不超过3,000万美元或等值外币的外汇套期保值业务。

《公司关于继续开展外汇套期保值业务的公告》详见2023年4月26日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事对上述议案发表了独立意见，具体内容详见2023年4月26日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

十二、审议通过了《关于公司与伟星集团有限公司继续互保的议案》。

董事会同意公司继续与伟星集团有限公司互保，互保期限为两年，互保额度不超过18,000万元。《公司关于继续与伟星集团有限公司等公司互保的公告》详见2023年4月26日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事就上述互保事项发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

十三、审议通过了《关于公司与浙江升华控股集团有限公司继续互保的议案》。

董事会同意公司与浙江升华控股集团有限公司互保，互保期限为两年，互保额度不超过8,000万元。《公司关于继续与伟星集团有限公司等公司互保的公告》详见2023年4月26日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事就上述互保事项发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

十四、审议通过了《关于为全资子公司仙居仙曜贸易有限公司提供担保的议案》。本议案尚需提交2022年年度股东大会审议。

董事会同意公司为全资子公司仙居仙曜贸易有限公司提供担保。《关于为全资子公司提供担保的公告》详见2023年4月26日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事对上述议案发表了独立意见，具体内容详见2023年4月26日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

十五、审议通过了《关于为全资子公司台州仙琚药业有限公司提供担保的议案》。

董事会同意公司为全资子公司台州仙琚药业有限公司提供担保。《关于为全资子公司提供担保的公告》详见2023年4月26日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事对上述议案发表了独立意见，具体内容详见2023年4月26日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

十六、审议通过了《关于2023年度日常关联交易预计的议案》。本议案尚需提交股东大会审议。

董事会同意公司与关联方浙江萃泽医药科技有限公司发生日常关联交易，预计发生交易额不超过8000万元。《关于2023年度日常关联交易预计的公告》详见2023年4月26日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事对本议案发表了事前认可意见及独立意见，具体内容详见2023年4月26日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。公司董事长张宇松先生为本次关联交易的关联董事，在审议该议案时予以回避表决。

十七、审议通过了《关于放弃参股公司增资扩股优先认缴出资权的议案》。

《关于放弃参股公司增资扩股优先认缴出资权的的公告》详见2023年4月26日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事对上述议案发表了独立意见，具体内容详见2023年4月26日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

十八、审议通过了《关于拟投资设立参股公司暨关联交易的议案》。本议案尚需提交股东大会审议。

董事会同意公司投资设立“浙江众创生物材料有限公司”，《关于拟投资设立参股公司暨关联交易的公告》详见2023年4月26日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事对本议案发表了事前认可意见及独立意见，具体内容详见2023年4月26日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。关联董事陈卫武先生、曹保湖先生为本次关联交易的关联董事，在审议该议案时予以回避表决。

十九、审议通过了《浙江仙琚制药股份有限公司未来三年（2024-2026年）股东回报规划》。本议案尚需提交股东大会审议。

为进一步完善和健全科学、持续和稳定的股东回报机制，增加利润分配政策决策的透明度和可操作性，切实保护公众投资者的合法权益，按照《公司章程》有关规定，综合考虑公司的经营状况等因素，公司制订了公司《未来三年（2024-2026年）股东回报规划》，具体内容详见2023年4月26日的巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见2023年4月26日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：9票赞成、0 票反对、0 票弃权。

二十、审议通过了《关于召开2022年年度股东大会的议案》。

公司拟于2023年5月23日（星期二）下午2：00召开2022年年度股东大会。《关于召开2022年年度股东大会的通知》详见2023年4月26日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：9票赞成、0 票反对、0 票弃权。

备查文件：

1、第八届董事会第二次会议决议

2、第八届董事会第二次会议相关事项之事前认可及独立意见

3、审计机构出具的相关报告

特此公告。

浙江仙琚制药股份有限公司

董事会

2023年4月26日

证券代码：002332 证券简称：仙琚制药 公告编号：2023-020

浙江仙琚制药股份有限公司

关于召开2022年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江仙琚制药股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第二次会议审议通过了《关于召开2022年年度股东大会的议案》，定于 2023 年5月23日（周二）召开公司2022年年度股东大会，会议有关事项如下：

一、召开会议的基本情况

1、会议届次：2022年年度股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

4、会议召开时间：

现场会议时间：2023年5月23日（星期二）下午 14:00

网络投票时间：

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间为2023年5月23日9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统开始投票的时间为2023年5月23日9:15- 15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：

本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络形式的投票平台，股东可在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2023年5 月18日（星期四）

7、会议出席对象

（1）截止2023年5 月18日（星期四）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8、现场会议地点：浙江省仙居县福应街道现代工业集聚区丰溪西路15号

浙江仙琚制药股份有限公司五楼会议室

二、会议审议事项

表一 本次股东大会提案

■

上述议案经公司第八届董事会第二次会议、公司第八届监事会第二次会议审议通过，具体内容详见公司2023年4月26日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

本次会议审议提案编码 8.00 事项时，关联股东张宇松对此项议案须回避表决，审议提案编码 9.00 事项时，关联股东仙居县国有资产投资集团有限公司、李勤俭对此项议案须回避表决。回避表决股东不可接受其他股东的委托对相关议案进行投票。

根据《上市公司股东大会规则》的要求，股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决应当单独计票，单独计票结果应当及时公开披露。公司将就本次股东大会审议事项5.00、6.00、7.00、8.00、9.00、10.00对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将在本次股东大会决议公告中披露。

三、会议登记等事项

1、登记方式：

（1）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡、单位持股凭证办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡、单位持股凭证办理登记。

（2）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡、持股凭证等办理登记；委托代理人出席的，凭代理人身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡、持股凭证等办理登记。

（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，不接受电话登记。信函或传真须在2023年5月22日17：00前送达本公司。信函或传真请注明“股东大会”字样。

2、登记时间：2022年5月22日（上午9:30-11:30，下午13:30-16:30）

3、登记地点：公司董事会秘书办公室

（1）联系地址：浙江省仙居县福应街道现代工业集聚区丰溪西路15号，浙江仙琚制药股份有限公司董事会秘书办公室

（2）联系电话：0576-87731138

（3）传真：0576-87731138

（4）邮箱：dmb@xjpharma.com

（5）联系人：沈旭红 高晶

4、出席现场会议的股东住宿费和交通费自理。

5、授权委托书见附件二

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

六、备查文件

1、浙江仙琚制药股份有限公司第八届董事会第二次会议决议；

2、浙江仙琚制药股份有限公司第八届监事会第二次会议决议。

特此公告。

浙江仙琚制药股份有限公司

董事会

2023年4月26日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码与投票简称： 投票代码为“362332”，投票简称为“仙琚投票”。

2、填报表决意见：本次股东大会提案均为非累积投票提案。同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

(下转420版)