杭州老板电器股份有限公司
（上接423版）
3、独立董事关于第五届董事会第十四次会议相关事项的独立意见；
4、浙江京衡律师事务所关于杭州老板电器股份有限公司注销2021年和2022年股票期权激励计划部分股票期权、2021年股票期权激励计划第二个行权期未达行权条件予以注销、2022年股票期权激励计划第一个行权期未达行权条件予以注销相关事项的法律意见书；
5、上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司关于杭州老板电器股份有限公司注销2021年股票期权激励计划部分股票期权及第二个行权期未达成行权条件的股票期权事项之独立财务顾问报告。
特此公告。
杭州老板电器股份有限公司
董事会
2023年4月26日
证券代码：002508 证券简称：老板电器 公告编号：2023-012
杭州老板电器股份有限公司
关于注销2022年股票期权激励
计划部分股票期权的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州老板电器股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2023年4月25日召开第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第十四次会议，审议通过了《关于注销2022年股票期权激励计划部分股票期权的议案》，现将有关事项公告如下：
一、公司2022年股票期权激励计划简述
1、2022年3月31日，公司召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司〈2022年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》等相关议案，独立董事对公司股票期权激励计划相关事项发表了同意的独立意见。公司第五届监事会第九次会议审议通过上述相关议案并发表同意意见。公司于2022年4月1日披露了上述事项。
2、2022年4月1日至2022年4月10日，公司通过内部张贴将股票期权激励计划激励对象姓名及职务予以公示。2022年4月13日，公司监事会发表了《监事会关于2022年股票期权激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。同日，公司披露了《关于2022年股票期权激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。
3、2022年4月21日，公司召开2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司〈2022年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》等相关议案，本计划获得公司2022年第一次临时股东大会批准，董事会被授权确定股票期权授予日，在激励对象符合条件时向其授予股票期权并办理授予股票期权所必需的全部事宜。
4、2022年5月10日，公司第五届董事会第十一次会议和第五届监事会第十一次会议审议通过了《关于向激励对象授予股票期权的议案》。监事会对授予的激励对象名单再次进行了核实并发表了同意的意见，公司独立董事对此发表了独立意见。
5、2023年4月25日，公司召开第五届董事会第十四次会议和第五届监事会第十四次会议，审议通过了《关于注销2022年股票期权激励计划部分股票期权的议案》《关于2022年股票期权激励计划第一个行权期未达行权条件予以注销的议案》等议案。监事会对此进行了核实并发表了同意的意见，公司独立董事对此发表了独立意见。
二、公司本次注销部分股票期权的原因和数量
1、根据《2022年股票期权激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）的规定，激励对象因辞职、公司裁员而离职、合同到期不再续约，自情况发生之日，其已获授但尚未行权的股票期权不得行权，由公司注销。
公司2022年股票期权激励计划的13名激励对象因离职已不符合激励条件，公司将注销上述13名激励对象已获授但尚未行权的合计240,000份股票期权。
2、根据《激励计划（草案）》的规定，激励对象因其他原因身故的，其已获授但尚未行权的股票期权不得行权由公司注销；已行权的股票期权由其财产继承人或指定继承人继承，并依法代 为缴纳完毕相应个人所得税。
公司2022年股票期权激励计划的1名激励对象因其他原因身故已不符合激励条件，公司将注销上述1名激励对象已获授但尚未行权的合计10,000份股票期权
三、本次注销部分股票期权对公司的影响
公司本次注销部分股票期权的原因、数量和决策程序合法合规，本次注销部分股票期权事项不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，不会影响公司管理团队的勤勉尽责，也不会影响公司2022年股票期权激励计划的继续实施。
四、监事会意见
经审核公司本次拟注销部分股票期权涉及的激励对象名单和股份数量后，监事会认为：公司本次因激励对象离职、其他原因身故而注销股票期权事项，符合《上市公司股权激励管理办法》《激励计划（草案）》《2022年股票期权激励计划实施考核管理办法》等的有关规定，审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，我们同意公司注销2022年股票期权激励计划部分股票期权事项。
五、独立董事意见
经审阅《2022年股权期权激励计划（草案）》《2022年股票期权激励计划实施考核管理办法》，我们认为：股票期权的激励对象因离职、其他原因身故已不符合激励条件，公司拟注销上述部分股票期权事项符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规、规范性文件及《激励计划（草案）》《2022年股票期权激励计划实施考核管理办法》的相关规定，履行了必要的审议程序且程序合法、有效，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。
六、法律意见书的结论性意见
本所律师认为，截至本法律意见书出具之日，本次注销已取得现阶段必要的批准和授权；本次注销的原因及数量符合《管理办法》及《2022年股票期权激励计划（草案）》的相关规定；公司尚需按照相关法律法规规定履行信息披露义务并办理相关注销手续。
七、独立财务顾问意见
经核查，独立财务顾问认为：老板电器本次注销部分股票期权的相关事项符合《上市公司股权激励管理办法》、公司股票期权激励计划等相关规定，上述事项已取得了必要的批准和授权，上述事项的实施不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不会损害公司及全体股东的权益。
八、备查文件
1、第五届董事会第十四次会议决议；
2、第五届监事会第十四次会议决议；
3、独立董事关于第五届董事会第十四次会议相关事项的独立意见；
4、浙江京衡律师事务所关于杭州老板电器股份有限公司注销2021年和2022年股票期权激励计划部分股票期权、2021年股票期权激励计划第二个行权期未达行权条件予以注销、2022年股票期权激励计划第一个行权期未达行权条件予以注销相关事项的法律意见书；
5、上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司关于杭州老板电器股份有限公司注销2022年股票期权激励计划部分股票期权及第一个行权期未达成行权条件的股票期权事项之独立财务顾问报告。
特此公告。
杭州老板电器股份有限公司
董事会
2023年4月26日
证券代码：002508 证券简称：老板电器 公告编号：2023-013
杭州老板电器股份有限公司关于2022年股票期权激励计划第一个
行权期未达行权条件予以注销的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州老板电器股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2023年4月25日召开第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第十四次会议，审议通过了《关于2022年股票期权激励计划第一个行权期未达行权条件予以注销的议案》，现将有关事项公告如下：
一、公司2022年股票期权激励计划简述
1、2022年3月31日，公司召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司〈2022年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》等相关议案，独立董事对公司股票期权激励计划相关事项发表了同意的独立意见。公司第五届监事会第九次会议审议通过上述相关议案并发表同意意见。公司于2022年4月1日披露了上述事项。
2、2022年4月1日至2022年4月10日，公司通过内部张贴将股票期权激励计划激励对象姓名及职务予以公示。2022年4月13日，公司监事会发表了《监事会关于2022年股票期权激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。同日，公司披露了《关于2022年股票期权激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。
3、2022年4月21日，公司召开2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司〈2022年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》等相关议案，本计划获得公司2022年第一次临时股东大会批准，董事会被授权确定股票期权授予日，在激励对象符合条件时向其授予股票期权并办理授予股票期权所必需的全部事宜。
4、2022年5月10日，公司第五届董事会第十一次会议和第五届监事会第十一次会议审议通过了《关于向激励对象授予股票期权的议案》。监事会对授予的激励对象名单再次进行了核实并发表了同意的意见，公司独立董事对此发表了独立意见。
5、2023年4月25日，公司召开第五届董事会第十四次会议和第五届监事会第十四次会议，审议通过了《关于注销2022年股票期权激励计划部分股票期权的议案》《关于2022年股票期权激励计划第一个行权期未达行权条件予以注销的议案》等议案。监事会对此进行了核实并发表了同意的意见，公司独立董事对此发表了独立意见。
二、公司本次注销部分股票期权的原因和数量
根据《2022年股票期权激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）《2022年股票期权激励计划实施考核管理办法》（以下简称“《考核管理办法》”）的相关规定，公司授予的股票期权行权考核年度为2022-2024年三个会计年度，每个会计年度考核一次，以达到业绩考核目标作为激励对象当年度的行权条件之一。公司2022年股票期权激励计划第一个行权期行权条件及达成情况如下：
■
根据《激励计划（草案）》、《考核管理办法》的相关规定，若公司业绩考核未达到上述行权条件，所有激励对象对应考核当年计划行权的股票期权均不得行权，由公司注销。鉴于上述情况，公司2022年股票期权激励计划第一个行权期行权条件未达成，公司将注销激励对象持有的第一个行权期已获授但不具备行权条件的1,359,000份股票期权。
三、本次注销部分股票期权对公司的影响
公司本次注销部分股票期权的原因、数量和决策程序合法合规，本次注销部分股票期权事项不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，不会影响公司管理团队的勤勉尽责，也不会影响公司2022年股票期权激励计划的继续实施。
四、监事会意见
经审核公司本次拟注销部分股票期权涉及的激励对象名单和股份数量后，监事会认为：公司本次因考核未达到行权条件而注销股票期权事项，符合《上市公司股权激励管理办法》《激励计划（草案）》《考核管理办法》等的有关规定，审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，我们同意公司注销2022年股票期权激励计划部分股票期权事项。
五、独立董事意见
经审阅《激励计划（草案）》《考核管理办法》，我们认为：公司2022年股票期权激励计划股票期权的第一个行权期未达行权条件，公司拟注销上述部分股票期权事项符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规、规范性文件及《激励计划（草案）》《考核管理办法》的相关规定，履行了必要的审议程序且程序合法、有效，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。
六、法律意见书的结论性意见
本所律师认为，截至本法律意见书出具之日，本次注销已取得现阶段必要的批准和授权；本次注销的原因及数量符合《管理办法》及《2022年股票期权激励计划（草案）》的相关规定；公司尚需按照相关法律法规规定履行信息披露义务并办理相关注销手续。
七、独立财务顾问意见
经核查，独立财务顾问认为：老板电器本次注销部分股票期权的相关事项符合《上市公司股权激励管理办法》、公司股票期权激励计划等相关规定，上述事项已取得了必要的批准和授权，上述事项的实施不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不会损害公司及全体股东的权益。
八、备查文件
1、第五届董事会第十四次会议决议；
2、第五届监事会第十四次会议决议；
3、独立董事关于第五届董事会第十四次会议相关事项的独立意见；
4、浙江京衡律师事务所关于杭州老板电器股份有限公司注销2021年和2022年股票期权激励计划部分股票期权、2021年股票期权激励计划第二个行权期未达行权条件予以注销、2022年股票期权激励计划第一个行权期未达行权条件予以注销相关事项的法律意见书；
5、上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司关于杭州老板电器股份有限公司注销2022年股票期权激励计划部分股票期权及第一个行权期未达成行权条件的股票期权事项之独立财务顾问报告。
特此公告。
杭州老板电器股份有限公司
董事会
2023年4月26日
证券代码：002508 证券简称：老板电器 公告编号：2023-014
杭州老板电器股份有限公司
关于事业合伙人持股计划2022年度
考核条件未达成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州老板电器股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）事业合伙人持股计划2021年度考核条件未达成，现将具体情况公告如下：
一、公司事业合伙人持股计划简述
1、2021年4月14日，公司召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司〈事业合伙人持股计划（草案）〉及其摘要的议案》等相关议案，独立董事对公司事业合伙人持股计划相关事项发表了同意的独立意见。公司第五届监事会第四次会议审议通过上述相关议案并发表同意意见。公司于2021年4月15日披露了上述事项。
2、2021年4月30日，公司召开2021年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司〈事业合伙人持股计划（草案）〉及其摘要的议案》等相关议案，本计划获得公司2021年第一次临时股东大会批准，授权董事会决定或处理与本计划相关的事项。
3、2022年4月20日，公司披露《关于事业合伙人持股计划2021年度考核条件未达成的公告》，根据持股计划的相关规定，公司事业合伙人持股计划2021年度考核条件未达成，公司本年度将不提取用于持股计划的专项基金。
二、关于事业合伙人持股计划2022年度考核条件未达成的说明
根据《事业合伙人持股计划（草案）》（以下简称“持股计划”）的相关规定，考核年度为2021-2023年三个会计年度，每个会计年度考核一次，以达到业绩考核目标作为当年专项基金提取的条件之一。公司事业合伙人持股计划2022年度业绩考核达成情况如下：
■
注：上述“归母扣非净利润”指归属上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润。
根据持股计划的相关规定，公司事业合伙人持股计划2022年度考核条件未达成，公司本年度将不提取用于持股计划的专项基金。
三、本次对公司的影响
公司事业合伙人持股计划2022年度考核条件未达成的事项不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，不会影响公司管理团队的勤勉尽责，也不会影响公司事业合伙人持股计划的继续实施。
特此公告。
杭州老板电器股份有限公司
董事会
2023年4月26日
证券代码：002508 证券简称：老板电器 公告编号：2023-017
杭州老板电器股份有限公司
关于举办投资者接待日活动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州老板电器股份有限公司（以下简称“公司”）已于2023年4月26日披露了《老板电器2022年年度报告》，为便于广大投资者深入全面地了解公司情况，公司将举办投资者接待日活动，现将有关事项公告如下：
一、接待时间
2023年5月18日（星期二）下午16:00-17:30
二、接待地点
浙江省杭州市临平区临平大道592号公司四楼多功能厅
三、预约方式
参与投资者请于2023年5月12日一5月15日9：00一16：30，与公司董事会办公室联系，以便接待登记和安排。
联系人：姜宇、陶一荻
电话：0571-86187810
传真：0571-86187769
四、公司参与人员
董事长任建华先生，副董事长、总经理任富佳先生，董事、董事会秘书王刚先生，财务总监张国富先生（如有特殊情况，参与人员会相应调整）。
五、注意事项
1、来访个人投资者请携带个人身份证原件及复印件、股东卡原件及复印件，机构投资者携带机构相关证明文件及其复印件，公司将对来访投资者的上述证明性文件进行查验并存档复印件，以备监管机构查阅。
2、保密承诺：公司将按照深圳证券交易所的规定，要求投资者签署《承诺书》。
3、为提高接待效率，在接待日前，投资者可通过电话、邮件等形式向董事会办公室提出所关心的问题，公司针对相对集中的问题形成答复意见。
衷心感谢广大投资者对公司的关心和支持！欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
杭州老板电器股份有限公司
董事会
2023年4月26日
证券代码：002508 证券简称：老板电器 公告编号：2023-018
杭州老板电器股份有限公司关于举行
2022年度报告网上说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州老板电器股份有限公司（以下简称“公司”）定于2023年5月4日14:00-16:00在全景网举办2022年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网“投资者关系互动平台”（https://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会或者直接进入杭州老板电器股份有限公司路演厅（https://ir.p5w.net/c/002508.shtml）参与本次年度业绩说明会。
出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长任建华先生，副董事长兼总经理任富佳先生，董事、副总经理兼董事会秘书王刚先生，独立董事俞列明先生，财务总监张国富先生。
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2022年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2022年5月3日17：00前访问https://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面。公司将在2022年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。
欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。
■
（问题征集专题页面二维码）
特此公告
杭州老板电器股份有限公司
董事会
2023年4月26日
证券代码：002508 证券简称：老板电器 公告编号：2023-019
杭州老板电器股份有限公司关于独立
董事公开征集委托投票权的公告
本公司及董事会全体成员保证公司公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
重要内容提示：
● 征集投票权的起止时间：自2023年5月13日至2023年5月16日
● 征集人对所有表决事项的表决意见：赞成
● 征集人未持有公司股票
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）的有关规定，杭州老板电器股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事俞列明受其他独立董事的委托作为征集人，就公司拟于2023年5月18日召开的2022年年度股东大会审议的有关议案向公司全体股东公开征集委托投票权。
中国证监会、深圳证券交易所以及其他政府部门未对本报告书所述内容真实性、准确性和完整性发表任何意见，对本报告书的内容不负有任何责任，任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
一、征集人声明
本人俞列明作为征集人，按照《管理办法》的有关规定及其他独立董事的委托就本公司拟召开的2022年年度股东大会的相关审议事项征集股东委托投票权而制作并签署本报告书。征集人保证本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任，保证不会利用本次征集投票权从事内幕交易、操纵市场等证券欺诈行为。
本次征集委托投票权行动以无偿方式公开进行，在信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告。本次征集行动完全基于征集人作为上市公司独立董事的职责，所发布信息未有虚假、误导性陈述。征集人本次征集委托投票权已获得公司其他独立董事同意，征集人已签署本报告书，本报告书的履行不会违反法律法规、《公司章程》或公司内部制度中的任何条款或与之产生冲突。
二、公司基本情况及本次征集事项
（一）公司基本情况
公司名称：杭州老板电器股份有限公司
股票简称：老板电器
股票代码：002508
法定代表人：任建华
董事会秘书：王刚
联系地址：浙江省杭州市余杭经济开发区临平大道592号
邮政编码：311100
联系电话：0571-86187810
传真：0571-86187769
互联网地址：http://www.robam.com/
电子信箱：wg@robam.com
（二）本次征集事项
由征集人针对2022年年度股东大会中审议的如下议案向公司全体股东公开征集委托投票权：
■
（三）本征集委托投票权授权报告书签署日期：2023年4月25日
三、本次股东大会基本情况
关于本次股东大会召开的具体情况，内容详见2023年4月26日刊登在《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《老板电器：关于召开2022年年度股东大会通知的公告》（公告编号：2023-020）。
四、征集人基本情况
（一）本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事俞列明，其基本情况如下：
【征集人介绍】
（二）征集人目前未因证券违法行为受到处罚，未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。
（三）征集人与其主要直系亲属未就本公司股权有关事项达成任何协议或安排；其作为公司独立董事，与本公司董事、高级管理人员、主要股东及其关联人之间以及与本次征集事项之间不存在任何利害关系。
（四）征集委托投票权的主体资格符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。
五、征集人对征集事项的表决意见及理由
征集人作为公司独立董事，出席了公司于2023年4月25日召开的第五届董事会第十四次会议决议公告，并且对《关于公司〈2023年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于公司〈2023年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》投了赞成票。
理由如下：
1、公司不存在《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。
2、公司《2023年股票期权激励计划（草案）》所确定的激励对象的确定依据和范围符合法律、法规和规范性文件的规定，不存在法律、法规禁止的情形。
3、公司2023年股票期权激励计划的内容及审议程序符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，未损害公司及全体股东的利益。
4、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排。
5、公司实施股权激励计划有利于进一步完善公司治理结构，健全公司激励机制，增强公司管理团队和业务骨干对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。
六、征集方案
征集人依据我国现行法律法规和规范性文件以及《公司章程》规定制定了本次征集投票权方案，其具体内容如下：
（一）征集对象：截止2023年5月12日下午股市交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东。
（二）征集时间：自2023年5月13日至2023年5月16日(上午9:00-11:30，下午14:00-17:00)
（三）征集方式：采用公开方式在信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布公告进行委托投票权征集行动。
（四）征集程序和步骤
第一步：征集对象决定委托征集人投票的，按本报告附件确定的格式和内容逐项填写独立董事公开征集委托投票权授权委托书（以下简称“授权委托书”）。
第二步：签署授权委托书并按要求提交相关文件。向征集人委托的公司董事会办公室提交本人签署的授权委托书及其他相关文件；本次征集委托投票权由公司董事会办公室签收授权委托书及其他相关文件。
1、委托投票股东为法人股东的，应提交法人营业执照复印件、法定代表人身份证明复印件、授权委托书原件、股东账户卡复印件。法人股东按本条规定的所有文件应由法定代表人逐页签字并加盖股东单位公章。
2、委托投票股东为个人股东的，其应提交本人身份证复印件、授权委托书原件、股东账户卡复印件。
3、授权委托书为股东授权他人签署的，该授权委托书应当经公证机关公证，并将公证书连同授权委托书原件一并提交；由股东本人或股东单位法定代表人签署的授权委托书不需要公证。
第三步：委托投票股东按上述第二步要求备妥相关文件后，应在征集时间内将授权委托书及相关文件采取专人送达或挂号信函或特快专递方式并按本报告书指定地址送达；采取挂号信或特快专递方式的，以公司签收日为送达日。
委托投票股东送达授权委托书及相关文件的指定地址和收件人为：
地址：浙江省杭州市余杭经济开发区临平大道592号
收件人：杭州老板电器股份有限公司董事会办公室
电话：0571-86187810
传真：0571-86187769
邮政编码：311100
请将提交的全部文件予以妥善密封，注明委托投票股东的联系电话和联系人，并在显著位置标明“独立董事征集委托投票权授权委托书”。
第四步：委托投票股东提交文件送达后，经审核，全部满足下述条件的授权委托将被确认为有效:
1、应按本报告书征集程序要求将授权委托书及相关文件送达指定地点；
2、在征集时间内提交授权委托书及相关文件；
3、股东已按本报告书附件规定格式填写并签署授权委托书，且授权内容明确，提交相关文件完整、有效；
4、提交授权委托书及相关文件与股东名称记载内容相符。
（五）股东将其对征集事项投票权重复授权委托征集人，但其授权内容不相同的，股东最后一次签署的授权委托书为有效，无法判断签署时间的，以最后收 到的授权委托书为有效。
（六）股东将征集事项投票权授权委托征集人后，股东可以亲自或委托代理人出席会议。
（七）经确认有效的授权委托出现下列情形的，征集人可以按照以下办法处理：
1、股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托，则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；
2、股东将征集事项投票权授权委托征集人以外的其他人行使并出席会议，且在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；
3、股东应在提交的授权委托书中明确其对征集事项的投票指示，并在同意、反对、弃权中选其一项，选择一项以上或未选择的，则征集人将认定其授权委托无效。
特此公告。
杭州老板电器股份有限公司董事会
2023年4月26日
杭州老板电器股份有限公司独立董事
公开征集委托投票权授权委托书
本人/本公司作为委托人确认，在签署本授权委托书前已认真阅读了征集人为本次征集投票权制作并公告的《杭州老板电器股份有限公司独立董事公开征集委托投票权报告书》全文、《杭州老板电器股份有限公司关于召开2022年年度股东大会通知的公告》及其他相关文件，对本次征集投票权等相关情况已充分了解。在现场会议报到登记之前，本人/本公司有权随时按独立董事征集投票权报告书确定的程序撤回本授权委托书项下对征集人的授权委托，或对本授权委托书内容进行修改。
本人/本公司作为授权委托人，兹授权委托杭州老板电器股份有限公司独立董事俞列明作为本人/本公司的代理人出席杭州老板电器股份有限公司2022年年度股东大会，并按本授权委托书指示对以下会议审议事项行使投票权。
本人/本公司对本次征集投票权事项的投票意见：
■
注：此委托书表决符号为“√”，请根据授权委托人的本人意见，对上述审议项选择同意、反对或弃权并在相应表格内打勾，三者中只能选其一，选择一项以上或未选择的，则视为授权委托人对审议事项投弃权票。
委托人姓名或名称（签名或盖章）：
委托人身份证号码（或法人股东营业执照号码）：
委托人股东账号：
委托人持股数：
委托人联系方式：
委托人（签名或法定代表人签字、盖公章）：
委托日期： 年 月 日
本项授权的有效期限：自签署日至2022年年度股东大会结束。
证券代码：002508 证券简称：老板电器 公告编号：2023-020
杭州老板电器股份有限公司关于召开
2022年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公司公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定和要求，杭州老板电器股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）决定召开公司2022年年度股东大会，现将有关事宜通知如下：
全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
一、召开会议基本情况
1、会议召集人：公司董事会；
2、会议召开时间：
现场会议时间：2023年5月18日下午14:00开始
网络投票时间：2023年5月18日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年5月18日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2023年5月18日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
3、会议召开方式：
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统对本次股东大会审议事项进行投票表决。
4、参加股东大会的方式：
公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票结果为准。
5、本次股东大会对中小投资者的表决单独计票。
6、股权登记日：2023年5月11日
7、会议召开地点：浙江省杭州市余杭经济开发区临平大道592号公司1号楼三楼一号会议室
二、会议审议事项：
■
上述议案已经公司于2023年4月25日召开的第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第十四次会议审议通过。具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
根据《公司章程》、《股东大会议事规则》等法律法规的要求，本次股东大会审议的议案为涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司对中小投资者的表决情况实行单独计票。中小投资者指：除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东。
本次股东大会提案涉及征集投票的相关事项，详见《关于独立董事公开征集委托投票权的公告》（公告编号：2023-019）。被征集人或其代理人可以对未被征集投票权的提案另行表决，如被征集人或其代理人未另行表决将视为其放弃对未被征集投票权的提案的表决权利。
本次股东大会还将听取公司独立董事的2022年年度述职报告。
三、出席会议办法
1、出席会议对象：
（1）本公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师；
（2）凡在2023年5月11日当天收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均可参加会议。
2、会议登记办法：
（1）登记时间：2023年5月12日（上午9:30一11:30，下午14:00一17:00）
（2）登记地点：杭州老板电器股份有限公司董事会办公室（杭州市余杭经济开发区临平大道592号）
（3）登记办法：
①法人股东登记必须持营业执照复印件、法定代表人资格的有效证明或者法定代表人授权委托书（详见附件）、股东账户卡及持股凭证、出席代表身份证；
②个人股东登记须有本人身份证、股票账户卡及持股凭证；
③受个人股东委托代理出席会议的代理人，登记时须有代理人身份证、委托股东的身份证、授权委托书和委托人股票账户卡；
④异地股东可以书面信函或邮件形式办理登记，书面信函或邮件须在2023年5月12日17:00前送达至公司董事会办公室（书面信函登记以当地邮戳日期为准，邮箱：wg@robam.com,信函及邮件请注明“股东大会”字样）；本公司不接收电话方式办理登记。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票具体操作流程详见附件一。
五、其他事项
1、本次股东大会不发放礼品和有价证券，与会代表交通及食宿费用自理。
2、联系地址：杭州市余杭经济开发区临平大道592号，杭州老板电器股份有限公司董事会办公室
邮编：311100
电话：0571-86187810
传真：0571-86187769
联系人：姜宇、陶一荻
特此公告。
杭州老板电器股份有限公司
董事会
2023年4月26日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：362508。
2、投票简称：“老板投票”。
3、填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
4．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1．投票时间：2023年5月18日的交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。
2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2023年5月18日上午9:15至下午15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 附件二：
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席杭州老板电器股份有限公司2022年年度股东大会并行使表决权。本人（本单位）对本次股东大会议案的表决情况如下：
■
投票说明：
1、在“表决结果”栏内的“同意”、“反对”、“弃权”之一栏□内打“√”表示。
2、委托人为自然人的需要股东本人签名(或盖章)。委托人为法人股东的，加盖法人单位印章。
委托人签名（或盖章）：
委托人身份证或营业执照号码：
委托人深圳股票账户卡号码：
委托人持股数：
受托人姓名：
受托人身份证号码：
委托日期：
3、本项授权的有效期限：自签署日至本次股东大会结束。
证券代码：002508 证券简称：老板电器 公告编号：2023-003
杭州老板电器股份有限公司
第五届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州老板电器股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次会议通知于2023年4月15日以专人送达、电子邮件方式发出，会议于2023年4月25日以现场表决的方式召开。应参加会议董事9人，实际与会董事9人，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议由公司董事长任建华先生主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。经与会董事审议并表决通过了以下议案：
一、审议通过了《关于〈2022年度总经理工作报告〉的议案》；
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
二、审议通过了《关于〈2022年度董事会工作报告〉的议案》；
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
《老板电器2022年度董事会工作报告》详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。
三、审议通过了《关于〈2022年度财务决算报告〉的议案》；
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
公司2022年度财务指标已经信永中和会计师事务所有限公司（特殊普通合伙）出具审计报告确认。《老板电器2022年度审计报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）与公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》与《上海证券报》。
本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。
四、审议通过了《关于〈2023年度财务预算报告〉的议案》；
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。
五、审议通过了《关于〈2022年年度报告及摘要〉的议案》；
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
《老板电器2022年年度报告及摘要》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）与公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》与《上海证券报》。
本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。
六、审议通过了《关于〈2023年一季度报告〉的议案》；
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
《老板电器2023年一季度报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）与公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》与《上海证券报》。
七、审议通过了《关于〈2022年度利润分配预案〉的议案》；
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
《老板电器关于利润分配预案的公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）与公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》与《上海证券报》。
本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。
八、审议通过了《关于〈2022年度内部控制自我评价报告〉的议案》；
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
公司《2022年度内部控制自我评价报告》以及会计师事务所出具的《杭州老板电器股份有限公司内控审计报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
九、审议通过了《关于〈2022年环境、社会及公司治理报告〉的议案》；
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
《老板电器2022年环境、社会及公司治理报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
十、审议通过了《关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案》;
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
《关于使用自有闲置资金进行投资理财的公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）与公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》与《上海证券报》。
本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。
十一、审议通过了《关于公司2023年度综合授信额度的议案》；
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
《关于公司2023年度综合授信额度的公告）》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）与公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》与《上海证券报》。
本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。
十二、审议通过了《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》；
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
《老板电器关于续聘2023年度审计机构的公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）与公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》与《上海证券报》。
本议案尚需提交2022年度股东大会审议。
十三、审议通过了《关于公司2023年股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
《老板电器2023年股票期权激励计划（草案）及其摘要》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）与公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》与《上海证券报》。
十四、审议通过了《关于公司2023年股票期权激励计划实施考核管理办法的议案》。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
《老板电器2023年股票期权激励计划实施考核管理办法》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）与公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》与《上海证券报》。
十五、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案的公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）与公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》与《上海证券报》。
十六、审议通过了《关于计提坏账准备的议案》。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
《关于计提坏账准备的公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）与公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》与《上海证券报》。
十七、审议通过了《关于2021年股票期权激励计划第二个行权期未达行权条件予以注销的议案》。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
《关于2021年股票期权激励计划第二个行权期未达行权条件予以注销的公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）与公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》与《上海证券报》。
十八、审议通过了《关于注销2021年股票期权激励计划部分股票期权的议案》。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
《关于注销2021年股票期权激励计划部分股票期权的公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）与公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》与《上海证券报》。
十九、审议通过了《关于2022年股票期权激励计划第一个行权期未达行权条件予以注销的议案》。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
《关于2022年股票期权激励计划第一个行权期未达行权条件予以注销的公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）与公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》与《上海证券报》。
二十、审议通过了《关于注销2022年股票期权激励计划部分股票期权的议案》。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
《关于注销2022年股票期权激励计划部分股票期权的公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）与公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》与《上海证券报》。
二十一、审议通过了《关于召开2022年度股东大会的通知的议案》。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
《关于召开2022年年度股东大会的通知》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）与公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》与《上海证券报》。
特此公告。
杭州老板电器股份有限公司
董事会
2023年4月26日
证券代码：002508 证券简称：老板电器 公告编号：2023-004
杭州老板电器股份有限公司
第五届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州老板电器股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十四次会议通知于2023年4月15以专人送达方式发出，会议于2023年4月25日以现场方式召开。会议应出席监事5人，实际出席监事5人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。经与会监事审议并表决通过了以下议案：
一、审议通过了《关于2022年度监事会工作报告的议案》；
表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
《老板电器2022年度监事会工作报告》已刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。
二、审议通过了《关于2022年度报告及摘要的议案》；
表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
《老板电器2022年年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。
三、审议通过了《关于2022年度财务决算报告的议案》；
表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。
四、审议通过了《关于2023年一季度报告的议案》；
表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
《老板电器2023年一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《老板电器2023年一季度报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《公司2023年一季度报告》同时刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》与《上海证券报》。
五、审议通过了《关于2022年度利润分配预案的议案》；
表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
公司2022年度利润分配预案是依据公司实际情况制定的，符合《公司章程》中有关利润分配政策的规定，符合公司当前的实际情况，有利于公司持续稳定发展。
本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。
六、审议通过了《关于2022年度内部控制自我评价报告的议案》；
表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
公司现有的内部控制制度符合国家法律法规的要求，符合当前公司生产经营实际情况需要，在公司经营管理的各个过程、各个关键环节中起到了较好的控制和防范作用。《公司2022年度内部控制自我评价报告》真实客观地反映了公司的内部控制状况。《2022年度内部控制自我评价报告》已刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
七、审议通过了《关于2022年环境、社会及公司治理报告的议案》；
表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
《2022年环境、社会及公司治理报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
八、审议通过了《关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案》；
表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
公司使用自有闲置资金进行投资理财，能提高资金的使用率，增加公司的投资收益。公司内部控制制度较为完善，内控措施和制度健全，投资理财的资金能得到保障。择机理财符合公司利益，不存在损害公司股东，特别是中小股东利益的情形。
《关于使用自有闲置资金进行投资理财的公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）与公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》与《上海证券报》。
本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。
九、审议通过了《关于公司2023年度向银行申请综合授信额度的议案》；
表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
《关于公司2023年度向银行申请综合授信额度的公告）》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）与公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》与《上海证券报》。
本议案尚需提交2022年度股东大会审议。
十、审议通过了《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》；
表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司上市各专项审计和财务报表审计过程中，坚持独立审计准则，较好地履行了双方所规定的责任与义务。我们认为续聘信永中和为公司2023年度审计机构符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。
《关于续聘公司2023年度审计机构的公告）》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）与公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》与《上海证券报》。
本议案尚需提交2022年度股东大会审议。
十一、审议通过了《关于公司2023年股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》。
表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
《老板电器2023年股票期权激励计划（草案）及其摘要》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）与公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》与《上海证券报》。
本议案尚需提交2022年度股东大会审议。
十二、审议通过了《关于公司2023年股票期权激励计划实施考核管理办法的议案》。
表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
《老板电器2023年股票期权激励计划实施考核管理办法》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）与公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》与《上海证券报》。
本议案尚需提交2022年度股东大会审议。
十三、审议通过了《关于核实公司2023年股票期权激励计划授予激励对象名单的议案》。
表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
《老板电器2023年股票期权激励计划授予激励对象名单》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）与公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》与《上海证券报》。
十四、审议通过了《关于计提坏账准备的议案》。
表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
公司本次相关坏账计提准备遵照《企业会计准则》和公司相关制度的规定，不存在损害公司和股东利益行为。公司本次应收款项单项计提坏账准备的事项真实反映了企业财务状况，符合《企业会计准则》、《公司章程》和公司相关会计政策制度等相关规定的要求。对上述企业计提的坏账准备对公司基本面影响较小，不会对公司的正常经营造成影响。
《关于计提坏账准备的公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）与公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》与《上海证券报》。
十五、审议通过了《关于注销2021年股票期权激励计划部分股票期权的议案》。
表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
经审核公司本次拟注销部分股票期权涉及的激励对象名单和股份数量后，监事会认为：公司本次因激励对象离职而注销股票期权事项，符合《上市公司股权激励管理办法》《激励计划（草案）》《2021年股票期权激励计划实施考核管理办法》等的有关规定，审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，我们同意公司注销2021年股票期权激励计划部分股票期权事项。
十六、审议通过了《关于2021年股票期权激励计划第二个行权期未达行权条件予以注销的议案》。
表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
经审核公司本次拟注销部分股票期权涉及的激励对象名单和股份数量后，监事会认为：公司本次因业绩考核未达到行权条件而注销股票期权事项，符合《上市公司股权激励管理办法》《激励计划（草案）》《考核管理办法》等的有关规定，审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，我们同意公司注销2021年股票期权激励计划部分股票期权事项。
十七、审议通过了《关于注销2022年股票期权激励计划部分股票期权的议案》。
表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
经审核公司本次拟注销部分股票期权涉及的激励对象名单和股份数量后，监事会认为：公司本次因13名激励对象离职而拟注销合计240,000份股票期权事项，符合《上市公司股权激励管理办法》《激励计划（草案）》《2022年股票期权激励计划实施考核管理办法》等的有关规定，审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，我们同意公司注销2022年股票期权激励计划部分股票期权事项。
十八、审议通过了《关于2022年股票期权激励计划第一个行权期未达行权条件予以注销的议案》。
表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
经审核公司本次拟注销部分股票期权涉及的激励对象名单和股份数量后，监事会认为：公司本次因业绩考核未达到行权条件而注销股票期权事项，符合《上市公司股权激励管理办法》《激励计划（草案）》《考核管理办法》等的有关规定，审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，我们同意公司注销2022年股票期权激励计划部分股票期权事项。
特此公告。
杭州老板电器股份有限公司
监事会
2023年4月26日
