广州禾信仪器股份有限公司

（上接446版）

多年来，公司加大研发投入、持续推出新产品，不断扩大生产规模，是国内质谱仪行业引领者之一。

质谱仪市场需求的旺盛对生产提出了更高要求，经过多年努力，以公司为代表的质谱仪国产品牌发展迅速，在国内市场上已渐渐获得与外资品牌相抗衡的实力，国产质谱仪产量不断上升。未来随着公司募投项目新增产能的释放，公司的产量规模将持续扩大，行业地位将进一步提升。

根据智研咨询统计，2022年中国质谱仪市场规模为172.00亿元，根据中国海关数据统计，2022年进口质谱仪市场规模为17.67亿美元，2022年人民币与美元的平均汇率为6.73，可以估算国产质谱仪厂商在中国质谱仪市场的占有率仅为30.86%，根据公司2022年仪器销售收入1.61亿元进行测算，公司在中国质谱仪市场的市场占有率为0.94%，在国产质谱仪厂商中的市场占有率为3.02%。

结合国产质谱仪厂商在中国市场的整体市场占有率情况，公司在国产质谱仪厂商中具有一定的市场地位。

3.报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势

公司主要从事高端质谱仪的研发、生产和销售，报告期内在四新经济领域积极进行拓展。

在新技术方面，质谱技术作为测量物质分子量的手段，属于自动化、智能化仪器仪表制造技术，是一种尖端测量技术。近年来，公司在质谱技术积累的基础上，结合人工智能算法、大数据等技术，不断提升产品的智能化水平，已开发出可实现PM2.5在线源解析、VOCs在线监测、微生物在线检测的质谱仪产品，应用于毒品检测和法医分析、临床诊断、血药浓度测定、食品农药残留检测、环境污染化合物检测等多个场景。报告期内，公司攻克了高性能四极杆射频驱动技术、高精度离子传输模块装配技术、线性加速碰撞反应池技术等，开发了一款满足市场大部分用户应用需求的三重四极杆液质联用仪，该产品实现了中国制造三重四极杆从技术创新、核心部件突破、整机产业化的三大阶段，可广泛应用于临床诊断、食品安全、公安安全、环境检测、教育科研等领域。

在新产业方面，质谱仪属于智能测控装备制造，被国家列为产业发展导向的技术应用，符合国家重点支持的电子信息、生物与新医药、航空航天、新材料、高技术服务、新能源与节能、资源与环境、先进制造与自动化等战略性新兴产业的发展方向。《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》中明确提出，要“适度超前布局国家重大科技基础设施”，“加强高端科研仪器设备研发制造”。2023年2月21日，中共中央政治局第三次集体学习会议强调“要打好科技仪器设备、操作系统和基础软件国产化攻坚战，鼓励科研机构、高校同企业开展联合攻关，提升国产化替代水平和应用规模，争取早日实现用我国自主的研究平台、仪器设备来解决重大基础研究问题”。质谱仪行业是十四五时期的重点发展方向，是制造强国战略和创新驱动发展战略的重要组成部分。质谱仪产业要着力打好关键核心技术攻坚战，加快抢占科技制高点，加速国产替代，助力科学强国。测控装备是制造业的基础，随着各种因素不断推动制造业的转型升级，我国对于国产智能测控装备的需求也将升级，智能测控装备制造产业的发展也势在必行。

在新业态方面，近年来人工智能、大数据等新一代信息技术蓬勃发展，并与质谱仪器行业逐步融合。未来公司将进一步结合质谱仪应用特点，利用人工智能算法、数据储存、传输等先进技术进行仪器深度开发，搭建数据传输、储存等硬件平台，支撑质谱仪在智慧环保、智慧医疗以及智能园区等应用场景的应用，不断提升产品竞争力，满足未来市场的需求。

在新模式方面，为满足客户更多元化的需求、保持市场竞争力，公司逐渐由单一设备提供商向项目总包商、从单一服务提供商向综合服务提供商转化。

3公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

■

3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

■

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4股东情况

4.1普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

■

存托凭证持有人情况

□适用 √不适用

截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

□适用 √不适用

4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内，公司年度签单金额为51,391.03万元，同比增长18.05%；公司实现营业收入28,025.68万元，较上年同期下降39.63%；实现归属于母公司所有者的净利润-6,332.83万元，较上年同期由盈转亏；实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润-9,218.10万元，较上年同期由盈转亏。

2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码：688622 证券简称：禾信仪器 公告编号：2023-029

广州禾信仪器股份有限公司

第三届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

广州禾信仪器股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议于2023年4月15日以邮件方式发出通知，并于2023年4月25日以现场加通讯形式召开。会议由董事长周振先生主持，应到董事9名，实到董事9名。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《广州禾信仪器股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等规定，本次会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于2022年度总经理工作报告的议案》

2022年，公司管理团队在董事会领导下，严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作）》等法律法规以及《公司章程》等规章制度的规定，忠实、勤勉地履行自身职责，贯彻执行股东大会、董事会的各项决议，推动公司治理水平的提高和公司各项业务发展。

表决结果：同意票数为9票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

（二）审议通过《关于2022年度董事会工作报告的议案》

2022年，公司董事会依照《公司法》《证券法》《公司章程》及《董事会议事规则》等有关法律法规及公司相关制度的规定，严格依法履行董事会的职责，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、积极有效地行使职权，认真贯彻落实股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，切实维护公司和全体股东的合法权益，保障了公司的良好运作和可持续发展。

表决结果：同意票数为9票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

本议案尚需提请公司2022年年度股东大会审议。

（三）审议通过《关于2022年度审计委员会履职情况报告的议案》

报告期内，审计委员会严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关法律、法规及《公司章程》及《董事会审计委员会议事规则》的规定和要求，勤勉尽责地履行审计委员会的职责和义务，审慎认真地行使公司、股东和董事会所赋予的权利，对公司董事会的科学决策、规范运作以及公司发展都起到了积极作用。

表决结果：同意票数为9票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2022年度审计委员会履职情况报告》。

（四）审议通过《关于2022年度独立董事述职报告的议案》

2022年度，公司独立董事在任职期间，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规，以及《公司章程》和《独立董事工作制度》等有关规定和要求，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责、独立履职，及时了解公司的生产经营及发展情况，准时出席各次股东大会和董事会等相关会议，积极发挥独立董事作用，切实维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。

表决结果：同意票数为9票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2022年度独立董事述职报告》。

本议案尚需提请公司2022年年度股东大会审议。

（五）审议通过《关于2022年度财务决算报告的议案》

根据公司2022年度生产经营情况，公司按照企业会计准则以及有关规定编制了《2022年度财务决算报告》，在所有重大方面公允地反映了公司2022年12月31日的财务状况以及2022年度经营成果和现金流状况。

表决结果：同意票数为9票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

本议案尚需提请公司2022年年度股东大会审议。

（六）审议通过《关于2023年度财务预算报告的议案》

基于2022年公司的经营情况，结合2023年宏观环境、行业形势、市场需求、公司战略发展目标等因素综合分析判断，公司编写了《2023年度财务预算报告》，制定了2023年度财务预算目标，并在此基础上制定了对应措施。

表决结果：同意票数为9票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

本议案尚需提请公司2022年年度股东大会审议。

（七）审议通过《关于2022年年度报告及其摘要的议案》

公司根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，严格按照2022年年度报告的格式要求，编制了《2022年年度报告》及其摘要，公允地反映了公司2022年度的财务状况和经营成果等事项。

《2022年年度报告》及其摘要的编制和审议符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定，报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：同意票数为9票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2022年年度报告》以及《2022年年度报告摘要》。

本议案尚需提请公司2022年年度股东大会审议。

（八）审议通过《关于2022年年度利润分配方案的议案》

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2022年度归属于上市公司股东的净利润为人民币-63,328,252.80元。截至2022年12月31日，公司期末可供分配利润为人民币218,008,783.34元。结合公司2022年度经营情况以及2023年公司发展资金需求的情况，在兼顾公司发展、经营计划及股东利益的前提下，公司2022年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

表决结果：同意票数为9票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2022年年度利润分配方案公告》（公告编号：2023-031）。

独立董事已发表明确同意的独立意见。

本议案尚需提请公司2022年年度股东大会审议。

（九）审议通过《关于2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

公司根据《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关规定，编制了《2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

公司2022年募集资金存放与使用情况符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》等相关法律、法规、规范性文件及公司管理制度的有关规定；公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在违规使用募集资金的情形。

表决结果：同意票数为9票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-032）。

独立董事已发表明确同意的独立意见。

（十）审议通过《关于2022年度内部控制评价报告的议案》

公司根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》《企业内部控制基本规范》等有关规定，编制了《2022年度内部控制评价报告》。

公司2022年度内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，公司已建立较为完善的内部控制制度体系并能得到有效执行。

表决结果：同意票数为9票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2022年度内部控制评价报告》。

独立董事已发表明确同意的独立意见。

（十一）审议通过《关于续聘2023年度会计师事务所的议案》

公司拟继续聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务报告和内部控制审计机构。

表决结果：同意票数为9票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘2023年度会计师事务所的公告》（公告编号：2023-033）。

独立董事已发表明确同意的事前认可意见和独立意见。

本议案尚需提请公司2022年年度股东大会审议。

（十二）审议通过《关于公司董事2023年度薪酬方案的议案》

12.01、《独立董事津贴标准》

独立董事津贴为6万元/年/人（税前），按月发放。

12.02、《非独立董事薪酬方案》

在公司担任具体职务的非独立董事，按照其在公司所担任的岗位领取薪酬，不领取董事职务报酬。未在公司担任具体职务的非独立董事，不在公司领取薪酬，亦不领取董事职务报酬。

表决结果：

12.01、《独立董事津贴标准》：同意票数为6票，反对票数为0票，弃权票数为0票。关联董事刘桂雄、叶竹盛、陈明回避表决。

12.02、《非独立董事薪酬方案》：同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。关联董事周振、傅忠、高伟、陆万里、罗德耀、洪义回避表决。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2023年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2023-034）。

独立董事已发表明确同意的独立意见。

本议案尚需提请公司2022年年度股东大会审议。

（十三）审议通过《关于公司高级管理人员2023年度薪酬方案的议案》

公司高级管理人员的薪酬由固定薪酬和浮动薪酬构成。固定薪酬参考公司所在地市场经济水平、行业薪酬水平，并结合个人岗位价值评估、个人能力素质综合确定。浮动薪酬由薪酬与考核委员视公司经营目标完成情况及个人年度绩效目标完成情况而制定。

表决结果：同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。关联董事周振、傅忠、高伟、陆万里回避表决。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2023年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2023-034）。

独立董事已发表明确同意的独立意见。

（十四）审议通过《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》

结合公司业务发展及生产经营情况，公司预计在本议案审议日至2023年年度股东大会召开日期间与关联方新禾数字科技（无锡）有限公司签订的合同金额为800万元（不含税）。

上述关联交易是基于双方正常的业务往来，有利于发挥双方资源优势，合理配置资源，产生协同效应，促进双方主业发展，符合公司的经营发展需要。双方将根据自愿、平等、互利的原则进行交易，综合考虑技术复杂程度、投入的人力成本等因素，并参照同期公司向非关联第三方购买同类型的产品及服务价格，进行公允定价，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。

表决结果：同意票数为9票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2023年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-035）。

独立董事已发表明确同意的事前认可意见和独立意见。

（十五）审议通过《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，进一步提高公司整体收益，在不影响公司日常经营资金需求和资金安全的情况下，公司及子公司拟使用不超过人民币10,000万元（含本数）的暂时闲置自有资金进行现金管理，使用期限自董事会、监事会审议通过之日起12个月，上述额度在期限内可循环滚动使用。

本次对闲置自有资金进行现金管理，是在确保不影响公司及子公司主营业务正常开展，保证日常经营资金需求和保障资金安全的前提下进行的，有利于提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司和股东获取更多的投资回报，不会对公司及子公司日常经营造成不利影响。

表决结果：同意票数为9票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-036）。

独立董事已发表明确同意的独立意见。

（十六）审议通过《关于子公司向银行申请授信额度并由公司提供担保的议案》

因业务发展需要，公司全资子公司昆山禾信质谱技术有限公司（以下简称“昆山禾信”）拟向中国农业银行股份有限公司昆山巴城支行申请不超过人民币1,000万元（含）的综合授信额度，授信有效期为1年；拟向上海浦东发展银行股份有限公司昆山支行申请不超过人民币1,000万元（含）的综合授信额度，授信有效期为1年；拟向中国光大银行股份有限公司昆山支行申请不超过人民币3,000万元（含）的综合授信额度，授信有效期不超过3年；拟向中信银行股份有限公司苏州分行申请不超过人民币1,000万元（含）的综合授信额度，授信有效期为1年；拟向宁波银行股份有限公司昆山高新技术开发区支行申请不超过人民币1,500万元（含）的综合授信额度，授信有效期为1年。上述授信形式及用途包括但不限于短期贷款到期续贷、新增贷款、承兑汇票、保函、信用证、票据贴现、金融衍生品等综合业务。在授信期限内，授信额度可循环使用。公司拟为昆山禾信在本次银行授信额度内贷款无偿提供连带责任保证担保。

在上述额度范围内，昆山禾信将根据银行批准情况和实际需求向银行申请贷款，实际贷款数额、贷款利率以及具体担保金额、期限等内容以实际签署的合同为准。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，本事项尚需提交股东大会审议，并提请股东大会授权公司管理层按照相关法律法规及制度办理本次担保有关具体事宜，授权公司法定代表人为有权签字人签署相关法律文件。

昆山禾信本次申请综合授信额度是正常经营所需，有利于其持续、稳定经营，是合理的、必要的。公司本次为昆山禾信提供担保是为满足其日常经营的需要，有利于提升昆山禾信的融资能力，支持其良性发展，符合公司整体利益。本次担保对象系公司全资子公司，公司对其经营状况、资信及偿债能力具有充分了解和控制，风险可控，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

表决结果：同意票数为9票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于子公司向银行申请授信额度并由公司提供担保的公告》（公告编号：2023-037）。

独立董事已发表明确同意的独立意见。

本议案尚需提请公司2022年年度股东大会审议。

（十七）审议通过《关于会计政策变更的议案》

为进一步提升公司管理水平，优化成本核算，准确反映公司经营业绩，公司自2023年1月1日使用SAP系统进行财务核算起，将公司标准化库存商品的计价方法由“个别计价法”变更为“月末一次加权平均法”，定制化库存商品的计价方法仍采用个别计价法。

公司的标准化库存商品的成本采用月末一次加权平均法更符合公司对库存商品的控制和管理要求，更真实、公允地反映企业财务状况。

表决结果：同意票数为9票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2023-038）。

独立董事已发表明确同意的独立意见。

（十八）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律法规、规范性文件的规定，公司拟对《公司章程》关于股东大会职权的条款进行修订，形成章程修正案。

表决结果：同意票数为9票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2023-039）以及《章程修正案》。

本议案尚需提请公司2022年年度股东大会审议。

（十九）审议通过《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》

根据《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》等相关规定，公司董事会提请股东大会授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票并办理相关事宜，授权期限自公司2022年年度股东大会审议通过之日起至2023年年度股东大会召开之日止。

表决结果：同意票数为9票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的公告》（公告编号：2023-040）。

独立董事已发表明确同意的独立意见。

本议案尚需提请公司2022年年度股东大会审议。

（二十）审议通过《关于提请召开公司2022年年度股东大会的议案》

公司将于2023年5月16日15:00-16:30于公司会议室召开2022年年度股东大会。

表决结果：同意票数为9票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2022年年度股东大会的通知》（公告编号：2023-041）。

特此公告。

广州禾信仪器股份有限公司董事会

2023年4月26日

证券代码：688622 证券简称：禾信仪器 公告编号：2023-031

广州禾信仪器股份有限公司

2022年年度利润分配方案公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 广州禾信仪器股份有限公司（以下简称“公司”）2022年度利润分配方案为：拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

● 公司2022年度拟不进行利润分配，已综合考虑公司2022年度经营情况、2023年经营计划以及资金需求等各方面因素。

● 本次利润分配方案已经公司第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

一、利润分配方案内容

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2022年度归属于上市公司股东的净利润为人民币-63,328,252.80元。截至2022年12月31日，公司期末可供分配利润为人民币218,008,783.34元。结合公司2022年度经营情况以及2023年公司发展资金需求的情况，在兼顾公司发展、经营计划及股东利益的前提下，公司2022年度利润分配方案为：拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。

二、2022年度拟不进行利润分配的情况说明

1、目前公司处于快速发展阶段，根据公司的战略规划安排，需要投入更多资金用于关键核心技术突破、新产品研发、新应用开发、新模式探索、营销及服务网络布局完善、产品质量提升及补充运营流动资金。

2、根据《公司章程》《未来三年（2022年-2024 年）股东分红回报规划》规定：“如无重大投资计划或重大现金支出发生，公司在当年盈利、累计未分配利润为正且现金流充沛的情况下，公司应当采取现金方式分配股利”，“公司在经营情况良好，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可以在满足上述现金分红的条件下，提出股票股利分配预案”，鉴于公司2022年度业绩出现亏损，且后续仍须大量投入运营资金支持公司发展，保持核心竞争力，暂不满足现金分红及发放股票股利的条件。

为保障公司持续、稳定、健康发展，更好地维护公司及全体股东的长远利益，综合考虑公司2022年度经营情况、2023年经营计划以及资金需求，公司2022年度拟不进行利润分配，不以公积金转增股本。

三、公司履行的决策程序

1.董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2023年4月25日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于2022年年度利润分配方案的议案》，同意公司2022年度不进行利润分配，不以公积金转增股本，并同意将该方案提交公司2022年年度股东大会审议。

2.独立董事意见

公司2022年度利润分配方案充分考虑了公司经营情况、资金需求、股东回报、未来发展等各种因素，有利于公司持续稳定发展，符合《公司法》《证券法》以及《公司章程》等规定中关于利润分配的要求，符合公司实际情况，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形。

该事项已经董事会审议通过，审议表决程序合法、有效，符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。因此，我们一致同意该事项，并同意提交公司2022年年度股东大会审议。

3.监事会意见

公司于2023年4月25日召开第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于2022年年度利润分配方案的议案》，监事会认为公司2022年年度利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状和战略规划，有利于公司持续、稳定、健康发展。

四、相关风险提示

1.本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会影响公司正常经营和长期发展。

2.本次利润分配方案尚需提交公司2022年年度股东大会审议通过，敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

广州禾信仪器股份有限公司董事会

2023年4月26日

证券代码：688622 证券简称：禾信仪器 公告编号：2023-032

广州禾信仪器股份有限公司

2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意广州禾信仪器股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2320号）批准，广州禾信仪器股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）向社会公开发行人民币普通股（A股）1,750.00万股，发行价格为17.70元/股，募集资金总额为人民币30,975.00万元，扣除发行费用（不含增值税）人民币3,699.12万元，实际募集资金净额为人民币27,275.88万元。

上述募集资金总额人民币30,975.00万元，扣除承销及保荐费（含增值税）人民币2,600.00万元，本公司实收人民币28,375.00万元，业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具致同验字（2021）第440C000621号《广州禾信仪器股份有限公司募集资金验资报告》。

（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额。

1、以前年度已使用金额

截至2021年12月31日，本公司募集资金累计投入募投项目14,374.40万元（其中包括以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金人民币8,456.47万元），尚未使用的金额为13,020.07万元（其中募集资金12,901.48万元，专户存储累计利息扣除手续费118.58万元）。

2、本年度使用金额及当前余额

2022年度，本公司募集资金使用情况为：

以募集资金直接投入募投项目5,921.95万元。截至2022年12月31日，本公司募集资金累计直接投入募投项目20,296.35万元。

综上，截至2022年12月31日，募集资金累计投入20,296.35万元，尚未使用的金额为7,315.57万元。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等文件的规定，结合本公司实际情况，制定了《广州禾信仪器股份有限公司募集资金使用管理办法》（以下简称“《管理办法》”）。该《管理办法》于2020年4月28日经第二届董事会第十二次会议审议通过，并于2022年4月27日经第二届董事会第四十次会议修订。

根据《管理办法》并结合经营需要，本公司从2021年9月起对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至2022年12月31日，本公司均严格按照该《募集资金专户存储三方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。

（二）募集资金专户存储情况

截至2022年12月31日，募集资金具体存放情况（单位：人民币万元）如下：

■

上述存款余额中，已计入募集资金专户利息收入及闲置资金理财产品收益人民币336.30万元，已扣除手续费人民币0.27万元。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

本年度募集资金实际使用情况详见附表1：募集资金使用情况对照表。

（二）募投项目先期投入及置换情况

2021年10月25日，公司召开第二届董事会第三十四次会议和第二届监事会第二十四次会议分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币8,456.47万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，使用募集资金人民币358.60万元置换预先已支付发行费用的自筹资金，合计使用募集资金人民币8,815.07万元置换上述预先已投入及已支付的自筹资金。公司独立董事和国信证券股份有限公司对上述事项发表了同意意见。截至报告期末，公司已完成前述资金置换工作。上述事项业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并出具了《关于广州禾信仪器股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用情况鉴证报告》（致同专字（2021）第440A016992号）。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至2022年12月31日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2021年9月27日，公司第二届董事会第三十三次会议和第二届监事会第二十三次会议分别审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在不影响募集资金投资项目进展及募集资金使用计划的情况下，使用最高不超过人民币19,000.00万元（包含本数）的暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好的产品，包括但不限于购买结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款、收益凭证等，且该等现金管理产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资。使用期限自董事会、监事会审议通过之日起12个月内有效，上述资金额度在有效期内可循环滚动使用。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

2022年8月25日，公司第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三次会议分别审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响公司正常经营及募集资金正常使用计划的情况下，使用不超过人民币8,000万元(含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好的产品，包括但不限于购买结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款、收益凭证等，且该等现金管理产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为，使用期限自上一授权期限到期日（2022年9月27日）起12个月内有效。在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。公司独立董事发表了明确同意的独立意见。

截至2022年12月31日，公司使用闲置募集资金购买结构性存款已全部赎回，具体情况（单位：人民币万元）如下：

■

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

截至2022年12月31日，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

截至2022年12月31日，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（七）节余募集资金使用情况。

截至2022年12月31日，公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

（八）募集资金使用的其他情况

2022年12月22日，经公司第三届董事会第八次会议和第三届监事会第七次会议决议，同意对部分募投项目达到预定可使用状态的日期进行调整。“质谱产业化基地扩建项目” 达到预定可使用状态的日期由2022年调整为2023年。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至2022年12月31日，公司募投项目未发生变更情况，也没有对外转让或置换募投项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司根据《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》有关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况，不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规情形。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

经审核，致同会计师事务所（特殊普通合伙）认为，公司董事会编制的2022年度专项报告符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》有关规定及相关格式指引的规定，并在所有重大方面如实反映了公司2022年度募集资金的存放和实际使用情况。

七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

2023年4月25日，广发证券股份有限公司针对本公司2022年度募集资金存放与使用情况出具了《关于广州禾信仪器股份有限公司2022年度募集资金存放与使用情况的核查意见》，核查意见认为，公司2022年度募集资金存放与使用情况符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号一一规范运作》 及《上市公司监管指引第 2 号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法规和文件的规定，公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。

特此公告。

附表1：募集资金使用情况对照表

广州禾信仪器股份有限公司董事会

2023年4月26日

附表1：

2022年度募集资金使用情况对照表

编制单位：广州禾信仪器股份有限公司

单位：人民币万元

■

注1：“补充流动资金”实际投资金额大于调整后承诺投资金额，主要原因系公司将募集资金进行现金管理产生的投资收益、利息收入投入项目中。

注2：基于建筑工程投资的特殊支付因素，其中三个募集资金专户各自使用金额与募集项目的实际投入金额存在差异，主要如下：质谱产业化基地扩建项目、研发中心建设项目和综合服务体系建设项目均有建筑工程投资，且三个项目的建筑工程投资系同一建筑体，其建筑工程的主体工程及装修工程等系同一总承包项目，整体同步施工实施，工程款项统一支付，基于工程款统一支付的特殊性，工程项目资金支出优先在质谱产业化基地扩建项目的募集资金专户统一支付，待基建项目竣工决算或工程预决算后再按照前述三个项目的实际应分摊面积核算各个项目的建筑工程投资应分摊的金额，再从其他两个项目的募集资金专户划转回质谱产业化基地扩建项目。 2022 年 10 月 10 日，根据公司《募集资金使用管理办法》的相关要求，公司以工程预决算及分摊系数计算金额，将研发中心建设项目账户 2,459.35 万元和综合服务体系建设项目账户 1,481.78 万元转回质谱产业化基地扩建项目账户。

证券代码：688622 证券简称：禾信仪器 公告编号：2023-034

广州禾信仪器股份有限公司关于2023年度董事、

监事、高级管理人员薪酬方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

广州禾信仪器股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月25日召开第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司董事2023年度薪酬方案的议案》《关于公司高级管理人员2023年度薪酬方案的议案》；同日召开第三届监事会第十次会议审议通过了《关于公司监事2023年度薪酬方案的议案》。董事、监事的薪酬方案尚需提交公司2022年年度股东大会审议，现将具体内容公告如下：

一、方案适用对象和适用期限

适用对象：公司2023年度在任的董事、监事、高级管理人员

适用期限：2023年1月1日-12月31日

二、董事薪酬标准

（一）独立董事津贴标准

独立董事津贴为6万元/年/人（税前），按月发放。

（二）非独立董事薪酬方案

在公司担任具体职务的非独立董事，按照其在公司所担任的岗位领取薪酬，不领取董事职务报酬。未在公司担任具体职务的非独立董事，不在公司领取薪酬，亦不领取董事职务报酬。

三、监事薪酬标准

在公司担任具体职务的监事，按照其在公司所担任的岗位领取薪酬，不领取监事职务报酬。未在公司担任具体职务的监事，不在公司领取薪酬，亦不领取监事职务报酬。

四、高级管理人员薪酬标准

公司高级管理人员的薪酬由固定薪酬和浮动薪酬构成。固定薪酬参考公司所在地市场经济水平、行业薪酬水平，并结合个人岗位价值评估、个人能力素质综合确定。浮动薪酬由薪酬与考核委员视公司经营目标完成情况及个人年度绩效目标完成情况而制定。

五、其他规定

1、按照国家和地方的有关规定，公司依法为在公司领取薪酬的非独立董事、监事、高级管理人员办理五险一金。

2、上述津贴、薪酬所涉及的个人所得税均由公司统一代扣代缴。

3、在公司领取津贴或薪酬的董事、监事、高级管理人员因换届、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任职时间计算并予以发放。

4、本薪酬方案不代表2023年度实际薪酬发放数，能否实现取决于宏观经济环境、市场情况、行业发展状况与公司管理团队的努力程度等多种因素。

六、独立董事意见

1、公司董事的薪酬方案是结合公司目前所处行业和地区的薪酬水平、实际经营状况及岗位职责制定的,审议程序符合《公司法》及《公司章程》等有关规定,符合公司长远发展需要,不存在损害公司及股东，尤其是中小股东利益的情形。该事项已经董事会审议通过，关联董事回避表决，审议表决程序合法、有效，符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。因此，我们一致同意该事项，并同意提交公司2022年年度股东大会审议。

2、公司高级管理人员的薪酬方案是参考公司所处的行业、规模、以及公司的薪酬水平，结合公司的实际经营情况制定的，有利于促使公司高级管理人员勤勉尽责，促进公司提升工作效率和经营效益，符合公司长远发展需要，未损害公司和中小股东利益。该事项已经董事会审议通过，关联董事回避表决，审议表决程序合法、有效，符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。因此，我们一致同意该事项。

特此公告。

广州禾信仪器股份有限公司董事会

2023年4月26日

证券代码：688622 证券简称：禾信仪器 公告编号：2023-043

广州禾信仪器股份有限公司

关于向控股子公司提供财务资助暨关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 财务资助对象：上海临谱科学仪器有限公司（以下简称“上海临谱”）

● 财务资助金额：拟向其提供不超过人民币1,000万元的财务资助

● 财务资助期限：自董事会、监事会审议通过之日起至2025年12月31日

● 资金使用费：根据实际借款天数，按照中国人民银行同期贷款基准利率计算

● 依据《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，林可忠系公司关联方，本次为上海临谱接受公司的财务资助提供连带责任保证担保构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，本次事项无需提交公司股东大会审议。

● 交易风险提示：上海临谱为公司控股子公司，公司对其具有实质的控制和影响，公司将在提供财务资助期间，加强对上海临谱的经营管理，对其实施有效财务、资金管理等风险控制，确保公司资金安全。本次事项整体风险可控，交易价格公平、合理，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。

一、本次财务资助暨关联交易事项概述

根据公司控股子公司上海临谱项目建设及资金临时周转等日常运营需要，公司拟向其提供不超过人民币1,000万元的财务资助，按照中国人民银行同期贷款基准利率收取资金使用费，借用期限自董事会、监事会审议通过之日起至2025年12月31日，上述额度在有效期限内可以循环滚动使用。同时提请董事会授权管理层办理与本次财务资助事项相关的协议签署、财务资助款项的支付以及签署未尽事项的补充协议等相关事项。

公司持有上海临谱71.70%的股权，为上海临谱控股股东。林可忠持有上海临谱28.30%的股权，其因个人资金原因未能按照现持股比例提供财务资助，但按28.30%的股权比例同比例为上海临谱接受公司的财务资助提供连带责任保证担保。依据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等规定，林可忠系公司关联方，本次为上海临谱接受公司的财务资助提供连带责任保证担保构成关联交易。

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，本次财务资助暨关联交易事项无需提交公司股东大会审议。

二、关联方基本情况

（一）关联方介绍

姓名：林可忠

身份证号：350103XXXX4010

住所：福建省福州市台江区六一中路XXX号

（二）关联关系说明

林可忠系上海临谱持股28.30%的少数股东，根据实质重于形式原则，认定为公司关联自然人。

三、财务资助对象情况

（一）基本情况

名称：上海临谱科学仪器有限公司

统一社会信用代码：91310120MA1HW58E8N

住所：上海市奉贤区星火开发区阳明路1号6幢4层1561室

法定代表人：李洋

注册资本：5,300万元人民币

股权结构：广州禾信仪器股份有限公司持股71.70%，林可忠持股28.30%

（二）主要财务指标

单位：万元

■

注：2022年度数据已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023年第一季度数据未经审计。

四、关联交易价格及定价依据

本次提供财务资助的资金来源为公司自有资金，借款利率为中国人民银行同期贷款基准利率，价格公平合理，不存在损害公司及公司股东利益的情形。

五、本次财务资助暨关联交易的主要内容和履约安排

（一）财务资助金额及期限：公司拟向上海临谱提供不超过人民币1,000万元的财务资助，此额度在 2025年12月31日前可以循环滚动使用。

（二）资金来源：公司自有资金

（三）资金用途：用于项目建设及资金临时周转等日常运营需要

（四）借款利息：根据实际借款天数计算，借款利率为中国人民银行同期贷款基准利率

（五）借款的归还：按实际签署的借款合同为准

六、交易目的以及对公司的影响

上海临谱的主营业务符合公司发展趋势及未来战略发展规划，本次公司向其提供财务资助是在不影响自身经营的情况下进行的，有利于缓解上海临谱资金压力，推进其项目建设及业务开展，支持其稳健发展。

上海临谱为公司控股子公司，公司对其具有实质的控制和影响，公司将在提供财务资助期间，加强对上海临谱的经营管理，对其实施有效财务、资金管理等风险控制，确保公司资金安全。

公司本次财务资助暨关联交易事项不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。

七、截至本公告日与关联方累计已发生的关联交易总金额

截至本公告日，公司向上海临谱提供财务资助余额4,160万元，不存在林可忠为上海临谱接受公司财务资助提供连带责任保证担保的情形。

八、履行的审议程序和专项意见

（一）独立董事事前认可意见

上海临谱正处于项目建设及业务发展阶段，公司给予其一定的财务支持，能够缓解其资金压力，支持其稳健发展，创造更多收益，关联交易价格公允，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

因此，我们同意公司本次向控股子公司提供财务资助暨关联交易的事项，并同意将该议案提交公司第三届董事会第十三次会议审议。

（二）董事会审计委员会审核意见

上海临谱的主营业务符合公司发展趋势及未来战略发展规划，本次公司向其提供财务资助是在不影响自身经营的情况下进行的，有利于缓解上海临谱资金压力，推进其项目建设及业务开展，支持其稳健发展。

公司本次财务资助暨关联交易事项不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。

（三）董事会审议情况

公司于2023年4月25日召开第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于向控股子公司提供财务资助暨关联交易的议案》。该议案无需提交股东大会审议。

（四）独立董事独立意见

公司控股子公司上海临谱的主营业务符合公司发展趋势及未来战略发展规划，目前正处于快速发展期，存在大量资金需求，公司向其给予一定的财务资助，有利于推进其项目建设及业务开展，产生经济效益。少数股东林可忠按持股比例提供连带责任保证担保，可保障上海临谱的履约能力。公司使用的财务资助资金均为自有资金，关联交易价格公允，不存在损害公司及股东利益的情形。

该事项已经董事会审议通过，审议表决程序合法、有效，符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。因此，我们一致同意该事项。

（五）监事会审议情况

公司于2023年4月25日召开第三届监事会第十一次会议审议通过了《关于向控股子公司提供财务资助暨关联交易的议案》。全体监事一致认为：公司本次向控股子公司提供财务资助暨关联交易事项符合《公司法》《公司章程》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，决策程序合法有效，资金使用费定价公允。公司本次提供财务资助是在不影响自身经营的情况下进行的，不存在损害公司和中小股东利益的情形，不会对公司的生产经营造成不利影响。

（六）保荐机构核查意见

本次公司向控股子公司提供财务资助暨关联交易事项已经公司第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十一次会议审议通过，独立董事发表了明确同意的独立意见。公司向控股子公司提供财务资助暨关联交易履行了必要的审批程序，符合有关法律、法规和《公司章程》的相关规定；本次关联交易参考同期贷款基准利率执行，定价公允；本次关联交易系为满足公司经营发展所需，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。保荐机构对公司本次向控股子公司提供财务资助暨关联交易事项无异议。

特此公告。

广州禾信仪器股份有限公司董事会

2023年4月26日

证券代码：688622 证券简称：禾信仪器 公告编号：2023-030

广州禾信仪器股份有限公司

第三届监事会第十次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

广州禾信仪器股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十次会议于2023年4月15日以邮件方式发出通知，并于2023年4月25日以现场加通讯形式召开。会议应到监事3名，实到监事3名，出席会议人数符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《广州禾信仪器股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）规定，代表公司监事会100%的表决权，本次会议的召集、召开以及形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

本次会议由公司监事会主席黄渤主持。全体监事经表决，一致通过如下决议：

(一)审议通过《关于2022年度监事会工作报告的议案》

2022年度，公司监事会严格按照《公司法》《证券法》等法律、法规和《公司章程》《监事会议事规则》等规定和要求，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，认真履行各项职权，对公司依法运作情况、财务状况、信息披露事务、内部控制情况及其他重大事项进行了有效监督，切实维护了公司的利益和全体股东的合法权益。

表决结果：同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

本议案尚需提请公司2022年年度股东大会审议。

（二）审议通过《关于2022年度财务决算报告的议案》

公司2022年度财务报表已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。监事会认为：公司2022年度财务决算报告的编制符合相关法律法规及规范性文件的要求，真实反映了公司的财务状况和整体运营情况，全体监事一致同意《2022年度财务决算报告》的内容。

表决结果：同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

本议案尚需提请公司2022年年度股东大会审议。

（三）审议通过《关于2023年度财务预算报告的议案》

监事会认为：公司2023年财务预算报告的编制综合考虑了宏观环境、行业形势、市场需求、公司战略发展目标等因素以及结合了公司2022年实际经营情况，具有合理性。

表决结果：同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

本议案尚需提请公司2022年年度股东大会审议。

（四）审议通过《关于2022年年度报告及其摘要的议案》

监事会认为：公司2022年年度报告及其摘要的编制、内容和审议程序符合相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》等内部制度的规定和要求。报告内容真实、准确、完整地反映了公司2022年年度财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，未发现参与公司2022年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定及损害公司利益的行为，全体监事一致同意2022年年度报告及其摘要的内容。

（下转448版）