上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司
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（二）投资者可于2023年4月26日(星期三)至5月5日(星期五)16:00登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱IR@holly-wave.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题于信息披露允许的范围内进行回答。
五、联系人及咨询办法
联系人：史如镜
电话：021-50809715
邮箱：IR@holly-wave.com
六、其他事项
本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。
上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司
董 事 会
2023年4月26日
证券代码：688682 证券简称：霍莱沃 公告编号：2023-005
上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司
第三届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议于2023年4月25日以现场结合通讯表决方式召开。会议通知于2023年4月22日以邮件方式送达全体董事。会议应参加表决董事5名，实际参加表决董事5名，会议由董事长周建华先生召集并主持。本次会议的召集及召开符合《公司法》《证券法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事讨论和审议，以记名投票方式审议一致通过并形成以下决议：
(一)审议通过《2022年度总经理工作报告》
表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对。
(二)审议通过《2022年度董事会工作报告》
公司董事会经审议通过了《2022年度董事会工作报告》，公司独立董事向董事会提交了《2022年度独立董事述职报告》，并将在公司2022年度股东大会上进行年度述职。
表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对。
该事项尚需提交公司股东大会审议。
(三)审议通过《2022年度财务决算报告》
公司董事会经审议认为，《2022年度决算报告》真实、准确地反映了公司2022年度的财务状况和经营成果。公司编制的2022年财务报表已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了标准无保留意见的审计报告。
表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对。
该事项尚需提交公司股东大会审议。
(四)审议通过《2022年年度报告》及《2022年年度报告摘要》
表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对。
该事项尚需提交公司股东大会审议。
【详细内容请见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2022年年度报告》及《2022年年度报告摘要》】。
(五)审议通过《2022年度内部控制评价报告》
董事会经审议认为，公司已建立健全企业内部控制规范体系，在所有重大方面保持了有效的内部控制，于内部控制评价报告基准日不存在财务报告内部控制重大缺陷、非财务报告内部控制重大缺陷。
表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对。
独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见。
【详细内容请见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2022年度内部控制评价报告》】。
(六)审议通过《关于计提减值准备的议案》
董事会经审议认为，公司本次计提资产减值准备事项依据充分、合理，真实、公允地反映了公司2022年财务状况和经营成果。同意公司本次计提减值准备事项。
表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对。
独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见。
【详细内容请见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于计提资产减值准备的公告》】。
(七)审议通过《2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
董事会经审议认为，公司2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案符合相关法律、法规及《公司章程》有关规定，综合考虑了公司业务发展及研发投入的资金需求，在保障公司股东合理回报的同时兼顾了公司长期发展。
表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对。
独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见。
该事项尚需提交公司股东大会审议。
【详细内容请见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案》】。
(八)审议通过《2022年度募集资金存放与使用情况专项报告》
表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对。
独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见。公司保荐机构就该事项出具了明确同意的核查意见。
【详细内容请见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2022年度募集资金存放与使用情况专项报告》】。
(九)审议通过《2023年第一季度报告》
表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对。
【详细内容请见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2023年第一季度报告》】。
(十)审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
公司董事会经审议，同意续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务审计机构和内部控制审计机构，聘期一年，相关收费原则与以前年度保持不变，具体审计费用提请股东大会同意董事会授权经营层根据2023年度审计的具体工作量及市场价格水平确定。
表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对。
独立董事就该事项发表了明确同意的事前认可意见及独立意见。
该事项尚需提交公司股东大会审议。
【详细内容请见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于续聘会计师事务所的公告》】。
(十一)审议通过《关于部分首次公开发行股票并上市募集资金投资项目延期的议案》
公司董事会经审议，为保证募投项目实施质量，在募投项目的投资内容、投资总额、实施主体保持不变的情况下，基于审慎性原则，同意将“数字相控阵测试与验证系统产业化项目”预定可使用状态日期延至2026年3月，“5G大规模天线智能化测试系统产业化项目”预定可使用状态日期延至2026年3月，“研发中心升级建设项目”预定可使用状态日期延至2025年12月。
表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对。
独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见。公司保荐机构就该事项出具了明确同意的核查意见。
【详细内容请见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于部分首次公开发行股票并上市募集资金投资项目延期的公告》】。
(十二)审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
公司董事会经审议，同意在不影响公司募投项目正常实施及确保资金安全的前提下，公司及公司全资或控股子公司使用不超过3亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的理财产品（包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等）。在上述额度范围内，资金可滚动使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。
表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对。
独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见。公司保荐机构就该事项出具了明确同意的核查意见。
【详细内容请见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》】。
(十三)审议通过《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》
公司董事会经审议，同意在不影响公司正常经营活动及确保资金安全的前提下，公司及公司全资或控股子公司使用不超过1.5亿元暂时闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的理财产品（包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、通知存款、定期存款、大额存单、信托理财产品、收益凭证等）。在上述额度范围内，资金可滚动使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。
表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对。
独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见。
【详细内容请见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》】。
(十四)审议通过《关于2023年度日常关联交易预计的议案》
公司董事会经审议，同意公司及公司全资或控股子公司与广州安波通信科技有限公司于2023年度进行的日常关联交易金额合计不超过2,500万元（不含税）。
表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对。
独立董事就该事项发表了明确同意的事前认可意见及独立意见。公司保荐机构就该事项出具了明确同意的核查意见。
【详细内容请见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于2023年度日常关联交易预计的公告》】。
(十五)审议通过《远期外汇管理制度》
表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对。
【详细内容请见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《远期外汇管理制度》】。
(十六)审议通过《关于开展远期外汇管理业务的议案》
公司董事会经审议，同意公司在未来12个月内任一时间点，使用公司自有资金进行远期外汇交易金额总计不超过人民币8,000万元（其他币种按当期汇率折算成人民币汇总），额度范围内资金可循环滚动使用。
表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对。
独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见。公司保荐机构就该事项出具了明确同意的核查意见。
【详细内容请见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于开展远期外汇管理业务的公告》】。
(十七)审议通过《公司董事2023年度薪酬方案》
公司董事会经审议，公司董事会薪酬与考核委员会基于公司所处行业、地区的薪酬水平，结合公司实际经营情况制定的公司董事2023年度薪酬方案，有利于强化公司董事勤勉尽责，促进公司提升工作效率及经营效益。
表决结果：公司全体董事已回避表决。
独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见。
该事项尚需提交公司股东大会审议。
(十八)审议通过《公司高级管理人员2023年度薪酬方案》
公司董事会经审议，公司董事会薪酬与考核委员会基于公司所处行业、地区的薪酬水平，结合公司实际经营情况制定的公司高级管理人员2023年度薪酬方案，有利于强化公司高级管理人员勤勉尽责，促进公司提升工作效率及经营效益。同意公司高级管理人员2023年度薪酬方案。
公司高级管理人员2023年度薪酬方案不适用于兼任公司高级管理人员的公司董事。
表决结果：4票同意、0票弃权、0票反对，关联董事周建华先生已回避表决。
独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见。
(十九)审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》
公司董事会经审议，认为公司及公司全资或控股子公司本次申请授信额度事项综合考虑了公司业务发展需要，符合公司实际经营情况和长期发展战略。同意公司本次向银行申请综合授信额度的议案。
表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对。
(二十)审议通过《关于作废部分2021年限制性股票激励计划已授予尚未归属限制性股票的议案》
公司董事会经审议，根据公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》《2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的规定，2021年限制性股票激励计划首次授予部分、预留授予部分第二个归属期公司业绩考核目标未达成，涉及作废限制性股票158,900股；激励对象离职1人，涉及作废限制性股票11,550股。同意公司根据相关规定对上述合计170,450股已授予尚未归属的限制性股票予以作废处理。
表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对，关联董事周建华先生、陆丹敏先生已回避表决。
独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见。
【详细内容请见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于作废部分2021年限制性股票激励计划已授予尚未归属限制性股票的公告》】。
(二十一)审议通过《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》
公司董事会提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行融资总额不超过人民币三亿元且不超过最近一年末净资产百分之二十的股票，授权期限自公司2022年年度股东大会审议通过之日起至公司2023年年度股东大会召开之日止。
表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对。
独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见。
该事项尚需提交公司股东大会审议。
【详细内容请见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的公告》】。
(二十二)审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》
表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对。
该事项尚需提交公司股东大会审议。
【详细内容请见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于修订〈公司章程〉的公告》及《上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司章程》】。
(二十三)审议通过《关于提请召开2022年年度股东大会的议案》
表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对。
【详细内容请见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于召开2022年年度股东大会的通知》】。
特此公告。
上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司
董 事 会
2023年4月26日
证券代码：688682 证券简称：霍莱沃 公告编号：2023-008
上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司
关于计提资产减值准备的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月25日召开第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》，独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见，该事项无需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备的情况说明
根据《企业会计准则》和相关会计政策，为真实、公允地反映公司财务状况及经营成果，2022年各项资产减值准备计入当期损益的金额合计为1,141.62万元，具体金额如下表所示：
单位：万元
■
注：如有尾差，系四舍五入所致。
（一）应收票据坏账损失
公司按收取的合同现金流量与预测收取的现金流量之间的差额的现值计量应收票据的信用损失。当单项应收票据无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，公司根据承兑人信用风险等特征将应收票据划分为若干组合，参考历史信用损失经验，结合当前状况并考虑前瞻性信息，在组合基础上估计预期信用损失。2022年度计入当期损益的应收票据坏账准备金额为65.07万元。
（二）应收账款坏账损失
公司按应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间的差额的现值计量应收账款的信用损失。当单项应收账款无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，公司根据账龄、关联方等信用风险特征将应收账款划分为若干组合，参考历史信用风险，结合当前状况并考虑前瞻性信息，在组合基础上估计预期信用损失。2022年度计入当期损益的应收账款坏账准备金额为756.05万元。
（三）其他应收款坏账损失
公司按应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间的差额的现值计量应收账款的信用损失。当单项应收账款无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，公司根据账龄、关联方等信用风险特征将应收账款划分为若干组合，参考历史信用风险，结合当前状况并考虑前瞻性信息，在组合基础上估计预期信用损失。2022年度计入当期损益的其他应收款坏账准备金额为52.47万元。
（四）合同资产减值损失
公司按应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间的差额的现值计量应收账款的信用损失。当单项应收账款无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，公司根据账龄、关联方等信用风险特征将应收账款划分为若干组合，参考历史信用风险，结合当前状况并考虑前瞻性信息，在组合基础上估计预期信用损失。2022年度计入当期损益的合同资产减值准备金额为221.11万元。
（五）存货跌价准备
存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备。公司期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或者类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。计提存货跌价准备后，如果之前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。2022年度计入当期损益的存货跌价准备金额为46.92万元。
二、本次计提资产减值准备对上市公司的影响
公司本次计入2022年度损益的资产减值准备金额合计为1,141.62万元，将减少2022年利润总额1,141.62万元。
三、本次计提减值准备履行的程序
（一）董事会审议情况
公司于2023年4月25日召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》，认为公司本次计提资产减值准备事项依据充分、合理，真实、公允地反映了公司2022年财务状况和经营成果，同意公司本次计提资产减值准备事项。
（二）独立董事意见
公司独立董事认为，公司本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》和相关会计政策规定，计提依据充分、合理，审议决策程序合法合规，真实、公允地反映了公司2022年财务状况和经营成果，不存在损害公司及公司股东利益的情形。我们一致同意公司本次计提资产减值准备事项。
（三）监事会意见
公司监事会认为，公司基于谨慎性原则，依据《企业会计准则》和相关会计政策规定计提资产减值准备，计提依据充分、合理，履行了必要的审议决策程序，不存在损害公司及公司股东利益的情形，同意公司本次计提资产减值准备事项。
特此公告。
上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司
董 事 会
2023年4月26日
证券代码：688682 证券简称：霍莱沃 公告编号：2023-009
上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司
2022年度利润分配
及资本公积金转增股本预案
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● A股每股派发现金红利0.36元，每股以资本公积金转增0.4股
● 本次利润分配及资本公积金转增股本以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配/转增比例不变，相应调整分配/转增总额，并将另行公告具体调整情况。
一、利润分配及资本公积金转增股本预案内容
经中汇会计师事务所审计，截至2022年12月31日，上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司（以下简称“公司”、“霍莱沃”）期末可供分配利润为人民币138,563,579.68元。公司于2022年4月25日召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案》，公司2022年度以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数进行利润分配及资本公积金转增股本事项。本次利润分配、资本公积金转增股本预案如下：
1.公司拟向全体股东每10股派发现金红利3.60元（含税）。截至2022年12月31日，公司股本总数为51,947,770股，以此进行测算合计拟派发现金红利18,701,197.20元（含税）。2022年度公司现金分红比例为37.10%。
2.公司拟向全体股东每10股以资本公积金转增4股。截至2022年12月31日，公司股本总数为51,947,770股，以此进行测算，本次转增后公司的股本总数将增至72,726,878股。
如在本预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司股本总数发生变动的，公司拟维持每股分配/转增比例不变，相应调整分配/转增总额。如后续公司股本总数发生变化，将另行公告具体调整情况。
本次利润分配及资本公积金转增股本预案尚需提交公司股东大会审议。
二、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于2023年4月25日召开了第三届董事会第五次会议，经审议一致通过了《2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案》，并将该预案提交公司股东大会审议。
（二）独立董事意见
公司独立董事认为，公司本次利润分配及资本公积金转增事项，符合相关法律、法规及《公司章程》有关规定，综合考虑了公司业务发展及研发投入的资金需求，分红标准和比例清晰明确，在保障公司股东合理回报的同时兼顾了公司长期发展，有利于公司与广大投资者共享公司经营成果，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。我们同意本次利润分配及资本公积金转增股本预案，并同意将该预案提交公司股东大会审议。
（三）监事会意见
公司监事会认为，公司本次利润分配及资本公积金转增股本事项符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，符合公司经营现状和发展战略，有利于公司维持稳定的利润分配机制，审议决策程序合法、合规，不存在损害公司及公司股东利益的情形。
三、相关风险提示
（一）对上市公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析
本次利润分配及资本公积金转增股本事项综合考虑了公司的财务状况、资金需求及业务发展需要等因素，不会对公司现金流状况和生产经营产生重大影响。
本次利润分配及资本公积金转增股本预案实施后，公司股本将相应增加，每股收益等指标将相应摊薄。
（二）其他风险说明
本次利润分配及资本公积金转增股本事项尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。
特此公告。
上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司
董 事 会
2023年4月26日
证券代码：688682 证券简称：霍莱沃 公告编号：2023-012
上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 拟续聘的会计师事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）
2023年4月25日，上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中汇”）为公司2023年度财务审计机构和内部控制审计机构，聘任期限为一年。该事项尚需提交公司股东大会审议，现将相关事项公告如下：
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
中汇会计师事务所（特殊普通合伙），于2013年12月转制为特殊普通合伙，管理总部设立于杭州，系原具有证券、期货业务审计资格的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。其基本信息如下所示：
■
注：上述数据如未特别标明，则为截止至2022年12月31日的数据。
2.投资者保护能力
中汇未计提职业风险基金，购买的职业保险累计赔偿限额为10,000万元，职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。中汇近三年未在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任。
中汇近三年在已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任。
3.诚信记录
中汇会计师事务所近三年因执业行为受到监督管理措施5次，未受到过行政处罚、刑事处罚、自律监管措施和纪律处分。近三年16名从业人员受到监督管理措施5次、自律监管措施2次，未受到过行政处罚、刑事处罚和纪律处分。
（二）项目信息
1.基本信息
项目合伙人：徐德盛，2015年成为注册会计师，2007年起从事上市公司审计业务，2015年4月开始在中汇会计师事务所（特殊普通合伙）执业，2022年开始为公司提供审计服务；近三年签署过盛剑环境（603324）、中大力德（002896）、浙江力诺（300838）、诚邦股份(603316)、霍莱沃(688682)、嵘泰股份（605133）、比依股份（603215）等7家上市公司审计报告。
质量控制复核人：赵亦飞，2001年成为注册会计师，2000年起从事上市公司和挂牌公司审计业务、2011年6月开始在中汇会计师事务所（特殊普通合伙）执业；近三年签署过超图软件（300036）1家上市公司和联合普肯（832415）、中航讯（430109）、中生金域（838796）等3家新三板公司审计报告，复核上市公司2家。
签字会计师：郑利锋，2018年成为注册会计师，2013年起从事上市公司审计业务，2013年10月开始在中汇会计师事务所（特殊普通合伙）执业；近三年签署过嵘泰股份(605133)、诚邦股份（603316）、霍莱沃（688682）等3家上市公司审计报告。
2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。具体情况见下表：
■
3.独立性
中汇会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。
4.审计收费
2022年度年报审计费用为60万元，内控审计费用为15万元，2023年度审计收费定价原则与以前年度保持一致，具体审计费用将依照市场公允、合理的定价原则，根据公司股东大会的授权，由公司管理层根据行业标准及公司审计的实际工作量，双方协商确定。
三、拟续聘会计事务所履行的程序
（一）审计委员会的履职情况
公司董事会审计委员会已对中汇会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审查，认为中汇会计师事务所（特殊普通合伙）参与年审的人员均具备实施审计工作所需的专业知识和相关的执业证书，具有从事证券相关业务的资格，具备较好的投资者保护能力，在执业过程中能够遵循独立、客观、公正的职业准则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，同意向董事会提议续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构。
（二）独立董事的事前认可情况和独立意见
1.事前认可意见
经核查，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）符合《证券法》相关要求，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司2023年度审计工作要求，考虑公司业务发展情况和整体审计的需要，为保持审计工作的一致性和连续性，我们同意公司续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度的财务审计机构和内部控制审计机构，并同意将该议案提交董事会审议、表决。
2.独立意见
公司拟续聘2023年度审计机构的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）具备会计师事务所执业证书，符合《证券法》相关要求，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，具备较强的投资者保护能力，能为公司提供公正、公允的审计服务，满足公司2023年度审计工作的要求，有利于保持审计工作的一致性和连续性。公司拟续聘2023年度审计机构事项不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情况。同意公司续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙）为公司2023年度财务审计机构和内部控制审计机构，并同意将该事项提交公司股东大会审议。
（三）董事会的审议和表决情况
公司第三届董事会第五次会议以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务审计机构和内部控制审计机构，聘期一年，相关收费原则与以前年度保持不变，具体审计费用提请股东大会同意董事会授权经营层根据2023年度审计的具体工作量及市场价格水平确定。
（四）生效日期
本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
特此公告。
上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司
董 事 会
2023年4月26日
证券代码：688682 证券简称：霍莱沃 公告编号：2023-014
上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司
关于使用部分暂时闲置募集资金
进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 投资种类：安全性高、流动性好的理财产品（包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等）
● 投资金额：3亿元
● 已履行及拟履行的审议程序：于2023年4月25日召开第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见，该事项无需提交股东大会审议
● 特别风险提示：尽管公司选择低风险投资品种的现金管理产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。敬请广大投资者注意投资风险。
上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月25日召开第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在不影响公司募投项目正常实施及确保资金安全的前提下，公司及公司全资或控股子公司使用不超过3亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的理财产品（包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等）。在上述额度范围内，资金可滚动使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。
公司独立董事对上述事项发表了明确同意的独立意见，上述事项未达到股东大会审议标准，无需提交股东大会审议。
一、本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的情况概述
（一）现金管理的目的
为提高资金使用效率，降低资金使用成本，在不影响公司正常经营活动并确保资金安全的前提下，使用部分暂时闲置募集资金进行理财产品投资，增厚公司收益，为公司及公司股东获取更多回报。
（二）现金管理的金额
公司及公司全资或控股子公司使用不超过3亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的投资产品。
（三）现金管理的资金来源
公司本次现金管理资金来源为公司部分暂时闲置的募集资金。募集资金基本情况如下：
根据中国证券监督管理委员会于 2021 年 3 月 21 日出具的《关于同意上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕893号），公司获准向社会公开发行人民币普通股9,250,000股，每股发行价格为人民币45.72元，募集资金总额为42,291.00万元；扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他交易费用共计5,239.99万元后，募集资金净额为37,051.01万元。上述资金已全部到位，经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审验，于2021年4月15日出具了中汇会验[2021]2027号《验资报告》。
募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，公司已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方/四方监管协议。公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，不会对公司募投项目实施造成影响，不会改变公司募集资金使用计划。截至2022年12月31日，公司募集资金使用情况如下表所示：
单位：万元
■
（四）现金管理的方式
公司及公司全资或控股子公司将使用授权额度内的暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好的投资产品，包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等，不变相改变募集资金用途，不影响募投项目正常实施。
（五）现金管理的期限
本次授权在交易额度范围内进行交易的期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。
二、审议程序
公司于2023年4月25日召开第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会议，审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司独立董事对本事项发表明确同意的独立意见，本事项不构成关联交易，无需提交公司股东大会审议。
三、本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理风险分析及风控措施
（一）投资风险
尽管公司选择低风险投资品种的现金管理产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。
（二）风险控制措施
公司购买标的为安全性高、流动性好、风险低的理财产品，总体风险可控。公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全现金管理的审批和执行程序，确保现金管理事宜的有效开展和规范运行，确保理财资金安全。独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
四、本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理对公司的影响
公司本次使用部分暂时闲置募集资金购买理财产品，能够提高募集资金使用效率，增厚公司收益，进一步提升公司整体业绩水平，不变相改变募集资金用途，不影响募投项目正常实施，不会对公司正常经营活动、资金安全产生不利影响。
五、独立董事意见
公司独立董事认为，公司本次使用不超过3亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》相关规定，有利于公司募集资金的使用效率，不变相改变募集资金用途，不影响募投项目正常实施，不会对公司正常经营活动造成不利影响，不存在损害公司及公司股东利益的情形，决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》等有关规定。我们一致同意公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项。
六、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为，公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意意见，履行了必要的审批程序；公司通过投资安全性高、流动性好的理财产品，可以提高资金使用效率，不涉及变相改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行，符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关规定及公司募集资金管理制度。
特此公告。
上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司
董 事 会
2023年4月26日
证券代码：688682 证券简称：霍莱沃 公告编号：2023-016
上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司
关于2023年度日常关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司（以下简称“公司”、“霍莱沃”）第三届董事会第五次会议审议通过《关于2023年度日常关联交易预计的议案》，该事项无需提交公司股东大会审议。
● 本次日常关联交易为公司及公司全资或控股子公司与广州安波通信科技有限公司之间的日常关联交易，不会致使上市公司对关联人形成较大依赖的情形。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
1.日常关联交易董事会召开情况。公司于2023年4月25日召开第三届董事会第五次会议，以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于2023年度日常关联交易预计的议案》，同意公司及公司全资或控股子公司与广州安波通信科技有限公司（以下简称“广州安波”）于2023年度进行的日常关联交易金额合计不超过2,500万元（不含税），无董事需回避的情形，无需提交公司股东大会审议。
2.独立董事事前认可意见。经核查，本次日常关联交易事项系公司及公司全资或控股子公司的正常经营需求，符合公司业务发展利益和实际经营情况。本次日常关联交易事项，遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，交易参照市场价格结算，对公司独立性不造成影响，公司不会对该类关联交易产生依赖。我们一致同意将有关议案提交董事会审议、表决。
3.独立董事发表的独立意见。公司独立董事认为，本次日常关联交易事项，系公司及公司全资或控股子公司的正常经营需求，符合公司业务发展利益和实际经营情况，交易价格参照市场价格，定价依据充分，价格公平合理，审议决策程序合法、合规，不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。
4.董事会审计委员会的审核意见。公司董事会审计委员会认为，公司基于业务发展需要、实际经营状况，对2023年度日常关联交易进行了合理预测。公司本着公平、公正、自愿、诚信的原则，与关联方开展正常的日常关联交易，交易价格参照市场价格，对公司独立性不造成影响，不存在损害公司及公司股东利益的情形。
（二）本次日常关联交易预计金额和类别
单位：万元
■
注：2023年度预计金额占同类业务比例=2023年度预计关联交易发生额/2022年度经审计同类业务的发生额。
（三）前次日常关联交易的预计和执行情况
单位：万元
■
二、关联人基本情况和关联关系
（一）关联人的基本情况
■
注：上述数据为广州安波2022年度未经审计的财务数据。
（二）关联人与上市公司的关联关系
广州安波为公司控股子公司西安弘捷电子技术有限公司之参股子公司，西安弘捷电子技术有限公司持有广州安波13.5%股份。
（三）履约能力分析
广州安波依法经营，财务状况良好，技术实力强劲，具备较好的支付能力。公司及公司全资或控股子公司与广州安波就上述交易签署相关合同并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。
三、日常关联交易主要内容
（一）关联交易主要内容
公司基于正常生产经营需要，预计公司及公司全资或控股子公司于2023年度向广州安波采购原材料、销售产品，相关交易均遵循公平、公正、公允的市场化定价原则，本着自愿、平等、互惠的宗旨签署交易协议并履约。
（二）关联交易协议签署情况
公司及公司全资或控股子公司与上述关联方根据业务开展情况，在董事会授权额度范围内签署相应协议。
四、日常关联交易目的和对上市公司的影响
公司基于业务发展需要、实际经营状况，对2023年度日常关联交易进行了合理预测。公司本着公平、公正、自愿、诚信的原则，与关联方开展正常的日常关联交易，交易价格参照市场价格，定价公允，结算时间和方式合理。本次日常关联交易事项不会致使公司对关联人形成依赖，对公司独立性不造成影响，不存在损害公司及公司股东利益特别是中小股东利益的情形。
五、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司本次预计2023年度日常关联交易有关事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事已发表了明确的同意意见，且本次日常关联交易金额预计事项在董事会审议权限范围内，无需提交公司股东大会审议。前述决策程序符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》及公司关联交易管理制度等相关规定。本次关联交易基于公司经营管理需要而进行，关联交易定价遵循市场化原则，不存在损害公司及股东利益的情形。
特此公告。
上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司
董 事 会
2023年4月26日
证券代码：688682 证券简称：霍莱沃 公告编号：2023-017
上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司
关于开展远期外汇管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 交易目的：防范汇率波动风险，降低汇率波动对上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司（以下简称“公司”）经营业绩的影响
● 交易金额：在任一时间点交易金额总计不超过人民币8,000万元（其他币种按当期汇率折算成人民币汇总），额度范围内资金可循环滚动使用，自董事会审议通过之日起12个月内有效
● 已履行及拟履行的审议程序：公司于2023年4月25日召开第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会议，审议通过《关于开展远期外汇管理业务的公告》，公司独立董事对本事项发表明确同意的独立意见，本事项无需提交公司股东大会审议
● 特别风险提示：公司及公司全资或控股子公司开展远期外汇管理业务，符合公司日常经营活动的资金管理需要，以锁定利率、防范汇率波动风险为目的，未指定套期工具和被套期项目，不以获取投资收益为目的，但可能存在一定的风险。敬请广大投资者充分关注投资风险。
一、本次远期外汇管理业务情况概述
（一）交易目的
公司及公司全资或控股子公司部分境外业务采用欧元、美元等外币进行结算，在人民币汇率双向波动及利率市场化的金融市场环境下，为有效防范汇率波动风险，降低汇率波动对公司经营业绩的影响，公司结合日常经营活动的资金管理需要，拟开展远期外汇管理业务，以降低汇率波动对公司经营业绩的影响。
（二）交易金额
公司预计，在经董事会审议通过之日起未来12个月内，公司及公司全资或控股子公司任一时间点交易金额总计不超过人民币8,000万元（其他币种按当期汇率折算成人民币汇总），额度范围内资金可循环滚动使用。
（三）资金来源
公司远期外汇管理业务资金来源为公司自有资金，不涉及募集资金。
（四）交易方式
公司本次开展的远期外汇管理业务涉及外币币种包括但不限于欧元、美元等其他货币，交易方式包括但不限于远期结售汇及其他以锁定汇率为目的的外汇产品组合。
（五）交易期限
本次授权在交易额度范围内进行交易的期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。
二、本次远期外汇管理业务的审议程序
公司于2023年4月25日召开第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会议，审议通过《关于开展远期外汇管理业务的公告》，公司独立董事对本事项发表明确同意的独立意见，本事项无需提交公司股东大会审议。
三、本次远期外汇管理业务的交易风险分析及风控措施
（一）风险分析
公司本次开展的远期外汇管理业务遵循防范汇率波动风险的原则，不以投机、套利为目的，不符合会计准则关于套期保值的适用条件，但可能存在一定的风险。具体风险情况如下：
1.市场风险。在国际经济形势发生剧烈变化时，相应汇率较大幅度的波动将可能对公司远期结售汇交易产生不利影响，造成潜在损失。
2.操作风险。远期结售汇交易复杂程度较高，需交易人员具备较强的专业性，可能因操作人员未及时、充分地理解相关信息或未按规定程序进行操作而造成风险。
（二）风险控制措施
1.公司加强内部控制力度，根据相关法律、法规及《公司章程》制定了《公司远期外汇管理制度》，明确了远期外汇管理业务原则、操作流程、责任部门及相应的风险处理程序。
2.公司审慎选择交易对手，仅与经过中国人民银行及银监会批准具有经营资格的金融机构进行远期外汇交易，不得与前述金融机构之外的其他组织和个人进行交易。
3.公司基于真实合理商业背景的原则，按照公司资金需求、业务开展情况对远期外汇管理业务交易金额进行合理预测。
四、本次远期外汇管理业务对公司的影响及相关会计处理
公司本次拟开展的远期外汇管理业务，不以投资为目的，符合《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》衍生工具内容相关规定，属于衍生工具中的远期合同，公司将按照相关规定进行核算和披露。公司本次拟开展的远期外汇管理业务未指定套期工具和被套期项目，不符合《企业会计准则第24号一一套期会计》会计处理相关要求。
五、独立董事意见
公司独立董事认为：公司本次开展远期外汇管理业务，符合公司日常经营活动的资金管理需要，以锁定利率、防范汇率波动风险为目的，未使用公司募集资金，未指定套期工具和被套期项目，不以获取投资收益为目的，审议程序合法合规，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。我们一致同意公司及公司全资或控股子公司开展远期外汇管理业务，自公司董事会审议通过之日起12个月内，任一时间点交易金额总计不超过人民币8,000万元（其他币种按当期汇率折算成人民币汇总），额度范围内资金可循环滚动使用。
六、保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：公司开展远期外汇管理业务符合公司实际经营需要，有利于规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司造成不良影响，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，具有一定的必要性。公司已按照相关法律法规的规定，制定了《公司远期外汇管理制度》及必要的风险控制措施。该事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意的独立意见，已经履行了必要的法律程序。
保荐机构提请公司注意：在进行外汇产品交易业务过程中，要加强业务人员的培训和风险责任教育，落实风险控制具体措施及责任追究机制，杜绝以盈利为目标的投机行为，不得使用募集资金直接或间接进行衍生品交易。
保荐机构提请投资者关注：虽然公司对外汇产品交易业务采取了相应的风险控制措施，但开展外汇产品交易业务固有的汇率波动风险、内部控制的局限性以及交易违约风险，都可能对公司的经营业绩产生影响。
保荐机构对公司本次开展远期外汇管理业务事项无异议
特此公告。
上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司
董 事 会
2023年4月26日
证券代码：688682 证券简称：霍莱沃 公告编号：2023-018
上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司
关于作废部分2021年限制性股票激励计划
已授予尚未归属限制性股票的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月25日召开公司第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于作废部分2021年限制性股票激励计划已授予尚未归属限制性股票的议案》，具体情况如下：
一、2021年限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露情况
1.2021年6月6日，公司召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于〈上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案。公司独立董事就本次激励计划相关议案发表了独立意见。
同日，公司召开第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于〈上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于核实〈上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司2021年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单〉的议案》等议案，公司监事会对本次激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。
2.2021年6月8日，公司于上海证券交易所网站（sse.com.cn）披露了《关于独立董事公开征集委托投票权的公告》，根据公司其他独立董事的委托，独立董事陆芝青女士作为征集人就2021年第一次临时股东大会审议的公司2021年限制性股票激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。
3.2021年6月8日至2021年6月17日，公司对本次激励计划首次授予的激励对象名单在公司内部进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到与本次激励计划激励对象有关的任何异议。2021年6月18日，公司于上海证券交易所网站（sse.com.cn）披露了《上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司监事会关于公司2021年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。
4.2021年6月23日，公司召开2021年第一次临时股东大会，审议并通过了《关于〈上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，并于2021年6月24日在上海证券交易所网站（sse.com.cn）披露了《上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司关于2021年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。
5.2021年6月23日，公司召开第二届董事会第十三次会议与第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司独立董事对该事项发表了独立意见。监事会对首次授予激励对象名单进行核实并发表了核查意见。
6.2021年9月6日，公司召开第二届董事会第十六次会议与第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于向2021年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》，认为授予条件已经成就，激励对象资格合法有效，确定的授予日符合相关规定。公司独立董事对上述事项发表了独立意见，监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单进行了核实并发表了核查意见。
7.2021年10月21日，公司召开第二届董事会第十八次会议与第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于向2021年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》，认为授予条件已经成就，激励对象资格合法有效，确定的授予日符合相关规定。公司独立董事对上述事项发表了独立意见，监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单进行了核实并发表了核查意见。
8.2022年6月27日，公司召开第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于调整2021年限制性股票激励计划授予价格、授予数量的议案》、《关于作废部分已授予尚未归属限制性股票的议案》、《关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》。公司独立董事对上述事项发表了明确同意的独立意见，监事会对本次归属名单进行了核实并发表了核查意见。
9.2022年10月28日，公司召开第三届董事会第四会议、第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司2021年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》，公司独立董事对上述事项发表了独立意见，监事会对本次归属名单进行了核实并发表核查意见。
三、本次作废部分已授予尚未归属限制性股票的原因及数量
根据公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》《2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的规定，2021年限制性股票激励计划首次授予部分、预留授予部分第二个归属期公司业绩考核目标未达成，涉及作废限制性股票158,900股；激励对象离职1人，涉及作废限制性股票11,550股，故公司拟根据相关规定对上述合计170,450股已授予尚未归属的限制性股票予以作废处理。
四、本次作废部分已授予尚未归属限制性股票对公司的影响
公司作废部分已授予尚未归属限制性股票事项不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不会影响公司管理团队的稳定性，也不会影响公司股权激励继续实施。
五、监事会意见
公司监事会认为：公司本次作废部分2021年限制性股票激励计划已授予尚未归属限制性股票，符合《上市公司股权激励办法》《公司2021年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，审议决策程序合法合规，不存在损害公司及公司股东利益的情形。我们同意作废2021年限制性股票激励计划首次授予、预留授予第二个归属期涉及的已授予尚未归属限制性股票合计170,450股。
六、独立董事意见
公司独立董事认为：公司本次作废部分2021年限制性股票激励计划已授予尚未归属限制性股票的行为，符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规及《公司2021年限制性股票激励计划（草案）》，本次作废事项在公司股东大会授权范围内且履行了必要的程序，不存在损害公司及公司股东利益的情形。我们同意作废2021年限制性股票激励计划首次授予、预留授予第二个归属期涉及的已授予尚未归属限制性股票合计170,450股。
七、法律意见书的结论性意见
北京市金杜律师事务所上海分所就上述事项出具法律意见书，法律意见书的结论性意见为：综上所述，本所认为，截至本法律意见书出具之日，公司就本次作废已取得了现阶段必要的批准和授权，符合《管理办法》《上市规则》《自律指南》以及《激励计划（草案）》的相关规定；本次作废的原因和数量符合《管理办法》《激励计划（草案）》的相关规定。
特此公告。
上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司
董 事 会
2023年4月26日
证券代码：688682 证券简称：霍莱沃 公告编号：2023-020
上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司（以下简称“公司”、“霍莱沃”）于2023年4月25日召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于修订公司章程的议案》，该事项尚需提交公司股东大会审议，现将相关情况公告如下：
一、公司注册资本变更情况
1.根据公司2021年年度股东大会审议通过的《关于2021年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》，公司以2022年6月20日为股权登记日，以当时公司股本总数37,000,000股为基数，以资本公积金向全体股东每股转增0.4股，合计转增14,800,000股。资本公积金转增股本事项实施后，公司股本总数由37,000,000股增至51,800,000股，转增股份已于2022年6月22日上市。具体情况详见公司于2022年6月14日在上海证券交易所网站（www.se.com.cn）披露的《2021年年度权益分派实施公告》（公告编号：2022-023）。
2.根据《上市公司股权激励管理办法》《公司2021年限制性股票激励计划（草案）》，公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分、预留授予部分第一个归属期符合归属条件，可归属数量分别为127,470股、35,000股。截至公告披露日，合计147,770股限制性股票已经办理完成归属登记手续并上市流通。具体情况详见公司分别于2022年7月12日、2022年12月8日在上海证券交易所网站（www.se.com.cn）披露的《关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属结果暨股份上市的公告》（公告编号：2022-029）、《关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期第二次归属及预留授予部分第一个归属期第一次归属结果暨股份上市的公告》（公告编号：2022-043）。
二、《公司章程》部分条款修订情况
公司拟对《公司章程》部分条款进行修订，具体修订内容如下：
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注：上述条款内容最终以工商登记信息为准。
除上述条款外，《公司章程》其他条款不变。修订后的《公司章程》于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露，经公司股东大会审议通过后生效。
特此公告。
上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司
董 事 会
2023年4月26日
