江苏洋河酒厂股份有限公司
（上接457版）
（四）生效日期
本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
四、报备文件
1、第七届董事会第十四次会议决议；
2、第七届监事会第九次会议决议；
3、第七届董事会审计委员会履职情况；
4、公司独立董事对第七届董事会第十四次会议相关事项发表的事前认可和独立意见；
5、拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明。
特此公告。
江苏洋河酒厂股份有限公司
董事会
2023年4月26日
证券代码：002304 证券简称：洋河股份 公告编号：2023-008
江苏洋河酒厂股份有限公司
关于确认2022年度日常关联交易
及预计2023年度日常关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易概述
为推进公司上海及周边地区的业务拓展，2022年度公司与大股东上海海烟物流发展有限公司（以下简称“海烟物流”）发生了日常关联交易，涉及向关联人销售商品，2023年预计仍将发生此类关联交易。
公司第七届董事会第十四次会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于确认2022年度日常关联交易及预计2023年度日常关联交易的议案》，公司董事王凯先生，现任海烟物流副总经理，构成关联关系，回避本议案表决。
此项关联交易，不构成重大资产重组。根据相关规定，该事项在公司董事会决策权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
二、关联方交易情况
1、2022年度日常关联交易确认情况
2022年度公司向关联方销售货物的日常关联交易金额，经苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计为866,000.02元，具体如下：
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2022年度公司销售给海烟物流成品酒866,000.02元，未超过公司第七届董事会第九次会议审议通过的2022年日常关联交易不高于5,000万元的预计金额，相关交易均采用市场定价。
2、预计2023年度日常关联交易
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，结合以前年度公司实际发生的关联交易情况，公司2023年度对与相关关联单位可能产生的日常关联交易事项预计如下：
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2023年初至披露日，与海烟物流累计已发生的关联交易的金额774万元。
三、关联方介绍和关联关系
关联方名称：上海海烟物流发展有限公司
法定代表人：管振毅
注册资本：8亿元
注册地址：上海市长宁区娄山关路83号30、33、34、35层
成立日期：2002年6月18日
企业性质：其他有限责任公司
经营范围：卷烟雪茄烟本省（市、自治区）购进本地批发；烟丝的本省购进本地批发；酒类经营；食品经营；道路货物运输。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。仓储（不含危险品）；电子商务（不得从事增值电信、金融业务）；销售建筑装潢材料、纸及纸制品、日用杂品、化妆品、百货、服装、文教体育用品、家电、五金交电、汽车配件、玩具、电脑、家具；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）；汽车租赁（不含操作人员），自有房屋租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
海烟物流持有本公司股票145,708,137股，持股比例为9.67%，且海烟物流副总经理王凯先生现任公司董事，与本公司构成关联关系，与公司的日常交易行为构成关联交易。
海烟物流主要经营数据详见下表：
单位：万元
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2022年相关财务数据已经审计，2023年1-3月相关财务数据未经审计。海烟物流生产经营正常，具备较强的履约能力，不是失信被执行人。
四、关联交易的定价政策及定价依据
公司与关联方之间产生的关联交易主要集中在公司产品“洋河”、“双沟”系列白酒的销售。此部分交易价格由双方定期参照市场价格及交易量确定，且交易额与公司营业收入相比相对较小。
五、关联交易目的和对公司的影响
公司按市场定价原则向关联方销售货物，属于正常和必要的交易行为，进行此类关联交易，借助关联方的市场影响力，促进上海及周边地区的业务拓展，节约和降低市场费用；按照市场公允价格向关联方销售货物，不会损害公司及股东的利益。
公司与关联方之间产生的关联交易主要集中在货物销售上，完全采用市场公允价格，对公司独立性及经营成果不产生重大影响。
上述关联交易对公司主营业务发展具有积极意义，各项交易定价结算办法是以市场价格为基础，交易的风险可控，体现了公平交易、协商一致的原则，不存在损害公司和股东利益的情况。
六、独立董事的事前认可意见和独立意见
公司独立董事对公司提交的关于确认2022年度日常关联交易及预计2023年度日常关联交易事项进行了事前审查，同意将本事项提交公司第七届董事会第十四次会议审议，并发表事前认可意见和独立意见如下：
1、独立董事的事前认可意见：公司确认2022年度日常关联交易及预计2023年度日常关联交易事项为公司业务发展的正常交易行为，遵循了公平、公正原则，市场定价公允合理，不存在损害公司及中小股东利益的情形。我们同意将本关联交易事项提交公司第七届董事会第十四次会议审议，董事会对本事项进行表决时，关联董事王凯先生应按规定予以回避表决。
2、独立董事的独立意见：公司董事会的表决程序符合相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，表决程序合法有效。
公司2022年度关联交易公平、公正，有利于公司业务的发展；交易价格均参照市场价格确定，没有对公司独立性构成影响，没有发现有侵害中小股东利益的行为和情况。
2023年的日常关联交易按市场定价进行，符合“公平、公正、公允”的原则，符合公司和全体股东的利益，符合法律法规的相关规定。关联方已遵循了公正规范处理原则，不存在损害公司中小股东利益的行为。
七、备查文件
1、第七届董事会第十四次会议决议；
2、公司独立董事对第七届董事会第十四次会议相关事项发表的事前认可意见和独立意见。
特此公告。
江苏洋河酒厂股份有限公司
董事会
2023年4月26日
证券代码：002304 证券简称：洋河股份 公告编号：2023-010
江苏洋河酒厂股份有限公司
关于授权公司管理层使用自有资金
择机购买理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1、投资种类：第一类为金融机构发行的本金保障类理财产品；第二类为金融机构发行的现金管理类或约定预期收益类等低风险非保本理财产品。
2、投资金额：第一类投资品种的投资额度为不超过上一年经审计净资产的40%，第二类投资品种的投资额度为不超过上一年经审计净资产的5%；以上两类投资品种在上述额度内，余额可以滚动使用，但两类投资品种的额度不能混用。
3、特别风险提示：投资产品存续期间可能存在的信用、管理、政策、项目建设、不可抗力等风险，敬请广大投资者关注投资风险。
一、投资情况概述
1、投资目的：在确保生产经营资金需求的前提下，利用自有资金择机购买理财产品，提高公司资金的收益水平，为公司和股东创造更大的收益。
2、投资品种：第一类为金融机构发行的本金保障类理财产品。
第二类为金融机构发行的现金管理类或约定预期收益类等低风险非保本理财产品。
3、授权额度：第一类投资品种的投资额度为不超过上一年经审计净资产的40%，第二类投资品种的投资额度为不超过上一年经审计净资产的5%；以上两类投资品种在上述额度内，余额可以滚动使用，但两类投资品种的额度不能混用。
4、授权期限：自2022年度股东大会审议通过之日起一年内有效。
5、资金来源：公司投资资金来源为自有资金，不涉及使用募集资金或银行信贷资金。公司承诺未来十二个月内，不使用闲置募集资金暂时补充流动资金，不将募集资金投向变更为永久性补充流动资金，不将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款。
6、实施方式：经公司股东大会审议批准后，授权公司管理层根据市场情况在上述额度内组织实施委托理财具体事宜。
二、审议程序
2023年4月24日，公司召开第七届董事会第十四次会议审议通过了《关于授权公司管理层使用自有资金择机购买理财产品的预案》。本事项需提交公司股东大会审议，不涉及关联交易。
三、投资风险分析及风控措施
投资产品存续期间可能存在的信用、管理、政策、项目建设、不可抗力等风险。
针对上述风险，公司已制定了相关管理制度，对投资流程、资金管理、责任部门及责任人等方面进行详细规定，可以有效防范投资风险。同时，公司将严格按照内控管理制度要求，对投资理财进行决策、管理、检查和监督，严格控制资金的安全。及时关注投资理财产品的进展情况，一旦发现或判断有可能存在影响公司资金安全的情况，将及时采取相应措施，以有效控制市场风险，确保资金安全。
四、投资对公司的影响
在不影响正常生产经营的情况下，公司及控股子公司使用自有资金择机购买理财产品，不会影响公司正常生产经营，不会对主营业务产生影响，有利于提高公司自有资金的使用效率和收益水平，符合全体股东的利益。
五、独立董事意见
公司目前经营良好，财务状况稳健，在确保生产经营资金需求的前提下，公司及控股子公司使用自有资金择机购买理财产品，可以提升资金使用效率和收益，为公司及股东创造更多的投资回报，不会对公司生产经营造成不利影响，也不存在损害公司及全体股东特别是中小股东的利益。公司独立董事一致同意授权公司管理层使用自有资金择机购买理财产品。
六、备查文件
1、第七届董事会第十四次会议决议；
2、公司独立董事对第七届董事会第十四次会议相关事项发表的独立意见。
特此公告。
江苏洋河酒厂股份有限公司
董事会
2023年4月26日
