广东海印集团股份有限公司

(上接461版)

《〈股权转让协议〉之补充协议》

特此公告

广东海印集团股份有限公司

董事会

二〇二三年四月二十六日

证券代码：000861 证券简称：海印股份 公告编号：2023-22号

债券代码：127003 债券简称：海印转债

广东海印集团股份有限公司

关于2022年度计提资产减值准备的

公 告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本次计提资产减值准备的情况概述

1、本次计提资产减值准备的原因

根据《企业会计准则》以及公司会计政策等相关规定，基于谨慎性原则，为真实反映公司的财务状况，公司对各类资产进行了全面检查和减值测试，并对公司截止2022年12月31日合并报表范围内的有关资产计提相应的减值准备。

2、本次计提资产减值准备的资产范围、金额

公司2022年度计提资产减值准备的资产项目主要为应收账款、其他应收款、存货、发放贷款及垫资、商誉、投资性房地产等资产。2022年度公司计提各项资产减值准备总额为308,922,935.37元。具体明细如下：

单位：元

■

本次计提资产减值准备事项是按照《企业会计准则》以及公司会计政策的相关规定执行，无需提交公司董事会审议。

二、单项重大减值准备计提情况说明

公司本次计提存货跌价准备187,692,683.34元，占公司最近一个会计年度经审计净利润的比例超过30%。2022年末公司及下属子公司各类存货账面余额、可变现净值及计提跌价准备余额情况如下：

单位：万元

■

据上表公司及下属子公司2022年12月末存货计提跌价准备余额合计为41,108.37万元，其中年初已计提存货跌价准备余额23,611.45万元，本年计提存货跌价准备20,419.91 万元，本年转销及其他减少存货跌价准备2,922.99万元。

单位：万元

■

三、本次计提资产减值准备对公司的影响

公司本次计提各项资产减值准备合计308,922,935.37元，减少公司2022年度归属于母公司所有者的净利润290,180,968.83元，相应减少2022年度归属于母公司所有者权益290,180,968.83元。本次计提的资产减值准备已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认。

四、本次计提资产减值准备的合理性说明

公司本次计提资产减值是根据相关资产的实际情况并经资产减值测试后基于谨慎性原则而作出的，计提资产减值准备依据充分，且公允的反映了公司资产状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更加真实准确，具有合理性，有助于为投资者提供更可靠的会计信息。

特此公告

广东海印集团股份有限公司董事会

二〇二三年四月二十六日

证券代码：000861 证券简称：海印股份 公告编号：2023-23号

广东海印集团股份有限公司

关于会计政策变更的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：本次会计政策变更是广东海印集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）发布的《企业会计准则解释第15号》（财会[2021]35号）和《企业会计准则解释第16号》（财会[2022]31号）的要求变更会计政策。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》的相关规定，本次会计政策变更无需提交公司董事会和股东大会审议批准。

一、会计政策变更概述

1、变更原因

2021年12月，财政部发布了《关于印发〈企业会计准则解释第 15 号〉的通知》（财会〔2021〕35 号）（以下简称“准则解释第 15 号”），规定了“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理、关于资金集中管理相关列报、关于亏损合同的判断”的内容。

2022年11月，财政部发布了《关于印发〈企业会计准则解释第 16 号〉的通知》（财会〔2022〕31 号）（以下简称“准则解释第 16 号”），规定了关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理、关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理和关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理等内容。

鉴于上述会计准则的修订，公司需对原会计政策进行相应变更。

2、变更日期

准则解释第15号“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理、关于资金集中管理相关列报、关于亏损合同的判断”的内容，自2022年1月1日起施行。

准则解释第16号“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”内容自2023年1月1日起施行；“关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”、“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”内容自公布之日起施行。

3、变更前公司采用的会计政策

本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

4、变更后公司采用的会计政策

本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《企业会计准则解释第15号》、《企业会计准则解释第16号》要求执行。其他未变更部分，公司仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

二、会计政策变更对公司的影响

本次会计政策变更系公司按照财政部发布的最新会计准则解释的要求进行的变更，符合监管的相关规定和公司的实际情况，不会对公司财务状况、经营成果、现金流量及财务报表产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。

特此公告

广东海印集团股份有限公司

董事会

二〇二三年四月二十六日

证券代码：000861 证券简称：海印股份 公告编号：2023-15号

广东海印集团股份有限公司第十届

董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

（一）广东海印集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月14日以电子邮件、书面送达的方式发出第十届董事会第二十二次会议的通知，并于2023年4月21日发出补充通知，增加本次会议审议的事项。

（二）公司第十届董事会第二十二次会议于2023年4月24日上午11时在广州市越秀区东华南路98号海印中心33楼会议厅召开。

（三）本次会议应到董事七名，实际出席七名，分别为邵建明、邵建佳、陈文胜、潘尉、刘恒、陈莹、杨栋锐。

（四）会议由董事长邵建明先生主持。监事和高级管理人员列席本次会议。

（五）本次董事会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经审议，全体董事以书面表决的方式通过了以下议案：

（一）审议通过《2022年度总裁工作报告》；

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

（二）审议通过《2022年度董事会工作报告》；

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2022年年度报告》的“第三节 管理层讨论与分析”。

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

（三）审议通过《2022年年度报告及摘要》；

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2022年年度报告》和《2022年年度报告摘要》（公告编号：2023-17号）。

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

（四）审议通过《2022年度独立董事述职报告》；

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2022年度独立董事述职报告》。

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

（五）审议通过《2022年度财务决算报告》；

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2022年度财务决算报告》。

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

（六）审议通过《2022年度利润分配预案》；

根据中国证监会《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》等有关规定及《公司章程》的相关规定，鉴于公司2022年度经营业绩出现亏损，不满足公司实施现金分红的条件。公司综合考虑公司经营业绩、资金状况，为保障公司经营等资金需求，并从公司长远发展战略及股东利益出发等方面综合考虑，公司2022年度拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司2022年度不进行利润分配的专项说明》。独立董事对此发表了独立意见。

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司2023年续聘会计师事务所的议案》；

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司2023年续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2023-18号）。独立董事对此发表了事前认可意见和独立意见。

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

（八）审议通过《2022年度内部控制自我评价报告》；

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2022年度内部控制自我评价报告》。独立董事对此发表了独立意见。

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

（九）审议通过《2022年度社会责任报告》；

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2022年度社会责任报告》。

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

（十）审议通过《关于江苏奥盛新能源有限公司2022年业绩承诺实现情况说明的议案》；

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于江苏奥盛新能源有限公司2022年业绩承诺实现情况说明的公告》（公告编号：2023-19号）以及《关于江苏奥盛新能源有限公司2022年度业绩承诺实现情况专项审核报告》（大信专审字[2023]第1-03636号）。

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

（十一）审议通过《董事会关于非标准无保留审计意见涉及事项的专项说明》；

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《董事会关于非标准无保留审计意见涉及事项的专项说明》以及大信会计师事务所（特殊普通合伙）就该事项出具的《关于对广东海印集团股份有限公司年度财务报表审计出具非标准审计意见报告的专项说明》（大信备字[2023]第1-00959号）。独立董事对此发表了独立意见。

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

（十二）审议通过《关于召开2022年年度股东大会的议案》；

按照《公司章程》的有关规定，此次董事会会议审议的第二、三、五、六、七、十三项议案和监事会审议的第一至四项议案须提交公司股东大会审议通过后才能实施，为此提请于2023年6月30日召开 2022年年度股东大会审议上述议案。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开2022年年度股东大会的通知》（公告编号：2023-20号）。

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

（十三）审议通过《关于与控股股东海印集团签署〈股权转让协议之补充协议〉的关联交易议案》。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于与控股股东海印集团签署〈股权转让协议之补充协议〉的关联交易公告》（公告编号：2023-21号）。独立董事已就该事项进行事前认可并对此发表了独立意见。

表决结果：4票同意、0票弃权、0票反对。关联董事邵建明、邵建佳回避表决。

本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

2、独立董事的事前认可意见和独立意见。

特此公告

广东海印集团股份有限公司

董事会

二〇二三年四月二十六日

证券代码：000861 证券简称：海印股份 公告编号：2023-20号

广东海印集团股份有限公司关于

召开2022年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经广东海印集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十二次会议审议通过，决定召开2022年年度股东大会。现将召开2022年年度股东大会的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2022年年度股东大会

（二）会议召集人：广东海印集团股份有限公司董事会

（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（四）会议召开的时间：

1、现场会议时间：2023年6月30日（星期五）下午14:50

2、网络投票时间：

通过证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年6月30日9:15~9:25，9:30~11:30和13:00~15:00；

通过证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年6月30日09:15~15:00期间的任意时间。

（五）会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。

1、现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；

2、网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。

（六）股权登记日：2023年6月27日（星期二）

（七）出席对象

1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于2023年6月27日（星期二）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有本公司股票（A股）的全体股东。全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托（授权委托书见附件2）代理人出席会议和参加表决，该代理人可不必是公司的股东；

2、公司董事、监事、高级管理人员；

3、公司聘请的律师。

（八）现场会议地点：广东省广州市越秀区东华南路98号海印

中心29楼会议厅

二、会议审议事项

本次股东大会审议的事项如下表所示：

本次股东大会提案编码表

■

上述议案已经公司第十届董事会第二十二次会议审议通过，具体内容详见公司于2023年4月26日在巨潮资讯网（www.incinfo.com.cn）发布的相关公告。

其他说明：

1、本次股东大会审议的议案将对中小投资者的表决单独计票并及时公开披露。

2、提案7为关联交易议案，关联股东需回避表决。

3、公司独立董事将在本次股东大会上作2022年年度述职报告（非表决事项），述职报告具体内容详见公司于2023年4月26日在巨潮资讯网（www.incinfo.com.cn）发布的《2022年度独立董事述职报告》。

三、会议登记事项

（一）登记手续：

法人股东应由法定代表人或法定代表人的授权委托代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证及能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证办理登记。法定代表人的授权委托代理人除出示该类证件外，还应出示本人身份证和授权委托书。

个人股东持本人身份证、股东证券账户卡和持股凭证办理登记；个人股东的授权委托代理人除出示该类证件外，还应出示本人身份证和授权委托书（详见附件2：授权委托书）。

异地股东可用信函或传真方式登记。信函、传真均以2023年6月29日（星期四）下午5:30前收到为准。

委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证，并与委托书一并送达公司董事会秘书处。

（二）登记地点：广东省广州市越秀区东华南路98号海印中心31楼证券事务部（信函请注明“股东大会”字样）

（三）登记时间：2023年6月29日（星期四）（上午9:00~12:00，下午14:00~17:30）

（四）会议联系方式

联系人：吴珈乐、冯志彬

联系电话：020-28828222

传真：020-28828899-8222

联系地址：广州市越秀区东华南路98号海印中心

（五）本次股东大会会期半天，与会股东费用自理。

四、参与网络投票的股东的具体操作流程

本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。（参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1）

五、备查文件

（一）第十届董事会第二十二次会议决议；

（二）第十届监事会第八次会议决议。

特此公告

广东海印集团股份有限公司

董事会

二〇二三年四月二十六日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：360861

2、投票简称：海印投票

3、议案设置及意见表决

本次股东大会提案编码表

■

此次股东大会审议的为非累积投票议案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2023年6月30日的交易时间，即9:15~9:25，9:30~11:30和13:00~15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2023年6月30日上午09:15，结束时间为2023年6月30日下午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》（2016年修订）的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。 具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本单位（本人）出席广东海印集团股份有限公司2022年年度股东大会，并代为行使表决权，授权范围及期限如下：

■

委托股东（公章或签字）： 受托人名称：

身份证号码（营业执照号码）： 身份证号码：

委托人持有股份数：

委托人账户卡号码：

委托日期：

有效期限：自签署之日起至本次股东大会结束为止。

证券代码：000861 证券简称：海印股份 公告编号：2023-16号

广东海印集团股份有限公司

第十届监事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

（一）广东海印集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月14日以电子邮件、书面送达的方式发出第十届监事会第八次会议的通知。

（二）公司第十届监事会第八次会议于2023年4月24日上午11时30分在广州越秀区东华南路98号海印中心33楼会议厅召开。

（三）本次会议应到监事三名，实际出席三名，分别为李少菊、宋葆琛、李胜敏。

（四）会议由监事长李少菊女士主持。

（五）本次监事会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经审议，全体监事以书面表决的方式通过了以下议案：

（一）审议通过《2022年度监事会工作报告》；

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2022年度监事会工作报告》。

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。

该议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

（二）审议通过《2022年年度报告及摘要》；

经审核，监事会认为董事会编制和审议《广东海印集团股份有限公司2022年年度报告》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2022年年度报告》和《2022年年度报告摘要》（公告编号：2023-17号）。

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。

本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

（三）审议通过《2022年度财务决算报告》；

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2022年度财务决算报告》。

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。

本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

（四）审议通过《2022年度利润分配预案》；

监事会认为，公司2022年度利润分配预案是在不影响公司正常经营的情况下依据公司实际情况所做出的，符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，不存在损害公司股东、特别是中小股东利益的情形。监事会同意公司2022年度利润分配预案。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司2022年度不进行利润分配的专项说明》。

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。

本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

（五）审议通过《2022年度内部控制自我评价报告》；

监事会认为，公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并有效执行，公司2022年度内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运作的实际情况，对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，监事会对公司2022年度内部控制自我评价报告无异议。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2022年度内部控制自我评价报告》及《监事会关于2022年年度报告相关事项的意见及专项说明》。

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。

（六）审议通过《董事会关于非标准无保留审计意见涉及事项的专项说明》。

公司监事会审阅了大信会计师事务所出具的专项说明和董事会出具的专项说明，认为：上述审计意见客观和真实地反映了公司实际的财务状况。监事会对大信会计师事务所出具的非标准无保留意见审计报告涉及事项的专项说明无异议，并同意董事会对非标准无保留审计意见涉及事项的专项说明。监事会将持续关注、督促董事会和管理层相关工作的开展，以尽快解决报告所涉事项对公司的影响，切实维护公司和投资者的利益，特别是广大中小股东的合法权益。

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。

三、备查文件

1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；

2、监事会关于2022年年度报告相关事项的意见及专项说明。

特此公告

广东海印集团股份有限公司

监事会

二〇二三年四月二十六日

证券代码：000861 证券简称：海印股份 公告编号：2023-24号

广东海印集团股份有限公司

第十届董事会第二十三次临时

会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

（一）广东海印集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月21日以电子邮件、书面送达的方式发出第十届董事会第二十三次临时会议的通知。

（二）公司第十届董事会第二十三次临时会议于2023年4月25日以通讯的方式召开。

（三）本次会议应到董事七名，实际出席七名，分别为邵建明、邵建佳、陈文胜、潘尉、刘恒、陈莹、杨栋锐。

（四）会议由董事长邵建明先生主持。

（五）本次董事会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经审议，全体董事以书面表决的方式通过了以下议案：

（一）审议通过《公司2023年第一季度报告》。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《公司2023年第一季度报告》（公告编号：2023-26号）。

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告

广东海印集团股份有限公司

董事会

二〇二三年四月二十六日

证券代码：000861 证券简称：海印股份 公告编号：2023-25号

广东海印集团股份有限公司

第十届监事会第九次临时会议

决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

（一）广东海印集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月21日以电子邮件、书面送达的方式发出第十届监事会第九次临时会议的通知。

（二）公司第十届监事会第九次临时会议于2023年4月25日以通讯的方式召开。

（三）本次会议应到监事三名，实到监事三名，分别为李少菊、宋葆琛、李胜敏。

（四）会议由监事长李少菊主持。

（五）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经审议，全体监事以书面表决的方式通过了以下议案：

（一）审议通过《公司2023年第一季度报告》。

经审核，监事会认为董事会编制和审议《广东海印集团股份有限公司2023年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规及中国证监 会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《公司2023年第一季度报告》（公告编号：2023-26号）。

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。

三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

特此公告

广东海印集团股份有限公司

监事会

二〇二三年四月二十六日