振德医疗用品股份有限公司
第三届监事会第五次会议决议的公告
(上接465版)
证券代码：603301 证券简称：振德医疗 公告编号：2023-002
振德医疗用品股份有限公司
第三届监事会第五次会议决议的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
振德医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第五次会议于2023年4月24日在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于2023年4月14日以传真、E-MAIL和专人送达等形式提交各监事。本次会议由公司监事会主席胡修元先生主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，决议合法有效。
会议审议议案后形成以下决议：
1、审议通过《公司2022年度监事会工作报告》，监事会同意将本报告提交公司2022年年度股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过《关于〈公司2022年度报告全文及其摘要〉的议案》，监事会认为：公司编制的2022年年度报告公允反映了报告期的财务状况和经营成果，所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。监事会同意将本议案提交公司2022年年度股东大会审议。
《公司2022年年度报告》及《公司2022年年度报告摘要》详见2023年4月26日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
3、审议通过《公司2022年度内部控制评价报告》，监事会认为：报告期内公司建立了较为完善的内部控制体系，符合目前公司生产经营情况需要，并在日常生产经营中得到有效执行，在公司经营管理的各环节起到有效的控制与风险防范作用。公司内部控制的自我评价报告全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况，监事会对公司董事会内部控制评价报告不存在异议。
《公司2022年度内部控制评价报告》详见2023年4月26日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
4、审议通过《公司2022年度财务决算报告》，监事会同意将本报告提交公司2022年年度股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
5、审议通过《关于公司2022年度利润分配预案》，监事会同意公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数（不包括公司回购专户的股份数量），向全体股东每10股派发现金红利7.50元（含税）。截至2022年12月31日，公司总股本266,451,202股，扣除回购专户中的129,442股，以266,321,760股为基数计算合计拟派发现金红利199,741,320.00元（含税），剩余未分配利润结转至下年度。本次利润分配不送红股，不以资本公积金转增股本。实施权益分派股权登记日,公司通过回购专用账户所持有本公司股份，不参与本次利润分配。如在利润分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，若公司总股本发生变动，公司拟维持每股分配0.75元（含税）不变，相应调整分配总额。
监事会认为：本预案充分考虑了公司财务状况、长远发展规划等因素，适应公司未来经营发展的需要，也兼顾了投资者的稳定回报，符合相关法律法规、《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。监事会同意将本预案以方案形式提交公司2022年年度股东大会审议。具体内容详见公司于2023年4月26日披露的《关于公司2022年度利润分配预案的公告》（公告编号： 2023-003）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
6、审议通过《关于公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》，监事会认为：公司 2022年度募集资金存放与实际使用情况符合《上市公司监管指引第 2 号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关规定，募集资金的管理与使用不存在违规情形。该专项报告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
《公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见2023年4月26日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
7、审议通过《关于2022年度日常关联交易确认及2023年度日常关联交易预计的议案》，监事会确认了公司2022年度日常关联交易的执行情况，并同意了公司2023年度日常关联交易预计。监事会同意将本议案提交公司2022年年度股东大会审议。具体内容详见公司于2023年4月26日披露的《关于2022年度日常关联交易确认及2023年度日常关联交易预计的公告》（公告编号： 2023-004）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
8、审议通过《关于公司2023年度申请综合授信额度暨在授信额度内为子公司提供担保的议案》，监事会同意公司及控股子公司2023年度拟向金融机构申请总额不超过人民币163,000万元的综合授信。在授信期限内，上述授信额度可循环滚动使用；并同意公司及全资、控股子公司拟在上述授信额度内互相提供担保，支持业务拓展，满足融资需求，担保期限为前述授信业务结束为止，担保范围为实际发生授信额度本金及利息。在年度计划总额的范围内，公司及各子公司、各授信银行之间的授信金额和担保额度可相互调剂使用。
监事会同意将本议案提交公司2022年年度股东大会审议。具体内容详见公司于2023年4月26日披露的《关于公司2023年度申请综合授信额度暨在授信额度内为子公司提供担保的公告》（公告编号： 2023-006）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
9、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》，监事会认为：本次会计政策变更是根据《企业会计准则》及相关规定要求进行的合理变更，符合公司实际情况，执行新会计政策能够客观、公允的反映公司财务状况和经营成果。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形。具体内容详见公司于2023年4月26日披露的《关于公司会计政策变更的公告》（公告编号：2023-007）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
10、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，监事会同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2023年度财务审计和内部控制审计工作，聘期一年，并拟支付天健会计师事务所（特殊普通合伙）2022年度审计报酬为270万元人民币（包括公司2022年度报告审计报酬230万元人民币和内部控制审计费用40万元人民币）。监事会同意将本议案提交公司2022年年度股东大会审议。具体内容详见公司于2023年4月26日披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号： 2023-008）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
11、审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，根据募集资金实际使用和募投项目实际实施情况，公司拟将募投项目“功能性敷料及智能物流中心建设项目”予以结项，并将节余募集资金1,195.81万元（含利息收入，实际转出金额以转出当日银行结息余额为准）永久补充公司流动资金。具体内容详见公司于2023年4月26日披露的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号： 2023-009）。
监事会认为：公司本次对部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项，有利于提高募集资金使用效率，增强公司经营能力，符合公司和公司全体股东的利益，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形，符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法律法规及《公司章程》、《公司募集资金管理制度》等规定。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
12、审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，监事会同意公司及控股子公司拟使用最高不超过人民币80,000万元闲置自有资金进行现金管理（投资安全性高、流动性好、不影响公司正常经营的理财产品、结构性存款等投资产品），在上述额度内，资金可以循环滚动使用。投资期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，同意授权董事长行使该项决策并签署相关合同等法律文件，由公司财经管理部负责具体实施。具体内容详见公司于2023年4月26日披露的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号： 2023-010）。
监事会认为：在确保资金安全、保证正常生产经营不受影响并能有效控制投资风险的前提下，公司利用闲置自有资金进行现金管理，有利于提高公司自有资金使用效率，增加公司收益，能进一步提升公司业绩，谋求更多的投资回报。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
13、审议通过《关于计提信用减值损失及资产减值损失的议案》，监事会认为公司本次计提信用减值损失及资产减值损失事项依据合理，符合《企业会计准则》和公司会计政策、会计估计的相关规定，符合公司的实际情况，有助于更加真实、可靠、准确地反映公司的会计信息。具体内容详见公司于2023年4月26日披露的《关于计提信用减值损失及资产减值损失的公告》（公告编号：2023-011）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
14、审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》。监事会同意对《监事会议事规则》进行修订并提交公司2022年年度股东大会审议。《监事会议事规则》详见2023年4月26日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
15、审议通过《关于〈公司2023年第一季度报告〉的议案》，监事会认为公司编制的《2023年第一季度报告》公允反映了报告期的财务状况和经营成果，所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。《公司2023年第一季度报告》详见2023年4月26日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
振德医疗用品股份有限公司监事会
2023年4月26日
证券代码：603301 证券简称：振德医疗 公告编号：2023-003
振德医疗用品股份有限公司
关于公司2022年度利润分配
预案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
1、每股分配金额：每股派发现金红利0.75元（含税）。
2、本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专户的股份数为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
3、在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配0.75元（含税）不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
一、利润分配方案的具体内容
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2022年度末合并报表可供股东分配利润为3,356,228,270.51元（其中2022年度增加479,815,400.68元），母公司可供分配利润为1,766,350,735.40元（其中2022年度增加448,626,381.14元）。
1、本次利润分配预案如下：公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数（不包括公司回购专户的股份数量）向全体股东每10股派发现金红利7.50元（含税）。截至2022年12月31日，公司总股本266,451,202股，扣除回购专户中的129,442股，以266,321,760股为基数计算合计拟派发现金红利199,741,320.00元（含税），剩余未分配利润结转至下年度。本次利润分配不送红股，不以资本公积金转增股本。
实施权益分派股权登记日,公司通过回购专用账户所持有本公司股份，不参与本次利润分配。如在利润分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，若公司总股本发生变动，公司拟维持每股分配0.75元（含税）不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案尚需提交公司2022年度股东大会审议。
2、根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号一回购股份》等有关规定，公司2022年度以集中竞价方式回购的股份金额113,116,567.89元视同分红，纳入现金分红的相关比例计算。加上该部分金额后，2022年度公司拟分配现金红利共计312,857,887.89元（含2022年度实施的 股 份 回 购 金 额 ），占 公 司2022年 度 归 属 于 上 市 公 司 股 东 净 利 润681,132,600.36元的45.93%。
二、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
2023年4月24日，公司第三届董事会第七次会议审议通过了《关于公司2022年度利润分配的预案》，该议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。公司本次利润分配预案的制定充分考虑了公司现阶段生产经营、财务状况、发展需求和所处行业发展情况，兼顾了公司股东的合理投资回报和公司的中远期发展规划，符合《公司章程》、《公司未来三年股东回报规划（2021-2023）》等的规定。
（二）独立董事意见
独立董事认为：公司拟定的2022年度利润分配预案符合有关法律、法规和《公司章程》的相关规定，充分考虑了公司经营发展现状及资金需求，在保障投资者回报的同时兼顾公司未来发展情况，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，有利于公司的持续稳定健康发展，符合公司及全体股东利益。
独立董事同意公司拟定的2022年度利润分配预案，并同意提交公司2022年度股东大会审议。
（三）监事会意见
监事会认为：公司拟定的2022年度利润分配预案充分考虑了公司财务状况、长远发展规划等因素，适应公司未来经营发展的需要，也兼顾了投资者的稳定回报，符合相关法律法规、《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。监事会同意将本预案以方案形式提交公司2022年年度股东大会审议。
三、相关风险提示
本次利润分配预案，不会对公司现金流状况产生重大影响，不会影响公司正常经营和长远发展。
本次利润分配预案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
特此公告。
振德医疗用品股份有限公司董事会
2023年4月26日
证券代码：603301 证券简称：振德医疗 公告编号：2023-004
振德医疗用品股份有限公司
关于2022年度日常关联交易确认及
2023年度日常关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
1、是否需要提交股东大会审议：是
2、日常关联交易对上市公司的影响：本次日常关联交易是公司正常生产经营业务，各项交易定价办法是以市场价格为依据，交易的风险可控，并遵循平等自愿的原则，不存在损害公司和股东利益的情况。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
1、董事会表决情况
2023年4月24日,振德医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议审议通过了《关于2022年度日常关联交易确认及2023年度日常关联交易预计的议案》, 董事会确认了公司2022年度日常关联交易的执行情况，并同意了公司2023年度日常关联交易预计，关联董事均回避表决。
2、独立董事发表的独立意见
上述关联交易事项公司独立董事已进行了事前认可，并对此发表了明确同意的独立意见。独立董事认为：公司2022年度的关联交易遵循公开、公平、公正的定价原则，符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，履行了相应的法定程序。公司预计2023年日常关联交易所涉日常关联交易均为公司开展日常生产经营所必要的、合理的行为，公司日常关联交易公平、合理，定价符合市场原则，不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响，不影响公司独立性，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情况。
3、审计委员会意见
公司审计委员会认为：公司2022年度实际发生的日常关联交易及对2023年度日常关联交易预计遵循了客观、公正、公平的交易原则，决策程序合法、规范，严格执行《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关文件的规定，交易定价公平、公允，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情况。
4、提交股东大会审议情况
根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，以上关联交易事项需再提交公司股东大会表决，关联股东需回避表决。
二、2022年度日常关联交易情况
公司第二届董事会第二十四次会议及2021年度股东大会审议通过了《关于2021年度日常关联交易确认及2022年度日常关联交易预计的议案》，预计2022年度振德医疗用品股份有限公司及全资、控股子公司（以下简称“公司”）与关联方发生的日常关联交易为28,800万元，2022年度公司与关联方实际发生日常关联交易15,456.76万元，较预计减少13,343.24万元。
2022年度日常关联交易的预计和执行情况详见下表：
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注：1、公司与Multigate Medical Products Pty Ltd的交易实际发生额较预计金额减少较多的原因系过高预计。
2、鄢陵祥发包装印刷有限公司向公司销售商品的日常关联交易 2022年实际发生额较预计数略增的主要原因系公司2022年经营业务增长。
3、公司向鄢陵祥发包装印刷有限公司销售商品主要为少量原料。
三、2023年度日常关联交易预计金额和类别
结合公司2022年度的关联交易情况和2023年度公司经营计划，预计公司2023年度日常关联交易总额为20,000万元。具体情况如下：
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四、关联方及关联关系介绍
（一）基本情况及关联关系
1、鄢陵振德生物质能源热电有限公司
成立日期：2014-12-02
法定代表人：鲁建国
注册资本：8,000万元人民币
公司住所：鄢陵县产业集聚区工人路南段东侧
经营范围：电力、热力生产、供应。
与本公司关联关系：鄢陵振德生物质能源热电有限公司系公司控股股东浙江振德控股有限公司控股子公司。
截至2022年12月31日，鄢陵振德生物质能源热电有限公司资产总额57,204.53万元，资产净额6,152.00万元，2022年度实现营业收入24,788.24万元。
2、鄢陵祥发包装印刷有限公司
成立日期：2015-02-06
法定代表人：沈毅
注册资本：150万元人民币
公司住所：鄢陵县金汇区金水路3号
经营范围：塑料制品的销售；纸箱的加工、销售；包装纸印刷；不干胶印刷。
与本公司关联关系：公司实际控制人鲁建国先生和沈振芳女士关系密切的家庭成员沈兴祥先生持有鄢陵祥发包装印刷有限公司40%股权，并担任该公司监事。
截至2022年12月31日，鄢陵祥发包装印刷有限公司资产总额2,054.83万元，资产净额286.10万元，2022年度实现营业收入4,793.68万元。
3、Multigate Medical Products Pty Ltd
成立时间：1987年4月24日
董事长：Boun Chong Chaisumdet
注册资本：10,004澳大利亚元
注册地：27 Llewellyn Avenue, Villawood, New South Wales 2163, Australia（澳大利亚）
主营业务：Multigate Medical是澳大利亚领先的医用耗材和医用手术包制造和供应商。
与本公司关联关系：公司全资子公司香港新起点投资有限公司持有Rocialle Healthcare Limited 55%股权，Multigate Medical Products Pty Ltd全资子公司持有Rocialle Healthcare Limited 45%股权，根据相关规定，Multigate Medical Products Pty Ltd成为公司关联法人。
截至2022年6月30日，Multigate Medical Products Pty Ltd资产总额5.1亿澳大利亚元,资产净额4.6亿澳大利亚元， 2022年度（2021年7月1日至2022年6月30日）实现营业收入3.4亿澳大利亚元。
（二）履约能力分析
上述关联方生产经营情况正常，具备交易的履约能力，在历年与公司的业务中未发生过违约行为。
五、关联交易主要内容及定价政策
公司与关联方之间的日常关联交易主要为产品销售、包装材料采购、购买经营所需蒸汽电力等，均系公司基于日常生产经营需要而发生的日常经营行为，交易以市场价格为依据，并遵循公开、公平、公正的定价原则，在自愿平等的基础上由双方协商确定。公司关于关联交易的决策程序符合有关法律法规及《公司章程》等有关规定，交易定价合理公允，不存在损害公司及其他股东利益的情况。
六、关联交易目的及对本公司的影响
上述日常关联交易均基于公司正常生产经营所需，该关联交易遵循公平、公正以及诚实守信的原则，交易的风险可控，有利于充分利用关联方拥有的资源和优势，保证公司的正常运营和业务的开展，不会损害公司和股东的利益，不会对公司持续性经营能力造成影响。
七、备查文件
1、第三届董事会第七次会议决议；
2、第三届监事会第五次会议决议；
3、独立董事事前认可意见和独立意见；
4、审计委员会书面意见。
特此公告。
振德医疗用品股份有限公司董事会
2023年4月26日
证券代码：603301 证券简称：振德医疗 公告编号：2023-005
振德医疗用品股份有限公司关于公司
开展远期外汇交易业务的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、远期外汇交易业务概述
随着公司出口销售业务发展，外币结算业务频繁，当汇率出现较大波动时，将对公司的经营业绩造成一定的影响。为降低汇率波动对公司业绩的影响，结合公司业务情况，公司及全资、控股子公司（以下简称“公司”）计划开展远期外汇交易业务。
公司拟开展的远期外汇交易业务是为满足公司业务经营需要，在银行办理的旨在规避和防范汇率风险的外汇衍生交易业务，包括但不限于远期结售汇、外汇互换、外汇期权及其他外汇衍生产品等业务。
二、预计远期外汇交易业务的交易额度及相关授权
公司第三届董事会第七次会议审议通过了《关于公司开展远期外汇交易业务的议案》，董事会同意公司开展远期外汇交易业务，年度总金额不超过35,000万美元（含公司正常经营过程中涉及到的美元、欧元、英镑等相关结算货币），上述额度内可循环滚动使用。董事会同意将本议案提交公司2022年度股东大会审议，并提请股东大会授权法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述授权范围内办理公司日常远期外汇交易业务的具体事宜，有效期自2022年年度股东大会审议批准之日起至2023年年度股东大会召开之日止。
三、远期外汇交易业务的风险分析
公司进行远期外汇交易业务遵循稳健原则，不进行以投机为目的的外汇交易，所有远期外汇交易业务均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的，但是进行远期外汇交易业务也会存在一定的风险：
（一）汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，银行远期结售汇汇率报价可能偏离公司实际收付时的汇率，造成汇兑损失。
（二）客户违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期内收回，会造成远期结汇延期交割，导致公司损失。
（三）回款预测风险：公司业务部门根据客户订单和预计订单进行回款预测，实际执行过程中，客户订单可能会调整，造成公司回款预测不准确，造成远期结售汇延期交割风险。
四、风险控制
1、为防止远期结售汇延期交割，公司高度重视应收账款的管控，及时掌握客户支付能力信息，努力提高回款预测准确度，并加大应收账款催款力度，有效降低远期外汇交易业务风险。
2、所有远期外汇交易业务均以真实交易业务为基础，严格按照公司预测的外币收（付）款金额和时间实施远期外汇交易业务。
3、公司只选择与具有合法经营资质的经营机构进行远期外汇交易，控制交易风险。
4、公司内部审计机构、董事会审计委员会、独立董事将会定期、不定期对实际开展的远期外汇交易业务情况进行核查。
5、公司将严格按照相关规定建立异常情况报告制度，合理安排使用专业人员，加强相关人员业务培训，提高综合素质，并形成有效的风险处理程序，切实控制交易风险。
特此公告。
振德医疗用品股份有限公司董事会
2023年4月26日
证券代码：603301 证券简称：振德医疗 公告编号：2023-006
振德医疗用品股份有限公司
关于公司2023年度申请综合授信
额度暨在授信额度内为子公司
提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
振德医疗用品股份有限公司2023年4月24日召开了第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司2023年度申请综合授信额度暨在授信额度内为子公司提供担保的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。
为满足公司生产经营活动的需要，确保顺利实现公司年度经营计划和目标，公司及全资、控股子公司（以下简称“公司”）2023年度拟向金融机构申请总额不超过人民币163,000万元的综合授信。综合授信品种包括但不限于：流动资金贷款、项目资金贷款、银行承兑汇票、保函、信用证、抵（质）押贷款等各种贷款及贸易融资业务（具体业务品种以相关金融机构审批意见为准）。实际融资金额将视公司生产经营资金需求及金融机构实际审批的授权额度来确认。在授信期限内，上述授信额度可循环滚动使用。
根据公司2023年度经营计划及全资、控股子公司的业务发展状况，公司及全资、控股子公司拟在上述授信额度内互相提供担保，支持业务拓展，满足融资需求，担保期限为前述授信业务结束为止，担保范围为实际发生授信额度本金及利息。
为提高工作效率，董事会拟提请股东大会授权法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述授权额度范围内办理与授信、融资业务（包括但不限于授信、贷款、担保、抵押等）相关手续，签署相关法律文件，有效期自2022年年度股东大会审议批准之日起至2023年年度股东大会召开之日止。
一、授信及担保明细
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上述授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额将视公司运营资金的实际需求确定，在授信额度内以各银行与公司实际发生的融资金额为准。在年度计划总额的范围内，公司及各子公司、各授信银行之间的授信金额和担保额度可相互调剂使用。
二、被担保公司基本情况
（一）绍兴振德医疗用品有限公司（以下简称“绍兴振德”）
住所：浙江省绍兴市越城区皋埠镇皋北工业区
注册资本：14,706万元
法定代表人：鲁建国
经营范围：销售：第一类医疗器械、第二类医疗器械；销售：第三类医疗器械（凭有效许可证经营）、一次性使用卫生用品、日常防护用品、劳动保护用品、特殊劳动保护用品、消毒产品、化妆品、运动防护用品；货物进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
公司全资子公司香港新起点投资有限公司持有绍兴振德93.20%股权，本公司持有绍兴振德6.80%的股权。
截至2022年12月31日，绍兴振德资产总额77,357.28万元，净资产11,614.13万元，本报告期实现营业收入70,352.20万元，净利润-3,877.57万元。
（二）浙江斯坦格运动护具科技有限公司（以下简称“斯坦格”）
住所：浙江省义乌市后宅街道后宅工业园区(义乌市华园化纤有限公司内)
注册资本：1315万元
法定代表人：洪庄明
经营范围：一般项目:体育用品及器材制造;特种劳动防护用品生产;特种劳动防护用品销售;服饰制造;服装服饰批发;服装服饰零售;服饰研发;体育用品及器材零售;体育用品及器材批发;户外用品销售;互联网销售（除销售需要许可的商品）;服装制造;货物进出口;医护人员防护用品生产（Ⅰ类医疗器械）;第一类医疗器械销售;第一类医疗器械生产;卫生用品和一次性使用医疗用品销售;医护人员防护用品批发;技术进出口;第二类医疗器械销售;针织或钩针编织物及其制品制造（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目:第二类医疗器械生产（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准）。
斯坦格是本公司的控股公司，本公司持有其60%的股权。
截至2022年12月31日，斯坦格资产总额23,743.02万元，净资产9,885.18万元，2022年实现营业收入13,611.51万元，净利润2,244.11万元。
（三）上海亚澳医用保健品有限公司（以下简称“上海亚澳”）
住所：上海市浦东新区六陈路999号
注册资本：2319.2988万元
法定代表人：张显涛
经营范围：许可项目：第二类医疗器械生产；第三类医疗器械经营；第三类医疗器械生产；货物进出口；技术进出口；进出口代理；道路货物运输（不含危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：第一类医疗器械销售；第一类医疗器械生产；第二类医疗器械销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；企业管理咨询；商务信息咨询；会务服务（主办、承办除外）；企业形象策划咨询；化妆品、消毒剂、卫生用品、建筑材料、金属材料、装饰材料、橡胶制品、劳防用品、五金交电、电子产品、数码产品、仪器仪表、日用品、体育用品、办公用品、机械配件、服装、鞋帽、针纺织品、通讯器材、塑料制品、工艺品（文物除外）、办公家具、实验室设备、计算机软硬件及辅助设备、化工原料及产品（除危险化学品、监控化学品、民用爆炸物品、易制毒化学品）的销售；国内贸易代理；非居住房地产租赁；住房租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
上海亚澳是本公司的全资孙公司，本公司全资子公司许昌振德持有其100%的股权。
截至2022年12月31日，上海亚澳总资产20,842.50万元、净资产15,193.43万元，本报告期实现营业收入39,382.85万元、净利润6,589.86万元。
（四）振德医疗用品（香港）有限公司（以下简称“香港振德”）
住所：中国香港湾仔骆克道193号东超商业中心2103室
注册资本：100万元
执行董事：沈振芳
经营范围：医疗器械，卫生及防护用品，化妆品及消毒用品， 货物及设备进出口。
香港振德是本公司的全资子公司，本公司持有其100%的股权。
截至2022年12月31日，香港振德资产总额66,856.18万元，净资产32,574.69万元，本报告期实现营业收入91,693.92万元，净利润8,920.30万元。
（五）新起点（新加坡）有限公司（以下简称“新加坡新起点”）
住所：新加坡鲁滨逊路112号03-01号(068902)
注册资本：100万美元
执行董事：沈振芳
经营范围：投资控股。
新加坡新起点是本公司的全资子公司，本公司持有其100%的股权。
截至2022年12月31日，新加坡新起点资产总额104.47万元，净资产102.00万元，2022年实现营业收入0万元，净利润-2.37万元。
三、董事会意见
董事会意见：公司2023年度申请综合授信额度暨在授信额度内为子公司提供担保事项符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，充分考虑了公司及子公司日常经营发展的实际需要，符合公司实际经营情况和整体发展战略。公司下属子公司经营稳定，资信状况良好，担保风险可控，公司为其提供担保，相关财务风险处于公司可控的范围内，不存在损害公司及股东利益的情形。
独立董事意见：公司2023年度申请综合授信额度暨在授信额度内为子公司提供担保事项是基于其发展的合理需要，符合公司整体利益，有利于增强公司经营能力。此次担保事项的被担保方经营状况正常，担保风险总体可控，决策程序符合相关法律法规，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，我们一致同意本次担保事项。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及全资、控股子公司均无对外担保。
五、备查文件
1、振德医疗第三届董事会第七次会议决议；
2、振德医疗独立董事关于第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见；
特此公告。
振德医疗用品股份有限公司董事会
2023 年4月26日
证券代码：603301 证券简称：振德医疗 公告编号：2023-008
振德医疗用品股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）
振德医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月24日召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，现将相关事项具体内容公告如下：
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
■
2、投资者保护能力
2022年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金1亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过1亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。
近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：
■
3、诚信记录
天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2020年1月1日至2022年12月31日）因执业行为受到行政处罚1次、监督管理措施13次、自律监管措施1次，未受到刑事处罚和纪律处分。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚3人次、监督管理措施31人次、自律监管措施2人次、纪律处分3人次，未受到刑事处罚，共涉及39人。
（二）项目信息
1、基本信息
■
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3、独立性
天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。
4、审计收费
审计服务收费基于公司的业务规模、审计工作的复杂程度、事务所提供审计服务所配备的审计人员和工作量等因素综合考虑，由双方协商确定。本期公司聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）的年报审计费用为230万元，内控审计费用为40万元，较上期均未增长。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）董事会审计委员会意见
公司董事会审计委员会事前对天健会计师事务所（特殊普通合伙）的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况进行了充分了解和审查，认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构期间，勤勉尽职，能够严格按照执业要求和相关规定对公司的财务、内控进行审计，出具的审计报告客观、公正，能够反映公司的财务状况、经营成果、现金流量和内控现状。建议公司董事会续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务审计及内部控制审计机构。
（二）独立董事事前认可及独立意见
公司独立董事对续聘会计师事务所发表了事前认可意见：天健会计师事务所（特殊普通合伙）在从事证券业务资格等方面均符合中国证监会的有关规定，具备多年上市公司审计服务经验，2022年度为公司提供审计服务的过程中，天健会计师事务所（特殊普通合伙）严格遵守国家相关的法律法规，遵循独立、客观、公正的执业准则，按时完成公司财务报告和内部控制的审计工作。我们同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构并将该议案提交公司第三届董事会第七次会议审议。
公司独立董事对续聘会计师事务所的议案发表独立意见：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计资格和多年为上市公司提供审计服务的经验和能力，在历年来为公司提供审计服务的过程中均表现出了良好的业务水平和职业道德，能够遵循独立、客观、公正的执业准则，能顺利完成公司委托的各项工作。我们同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年审计机构，并将上述事项提交公司2022年年度股东大会审议。
（三）董事会审议表决情况
公司于2023年4月24日召开了第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务审计及内部控制审计机构。
（四）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司2022年年度股东大会审议通过，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
特此公告。
振德医疗用品股份有限公司董事会
2023年4月26日
证券代码：603301 证券简称：振德医疗 公告编号：2023-010
振德医疗用品股份有限公司
关于使用闲置自有资金进行
现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
1、现金管理授权额度：公司及控股子公司拟使用最高不超过人民币80,000万元闲置自有资金进行现金管理（投资安全性高、流动性好、不影响公司正常经营的理财产品、结构性存款等投资产品），在上述额度内，资金可以循环滚动使用。
2、现金管理授权期限：自董事会审议通过之日起12个月内有效
为提高资金使用效率，在确保公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，合理利用部分闲置自有资金进行现金管理，增加资金收益，为公司及股东获取更多的投资回报，公司于2023年4月24日召开第三届董事会第七次会议和第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及控股子公司拟使用最高不超过80,000万元人民币闲置自有资金进行现金管理（投资安全性高、流动性好、不影响公司正常经营的理财产品、结构性存款等投资产品），在上述额度内，资金可以循环滚动使用。根据《公司章程》等相关规定，本事项无需提交股东大会审议。具体情况如下：
一、拟使用闲置自有资金进行现金管理的情况
（一）现金管理实施单位
振德医疗用品股份有限公司及控股子公司。
（二）投资目的
为提高资金使用效率，在确保公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，合理利用部分自有资金进行现金管理，增加资金收益，为公司及股东获取更多的投资回报。
（三）现金管理资金来源
公司以闲置自有资金作为现金管理的资金来源。
（四）投资产品品种
投资安全性高、流动性好、不影响公司正常经营的理财产品、结构性存款等投资产品。
（五）投资额度
拟使用最高不超过人民币80,000万元的闲置自有资金进行现金管理，在该额度范围内，资金可以循环滚动使用。
（六）投资期限
自董事会审议通过之日起12个月内有效。
（七）实施方式
在上述额度、期限范围内，公司授权董事长行使该项决策并签署相关合同等法律文件，由公司财经管理部负责具体实施。
二、投资风险及控制措施
本次公司投资的产品为安全性高、流动性好、不影响公司正常经营的理财产品、结构性存款等投资产品，风险可控，但并不排除现金管理投资受到宏观经济和市场波动影响。针对可能发生的投资风险，公司将采取以下风控措施：
1、公司将遵循审慎原则，选择规模大、信誉好、效益高、有能力保障资金安全的发行主体发行的产品进行投资。
2、公司已建立健全资金管理相关的内控制度，公司财经管理部将严格按照内控制度进行现金管理的审批和执行，及时分析和跟踪投资产品投向及进展情况，加强风险控制，保障资金安全。
3、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司将根据上海证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。
三、对公司的影响
（一）公司主要财务指标
单位：元
■
注：以上2022年度财务数据已经审计，2023年一季度财务数据未经审计。
截至2022年12月31日，公司资产负债率为27.10%，资产状况良好。公司本次申请未来一年进行现金管理的闲置自有资金总额度为80,000万元，占公司2022年底净资产的比例为13.90%，占公司2022年底资产总额的比例为10.13%，不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果等造成重大影响。
（二）现金管理对公司的影响
公司本次使用部分闲置自有资金进行现金管理，是在确保公司正常运营的前提下进行的，不会影响公司主营业务的正常开展，同时能够提高资金使用效率，获得一定的投资收益，提升公司的经济效益。
四、履行的审批程序
公司于2023年4月24日召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，公司独立董事、监事会已发表明确同意意见，该事项无需提交公司2022年年度股东大会审议。
五、专项意见说明
1、独立董事意见
公司及控股子公司拟使用最高不超过80,000万元人民币闲置自有资金进行现金管理，履行了必要的决策程序，决策内容及程序合法合规，有利于提高公司自有资金的使用效率，增加公司自有资金收益，不会影响公司正常的生产经营，符合公司和全体股东的利益。
公司独立董事同意公司及控股子公司使用最高不超过人民币80,000万元的闲置自有资金进行现金管理。
2、监事会意见
在确保资金安全、保证正常生产经营不受影响并能有效控制投资风险的前提下，公司利用闲置自有资金进行现金管理，有利于提高公司自有资金使用效率，增加公司收益，能进一步提升公司业绩，谋求更多的投资回报。
公司监事会同意公司及控股子公司本次使用最高不超过80,000万元的闲置自有资金进行现金管理。
六、备查文件
1、第三届董事会第七次会议决议；
2、第三届监事会第五次会议决议；
3、独立董事关于第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见；
特此公告。
振德医疗用品股份有限公司董事会
2023年4月26日
证券代码：603301 证券简称：振德医疗 公告编号：2023-012
振德医疗用品股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》及《上市公司章程指引》（2022年修订）等法律法规的规定，结合振德医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”）实际情况，公司于2023年4月24日召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，对《公司章程》相关条款进行修订，具体修订内容如下：
■■
注：相关章节、条款及交叉引用所涉及的序号根据上述内容做相应调整。
除上述条款修订外，《公司章程》的其他内容未做变动。修订后的《公司章程》将刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。本次修订公司章程事项尚需提交股东大会审议，董事会拟提请股东大会授权公司经营层办理《公司章程》工商备案登记手续。
特此公告。
振德医疗用品股份有限公司董事会
2023年4月26日
附表1：
■
附表2：
■
证券代码：603301 证券简称：振德医疗 公告编号：2023-013
振德医疗用品股份有限公司关于
召开2022年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2023年5月16日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2022年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2023年5月16日 14 点 00分
召开地点：浙江省绍兴市越城区皋埠街道香积路55号振德医疗用品股份有限公司会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2023年5月16日
至2023年5月16日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司2023年4月24日召开的第三届董事会第七次会议和第三届监事会第五次会议审议通过，并于2023年4月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露。
2、特别决议议案：议案11。
3、对中小投资者单独计票的议案：议案6、议案7、议案9、议案10。
对影响中小投资者利益的重大事项提案，应当单独说明中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）对该提案的表决情况和表决结果
4、涉及关联股东回避表决的议案：议案7
应回避表决的关联股东名称：浙江振德控股有限公司、许昌振德园林绿化工程有限公司、鲁建国、沈振芳、徐大生、沈振东、吴建飞、沈博强、沈建祥、金海萍、胡修元、张显涛、胡俊武。
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(下转468版)
