宁波市天普橡胶科技股份有限公司
(上接478版)
表决结果：赞成票3，反对票0，弃权票0。
本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
(五) 审议通过了《关于2022年度利润分配预案的议案》
公司2022年度利润分配预案为：公司拟向全体股东每10股派发现金红利2.2元（含税）。截至2022年12月31日，公司总股本134,080,000股，以此计算合计拟派发现金红利29,497,600 元（含税），占2022年度未分配利润余额的比例为26.12%，占2022年度归属于上市公司股东净利润的比例为115.39%，超过30%。
监事会审核并发表如下意见：本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
表决结果：赞成票3，反对票0，弃权票0。
（六）审议通过了《关于公司2022年年度报告及摘要的议案》
表决结果：赞成票3，反对票0，弃权票0。
监事会审核并发表如下意见：公司2022年年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程的各项规定，年度报告的内容和格式符合和中国证监会和上海证券交易所的要求，所包含的信息真实、准确、完整地反映了公司2022年度的经营状况、成果和财务状况。公司2022年年度报告及其摘要所载的资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性等方面没有异议。
本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
表决结果：赞成票3，反对票0，弃权票0。
（七）审议通过了《关于公司2023年第一季度报告的议案》
监事会审核并发表如下意见：公司2023年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程的各项规定，内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的要求，所包含的信息真实、准确、完整地反映了公司2023年一季度的经营状况、成果和财务状况。公司2023年第一季度报告所载的资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性等方面没有异议。
表决结果：赞成票3，反对票0，弃权票0。
（八）审议通过了《关于公司2023年度预计日常关联交易的议案》
表决结果：赞成票3，反对票0，弃权票0。
（九）审议通过了《关于2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
监事会审核并发表如下意见：公司严格执行募集资金专户专储和专项使用，同时不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
表决结果：赞成票3，反对票0，弃权票0。
（十）审议通过了《关于公司2022年度社会责任报告的议案》
表决结果：赞成票3，反对票0，弃权票0。
（十一）审议通过了《关于〈2022年度内部控制自我评价报告〉的议案》
本议案无需提交公司2022年年度股东大会审议。
表决结果：赞成票3，反对票0，弃权票0。
（十二）审议通过了《关于续聘2023年会计师事务所的议案》
本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
表决结果：赞成票3，反对票0，弃权票0。
（十三）审议通过了《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》
本议案无需提交公司2022年年度股东大会审议。
表决结果：赞成票3，反对票0，弃权票0。
（十四）审议通过了《关于公司首发上市募投项目延期的议案》
本议案无需提交公司2022年年度股东大会审议。
表决结果：赞成票3，反对票0，弃权票0。
（十五）审议通过了《关于会计政策变更的议案》
本议案无需提交公司2022年年度股东大会审议。
表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。
（十六）审议通过了《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》
本议案无需提交公司2022年年度股东大会审议。
表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。
特此公告。
宁波市天普橡胶科技股份有限公司监事会
2023年 4 月 26 日
证券代码：605255 证券简称：天普股份 公告编号：2023-007
宁波市天普橡胶科技股份有限公司
关于预计2023年日常关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 2023年度日常关联交易无需提交股东大会审议
● 本次预计关联交易为公司正常经营行为，以市场价格为定价标准，关联交易基于自愿平等原则且价格公允、不会损害公司和股东，特别是中小股东的利益，不会影响公司的正常生产经营，没有对公司独立性构成影响。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
2023年4月24日，宁波市天普橡胶科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第二届董事会第七次会议和第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司2023年度预计日常关联交易的议案》，公司预计2023年度日常关联交易金额为1390万元。关联董事尤建义对该议案进行了回避表决。
公司事前就本次预计关联交易事项通知了独立董事，提供了相关资料并进行了必要的沟通，独立董事认真审阅相关资料后，发表了同意将前述事项提交董事会审议的事前认可意见和独立意见。
独立董事认为：公司预计的2023年度日常关联交易是公司开展日常经营过程中正常和必要的交易行为，系必要、合理的关联往来，交易定价公正、公平、合理，不存在损害中小股东利益的情形。本次关联交易的表决程序合法、规范，关联董事在表决过程中依法进行了回避，符合《公司法》、《证劵法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，未损害中小股东利益，我们同意公司2023年度日常关联交易预计的议案。
（二）2022年度日常关联交易的预计和执行情况
公司第二届董事会第四次会议审议通过了《关于公司2022年度预计日常关联交易的议案》，预计公司及全资子公司上海天普汽车零部件有限公司（以下简称“上海天普”）与东海天普汽车零部件（上海）有限公司（以下简称“东海天普”）发生的日常关联交易金额为不超过人民币1339万元。
截止2022年12月31日，公司及全资子公司上海天普与东海天普发生的日常关联交易金额为1213.81万元，未超过预计总金额，具体情况如下：
单位：万元
■
（三）2023年度日常关联交易预计金额和类别
公司及全资子公司上海天普预计2023年度与东海天普发生的日常关联交易金额不超过人民币为1375万元；公司及全资子公司宁波市天普流体科技有限公司（以下简称“天普流体”）预计2023年度与浙江天绘精密精密机械有限公司（以下简称“浙江天绘”）发生的日常关联交易金额不超过人民币为15万元，各项关联交易的具体情况如下：
单位：万元
■
二、关联方介绍和关联关系
（一）、关联人名称：东海天普汽车零部件（上海）有限公司
（1）法定代表人：流郷健二
（2）注册资金：4300万元人民币
（3）成立时间：2012年12月
（4）经营范围：汽车用胶管及其相关零配件的设计、制造、销售自产产品；上述同类商品的批发、进出口、佣金代理（拍卖除外），提供相关配套服务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额许可证管理、专项营理的商品按国家有关规定办理）。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
（5）股权结构：住友理工株式会社持股80%，上海天普汽车零部件有限公司持股20%。
（6）最近一个会计年度的主要财务数据：总资产10192万元、净资产7246万元、主营业务收入13116万元、净利润987万元。
（7）与上市公司的关联关系
公司全资子公司上海天普持有东海天普20%股权，公司董事尤建义为东海天普董事，故东海天普与公司存在关联关系。
（二）、关联人名称：浙江天绘精密精密机械有限公司
（1）法定代表人：尤建义
（2）注册资金：5000万元人民币
（3）成立时间：2020年12月
（4）经营范围：一般项目；机械零件、零部件加工；五金产品制造（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
（5）股权结构：尤建义持股99%，尤基立持股1%
（6）最近一个会计年度的主要财务数据：总资产3393.89万元、净资产3387.71万元、净利润-200.62万元。
（7）与上市公司的关联关系
公司实际控制人尤建义为浙江天绘法定代表人，故浙江天绘与公司存在关联关系。
（三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析
前述关联企业均系依法注册成立，依法存续并持续经营的法人主体，经营情况正常，前期同类关联交易执行正常，具有良好的履约能力。
三、关联交易主要内容和定价政策
（一）、关联交易主要内容
公司全资子公司上海天普与东海天普位于同一厂区，上海天普将部分厂房租赁给东海天普作为办公、生产及经营用场地。上述关联交易包括厂房租赁、污水处理费、水电费等；公司及全资子公司天普流体与浙江天绘发生的关联交易包括购买产品配件等。
（二）、关联交易定价政策
双方参照市场价格定价，遵循公平合理的定价原则，根据自愿、平等、互惠互利原则达成交易协议，并严格执行关联交易的决策权限和程序，确保关联交易的公允性、合理性、合规性。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司2023年度预计与上述关联企业之间发生的日常关联交易，是公司业务发展及生产经营的正常所需，各项交易定价结算方法均以市场价格为基础，交易风险可控，不存在损害公司和股东利益的情况，不会对公司的财务状况，经营成果产生不利影响。
特此公告。
宁波市天普橡胶科技股份有限公司董事会
2023 年 4 月 26 日
证券代码：605255 证券简称：天普股份 公告编号：2023-005
宁波市天普橡胶科技股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 拟续聘的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师事务所”）
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1. 基本信息
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2.投资者保护能力
上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金1亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过1亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。
近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：
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3.诚信记录
天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2020年1月1日至2022年12月31日）因执业行为受到行政处罚1次、监督管理措施13次、自律监管措施1次，未受到刑事处罚和纪律处分。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚3人次、监督管理措施31人次、自律监管措施2人次、纪律处分3人次，未受到刑事处罚，共涉及39人。
（二）项目信息
1. 基本信息
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2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3.独立性
天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。
4.审计收费
本期审计费用总额为 100 万元，其中 2022 年报审计费用 80 万元和 2022 年内部控制审计费用 20 万元，系按照天健会计师事务所提供审计服务所需工作人日数和每个工作人日收费标准收取服务费用。工作人日数根据审计服务的性质、繁简程度等确定；每个工作人日收费标准根据执业人员专业技能水平等分别确定。本期审计费用与上期审计费用持平。董事会提请股东大会授权公司管理层根据公司 2023 年度的具体审计要求和审计范围与天健会计师事务所协商确定审计费用。
二、拟续聘会计事务所履行的审批程序
（一）审计委员会的履职情况
公司董事会审计委员会对天健会计师事务所的执业情况、专业资质、诚信状况进行了充分了解，对其独立性、专业胜任能力、投资者保护能力进行了审查，认为天健会计师事务所具有较为丰富的上市公司审计工作经验，能够满足为公司提供审计服务的资质要求，同意续聘天健会计师事务所为公司2023年度审计机构。
（二）独立董事的事前认可意见和独立意见
事前认可意见：经审阅，天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司财务审计工作的要求。因此，我们同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构，并同意将该议案提交公司董事会审议。
独立意见：经审查，天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力。在2022年度财务报告及内控审计过程中坚持独立审计原则，勤勉高效地完成了审计工作，出具的审计报告能客观、公允地反映公司财务状况及经营成果。续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）有利于保证审计工作的连续性，保障公司审计工作质量。公司聘任审计机构及支付报酬的程序符合有关法律法规的规定，支付的报酬水平公允合理，不存在损害公司及全体股东利益的情形。我们同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为2023年度审计机构，并同意将该议案提交股东大会审议。
（三）董事会审议和表决情况
2023年4月24日，公司召开了第二届董事会第七次会议和第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于续聘2023年会计师事务所的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构，负责2023年度的财务审计及内控审计工作。本议案尚需提交公司股东大会审议。
（四）生效时间
本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
特此公告。
宁波市天普橡胶科技股份有限公司董事会
2023年 4月 26 日
