黑龙江出版传媒股份有限公司

公司代码：605577 公司简称：龙版传媒

2022年年度报告摘要

第一节 重要提示

1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3未出席董事情况

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4中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司拟以2022年年末总股本444,444,445股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.10元（含税），共计派发现金股利48,888,888.95元（含税）。以上利润分配预案需经公司股东大会审议通过后方可实施。本报告期内不涉及公积金转增股本情况。

第二节 公司基本情况

1公司简介

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2报告期公司主要业务简介

党的二十大报告提出：“坚持以人民为中心的创作导向，推出更多增强人民精神力量的优秀作品”“推进文化自信自强，铸就社会主义文化新辉煌”“实施重大文化产业项目带动战略”，为出版工作指明了前进方向，提供了根本遵循。近年来，专业出版单位根据自身实际，围绕党和国家工作大局，发挥专业优势和出版特长，充分利用各自出版领域的专业出版资源，聚焦主题主线，将主题与专业结合起来，策划出版了许多特色鲜明的重大主题出版物。同时，在经历连续3年的低迷后，实体书店突破困局、谋求发展的期待愈加强烈，一系列复苏和振兴举措将迅速显现成效，线下出版发行业务将实现小幅回升并在相当时期内保持稳定。未来一段时期，出版传媒产业将加快从传统出版向融合创新转型，从高速度增长向高质量发展转变，从生产制造型向知识服务型升级，进入深刻变革、重塑格局的关键时期。

高质量发展是必由之路。当前，出版传媒行业亟需解决的突出矛盾已经从“缺不缺、够不够”的问题转变为“好不好、精不精”的问题，出版物“有高原、缺高峰”依然是普遍现象。解决这些问题，必须贯彻新发展理念，走高质量发展道路，坚持质量第一、效益优先，切实转变发展方式，以更加优质的文化产品供给满足人民日益增长的美好精神文化生活需要。

融合发展是大势所趋。随着技术创新融合和市场需求变化，传统出版传媒行业的编、印、发内部划分逐渐消融，出版传媒产业与其他产业之间的外部边界也日益模糊，催生出许多新业态、新模式。整合内外优势资源，催化融合质变，放大整体效能，不断向融合发展要市场、要效益、要效率，已经成为出版传媒业的广泛共识。

数字化转型是必然要求。随着数字经济普及化加速、渗透率加深，以数字阅读、知识服务等为代表的新型出版业态不断涌现，读者的阅读习惯正在从纸质图书转向手中的各种屏幕，“懂网者，得用户”正在成为新的行业规则。传统出版业的数字化转型，内容产品的网络化呈现，是大势所趋。

线上线下协同发展是迫切需要。近年来，电子商务的迅猛发展极大提升了商品流通效率，有力刺激了新的消费需求，同时也对传统零售行业形成了巨大冲击，实体书店作为图书传统发行渠道已经进入发展瓶颈期。电商渠道既保有一般图书零售的最大存量，也将带来一般图书零售的最大增量，在当今一般图书零售市场中占据强势地位。向线上延伸拓展，构建线上线下协同发展格局，是传统出版发行企业面临的紧迫任务。

公司主要从事图书、期刊及电子出版物的出版、发行及印刷服务等业务，致力于为消费者提供知识、信息，并向中小学生提供教材、教辅等学习资料，以满足受众的文化消费需求和教育需求。

1.出版业务

公司主要通过下属的人民社、教育社、少儿社、科技社、美术社、北方文艺、报刊集团等多家公司从事教材教辅、一般图书、期刊和电子音像产品、数字产品的出版业务。

公司出版物品种丰富，涵盖社科、教育、文学、科技、艺术等多个细分领域，先后多次获得国家级出版奖项，拥有丰富的作者资源和广泛的读者群体，公司及旗下出版社在其各自专业领域分别取得一系列成就，打造了具有区域文化特色的精品图书系列，在黑龙江省具有较强的文化影响力。

2.发行业务

新华书店集团及下属77家子公司主要负责公司的发行业务，是全国最早成立的省级新华书店集团之一。新华书店集团从事包括教材教辅、一般图书及电子音像等产品在内的批发、零售及相关产品的经营业务。

除新华书店集团外，公司下属出版社亦有自办发行业务，主要向省内外发行其出版的教材教辅、一般图书及电子音像产品等出版物。

3.印刷及物资贸易业务

公司旗下印务集团及所属印刷二厂、印刷物资及出版进出口从事书刊和各类印刷品的印制服务与印刷原材料的贸易业务。公司印刷业务主要服务于各出版社、杂志社及政府部门等，通过承接公司内部业务、开拓市场等方式开展业务，与需求方签订相应加工合同后，进行加工生产。印刷物资主要从事纸张等印刷业务原材料产品的销售，重点保障本公司教材教辅、一般图书等产品的纸张等物资供应，同时也开展对外物资贸易业务。

3公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

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季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内，公司实现营业收入18.06亿元，同比增长0.85%；实现归属于母公司股东的净利润4.78亿元，同比增长7.91%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2.06亿元，同比增长14.58%。公司经营活动产生的现金流量净额为3.55亿元。

报告期内，公司基本每股收益1.0754元，同比增长0.71%，扣除非经常性损益后的后每股收益0.4644元，同比增长6.96%；加权平均净资产收益率14.97%，同比下降1.78个百分点，扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率6.46%，同比下降0.35个百分点。

报告期末，公司资产总额为50.38亿元，同比增长7.48%归属于上市公司股东的净资产34.22亿元，同比增长15.19%。

2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码：605577 证券简称：龙版传媒 公告编号：2023-016

黑龙江出版传媒股份有限公司

关于2022年度政府补助资金情况统计的

提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2022年度，黑龙江出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）累计收到政府补助资金2127万元，其中：增值税返还1248万元；国家出版基金图书补助454万元；其他政府补助425万元。其他政府补助包括：稳岗补贴191万元；黑龙江省文化产业发展专项资金补助80万元；政府购买服务补助80万元；除增值税以外的其他税费返还54万元；其他专项资金补助20万元。

公司根据《企业会计准则》等有关规定对政府补助资金进行会计处理，2022年收到的政府补助计入当期损益1946万元（增值税返还1248万元；国家出版基金图书补助304万元；其他政府补助394万元），计入递延收益181万元。

特此公告。

黑龙江出版传媒股份有限公司董事会

2023年4月25日

证券代码：605577 证券简称：龙版传媒 公告编号：2023-006

黑龙江出版传媒股份有限公司

第三届董事会第十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

黑龙江出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2023年4月20日以书面形式+通信形式发出会议通知和会议材料，于2023年4月25日在哈尔滨以线上线下相结合形式召开会议。会议应出席董事9名，实际出席董事8名（董事李久军因已退休并离开工作岗位，缺席本次董事会；公司拟于近期召开股东大会审议关于增补第三届董事会董事的议案）。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议由曲柏龙董事长主持，监事、高管及相关人员列席会议。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过关于选举第三届董事会副董事长的议案

根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》规定，经省委宣传部同意，董事会提名与薪酬考核委员会审核，选举张立新先生为公司第三届董事会副董事长，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。张立新先生不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司副董事长的情形。

附：张立新先生简历

张立新先生，中国国籍，无境外居留权，1970年10月生，本科学历。历任黑龙江省教育学院助理编辑；黑龙江少年儿童出版社编辑室主任、副社长、副总编辑、社长、总编辑；黑龙江教育出版社社长、总编辑；公司党委委员、董事、副总经理。现任黑龙江出版集团有限公司党委委员、董事；公司党委委员、董事、总经理。张立新先生未持有公司股份，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司副董事长的情形。

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票，回避表决0票。

（二）审议通过关于提请免去李久军先生公司董事等职务的议案

鉴于公司董事李久军先生已退休并离开工作岗位，董事会决定免去李久军先生战略委员会委员（召集人）、提名与薪酬考核委员会委员职务。拟提请股东大会免去李久军先生公司董事职务。

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票，回避表决0票。

（三）审议通过关于增补第三届董事会董事的议案

经控股股东提名，省委宣传部同意，董事会提名与薪酬考核委员会审核，提名何军先生担任第三届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。何军先生不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

附：何军先生简历

何军先生，中国国籍，无境外居留权，1973年3月生，本科学历。历任哈尔滨电机厂有限责任公司会计；哈尔滨建兴会计师事务所有限责任公司审计部项目经理、部门经理；中瑞岳华会计师事务所有限公司黑龙江分所审计部项目经理、经理、高级经理；黑龙江少年儿童出版社有限公司财务部主任；黑龙江出版集团有限公司财务部主任助理、审计部副主任；公司审计部主任、财务管理运营中心主任。现任公司党委委员、副总经理、财务总监；黑龙江出版集团有限公司董事。何军先生未持有公司股份，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票，回避表决0票。

（四）审议通过关于调整董事会专门委员会成员的议案

鉴于公司董事会成员变化情况，董事会决定免去李久军先生战略委员会委员（召集人）、提名与薪酬考核委员会委员职务。增补选举张立新先生为战略委员会委员、提名与薪酬考核委员会委员。

调整前后的董事会专门委员会委员组成情况如下：

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表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票，回避表决0票。

（五）审议通过关于公司2022年度董事会工作报告的议案

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司2022年度股东大会会议材料。

本议案尚须提交公司2022年度股东大会审议。

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票，回避表决0票。

（六）审议通过关于公司2022年度总经理工作报告的议案

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《2022年年度报告》中第三节“管理层讨论与分析”之“一、经营情况讨论与分析”的有关内容。

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票，回避表决0票。

（七）审议通过关于公司2022年年度报告及其摘要的议案

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报披露的公告。

本议案尚须提交公司 2022年度股东大会审议。

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票，回避表决0票。

（八）审议通过关于公司2022年度财务决算报告的议案

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司2022年度审计报告及公司2022年度股东大会会议材料。

本议案尚须提交公司 2022年度股东大会审议。

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票，回避表决0票。

（九）审议通过关于公司2022年度子公司利润分配预案的议案

对子公司进行2022年度的利润分配，采用现金分红方式。具体如下：

■

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票，回避表决0票。

（十）审议通过关于公司2022年度利润分配预案的议案

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报披露的公告。

本议案尚须提交公司2022年度股东大会审议。

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票，回避表决0票。

（十一）审议通过关于公司2022年度日常关联交易情况及2023年度日常关联交易预计情况的议案

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报披露的公告。

本议案尚须提交公司2022年度股东大会审议。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，回避表决5票。

（十二）审议通过关于续聘会计师事务所的议案

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报披露的公告。

本议案尚须提交公司2022年度股东大会审议。

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票，回避表决0票。

（十三）审议通过关于公司2022年度独立董事述职报告的议案

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报披露的公告。

本议案尚须提交公司 2022年度股东大会审议。

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票，回避表决0票。

（十四）审议通过关于公司2022年度审计委员会履职情况报告的议案

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报披露的公告。

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票，回避表决0票。

（十五）审议通过关于公司2022年度社会责任报告的议案

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报披露的公告。

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票，回避表决0票。

（十六）审议通过关于公司2022年度内部控制评价报告的议案

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报披露的公告。

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票，回避表决0票。

（十七）审议通过关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报披露的公告。

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票，回避表决0票。

（十八）审议通过关于公司2022年度政府补助资金情况统计的议案

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报披露的公告。

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票，回避表决0票。

（十九）审议通过关于授权使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报披露的公告。

本议案尚须提交公司 2022年度股东大会审议。

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票，回避表决0票。

（二十）审议通过关于变更部分首发募投项目实施期限的议案

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报披露的公告。

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票，回避表决0票。

（二十一）审议通过关于变更部分募集资金投资项目的议案

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报披露的公告。

本议案尚须提交公司 2022年度股东大会审议。

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票，回避表决0票。

（二十二）审议通过关于提请召开2022年度股东大会的议案

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报披露的公告。

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票，回避表决0票。

特此公告。

黑龙江出版传媒股份有限公司董事会

2023年4月25日

证券代码：605577 证券简称：龙版传媒 公告编号：2023-008

黑龙江出版传媒股份有限公司

关于召开2022年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2023年5月16日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2022年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2023年5月16日 14点 30分

召开地点：哈尔滨市松北区龙川路258号323会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2023年5月16日

至2023年5月16日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不适用

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

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1、各议案已披露的时间和披露媒体

具体议案详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报4月26日披露的公告。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：6、7、8

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案6 关于公司2022年度日常关联交易情况及2023年度日常关联交易预计情况的议案

应回避表决的关联股东名称：黑龙江出版集团有限公司、中国教育出版传媒股份有限公司、广东省出版集团有限公司、南方出版传媒股份有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户卡、 委托人身份证（复印件）等办理登记手续；法人股东持营业执照副本复印件（加盖公章）、法人授权委托书、出席人身份证原件到以下地址办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记，信函、传真以登记时间前公司收到为准。

登记时间：2023 年5月15日（上午9:00-11:00，下午13:30-16:30）。

登记地点：黑龙江出版传媒股份有限公司（哈尔滨市松北区龙川路258号）证券法务部。

六、其他事项

（一）本次股东大会会期半天，出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。

（二）参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到，并请携带相关证件，以便验证入场。

（三）会议联系方式联系地址：哈尔滨市松北区龙川路258号 邮政编码：150028

（四）会议资料详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

联系电话：0451-58792676

联系人：李玉洋

特此公告。

黑龙江出版传媒股份有限公司董事会

2023年4月26日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

黑龙江出版传媒股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年5月16日召开的贵公司2022年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

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委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：605577 证券简称：龙版传媒公告编号：2023-010

黑龙江出版传媒股份有限公司

关于变更部分募集资金投资项目的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●原项目名称：智慧教育云平台升级改造项目

●新项目名称：龙版传媒综合服务平台项目，总投资金额5,426.55万元，拟使用募集资金投资4,974.91万元。

●项目建设周期为3年，预计完成时间2026年12月31日，项目静态投资回收期3.89年。

一、变更募集资金投资项目概述

经中国证监会《关于核准黑龙江出版传媒股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕2384号）核准，公司获准发行人民币普通股（A股）不超过4444.4445万股新股。扣除发行费用后，实际募集资金净额为人民币228,806,523.25元。上述募集资金通过中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具了《验资报告》（中兴财光华审验字（2021）第213003号）。公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票的募集资金在扣除发行费用后将用于如下项目：

单位：万元

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拟变更募投项目（以下简称“原项目”）为“智慧教育云平台升级改造项目”，涉及变更投向的总金额为4,974.91万元，占总筹资额的21.74%，目前原项目尚未投入募集资金。变更后的募投项目名称为“龙版传媒综合服务平台项目”，总投资金额5,426.55万元，拟使用募集资金投资4,974.91万元。本次变更事项不涉及关联交易。上述事项已经公司第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第九次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

二、变更募集资金投资项目的具体原因

（一）原项目计划投资和实际投资情况

原项目实施主体为龙版传媒，总投资额11,242.56万元，拟投入募集资金4,974.91万元，包括内容资源建设、技术平台建设、市场推广建设和项目团队建设四个子项目，建设期3年，预计投资静态回收期4.22年。目前该项目尚未投入募集资金，拟将项目剩余募集资金全部投入新项目的实施。

（二）变更的具体原因

原项目设计阶段，我国在线教育行业发展迅速。据艾瑞咨询《中国在线教育行业研究报告（2020）》显示，2016年至2020年，我国在线教育行业市场规模分别为787亿元、1020亿元、1424亿元、1899亿元和2573 亿元，年均增长率34.5%。原项目的设计顺应当时信息技术和在线教育的发展趋势，适应教育出版转型融合需要，能进一步提升公司的竞争力，实现公司发展战略转型。

2021年7月，中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担的意见》。“双减”政策提倡的“减轻学生过重作业负担”“坚决压减学科类校外培训”等对在线教育行业发展带来较大冲击。此外，中共中央、国务院发布的《中国教育现代化2035》提出，要“建设智能化校园，统筹建设一体化智能化教学、管理与服务平台，利用现代技术加快推动人才培养模式改革，创新教育服务业态，建立数字教育资源共建共享机制。”在国家战略推动教育信息化进程的大背景下，由政府主导并投资建设的教育信息化平台发展迅速，企业为主导的在线教育市场受到一定的挤占和冲击。

基于以上情况，公司认为继续实施原项目的难度和投资不确定性显著增加，继续实施不符合公司和全体股东的利益。鉴于此，公司决定终止原项目执行。

三、新项目的具体内容

（一）新项目的基本情况

1、项目名称：龙版传媒综合服务平台项目

2、实施地点：哈尔滨市松北区龙川路258号

3、内容及投资规模：项目基于主流数字化技术，依托统一出版大数据资源库，构建电商综合服务平台，提供商城服务、直播电商服务、知识付费、积分商城，实现目标消费人群通过个人电脑、手机、微信等多终端访问。平台结合直播电商等新业态，完善出版服务所需的数字化能力建设，以直播、短视频、知识付费等多种服务形式，优选教育垂类市场，与出版教育资源联动合作，通过独家出版资源定制、联合活动等方式发展兴趣营销，拓展销售渠道，强化平台盈利能力。本项目将实现从产品线及渠道建设、营销推广到客户体验的多场景电商运营，提升消费体验，建立与消费者的良性互动，基于消费者数据精准、及时、灵活调整产品及运营服务，为公司提供出版电商综合服务一站式解决方案，实现公司业务模式升级的需求，促进公司数字化转型发展。具体包括平台建设子项目和运营建设子项目，平台建设包含技术平台开发、租用云服务和运维服务三方面，运营建设包含市场推广和团队建设两部分，项目总投资规模5,426.55万元。

4、新项目预计投资进度及产生收益时间：项目建设周期为3年，预计完成时间2026年12月31日，项目静态投资回收期3.89年。

5、项目的经济效益：在5年计算期内，项目预计累计实现净利润3669.96万元，投资净利润率13.53%，收入利润率24.85%，具有良好的经济效益。

（二）项目投资计划

项目总投资为5,426.55万元，计划使用募集资金4,974.91万元。其中，平台建设子项目投资3498.05万元，运营建设子项目投资1928.50万元。根据项目进度计划，第1年投入1958.37万元，第2年投入1694.67万元，第3年投入1773.51万元。项目投资计划明细如下：

单位：万元

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（三）项目可行性与必要性分析

目前，传统出版单位积极顺应转型融合发展需求，结合新媒体平台构建线上营销渠道，积极搭建全媒体运营矩阵，开拓微信公众号、小程序、社群、App 等营销方式，从内容资源建设和平台服务等方面不断探索转型路径、丰富产品形态和服务模式，阶段性成果初步显现，构成了较为专业的运营体系和运行机制。在电商直播等领域，已出现了一批有代表性的品牌，并形成一定影响力。根据公司业务发展战略，建设龙版传媒综合服务平台是顺应图书电子商务发展趋势，提高销售业绩，实现公司战略目标的需要。

公司充分发挥在出版发行、教育服务等领域的综合优势，在营销服务管理模式方面持续探索创新，持续优化以知识传播、素质教育、精神素养为主的信息化平台建设，探索图书与平台经济结合的新路径。建设龙版传媒综合服务平台是公司立足自身优势，挖掘优质内容资源存量，打造企业品牌，加速公司转型升级，降低经营风险的需要。

经深入研究论证，新项目类别清晰、操作性强、定位准确，具有较大市场发展空间和较强的盈利能力。通过项目的开发，将有助于加速公司转型升级，增强公司的综合营销服务能力，降低经营风险，进一步提升公司的行业影响力与核心竞争力，提高募集资金的使用效益。

四、新项目的市场前景和风险提示

（一）市场前景

中国互联网络信息中心(CNNIC)发布的第51次《中国互联网络发展状况统计报告》显示，截至2022年12月，我国网络购物用户规模达8.45亿，占网民整体的79.2%，我国手机网民规模达10.65亿，较 2021年12月增长3636 万，网民使用手机上网的比例为 99.8%；我国网络直播用户规模达7.51亿，较2021年12月增长4728万，占网民整体的70.3%。2022年全国网上零售额13.8万亿元，同比增长4.0%，实物商品网上零售额11.96万亿元，同比增长 6.2%，占社会消费品零售总额的比重为27.2%，在消费中占比持续提升。

北京开卷信息技术有限公司发布的《2022中国图书零售市场报告》显示，2022年我国图书零售市场码洋规模为871亿元，短视频电商零售图书码洋同比上升42.86%，码洋占比赶超实体书店，成为新书首发重要渠道。

《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》明确提出，完善公共文化服务体系，深入推进全民阅读，建设“书香中国”。2023 年《政府工作报告》提出，深化群众性精神文明创建，发展新闻出版、广播影视、文学艺术、哲学社会科学和档案等事业；加强智库建设；扎实推进媒体深度融合；深入推进全民阅读；支持文化产业发展。国家对全民阅读的高度重视，为图书发行提供良好的政策发展环境支持。

（二）风险提示

1、技术风险

项目平台主要通过互联网为用户服务，而互联网存在基础设施故障、链路中断、网络黑客攻击等风险，可能导致硬件、软件故障及传输系统故障。

2、人员风险

项目运行过程中对人才的专业技能提出了更高的要求，对高层次的管理人才、专业技术人才的需求不断增加。在项目的实施过程中，存在着专业技术人才资源流失风险。

3、进度风险

本项目在建设过程中有部分外包工作，可能存在因外包方未及时完成带来的进度风险。

4、实施风险

在项目实施过程中，可能存在宏观经济波动、 产业政策变化、市场需求变化等诸多不确定性因素，进而导致项目进程以及收益率不及预期的情况。

公司将主要采取以下措施来防范上述风险：一是加强新技术应用，化解技术风险，安排专人跟踪技术发展趋势，定期搜索行业信息，及时反馈到产品的研发中，不断更新完善产品的技术性能，专人负责技术平台安全维护，确保平台正常运行。二是加强人力资源建设，加强员工技术培训，完善激励机制和约束体系，发挥考核“指挥棒”作用。三是及时总结项目组织管理经验，定期进行阶段性需求确认和评审测试，保证项目进度和运营安全。四是树立精细化、规范化管理观念，努力向管理要效益要效率。公司将严格按照相关法律法规的规定，及时履行后续信息披露义务。敬请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。

五、独立董事、监事会、保荐机构对变更募集资金投资项目的意见

（一）独立董事意见

公司本次变更募集资金投资项目的事项是根据公司“十四五”发展规划和实际经营发展需要所做出的合理决策，符合公司实际情况，有利于进一步提高募集资金使用效率。公司的相关审批程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及公司《募集资金管理办法》等规范性文件和公司制度的相关规定，符合公司全体股东的利益，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意本次变更募集资金投资项目的事项，并同意将本议案提交公司股东大会审议。

（二）监事会意见

公司本次变更募集资金投资项目的事项有利于提高募集资金使用效率和公司的盈利水平，符合全体股东利益，审议程序符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》等规范性文件的规定。因此，监事会同意本次变更募集资金投资项目的事项，并同意将本议案提交公司股东大会审议。

（三）保荐机构意见

经核查，保荐机构中天国富证券有限公司认为：公司本次变更募集资金投资项目的事项已经公司第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第九次会议审议通过，独立董事发表了明确的同意意见，尚需提交公司股东大会审议，履行了必要的内部审批程序，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则（2023年2月修订）》及《黑龙江出版传媒股份有限公司募集资金管理制度》等相关规定。保荐机构对公司本次变更募集资金投资项目的事项无异议。

六、关于本次变更募集资金投资项目提交股东大会审议的相关事宜

本次变更募集资金投资项目的事项已经公司第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第九次会议审议通过，独立董事发表了同意的独立意见，保荐机构发表了同意的核查意见。本事项尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

黑龙江出版传媒股份有限公司董事会

2023年4月25日

备查文件：新项目可行性研究报告

证券代码：605577 证券简称：龙版传媒 公告编号：2023-013

黑龙江出版传媒股份有限公司

关于授权使用闲置自有资金购买

银行理财产品的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 委托理财受托方：银行。

● 委托理财金额：不超过人民币壹拾亿元(含壹拾亿元)。

● 委托理财产品名称：投资安全性高（风险评级为PR1级和PR2级）、流动性好、期限最长不超过18个月的理财产品。

● 委托理财期限：自公司董事会审议通过本议案之日起12个月内有效。

● 履行的审议程序：在上述额度范围和有效期内，授权公司董事长审核，并代表公司签署与购买理财产品相关的合同、协议等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。由于公司购买理财产品具有较强的时效性，为提高办理效率，授权公司财务管理运营中心负责具体实施该事项。

一、概述

（一）购买理财产品的目的

根据公司经营计划和资金使用情况，在不影响公司正常经营且风险可控的前提下，利用公司暂时闲置的自有资金购买银行低风险理财产品,提高自有资金使用效率和资产回报率，增加公司投资收益。

（二）购买理财产品的资金来源

公司购买理财产品所使用的资金为本公司自有资金。

（三）购买理财产品的品种

公司将按相关规定严格评估和控制风险，投资安全性高（风险评级为PR1级和PR2级）、流动性好、期限最长不超过18个月的理财产品，包括固定期限理财产品和可随时赎回理财产品。公司购买理财产品须选择具有合法经营资格的金融机构进行。

（四）购买理财产品的授权额度和期限

公司拟以自有闲置资金购买理财产品的额度上限不超过人民币壹拾亿元(含壹拾亿元)（￥1,000,000,000.00元），在上述额度内资金可循环滚动使用。授权期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。

（五）购买理财产品的授权与实施

在上述额度范围和有效期内，授权公司董事长审核，并代表公司签署与购买理财产品相关的合同、协议等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。由于公司购买理财产品具有较强的时效性，为提高办理效率，授权公司财务管理运营中心负责具体实施该事项。

二、投资风险分析及分析控制措施

公司购买的理财产品为风险评级PR1级和PR2级理财产品，理财产品可能存在市场风险、流动性风险、信用风险及其他风险，受各种风险影响，理财产品的收益率将产生波动，理财收益具有不确定性。公司将针对可能发生的投资风险，拟定如下措施：

（一）在授权额度范围内，行使相关决策权并签署相关合同文件，对购买的理财产品进行严格监控，以实现收益最大化。如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

（二）在授权期间，独立董事、监事会可随时对购买理财产品情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。切实执行内部有关管理制度，严格控制风险。

（三）公司建立了资金使用的审批和执行程序，能够确保资金使用的有效性和规范运行，购买银行理财产品符合公司资金管理要求。

三、对公司的影响

公司最近一年又一期的主要财务指标如下：

单位：元

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截至 2023 年 3 月 31 日，公司资产负债率为30.93%，不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。

（一）购买理财产品资金来源为公司闲置自有资金，在不影响公司正常生产经营活动的前提下进行，不会影响公司业务的正常开展。

（二）购买安全性高、流动性好、风险可控的理财产品有利于提高公司资金使用效率，在保证资金安全的前提下获得一定的投资收益，有利于提升公司的盈利水平。

（三）根据《企业会计准则第 22 号一金融工具确认和计量》的规定，公司理财本金计入资产负债表中交易性金融资产，持有及到期收益计入利润表中投资收益。

四、截至2023年3月31日，公司最近十二个月使用自有资金或募集资金委托理财的情况

金额：万元

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五、履行的审议程序

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