莱克电气股份有限公司

（上接530版）

9、淮安尼盛物业管理有限公司

统一社会信用代码：91320804MA1MMNX524

注册资本：100万人民币

成立日期：2016年06月13日

住所：淮安市淮阴区瑞林国际家居建材广场40889室

经营范围：物业管理服务，设备维修保养（不含特种设备等需审批的项目），建筑水电安装，绿化工程设计，施工。

关联关系说明：苏州尼盛国际投资管理有限公司持有淮安尼盛物业管理有限公司100%的股权，而苏州尼盛国际投资管理有限公司的实际控制人为倪祖根。因此，公司与淮安尼盛物业管理有限公司为同一实际控制人。淮安尼盛物业管理有限公司为本公司的关联方，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第六章第6.3.3规定的关联关系情形。

10、苏州咖博士咖啡系统科技有限公司

统一社会信用代码：91320505MA1MYF6U90

注册资本：10000万人民币

成立日期：2016年11月05日

住所：苏州市高新区泰山路55号3号厂房。

经营范围：咖啡机整机、软硬件领域内的技术开发、技术研究、技术服务、技术转让；从事咖啡机及相关电器的生产，销售并提供相关售后服务；自营和代理与咖啡机相关的各类商品和技术的进出口业务；一般项目：模具制造；模具销售；物联网技术研发；物联网技术服务；互联网数据服务；食品用洗涤剂销售。

关联关系说明：莱克电气投资集团有限公司持有苏州咖博士咖啡系统科技有限公司60%的股权，而莱克电气投资集团有限公司由倪祖根100%控股的。因此，苏州咖博士咖啡系统科技有限公司的实际控制人为倪祖根，公司与苏州咖博士咖啡系统科技有限公司为同一实际控制人。苏州咖博士咖啡系统科技有限公司为本公司的关联方，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第六章第6.3.3规定的关联关系情形。

11、苏州尼盛广场有限公司

统一社会信用代码：9132059466762396XJ

注册资本：8000万美元

成立日期：2007年12月13日

住所：苏州工业园区苏州大道西205号。

经营范围：在批准受让的苏园土挂（2007）06号地块内从事普通房地产开发、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

关联关系说明：苏州尼盛广场有限公司由Nison International Holding Limited100%控股，而Nison International Holding Limited是倪祖根100%控股的。因此，公司与苏州尼盛广场有限公司为同一实际控制人。苏州尼盛广场有限公司为本公司的关联方，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第六章第6.3.3规定的关联关系情形。

12、苏州工业园区尼盛商业管理有限公司

统一社会信用代码：91320594592501852K

注册资本：1000万人民币

成立日期：2012年03月12日

住所：苏州工业园区苏州大道西205号。

经营范围：商业项目营销策划服务、招商咨询；自有房屋出租、房屋经纪、柜台租赁；商务信息咨询、企业管理咨询、财务管理咨询；物业服务；批发与零售：建材、针纺织品、日用百货、家用电器、五金交电、钟表眼镜、文教用品、美容化妆品、玩具、假发、装潢材料、工艺美术品、摩托车、服装鞋帽、办公用品、工艺饰品、金银首饰、珠宝、汽车配件、劳保用品、健身器材、通信设备、摄影器材、家具、计算机、软件及相关设备、卫生洁具、日用化学品、母婴用品、食品、一类医疗器械；零售香烟；从事上述商品的进出口业务及相关咨询业务；停车场经营。

关联关系说明：苏州尼盛国际投资管理有限公司持有苏州工业园区尼盛商业管理有限公司100%的股权，而苏州尼盛国际投资管理有限公司的实际控制人为倪祖根。因此，公司与苏州工业园区尼盛商业管理有限公司为同一实际控制人。苏州工业园区尼盛商业管理有限公司为本公司的关联方，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第六章第6.3.3规定的关联关系情形。

13、苏州尼盛国际投资管理有限公司

统一社会信用代码：91320505134842641P

注册资本：20000万人民币

成立日期：1998年01月06日

住所：苏州迎宾路39号1幢。

经营范围：房地产开发（凭资质经营）；投资工业、商业、房地产、服务行业以及提供相关管理咨询服务；自有房屋机器设备的租赁业务；销售日用百货、机电设备及零配件。

关联关系说明：倪祖根持有苏州尼盛国际投资管理有限公司90%的股权，因此，公司与苏州尼盛国际投资管理有限公司为同一实际控制人。苏州尼盛国际投资管理有限公司为本公司的关联方，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第六章第6.3.3规定的关联关系情形。

14、深圳镭华科技有限公司

统一社会信用代码：91440300665875207X

注册资本：1000万人民币

成立日期：2008年04月08日

住所：深圳市坪山区龙田街道老坑社区锦绣中路19号美讯数码科技厂区1号厂房A301、A401、B301、B401、A1301

经营范围：一般经营项目是：从事印刷线路板组件及系统及系统集成品、计算机及周边产品、移动通信系统及周边产品、汽车电子产品、医疗工业控制板、GPS、行车记录仪、电源类产品的研发、测试，销售本公司所生产的产品并提供相关服务 ；从事本公司生产产品的同类商品及配套材料的批发、进出口及相关业务。计算机软件开发、销售，并提供相关技术服务。许可经营项目是：从事印刷线路板组件及系统及系统集成品、计算机及周边产品、移动通信系统及周边产品、汽车电子产品、医疗工业控制板、GPS、行车记录仪、电源类产品的生产、组装。

关联关系说明：深圳镭华科技有限公司由苏州利华科技有限公司100%控股，而莱克电气投资集团有限公司持有苏州利华科技有限公司81.7341%股权，Rayval Holding Company Limited持有苏州利华科技有限公司14.8114%股权，而莱克电气投资集团有限公司由倪祖根100%控股，Rayval Holding Company Limited是由Nison International Holding Limited100%控股，Nison International Holding Limited是倪祖根100%控股的。因此，深圳镭华科技有限公司的实际控制人为倪祖根，公司与深圳镭华科技有限公司为同一实际控制人。深圳镭华科技有限公司为本公司的关联方，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第六章第6.3.3规定的关联关系情形。

（二）履约能力分析

上述关联方依法存续、资信情况良好，具备持续经营和服务的履约能力，对公司支付的款项不会形成坏账。

三、定价依据和定价政策

公司各项交易的定价按以下标准及顺序确定：

（一）交易事项实行政府定价的，直接适用该价格。

（二）交易事项实行政府指导价的，在政府指导价的范围内合理确定交易价格。

（三）除实行政府定价或政府指导价外，交易事项有可比的独立第三方的市场价格或收费标准的，以该价格或标准确定交易价格。

（四）交易事项无可比的独立第三方市场价格的，交易定价以关联方与独立的第三方发生非关联交易价格确定。

（五）既无独立第三方的市场价格，也无独立的非关联交易价格可供参考的，以合理的构成价格作为定价的依据，构成价格为合理成本费用加合理利润。

若在实际执行中交易金额超过上述预计金额的，应当根据超过金额大小适用《上海证券交易所股票上市规则》（2023年修订）及《公司章程》的规定重新提交公司董事会或者股东大会审议。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

（一）交易的目的

以上各项日常关联交易均是公司正常生产经营所必需，并根据市场公允价格开展交易。公司与关联方之间的交易遵守了自愿平等、诚实可信的市场经济原则，交易没有损害公司利益和公司中小股东的利益。

（二）交易对公司的影响

公司与各关联方发生的关联交易，长期以来保证了公司生产经营的有序进行。公司与关联方发生的关联交易行为遵循了市场公允原则，未侵占任何一方利益，不会对公司未来的财务状况和经营成果产生不利影响。

特此公告。

莱克电气股份有限公司董事会

2023年4月26日

证券代码：603355 证券简称：莱克电气 公告编号：2023-012

债券代码：113659 债券简称：莱克转债

莱克电气股份有限公司

关于公司向关联方借款暨关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 莱克电气股份有限公司（以下简称“公司”）为了更好地促进公司业务发展，缓解阶段性资金需求压力，向关联方尼盛家居（苏州）有限公司（以下简称“尼盛家居”）、西曼帝克品牌管理有限公司（以下简称“西曼帝克品牌”）和苏州尼盛地产有限公司（以下简称“尼盛地产”）申请总额不超过人民币8亿元的借款额度，主要用于公司生产经营配套资金及补充流动资金，该关联交易不影响公司的独立性。

● 除本次关联交易外，2022年2月21日至2022年12月31日，公司向尼盛家居累计借款金额为人民币2.2亿元，公司已于2022年12月底之前全部还清借款本金及利息；公司未向其他关联方进行资金借款。

● 本次关联交易已经公司第五届董事会第二十六次会议和第五届监事会第二十二次会议审议通过，关联董事倪祖根、倪翰韬回避表决。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等规定，本次关联交易事项不需要提交股东大会审议。

一、关联交易概述

公司于2023年4月25日召开第五届董事会第二十六次会议和第五届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司向关联方借款暨关联交易的议案》，关联董事倪祖根、倪翰韬回避表决。为了更好地促进公司业务发展，缓解阶段性资金需求压力，公司向关联方尼盛家居、西曼帝克品牌和尼盛地产申请总额不超过人民币8亿元的借款额度，借款利率不高于银行同期贷款利率，且公司不向关联方提供担保，有效期自本次董事会审议通过之日起一年，在有效期内公司根据实际资金需求量在上述借款额度内循环使用，并授权公司董事长签署相关文件，主要用于公司生产经营配套资金及补充流动资金。

尼盛家居、西曼帝克品牌和尼盛地产这三家公司的实际控制人均为倪祖根先生，与公司为同一实际控制人，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次交易构成关联交易事项，不构成《上市公司重大资产重组管理管理办法》规定的重大资产重组。

本次关联交易在审议前已得到了公司独立董事的事前确认。公司独立董事对本次关联交易事项也发表明确同意的独立意见。

二、关联方基本情况

1、尼盛家居（苏州）有限公司

统一社会信用代码：91320505662729378J

注册资本：25000万人民币

成立日期：2007年06月04日

住所：苏州高新区迎宾路39号1幢

经营范围：房屋设施租赁，物业服务。投资咨询；家具设计服务、室内装饰、设计；家具安装；家具和相关物品、日用电器的修理；家居建材、装饰材料、家具、家居饰品、厨房设备及厨房用品、卫生盥洗设备及用具、灯具及装饰物品、日用杂品、卫生洁具、百货、电子产品、办公设备产品及配件的批发；佣金代理（拍卖除外）、进出口业务，并提供售后服务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请）。房屋设备维修保养，庭院绿化设计施工。预包装食品（酒类）批发零售。

关联关系说明：尼盛家居（苏州）有限公司由Nison International Holding Limited100%控股，而Nison International Holding Limited是倪祖根100%控股的。因此，公司与尼盛家居（苏州）有限公司为同一实际控制人。尼盛家居（苏州）有限公司为本公司的关联方，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第六章第6.3.3规定的关联关系情形。

2、西曼帝克品牌管理有限公司

统一社会信用代码：913205056783089223

注册资本：5000万人民币

成立日期：2008年07月15日

住所：苏州高新区横塘迎宾路39号1幢

经营范围：品牌管理；营销策划；销售：家居用品、橱柜、厨房电器设备及厨房用品，台面、软装饰品、五金材料、电子元器件、金属制品、电子产品及配件、机电设备、百货、劳保用品；投资咨询；自营和代理各类商品及技术进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）；工程设备安装施工及技术咨询服务；市场设施租赁、市场管理服务、物业管理；房屋设备维修保养，房屋租赁、交易，庭院绿化设计施工；代办家居服务及其相关的物业服务；停车场管理服务。

关联关系说明：西曼帝克品牌管理有限公司由尼盛家居（苏州）有限公司100%控股，而尼盛家居（苏州）有限公司由Nison International Holding Limited100%控股，Nison International Holding Limited是倪祖根100%控股的。因此，公司与西曼帝克品牌管理有限公司为同一实际控制人。西曼帝克品牌管理有限公司为本公司的关联方，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第六章第6.3.3规定的关联关系情形。

3、苏州尼盛地产有限公司

统一社会信用代码：913205060645220353

注册资本：5000万人民币

成立日期：2013年03月21日

住所：苏州市吴中区木渎镇滨江美韵生活城20幢111号

经营范围：房地产开发经营。对房地产、工业、商业、服务业的投资；房地产管理及咨询；自有房屋及机器设备的租赁；销售：家具、厨房用品、日用百货、机电设备及零配件、建筑装饰用品、建材、卫生洁具、灯具；室内设计；家具的设计、安装、维修服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。

关联关系说明：苏州尼盛地产有限公司由尼盛置业（苏州）有限公司100%控股，而尼盛置业（苏州）有限公司由Success Harvest Group Limited 100%控股，Success Harvest Group Limited是倪祖根100%控股的。因此，苏州尼盛地产有限公司的实际控制人为倪祖根，公司与苏州尼盛地产有限公司为同一实际控制人。苏州尼盛地产有限公司为本公司的关联方，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第六章第6.3.3规定的关联关系情形。

三、关联交易的主要内容

为了更好地促进公司业务发展，缓解阶段性资金需求压力，公司向关联方尼盛家居、西曼帝克品牌和尼盛地产申请总额不超过人民币8亿元的借款额度，借款利率不高于银行同期贷款利率，且公司不向关联方提供担保，有效期自本次董事会审议通过之日起一年，在有效期内公司根据实际资金需求量在上述借款额度内循环使用，并授权公司董事长签署相关文件。具体由公司经营管理层根据实际生产经营情况实施，具体借款金额、期限、利率等以签订的协议为准。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

为了更好地促进公司业务发展，缓解阶段性资金需求压力，关联方尼盛家居、西曼帝克品牌和尼盛地产向公司提供的借款将主要用于公司生产经营配套资金及补充流动资金等事项，无需公司向其提供担保，相比其他融资方式具有较大的灵活性和便捷性，有利于公司降低融资成本和融资风险，拓宽了公司的融资渠道，有利于公司发展，符合公司和全体股东的利益。

五、该关联交易应当履行的审议程序

（一）董事会和监事会表决情况

公司于2023年4月25日召开第五届董事会第二十六次会议和第五届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司向关联方借款暨关联交易的议案》，关联董事倪祖根、倪翰韬回避表决。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等规定，本次关联交易事项不需要提交股东大会审议。

（二）独立董事意见

1、独立董事对上述关联交易事项发表事前认可意见如下：

公司本次向关联方借款事项，无需公司向其提供担保，借款用途合理，有利于公司现金流的运转，不存在损害公司、股东尤其是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。我们同意将本次关联交易事项提交董事会审议。

2、独立董事对上述关联交易事项发表独立意见如下：

本次关联交易事项基于公司自身业务发展的实际需求，已得到我们的事前认可。本次关联交易事项是为了更好地促进公司业务发展，缓解阶段性资金需求压力，借款用途合理，不存在损害公司及股东的利益的情形。董事会在本次关联交易的审议和决策程序中，符合法律法规等相关规定，关联董事在表决过程中进行了回避，符合公司全体股东的利益。综上，我们同意本次关联交易借款事项。

（三）保荐机构核查意见

经核查，保荐机构华泰联合证券有限责任公司认为：

本次关联交易事项已经公司第五届董事会第二十六次会议和第五届监事会第二十二次会议审议批准，关联董事对相关议案进行了回避表决，独立董事发表了事前认可意见和同意的独立意见，本次关联交易事项在公司董事会审批权限内，无须提交公司股东大会审议。本次关联交易事项履行了必要的内部审批程序，相关审批程序符合《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规及《公司章程》的规定。

本次关联借款利率不高于银行同期贷款利率，交易定价公允、合理，不存在损害公司及股东利益的情形。

综上，华泰联合对公司向关联方借款暨关联交易事项无异议。

六、历史关联交易（日常关联交易除外）情况

2022年2月21日至2022年12月31日，公司向尼盛家居累计借款金额为人民币2.2亿元，公司已于2022年12月底之前全部还清借款本金及利息，借款期限不超过一年，利率低于银行同期贷款利率，无需公司向其提供担保。

除上述交易外，过去12个月内，公司未与同一关联人进行除日常关联交易外的其他交易，也未与不同关联人进行交易类别相关的其他关联交易。

特此公告。

莱克电气股份有限公司董事会

2023年4月26日

证券代码：603355 证券简称：莱克电气 公告编号：2023-013

债券代码：113659 债券简称：莱克转债

莱克电气股份有限公司

2022年度利润分配预案公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 每股分配比例：每股派发现金红利1.00元（含税）

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利10.00元（含税），不转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转下一年度。由于公司发行的可转债处于转股期，公司拟维持每股分配比例不变，实际派发的现金红利总额将根据实施权益分派股权登记日登记在册的总股数确定，不存在差异化分红，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 公司第五届董事会第二十六次会议和第五届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司2022年度利润分配方案的议案》，该议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

一、利润分配预案内容

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2022年12月31日，莱克电气股份有限公司（以下简称“公司”）合并报表归属于母公司期末可供分配利润为人民币2,036,850,508.30元，母公司报表可供分配利润为人民币 1,268,582,578.32元。经董事会决议，公司2022年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，不存在差异化分红。本次利润分配方案如下：

公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利10.00元（含税），不转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转下一年度。由于公司发行的可转债处于转股期，公司拟维持每股分配比例不变，实际派发的现金红利总额将根据实施权益分派股权登记日登记在册的总股数确定。

本次利润分配方案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2023年4月25日召开第五届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于公司2022年度利润分配方案的议案》，并同意将该方案提交公司2022年年度股东大会审议。

（二）独立董事意见

公司2022年度利润分配预案，符合中国证监会《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》以及《公司章程》的有关规定，体现了公司长期持续分红的政策，充分考虑了全体股东、特别是中小股东利益和公司持续发展的需要，且决策过程符合相关法律、法规规定。我们同意该预案并同意将预案提交公司股东大会审议。

（三）监事会意见

监事会认为：公司制定的2022年度利润分配预案符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定，也符合公司实际情况，能够保障股东的稳定回报并有利于公司的健康、稳定、可持续发展，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。因此，监事会同意该预案，并提交公司股东大会审议。

三、相关风险提示

本次利润分配方案充分考虑了公司现金流情况、经营发展计划、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长远发展。

本次利润分配预案尚需提交公司2022年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者理性投资，并注意投资风险。

特此公告。

莱克电气股份有限公司董事会

2023年4月26日

证券代码：603355 证券简称：莱克电气 公告编号：2023-014

债券代码：113659 债券简称：莱克转债

莱克电气股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 拟聘任的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1. 基本信息

名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2012年3月2日

组织形式：特殊普通合伙企业

注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

首席合伙人：谭小青先生

截止2022年12月31日，信永中和合伙人（股东）249人，注册会计师1495人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过660人。

信永中和2021年度业务收入为36.74亿元，其中，审计业务收入为26.90亿元，证券业务收入为8.54亿元。2021年度，信永中和上市公司年报审计项目358家，收费总额4.52亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，交通运输、仓储和邮政业，批发和零售业等。公司同行业上市公司审计客户家数为222家。

2.投资者保护能力

信永中和已购买职业保险符合相关规定并涵盖因提供审计服务而依法所应承担的民事赔偿责任，2022年度所投的职业保险，累计赔偿限额7亿元。

近三年在执业中无相关民事诉讼承担民事责任的情况。

3.诚信记录

信永中和会计师事务所截止2022年12月31日的近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施11次、自律监管措施1次和纪律处分0次。30名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚4人次、监督管理措施23人次、自律监管措施5人次和纪律处分0人次。

（二）项目成员信息

1. 基本信息

拟签字项目合伙人：詹军先生，1995年获得中国注册会计师资质，1995年开始从事上市公司审计，2000年开始在信永中和执业，2021年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过10家。

拟担任独立复核合伙人：罗玉成先生，1995年获得中国注册会计师资质，1993年开始从事上市公司审计，1999年开始在信永中和执业，2019年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过10家。

拟签字注册会计师：刘向荣女士，2006年获得中国注册会计师资质，2013年开始从事上市公司审计，2007年开始在信永中和执业，2021年开始为本公司提供审计服务，近三年签署的上市公司2家。

2.诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年无执业行为受到刑事处罚，无受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。

3.独立性

信永中和会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

（三）审计收费

审计费用系根据信永中和在审计工作中所负责任的程度、工作量及所需的工作技能，同时按照市场公允合理的定价原则与会计师事务所协商确定。

2023年度公司审计费用将根据上述定价原则,由公司与会计师事务所协商而定。2022年度公司审计费用为159万元（含税)，其中，财务报表审计费用116.6万元（含税)，内部控制审计费用42.4万元（含税)。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

（一）审计委员会审议情况

公司于2023年4月25日召开第五届董事会审计委员会第十三次会议，审议通过了《关于公司审计机构2022年度审计工作评价及续聘的议案》，鉴于信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务从业资格及丰富的执业经验，在公司2022年度审计工作中，严格遵守独立、客观、公正的执业准则，履行审计职责，完成了公司各项审计工作。同意继续聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构及内部控制审计机构，并提交董事会审议。

（二）独立董事事前认可及独立意见

独立董事事前认可：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务从业资格及丰富的执业经验，在担任公司审计机构期间能够严格遵照会计执业准则，认真履行职责，较好的完成公司2022年度审计工作，对公司发展经营情况及财务状况较为熟悉。因此，我们同意公司继续聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为2023年度审计机构及内部控制审计机构，并将《关于公司审计机构2022年度审计工作评价及续聘的议案》提交公司第五届董事会第二十六次会议审议。

独立董事意见：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力。在2022年度审计工作中，能够恪尽职守，按照中国注册会计师审计准则执行审计工作，相关审计意见客观和公正。我们同意公司继续聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为2023年度审计机构及内部控制审计机构，并根据审计机构的工作量和市场价格，由双方协商确定具体报酬。

（三）董事会审议情况

公司于2023年4月25日召开第五届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于公司审计机构2022年度审计工作评价及续聘的议案》，同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务审计机构和内部控制审计机构，聘期一年，费用按双方商定执行，并提交公司2022年年度股东大会审议。

（四）本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

莱克电气股份有限公司董事会

2023年4月26日

证券代码：603355 证券简称：莱克电气 公告编号：2023-015

债券代码：113659 债券简称：莱克转债

莱克电气股份有限公司

关于公司及其子公司使用自有资金进行

现金管理额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

莱克电气股份有限公司（以下简称“公司”或“莱克电气”）于2023年4月25日召开了公司第五届董事会第二十六次会议和第五届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司及其子公司使用自有资金进行现金管理额度的议案》，在确保不影响公司及子公司正常经营以及保证流动性和资金安全的前提下，公司及子公司拟使用额度不超过人民币20亿元的自有资金进行现金管理，用于购买银行、基金公司、证券公司、信托公司等金融机构发行的安全性高、流动性较好、中低风险、固定或浮动收益类的理财产品。上述额度在决议有效期内可以滚动使用，并授权董事长在上述额度内具体负责办理实施，授权期限自股东大会审议通过之日起一年。本议案须提交股东大会审议通过后方可生效。相关情况公告如下：

一、现金管理的基本情况

（一）投资目的

为提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在确保不影响公司及子公司正常经营以及保证流动性和资金安全的前提下，公司及其子公司使用自有资金进行现金管理。

（二）投资额度

公司及子公司拟使用额度不超过人民币20亿元的自有资金进行现金管理。在上述额度内，资金可以滚动使用。

（三）投资品种

公司拟认购银行、基金公司、证券公司、信托公司等金融机构发行的安全性高、流动性较好、中低风险、固定或浮动收益类的理财产品。

（四）投资期限

自股东大会审议通过之日起一年内有效。

（五）资金来源

公司及子公司的自有资金。

（六）实施方式

在额度范围内公司董事会授权董事长签署有关法律文件。具体投资活动由财务部门负责组织实施。

二、审批程序

本次公司及子公司使用额度不超过人民币20亿元的自有资金进行现金管理，该议案已经公司第五届董事会第二十六次会议和第五届监事会第二十二次会议审议通过。按照《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，该议案需经公司股东大会批准。

三、投资风险及其控制措施

（一）投资风险

1、虽然投资产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

2、公司根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此投资产品的实际收益不可预期。

3、相关工作人员的操作和监控风险。

（二）公司采取的风险控制措施

1、公司财务部门相关人员将及时分析和跟踪进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

2、公司审计部负责对投资产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失。

3、公司独立董事、监事会有权对上述自有资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、公司将依据上海证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。

四、对公司日常经营的影响

公司坚持规范运作、保值增值、防范风险，保证公司正常经营所需流动资金情况下，以自有资金适度的进行现金管理，不会影响公司主营业务的开展；同时，通过进行适度的现金管理，可以提高资金使用效率，获得一定的投资效益，同时提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

五、独立董事意见

独立董事认为：公司及子公司目前经营情况良好，财务状况稳健，为提高资金使用效率，在保证主营业务正常经营和资金安全的情况下进行现金管理，有利于提高公司资金的使用效率，增加公司资金收益，不会对公司及子公司经营活动造成不利影响，符合公司和全体股东利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，因此，我们同意公司及子公司使用不超过人民币20亿元的自有资金进行现金管理。

六、监事会意见

同意公司在确保不影响正常经营以及保证流动性和资金安全的前提下，公司及子公司拟使用额度不超过人民币20亿元的自有资金进行现金管理，用于购买银行、基金公司、证券公司、信托公司等金融机构发行的安全性高、流动性较好、中低风险、固定或浮动收益类的理财产品。该事项符合《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，有利于提高资金使用效率，也有利于提高现金管理收益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。该事项决策和审议程序合法、合规。

七、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构华泰联合证券有限责任公司认为：

公司及其子公司使用自有资金进行现金管理额度的事项已经公司第五届董事会第二十六次会议和第五届监事会第二十二次会议审议通过，独立董事已发表了明确的同意意见。本次事项符合《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法规的规定，有利于提高资金使用效率，也有利于提高现金管理收益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。该事项决策和审议程序合法、合规。

综上，华泰联合证券对公司及其子公司使用自有资金进行现金管理额度的事项无异议。

八、备查文件

1、莱克电气股份有限公司第五届董事会第二十六次会议决议；

2、莱克电气股份有限公司第五届监事会第二十二次会议决议；

3、莱克电气独立董事关于董事会第二十六次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

莱克电气股份有限公司董事会

2023 年 4月 26日

证券代码：603355 证券简称：莱克电气 公告编号：2023-016

债券代码：113659 债券简称：莱克转债

莱克电气股份有限公司

关于为全资子公司银行授信提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 被担保人名称：苏州莱克新能源科技有限公司（以下简称“莱克新能源”）、无锡梵克罗电气设计有限公司（以下简称“无锡梵克罗”）、苏州金莱克精密模塑科技有限公司（以下简称“精密模塑”）、苏州帕捷汽车零部件有限公司（以下简称“苏州帕捷”）、C?NG TY TNHH VACPRO VIETNAM（梵克罗越南有限公司）（以下简称“梵克罗越南”）、VACPRO ELECTRIC（THAILAND）CO.，LTD（梵克罗电气（泰国）有限公司）（以下简称“梵克罗泰国”）。

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：2023年度担保总金额不超过人民币49亿元（或等值外币）；截止本公告披露日，公司已实际为子公司提供的担保余额为：606.96万元。

● 本次担保是否有反担保：无

● 对外担保逾期的累计数量：无

● 本次担保须经股东大会审议

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

为满足莱克电气股份有限公司（以下简称“公司”或“莱克电气”）全资子公司的业务发展和日常经营需要，根据公司有关制度规定和中国证券监督管理委员会、中国银行业监督委员会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发【2005】120号）文件精神，在确保运作规范和风险可控的前提下，公司拟为全资子公司向银行申请综合授信额度时提供合计不超过人民币49亿元（或等值外币）的担保额度，具体情况如下：

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上述全资子公司于公司2022年年度股东大会通过之日起至公司2023年年度股东大会召开之日期间在向银行申请综合授信额度时，公司拟在上述额度内提供连带责任担保，并且公司将根据这六家子公司未来实际经营需要，在49亿元人民币（或等值外币）担保总额度范围内对具体担保额度分配进行适当调整。同时，提请授权董事长签署担保协议等相关法律文件，具体事宜包括但不限于贷款银行、担保金额、担保期间及担保方式等。

（二）本担保事项履行的内部决策程序

公司已于2023年4月25日召开了第五届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于公司为全资子公司银行授信提供担保的议案》，同意公司为这六家全资子公司向银行申请综合授信额度时提供合计不超过人民币49亿元（或等值外币）的担保额度，并授权董事长签署相关法律文件。该项议案尚需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）莱克新能源

公司名称：苏州莱克新能源科技有限公司

公司住所：苏州市高新区大同路20号三区2号2幢二楼

法定代表人：倪祖根

注册资本：40000万元整

成立日期：2021年01月15日

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

经营范围： 一般项目：新兴能源技术研发；汽车零部件及配件制造；有色金属铸造；通信设备制造；智能基础制造装备制造；智能基础制造装备销售；电子、机械设备维护（不含特种设备）；电工机械专用设备制造；智能家庭消费设备制造；智能家庭消费设备销售；农林牧渔机械配件制造；农林牧渔机械配件销售；农林牧副渔业专业机械的制造；发电机及发电机组制造；发电机及发电机组销售；家用电器制造；家用电器销售；家用电器研发；家用电器零配件销售；家居用品制造；家居用品销售；日用家电零售；日用电器维修；家用电器安装服务；电机及其控制系统研发；汽车零部件研发；电机制造；电动机制造；通用设备制造（不含特种设备制造）；微特电机及组件制造；微特电机及组件销售；电力电子元器件制造；电力电子元器件销售；电子元器件与机电组件设备制造；电子元器件与机电组件设备销售；智能控制系统集成；模具制造；模具销售；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

与公司关系：莱克新能源系公司的全资子公司，公司持有其100%的股权。

莱克新能源最近一期经审计的财务数据如下：

单位：万元

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（二）无锡梵克罗

公司名称：无锡梵克罗电气设计有限公司

公司住所：无锡经济开发区高浪东路999-8-B1-901-915

法定代表人：倪祖根

注册资本：500万元整

成立日期：2021年09月18日

经营范围：一般项目：专业设计服务；机械电气设备制造；变压器、整流器和电感器制造；电机制造；电动机制造；汽车零部件及配件制造；电机及其控制系统研发；电子元器件制造；电子元器件批发；电子元器件零售；发电机及发电机组制造；微特电机及组件制造；微特电机及组件销售；电力电子元器件制造；电力电子元器件销售；配电开关控制设备制造；配电开关控制设备销售；配电开关控制设备研发；通用设备制造（不含特种设备制造）；电子元器件与机电组件设备制造；汽车零部件零售；机械设备销售；软件开发；软件销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

与公司关系：无锡梵克罗系公司的全资子公司，公司持有其100%的股权。

无锡梵克罗最近一期经审计的财务数据如下：

单位：万元

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（三）精密模塑

公司名称：苏州金莱克精密模塑科技有限公司

公司住所：苏州市高新区石林路55号

法定代表人：倪健

注册资本：1000万元整

成立日期：2019年09月19日

经营范围：研发、设计、生产、销售：模具及其零配件、汽车零配件、家电零配件（以上不含橡胶、塑料及危险化学品）；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：塑料制品制造；塑料制品销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

与公司关系：精密模塑系公司的全资子公司，公司持有其100%的股权。

精密模塑最近一期经审计的财务数据如下：

单位：万元

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（四）苏州帕捷

公司名称：苏州帕捷汽车零部件有限公司

公司住所：苏州市高新区大同路20号三区2号2幢厂房二楼

法定代表人：倪祖根

注册资本：10000万元整

成立日期：2022年01月26日

经营范围：一般项目：汽车零部件及配件制造；汽车零部件研发；汽车零配件批发；汽车零配件零售；模具制造；模具销售；专业设计服务；技术进出口；货物进出口；进出口代理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

与公司关系：苏州帕捷系公司的全资子公司，公司持有其100%的股权。

苏州帕捷最近一期经审计的财务数据如下：

单位：万元

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（五）梵克罗越南

公司名称：C?ng ty TNHH Vacpro Vi?t Nam （梵克罗越南有限公司）

公司住所： 越南同奈省仁泽县富会社，仁泽第一工业区

法定代表人：倪翰韬

注册资本： 1200万美金

成立日期： 2019年9月5日

经营范围： 机械设备（电机、农业、林业、园林机械、机具新设备）、家用电器（清洁器具、厨房器具及其他小电器）的研发、制造、销售及售后服务；生产制造注塑件；上述产品零部件的制造、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务；产品运输服务，自有商品及技术的进出口业务，代理商品及技术的进出口业务。

与公司关系：梵克罗越南系公司全资子公司绿能科技的全资孙公司，绿能科技持有新加坡子公司KINGCLEAN HOLDINGS SG CO.,PTE.LTD（以下简称“莱克新加坡”）100%股权，莱克新加坡持有梵克罗越南100%的股权。

梵克罗越南最近一期经审计的财务数据如下：

单位：万元

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（六）梵克罗泰国

公司名称：VACPRO ELECTRIC（THAILAND）CO.，LTD（梵克罗电气（泰国）有限公司）

公司住所：泰国春武里府拉差区伟华东海岸工业区二区

法定代表人：倪翰韬

注册资本： 350万美金

成立日期： 2019年9月11日

经营范围： 机械设备（电机、农业、林业、园林机械、机具新设备）、家用电器（清洁器具、厨房器具及其他小电器）的研发、制造、销售及售后服务；生产制造注塑件；上述产品零部件的制造、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务；产品运输服务，自有商品及技术的进出口业务，代理商品及技术的进出口业务。

与公司关系：梵克罗泰国系公司全资子公司绿能科技的控股孙公司，绿能科技持有新加坡子公司KINGCLEAN HOLDINGS SG CO.,PTE.LTD（以下简称“莱克新加坡”）100%股权，莱克新加坡持有梵克罗泰国98%股权，苏州艾思玛特机器人有限公司持有梵克罗泰国1%股权、苏州雷鹰智能科技有限公司持有梵克罗泰国1%股权，其中，苏州艾思玛特机器人有限公司以及苏州雷鹰智能科技有限公司均为莱克电气的全资子公司，因此，梵克罗泰国亦为莱克电气的全资子公司。

梵克罗泰国最近一期经审计的财务数据如下：

单位：万元

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三、担保协议的主要内容

公司目前尚未签订相关担保协议，计划担保总额为公司拟提供的担保额度，尚需银行或相关机构审核同意，协议内容以实际签署的协议为准。公司授权董事长在不超过上述授权范围内签署上述六家全资子公司担保的相关文件等。

四、董事会意见

公司董事会认为：为公司之全资子公司向银行申请综合授信额度提供担保，是公司为了支持子公司的业务发展和日常经营需要，目前这六家全资子公司偿还债务能力较强，各方面运作正常，为保证这六家子公司经营工作的正常开展，公司为其提供全额担保支持，有利于这六家子公司的良性发展，符合公司的整体利益。本次担保符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。为此，董事会同意上述担保预案，并提交公司股东大会审议。

五、公司独立董事意见

公司独立董事对该担保事项发表了如下独立意见：本次担保是为了配合公司全资子公司向银行申请综合授信额度，不会对公司产生不利影响，不会影响公司持续经营能力。对于公司全资子公司，公司对其日常经营具有绝对控制权，且具备良好的偿债能力，担保风险较小。公司在实施上述担保时均已严格按照相关法律规定，执行了相关决策程序，不存在损害公司及中小股东的利益。因此，我们同意公司为全资子公司向银行申请综合授信额度时提供合计不超过人民币49亿元（或等值外币）担保额度的事项。

六、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构华泰联合证券有限责任公司认为：

本次公司为全资子公司向银行申请综合授信额度提供担保事项已经公司第五届董事会第二十六次会议通过，公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见；上述事项审批程序符合《公司法》《公司章程》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号一一持续督导》等有关规定。

综上，华泰联合对公司为全资子公司向银行申请综合授信额度提供担保事项无异议。

七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及其全资子公司无对外担保，公司为子公司担保余额为606.96万元，占公司2022年12月31日经审计净资产的0.16%。无逾

期担保。

特此公告。

莱克电气股份有限公司董事会

2023 年 4 月 26日

(下转532版)