广州视源电子科技股份有限公司
（上接533版)
外汇套期保值业务是在满足正常经营需要的前提下，以规避和防范汇率风险为目的，通过银行办理的远期外汇交易业务，包括远期结售汇、货币掉期、外汇期权等业务，主要交易外币币种为美元、欧元等。
远期结售汇业务是指与银行签订远期结售汇合同，约定将来办理结汇或售汇的外汇币种、金额、汇率和期限，到期再按照该远期结售汇合同约定的币种、金额、汇率办理结汇或售汇的业务。
货币掉期业务是指在委托日同时与银行约定两笔金额一致、买卖方向相反、交割日期不同的人民币或外币对另一外币的买卖交易，并在两笔交易的交割日按照该掉期合约约定的币种、金额、汇率办理的结汇或售汇业务。
外汇期权亦称为货币期权，指合约购买方在向出售方支付一定期权费后，所获得的在未来约定日期或一定时间内，按照规定汇率买进或者卖出一定数量外汇资产的选择权。
（二）拟投入的资金
根据公司进出口业务购汇敞口规模，公司及其控股子公司拟于2023年开展累计金额不超过5亿美元（或等值其他币种）的外汇套期保值业务，资金来源为自有资金。该业务在公司第四届董事会第二十四次会议审议通过后，由管理层根据具体经营需要，在决议有效期内视汇率波动评估单次操作的必要性，并择机安排。
三、开展外汇套期保值业务的会计核算原则
2022年，公司将根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号——套期会计》《企业会计准则第37号——金融工具列报》等相关规定及其指南，对外汇套期保值业务进行相应核算和披露。
四、外汇套期保值业务风险分析
外汇套期保值交易可以有效降低汇率波动对公司经营的影响，但也可能存在如下风险：
（一）汇率反向波动带来的风险：在汇率波动较大的情况下，银行远期结售汇汇率报价可能偏离公司将来实际收付时的汇率，造成汇兑损失。
（二）资金预测风险：公司根据客户订单和采购订单进行资金收付汇预测，实际执行过程中，可能存在订单调整导致套期保值交割金额和期限错配的风险。
（三）内部控制风险：外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善或业务人员专业能力局限而导致风险。
五、公司拟采取的风险控制措施
公司及其控股子公司进行外汇套期保值业务会遵循锁定汇率风险、套期保值的原则，不做投机性、有风险套利性的交易操作。在开展外汇套期保值时严格进行风险控制，具体风险控制措施如下：
（一）确保套期保值业务与公司主营业务相匹配，严格控制交易保证金头寸。
（二）严格控制套期保值的资金规模和期限，合理计划和使用银行授信额度：
1、锁汇额度不能超过当月购汇敞口预算金额的50%；
2、锁汇期限不超过12个月；
（三）公司已制定《金融衍生品交易业务内部控制制度》，对套期保值业务作出明确规定，并由专人负责研究金融市场和汇率走势，做到能够及时发现和规避各类金融风险。
（四）严格按照公司管理制度的规定下达操作指令，根据规定履行相应的审批程序后，方可进行操作。
（五）合理调度资金用于套期保值业务，不得使用募集资金直接或间接进行套期保值。
六、监事会意见
监事会发表意见如下：公司在保证正常经营的前提下，开展外汇套期保值业务有利于降低汇率波动对经营成果造成的影响，符合公司实际情况，相关决策程序符合有关法律、法规的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意公司开展外汇套期保值业务。
七、独立董事意见
公司开展外汇套期保值业务是以主营业务为基础，目的是规避外汇市场风险，控制财务成本，防范汇率大幅波动对公司的不良影响。同时，公司已建立了《金融衍生品交易业务内部控制制度》，完善了相关业务审批流程，制定了合理的会计政策及会计核算具体原则。公司开展外汇套期保值业务符合公司业务发展需求，符合相关法律法规的规定，该事项审议程序合法合规，不存在损害公司或股东利益的情形。因此，我们同意公司开展外汇套期保值业务。
八、备查文件
1、第四届董事会第二十四次会议决议
2、第四届监事会第二十三次会议决议
3、独立董事关于第四届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见
特此公告。
广州视源电子科技股份有限公司
董事会
2023年4月26日
证券代码：002841 证券简称：视源股份 公告编号：2023-014
广州视源电子科技股份有限公司
关于使用暂时闲置自有资金
购买低风险理财产品额度的公告
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广州视源电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月25日召开第四届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金购买低风险理财产品额度的议案》，同意公司或子公司（含全资子公司、控股子公司，下同）自公司第四届董事会第二十四次会议审议通过之日起12个月内，在不影响正常经营及确保资金安全的情况下，使用暂时闲置的自有资金合计不超过人民币30亿元（含本数）进行低风险理财，用于购买安全性高、流动性好的理财产品，在上述审批额度范围内，资金可以滚动使用，期限内任一时点的交易总金额不得超过审批额度；同意授权管理层在审批额度内和额度有效期内选择资信状况及财务状况良好、无不良诚信记录及盈利能力强的合格专业理财机构作为受托方，并与受托方签订书面合同。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《广州视源电子科技股份有限公司章程》等相关规定，本次委托理财的额度审批事项未达到公司股东大会的审批权限。本次事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
一、本次使用暂时闲置自有资金购买低风险理财产品额度的基本情况
1、投资目的：在保障公司或子公司正常运转资金需求的情况下，提高资金利用效率，增加公司收益。
2、投资额度：公司或子公司拟使用暂时闲置的自有资金合计不超过人民币30亿元（含投资额度获董事会决议通过之日未到期业务占用的额度）购买低风险理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。
3、投资产品：安全性较高、流动性较好、风险较低的理财产品，单个理财产品本金的期限不得超过36个月，期限内任一时点的交易总金额不得超过审批额度。
4、投资额度有效期限：自公司第四届董事会第二十四次会议审议通过之日起12个月内有效。
5、实施方式：授权管理层在审批额度内和额度有效期内选择资信状况及财务状况良好、无不良诚信记录及盈利能力强的合格专业理财机构作为受托方，并与受托方签订书面合同，公司财务部门应当严格按照公司内部管理制度执行。
6、关联关系：公司与理财产品发行主体之间不存在关联关系。
7、最近十二个月内已购买且尚未到期的委托理财情况：
截至2023年4月25日，公司及子公司最近十二个月内利用暂时闲置自有资金已购买且尚未到期的理财产品合计人民币0元。
二、资金来源
在保证公司正常经营和发展所需资金的情况下，公司用于购买理财产品的资金均来源于公司暂时闲置自有资金，资金来源合法合规。
三、对公司日常经营的影响
公司通过使用暂时闲置自有资金购买低风险理财产品，是在保障公司日常营运资金的情况下进行的，不会影响公司正常运转及主营业务发展，能够获得一定的投资收益，有利于提高资金使用效益，有利于公司股东获取较好的投资回报。
四、风险控制措施
针对委托理财可能存在的风险，公司将采取措施如下：
1、公司董事会审议通过后，授权管理层在审批额度内和额度有效期内选择资信状况及财务状况良好、无不良诚信记录及盈利能力强的合格专业理财机构作为受托方，并与受托方签订书面合同，公司财务部门严格按照公司内部管理制度合规执行。公司财务部门资金管理人员将及时分析和跟踪所购买理财产品的投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时上报，公司将采取相应措施，控制投资风险。
2、公司审计部负责对自有资金购买理财产品情况进行审计与监督，定期或不定期审查自有资金购买理财产品的审批、操作、资金使用及盈亏等情况，同时对账务处理情况进行核实，并向董事会审计委员会报告。
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司将根据实际购买的情况，在定期报告中披露报告期内理财产品买卖的具体情况。
五、相关审核程序及专项意见
1、董事会审议情况
公司第四届董事会第二十四次会议审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金购买低风险理财产品额度的议案》，同意公司或子公司自公司第四届董事会第二十四次会议审议通过之日起12个月内，在不影响正常经营及确保资金安全的情况下，使用暂时闲置的自有资金合计不超过人民币30亿元（含本数）进行低风险理财，用于购买安全性高、流动性好的理财产品，在上述额度范围内，资金可以滚动使用，期限内任一时点的交易总金额不得超过审批额度。
2、监事会意见
公司第四届监事会第十四次会议审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金购买低风险理财产品额度的议案》。监事会认为：公司在保证经营正常运转和资金安全的前提下，使用暂时闲置自有资金购买低风险理财产品，有利于提高资金使用效益，未损害公司和全体股东的利益，相应决策程序合法合规；同意公司或子公司使用暂时闲置的自有资金合计不超过人民币30亿元（含本数）购买安全性高、流动性好的理财产品，自公司第四届董事会第二十四次会议审议通过之日起12个月内有效，在上述额度范围内，资金可以滚动使用，期限内任一时点的交易总金额不得超过审批额度。
3、独立董事意见
独立董事认为：公司在保障正常经营资金需求的前提下，使用暂时闲置自有资金购买低风险理财产品，有利于提高资金使用效益，增加公司收益，不存在违反《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定的情形，不会对公司经营活动造成不利影响，未损害公司或全体股东的利益；同意公司或子公司使用合计不超过人民币30亿元（含本数）的暂时闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品，自公司第四届董事会第二十四次会议审议通过之日起12个月内有效，在上述额度范围内，资金可以滚动使用，期限内任一时点的交易总金额不得超过审批额度。
4、保荐机构意见
保荐机构认为：视源股份在保证自有资金需求和资金安全、投资风险得到有效控制的前提下，使用自有闲置资金购买低风险理财产品进行现金管理，有利于提高资金使用效益，未损害公司和全体股东的利益。上述事项经公司第四届董事会第二十四次会议、第四届监事会第十四次会议审议通过，公司独立董事发表了明确同意意见，符合相关规定，保荐机构对视源股份使用自有闲置资金购买低风险理财产品事项无异议。
六、备查文件
1、第四届董事会第二十四次会议决议
2、第四届监事会第十四次会议决议
3、独立董事关于第四届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见
特此公告。
广州视源电子科技股份有限公司
董事会
2023年4月26日
证券代码：002841 证券简称：视源股份 公告编号：2023-015
广州视源电子科技股份有限公司
2023年日常关联交易预计公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
2023年4月25日，广州视源电子科技股份有限公司（以下简称“公司”、“视源股份”）第四届董事会第二十四次会议审议通过了《关于2023年日常关联交易预计的议案》，同意公司及其合并报表范围内的子公司在2023年与相关关联方发生采购及销售产品或商品、提供及接受劳务、提供租赁等与日常经营相关的各项关联交易，同意对日常关联交易金额作如下预计，具体情况如下：
1、同意公司及其合并报表范围内的子公司与关联法人广州源动智慧体育科技有限公司（以下简称“源动智慧”）、广州艾格因科技有限公司（以下简称“艾格因科技”）在2023年预计发生日常关联交易金额合计不超过11,284.06万元，源动智慧与艾格因科技属于同一关联方。
2、同意公司及其合并报表范围内的子公司与关联法人广州智源服务管理有限公司及其子公司（以下简称“智源服务”）在2023年预计发生日常关联交易金额不超过14,443.00万元。
本次董事会同意授权管理层在上述交易额度内签署相关协议等文件。独立董事对本次日常关联交易事项出具了事前认可意见和同意的独立意见。
根据《广州视源电子科技股份有限公司章程》《广州视源电子科技股份有限公司董事会议事规则》《广州视源电子科技股份有限公司关联交易管理制度》等规定，本次日常关联交易预计事项按照预计金额属于公司董事会的审批权限，无需提交股东大会审议。在实际执行过程中如关联交易金额超出预计总金额的，公司将根据《广州视源电子科技股份有限公司章程》和《广州视源电子科技股份有限公司关联交易管理制度》等规定对超出部分及时履行审批程序。
（二）预计日常关联交易类别和金额
根据公司业务经营需要，预计公司及其合并报表范围内的子公司与上述关联方在2023年发生日常关联交易具体情况见下表：
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注1：以上均为初步统计的不含税金额数据，未经审计。
注2：依据《广州视源电子科技股份有限公司章程》《广州视源电子科技股份有限公司关联交易管理制度》，前述已审批关联交易额度未达到董事会的审批权限，已经公司董事长审批同意，实际发生额均未超过审批金额。
（三）2022年日常关联交易实际发生情况
2022年，公司及其合并报表范围内的子公司与关联方艾格因科技、源动智慧、智源服务、广州雷辰智能科技有限公司（以下简称“雷辰智能”）、广州雷辰机电技术有限公司（以下简称“雷辰机电”）、广州视焓科技有限公司（以下简称“视焓科技”）日常关联交易实际发生额分别为3,757.83万元、540.96万元、8,697.24万元，74.85万元、40.30万元、616.57万元均未超过预计发生总额。具体情况如下表：
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注：以上均为初步统计的不含税金额数据，未经审计。
二、关联人介绍和关联关系
（一）基本情况
1、广州源动智慧体育科技有限公司
法定代表人：余杰
注册资本：600万元人民币
住所：广州市黄埔区云埔四路6号(2)栋1004房
营业期限：2017年12月11日至2037年12月10日
主营业务：体育运动器材的研发和销售
最近一期财务数据：截至2022年12月31日，源动智慧总资产为4,106.04万元，净资产为2,298.75万元，2022年源动智慧营业收入为7,676.69万元，净利润为-331.66万元。上述财务数据未经审计。
2、广州艾格因科技有限公司
法定代表人：曹建辉
注册资本：200万元人民币
住所：广州市黄埔区科珠路192号306房
营业期限：2022年5月31日至无固定期限
主营业务：人体工学产品的研发、销售和相关技术服务
最近一期财务数据：截至2022年12月31日，艾格因科技总资产为2,158.85万元，净资产为489.31万元，2022年艾格因科技营业收入为4,534.37万元，净利润为342.51万元。上述财务数据未经审计。
3、广州智源服务管理有限公司
法定代表人：何丽梅
注册资本：1000万元人民币
住所：广州市黄埔区科珠路192号311房
营业期限：2022年9月26日至无固定期限
主营业务：提供物业管理服务，餐饮管理服务，以及礼品、食品的批发、零售及贸易。
最近一期财务数据：截至2022年12月31日，智源服务总资产为3,779.48万元，净资产为2,527.36万元，2022年智源服务营业收入为11,891.51万元，净利润为1,875.48万元。上述财务数据未经审计。
（二）与上市公司的关联关系
1、公司持有源动智慧20%的股份，依据《企业会计准则》，源动智慧构成公司的关联法人。公司的全资子公司广州视盈投资有限公司持有艾格因科技20%的股份，依据《企业会计准则》，艾格因科技构成公司的关联法人。源动智慧与艾格因科技属于受同一实际控制人控制的企业，因此源动智慧与艾格因科技属于同一关联方。
2、依据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，基于实质重于形式原则，智源服务目前构成公司的关联法人。
（三）履约能力分析
本次日常关联交易预计涉及的关联法人源动智慧、艾格因科技、智源服务均具有必要的资金实力，资信状况良好，经营正常运转，具有基本的履约能力。经查询，上述关联法人均不是失信被执行人。
三、关联交易主要内容
（一）关联交易主要内容
公司及其合并报表范围内的子公司与关联方预计发生的日常关联交易主要为公司日常生产经营中的持续性业务。公司或其合并报表范围内的子公司2023年将向艾格因科技销售办公电脑、触摸屏样机，向源动智慧销售板卡及相关配件等；公司或其合并报表范围内的子公司需向源动智慧采购健身器材，向艾格因科技采购人体工学产品、研发服务，向智源服务采购食品、礼品、物业管理及餐饮服务；此外，公司或其合并报表范围内的子公司2023年将向上述关联方提供IT服务、体检服务、检测服务、办公场地等。该等关联交易遵循客观公平、平等自愿的原则，交易价格参照公司与无关联的第三方客户交易的市场价格协商确定。
（二）关联交易协议签署情况
本次日常关联交易预计事项涉及的协议等相关文件，将由管理层依据公司第四届董事会第二十四次会议决议签署并执行，协议自公司履行关联交易审议程序且经双方签章之日起生效。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
（一）关联交易的必要性
因公司业务经营需要，公司或其合并报表范围内的子公司2023年将向艾格因科技销售办公电脑、触摸屏样机等产品，向源动智慧销售显示屏模组、板卡及相关配件等；为提升公司产品的综合竞争力，公司或其合并报表范围内的子公司2023年将向艾格因科技采购研发服务；为丰富可选供应商资源，进一步提升公司日常运营管理效率及员工满意度，公司或其合并报表范围内的子公司2023年将向智源服务采购食品、礼品、物业管理及餐饮服务，向源动智慧采购健身器材、向艾格因科技采购人体工学产品等；此外，为便于业务合作，提升沟通效率，公司或其合并报表范围内的子公司2023年将向上述关联方提供IT服务、检测服务、办公场地等配套服务。
（二）关联交易定价的公允性
本次预计的关联交易事项，依据市场价格协商定价，公平交易，等价有偿。关联交易定价公允，结算条件合理，不存在损害公司及其全体股东利益的情形。
（三）关联交易的持续性，对上市公司独立性的影响
上述2023年日常关联交易预计事项均属于公司正常经营需要，交易价格按照市场化原则确定，公允、合理，不存在损害公司利益的情况。同时，相关关联交易金额占公司相关财务指标比重较小，不涉及公司主要核心业务，不会对公司独立性产生不利影响，不会导致公司业务对关联方产生依赖。
五、关联交易的审批程序
（一）董事会审议情况
公司第四届董事会第二十四次会议于2023年4月25日审议通过了《关于2023年日常关联交易预计的议案》，同意公司及其合并报表范围内的子公司与关联法人源动智慧、艾格因科技在2023年预计发生日常关联交易金额合计不超过11,284.06万元；同意公司及其合并报表范围内的子公司与关联法人智源服务在2023年预计发生日常关联交易金额不超过14,443.00万元。董事会同意授权公司管理层在审批额度内签署相关协议等文件。其中，独立董事事前认可并发表了同意的独立意见。
（二）独立董事事前认可意见
公司2023年预计发生的日常关联交易为公司日常经营和管理所需，存在交易的必要性，有利于公司业务的发展，其决策程序符合有关法律法规的要求。交易定价依据双方权利义务及市场价格协商确定，关联交易价格公允，不存在损害公司和全体股东利益的情形。我们一致同意将《关于2023年日常关联交易预计的议案》提交公司第四届董事会第二十四次会议审议。
（三）独立董事意见
公司2022年日常关联交易的实际发生符合公司实际经营情况，交易定价公允、合理，未出现损害公司、全体股东尤其是中小股东利益的情形。公司2022年日常关联交易实际发生金额与预计金额存在差异的原因系正常经营行为所致，相关交易金额占公司总体业绩比重较小，对公司财务状况或经营成果未产生重大影响。公司2023年预计发生的日常关联交易为公司日常经营和管理所需，有利于公司业务的发展，其决策程序符合有关法律法规等规定的要求。交易定价依据双方权利义务及市场价格协商确定，价格公允，不存在损害公司和中小股东利益的行为。
（四）保荐机构的核查意见
公司2023年日常关联交易预计事项已经公司第四届董事会第二十四次会议审议通过，独立董事发表了事前认可意见和明确同意的独立意见，无需提交股东大会审议，决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。该等关联交易预计事项均为公司开展日常经营活动所需，将依据市场价格协商定价，公平交易，不存在损害公司和非关联股东利益的情形，同时，相关关联交易金额占公司相关财务指标比重较小，不会对公司的独立性产生不利影响，公司亦不会因此类关联交易而对关联人产生重大依赖。保荐机构对视源股份2023年日常关联交易预计事项无异议。
六、备查文件
1、第四届董事会第二十四次会议决议
2、独立董事关于第四届董事会第二十四次会议相关事项的事前认可意见
3、独立董事关于第四届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见
特此公告。
广州视源电子科技股份有限公司
董事会
2023年4月26日
证券代码：002841 证券简称：视源股份 公告编号：2023-016
广州视源电子科技股份有限公司
关于变更公司注册资本、修改《公司章程》及办理工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州视源电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月25日召开第四届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、修改〈公司章程〉及办理工商变更登记的议案》。具体情况如下：
一、公司总股本变更情况
2021年4月27日，公司召开第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于公司2021年非公开发行A股股票预案的议案》等议案，公司拟向特定对象非公开发行不超过199,964,911股（含199,964,911股）A股股票。
2022年4月6日，公司收到中国证券监督管理委员会《关于核准广州视源电子科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]669号），核准公司向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）29,466,839股。本次发行已完成，并于2022年8月11日在深圳证券交易所上市，公司总股本由666,549,706股增加至696,016,545股。
2022年9月29日及2022年10月26日，公司分别召开第四届董事会第二十一次会议和2022年第二次临时股东大会，会议审议通过《关于审议公司〈2022年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》等议案。。
2022年12月20日，公司已完成2022年限制性股票激励计划首次授予登记工作，首次授予5,222,500股，公司总股本由696,016,545股增加至701,239,045股。
二、《公司章程》修订情况
公司根据2022年总股本变动情况，将2021年度股东大会审议通过的《公司章程》中的有关条款进行修改，形成新的《公司章程》,主要修订内容如下：
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该事项尚需提交公司2022年度股东大会审议通过，待股东大会审议通过后，公司将就上述变更事项向工商登记机关办理变更登记手续，最终变更内容以工商登记机关核准登记为准。公司将按照有关规定及时履行信息披露义务。
二、备查文件
1、第四届董事会第二十四次会议决议。
特此公告。
广州视源电子科技股份有限公司
董事会
2023年4月26日
证券代码：002841 证券简称：视源股份 公告编号：2023-017
广州视源电子科技股份有限公司
关于变更董事长、副董事长、战略委员会主任委员、委员及总经理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据广州视源电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）的制度和战略安排，王毅然先生辞去公司董事长、战略委员会主任委员职务，继续担任公司董事及战略委员会委员职务，领导公司在战略投资方面的工作。依据《公司法》《公司章程》等相关规定，王毅然先生的辞任不会影响公司董事会的正常运作，辞任报告自送达董事会之日起生效。王毅然先生在担任公司董事长期间，恪尽职守，勤勉尽责，在公司战略发展、经营管理、公司治理、规范运作等方面做出了积极重要的贡献，公司及公司董事会对王毅然先生表示衷心感谢！
截至目前，王毅然先生直接持有公司股票75,856,000股，占公司当前总股本比例约10.82%，通过云南视欣投资管理有限公司间接持有本公司股份占比约0.08%。王毅然先生与黄正聪先生、孙永辉先生、尤天远先生、于伟女士、周开琪先生共同为公司的实际控制人，除此之外与公司其他董事、监事之间无关联关系。
广州视源电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月25日召开了第四届董事会第二十四次会议审议通过了《关于选举董事长、副董事长的议案》《关于增补战略委员会委员的议案》《关于聘任总经理的议案》，基于公司战略安排及经营管理的需要，选举董事王洋先生担任公司董事长、增补为公司第四届董事会战略委员会委员并担任主任委员，不再担任公司副董事长、总经理职务；选举董事周开琪先生担任公司副董事长并聘任其为公司总经理，不再担任副总经理职务；黄正聪先生不再担任战略委员会委员。王洋先生及周开琪先生任期均自公司第四届董事会第二十四次会议审议通过之日起，至第四届董事会任期届满之日止。
公司第四届董事会战略委员会组成人员为王洋先生、王毅然先生、黄继武先生，由王洋先生担任主任委员。
公司独立董事已就变更董事长、副董事长及总经理的事项发表了独立意见，内容详见本公告同日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第四届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》。
备查文件
1、第四届董事会第二十四次会议决议
2、独立董事关于第四届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见
特此公告。
广州视源电子科技股份有限公司
董事会
2023年4月26日
附件1：王洋先生简历：
王洋：男，1983年出生，中国国籍，无境外永久居留权，现任公司董事、总经理。2005年毕业于成都电子科技大学，中欧国际工商学院EMBA。2007年加入公司，先后担任TV主板业务软件工程师、产品经理、副总经理、总经理，在任期间为这项业务的发展做出了重要贡献。2017年11月至2019年3月，任整机设计与供应链服务集团总裁，从无到有建立了该项业务并取得了良好的业绩。2019年4月至2019年11月，任公司首席海外营销官，自2019年11月起任公司董事至今，自2020年3月起任公司总经理至今，自2021年1月起任公司副董事长至今。
截至本公告日，王洋直接持有公司股票15,000股，通过云南视欣企业管理有限公司间接持有本公司股份占比约0.13%，与公司其他董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系。其本人不属于《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案调查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经公司在最高人民法院网和证券期货市场违法失信信息公开查询平台查询，其本人不属于失信被执行人。
附件2：周开琪先生简历
周开琪：男，1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，清华大学EMBA。2005年12月加入公司，现任公司董事、副总经理、首席运营官。
截至本公告日，周开琪直接持有公司股票34,636,800股，占公司当前总股本比例约4.94%，通过云南视迅企业管理有限公司间接持有本公司股份占公司当前总股本比例约0.46%；与黄正聪、孙永辉、王毅然、于伟和尤天远共同为公司的实际控制人，除此之外与公司其他董事、监事之间无关联关系；不属于《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案调查或者涉嫌违法违规被中国证
监会立案调查。经公司在最高人民法院网查询，不属于失信被执行人。
证券代码：002841 证券简称：视源股份 公告编号：2023-019
广州视源电子科技股份有限公司
关于召开2022年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2022年年度股东大会。
（二）股东大会召集人：公司董事会。公司第四届董事会第二十四次会议审议通过了《关于召开2022年年年度股东大会的议案》，根据公司第四届董事会第二十四次会议决议，决定于2023年5月18日召开公司2022年年度股东大会。
（三）会议召开的合法合规性：本次股东大会会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《广州视源电子科技股份有限公司章程》的规定。
（四）会议时间
1. 现场会议召开时间：2023年5月18日（星期四）下午14:30；
2. 网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2023年5月18日上午09:15-9:25、09:30-11:30，下午13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年5月18日9:15-15:00。
（五）会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。
1. 现场投票：股东本人出席现场会议或书面委托代理人出席现场会议，股东委托的代理人不必是公司的股东；
2. 网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
合格境外机构投资者（QFII）、证券公司融资融券客户信用交易担保证券账户、中国证券金融股份有限公司转融通担保证券账户、约定购回式交易专用证券账户、香港结算公司等集合类账户持有人或名义持有人，应当在行使表决权前征求委托人或者实际持有人投票意见，通过互联网投票系统投票，不得通过交易系统投票。集合类账户持有人或者名义持有人，应当根据所征求到的投票意见汇总填报受托股份数量，同时对每一提案汇总填报委托人或者实际持有人对各类表决意见对应的股份数量。
同一股东通过深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统和现场投票辅助系统中任意两种以上方式重复投票的，以第一次有效投票结果为准。
股东通过多个股东账户持有上市公司相同类别股份的，可以使用持有该上市公司相同类别股份的任一股东账户参加网络投票，且投票后视为该股东拥有的所有股东账户下的相同类别股份均已投出与上述投票相同意见的表决票。股东通过多个股东账户分别投票的，以第一次有效投票结果为准。
上述网络投票操作方式、计票规则如与中国证监会、深圳证券交易所相关规定存在冲突，以中国证监会、深圳证券交易所的相关规则为准。
（六）股权登记日：2023年5月10日（星期三）。
（七）出席对象：
1. 在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
于2023年5月10日（星期三）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事和高级管理人员。
3. 本公司聘请的律师。
4. 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
（八）召开地点：广东省广州市黄埔区云埔四路6号公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议事项
■
（二）特别强调
上述议案已经公司第四届董事会第二十四次会议及第四届监事会第二十三次会议审议通过，相关内容详见2023年4月26日披露于《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《第四届董事会第二十四次会议决议公告》（公告编号：2023-006）、《第四届监事会第二十三次会议决议公告》（公告编号：2023-007）等公告。独立董事将在本次股东大会进行2022年年度述职。
其中，议案8需经股东大会特别决议，即应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。
议案4、6属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决结果进行单独计票并予以披露。
三、会议登记方法
（一）登记时间：2023年5月15日（上午9:30-11:30，下午14:00-16:00）
（二）登记方式：
1. 自然人股东亲自出席会议的，须持本人身份证、持股证明进行登记；委托代理人出席的，凭代理人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件和持股证明办理登记。
2. 法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股证明办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人身份证、委托人身份证复印件、法定代表人身份证明、营业执照复印件、授权委托书和持股证明办理登记（授权委托书样式见附件2）。
3. 异地股东可以凭以上证件采取电子邮件或信函方式登记（信函上请注明“股东大会”字样，以收到信函的时间为准，但不得迟于2023年5月15日16:00送达），不接受电话登记。
（三）登记地点：公司董事会办公室。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
五、其他事项
1. 会务联系方式
联系人：杨晋杰
电话号码：020-32210275
传真号码：020-82075579
电子邮箱：shiyuan@cvte.com
通讯地址：广州黄埔区云埔四路6号
邮政编码：510530
2. 会议期限预计半天，与会股东住宿及交通费用自理。
六、备查文件
1、第四届董事会第二十四次会议决议
2、第四届监事会第二十三次会议决议
附件：
1. 参加网络投票的具体操作流程
2. 授权委托书
特此通知。
广州视源电子科技股份有限公司
董事会
2023年4月26日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1. 普通股的投票代码及投票简称：投票代码：362841；投票简称：视源投票。
2、填报选举票数或表决意见
本次股东大会的提案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1. 投票时间：2023年5月18日的交易时间，即09:15-9:25、09:30-11:30和13:00-15:00；
2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1. 互联网投票系统开始投票的时间为2023年5月18日上午9:15，结束时间为2023年5月18日下午15:00。
2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表我单位/本人出席广州视源电子科技股份有限公司2022年年度股东大会，对会议审议的议案按本授权委托书的指示代为行使表决权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束时止。
委托人对受托人的表决指示如下：
■
注：1、请对上述议案根据股东本人的意见选择同意、反对或者弃权并在相应栏内划“√”，三者必选一项，多选或未作选择的，则视为无效委托。
2、委托人为个人的，应签名；委托人为法人的，应加盖单位公章并由法定代表人签字。
委托人姓名或单位名称（签字盖章）：
委托人身份证号码（统一社会信用代码）：
委托人股东账号：
委托人持股性质和数量：
受托人姓名：
受托人身份证号码：
签署日期： 年 月 日
证券代码：002841 证券简称：视源股份 公告编号：2023-006
广州视源电子科技股份有限公司
第四届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广州视源电子科技股份有限公司（以下简称“公司”、“视源股份”）第四届董事会第二十四次会议于2023年4月25日10点在公司会议室召开。会议通知于2023年4月15日以电子邮件等方式发出。本次会议由董事长王毅然先生主持，应出席董事9名，实际出席董事9名。公司监事和高管列席本次会议。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《广州视源电子科技股份有限公司章程》和有关法律法规的规定。
二、董事会审议情况
本次会议以投票表决方式逐项形成如下决议：
（一）以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于〈2022年总经理工作报告〉的议案》。
（二）以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于〈2022年董事会工作报告〉的议案》。
独立董事分别向公司董事会递交了《2022年独立董事述职报告》，并将在公司2022年年度股东大会上述职。
本议案尚需提交2022年年度股东大会审议。
【内容详见2023年4月26日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022年董事会工作报告》《2022年独立董事述职报告（林斌）》《2022年独立董事述职报告（刘恒）》《2022年独立董事述职报告（黄继武）》】
（三）以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于〈2022年财务决算报告〉的议案》。
公司按照企业会计准则的规定编制《2022年财务决算报告》，公允反映了公司2022年12月31日的财务状况以及2022年的经营成果。
本议案尚需提交2022年年度股东大会审议。
（四）以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于〈2022年利润分配预案〉的议案》。
公司董事会拟定2022年利润分配预案：以公司2023年4月25日在中国登记结算公司深圳分公司登记在册的总股本701,239,045股为基数，拟向全体股东每10股派发现金红利股利10.5元（含税），共计分配现金股利人民币736,300,997.25元。不送股，不以资本公积金转增股本。若利润分配方案实施前，公司股本总额发生变化的，以分配方案未来实施时股权登记日的股本总额为股本基数，按前述分配比例不变，相应确定分配总额。公司剩余未分配利润全额结转至下一年度。
独立董事出具同意的独立意见：公司2022年利润分配预案充分体现了公司对投资者合理回报的重视，切实落实了《上市公司监管指引第3号-上市公司现金分红》的要求，符合公司的利润分配政策，我们同意将2022年利润分配预案提交2022年年度股东大会审议。公司董事会充分听取了我们的意见，表决程序符合有关法律、法规、规范性文件和《广州视源电子科技股份有限公司章程》的相关规定。
本议案尚需提交2022年年度股东大会审议。
【内容详见2023年4月26日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2022年利润分配预案的公告》（公告编号：2023-009）和《独立董事关于第四届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》】
（五）以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于〈2022年年度报告〉及摘要的议案》。
本议案尚需提交2022年年度股东大会审议。
【内容详见2023年4月26日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022年年度报告》和《2022年年度报告摘要》（公告编号：2023-008）】
（六）以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于〈2022年度环境、社会及管治（ESG）报告〉的议案》。
【内容详见2023年4月26日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022年度环境、社会及管治（ESG）报告》】
（七）以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于〈2022年募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》。
独立董事出具了同意的独立意见：经核查，我们认为公司2022年募集资金的存放和使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定，不存在违规存放和使用募集资金的情况。公司出具的《2022年募集资金存放与使用情况专项报告》内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
【内容详见2023年4月26日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022年募集资金存放与实际使用情况专项报告》（公告编号：2023-010）《独立董事关于第四届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》《关于广州视源电子科技股份有限公司2022年募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告》和《广发证券股份有限公司关于广州视源电子科技股份有限公司2022年募集资金存放与使用情况的核查意见》】
（八）以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于〈2022年内部控制自我评价报告〉的议案》。
独立董事出具了同意的独立意见：公司通过内部控制自查并出具了《2022年内部控制自我评价报告》，该报告真实客观反映了目前公司内部控制体系建设、内部控制制度监督和执行的实际情况。现有的内部控制制度及执行情况符合我国有关法律法规以及上市公司治理规范性文件的要求，符合公司的实际情况。公司内部控制能够有效保障公司规范运作，能够有效防范和控制公司经营风险，能够有效保证公司经营有序开展，公司内部控制制度能够得到有效执行。
【内容详见2023年4月26日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022年内部控制自我评价报告》《2022年内部控制审计报告》《2022年内部控制规则落实自查表》和《独立董事关于第四届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》《广发证券股份有限公司关于广州视源电子科技股份有限公司2022年内部控制自我评价报告的核查意见》】
（九）以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于〈2022年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明〉的议案》。
独立董事出具了同意的独立意见和专项说明：（一）2022年，公司不存在实际控制人及其关联方、大股东及其附属企业非经营性或违规占用公司资金的情形；截至2022年12月31日，公司亦不存在以前年度发生并累计至2022年12月31日的关联方非经营性或违规资金占用情形。（二）公司已建立了完善的对外担保风险控制制度，对担保的审议、披露、执行监控程序能够得到有效执行，能够有效控制对外担保的风险。2022年，公司发生1笔对外担保，截至2022年12月31日，公司对外担保余额为318.78万元。
【内容详见2023年4月26日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于广州视源电子科技股份有限公司2022年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告》和《独立董事关于第四届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》】
（十）以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于续聘2023年审计机构的议案》。
为保持审计工作的连续性，公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年年报事项审计机构，聘用期为一年，审计费用不超过人民币350万元，并提请股东大会批准董事会授权本公司管理层根据行业标准和公司审计工作的实际情况决定其报酬事宜。
独立董事事前认可并出具了同意的独立意见：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备担任财务审计机构的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，具有较为完善的内部组织结构、管理制度、充足的注册会计师资源，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力。公司拟继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年年报事项审计机构，能够保障公司审计工作的质量，审议程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形。我们一致同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年年报事项审计机构，并同意提交公司2022年年度股东大会审议。
本议案尚需提交2022年年度股东大会审议。
【内容详见2023年4月26日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2023-011）、《独立董事关于第四届董事会第二十四次会议相关事项的事前认可意见》和《独立董事关于第四届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》】
（十一）以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》。
同意公司及其控股子公司（含额度有效期内新纳入合并报表范围的子公司）根据业务发展和资金需求计划，向中国工商银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中国进出口银行、招商银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、浙商银行股份有限公司、广发银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司、江西银行股份有限公司等银行、广州银行股份有限公司、恒生银行（中国）有限公司、渣打银行（中国）有限公司等银行申请总额度不超过人民币100亿元（含人民币100亿元）或等值外币的综合授信额度（含现有业务占用的额度）。各公司可根据银行具体条件选择最有利于公司及其控股子公司的银行，上述综合授信额度可在2022年年度股东大会审议批准日起至2023年年度股东大会召开日期间滚动使用，以确保批准期限内任一时点综合授信额度不超过人民币100亿元（含人民币100亿元）或等值外币。
本议案尚需提交2022年年度股东大会审议。
【内容详见2023年4月26日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2023-012）】
（十二）以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于开展2023年外汇套期保值业务的议案》。
为有效防范汇率波动风险，公司及其控股子公司2023年拟开展累计金额不超过5亿美元（或等值其他币种）的外汇套期保值业务，有效期拟自第四届董事会第二十四次会议审议批准之日起12个月内，期限内任一时点的交易总金额不得超过审批额度。
独立董事出具了同意的独立意见：公司开展外汇套期保值业务是以主营业务为基础，目的是规避外汇市场风险，控制财务成本，防范汇率大幅波动对公司的不良影响。同时，公司已建立了《金融衍生品交易业务内部控制制度》，完善了相关业务审批流程，制定了合理的会计政策及会计核算具体原则。公司开展外汇套期保值业务符合公司业务发展需求，符合相关法律法规的规定，该事项审议程序合法合规，不存在损害公司或股东利益的情形。因此，我们同意公司开展外汇套期保值业务。
【内容详见2023年4月26日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于开展2023年外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2023-013）、《独立董事关于第四届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》和《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》《广发证券股份有限公司关于广州视源电子科技股份有限公司开展2023年外汇套期保值业务的核查意见》】
（十三）以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于使用暂时闲置自有资金购买低风险理财产品额度的议案》。
同意公司或子公司自公司第四届董事会第二十四次会议审议通过之日起12个月内，在不影响正常经营及确保资金安全的情况下，使用暂时闲置的自有资金合计不超过人民币30亿元（含本数）进行低风险理财，用于购买安全性高、流动性好的理财产品，在上述审批额度范围内，资金可以滚动使用，期限内任一时点的交易总金额不得超过审批额度；同意授权管理层在审批额度内和额度有效期内选择资信状况及财务状况良好、无不良诚信记录及盈利能力强的合格专业理财机构作为受托方，并与受托方签订书面合同。
独立董事出具了同意的独立意见：公司在保障正常经营资金需求的前提下，使用暂时闲置自有资金购买低风险理财产品，有利于提高资金使用效益，增加公司收益，不存在违反《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定的情形，不会对公司经营活动造成不利影响，未损害公司或全体股东的利益；同意公司或子公司使用合计不超过人民币30亿元（含本数）的暂时闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品，自公司第四届董事会第二十四次会议审议通过之日起12个月内有效，在上述额度范围内，资金可以滚动使用，期限内任一时点的交易总金额不得超过审批额度。
【内容详见2023年4月26日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用暂时闲置自有资金购买低风险理财产品额度的公告》（公告编号：2023-014）和《独立董事关于第四届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》《广发证券股份有限公司关于广州视源电子科技股份有限公司使用暂时闲置自有资金购买低风险理财产品额度的核查意见》】
（十四）以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于2023年日常关联交易预计的议案》。
同意公司及其合并报表范围内的子公司在2023年与相关关联方发生采购及销售产品或商品、提供及接受劳务、提供租赁等与日常经营相关的各项关联交易，同意对日常关联交易金额作如下预计，具体情况如下：
1、同意公司及其合并报表范围内的子公司与关联法人广州源动智慧体育科技有限公司（以下简称“源动智慧”）、广州艾格因科技有限公司（以下简称“艾格因科技”）在2023年预计发生日常关联交易金额合计不超过11,284.06万元，源动智慧与艾格因科技属于同一关联方。
2、同意公司及其合并报表范围内的子公司与关联法人广州智源服务管理有限公司及其子公司在2023年预计发生日常关联交易金额不超过14,443.00万元。
本次董事会同意授权管理层在上述交易额度内签署相关协议等文件。
独立董事事前认可并发表了同意的独立意见：经核查，公司2022年日常关联交易实际发生额符合公司实际经营情况，交易定价公允、合理，未出现损害公司、全体股东尤其是中小股东利益的情形。公司2022年日常关联交易实际发生金额与预计金额存在差异的原因系正常经营行为所致，相关交易金额占公司总体业绩比重较小，对公司财务状况或经营成果未产生重大影响。公司2023年预计发生的日常关联交易为公司日常经营和管理所需，有利于公司业务的发展，其决策程序符合有关法律法规等规定的要求。交易定价依据双方权利义务及市场价格协商确定，价格公允，不存在损害公司和中小股东利益的行为。
【内容详见2023年4月26日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023年日常关联交易预计公告》（公告编号：2023-015）、《独立董事关于第四届董事会第二十四次会议相关事项的事前认可意见》《独立董事关于第四届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》《广发证券股份有限公司关于广州视源电子科技股份有限公司2023年日常关联交易预计的核查意见》】
（十五）以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于变更公司注册资本、修改〈公司章程〉及办理工商变更登记的议案》。
同意因非公开发行人民币普通股（A股）及实施2022年限制性股票激励计划原因，对《公司章程》规定中的注册资本、股份总数以及其他相关内容进行修改，并授权公司董事会及其再授权人士办理本次相关工商变更登记及章程备案（以最终工商审批登记为准），授权的有效期限：自股东大会审议通过后起至本次相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。
本议案尚需提交2022年年度股东大会审议。
【内容详见2023年4月26日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更公司注册资本、修改〈公司章程〉及办理工商变更登记的公告》（公告编号：2023-016）】
（十六）以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《2023年第一季度报告的议案》。
【内容详见2023年4月26日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023年第一季度报告》】
（十七）以7票赞成、0票反对、0票弃权、2票回避，审议通过《关于选举董事长、副董事长的议案》。
基于公司战略安排及经营管理的需要，经三分之一董事提名，现同意选举董事王洋先生（后附简历）担任公司董事长；同意选举董事周开琪先生（后附简历）担任公司副董事长。任期自公司第四届董事会第二十四次会议审议通过之日起，至第四届董事会任期届满之日止。
公司董事王洋先生、周开琪先生已回避表决，独立董事发表了同意的独立意见。
【详见2023年4月26日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更董事长、副董事长、战略委员会委员及总经理的公告》（公告编号：2023-017）、《独立董事关于第四届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》】
（十八）以8票赞成、0票反对、0票弃权、1票回避，审议通过《关于聘任总经理的议案》。
基于公司战略安排及经营管理的需要，经董事长提名，现同意聘任董事周开琪先生（后附简历）担任公司总经理，任期自公司第四届董事会第二十四次会议审议通过之日起，至第四届董事会任期届满之日止。
公司董事周开琪先生已回避表决，独立董事发表了同意的独立意见。
【详见2023年4月26日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更董事长、副董事长、战略委员会委员及总经理的公告》（公告编号：2023-017）、《独立董事关于第四届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》】
（十九）以7票赞成、0票反对、0票弃权、2票回避，审议通过《关于增补战略委员会委员的议案》。
基于公司战略安排及经营管理的需要，王毅然先生辞去战略委员会主任委员职务，继续担任战略委员会委员职务；黄正聪先生辞去战略委员会委员职务。经三分之一董事提名，现同意增补董事王洋先生（后附简历）为战略委员会委员，任期自公司第四届董事会第二十四次会议审议通过之日起，至第四届董事会任期届满之日止。
公司董事王洋先生、黄正聪先生已回避表决。
【详见2023年4月26日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更董事长、战略委员会委员及总经理的公告》（公告编号：2023-017）、《独立董事关于第四届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》】
（二十）以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于设立ESG治理架构的议案》。
为进一步完善公司治理架构，提升公司环境、社会与管治（ESG）管理水平，更好地适应可持续发展需要，董事会同意公司设立ESG治理架构，即“董事会-战略委员会-ESG工作小组”三级治理架构。董事会为决策层，负责决策和监督公司ESG关键事项；战略委员会为规划管理层，负责管理和指导公司ESG工作开展；ESG工作小组为执行层，负责围绕ESG相关重要性议题开展实践活动。
（二十一）以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于新增战略委员会ESG管理职能暨修订议事规则的议案》。
董事会同意董事会下设的战略委员会新增关于ESG事项的管理职能，并相应修订《广州视源电子科技股份有限公司董事会战略委员会议事规则》。
【详见2023年4月26日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《广州视源电子科技股份有限公司董事会战略委员会议事规则（2023年4月）》】。
（二十二）以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于召开2022年年度股东大会的议案》。
同意定于2023年5月18日（星期四）下午14:00在公司会议室召开2022年年度股东大会，审议如下事项：
1、关于《2022年董事会工作报告》的议案
2、关于《2022年监事会工作报告》的议案
3、关于《2022年财务决算报告》的议案
4、关于《2022年利润分配预案》的议案
5、关于《2022年年度报告》及摘要的议案
6、关于续聘2023年审计机构的议案
7、关于向银行申请综合授信额度的议案
8、关于变更公司注册资本、修改〈公司章程〉及办理工商变更登记的议案【内容详见2023年4月26日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2022年年度股东大会的通知》（公告编号：2023-019）】
三、备查文件
1、第四届董事会第二十四次会议决议
2、独立董事关于第四届董事会第二十四次会议相关事项的事前认可意见
3、独立董事关于第四届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见
4、广州视源电子科技股份有限公司2022年度审计报告
5、关于广州视源电子科技股份有限公司2022年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告
6、关于广州视源电子科技股份有限公司2022年募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告
7、关于广州视源电子科技股份有限公司2022年内部控制审计报告
8、广发证券股份有限公司关于广州视源电子科技股份有限公司2022年募集资金存放与使用情况的核查意见
特此公告。
广州视源电子科技股份有限公司
董事会
2023年4月26日
附件1：王洋先生简历：
王洋：男，1983年出生，中国国籍，无境外永久居留权，现任公司董事、总经理。2005年毕业于成都电子科技大学，中欧国际工商学院EMBA。2007年加入公司，先后担任TV主板业务软件工程师、产品经理、副总经理、总经理，在任期间为这项业务的发展做出了重要贡献。2017年11月至2019年3月，任整机设计与供应链服务集团总裁，从无到有建立了该项业务并取得了良好的业绩。2019年4月至2019年11月，任公司首席海外营销官，自2019年11月起任公司董事至今，自2020年3月起任公司总经理至今，自2021年1月起任公司副董事长至今。
截至本公告日，王洋直接持有公司股票15,000股，通过云南视欣企业管理有限公司间接持有本公司股份占比约0.13%，与公司其他董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系。其本人不属于《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案调查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经公司在最高人民法院网和证券期货市场违法失信信息公开查询平台查询，其本人不属于失信被执行人。
附件2：周开琪先生简历
周开琪：男，1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，清华大学EMBA。2005年12月加入公司，现任公司董事、副总经理、首席运营官。
截至本公告日，周开琪直接持有公司股票34,636,800股，占公司当前总股本比例约4.94%，通过云南视迅企业管理有限公司间接持有本公司股份占公司当前总股本比例约0.46%；与黄正聪、孙永辉、王毅然、于伟和尤天远共同为公司的实际控制人，除此之外与公司其他董事、监事之间无关联关系；不属于《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案调查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经公司在最高人民法院网查询，不属于失信被执行人。
证券代码：002841 证券简称：视源股份 公告编号：2023-007
广州视源电子科技股份有限公司
第四届监事会第二十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
广州视源电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十三次会议于2023年4月25日11:00点在公司会议室召开。会议通知于2023年4月15日以电子邮件等方式发出。本次会议以现场和通讯表决的方式召开，会议由监事会主席张丽香主持，应出席监事3名，实际出席监事3名。公司财务负责人、董事会秘书列席本次会议。本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《广州视源电子科技股份有限公司章程》等有关法律法规及公司内部管理制度的规定。
二、监事会审议情况
本次会议以投票表决方式逐项形成如下决议：
（一）以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于〈2022年监事会工作报告〉的议案》。
本议案尚需提交2022年年度股东大会审议。
【内容详见2023年4月26日公司在深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022年监事会工作报告》】
（二）以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于〈2022年财务决算报告〉的议案》。
按照企业会计准则的规定编制，财务决算报告在所有重大方面公允反映了公司2022年12月31日的财务状况以及2022年的经营成果。
本议案尚需提交2022年年度股东大会审议。
（三）以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于〈2022年利润分配预案〉的议案》。
公司2022年利润分配预案充分体现了公司对投资者合理回报的重视，切实落实了中国证监会《上市公司监管指引第3号-上市公司现金分红》等相关政策和规则要求，符合《广州视源电子科技股份有限公司章程》利润分配政策及公司《未来三年股东分红回报规划（2021年-2023年）》。利润分配预案审议程序符合有关法律、法规、规范性文件和《广州视源电子科技股份有限公司章程》的相关规定。我们同意公司2022年利润分配预案。
本议案尚需提交2022年年度股东大会审议。
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