贵州圣济堂医药产业股份有限公司
（上接545版）
仿制药一致性评价和疗效一致性评价不断促进我国药企重视提升研发能力和工艺技术水平，截止2022年上半年，我国共有935家企业有药品通过或视同通过一致性评价，按照批准文号计达到4807件，根据国家相关规定，未通过仿制药一致性评价的药品不得参加国家集采，有超过3家企业通过一致性评价的药品，医疗终端不得采购未通过一致性评价的厂家药品，倒逼企业提升药品研发能力和生产工艺水平。
截止2022H1我国通过或视同通过一致性评价药品数量：
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数据来源：中国医药工业信息中心《中国仿制药发展报告》（2022版）
（3）医药行优胜劣汰竞争加剧、创新转型升级。
随着带量采购常态化，越来越多的仿制药进入螺旋式降价通道，价格越来越透明，对企业规模化降成本要求越来越高，产业集中度将进一步提升。新药创新方面，研发投入加大，对没有创新能力的企业面临淘汰风险。《“十四五”医药工业发展规划》提出，“十四五”是医药工业向创新驱动转型，支持企业立足本土资源和优势，面向全球市场，紧盯新靶点、新机制药物开展研发布局，积极引领创新。推进中药守正创新，开发与中药临床定位相适应、体现其作用特点和优势的中药新药。完善以临床价值为导向的药物临床研发指导原则，强化信息引导，促进企业合理布局研发管线。
化学药：重点发展针对肿瘤、自身免疫性疾病、神经退行性疾病、心血管疾病、糖尿病、肝炎、呼吸系统疾病、耐药微生物感染等重大临床需求，以及罕见病治疗需求，具有新靶点、新机制的化学新药。发展基于反义寡核苷酸、小干扰 RNA蛋白降解技术（PROTAC）等新型技术平台的药物。根据疾病细分进展和精准医疗需求，发展针对特定疾病亚群的精准治疗药物。发展有明确临床价值的改良型新药。
中药：以临床价值为导向，以病证结合、专病专药或证候类中药等多种方式开展中药新药研制，重点开展基于古代经典名方中药复方制剂研制，以及医疗机构中药制剂向中药新药转化；深入开展中药有效物质和药理毒理基础研究；开展中成药二次开发，发展中药大品种。
生物药：在抗体药物领域，重点发展针对肿瘤、免疫类疾病、病毒感染、高血脂等疾病的新型抗体药物，新一代免疫检测点调节药物， 多功能抗体、G蛋白偶联受体（GPCR）抗体、抗体偶联药物（ADC），发展抗体与其它药物的联用疗法。在疫苗领域，重点发展新型新冠病毒疫苗、疱疹疫苗、多价人乳头瘤病毒（HPV）疫苗、多联多价疫苗等产品。在重组蛋白质药物领域，重点发展新靶点创新药物，以及采用长效技术、新给药途径的已上市药物的升级换代产品。在其它领域，重点发展针对新靶点、新适应症的嵌合抗原受体 T 细胞（CAR-T）、嵌合抗原受体 NK 细胞（CAR-NK）等免疫细胞治疗、干细胞治疗、基因治疗产品和特异性免疫球蛋白等。
医疗器械：重点发展新型医学影像、体外诊断、疾病康复、肿瘤放疗、应急救治、生命支持、可穿戴监测、中医诊疗等领域的医疗器械， 疾病筛查、精准用药所需的各类分子诊断产品，支架瓣膜、心室辅助装置、颅骨材料、神经刺激器、人工关节和脊柱、运动医学软组织固定系统、人工晶体等高端植入介入产品；重组胶原蛋白类、可降解材料、组织器官诱导再生和修复材料、新型口腔材料等生物医用材料。加快人工智能等信息技术在医疗装备领域应用。
（5）“互联网+医疗”持续推进
随着5G网络、大数据等技术应用的高速发展，极大推进了“互联网+医疗” 的发展。2021年发布的“十四五”规划中。提出了“以数字化、智能化、集约化、国际化为发展方向”的指导思想，“互联网+医疗”将会是未来几年的重点任务。与此同时，在全球疫情的背景下，互联网医疗也成为缓解患者就医难的重要渠道，也在便捷患者医疗服务、缓解医院就诊压力、减少人员聚集、降低交叉感染方面发挥了积极的作用。国家也为具备符合条件的“互联网+医疗”服务纳入医保支付范围，未来在线上医疗服务、在线处方药费等在线医保结算将覆盖更广范围，进一步为互联网医疗落地实施提供支持保障。在药物研发方面：通过对生物学数据挖掘分析、模拟计算，提升新靶点和新药物的发现效率。在实验动物模型构建、药物设计、药理药效研究、临床试验、数据分析等环节加强信息技术应用，缩短研发周期、降低研发成本。推进健康医疗大数据的开发应用和整合共享，探索建立统一的临床大数据平台，为创新药研发及临床研究提供有力支撑。
3、公司所处行业地位情况
（1）行业格局
糖尿病是以高血糖为特征的代谢性疾病，根据发病机制，糖尿病可分为1型糖尿病、2型糖尿病、妊娠糖尿病和特殊类型的糖尿病，其中，2型糖尿病是临床上最常见的类型，占总体糖尿病人群的90%以上，其发病机制是胰岛素抵抗（即机体对胰岛素不敏感）和胰岛β细胞功能缺陷（即机体胰岛素分泌不足）共同作用的结果，临床上常用的降糖药物主要有胰岛素及其类似物、磺酰脲类促泌剂、二甲双胍类、α-糖苷酶抑制剂、噻唑烷二酮类增敏剂、苯茴酸类衍生物促泌剂、GLP-1受体激动剂、DPP-4酶抑制剂和中成药等，根据不同患者的患病情况及其严重程度，会使用不同的单药或联合用药治疗。
2型糖尿病患者高血糖治疗简易路径图：
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注：a，高危因素指年龄≥55岁伴以下至少一项：冠状动脉或颈动脉或下肢动脉狭窄≥50%，左心室肥厚；b，通常选用基础胰岛素；c，加用具有ASCVD、心衰或CKD获益证据的GLP-1RA或SGLT2i；d，有心衰者不用TZD
资料来源：中国2型糖尿病防治指南2020年版
根据IDF发布的《2021全球糖尿病地图》显示，过去的10年间（2011年至2021年），我国糖尿病患者人数由9000万增加至1.4亿人，增幅达55.55%，其中约7283万名患者尚未被确诊，比例高达51.7%，我国糖尿病呈现出知晓率、诊断率、控制率、治疗率“四低”的特诊，随着血糖监测仪器的普及，医疗水平的提高，糖尿病诊断率会持续提高，未来糖尿病用药市场规模会持续扩大。
（2）公司所处行业地位
圣济堂制药是国类糖尿病药物生产研发专业化企业，拥有降糖化药双胍类、磺脲类、噻唑烷二酮类、α-糖苷酶抑制剂四大类降糖药，现有糖尿病药物批准文号达8个，分别是盐酸二甲双胍片（批准文号：国药准字H52020296）、盐酸二甲双胍肠溶片0.25g（批准文号：国药准字H52020955）、盐酸二甲双胍肠溶片0.5g（批准文号：国药准字H20044070）、格列美脲片（批准文号：国药准字H20010556）、格列齐特片（II）（批准文号：国药准字H20003279）、格列吡嗪片（批准文号：国药准字H20003280）、盐酸罗格列酮片（批准文号：国药准字H20052465）、阿卡波糖片（批准文号：国药准字H20213948）等品种。在研产品中盐酸二甲双胍原料及缓释片属于降糖药升级产品，新产品的研发为圣济堂制药保持糖尿病专业化地位具有重要的意义。
除了糖尿病领域外，圣济堂制药在苗药生产具有较强的优势，其中独家品种重楼解毒酊是国家医保品种，其功能主治为清热解毒、散淤止痛。用于肝经火毒所致的带状疱疹、皮肤瘙痒、虫咬皮炎、流行性腮腺炎等症。临床上治疗带状疱疹、小儿手足口病皮疹、新生儿毒性红斑等有确切的疗效。
报告期内公司从事的业务情况
公司现有业务主要由化工业务和医药业务构成。公司化工生产基地是以煤为主要生产原料的大型煤化工企业桐梓化工，公司全资子公司桐梓化工是贵州省大型氮肥生产企业，主要产品为尿素、甲醇、复合肥。同时，公司是贵州省重要的医药制造企业，公司医药制造企业是以生产治疗糖尿病药为主的全资子公司圣济堂制药，主要从事药品、医疗器械的生产与销售。
（一）公司主要产品及其用途
1、化工业务：主要从事尿素、甲醇及复合肥的生产和销售。尿素是一种高浓度氮肥，为植物生长提供必需的氮元素,主要用作植物的氮肥；甲醇是一种基础的有机化工原料和优质燃料，主要应用于精细化工，塑料等领域，也是农药、医药的重要原料之一；复合肥是指含有两种或两种以上营养元素的化肥，复合肥具有养分含量高、副成分少且物理性状好等优点，主要用作植物的肥料。
2、医药制造业务：
主要从事药品、医疗器械的生产与销售。圣济堂制药药品包括治疗糖尿病用药、心血管药、皮肤病药、妇科用药、消化系统用药、内分泌用药、精神类药品等。
（二）公司主要经营模式
1、化工业务：公司全资子公司桐梓化工是一家以煤炭为主要生产原料的大型煤化工企业（设计产能为年产52万吨尿素、30万吨甲醇、5万吨车用尿素及10万吨复合肥）。
（1）采购模式：桐梓化工所需主要原材料为煤炭，与供应商签订年度合同，每月根据生产计划制定采购计划，同时根据煤炭行情确认价格，确保煤炭的合理库存保证生产需求。
（2）生产模式：桐梓化工采用连续高效运行，年度集中检修的生产模式。
（3）销售模式：尿素、复合肥产品属于大宗物资，销售模式上采取经销商模式，通过与各地有资金、仓储、分销实力的经销商合作，协助促销与开发、巩固销售渠道，合理布局，快速分销到终端市场，淡季储备旺季销售，保障核心市场春耕化肥需求旺季的销售供应；公司甲醇产品销售模式主要采取经销和直销两种模式，与有实力并有稳定渠道的经销商合作，同时对有及时付款能力的厂家和终端客户直接销售，获得批发与终端市场的份额。
2、医药制药业务：
（1）采购模式：圣济堂制药采购物料以原料、辅料、包材为主，根据销售情况制定生产计划，再根据生产计划制定原辅料的采购计划，公司每年年末将根据营销规划制定次年生产计划和采购计划，并根据实际执行情况及时动态调整。原料、辅料、包材的采购在遵循药品GMP的要求下，以邀标竞谈、询比价的方式进行采购，确保原辅包材料的质量稳定及合规。
（2）生产模式：圣济堂制药实施以销定产的生产模式，执行内部计划管理工作流程，以销售部门确定的内部订单和交货时间为依据组织生产。生产部每年根据年度销售计划制定全年生产计划，并分解到月，每月参考销售计划、库存量、年初计划、生产设备情况制定下月生产计划。每月在执行生产计划过程中若出现特殊情况，通过上报按照流程审批可以适当调整。
圣济堂制药制定了严格的生产管理制度，从生产准备阶段的技术管理、生产过程的控制管理、清场管理和生产记录管理等各个环节均有严格的规定，以保证整个生产过程严格按照药品GMP规范及公司制定的产品生产工艺规程和生产操作标准进行生产。
（3）销售模式：经销模式是圣济堂制药将产品以买断方式销售给具有药品GSP认证的药品流通企业，与药品流通企业及经销商直接进行货款结算，药品流通企业及经销商通过其销售渠道将药品最终销售至医院、药店、诊所等终端，在合作客户的选择上营销中心根据产品与终端的实际情况进行选择，与网络齐全、资信良好的经销商合作。
对于产品的销售推广，圣济堂制药通过组建多种模式的终端推广团队，负责产品的推广工作和售后服务、货款回笼。在渠道上通过各省招投标模式以及“国采”中标进入医院销售（含基层医院、社区卫生中心）、以“慢病服务模式”的连锁药店合作和以“合力共赢”模式的药店服务型销售进入各地OTC网络。目前，圣济堂的销售网络遍布全国主要城市，已形成了比较完善的销售网络和渠道，同时圣济堂也通过品牌建设、患者教育等方式传播公司产品的特点和适应症，树立公司品牌，提升患者选择圣济堂制药产品的意愿，最终实现药品的推广销售。
(三）公司产品的市场情况
（1）化工业务：
尿素、复合肥：桐梓化工化肥产品市场主要在西南市场，以贵州市场为核心向周边辐射。公司是目前贵州最大的氮肥生产企业，在核心的贵州市场与周边市场有着沉淀多年的品牌信誉与完善的各级分销渠道、终端服务等竞争优势，在当地市场处于同类产品价格领头羊的位置。优秀的企业信誉、优质的产品质量、完善的售后服务，公司的尿素、复合肥产品在核心目标市场上具有强有力的竞争力，从而有着较高的市场占有率与销售效益。
甲醇：桐梓化工采用世界最先进的德士古技术，甲醇质量稳定，高品质的质量保证了桐梓化工甲醇销售下游的渠道更加丰富，除了传统下游甲醛、二甲醚以外，桐梓化工高品质的甲醇质量，还可以用于聚甲醛、MTBE、氯甲烷等精细化工领域。桐梓化工甲醇生产装置运行期间，主供贵州省内市场，为甲醇汽车、甲醇燃料等省内甲醇下游产业链提供甲醇来源支持，也成为省内中石化、中石油等石油化工用户的主要甲醇供给企业。
2022年，受甲醇生产成本增加，下游低迷不景气的影响，整个甲醇行业销售举步维艰，盈利困难。
（2）医药业务：
圣济堂制药销售收入主要来源于糖尿病药品的盐酸二甲双胍肠溶片（商品名：圣妥、圣特）、格列美脲片（商品名：圣平）、盐酸罗格列酮片（商品名：圣敏），公司主要竞争优势是在糖尿病领域口服制剂有双胍类、磺脲类、噻唑烷二酮类、a-糖苷酶抑制剂阿卡波糖片共有近8个糖尿病药品批文，加上公司后续研发产品盐酸二甲双胍缓释片（渗透泵技术），圣济堂制药囊括了目前糖尿病治疗药品口服制剂的常用的产品。糖尿病药品其市场主要份额目前仍然主要以外资企业为主，圣济堂制药经过二十多年的努力，已在糖尿病领域积累了较为广泛的客户资源，已经形成一批忠实的消费者，随着公司2021年阿卡波糖片获取批准文号，圣济堂制药糖尿病药品更加齐全，消费者具有更多的选择。
糖尿病是以高血糖为特征的慢性代谢性疾病。国际糖尿病联盟（IDF）发布的全球糖尿病地图（第10版）显示，2021年全球20-79岁的成年人中有5.37亿糖尿病患者，相当于每10个人中就有1个糖尿病患者。其中，中国为1.4亿，仍是糖尿病患者人数最多的国家。米内网数据显示，2021年中国三大终端6大市场糖尿病用药销售规模接近680亿元，同比增长2.58%。
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数据来源：米内网
目前，圣济堂制药糖尿病产品盐酸二甲双胍片、格列美脲片、格列齐特片、格列吡嗪片、阿卡波糖片均属于国家集采目录品种，公司未中标或中标后被终止配送资格（格列美脲片），公立医院主流被中标厂家占取市场份额，公司只能抢占OTC市场以及第三终端市场，相关产品销售同期有下滑趋势。
在中成药方面，圣济堂制药位于四大药材基地之称的贵州，公司拥有五个独家苗药产品（重楼解毒酊、复方重楼酊、博性康药膜、胆清胶囊、九龙解毒胶囊），其中重楼解毒酊是2021年版《国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录》的独家品种，随着国家集中带量采购常态化，进入国家集采的药品进入微利时代，拥有独家医保目录的产品受到行业青睐，重楼解毒酊在皮肤科肝经火毒所致的带状疱疹有较好的疗效，市场前景广阔，这是未来圣济堂制药具有重要竞争力的品种之一。
3公司主要会计数据和财务指标
3.1近3年的主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
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3.2报告期分季度的主要会计数据
单位：元 币种：人民币
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季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
4股东情况
4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况
单位: 股
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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
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4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
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4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
□适用 √不适用
5公司债券情况
□适用 √不适用
第三节 重要事项
1公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
报告期内，公司营业收入251,734.03万元，归属于母公司所有者的净利润-36,656.91万元，归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润-38,194.76万元。其中化工板块营业收入239,254.43万元，净利润-18,277.33万元（含股份公司亏损-7,410.09万元，中观生物亏损 -2,241.12万元，其中，桐梓化工单体亏损-8,489.62万元）；公司医药制药板块营业收入12,479.59万元，净利润-18,871.02万元（含大秦肿瘤医院亏损-1,548.93万元）。营业收入较上年增长33,597.05万元，主要是桐梓化工尿素、复合肥销售量增加、平均销售价格上涨所致。
截至2022年12月31日，公司总资产461,662.54万元，较报告期初增加0.31%；归属于母公司的所有者权益279,875.50万元，较报告期初减少11.58%。资产负债率为39.38%，较年初上升8.26%。
2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
□适用 √不适用
证券代码：600227 证券简称：圣 济 堂 编号：2023-018
贵州圣济堂医药产业股份有限公司
第八届二十四次董事会会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
贵州圣济堂医药产业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届二十四次董事会会议通知于2023年4月15日以书面送达、电子邮件等方式发出，会议于2023年4月25日以现场表决的方式召开。会议应到董事9名，实际到会董事9名，会议由董事长丁林洪先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和公司《章程》的有关规定，会议及表决合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次董事会会议决议如下：
（一）审议通过《公司2022年度总经理工作报告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（二）审议通过《公司2022年度董事会工作报告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议，具体内容请关注公司在 2022年年度股东大会召开前披露的股东大会会议资料。
（三）审议通过《公司2022年年度报告》及报告摘要。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容请详见公司同日在上海证券交易所网站（网址http：//www.sse.com.cn）刊登的《贵州圣济堂医药产业股份有限公司2022年年度报告》以及在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上刊登的《贵州圣济堂医药产业股份有限公司2022年年度报告摘要》。
（四）审议通过《公司2022年度财务决算方案》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议，具体内容请关注公司在 2022年年度股东大会召开前披露的股东大会会议资料。
（五）审议通过《公司2022年度利润分配及资本公积金转增股本方案》。
1、经利安达会计师事务所(特殊普通合伙)审计确定，截至2022年12月31日，公司合并报表账面未分配利润为-178,854.22万元，母公司报表账面未分配利润为-214,049.67万元、可供分配的利润为-214,049.67万元。
鉴于母公司报表层面未分配利润为负，不符合公司《章程》中规定的实施现金分红的条件，建议公司2022年度不分配现金股利、不送红股、也不用资本公积金转增股本。
2、独立董事意见
我们认为，鉴于母公司报表层面未分配利润为负，不符合《公司章程》中规定的实施现金分红的条件，采取不分红、不送股、不转增的方案没有损害公司股东特别是中小股东的利益，我们一致同意《公司2022年度利润分配及资本公积金转增股本方案》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（六）审议通过《公司2023年度财务预算方案》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议，具体内容请关注公司在 2022年年度股东大会召开前披露的股东大会会议资料。
（七）审议通过《关于公司2023年度日常关联交易情况的议案》。
根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，在参考公司2022年实际发生日常关联交易情况的基础上，结合公司2023年生产经营的需要，公司对2023年度日常关联交易进行了合理的预计。
公司独立董事对本次日常关联交易的预计事项事前表示认可，且事后发表了同意的独立意见。
根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，本次交易构成关联交易，4名关联董事丁林洪、高敏红、丁林辉、吴洪艳回避表决，其他5名非关联董事进行表决，表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容请详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》以及上海证券交易所网站（http：//www.sse.com.cn）上刊登的《贵州圣济堂医药产业股份有限公司关于2023年度日常关联交易情况的公告》（公告编号：2023-020）。
（八）审议通过《关于公司、子公司及孙公司向银行、证券、基金等金融机构及其他机构申请授信额度的议案》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容请详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》以及上海证券交易所网站（http：//www.sse.com.cn）上刊登的《贵州圣济堂医药产业股份有限公司关于公司、子公司及孙公司向银行、证券、基金等金融机构及其他机构申请授信额度的公告》（公告编号：2023-021）。
（九）审议通过《关于公司为子公司、孙公司对外融资提供担保的议案》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容请详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》以及上海证券交易所网站（http：//www.sse.com.cn）上刊登的《贵州圣济堂医药产业股份有限公司关于为子公司、孙公司对外融资提供担保的公告》（公告编号：2023-022）。
（十）审议通过《关于公司与子公司资金相互周转的议案》。
因生产经营需要，公司及子公司拟于2023年度相互临时周转资金总额不超过25亿元的资金（包括目前的资金周转余额），相互周转的资金不收取资金占用费，上述资金周转额度可循环使用，即提供资金后从总额度中扣除相应的额度，在归还后额度即行恢复。
本次申请的周转资金额度不等于公司及子公司的周转金额，最终要以公司及子公司实际周转的金额为准，具体周转金额将视公司及子公司运营资金的实际需求来确定。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（十一）审议通过《公司董事会审计委员会2022年度履职报告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容请详见公司同日在上海证券交易所网站（http：//www.sse.com.cn）上刊登的《贵州圣济堂医药产业股份有限公司董事会审计委员会2022年度履职报告》。
（十二）审议通过《公司独立董事2022年度述职报告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容请详见公司同日在上海证券交易所网站（http：//www.sse.com.cn）上刊登的《贵州圣济堂医药产业股份有限公司独立董事2022年度述职报告》。
（十三）审议通过《关于续聘审计机构并授权经营层决定其报酬的议案》。
公司2022年度审计机构为利安达会计师事务所（特殊普通合伙），根据公司2023年财务审计工作的需要及利安达会计师事务所（特殊普通合伙）在审计过程中所表现出来的职业操守和履职能力，经公司董事会审计委员会建议，公司拟决定继续聘任利安达会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2023年度审计机构，2023年度审计费用合计120万元，其中财务审计费用70万元，内控审计费用50万元。审计费用较上年未发生变化。
公司独立董事对此续聘审计机构并授权经营层决定其报酬的议案事前表示认可，且事后发表了同意的独立意见。
公司董事会审计委员会对利安达会计师事务所（特殊普通合伙）从事公司2022年度审计工作进行了总结，包括审计机构履职情况及审查意见、评价会计师事务所的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行的具体工作和结论。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容请详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站（http：//www.sse.com.cn）上刊登的《贵州圣济堂医药产业股份有限公司关于续聘2023年度会计师事务所的公告》（公告编号：2023-023）。
（十四）审议通过《关于公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容请详见公司同日在上海证券交易所网站（http：//www.sse.com.cn）上刊登的《贵州圣济堂医药产业股份有限公司关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》及独立财务顾问专项核查报告、会计师事务所鉴证报告。
（十五）审议通过《公司2022年度内部控制评价报告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容请详见公司同日在上海证券交易所网站（http：//www.sse.com.cn）上刊登的《贵州圣济堂医药产业股份有限公司2022年度内部控制评价报告》。
（十六）审议通过《公司2022年度社会责任报告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容请详见公司同日在上海证券交易所网站（http：//www.sse.com.cn）上刊登的《贵州圣济堂医药产业股份有限公司2022年度社会责任报告》。
（十七）审议通过《关于计提资产减值准备的议案》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容请详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站（http：//www.sse.com.cn）上刊登的《贵州圣济堂医药产业股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2023-024）。
（十八）审议通过《关于变更公司名称及修订公司〈章程〉的议案》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容请详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》以及上海证券交易所网站（http：//www.sse.com.cn）上刊登的《贵州圣济堂医药产业股份有限公司关于拟变更公司名称及修订公司〈章程〉的公告》（公告编号：2023-025）。
（十九）审议通过《关于会计估计变更的议案》。
为贯彻安全发展新理念，建立企业安全生产投入长效机制，维护企业、职工以及社会公共利益，2022年11月财政部会同应急部修订印发了《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财资〔2022〕136号）。根据修订后的管理办法规定,自2022年11月起,公司对所属涉及危险品生产与储存的全资子公司贵州赤天化桐梓化工有限公司按照新标准提取安全生产费用。公司对前述会计估计变更采用未来适用法，对变更前的财务状况和经营成果不产生影响，此项会计估计变更影响公司2022年11-12月多计提安全生产费用120,833.33元，减少2022年度利润总额120,833.33元。
公司独立董事对此会计估计变更的议案发表了同意的独立意见，公司董事会、监事会对此发表了书面同意意见。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容请详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》以及上海证券交易所网站（http：//www.sse.com.cn）上刊登的《贵州圣济堂医药产业股份有限公司关于会计估计变更的公告》（公告编号：2023-026）。
（二十）审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容请详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》以及上海证券交易所网站（http：//www.sse.com.cn）上刊登的《贵州圣济堂医药产业股份有限公司关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2023-027）。
（二十一）审议通过《关于修订公司〈内部审计制度〉的议案》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
按照中国证监会、上海证券交易所的有关规定与要求，为进一步加强内部审计工作，建立健全内部审计制度，提升内部审计工作质量，充分发挥内部审计作用，根据《中华人民共和国审计法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关法律、法规和公司《章程》的有关规定，结合公司实际情况，公司对《内部审计制度》进行相应修订。
制度全文请详见公司同日在上海证券交易所网站（http：//www.sse.com.cn）上刊登的《贵州圣济堂医药产业股份有限公司内部审计制度》。
（二十二）审议通过《关于制定公司〈对外捐赠管理制度〉、〈对外提供财务资助管理制度〉的议案》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
为完善公司内部治理制度建设，提升公司规范治理水平，推进公司规范治理配套制度建设。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关法律、法规和公司《章程》的有关规定，结合公司实际情况，公司制定了《对外捐赠管理制度》和《对外提供财务资助管理制度》。
制度全文请详见公司同日在上海证券交易所网站（http：//www.sse.com.cn）上刊登的《贵州圣济堂医药产业股份有限公司对外捐赠管理制度》、《贵州圣济堂医药产业股份有限公司对外提供财务资助管理制度》。
（二十三）审议通过《关于增补公司董事会战略与投资委员会委员的议案》。
根据公司《战略与投资委员会工作细则》及有关规定，董事会选举于宗振先生为公司第八届董事会战略与投资委员会委员，任期与公司第八届董事会一致。
本次增补完成后，公司第八届董事会战略与投资委员会委员名单如下：
主任委员：丁林洪
委 员：于宗振、范其勇
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（二十四）审议通过《公司2023年第一季度报告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容请详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》以及上海证券交易所网站（http：//www.sse.com.cn）上刊登的《贵州圣济堂医药产业股份有限公司2023年第一季度报告》。
（二十五）审议通过《关于召开公司2022年年度股东大会的议案》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容请详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》以及上海证券交易所网站（http：//www.sse.com.cn）上刊登的《贵州圣济堂医药产业股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知》（公告编号：2023-028）。
特此公告。
贵州圣济堂医药产业股份有限公司董事会
二0二三年四月二十六日
证券代码：600227 证券简称：圣 济 堂 编号：2023-023
贵州圣济堂医药产业股份有限公司
关于续聘2023年度会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 拟聘任的会计师事务所名称：利安达会计师事务所（特殊普通合伙）
2023年4 月25日，贵州圣济堂医药产业股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第八届二十四次董事会会议，审议通过了《关于续聘审计机构并授权经营层决定其报酬的议案》，拟续聘利安达会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称：利安达事务所）为公司2023年度审计机构，该事项尚须提交公司股东大会审议，现将有关事宜公告如下：
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
■
2.投资者保护能力
利安达事务所截至2022年末计提职业风险基金4,016.47万元，购买的职业保险累计赔偿限额5,000.00万元，职业风险基金计提、职业保险购买符合相关规定。
近三年不存在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
3.诚信记录
利安达事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施3次、自律监管措施0次和纪律处分0次。6名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施1次、自律监管措施0次。1名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施2次。
上述处罚和监管措施对目前利安达事务所执业均不构成影响。
（二）项目信息
1.基本信息
拟签字项目合伙人：贾志坡，2001年成为注册会计师，2005年开始从事上市公司审计，2013年4月开始在利安达事务所执业，2019-2020年主要从事上市公司质量管理工作，2021年10月开始为本公司提供审计服务。近三年签署了河钢资源（000923）、圣济堂（600227）、建投能源（000600）等多家上市公司审计报告。
拟签字注册会计师：孟占强，2016年成为注册会计师，2015年开始从事上市公司审计，2015年5月开始在利安达事务所执业，2020年10月开始为本公司提供审计服务。近三年签署了河钢资源（000923）、圣济堂（600227）等多家上市公司审计报告。
拟质量控制复核人：齐永进，2004年3月成为注册会计师，2007年开始从事上市公司审计，2013年4月开始在利安达事务所执业，2023年1月开始担任本公司审计项目的项目质量控制复核人。近三年复核了建投能源（000600）、亚太实业（000691）、晓程科技（300139）等多家上市公司年报审计报告。
2.诚信记录
拟签字项目合伙人贾志坡、签字注册会计师孟占强及质量复核人员齐永进不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，且近三年不存在受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施的情形。
3.独立性
利安达事务所及拟签字项目合伙人贾志坡、签字注册会计师孟占强及项目质量控制复核人齐永进不存在可能影响独立性的情形。
4.审计收费
审计费用是根据公司的业务规模、所处地区和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定。2023年度审计费用合计120万，其中财务审计费用70万元，内控审计费用50万元，审计费用较上年未发生变化。
二、拟续聘会计事务所履行的程序
（一）审计委员会的履职情况
董事会审计委员会已经出具《关于利安达会计师事务所（特殊普通合伙）2022年度审计工作的总结报告》，董事会审计委员会认为：
利安达事务所能够按照2022年度财务报告审计计划完成审计工作，如期出具了公司2022年度财务报告的审计意见；利安达事务所在执行公司2022年度的各项审计工作中，能够遵守职业道德规范，按照中国注册会计师审计准则执行审计工作，相关审计意见客观、公正，较好地完成了公司委托的各项工作。
我们查阅了利安达事务所有关资格证照、相关信息和诚信纪录，认可利安达事务所的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况和独立性。从开始聘任利安达事务所到2022年度审计业务结束期间，利安达事务所对公司都提供了良好的服务。根据利安达事务所在审计过程中所表现出来的职业操守和履职能力，建议继续聘任利安达事务所作为公司2023年度财务报表的审计机构。
（二）独立董事的事前认可情况和独立意见
公司独立董事就拟续聘利安达事务所为公司2023年度审计机构和内控审计机构出具了事前审核意见，表示对此事项事前知悉且同意提交公司第八届第二十四次董事会会议审议，并对此事项发表了如下意见：
1.我们查阅了利安达事务所提供的《关于基本情况的说明》以及有关资格证照、相关信息和诚信纪录，我们认为利安达事务所具备为上市公司提供审计服务的经验与专业胜任能力，并对其投资者保护能力、诚信状况和独立性表示充分认可。
2.利安达事务所执业过程中能够遵守职业道德基本准则，勤勉尽责地履行审计职责，出具的相关审计报告能准确、真实、客观地反应公司的财务状况和经营成果。作为公司2022年度财务报告审计机构，较好地完成了公司的审计工作，有效维护了公司和股东的合法权益。
3.本次续聘利安达事务所的审议、决策程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规以及公司《章程》的有关规定。
（三）董事会的审议和表决情况
公司第八届二十四次董事会会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于续聘审计机构并授权经营层决定其报酬的议案》，同意续聘请利安达事务所为公司2023年度审计机构。
（四）本次聘请2023年度审计机构事项尚需提请公司股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。
特此公告。
贵州圣济堂医药产业股份有限公司董事会
二0二三年四月二十六日
证券代码：600227 证券简称：圣 济 堂 编号：2023-024
贵州圣济堂医药产业股份有限公司
关于计提资产减值准备的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
2023年4月25日，贵州圣济堂医药产业股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第八届二十四次董事会会议及第八届十八次监事会会议，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。现将相关内容公告如下：
一、计提资产减值准备情况概述
为客观反映公司2022年度的财务状况和经营成果，按照《企业会计准则》等相关规定，基于谨慎性原则，公司于2022年末对可能出现减值迹象的相关资产进行了减值测试。经测试，2022年度公司计提存货跌价准备7,899,250.17元，固定资产、无形资产、开发支出等减值准备21,032,944.03元。
二、计提资产减值准备的情况具体说明
根据《企业会计准则》以及公司执行的会计政策的相关规定：存货存在跌价迹象的，应当估计其可变现净值。存货成本高于其可变现净值的，应当计提存货跌价准备，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。资产存在减值迹象的，应当估计其可收回金额。资产的可收回金额低于其账面价值的，应当将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。
（一）对桐梓化工计提资产减值准备的情况
1.计提原因
（1）在产品、库存商品方面：2022年煤炭价格持续高企，甲醇价格持续低迷,使得其可变现净值低于成本，库存甲醇产品发生了减值。公司对出现的减值迹象的库存甲醇成品及粗甲醇半成品进行了全面盘点、清查、分析和评估，基于谨慎性原则，对可能发生存货减值损失的甲醇成品和粗甲醇半成品计提减值准备。
（2）甲醇生产线资产减值：受国际形势严峻及地缘局势冲突的影响，2022年国际能源市场持续遭受冲击，国际原油、天然气、煤炭价格维持高位。国内煤炭供给端受增产保供稳价政策刺激，产量明显增加，但需求端受稳经济政策措施逐步落地以及国内极端高温干旱等因素影响，煤电持续发力，煤炭消费同比仍保持正增长态势。同时，煤炭主产地扰动频繁，掣肘货源生产外运，环渤海港口库存快速下降。总之，货源结构性偏紧使得煤炭价格持续高位偏强运行。2022年公司煤炭采购均价在1200-1700元/吨，煤炭采购成本持续高企。
受下游产业链不景气影响，2022年4月至12月期间，甲醇市场价格总体呈下降趋势，公司甲醇产品销售价格从2730元/吨下滑至2380元/吨。单吨甲醇产品耗煤量较大，占甲醇生产成本比例较高，高企的煤价对应持续走低的甲醇价格，导致公司甲醇生产毛利率为负值，成本倒挂严重。对此，甲醇生产线自2022年8月因电气故障停车以来，至报告期末依然处于停产状态。甲醇生产线存在减值迹象，经评估中介机构进行减值测试，减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值，基于谨慎性原则，对甲醇生产线计提资产减值准备。
2.计提金额
■
（二）对圣济堂制药计提资产减值准备的情况
1.计提原因
（1）原材料方面：主要是阿卡波糖产成品受国家集采影响发生跌价，故对其原材料进行减值测试计提减值准备。
（2）库存商品、在产品方面：主要是格列美脲片因“飞检”原因，主动召回导致跌价。格列美脲片主要供应国家集中采购，因“飞检”原因主动召回后，销量急剧下降，库存较多，致其可变性净值低于生产成本，基于谨慎性原则，对召回库存商品以及在产品计提减值准备。
（3）固定资产：公司“保健食品生产许可证”2022年已经注销，保健品生产线存在减值迹象，经评估中介机构进行减值测试，减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值，基于谨慎性原则，对保健品生产线计提资产减值准备。
（4）无形资产（公司非专利技术）：圣济堂牌氨糖硫酸软骨素钙胶囊（固固胶囊）、圣济堂牌绞股蓝银杏叶胶囊（青青）、圣济堂牌苦瓜桑铬胶囊均为保健品生产批号，由于公司“保健食品生产许可证”于2022年已经注销，以上产品拟不再生产，预计无法再为公司产生经济利益，故按现有净值全额计提资产减值准备。
（5）开发支出：因市场竞争激烈，公司在研发药品阿齐沙坦原料和片、苯磺顺阿曲库铵、盐酸氨溴索及琥珀酸曲格列汀因后续研发费用投入大，研究周期较长，研发进度缓慢，且医药政策变化较大，市场竞争力存在较大不确定性等原因，经公司管理层研究决定暂停了上述四个资本化研发项目，基于谨慎性原则，对该批项目的开发支出进行全额计提减值准备。
2.计提金额
■
三、相关决策程序
公司先后召开了董事会审计委员会会议、董事会会议及监事会会议，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》，并由独立董事发表独立意见。
1、公司董事会审计委员会认为：公司本次计提资产减值准备是基于谨慎性、合理性原则，符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，不存在操纵利润、损害公司和股东利益的行为。本次计提资产减值准备的决策程序符合法律、法规的有关规定。我们同意《关于计提资产减值准备的议案》。
2、公司独立董事认为：公司本次计提资产减值准备是基于谨慎性、合理性原则，符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况、资产价值，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，不存在操纵利润、损害公司和股东利益的行为。本次计提资产减值准备的决策程序符合法律、法规的有关规定。同意公司本次《关于计提资产减值准备的议案》。
3、公司监事会认为：公司本次按照《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定计提资产减值准备，符合公司的实际情况，公允地反映了公司的资产状况，同意《关于计提资产减值准备的议案》。
4、本次计提存货跌价准备事项尚需提交公司股东大会审议。
四、本次计提资产减值准备对公司的影响
2022年度公司合并报表口径计提存货跌价准备7,899,250.17元，固定资产、无形资产、开发支出等减值准备21,032,944.03元，合计影响公司2022年度损益-28,932,194.20 元。
特此公告。
贵州圣济堂医药产业股份有限公司董事会
二0二三年四月二十六日
证券代码：600227 证券简称：圣 济 堂 编号：2023－026
贵州圣济堂医药产业股份有限公司
关于会计估计变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会计估计变更采用未来适用法，对变更前的财务状况和经营成果不产生影响，此项会计估计变更影响公司全资子公司贵州赤天化桐梓化工有限公司（以下简称“桐梓化工”）2022年11-12月多计提安全生产费用120,833.33元，影响公司2022年度损益-120,833.33元。
一、概述
为贯彻安全发展新理念，建立企业安全生产投入长效机制，维护企业、职工以及社会公共利益，2022年11月财政部会同应急部修订印发了《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财资〔2022〕136号）。根据修订后的管理办法规定,自2022年11月起,公司对所属涉及危险品生产与储存的全资子公司桐梓化工按照新标准提取安全生产费用。
2023年4月25日，公司召开了第八届二十四次董事会会议，审议通过了《关于会计估计变更的议案》。
二、本次会计估计变更的具体情况
根据修订后的《企业安全生产费用提取和使用管理办法》，公司按照危险品生产与储存企业，以上一年度营业收入为依据，采取超额累退方式确定本年度应计提金额，并逐月平均提取。具体费用标准调整如下：
1.上一年度营业收入不超过1,000万元的，按照4%调整到4.5%提取；
2. 上一年度营业收入超过1,000万元至1亿元的部分，按照2%调整到 2.25%提取；
3.上一年度营业收入超过1亿元至10亿元的部分，按照0.5%调整到0.55%提取；
4.上一年度营业收入超过10亿元的部分，按照0.2%提取。
三、本次会计估计变更对公司的影响
根据《企业会计准则第28号一会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，公司对上述会计估计变更采用未来适用法进行处理，自2022年11月起实施，无需对已披露的财务报表进行追溯调整，不会对公司以往各期间的财务状况和经营成果产生影响。本次会计估计变更影响公司全资子公司桐梓化工2022年11-12月多计提安全生产费用120,833.33元，影响公司2022年度损益-120,833.33元。
四、独立董事、监事会和会计师事务所的结论性意见
（一）独立董事的独立意见
独立董事认为：公司本次会计估计变更是根据财政部和应急部联合修订发布的《企业安全生产费用提取和使用管理办法》规定和要求，调整全资子公司贵州赤天化桐梓化工有限公司安全生产费用提取标准，符合法律、法规及会计准则制度相关规定，有利于进一步完善公司安全生产投入长效机制，保障公司生产经营的稳定性和持续性，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次会计估计变更采用未来适用法，无需对公司已披露的财务报表进行追溯调整，本次调整安全生产费用提取标准不会对公司产生重大影响。我们一致同意公司本次会计估计变更事项。
（二）监事会意见
监事会认为，此次调整安全生产费用提取标准是根据财政部和应急部联合修订发布的《企业安全生产费用提取和使用管理办法》规定和要求，符合法律、法规及会计准则制度相关规定，有利于建立企业安全生产投入长效机制，进一步保障企业安全生产资金投入，有利于公司长远发展，符合公司及全体股东的利益。
（三）会计师事务所的结论性意见
2023年4月25日，利安达会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于贵州圣济堂医药产业股份有限公司2022年度会计估计变更事项专项说明的审核报告》利安达专字[2023]第2141号，发表如下意见：基于我们在本次审核中所实施的上述程序和所获取的相关证据，我们未发现后附的专项说明中所述的安全生产费用计提比例的变更对2022年度圣济堂公司利润总额和股东权益的影响数在所有重大方面不符合企业会计准则的相关规定，或者存在重大的不合理之处。
特此公告。
贵州圣济堂医药产业股份有限公司董事会
二〇二三年四月二十六日
证券代码：600227 证券简称：圣济堂 公告编号：2023-028
贵州圣济堂医药产业股份有限公司
关于召开2022年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2023年5月16日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2022年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2023年5月16日 14点 00分
召开地点：贵阳市观山湖区阳关大道28号赤天化大厦22楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2023年5月16日
至2023年5月16日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
相关议案具体内容详见公司于2023年4月26日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的公告。
2、特别决议议案：议案8、议案9、议案13
3、对中小投资者单独计票的议案：全部议案
4、涉及关联股东回避表决的议案：议案7
应回避表决的关联股东名称：贵州渔阳贸易有限公司、贵州赤天化集团有限责任公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员。
五、会议登记方法
1.个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理人出席会议的，应出示本人有效身份证件、委托人有效身份证件、股东授权委托书、股票账户卡。
2.法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示能证明法人股东具有法定代表人资格的有效证明、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
3.登记时间、地点：符合出席会议条件的股东请于2023年5月12日（星期五）上午9:00-11:30，下午14:00-16:00 到公司证券部登记手续。
六、其他事项
根据相关规定和要求，公司股东大会不发放任何参会礼品。会期半天，与会费用自理。
地址：贵州省贵阳市观山湖区阳关大道28号1号楼22楼
联系人：钟佩君
联系电话：0851-84396315
传真：0851-84391503
特此公告。
贵州圣济堂医药产业股份有限公司董事会
2023年4月26日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
贵州圣济堂医药产业股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年5月16日召开的贵公司2022年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600227 证券简称：圣 济 堂 编号：2023-019
贵州圣济堂医药产业股份有限公司
第八届十八次监事会会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
贵州圣济堂医药产业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届十八次监事会会议通知于2023年4月15日以书面送达、电子邮件等方式发出，会议于2023年4月25日以现场表决的方式召开，会议应到监事3名，实际到会监事3名，会议由监事会主席戴选忠先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和公司《章程》的有关规定，会议及表决合法有效。
二、监事会会议审议情况
本次监事会会议决议如下：
（一）审议通过《公司2022年度监事会工作报告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议，具体内容请关注公司在 2022年年度股东大会召开前披露的股东大会会议资料。
（二）审议通过《公司2022年度总经理工作报告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
（三）审议通过《公司2022年年度报告》及报告摘要。
公司监事会根据《证券法》第82条的规定和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号一年度报告的内容与格式》的相关规定与要求，对董事会编制的公司2022年年度报告全文及摘要进行了认真严格的审核，并提出如下审核意见：
1、公司2022年年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司《章程》和公司内部管理制度的各项规定。
2、公司2022年年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能全面、真实地反映出公司本年度的经营管理和财务状况等事项。
3、公司监事会在提出审核意见前，没有发现参与公司2022年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
4、全体监事保证公司2022年年度报告及摘要所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。
5、全体监事已对公司2022年年度报告签署书面确认意见。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容请详见公司同日在上海证券交易所网站（网址http：//www.sse.com.cn）刊登的《贵州圣济堂医药产业股份有限公司2022年年度报告》以及在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上刊登的《贵州圣济堂医药产业股份有限公司2022年年度报告摘要》。
（四）审议通过《公司2022年度财务决算方案》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议，具体内容请关注公司在 2022年年度股东大会召开前披露的股东大会会议资料。
（五）审议通过《公司2022年度利润分配及资本公积金转增股本方案》。
经利安达会计师事务所(特殊普通合伙)审计确定，截至2022年12月31日，公司合并报表账面未分配利润为-178,854.22万元，母公司报表账面未分配利润为-214,049.67万元、可供分配的利润为-214,049.67万元。
鉴于母公司报表层面未分配利润为负，不符合公司《章程》中规定的实施现金分红的条件，建议公司2022年度不分配现金股利、不送红股、也不用资本公积金转增股本。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（六）审议通过《公司2023年度财务预算方案》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议，具体内容请关注公司在 2022年年度股东大会召开前披露的股东大会会议资料。
（七）审议通过《关于公司2023年度日常关联交易情况的议案》。
监事会认为，公司关于2023年度日常关联交易情况的审议程序合法、依据充分；公司日常关联交易事项及价格的确定符合市场化、公允化的原则，未损害上市公司股东利益；公司关联董事对上述交易事项已回避表决。所涉交易事项尚需取得股东大会批准。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容请详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》以及上海证券交易所网站（http：//www.sse.com.cn）上刊登的《贵州圣济堂医药产业股份有限公司关于2023年度日常关联交易情况的公告》（公告编号：2023-020）。
（八）审议通过《关于续聘审计机构并授权经营层决定其报酬的议案》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容请详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站（http：//www.sse.com.cn）上刊登的《贵州圣济堂医药产业股份有限公司关于续聘2023年度会计师事务所的公告》（公告编号：2023-023）。
（九）审议通过《关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
具体内容请详见公司同日在上海证券交易所网站（http：//www.sse.com.cn）上刊登的《贵州圣济堂医药产业股份有限公司关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》及独立财务顾问专项核查报告、会计师事务所鉴证报告。
（十）审议通过《公司2022年度内部控制评价报告》。
监事会已审阅《公司2022年度内部控制评价报告》，认为该报告符合《企业内部控制规范》等法律法规要求，全面、真实、准确反映了公司内部控制实际情况。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
具体内容请详见公司同日在上海证券交易所网站（http：//www.sse.com.cn）上刊登的《贵州圣济堂医药产业股份有限公司2022年度内部控制评价报告》。
（十一）审议通过《公司2022年度社会责任报告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
具体内容请详见公司同日在上海证券交易所网站（http：//www.sse.com.cn）上刊登的《贵州圣济堂医药产业股份有限公司2022年度社会责任报告》。
（十二）审议通过《关于计提资产减值准备的议案》。
监事会认为，公司本次按照《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定计提资产减值准备，符合公司的实际情况，公允地反映了公司的资产状况，同意《关于计提资产减值准备的议案》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
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