安徽皖通科技股份有限公司

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 √不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、报告期主要业务或产品简介

（一）公司主要业务、产品、经营模式及业绩驱动因素

报告期内，公司实现营业收入983,459,945.21元，比上年同期下降2.36%；利润总额-100,110,130.38元，比上年同期下降11.91%；归属于上市公司股东的净利润-103,122,378.47元，比上年同期下降14.10%。

皖通科技是中国领先的大交通产业全场景智慧化解决方案及互联网综合服务提供商。报告期内，公司不断探索新型信息技术与交通运输、港口航运、智慧城市等业务的智能融合，积极赋能布局前瞻性产业，致力于构建大交通产业生态系统。

高速公路信息化领域，围绕高速公路信息化全生命周期，根据交通管理的实际需求，提供“创新产品+解决方案+运维服务”的完整产业链服务，形成集软硬件开发、系统集成、运维服务等全套智慧高速信息化解决服务方案，业务能力位居全国前列。业务范围覆盖收费结算、营运管理、出行服务、集成运维等多个板块，通过全域标识、精准感知、实时分析、科学决策、精准执行，实现交通的模拟、监控、调度、诊断、预测和控制，致力实现高速出行的“人-车-路-网-云”全面协同。报告期内，公司陆续中标多个优质项目，其中湖北省宜来高速公路鹤峰东段机电工程项目是公司首次涉足PPP类高速公路机电工程，合同额近亿元，在当前市场大环境下，PPP、BOT、EPC总承包项目逐年增多，该项目的成功获取，为今后市场开拓提供了有力的项目支撑；G36宁洛高速来安至明光段改扩建工程机电施工项目是公司在改扩建项目上首次突破亿元大关，为公司后续获取大型改扩建项目提供了有力业绩支撑；中标引江济淮河渠视频安全监测系统采购及安装项目，实现了公司在水利设施信息化领域“零”的突破，为公司进一步进军智慧水利业务提供了宝贵经验，在水利基础设施建设、数据平台搭建、应用层开发等方面奠定了良好基础。

港口航运信息化领域，持续深耕全球化港航信息市场，业务范围涵盖智慧港口、智慧航运、智慧物流、智慧监管等四大板块。基于机器学习优化算法和AI图像处理技术，创新研发集装箱码头操作系统、港航智能硬件，优化通用散杂货码头操作系统、智能闸口系统，助力港航管理实现高端化、集群化、集约化和生态化。报告期内，公司分别与华为、京东科技签订了商业市场战略合作协议，旨在利用机器视觉、人工智能等技术升级港口运营管理，助力释放行业数字生产力，加速港口数字化转型。其中，2022年12月公司与华为公路水运口岸智慧化军团联合发布的智能闸口和智能理货解决方案，标志着华东电子与华为合作达成了一个关键里程碑。报告期内，公司多次中标“物流枢纽多式联运”项目，并在多式联运赛道上不断探索，多式联运系统带动了公司多联平台、场站系统、仓储系统、网络货运平台、供应链金融等产品的销售。随着全球大环境逐渐好转，公司将继续积极进军海外市场，开拓更加广阔的市场。

智慧城市领域，以“城市大脑”为核心，持续发力城市道路综合治理和城市服务，从政务民生、数字政务出发，扩展到城市治理、城市决策、产业互联，助力物管、司法、交通、教育、金融、保险、医疗等领域，提升城市现代化管理水平。以公司智慧交通业务丰富的交通大数据及雄厚的交通数据处理技术为基础，形成从产品到解决方案的完整产业链，持续拓展创新型智慧城市业务的战略版图。报告期内，公司中标安徽省内多个智慧交通和智慧监狱项目；中标洛南县第二高级中学设备采购项目，公司在省外智慧校园市场进一步取得进展；同时，北京总部业务拓展打开了北方市场，中标雄安新区雄县“天网”监控系统提升项目等多个智能化项目，落地的项目将加速形成示范效应，撬动区域市场，拓展业务版图。

军工电子信息领域，融合微波探测与数字技术，业务涵盖反恐维稳、国防军工、智慧安防等，为消防、公安、特种部队、地震、安监、机场、海防等客户提供整套系统和解决方案。核心产品包括雷达整机、微波组件、专用仪器仪表、水声产品等。报告期内，公司全资子公司赛英科技因重要行业资质处于暂停状态，导致主要业务受到一定不利影响。为解决公司实际控制人境外永久居留权身份对赛英科技重要行业资质存续产生的影响，同时基于公司长期发展战略和规划，公司决定将赛英科技100%股权进行转让，转让完成后赛英科技将不再纳入公司的合并报表范围。

（二）减值情况

公司已于2022年1-6月对全资子公司赛英科技相关在建工程和存货计提减值准备4,688.43万元，对全资子公司华东电子相关应收款项计提减值准备2,250万元。公司2022年1-6月共计提减值准备67,424,072.07元。具体内容详见刊登于2022年8月18日《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《安徽皖通科技股份有限公司关于计提2022年半年度资产减值准备的公告》（公告编号：2022-054）。

2022年7-12月，公司对全资子公司赛英科技在建工程、存货及应收款项补充计提减值准备6,671,603.68元，对公司本部存货和应收款项计提9,501,997.30元。考虑合并范围内所有公司的资产计提和转回的影响后，公司2022年7-12月共计提减值准备20,533,283.99元。

考虑合并范围内所有公司的资产计提和转回的影响后，公司2022年年度累计计提减值准备87,957,356.06元（其中计提资产减值准备57,434,231.59元，计提信用减值准备30,523,124.47元）。

3、主要会计数据和财务指标

（1） 近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

单位：元

■

（2） 分季度主要会计数据

单位：元

■

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 √否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

■

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

（一）2020年财务报告非标审计意见及赛英科技业绩承诺完成事项

2021年4月27日，上会会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2020年财务报告出具了非标准意见审计报告，公司董事会、独立董事、监事会出具了相关说明或意见。具体内容详见公司于2021年4月28日发布的相关公告。2022年3月14日，公司召开第五届董事会第三十七次会议审议通过《关于2020年度审计报告保留意见涉及事项影响已消除的专项说明》，公司董事会认为公司2020年度审计报告保留意见涉及事项的影响已经消除，公司监事会、独立董事、亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对上述事项出具了相关意见。具体内容详见公司于2022年3月15日发布的相关公告。

2022年6月30日，亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）关于成都赛英科技有限公司2017-2019年度业绩完成情况的审核报告》（亚会核字（2022）第01520003号），认为：赛英科技2017-2019年累计业绩完成率为101.43%。具体内容详见公司于2022年7月2日发布的相关公告。

（二）子公司逾期未收回对外借款事项

公司逾期未收回的款项为赛英科技于2021年6月29日向西安启征提供的借款1,000万元。赛英科技已于2021年12月1日向西安市长安区人民法院提起民事诉讼，西安市长安区人民法院于2021年12月15日受理赛英科技与西安启征借款合同纠纷一案。

赛英科技于2022年9月23日收到西安市长安区人民法院出具的《民事判决书》（（2022）陕0116民初81号），赛英科技起诉西安启征合同纠纷案件一审已判决，西安启征未上诉。截至目前，未收到对方还款。赛英科技已向法院申请强制执行并于2023年2月9日收到法院出具的《申请执行案件受理通知书》。

（三）安康大数据产业园项目相关事项

截至目前，华东电子支付给安康启云的履约保证金2,600万元，安康启云尚欠华东电子履约保证金2,500万元未退还；华东电子支付给江苏南搪预付款3,000万元，华东电子尚未收到相关还款。华东电子已对上述两公司提起诉讼，同时已申请财产保全，法院已对相关财产进行查封冻结；2022年7月26日，华东电子分别收到法院传票，上述两案件原定于2022年8月5日开庭审理。

安康启云案件于2022年8月5日开庭审理。2022年11月23日，华东电子收到陕西省安康市汉滨区人民法院出具的《民事判决书》，判决安康启云向华东电子支付剩余未返还的履约保证金2,500万元，并按照4倍LPR计算违约金,同时承担诉讼费及保全费。截至目前，华东电子诉安康启云案件一审判决后，对方已提起上诉，因安康启云未缴纳上诉费，一审判决已生效，且华东电子已申请强制执行。

华东电子诉江苏南搪案件，江苏南搪提出管辖权异议，法院已裁定驳回，对方已提出上诉，目前处于二审阶段，尚未裁定，公司将积极持续与律师沟通后续情况。

（四）出售子公司控制权事项

公司实际控制人于2022年2月28日变更为黄涛先生，现实际控制人黄涛先生拥有境外永久居留权，根据相关规定，上述情况对公司全资子公司赛英科技的重要行业资质存续产生影响。为解决上述事项对赛英科技资质的影响，公司决定转让赛英科技100%股权。

公司分别于2023年1月13日和2023年2月27日召开第六届董事会第三次会议和第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于公开挂牌转让全资子公司100%股权的议案》和《关于重新公开挂牌转让全资子公司100%股权的议案》，公司在西南联合产权交易所通过公开挂牌方式转让赛英科技100%股权，在首次及第二次挂牌期内，均未征集到意向受让方。具体内容详见刊登于2023年1月14日、2023年2月4日、2023年2月28日、2023年3月8日《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

2023年3月14日，公司召开第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于继续公开挂牌转让全资子公司100%股权的议案》，公司第三次公开挂牌转让赛英科技100%股权，本次挂牌底价为资产评估机构在评估基准日2022年12月31日对赛英科技的评估价值22,288.90万元的80%，即以不低于17,831.12万元的价格继续公开挂牌，挂牌公告期为2023年3月15日起5个工作日。具体内容详见刊登于2023年3月15日《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

2023年3月21日，公司收到西南联合产权交易所通知，公告期内征集到给康达晟璟1家合格的意向受让方报名参与。根据相关规定，该意向受让方符合公告约定的成交条件。2023年3月22日和2023年4月7日，公司分别召开第六届董事会第八次会议和2023年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公开挂牌转让全资子公司100%股权的议案》，公司于2023年3月22日与康达晟璟签署《股权转让协议》，将持有的全资子公司赛英科技100%股权以17,831.12万元的价格出售给康达晟璟。具体内容详见刊登于2023年3月22日、2023年4月8日《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

2022年年度报告摘要

证券代码：002331 证券简称：皖通科技 公告编号：2023-032

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1、董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3、第一季度报告是否经审计：□是 √否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

■

（二）非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元

■

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

□适用 √不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√适用 □不适用

1、本期交易性金融资产较上年期末数增长87.96%，主要系公司本期利用闲置资金购买结构性存款所致；

2、本期应收票据较上年期末数下降35.06%，主要系公司已背书未到期票据到期及本期到期票据承兑所致；

3、本期应收款项融资较上年期末数增长254.27%，主要系公司本期票据增加所致；

4、本期一年内到期的非流动资产较上年期末数下降100%，主要系公司大额存单到期所致；

5、本期其他流动资产较上年期末数增长446.27%，主要系公司本期增值税留底税额增加所致；

6、本期长期股权投资较上年期末数增长3401.36%，主要系公司本期并购子公司所致；

7、本期开发支出较上年期末数增长206.31%，主要系公司本期加大研发投入所致；

8、本期应付职工薪酬较上年末数下降77.25%，主要系公司本期支付应付职工薪酬所致；

9、本期应交税费较上年期末数下降86%，主要系公司本期缴纳税款所致；

10、本期其他应付款较上年期末数增长587.98%，主要系公司本期收到处置子公司的交易保证金及确认并购的子公司办理股权变更登记后需要支付的股权款所致；

11、长期应付款增加主要系确认并购标的对赌业绩完成后需支付的股权转让款所致；

12、本期营业收入较上年同期下降52.42%，主要系公司项目本期达到结算时点减少所致；

13、本期营业成本较上年同期下降50.43%，主要系公司本期收入下降所致；

14、本期税金及附加较上年同期增长36.41%，主要系公司本期子公司税收优惠政策变动所致；

15、本期销售费用较上年同期增长31.77%，主要系公司本期加大业务拓展投入所致；

16、本期投资收益较上年同期增长1350.09%，主要系公司本期理财收益增加所致；

17、本期信用减值损失较上年同期下降211.26%，主要系公司本期往来计提坏账损失所致；

18、本期资产减值损失较上年同期新增，主要系公司本期合同资产减值所致；

19、本期资产处置收益较上年同期下降100%，主要系公司上期处置资产所致；

20、本期营业外收入较上年同期下降59.87%，主要系公司上期收到奖励款所致；

21、本期营业外支出较上年同期数增长200.57%，主要系公司资产处置等所致；

22、本期所得税费用较上年同期数下降175.39%，主要系公司本期经营利润减少所致；

23、本期投资活动产生的现金流量净额较上年同期增长5206.08%,主要系公司本期支付并购款所致；

24、本期筹资活动产生的现金流量净额较上年同期下降191.93%，主要系公司上期子公司增加借款所致。

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

■

（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

三、其他重要事项

√适用 □不适用

（一）安康大数据产业园项目相关事项

截至目前，烟台华东电子软件技术有限公司（以下简称“华东电子”）支付给安康启云大数据运营有限公司（以下简称“安康启云”）履约保证金2,600万元，安康启云尚欠华东电子履约保证金2,500万元未退还；华东电子支付给江苏南搪建设集团有限公司（以下简称“江苏南搪”）预付款3,000万元，华东电子尚未收到相关还款。华东电子已对上述两公司提起诉讼，同时已申请财产保全，法院已对相关财产进行查封冻结；2022年7月26日，华东电子分别收到法院传票，上述两案件原定于2022年8月5日开庭审理。

安康启云案件于2022年8月5日开庭审理。2022年11月23日，华东电子收到陕西省安康市汉滨区人民法院出具的《民事判决书》，判决安康启云向华东电子支付剩余未返还的履约保证金2,500万元，并按照4倍LPR计算违约金,同时承担诉讼费及保全费。截至目前，华东电子诉安康启云案件一审判决后，对方提起上诉，因安康启云未缴纳上诉费，一审判决已生效，且华东电子已申请强制执行。

华东电子诉江苏南搪案件，江苏南搪提出管辖权异议，法院裁定驳回，对方提出上诉，目前处于二审阶段，尚未裁定，公司将积极持续与律师沟通后续情况。

（二）出售子公司控制权事项

公司实际控制人于2022年2月28日变更为黄涛先生，现实际控制人黄涛先生拥有境外永久居留权，根据相关规定，上述情况对公司全资子公司成都赛英科技有限公司（以下简称“赛英科技”）的重要行业资质存续产生影响。为解决上述事项对赛英科技资质的影响，公司决定转让赛英科技100%股权。

公司分别于2023年1月13日和2023年2月27日召开第六届董事会第三次会议和第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于公开挂牌转让全资子公司100%股权的议案》和《关于重新公开挂牌转让全资子公司100%股权的议案》，公司在西南联合产权交易所通过公开挂牌方式转让赛英科技100%股权，在首次及第二次挂牌期内，均未征集到意向受让方。具体内容详见刊登于2023年1月14日、2023年2月4日、2023年2月28日、2023年3月8日《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

2023年3月14日，公司召开第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于继续公开挂牌转让全资子公司100%股权的议案》，公司第三次公开挂牌转让赛英科技100%股权，本次挂牌底价为资产评估机构在评估基准日2022年12月31日对赛英科技的评估价值22,288.90万元的80%，即以不低于17,831.12万元的价格继续公开挂牌，挂牌公告期为2023年3月15日起5个工作日。具体内容详见刊登于2023年3月15日《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

2023年3月21日，公司收到西南联合产权交易所通知，公告期内征集到北京康达晟璟科技有限公司（以下简称“康达晟璟”）1家合格的意向受让方报名参与。根据相关规定，该意向受让方符合公告约定的成交条件。2023年3月22日和2023年4月7日，公司分别召开第六届董事会第八次会议和2023年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公开挂牌转让全资子公司100%股权的议案》，公司于2023年3月22日与康达晟璟签署《股权转让协议》，将持有的全资子公司赛英科技100%股权以17,831.12万元的价格出售给康达晟璟。具体内容详见刊登于2023年3月22日、2023年4月8日《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

（三）现金收购华通力盛70%股权的事项

公司分别于2023年1月30日和2023年2月22日召开第六届董事会第四次会议和2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于现金收购华通力盛（北京）智能检测集团有限公司70%股权暨关联交易的议案》，公司以现金18,830万元收购华通力盛（北京）智能检测集团有限公司（以下简称“华通力盛”）70%股权，本次交易完成后，华通力盛成为公司控股子公司，纳入公司合并报表范围。具体内容详见公司于2023年1月31日和2023年2月23日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告。

2023年3月30日，北京经济技术开发区市场监督管理局核准了华通力盛的股东变更申请并换发了新的《营业执照》，标的资产过户手续已经全部办理完成，公司已持有华通力盛70%股权。

2023年4月，公司向华通力盛委派了执行董事、监事和财务负责人，公司已实际控制华通力盛，华通力盛纳入公司合并报表。

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：安徽皖通科技股份有限公司

2023年03月31日

单位：元

■

法定代表人：陈翔炜 主管会计工作负责人：许晓伟 会计机构负责人：诸黎明

2、合并利润表

单位：元

■

法定代表人：陈翔炜 主管会计工作负责人：许晓伟 会计机构负责人：诸黎明

3、合并现金流量表

单位：元

■

（二） 审计报告

第一季度报告是否经过审计

□是 √否

公司第一季度报告未经审计。

安徽皖通科技股份有限公司

董事会

2023年4月26日

证券代码：002331 证券简称：皖通科技 公告编号：2023-030

安徽皖通科技股份有限公司

第六届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽皖通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十次会议于2023年4月24日以现场和通讯相结合的方式在公司305会议室召开。本次会议的通知及会议资料已于2023年4月14日以纸质文件及电子邮件形式送达各位董事。本次会议应到董事9人，实到董事9人，孟宪明先生、杨洋先生、毛志苗先生、胡旭东先生、许年行先生、王忠诚先生、张桂森先生以通讯方式出席会议，会议由公司董事长陈翔炜先生主持，公司部分监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议以记名投票方式审议通过了如下议案：

一、审议通过《安徽皖通科技股份有限公司2022年年度报告及摘要》

本议案同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

《安徽皖通科技股份有限公司2022年年度报告摘要》刊登于2023年4月26日《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《安徽皖通科技股份有限公司2022年年度报告》刊登于2023年4月26日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

二、审议通过《安徽皖通科技股份有限公司2022年度董事会工作报告》

本议案同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

《安徽皖通科技股份有限公司2022年度董事会工作报告》详见2023年4月26日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《安徽皖通科技股份有限公司2022年年度报告》中相关章节。

公司独立董事向董事会提交了《安徽皖通科技股份有限公司独立董事2022年度述职报告》，并将在公司2022年年度股东大会上述职。

《安徽皖通科技股份有限公司独立董事2022年度述职报告》刊登于2023年4月26日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三、审议通过《安徽皖通科技股份有限公司2022年度总经理工作报告》

本议案同意9票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过《安徽皖通科技股份有限公司2022年度财务决算报告》

报告期内，公司实现营业收入983,459,945.21元，比上年同期下降2.36%；利润总额-100,110,130.38元，比上年同期下降11.91%；归属于上市公司股东的净利润-103,122,378.47元，比上年同期下降14.10%。

本议案同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

五、审议通过《安徽皖通科技股份有限公司2022年度利润分配预案》

经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2022年度实现归属于上市公司股东的净利润为-103,122,378.47元。截至2022年12月31日，公司合并报表的未分配利润为241,393,926.43元；母公司报表的未分配利润为 253,453,483.64元。2022年度提取法定盈余公积994,660.69元。

公司2022年度利润分配预案为：2022年度拟不进行利润分配，不进行资本公积金转增股本，未分配利润结转下一年度。

公司2022年度利润分配预案符合《公司法》《证券法》和《公司章程》中对于分红的相关规定，利润分配预案具备合法性、合规性、合理性。

本议案同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

独立董事对此议案发表了独立意见,详见2023年4月26日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《安徽皖通科技股份有限公司独立董事关于第六届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。

《安徽皖通科技股份有限公司关于2022年度拟不进行利润分配的专项说明》刊登于2023年4月26日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

六、审议通过《安徽皖通科技股份有限公司2022年度内部控制自我评价报告》

本议案同意9票，反对0票，弃权0票。

独立董事对此议案发表了独立意见,详见2023年4月26日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《安徽皖通科技股份有限公司独立董事关于第六届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。

《安徽皖通科技股份有限公司2022年度内部控制自我评价报告》刊登于2023年4月26日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

七、审议通过《安徽皖通科技股份有限公司2022年度社会责任报告》

本议案同意9票，反对0票，弃权0票。

《安徽皖通科技股份有限公司2022年度社会责任报告》刊登于2023年4月26日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

八、审议通过《安徽皖通科技股份有限公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

本议案同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

独立董事对此议案发表了独立意见,详见2023年4月26日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《安徽皖通科技股份有限公司独立董事关于第六届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。

亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）、华泰联合证券有限责任公司对此议案发表了专项审核意见，详见2023年4月26日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《安徽皖通科技股份有限公司募集资金存放与使用情况的鉴证报告》（亚会专审字（2023）第01110029号）《华泰联合证券有限责任公司关于安徽皖通科技股份有限公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见》。

《安徽皖通科技股份有限公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》刊登于2023年4月26日《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

九、审议通过《安徽皖通科技股份有限公司未来三年（2023-2025年）股东回报规划》

本议案同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

独立董事对此议案发表了独立意见,详见2023年4月26日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《安徽皖通科技股份有限公司独立董事关于第六届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。

《安徽皖通科技股份有限公司未来三年（2023-2025年）股东回报规划》刊登于2023年4月26日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

十、审议通过《安徽皖通科技股份有限公司2023年第一季度报告》

本议案同意9票，反对0票，弃权0票。

《安徽皖通科技股份有限公司2023年第一季度报告》刊登于2023年4月26日《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

十一、审议通过《关于公司召开2022年年度股东大会的议案》

本议案同意9票，反对0票，弃权0票。

《安徽皖通科技股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知》刊登于2023年4月26日《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

十二、审议通过《关于为控股子公司申请银行综合授信提供担保的议案》

本议案同意9票，反对0票，弃权0票。

《安徽皖通科技股份有限公司关于为控股子公司申请银行综合授信提供担保的公告》刊登于2023年4月26日《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

安徽皖通科技股份有限公司

董事会

2023年4月26日

2023年第一季度报告

证券代码：002331 证券简称：皖通科技 公告编号：2023-034

（下转560版）