佛山市海天调味食品股份有限公司

2022年年度报告摘要

公司代码：603288 公司简称：海天味业

证券代码：603288 证券简称：海天味业

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

■

(二)非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

■

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

■

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

■

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2023年3月31日

编制单位:佛山市海天调味食品股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

■

公司负责人：庞康 主管会计工作负责人：李军 会计机构负责人：李军

合并利润表

2023年1一3月

编制单位：佛山市海天调味食品股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

■

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

公司负责人：庞康 主管会计工作负责人：李军 会计机构负责人：李军

合并现金流量表

2023年1一3月

编制单位：佛山市海天调味食品股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

■

公司负责人：庞康 主管会计工作负责人：李军 会计机构负责人：李军

(三)2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告

佛山市海天调味食品股份有限公司

董事会

2023年4月25日

第一节 重要提示

1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3公司全体董事出席董事会会议。

4毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

拟以公司2022年末股本总数4,633,833,787股为基数，向全体股东每10股派发现金股利7.00元（含税），每10股派送红股2股(含税)，共计派发现金红利3,243,683,650.90元，派送红股926,766,757股。

本次分配完成后，公司尚余6,253,640,542.23元作为未分配利润留存，总股本增加至5,560,600,544股（公司总股本数以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司最终登记结果为准，如有尾差，系取整数所致）。

该预案须提交公司2022年年度股东大会审议。

第二节 公司基本情况

1公司简介

■

■

2报告期公司主要业务简介

（一）行业发展情况

2022年，受外部环境的影响及经济周期的波及，调味品行业也受到一定冲击，但作为民生产业，调味品行业仍保持了较为稳健的发展态势。

调味品行业是充分竞争的行业，近年来，不少品牌纷纷进入调味品发展赛道。整体上，行业竞争在强调规范的基础上，已逐步转向品牌、技术、营销、人力、数字化等企业综合实力和创新能力的竞争。行业的发展质量升级，将利于为消费者提供更多高品质的产品，也将进一步促进行业的再发展。

中国的巨大人口红利，使中国消费品市场拥有巨大潜力，也是消费潜力最强的市场。随着经济的逐渐复苏，过往消费冲击的不利因素将逐步降低，且伴随餐饮扩容、消费升级、消费需求多元化等多重因素，预估调味品行业仍有望继续维持增长态势。

（二）公司所处的行业地位

报告期内，公司继续保持在调味品行业的龙头领先地位，产销量均超过400万吨，名列行业第一。

中国品牌力指数2022C-BPI榜单显示，海天蝉联酱油（连续12年）、酱料（连续3年）、蚝油（连续3年）行业第一品牌。

（三）公司的主营业务

为了能服务消费者日常生活的每一餐，我们坚持在调味品主营业务上深耕，坚持用匠人精神生产每一瓶产品。我们为消费者提供酱油、蚝油、酱、醋等各类经典的调料产品，也借助消费者互动，推陈出新各类新型复合调料产品，用丰富的产品线为消费者提供更多选择。

报告期内，公司的主营业务未发生重大变化。

■

■

（四）公司经营模式及运作策略

（1）采购模式

目前以集中采购模式为主。公司坚持关注供应链的整体风险水平，食品安全、物料质量、成本控制等均是公司采购工作的重点；坚持阳光合作、共同发展的定位，公司与众多优质合作商建立了长期稳定的合作关系；借助数字化采购平台拉通库存、灵活定价、公平竞争，提高了供应链效率和效益。

（2）生产模式

规模生产下，打造质量好并且稳定的精品产品，是公司生产模块的核心宗旨。目前，公司在广东、江苏、广西等地均建设有生产基地，并坚持打造智能工厂，用自动化、信息化等大数据控制整个生产过程，确保产品品质、提高生产效率。同时，公司亦非常注重柔性供应及敏捷响应能力的建设，拉通产、供、销一体化协同，及时满足客户的多元需求。

（3）销售模式

目前以经销为主，也存在自营直供、托盘商等多种形式。公司经销网络布局广、渠道多样，经过多年积累，已与一大批优质经销商构建了长久合作关系，并在互利互助中实现共赢。近年来，公司亦积极拥抱线上消费新趋势，加速布局线上销售业务模式，进一步打开销售业务的新赛道。公司销售均采用“先款后货”的结算方式，充分保障公司现金流，防止坏账发生。

（4）生产工艺流程

公司所生产的酱油、黄豆酱等发酵类产品均以传统酿造工艺为基底，坚持阳光晒制采用天然发酵的同时，在质量稳定、品质提升、绿色制造等方面不断革新技术，目前已基本实现生产流程全链的自动化、信息化、数字化，确保产品健康、美味、安全。以海天酱油为例，公司在从原料到成品的各生产环节中，自主研发并引入各类先进柔性化自动生产线，包括全自动超高温灭菌产线、全自动封闭式圆盘制曲产线、全自动连续压榨产线等，实现产品全流程柔性化生产，满足市场上个性化需求。

酱油生产工艺流程：原料检测一原料蒸煮一制曲一天然发酵一物理压榨一灭菌澄清一成品生产一成品检验一产品包装一产品检验一包装入库

蚝油生产工艺流程：原料检测一原料处理一配料煮制一成品检验一产品包装一产品检验一包装入库

黄豆酱生产工艺流程：原料检测一原料蒸煮一制曲一天然发酵一配料煮制一成品生产一成品检验一产品包装一产品检验一包装入库

（5）品牌策略

海天品牌通过多年持续积累，品牌号召力在行业遥遥领先。在优质产品的支撑下，公司立足品牌全局思维，坚持在品牌传播下功夫，借助传统媒介及新媒体平台，广泛向消费者传递健康、安全、专业、值得信赖的良好品牌形象，不断拉近与消费者的距离，提升品牌影响力。

3公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

■

3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

■

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

■

4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内，公司营业收入256.10亿元，同比增长2.42%；归属于上市公司股东的净利润61.98亿元，同比下降7.09%；归属于上市公司股东的净资产263.98亿元，同比增长12.80%；整体净利率24.22%，同比下降2.46个百分点。

2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

董事长：庞康

佛山市海天调味食品股份有限公司

2023年4月25日

■

佛山市海天调味食品股份有限公司

第五届监事会第二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、 监事会会议召开情况

佛山市海天调味食品股份有限公司（以下称“公司”）第五届监事会第二次会议通知于2023年4月14日以书面方式送达全体监事，会议于2023年4月25日在佛山市禅城区文沙路16号中区办公楼4楼会议室以现场会议方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席3人。本次会议由公司监事会主席陈敏主持。本次会议的召集、召开和会议程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1.审议通过《公司2022年度监事会工作报告》

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。议案获通过。

议案内容详见登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《海天味业2022年年度股东大会会议材料》。

本议案需提交股东大会审议。

2.审议通过《公司2022年年度报告全文及摘要》

公司监事会在全面审阅公司2022年年度报告后，发表如下审核意见：

（1）公司2022年年度报告的编制和审议程序符合法律法规、公司章程和内部管理制度的各项规定；

（2）公司2022年年度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规定，所披露的信息真实、准确、完整，充分地反映了公司2022年度的经营情况和财务状况等事项；

（3）在提出本意见前，公司监事会未发现参与2022年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；

（4）公司监事会成员保证公司2022年年度报告所披露的信息不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。议案获通过。

议案内容详见登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《海天味业2022年年度报告》及《海天味业2022年年度报告摘要》。

本议案需提交股东大会审议。

3.审议通过《公司2022年度财务决算报告》

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。议案获通过。

议案内容详见登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《海天味业2022年年度股东大会会议材料》。

本议案需提交股东大会审议。

4.审议通过《公司2023年度财务预算报告》

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。议案获通过。

议案内容详见登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《海天味业2022年年度股东大会会议材料》。

本议案需提交股东大会审议。

5.审议通过《公司2022年度财务报表》

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。议案获通过。

议案内容详见登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《海天味业2022年度审计报告》。

6.审议通过《公司2022年度利润分配的预案》

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。议案获通过。

议案内容详见登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《海天味业2022年度利润分配预案的公告》。

本议案需提交股东大会审议。

7.审议通过《公司2023年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

议案内容详见登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《海天味业2022年年度股东大会会议材料》。

本议案需提交股东大会审议。

8.审议通过《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。议案获通过。

议案内容详见登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《海天味业续聘会计师事务所公告》。

本议案需提交股东大会审议。

9.审议通过《公司2022年度内部控制评价报告》

监事会认为：公司一直重视内部控制建设，并在公司各业务环节和流程上实 施内部控制，公司的内部控制符合上市公司治理规范的要求，不存在重大缺陷， 报告期内未有违反相关规定的重大事项发生。《公司 2022 年度内部控制评价报 告》全面、真实、准确、客观地反映了公司运作和内部控制体系建设的实际现状。

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。议案获通过。

议案内容详见登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《海天味业2022年度内部控制评价报告》及《海天味业2022年度内部控制审计报告》。

10.审议通过《公司2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。议案获通过。

议案内容详见登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《海天味业2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》。

11.审议通过《关于公司2023年度日常关联交易计划的议案》

监事会认为：公司 2023年度日常关联交易计划是公司生产经营所正常发生的，是公司与关联方之间正常、合法的经济行为，其交易行为有利于公司正常经营。关联交易定价公允合理，决策程序符合相关法律法规的规定，不存在损害公司及公司股东利益的情形。

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。议案获通过。

议案内容详见登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《海天味业2023年度日常关联交易计划的公告》。

本议案需提交股东大会审议。

12.审议通过《公司2023年第一季度报告全文及摘要》

公司监事会在全面审阅公司2023年第一季度报告后，发表如下审核意见：

（1）公司2023年第一季度报告的编制和审议程序符合法律法规、公司章程和内部管理制度的各项规定；

（2）公司2023年第一季度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规定，所披露的信息真实、准确、完整，充分地反映了公司2023年第一季度的经营情况和财务状况等事项；

（3）在提出本意见前，公司监事会未发现参与2023年第一季度报编制和审议的人员有违反保密规定的行为；

（4）公司监事会成员保证公司2023年第一季度报告所披露的信息不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。议案获通过。

议案内容详见登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《海天味业2023年第一季度报告》。

13.审议通过《公司2023年第一季度财务报表》

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。议案获通过。

议案内容详见登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《海天味业2023年第一季度报告》。

14.审议通过《公司拟与广东海天商业保理有限公司进行关联交易的议案》

监事会认为：本次业务所涉的关联交易事项，是为供应商拓宽融资渠道、使其经营性现金流得到改善，有利于公司供应链持续、稳定运行，有利于公司经营；本次拟发生的关联交易事项，决策程序符合相关法律法规的规定，不存在损害公司及公司股东利益的情形。

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。议案获通过。

议案内容详见登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《海天味业拟与广东海天商业保理有限公司进行关联交易的公告》。

本议案需提交股东大会审议。

15.审议通过《关于开展外汇衍生品业务的议案》

监事会认为：公司本次审议的外汇衍生品交易事项，以具体经营业务为依托，通过套期保值以规避和防范汇率利率波动风险，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。议案获通过。

议案内容详见登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《海天味业关于开展外汇衍生品业务的公告》。

特此公告。

佛山市海天调味食品股份有限公司监事会

二〇二三年四月二十六日

■

佛山市海天调味食品股份有限公司

2022年度利润分配预案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 每股分配比例，每股转增比例。

每股派发现金红利0.70元（含税）；

每股派送红股0.2股(含税)。

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配（转增）总额不变，相应调整每股分配（转增）比例，并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配预案内容

经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2022年12月31日，公司期末可供分配利润为人民币10,424,090,950.13元。经董事会决议，公司2022年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

1.公司拟向全体股东每10股派发现金红利7.00元（含税）。截至2022年12月31日，公司总股本4,633,833,787股，以此计算合计拟派发现金红利3,243,683,650.90元（含税）；本年度公司现金分红比例为52.34%。

2.公司拟向全体股东每10股送红股2股(含税)。截至2022年12月31日，公司总股本4,633,833,787股，本次送转股后，公司的总股本为5,560,600,544股。（公司总股本数以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司最终登记结果为准，如有尾差，系取整数所致）

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

二、公司履行的决策程序

（一）2023年4月25日，公司第五届董事会第三次会议、公司第五届监事会第二次会议审议通过了《公司2022年度利润分配的预案》的议案，本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

（二）独立董事意见

公司2022年度利润分配的预案符合公司章程的相关规定，且充分考虑了公司现阶段的盈利水平、现金流状况、经营发展需要及资金需求等因素，兼顾股东的即期利益和长远利益，有利于公司健康、持续稳定发展的需要，我们同意2022年度利润分配预案并提交公司股东大会审议。

三、相关风险提示

本次利润分配预案根据公司未来的资金需要、公司发展阶段等因素综合考虑制定，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会对公司正常经营和长期发展产生影响。

特此公告。

佛山市海天调味食品股份有限公司董事会

二〇二三年四月二十六日

■

佛山市海天调味食品股份有限公司

续聘会计师事务所公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 拟续聘任的会计师事务所名称：毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1.基本信息

毕马威华振会计师事务所于1992年8月18日在北京成立，于2012年7月5日获财政部批准转制为特殊普通合伙的合伙制企业，更名为毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“毕马威华振”），2012年7月10日取得工商营业执照，并于2012年8月1日正式运营。

毕马威华振总所位于北京，注册地址为北京市东城区东长安街1号东方广场东2座办公楼8层。

毕马威华振的首席合伙人邹俊，中国国籍，具有中国注册会计师资格。

于2022年12月31日，毕马威华振有合伙人225人，注册会计师1,088人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过260人。

毕马威华振2021年经审计的业务收入总额超过人民币40亿元，其中审计业务收入超过人民币38亿元（包括境内法定证券业务收入超过人民币8亿元，其他证券业务收入超过人民币11亿元，证券业务收入共计超过人民币19亿元）。

毕马威华振2021年上市公司年报审计客户家数为72家，上市公司财务报表审计收费总额为人民币4.55亿元。这些上市公司主要行业涉及制造业，金融业，电力、热力、燃气及水的生产和供应业，批发和零售业，交通运输、仓储和邮政业，采矿业，房地产业，租赁和商务服务业，科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，信息传输、软件和信息技术服务业，以及卫生和社会工作业，建筑业，以及文化、体育和娱乐业。毕马威华振2021年本公司同行业上市公司审计客户家数为32家。

2.投资者保护能力

毕马威华振购买的职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超过人民币2亿元，符合法律法规相关规定。毕马威华振近三年不存在因执业行为相关民事诉讼而需承担民事责任的情况。

3.诚信记录

毕马威华振及其从业人员近三年未因执业行为受到任何刑事处罚、行政处罚，或证监会及其派出机构的行政监管措施，或证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施或纪律处分。

（二）项目信息

1.基本信息

毕马威华振承做佛山市海天调味食品股份有限公司2022年度财务报表审计项目的项目合伙人、签字注册会计师和项目质量控制复核人的基本信息如下：

本项目的项目合伙人陈丽嘉，2012年取得中国注册会计师资格。2000年开始在毕马威华振执业，2000年开始从事上市公司审计，从2014年开始为本公司提供审计服务。陈丽嘉近三年签署或复核上市公司审计报告9份。

本项目的签字注册会计师苏逸婷，2017年取得中国注册会计师资格。2013年开始在毕马威华振执业，2013年开始从事上市公司审计，从2019年开始为本公司提供审计服务。苏逸婷近三年签署或复核上市公司审计报告4份。

本项目的质量控制复核人梁幸华，2010年取得中国注册会计师资格。2005年开始在毕马威华振执业，2005年开始从事上市公司审计，从2022年开始为本公司提供审计服务。梁幸华近三年签署或复核上市公司审计报告8份。

2.诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师和项目质量控制复核人最近三年均未因执业行为受到任何刑事处罚、行政处罚，或证监会及其派出机构的行政监管措施，或证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施或纪律处分。

3.独立性

毕马威华振及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人按照职业道德守则的规定保持了独立性。

4.审计收费

毕马威华振的审计服务收费是按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。2022年度本项目的审计收费为人民币310万元，其中年报审计费用人民币280万元，内控审计费用人民币30万元，2022年度审计收费定价原则与2021年度保持一致。

本说明仅为佛山市海天调味食品股份有限公司根据上交所《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号一一公告格式》的规定，就拟聘任毕马威华振为2023年报审计师进行披露，而向佛山市海天调味食品股份有限公司提供事务所基本情况之用。除此之外，本说明不应用于任何其他目的。

二、拟续聘事务所履行的程序

（一）董事会审计委员会意见

公司董事会审计委员会已对毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审查，毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）在从事证券业务资格等方面均符合中国证监会的有关规定，在为公司提供2022年财务报告及内部控制审计服务工作中，独立、客观、公正、及时地完成了与公司约定的各项审计业务。为保证公司审计工作的稳定性和延续性，我们同意续聘该所为公司2023年度财务报告及内部控制审计机构。

（二）独立董事事前认可及独立意见

公司已将续聘2023年度审计机构事项提前与我们充分沟通并取得我们的事前认可。基于独立判断立场，本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，经认真审核相关资料后，发表独立意见如下：

毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力。在过往为公司的审计服务中，能够坚持独立审计原则审计过程能够独立、客观。我们同意公司继续聘任毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为2023年度审计机构及内部控制审计机构，并根据审计机构的工作量和市场价格，由双方协商确定具体报酬。

（三）董事会审议续聘会计师事务所情况

公司第五届董事会第三次会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》。

（四）生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

佛山市海天调味食品股份有限公司董事会

二〇二三年四月二十六日

■

佛山市海天调味食品股份有限公司

关于召开2022年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2023年5月16日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2022年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2023年5月16日 14 点00 分

召开地点：广东省佛山市禅城区文沙路21号之一4楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2023年5月16日

至2023年5月16日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

此外，会议还将听取独立董事2022年度的述职报告。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第五届董事会第三次会议、第五届监事会第二次会议审议通过，详见 2023年4月26日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的相关公告。

2、特别决议议案：12

3、对中小投资者单独计票的议案：6、7、8、9、10、11。

4、涉及关联股东回避表决的议案：7、10、11

应回避表决的关联股东名称：广东海天集团股份有限公司、庞康、程雪、管江华、陈军阳、文志州、廖长辉、陈敏、童星、黄树亮、张欣、黄文彪、王力展、马国用、柯莹、姚亮、陈汝强、唐玉荣、邢国辉、刘哲宾、陈海龙、何涛、王晓东、吴玉铭、颜学栋、李志高、张宝廷、侯杰。

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

（下转570版）

2023年第一季度报告