佛山市海天调味食品股份有限公司

（上接569版）

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

为保证本次股东大会的顺利召开，公司将根据股东大会出席人数安排会议场地，减少会前登记时间，出席本次股东大会的股东及股东代表需提前登记确认。

1、参加股东大会会议登记时间：2023年5月11日上午9:00-11:00；下午14:00-16:00。

2、登记地点：广东省佛山市文沙路16号海天味业员工活动中心

3、登记方式：拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理或通过邮件、传真方式办理登记：

（1）自然人股东：本人身份证原件和持有公司股份的证明文件；

（2）自然人股东授权代理人：代理人身份证原件、自然人股东身份证件复印件、授权委托书原件及委托人持有公司股份的证明文件；

（3）法人股东法定代表人：本人身份证原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人身份证明书原件、持有公司股份的证明文件；

（4）法人股东授权代理人：代理人身份证原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、授权委托书（法定代表人签字并加盖公章）、持有公司股份的证明文件。

注：通过邮件(邮件标题请注明“海天味业股东大会”)、传真方式办理登记的，请提供必要的联系人及联系方式，并与公司电话确认后方视为登记成功，同时，应及时向公司寄送《授权委托书》和其他签字盖章件原件。

六、其他事项

1、本次现场会议会期预计半天，食宿及交通费自理。

2、联系地址：广东省佛山市文沙路 16 号海天味业董事会办公室，邮政编码： 528000。

3、电话：0757-82836083

4、传真：0757-82873730

5、邮箱：OBD@haday.cn

特此公告。

佛山市海天调味食品股份有限公司董事会

2023年4月26日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

佛山市海天调味食品股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年5月16日召开的贵公司2022年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东帐户号：

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委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

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佛山市海天调味食品股份有限公司

关于开展外汇衍生品交易业务的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 交易品种：外汇衍生品交易业务，主要包括远期结售汇、外汇掉期、外汇期权等产品或上述产品的组合。

● 交易金额：在任一时点开展交易金额不超过人民币10亿元或等值外币。额度内可滚动使用。

● 已履行的审议程序：已经董事会审议通过，公司独立董事发表了同意的独立意见。

● 特别风险提示：市场风险、操作风险、履约风险。

一、交易情况概述

（一）目的和必要性

随着公司及子公司海外市场的开拓，在日常经营过程中涉及跨境采购、产品出口等外币业务，海外收支业务逐步提升，为更好地应对汇率或利率波动风险，公司需开展外汇衍生品交易业务。公司开展外汇衍生品交易业务与公司日常经营需求紧密相关，是基于公司外汇收支业务具体情况开展，以套期保值为目的，不进行投机和非法套利。

（二）交易金额

结合公司实际经营情况，预计使用不超过人民币10亿元或等值外币开展外汇衍生品交易业务，额度内可循环使用。上述不超过10亿元人民币或等值外币额度是指公司外汇衍生品交易业务在任一时点开展交易的金额不超过该额度。

（三）资金来源

公司自有资金或自筹资金，不涉及使用募集资金的情况。

（四）交易方式

公司仅与具有外汇衍生品交易业务资质的金融机构开展相关业务。拟开展外汇衍生品交易业务的品种包括远期结售汇、外汇掉期、外汇期权及其他符合公司业务需要的外汇衍生产品或组合。

（五）交易期限

自本次董事会审议通过之日起12个月内有效。

二、审议程序

2023年4月25日，公司第五届董事会第三次会议审议通过了《关于开展外汇衍生品业务的议案》。

根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》《佛山市海天调味食品股份有限公司外汇衍生品业务管理制度》等相关规定，本次审议事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

三、交易风险分析及风控措施

（一）风险分析：

1、市场风险：国际、国内经济形势变化，进而导致外汇市场的波动，汇率等价格波动将对衍生品交易产生潜在损失。

2、操作风险：外汇衍生品交易业务专业性较强，复杂程度较高，可能存在人为判断偏差，或未按既定程序操作而造成损失的风险。

3、履约风险：衍生品交易合约期内出现交易对手无法按期履约而造成损失的风险。

（二）风险控制措施

1、制度规范：公司制订了外汇衍生品交易业务相关管理制度，明确衍生品交易以具体经营业务为依托、不进行投机和非法套利的原则，就业务操作、审批权限、管理分工及操作流程、信息保密及风险应对程序等进行规范明确，符合监管部门的相关要求。

2、交易对手匹配：施行合作机构准入机制，仅与具备外汇衍生品交易业务资质的金融机构开展相关业务，规避可能产生的履约风险。

3、产品选择：衍生品品种选择远期结售汇、外汇掉期、期权等符合公司业务需要的衍生产品或组合，在约定的产品范围之外采取严格准入模式。

4、信息跟踪：公司资金部时刻关注外汇市场信息，跟踪外汇衍生品交易业务的价格或损益变化，及时评估已交易外汇衍生品的风险敞口，最大限度规避市场风险。

四、交易对公司的影响及相关会计处理

公司开展衍生品交易业务以实际生产经营为基础，是为了减少和防范汇率波动对公司经营影响的管理策略，有利于提高公司应对外汇波动风险的能力，增强财务稳健性。外汇业务不以投机和非法套利为目的，不会对公司日常资金周转和主营业务的正常开展造成影响。

公司将根据财政部《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》、《企业会计准则第24号-套期会计》及《企业会计准则第37号-金融工具列报》等相关规定及指南，对外汇衍生品交易业务进行相应会计核算和披露。

五、独立董事意见

公司独立董事认为：公司董事会召开、审议程序合法、有效，符合《公司法》《公司章程》的有关规定。公司开展衍生品交易业务与日常经营紧密相关，符合相关法律法规的规定，不存在投机性操作，符合公司经营发展的需要，公司相关内控制度健全，能有效防范风险，不存在损害公司及股东利益的情形。我们同意公司开展衍生品业务。

特此公告。

佛山市海天调味食品股份有限公司董事会

二〇二三年四月二十六日

报备文件：《海天味业关于开展外汇衍生品交易业务可行性分析报告》

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佛山市海天调味食品股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

佛山市海天调味食品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事第三次会议于2023年4月25日召开，会议审议并通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》， 根据公司2022年度利润分配预案，公司完成权益分派后，公司股份总数将由4,633,833,787股变更为5,560,600,544股，公司注册资本也相应由4,633,833,787元增加为5,560,600,544元，据此修订《公司章程》相关条款。

《公司章程》修订条款对比表：

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除上述条款修订外，《公司章程》的其他内容不变，上述事项尚需提交公司股东大会审议，审议通过后方可生效。提交市场监督管理部门办理工商备案登记完毕（具体以市场监督管理部门最终核定为准）后，《公司章程》全文上网。

特此公告。

佛山市海天调味食品股份有限公司董事会

二〇二三年四月二十六日

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佛山市海天调味食品股份有限公司

关于会计政策变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

一、会计政策变更概述

本次会计政策变更，是佛山市海天调味食品股份有限公司（以下简称“公司”）执行中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）新颁布的企业会计准则的相关规定，对公司会计政策进行相应的变更和调整，不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响。

二、具体情况及对公司的影响

（一）具体内容

2021年12月30日，财政部颁布了《企业会计准则解释第 15 号》（财会[2021]35 号），公司自2022年1月1日起执行其中“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”以及“关于亏损合同的判断”的规定；

2022年11月30日，财政部颁布了《企业会计准则解释第 16 号》（财会[2022]31 号），公司自政策发布之日起执行“关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”及“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”的规定。

本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则一基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

本次变更后，公司将按照财政部发布的上述相关准则及通知的相关规定执行。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。除上述会计政策变更外，其他未变更部分仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则一一基本准则》和相关具体准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定执行。

（二）对公司的影响

本次会计政策变更是公司根据财政部发布的《企业会计准则解释第15号》和《企业会计准则解释第16号》的相关规定进行的合理变更，不涉及对公司以前年度的追溯调整，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

特此公告。

佛山市海天调味食品股份有限公司董事会

二〇二三年四月二十六日

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佛山市海天调味食品股份有限公司

2022年度主要经营数据公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十四号一一食品制造(2022年修订)》第十四条的相关规定，现将佛山市海天调味食品股份有限公司2022年度主要经营数据公告如下：

一、2022年度主要经营数据

1、按照产品类别分类情况

单位：元 币种：人民币

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2、主营业务按照销售渠道分类情况

单位：元 币种：人民币

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3、主营业务按照地区分类情况

单位：元 币种：人民币

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二、2022年度经销商变动情况

单位：家

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特此公告。

佛山市海天调味食品股份有限公司董事会

二〇二三年四月二十六日

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佛山市海天调味食品股份有限公司

2023年第一季度主要经营数据公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十四号一一食品制造(2022年修订)》第十四条的相关规定，现将佛山市海天调味食品股份有限公司2023年一季度主要经营数据（未经审计）公告如下：

一、2023年一季度主要经营数据

1、按照产品类别分类情况

单位：元 币种：人民币

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2、主营业务按照销售渠道分类情况

单位：元 币种：人民币

■

3、主营业务按照地区分类情况

单位：元 币种：人民币

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二、2023年一季度经销商变动情况

单位：家

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特此公告。

佛山市海天调味食品股份有限公司董事会

二〇二三年四月二十六日

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佛山市海天调味食品股份有限公司

第五届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

佛山市海天调味食品股份有限公司（以下称“公司”）第五届董事会第三次会议通知于2023年4月14日以专人送达或电子邮件方式发出，会议于2023年4月25日在佛山市禅城区文沙路16号中区办公楼4楼会议室以现场和通讯相结合方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席9人。本次会议由公司董事长庞康主持，公司全体监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开和会议程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

公司总裁向全体董事汇报了2022年度的工作情况，全体董事一致同意《2022年度总裁工作报告》。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《公司2022年度董事会工作报告》

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。议案获通过。

议案内容详见登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《海天味业2022年年度股东大会会议材料》。

本议案需提交股东大会审议。

(二)审议通过《公司2022年度独立董事述职报告》

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。议案获通过。

议案内容详见登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《海天味业2022年度独立董事述职报告》。

本议案需提交股东大会审阅（非股东大会表决事项）。

(三)审议通过《公司2022年年度报告全文及摘要》

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。议案获通过。

议案内容详见登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《海天味业2022年年度报告》及《海天味业2022年年度报告摘要》。

本议案需提交股东大会审议。

(四)审议通过《公司2022年度财务决算报告》

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。议案获通过。

议案内容详见登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《海天味业2022年年度股东大会会议材料》。

本议案需提交股东大会审议。

(五)审议通过《公司2023年度财务预算报告》

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。议案获通过。

议案内容详见登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《海天味业2022年年度股东大会会议材料》。

本议案需提交股东大会审议。

(六)审议通过《公司2022年度财务报表》

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。议案获通过。

议案内容详见登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《海天味业2022年度审计报告》。

(七)审议通过《公司董事会审计委员会2022年度履职情况报告》

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。议案获通过。

议案内容详见登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《海天味业董事会审计委员会2022年度履职情况报告》。

(八)审议通过《公司2022年度利润分配的预案》

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。议案获通过。

议案内容详见登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《海天味业2022年度利润分配预案的公告》。

本议案需提交股东大会审议。

(九)审议通过《公司2023年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。议案获通过。

议案内容详见登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《海天味业2022年年度股东大会会议材料》。

本议案需提交股东大会审议。

(十)审议通过《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。议案获通过。

议案内容详见登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《海天味业续聘会计师事务所公告》。

本议案需提交股东大会审议。

(十一)审议通过《公司2022年度内部控制评价报告》

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。议案获通过。

议案内容详见登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《海天味业2022年度内部控制评价报告》及《海天味业2022年度内部控制审计报告》。

(十二)审议通过《公司2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》

表决结果：公司董事庞康、程雪、管江华、陈军阳、文志州、廖长辉与所议事项涉及企业存在关联关系，回避表决。本议案经无关联关系董事3人同意，占无关联关系董事人数的100％；3票同意；0票反对；0票弃权。议案获通过。

议案内容详见登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《海天味业2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》。

(十三)审议通过《关于公司2023年度以自有闲置资金进行委托理财的议案》

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。议案获通过。

议案内容详见登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《海天味业关于2023年度以自有闲置资金进行委托理财的公告》。

本议案需提交股东大会审议。

(十四)审议通过《关于公司申请银行授信额度的议案》

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。议案获通过。

议案内容详见登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《海天味业关于申请银行授信额度的公告》。

(十五)审议通过《关于公司2023年度日常关联交易计划的议案》

表决结果：公司董事庞康、程雪、管江华、陈军阳、文志州、廖长辉与所议事项涉及企业存在关联关系，回避表决。本议案经无关联关系董事3人同意，占无关联关系董事人数的100％；3票同意；0票反对；0票弃权。议案获通过。

议案内容详见登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《海天味业2023年度日常关联交易计划的公告》。

本议案需提交股东大会审议。

(十六)审议通过《公司2022年度环境、社会及治理报告》

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。议案获通过。

议案内容详见登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《海天味业2022年度环境、社会及治理报告》。

(十七)审议通过《关于修订公司部分管理制度的议案》

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。议案获通过。

所审议通过的公司制度见登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《海天味业董事会秘书工作制度》（2023年4月修订）、《海天味业投资者关系管理办法》（2023年4月修订）、《海天味业董事会审计委员会议事规则》（2023年4月修订）、《海天味业董事会提名委员会议事规则》（2023年4月修订）、《海天味业董事会薪酬与考核委员会议事规则》（2023年4月修订）、《海天味业董事会战略委员会议事规则》（2023年4月修订）、《海天味业委托理财管理制度》（2023年4月修订）。

(十八)审议通过《关于制订〈海天味业外汇衍生品交易业务管理制度〉的议案》

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。议案获通过。

所审议通过的《海天味业外汇衍生品交易业务管理制度》详见登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《海天味业外汇衍生品交易业务管理制度》。

(十九)审议通过《关于提请召开公司2022年年度股东大会的议案》

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。议案获通过。

议案内容详见登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《海天味业关于召开2022年年度股东大会的通知》。

(二十)审议通过《公司2023年第一季度报告全文及摘要》

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。议案获通过。

公司2023年第一季度报告内容详见登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《海天味业2023年第一季度报告》。

(二十一)审议通过《公司2023年第一季度财务报表》

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。议案获通过。

议案内容详见登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《海天味业2023年第一季度报告》。

(二十二)审议通过《关于调整董事会专门委员会委员的议案》

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。议案获通过。

调整后各专门委员会组成委员如下：

战略委员会成员为：庞康(召集人)、程雪、管江华、陈军阳、文志州；

提名委员会成员为：徐家力(召集人)、孙远明、沈洪涛、庞康、廖长辉；

薪酬与考核委员会成员为：沈洪涛(召集人)、孙远明、徐家力、庞康、程雪；

审计委员会成员为：沈洪涛(召集人)、徐家力、孙远明、庞康、程雪。

(二十三)审议通过《公司拟与广东海天商业保理有限公司进行关联交易的议案》

表决结果：公司董事庞康、程雪、管江华、陈军阳、廖长辉与所议事项涉及企业存在关联关系，回避表决。本议案经无关联关系董事4人同意，占无关联关系董事人数的100％；4票同意；0票反对；0票弃权。议案获通过。

议案内容详见登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《海天味业拟与广东海天商业保理有限公司进行关联交易的公告》。

本议案需提交股东大会审议。

(二十四)审议通过《关于开展外汇衍生品业务的议案》

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。议案获通过。

议案内容详见登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《海天味业关于开展外汇衍生品业务的公告》。

(二十五)审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。议案获通过。

议案内容详见登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《海天味业关于修订〈公司章程〉的公告》。

本议案需提交股东大会审议。

公司独立董事已就上述第（八）、（九）、（十）、（十一）、（十二）、（十三）、（十五）、（二十三）、（二十四）项的议案发表同意的独立意见；就第（十）、（十五）、（二十三）项议案事前进行了审核并发表认可意见。详细内容见登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《海天味业独立董事关于公司第五届董事会第三次会议相关事项的事前认可意见》和《海天味业独立董事关于公司第五届董事会第三次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

佛山市海天调味食品股份有限公司董事会

二〇二三年四月二十六日

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佛山市海天调味食品股份有限公司

关于2023年度以自有闲置资金

进行委托理财的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●委托理财受托方：银行、证券公司等金融机构

●委托理财金额：投资额度不超过75亿元人民币，在上述额度内公司可循环进行投资，滚动使用。

●委托理财投资类型：中低风险类理财产品

●委托理财期限：理财产品最长投资期限不超过3年

一、委托理财概述

（一）委托理财的基本情况

佛山市海天调味食品股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）2023年4月25日召开了第五届董事会第三次会议，会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司2023年度以自有闲置资金进行委托理财的议案》，同意公司为提高资金使用效率，将部分自有资金用于购买银行、证券公司等金融机构的中低风险类理财产品。委托理财金额不超过75亿元人民币，有效期限为公司股东大会决议通过之日起一年以内，上述额度内的资金可循环进行投资，滚动使用。同时，同意授权公司管理层代表公司在额度范围内对购买委托理财事项进行决策，并签署相关文件。独立董事发表了明确同意的独立意见。

本委托理财的交易对方与公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其他关系，本委托理财不构成关联交易。

（二）公司内部需履行的审批程序

上述委托理财事项已经公司第五届董事会第三次会议审议通过，但尚需公司股东大会审议通过后方可实施。

二、委托理财协议主体的基本情况

公司购买理财产品的交易对方均为已公开上市的银行及证券公司等金融机构，或规模和实力较强的金融机构。交易对方与公司不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系。

三、委托理财合同的主要内容

本委托理财均由公司与相关金融机构签订相关理财产品合同或协议书。

（一）基本说明

公司2023年度计划进行委托理财的资金来源为公司自有资金；委托理财金额不超过75亿元人民币，上述额度内的资金可循环进行投资，滚动使用；单个产品投资期限最长不超过3年，投资方向主要是信用级别较高、中低风险、流动性较好的理财产品。

（二）产品说明

本委托理财购买的理财产品预估收益率预计高于银行同期存款利率，为中低风险且净值较稳定的理财产品。

（三）理财产品对公司的影响

公司本次运用自有资金进行委托理财，是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施，不会影响公司日常资金正常周转需要及主营业务的正常开展，有利于提高资金使用效率和效益，符合公司和全体股东的利益。

（四）风险控制分析

公司购买标的为中低风险类理财产品，公司对委托理财产品的风险与收益，以及未来的资金需求进行了充分的预估与测算，风险可控。公司已制定了《委托理财管理制度》，对委托理财的权限、审核流程、报告制度、受托方选择、日常监控与核查、责任追究等方面做了详尽的规定，以有效防范投资风险，确保资金安全。

（五）独立董事意见

独立董事审核后认为：公司使用闲置自有资金购买金融机构理财产品，已履行必要的审批程序，符合相关法规与规则的规定。公司本次以自有闲置资金购买金融机构理财产品，有利于提高公司闲置资金的使用效率，能够获得一定的投资收益，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害广大中小股东利益的行为。因此，同意公司利用部分自有资金进行委托理财。

四、累计委托理财金额

截至本公告日，公司累计进行委托理财占用的金额为54.7亿元。

五、备查文件目录

1、公司第五届董事会第三次会议决议；

2、经公司独立董事签字确认的独立意见。

特此公告。

佛山市海天调味食品股份有限公司董事会

二〇二三年四月二十六日

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佛山市海天调味食品股份有限公司

关于申请银行授信额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

佛山市海天调味食品股份有限公司（下称“公司”）第五届董事会第三次会议审议通过了《关于公司申请银行授信额度的议案》。

为满足经营和业务发展需要，减少资金占用，提高资金营运能力，公司及下属子公司拟向各合作银行申请综合授信额度，申请后公司累计存续的综合授信额度总额不超过人民币20亿元，本次授信额度不等于公司实际融资金额，具体融资金额将视公司生产经营的实际资金需求而确定。

公司董事会授权经营管理层全权代表公司在上述授信额度内签署相关法律文件。上述银行综合授信额度自公司董事会审议批准之日起12个月内有效，在上述额度及期限内可循环使用且单笔融资不再上报董事会审议。

特此公告。

佛山市海天调味食品股份有限公司董事会

二〇二三年四月二十六日

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佛山市海天调味食品股份有限公司

关于2023年度日常关联交易计划的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 是否需要提交股东大会审议：是

● 日常关联交易对上市公司的影响：本次关联交易属公司日常关联交易，定价公允合理，遵循平等自愿和诚实信用原则，不存在损害公司及股东利益的情况。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

根据生产经营所需，公司编制了2023年度日常关联交易计划。董事会审计委员会对议案进行了预先审阅。公司独立董事就本议案进行了预先审阅和事前认可，同意提交董事会审议，并提出独立意见。

2023年4月25日公司召开第五届董事会第三次会议审议公司《关于公司2023年度日常关联交易计划的议案》，关联董事庞康、程雪、管江华、陈军阳、文志州、廖长辉回避表决，其他三名非关联董事一致表决通过，独立董事发表了同意的独立意见。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况单位：元

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注：上述金额为含税金额

（三）本次日常关联交易预计金额和类别单位：元

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二、关联方介绍和关联关系

1、关联方基本情况

(1)、广东天酿智能装备有限公司

法定代表人：王力展；注册资本：3000万元人民币；成立日期：2018年8月29日；注册地：佛山市高明区；经营范围：工程和技术研究和试验发展；机械设备研发；工业设计服务；工业工程设计服务；食品、酒、饮料及茶生产专用设备制造；饲料生产专用设备制造；包装专用设备制造；物料搬运装备制造；农副食品加工专用设备制造；制药专用设备制造；玻璃、陶瓷和搪瓷制品生产专用设备制造；智能机器人的研发；工业机器人制造；工业机器人安装、维修；机械零件、零部件加工；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；通用设备制造（不含特种设备制造）；专用设备修理；通用设备修理；农林牧副渔业专业机械的安装、维修；软件开发；人工智能应用软件开发；人工智能理论与算法软件开发；工程管理服务；知识产权服务（专利代理服务除外）；科技中介服务。

(2)、江苏天将生物科技有限公司

法定代表人：马国用；注册资本：5000万元人民币；成立日期：2018年4月13日；注册地：宿迁经济技术开发区；经营范围：加工、销售：食品添加剂(包括食用变性淀粉及其淀粉衍生物)，饲料及饲料添加剂，工业变性淀粉；淀粉及淀粉制品分装、销售；农副产品收购；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。

(3)、江苏天玻包装有限公司

法定代表人：陈军阳；注册资本：10000万元人民币；成立日期：2018年9月26日；注册地：宿迁经济技术开发区；经营范围：许可项目：货物进出口一般项目：金属包装容器及材料制造；包装材料及制品销售；新材料技术研发；日用玻璃制品制造；日用玻璃制品销售；塑料制品制造；塑料制品销售；金属制品研发；金属制品销售；机械设备研发；机械设备销售；机械电气设备制造；电气机械设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。

(4)、广东海天集团股份有限公司

法定代表人：庞康；注册资本：87434.7744万元人民币；成立日期：2000年3月6日；注册地：佛山市南海区；经营范围：调味品、食品、饮料、豆制品、农副产品、酒、包装材料的生产、加工和销售（仅限分支机构经营）；经销：塑料制品、纸制品、玻璃制品、五金、百货、普通机械、钢材、建筑材料、化工产品（不含危险品）；饮食、货运、信息咨询服务；对外投资；房地产开发（持资质证经营）。

(5)、广东天康物流有限公司

法定代表人：文志州；注册资本:1000万元人民币；成立日期：2018年9月11日；注册地址：深圳市前海深港合作区；经营范围：货物运输代理；商务代理代办服务（报关代理服务）；信息技术咨询服务；货物和技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外），许可经营项目是：普通货物道路运输；通用仓储；装卸搬运。国际货物运输代理；报关业务。

(6)、鲜之然（广东）生物技术有限公司

法定代表人：邢国辉；注册资本:1000万元人民币；成立日期：2021年5月24日；注册地址：佛山市高明区；经营范围：一般项目：生物化工产品技术研发；包装服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；互联网销售（除销售需要许可的商品）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：食品生产；食品经营；技术进出口；货物进出口。

(7)、鲜之然（天津）生物技术有限公司

法定代表人：邢国辉；注册资本:2000万元人民币；成立日期：2021年04月16日；注册地址：天津自贸试验区；经营范围：一般项目：生物化工产品技术研发；包装服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；食品经营（销售预包装食品）；食品互联网销售（销售预包装食品）；技术进出口；货物进出口。

(8)、佛山市粤玻实业有限公司

法定代表人：何俊强；注册资本1818.2万元人民币；成立日期：2004年07月09日；注册地：佛山市三水区乐平镇；经营范围：产销：玻璃制品；销售：玻璃器皿，玻璃原料；经营和代理各类商品及技术的进出口业务。

(9)、江门粤玻实业有限公司

法定代表人：何俊强；注册资本5000万元人民币；注册地：开平市苍城镇；成立日期：2014年12月25日；经营范围：投资办实业；生产、销售：玻璃制品；销售：玻璃器皿。

(10)、阳江粤玻实业有限公司

法定代表人：何俊强；注册资本1300万元人民币；注册地：阳西县新墟产业园区；成立日期：2014年05月16日；经营范围：生产销售：玻璃制品；销售：玻璃原料。

(11)、湖北粤玻实业有限公司

法定代表人：何永立；注册资本6000万元人民币；注册地：黄冈市武穴市；成立日期：2019年07月02日；经营范围：玻璃制品生产、销售；玻璃原材料、玻璃制品生产设备销售；玻璃生产工艺设计咨询服务。

（12）、南宁粤玻实业有限公司

法定代表人：何永立；注册资本11454.55万元人民币；成立日期：2012年3月16日；注册地：南宁东盟经济开发区；经营范围：玻璃制品生产、销售；信息技术咨询服务；货物进出口。

2、关联方与公司的关联关系

前述企业中，江苏天将生物科技有限公司、鲜之然（广东）生物技术有限公司、广东天酿智能装备有限公司、鲜之然（天津）生物技术有限公司、广东天康物流有限公司为公司控股股东广东海天集团股份有限公司（以下称“海天集团”）的全资子公司；江苏天玻包装有限公司为海天集团全资子公司广东天玻包装有限公司的控股子公司；佛山市粤玻实业有限公司、江门粤玻实业有限公司、阳江粤玻实业有限公司、湖北粤玻实业有限公司、南宁粤玻实业有限公司为海天集团全资子公司广东天玻包装有限公司的合营企业。公司董事庞康、程雪、管江华、陈军阳担任广东海天集团股份有限公司董事，公司董事廖长辉担任广东海天集团股份有限公司总经理,公司董事文志州担任广东天康物流有限公司董事长，依照《上海证券交易所股票上市规则》以及《企业会计准则解释第13号》的规定，前述企业为本公司的关联方，本公司与前述企业进行的交易构成关联交易，公司董事庞康、程雪、陈军阳、文志州、管江华、廖长辉为关联董事。

3、关联方履约能力分析

上述关联方依法存续经营，资信状况和财务状况良好，具有较强的履约能力，公司与关联方严格按照约定执行，双方履约具有法律保障，不会对公司形成坏账损失。

三、关联交易主要内容和定价政策

根据公司《关联交易管理办法》，关联交易的定价主要遵循市场化原则；如果没有市场价格，按照成本加成定价；如果既没有市场价格，也不适合采用成本加成价的，按照协议价定价，确保关联交易的公平、公正。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与关联方进行的日常交易均属于正常的业务经济活动，在较大程度上支持了公司的生产经营和持续发展。相关交易不会损害中小股东的利益，不会对公司未来的财务状况、经营成果产生不利影响，不会对关联方形成依赖，也不会影响上市公司的独立性。

特此公告。

佛山市海天调味食品股份有限公司

董事会

二〇二三年四月二十六日

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佛山市海天调味食品股份有限公司

拟与广东海天商业保理有限公司

进行关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、关联交易概述

为推动供应链发展，帮助供应商拓宽融资渠道和缩短回款周期，佛山市海天调味食品股份有限公司及其下属子公司（以下简称“公司”）拟与广东海天商业保理有限公司（以下简称“海天保理”）签订合作协议以协助供应商向海天保理融资。公司根据供应商在海天保理运营的供应链金融平台（以下简称“海云信平台”）的申请，向供应商开具基于双方业务合同项下应付账款的电子信用凭证（以下简称“海诺单”）。供应商可以根据自身资金需求选择将海诺单持有至到期收款、或转让至上游供应商、或转让至海天保理进行融资。公司对开具的海诺单履行到期付款义务。本合作协议有效期为两年，有效期内公司在海云信平台开具的海诺单最高余额不超过人民币8亿元。

公司与海天保理签订合作协议的议案经2023年4月25日召开的公司第五届董事会第三次会议审议通过。公司独立董事已就本次事项进行事前认可并发表独立意见。

本次关联交易尚需公司股东大会审议通过。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、关联方介绍

（一）关联方关系介绍

海天保理为公司控股股东广东海天集团股份有限公司的全资子公司，根据上海证券交易所《股票上市规则》规定，海天保理为公司的关联方，本次交易构成了关联交易。

（二）关联方基本情况

企业名称：广东海天商业保理有限公司

统一社会信用代码：91440300MA5GQM6T81

成立时间：2021年4月27日

注册地：深圳

主要办公地点：深圳市前海深港合作区南山街道梦海大道5035号

法定代表人：李军

注册资本：5000万人民币

经营范围：保理融资；销售分户（分类）账管理；应收账款催收；非商业性坏账担保；客户资信调查与评估、与商业保理相关的咨询服务。

三、关联交易定价情况

公司使用海天保理运营的海云信平台及相关服务不产生额外费用。海天保理根据公司供应商的交易记录、信用资质等情况，按市场化原则确定供应商融资利率。

四、关联交易合同的主要内容

供应商根据需要，注册使用海云信平台，选择由公司开具基于双方业务合同项下应付账款的海诺单。公司对开具的海诺单履行到期付款义务。供应商可以根据自身资金需求选择将海诺单持有至到期收款、或转让至上游供应商、或转让至海天保理进行融资。根据协议要求，海诺单到期日相关款项由公司支付至海云信平台运营方海天保理，并由海天保理清算至持单人。

合作协议有效期为两年，有效期内公司在海云信平台开具的海诺单最高余额不超过人民币8亿元整。

五、关联交易对上市公司的影响

本次交易是基于供应商需求，公司在海云信平台开具海诺单并履行到期付款义务，为供应商拓宽融资渠道，使其经营性现金流得到改善，有利于公司供应链持续、稳定运行，对公司与供应商原有的购销交易没有影响，包括采购价格、结算周期、付款期限等。供应商可根据自身需要选择应收账款是否申请开具海诺单及是否凭借海诺单向海天保理公司申请融资。

公司与关联方的关联交易不存在损害公司和全体股东利益的情形。

公司与关联方的关联交易不会影响公司的独立性，公司主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

六、本次关联交易的审议程序

（一）董事会决议

公司董事会于2023年4月25日召开第五届董事会第三次会议，审议通过公司与海天保理签订合作协议的议案。

表决结果：4票同意；0票反对；0弃权，议案获通过。

（二）独立董事事前认可意见及独立董事意见

在提交董事会审议前，公司独立董事对本次关联交易事项进行了事前认可，并同意提交董事会审议。独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见：本次关联交易有利于公司利用海天保理的业务平台，更好地满足公司供应链业务的发展。本次关联交易事项遵循了公平、公开、公正的原则，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东合法利益的情形。同意本次关联交易。

（三）监事会意见

公司监事会于2023年4月25日召开第五届监事会第二次会议，审议通过公司与海天保理签订合作协议的议案，并发表如下意见：本次业务所涉的关联交易事项，是为供应商拓宽融资渠道、使其经营性现金流得到改善，有利于公司供应链持续、稳定运行，有利于公司经营；本次拟发生的关联交易事项，决策程序符合相关法律法规的规定，不存在损害公司及公司股东利益的情形。

此项交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。

特此公告。

佛山市海天调味食品股份有限公司

董事会

二〇二三年四月二十六日