文灿集团股份有限公司
公司代码：603348 公司简称：文灿股份
2022年年度报告摘要
第一节 重要提示
1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。
2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3公司全体董事出席董事会会议。
4安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2022年度合并报表实现的归属于上市公司股东净利润23,757.79万元，截至2022年12月31日母公司累计未分配利润39,985.25万元。
2022年度利润分配预案为：公司拟以利润分配股权登记日总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币1.50元（含税），不转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转下一年度。因可转债转股或股权激励股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，实际派发的现金股利总额将根据利润分配股权登记日登记在册的总股数确定。该预案已经公司第三届董事会第二十六次会议审议通过，尚需提交公司2022年年度股东大会审议批准。
第二节 公司基本情况
1公司简介
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2报告期公司主要业务简介
根据国家统计局《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），公司所处行业属于汽车制造业（C36）下的汽车零部件及配件制造业。
根据中国汽车工业协会统计，2022年，中国汽车产销分别为2,702.1万辆和2,686.4万辆，同比分别增长增长3.4%和2.1%。其中，乘用车产销2,383.6万辆和2,356.3万辆，同比分别增长11.2%和9.5%。根据LMC Automotive数据统计，2022年全球轻型车销量为8,098万辆，较2021年下降0.6%。根据Marklines数据统计，2022年全球新能源汽车销量达1,607万辆，同比增长41%，全球新能源车渗透率达19.8%，呈现快速增长趋势。中国汽车工业协会最新统计显示，2022年我国新能源汽车持续爆发式增长，产销分别完成705.8万辆和688.7万辆，同比分别增长96.9%和93.4%，连续8年保持全球第一。
1、政策+电动化驱动，汽车轻量化加速
汽车的轻量化是指在保持汽车的强度和安全性能不降低的前提下尽可能地降低汽车车身质量。（1）节能减排政策推动：传统汽车整车重量每降低10%，油耗降低6%-8%。我国在2020年和2025年燃料消耗目标值分别为5L/100km和4L/100km，政策要求下使得主机厂加速轻量化布局。（2）电动化加速驱动：新能源汽车对轻量化需求更为迫切，纯电动汽车整车重量每降低10kg，续航里程可增加2.5km。特斯拉、蔚来汽车、理想汽车和小鹏汽车等在汽车轻量化领域引领行业，在材料、工艺和结构轻量化上形成自身独有技术优势，比亚迪、广汽、吉利汽车等传统车企亦纷纷加码轻量化布局。因此，在节能减排压力和新能源汽车性能提升需求的双重推动下，汽车轻量化正在加速。国际铝业协会统计2019年燃油与新能源汽车单车用铝分别为128/143KG，预计2025年达179/226KG。
2、新能源汽车的发展将进一步加速汽车零部件行业的发展
中国新能源汽车供应链的溢出、优秀产品的涌现、产业格局的剧变将孕育出一批全球性的领军企业。（1）新能源汽车产业链是中国优势供应链的典范，其根基是中国齐整的供应链网络和坚实的汽车内需市场，凭借明确的比较优势与持续增强的核心竞争力，未来中国新能源汽车产业链上各环节的头部企业有望广泛切入至全球车企在中国市场、乃至全球市场的供应系统，同时这些头部企业也正在积极“走出去”，参与全球区域供应链的构建，未来有机会成长为全球性的领军企业。（2）伴随规模效应、集群效应的持续积聚，并由量变到质变，全球新能源汽车产业链的发展正在步入正向自循环，这将带来优秀车型的涌现以及需求增长斜率的提升，同时新能源汽车供应商的工艺与技术的升级迭代也将加速，更具有技术能力的汽车供应商将获得更广阔的舞台。
3、铝压铸车身结构件和底盘轻量化件性能好，渗透率低，为市场蓝海
车身结构件是车身构造的框架，相当于支撑车体的骨骼，主要起支撑和承载作用，也是车辆其他系统部件的安装基础。涉及产品主要包括后纵梁，A、B、C、D柱，前、后减震器，左、右底大边梁和防火墙、后备箱底板等，极大程度上影响到车辆的行驶品质和被动安全。由于车身结构件一般都是复杂薄壁零件，且需要具有高强度、很好的延展性和较高的可塑性，保证它们在碰撞时有很好的安全性。在满足性能要求的前提下，超薄的壁厚，是技术难度最高的轻量化零部件。
汽车底盘是一个统称，主要是由四大系统组成，即传动系统、行驶系统、转向系统和制动系统四部分组成。汽车底盘铝合金产品主要包括转向节、副车架、轮毂、控制臂、制动卡钳等。汽车底盘作用在于支撑、安装汽车发动机及其各部件、总成，成形汽车的整体造型，作为汽车三大部件之一，在汽车整车占比达27%，位列汽车部件质量排名第三。汽车底盘承载着近70%的汽车总重量，对于汽车行驶性而言，簧下质量每减轻1Kg，带来的效果等效于簧上质量减轻5-10Kg，特别在汽车加速性能、稳定性能及操控性能等方面尤为明显。
随着电动车的快速发展，其对轻量化的需求快速提升。铝合金材料吸能性优于钢材，能够实现较为复杂的结构，并且较好地满足了车身结构件和底盘轻量化件的力学性能要求，是汽车轻量化技术发展中的首选材料。改用铝合金薄壁大型压铸结构件来替代之前钢制的众多的车身结构件和底盘件，一方面可以取得显著的减重效果，另一方面可发挥铝合金良好的成型性能，将多个零件的复杂结构变为只使用一个零件，提升汽车零件的集成度。这样做不仅实现了轻量化（降低燃油车油耗和提升电动车续航里程），而且减少成型和连接环节，缩短生产周期，达到成型尺寸近净化，减少机加工序，节约成本，满足节能环保要求。
铝合金压铸件主要应用在动力系统、底盘系统和车身三个领域，生产过程集合了材料、模具、设备定制和工艺（压铸工艺和热处理工艺）等各项技术能力，因此技术壁垒较高。国际铝业协会数据显示，目前在传统燃油车中铝合金车身结构件渗透率为3%，在纯电动汽车中渗透率达到8%。相比于动力系统高达90%的铝渗透率，车身结构件和底盘轻量化件是铝合金压铸行业中少有的蓝海市场。
（一）主要业务及经营模式
公司集合高压铸造、低压铸造和重力铸造等工艺方式，主要从事汽车铝合金精密铸件产品的研发、生产和销售，致力于为全球汽车客户提供轻量化、安全性和可靠性高的产品，主要应用于新能源汽车和传统燃油车和的车身结构系统、三电系统、底盘系统、发动机系统、变速箱系统、制动系统及其他汽车零部件等。
公司主要采用以销定产生产模式；公司销售主要采用直销模式。
（二）市场地位
公司从2011年开始研发车身结构件产品，通过十年的产品开发和生产，在车身结构件产品领域公司产品的良品率平均都能达到90%-95%以上。大型一体化结构件是在原有车身结构件领域进行进一步的整合，公司在相关领域积累了非常丰富的经验。公司是率先在大型一体化结构件产品领域获得客户量产项目定点并且完成试模的企业，在2022年四季度已实现产品量产和交付，产品良品率超过90%；公司在设备定制开发、材料研发、模具设计、工艺设计及应用等方面积累了丰富的经验。目前公司拥有大型压铸机9000T压铸机2台、7000T压铸机1台、6000T压铸机2台，为公司奠定了领先的技术和生产优势。报告期内，文灿研究院和天津雄邦分别获得了佛山市和天津市专精特新企业认定。
公司2020年12月完成对法国百炼集团的收购，在佛山、南通、无锡、天津、重庆、六安、大连、武汉及墨西哥、匈牙利、塞尔维亚、法国等设有二十个生产基地，已经完成了全球化生产基地布局，是全球领先的汽车铝合金铸件研发制造企业之一。
（三）业绩驱动因素
外部因素：产业政策持续推动汽车行业稳定健康发展，同时随着汽车智能化的发展，新能源汽车是行业长期发展方向，其市场景气度不断上行将为公司的长期发展提供结构性支撑。
内部因素：公司坚持研发创新和技术引领，在车身结构件及超大型一体化结构件产品领域积累了深厚的基础和产品经验，公司紧抓行业机遇，运用多种融资手段，有效提升产能，满足市场对车身结构件和超大型一体化结构件产品的需求，同时进一步加快副车架等底盘结构件的产品开发和生产能力提升，进一步加强公司的市场地位。
3公司主要会计数据和财务指标
3.1近3年的主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
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3.2报告期分季度的主要会计数据
单位：元 币种：人民币
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季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
4股东情况
4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况
单位: 股
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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
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4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
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4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
□适用 √不适用
5公司债券情况
□适用 √不适用
第三节 重要事项
1公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
报告期内，公司实现营业收入522,957.40万元，较上期增长27.18%，实现归属于上市公司股东的净利润23,757.79万元，较上期增长144.50%。
截至报告期末，公司总资产735,064.41万元，较上期期末增长23.91%，归属于上市公司股东的净资产304,660.62万元，较上期期末增长12.08%。
2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
□适用 √不适用
证券代码：603348 证券简称：文灿股份 公告编号：2023-025
转债代码：113537 转债简称：文灿转债
文灿集团股份有限公司
第三届董事会第二十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
文灿集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十六次会议于2023年4月25日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次董事会会议为定期会议，会议通知已提前10日以书面、通讯等方式发送各位董事。会议召集人为公司董事长唐杰雄先生，应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《公司章程》等有关规定，会议审议通过了如下议案：
一、审议通过《关于文灿集团股份有限公司2022年度报告及其摘要的议案》，此议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见2023年4月26日披露的《2022年年度报告》及《2022年年度报告摘要》。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《关于文灿集团股份有限公司2023年第一季度报告的议案》。
具体内容详见2023年4月26日披露的《2023年第一季度报告》。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
三、审议通过《关于文灿集团股份有限公司2022年度董事会工作报告的议案》，此议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
四、审议通过《关于文灿集团股份有限公司2022年度总经理工作报告的议案》。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
五、审议通过《关于文灿集团股份有限公司2022年度独立董事述职报告的议案》，此议案将由独立董事在股东大会进行述职汇报。
具体内容详见2023年4月26日披露的《文灿集团股份有限公司2022年度独立董事述职报告》。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
六、审议通过《关于文灿集团股份有限公司2022年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》。
具体内容详见2023年4月26日披露的《文灿集团股份有限公司2022年度董事会审计委员会履职情况报告》。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
七、审议通过《关于文灿集团股份有限公司2022年度财务决算报告的议案》，此议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
八、审议通过《关于文灿集团股份有限公司2022年度利润分配预案的议案》，此议案尚需提交公司股东大会审议。
经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2022年度合并报表实现的归属于上市公司股东净利润23,757.79万元，截至2022年12月31日母公司累计未分配利润39,985.25万元。
根据公司经营与发展情况，公司拟定2022年度公司利润分配预案为：公司拟以利润分配股权登记日总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币1.50元（含税），不转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转下一年度。
具体内容详见2023年4月26日披露的《关于2022年度利润分配预案的公告》。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
九、审议通过《关于续聘2023年度会计师事务所的议案》，此议案尚需提交公司股东大会审议。
公司拟聘任安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务报告及内部控制审计机构，聘期一年。
具体内容详见2023年4月26日披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
十、审议通过《关于2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》。
具体内容详见2023年4月26日披露的《关于2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
十一、审议通过《关于文灿集团股份有限公司2022年度内部控制评价报告的议案》。
具体内容详见2023年4月26日披露的《文灿集团股份有限公司2022年内部控制评价报告》。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
十二、审议通过《关于公司及控股子公司预计2023年度向银行申请综合授信额度及预计2023年度担保额度的议案》，此议案尚需提交公司股东大会审议。
为满足公司发展的资金需要，公司及控股子公司2023年度拟向银行申请总额不超过人民币45亿元的综合授信额度（或等值外币，不含已生效未到期的额度）。为提高公司决策效率，在确保规范运作和风险可控的前提下，拟对控股子公司2023年度的融资授信与生产经营所需的履约提供担保，新增担保额度预计不超过人民币40亿元、美元3,000万元、欧元2,000万元（不含截止到2022年12月31日的担保余额）。
具体内容详见2023年4月26日披露的《关于公司及控股子公司预计2023年度向银行申请综合授信额度及预计2023年度担保额度的公告》。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
十三、审议通过《关于不提前赎回“文灿转债”的议案》。
考虑到目前公司相关资金已有支出安排，拟用于募投项目建设及日常生产经营活动支出等，同时结合当前的市场情况，为保护投资者利益，董事会决定在未来六个月内（即2023年4月26日至2023年10月25日），如公司触发“文灿转债”的赎回条款均不行使“文灿转债”的提前赎回权利。
具体内容详见2023年4月26日披露的《关于不提前赎回“文灿转债”的提示性公告》。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
十四、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。
公司及子公司拟在不影响2019年可转债募集资金投资计划正常进行的情况下，将未使用的募集资金以协定存款等方式存放以备随时使用，并拟使用不超过人民币1亿元的暂时闲置募集资金用于投资安全性高、流动性好、期限较短（不超过12个月）的银行和非银行类金融机构发行的有保本约定的理财产品、存款产品等。公司授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件。决议有效期为自董事会审议通过之日起12个月内有效，在决议有效期内该资金额度可以滚动使用。
具体内容详见2023年4月26日披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
十五、审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。
根据项目建设进度和实施情况，经公司谨慎决定，拟将2019年可转债募集资金投资项目“新能源汽车电机壳体、底盘及车身结构件智能制造项目”预计项目达到预定可使用状态日期由2023年1月调整至2024年7月。
具体内容详见2023年4月26日披露的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
十六、审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》，此议案尚需提交公司股东大会审议。
根据中国证监会《监管规则适用指引一一发行类第7号》等有关规定，公司编制了《文灿集团股份有限公司前次募集资金使用情况报告》，并聘请安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《文灿集团股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》。
具体内容详见2023年4月26日披露的《前次募集资金使用情况报告》《前次募集资金使用情况鉴证报告》。
表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
十七、审议通过《关于提请召开公司2022年度股东大会的议案》。
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提议于2023年5月26日召开2022年度股东大会。
具体内容详见2023年4月26日披露的《关于召开2022年年度股东大会的通知》。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
文灿集团股份有限公司
董事会
2023年4月25日
证券代码：603348 证券简称：文灿股份 公告编号：2023-026
转债代码：113537 转债简称：文灿转债
文灿集团股份有限公司
关于2022年度利润分配预案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 文灿集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟以利润分配股权登记日总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币1.50元（含税），不转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转下一年度。因可转债转股或股权激励股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，实际派发的现金股利总额将根据利润分配股权登记日登记在册的总股数确定。
● 本次利润分配预案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
一、2022年度利润分配预案的主要内容
经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2022年度合并报表实现的归属于上市公司股东净利润23,757.79万元，截至2022年12月31日母公司累计未分配利润39,985.25万元。经董事会决议，公司2022年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数实施利润分配。本次利润分配方案如下：
公司拟以利润分配股权登记日总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币1.50元（含税），不转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转下一年度。因可转债转股或股权激励股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，实际派发的现金股利总额将根据利润分配股权登记日登记在册的总股数确定。
二、本年度现金分红比例低于30%的情况说明
报告期内，公司实现归属于上市公司股东的净利润23,757.79万元，拟分配的现金股利3,952.96万元（含税；按照2023年3月31日股本测算），占本年度归属于上市公司股东净利润的比例为16.64%，比例低于30%，具体原因分项说明如下：
（一）上市公司所处行业情况及特点
根据国家统计局《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），公司所处行业属于汽车制造业（C36）下的汽车零部件及配件制造业。公司主要从事汽车铝合金铸件的研发、生产与销售。该行业属于资金和技术密集型行业。根据中国汽车工业协会统计显示，2022年，中国汽车产销分别为2,702.1万辆和2,686.4万辆，同比分别增长3.4%和2.1%；2022年我国新能源汽车持续爆发式增长，产销分别完成705.8万辆和688.7万辆，同比分别增长96.9%和93.4%，连续8年保持全球第一。
轻量化是新能源汽车节能、降耗、增加续航里程重要技术路径之一，是新能源汽车减重的重要突破口，近年来，随着新能源汽车市场景气度不断上行，带动公司汽车轻量化零部件销量持续增长。公司虽然已经在核心技术、产品品质、产能布局等方面形成了一定优势，但当期仍处于成长发展阶段，未来公司将持续在技术研发、产能提升等方面加大投入，以保持行业先进水平。
（二）上市公司发展阶段和自身经营模式
公司二十多年深耕主业，通过技术沉淀和客户积累，目前已经成为具备丰富产品种类及产品供应能力的先进制造企业。目前，公司正处于快速发展阶段，公司将充分利用技术优势和资本平台，抓住“双碳”目标下，新能源汽车迅速发展的大好机遇。未来公司将会持续坚持主业发展，丰富产品线，同时加快推进募投项目实施，进一步扩大生产经营规模，以降低经营风险，提高市场综合竞争力。因此需要大量的资金投入。
（三）上市公司盈利水平及资金需求
2022年度，公司实现营业收入522,957.40万元，较上年同期增长27.18%；实现归属于上市公司股东的净利润23,757.79万元，较上年同期增长144.50%。截至2022年12月31日，公司货币资金余额45,948.58万元，流动负债合计317,728.15万元。为有效推动公司经营计划和建设项目的顺利实现，保障公司可持续发展，同时增强公司给予投资者长期、持续回报的能力，公司需确保自身发展对资金的需求，保障公司资金链安全。
（四）上市公司现金分红水平较低的原因
目前新能源汽车行业正处于快速发展阶段，近年来公司主营产品尤其新能源类产品的销售规模不断扩大，经营性资金需求量较大。为巩固公司的可持续发展能力，公司需要留存一定的资金以保障公司持续经营发展需要和公司三个新项目“安徽新能源汽车零部件智能制造项目”、“重庆新能源汽车零部件智能制造项目”和“佛山新能源汽车零部件智能制造项目”的投资建设，缓解资金压力。
（五）上市公司留存未分配利润的确切用途以及预计收益情况
2022年末公司留存未分配利润将转入下一年度，主要用于研发投入、可转债募集资金投资项目的建设及安徽、重庆、佛山三个新生产基地的建设及设备采购。公司将在稳定主营业务发展优势的基础上，推动业务结构优化升级，不断提升公司的盈利能力和水平，同时公司将采取措施提高资金使用安全与效率，努力实现公司战略发展规划目标，提升公司长期经营业绩。
三、履行的审批程序及相关意见
（一）董事会意见
公司于2023年4月25日召开第三届董事会第二十六次会议，审议通过《关于文灿集团股份有限公司2022年度利润分配预案的议案》，并同意将本预案提交公司股东大会审议。
（二）独立董事意见
独立董事认为：本次利润分配预案符合公司的客观情况，符合有关法律、法规和公司章程的规定，现金分红水平合理，能够兼顾投资者的合理回报和公司的可持续发展，符合公司长远发展需要，不存在损害中小股东利益的情形。因此，我们一致同意该利润分配预案，并同意将该预案提交公司股东大会审议。
（三）监事会意见
监事会认为：本次利润分配预案符合《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》《公司章程》及《公司股东分红回报规划》等规定的利润分配政策和相关法律、法规的要求，充分考虑了公司的实际经营情况和未来发展计划，符合公司长期持续发展的需求，未损害中小股东的合法权益，符合公司和全体股东的利益，同意本次利润分配方案。
四、相关风险提示
本次利润分配方案综合考虑了公司所处的发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。本次利润分配方案尚需提交公司2022年年度股东大会审议批准后方可实施。
敬请广大投资者理性判断，并注意投资风险。
特此公告。
文灿集团股份有限公司
董事会
2023年4月25日
证券代码：603348 证券简称：文灿股份 公告编号：2023-027
转债代码：113537 转债简称：文灿转债
文灿集团股份有限公司
关于续聘2023年度会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 拟聘任的会计师事务所名称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“安永华明”），于1992年9月成立，2012年8月完成本土化转制，从一家中外合作的有限责任制事务所转制为特殊普通合伙制事务所。安永华明总部设在北京，注册地址为北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室。自成立以来，已先后在上海、广州等地设有19家分所。经营范围为审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。安永华明拥有会计师事务所执业资格、从事H股企业审计资格，于美国公众公司会计监督委员会（US PCAOB）注册，是中国首批获得证券期货相关业务资格事务所之一，在证券业务服务方面具有丰富的执业经验和良好的专业服务能力。
2.人员信息
截至 2022年末拥有合伙人229人，首席合伙人为毛鞍宁先生。安永华明一直以来注重人才培养，截至2022年末拥有执业注册会计师1,818人，其中拥有证券相关业务服务经验的执业注册会计师超过1,500人，注册会计师中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过400人。
3.业务规模
安永华明2021年度业务总收入人民币54.9亿元，其中，审计业务收入人民币52.82亿元，（含证券业务收入人民币22.7亿元）。2021年度A股上市公司年报审计客户共计116家，收费总额人民币7.63亿元。这些上市公司主要行业涉及制造业、金融业、批发和零售业、信息传输、软件和信息技术服务业、房地产业等。
(下转582版)
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第一季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
■
(二)非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
■
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
■
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
■
三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表
合并资产负债表
2023年3月31日
编制单位:文灿集团股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
■
公司负责人：唐杰雄 主管会计工作负责人：吴淑怡 会计机构负责人：黄玉锋
合并利润表
2023年1一3月
编制单位：文灿集团股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
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本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。
公司负责人：唐杰雄 主管会计工作负责人：吴淑怡 会计机构负责人：黄玉锋
合并现金流量表
2023年1一3月
编制单位：文灿集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：唐杰雄 主管会计工作负责人：吴淑怡 会计机构负责人：黄玉锋
(三)2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用 √不适用
特此公告。
文灿集团股份有限公司董事会
2023年4月25日
证券代码：603348 转债代码：113537 转债简称：文灿转债 证券简称：文灿股份
2023年第一季度报告
