重庆再升科技股份有限公司

(上接595版)

上述资金于2022年10月12日全部到位，已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了天职业字[2022]42660号《验证报告》。

（二）本年度使用金额及年末余额

1、2018年度公开发行可转换公司债券

截至2022年12月31日，公司2018年度公开发行可转换公司债券累计投入114,730,573.78元。其中，以前年度使用99,041,354.49元，本年度使用15,689,219.29元；募集资金余额为0.00元。

2、2022年度公开发行可转换公司债券

截至2022年12月31日，公司2022年度公开发行可转换公司债券累计投入52,342,424.97元。其中，以前年度使用0.00元，本年度使用52,342,424.97元；报告期内累计购买银行理财产品300,000,000.00元，截至报告期末未到期理财产品270,000,000.00元；理财产品累计收益51,780.82元，其中以前年度实现收益0.00元，本年实现收益51,780.82元；累计利息收入净额1,375,850.30元，其中以前年度利息收入净额0.00元，本年利息收入净额1,375,850.30元；募集资金余额为181,887,092.94元。

依据公司股东大会、董事会、监事会决议，公司在本次公开发行可转债的募集资金到位之前，可根据项目需要以自筹资金进行先期投入，并在募集资金到位之后，依相关法律法规的要求和程序对先期投入资金予以置换。截至2022年12月31日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为186,350,731.35元（包含预先支付其他发行费用：1,075,471.69元），用募集资金置换自筹资金金额为0.00元。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度情况

本公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》精神、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定的要求，结合公司实际情况，制定《重庆再升科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。2018年年度股东大会、2019年第三届董事会第二十一次会议分别审议通过了《关于修订〈公司募集资金管理制度〉的议案》，并对《公司募集资金管理制度》部分条款进行了修订（公告编号：临2019-026）。公司依据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引1号一一规范运作》等相关规定的要求，修订了《管理制度》，并于2021年年度股东大会审议通过了《关于修订〈公司募集资金管理制度〉的议案》，对《公司募集资金管理制度》部分条款进行了修订。

根据《管理制度》要求，本公司董事会批准开设了募集资金银行专项账户，仅用于本公司募集资金的存储和使用，不用作其他用途。

（二）募集资金三方/四方监管协议情况

2018年7月20日，本公司会同兴业证券分别与中国建设银行股份有限公司重庆渝北支行、中国民生银行股份有限公司重庆分行签订了《重庆再升科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“三方监管协议”）。上述《三方监管协议》内容与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

本公司于2020年5月9日发布了《关于变更保荐机构及保荐代表人的公告》（公告编号：临2020-060），就华福证券有限责任公司（以下简称“华福证券”）承接本公司非公开发行A股普通股的保荐工作及股票上市后的持续督导工作做了说明。公司会同保荐机构华福证券分别与中国建设银行股份有限公司重庆渝北支行、平安银行股份有限公司重庆分行、中国民生银行股份有限公司重庆分公司重新签订了《三方监管协议》，同时，公司、公司全资子公司重庆纸研院及保荐机构华福证券与招商银行股份有限公司重庆渝北支行签订了《四方监管协议》，公司、公司全资子公司宣汉正原及保荐机构华福证券与中国建设银行股份有限公司重庆渝北支行签订了《四方监管协议》。上述《三方监管协议》和《四方监管协议》内容与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

本公司于2022年3月15日发布了《关于注销部分募集资金专户的公告》（公告编号：临2022-024），就注销公司在中国建设银行股份有限公司重庆渝北支行、中国民生银行股份有限公司重庆分行开设的募集资金专用账户做了说明。相关募集资金专用账户注销后，公司、华福证券与中国建设银行股份有限公司重庆渝北支行、中国民生银行股份有限公司重庆分行签署的《募集资金三方监管协议》相应终止。

2022年10月14日，本公司会同华福证券分别与中信银行股份有限公司重庆分行、中国建设银行股份有限公司重庆渝北支行、兴业银行股份有限公司重庆分行三家银行签订了《重庆再升科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“三方监管协议”）。同时，公司、公司全资子公司宣汉正原及保荐机构华福证券与中信银行股份有限公司重庆分行签订了《四方监管协议》。上述《三方监管协议》和《四方监管协议》内容与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

截至2022年12月31日，协议各方均按照相关《三方监管协议》及《四方监管协议》的规定履行相关职责。

（三）募集资金专户存储情况

1、截至2022年12月31日，2018年度公开发行可转换公司债券募集资金存放专项账户的存款余额如下：

（单位：人民币元）

■

注1：募集资金初始存放金额为募集资金总额扣减保荐承销费用，但尚未扣除其他发行费用的余额。

注2：公司于2022年3月9日召开第四届董事会第十六次会议和第四届监事会第十六次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将结余资金永久性补充流动资金的议案》，同意将募集资金投资项目“年产4.8万台民用/商用/集体防护空气净化单元建设项目”（以下简称“募投项目”）结项并将结余资金306.04万元永久补充流动资金。截至本报告日，上述募集资金投资项目专项余额已全部使用完毕，专户余额为0.00元。上述募集资金专户（账号：50050108360000000588/630031202）将不再使用。为减少管理成本，公司办理了上述募集资金专用账户的注销手续。上述募集资金专户注销后，公司、华福证券与中国建设银行股份有限公司重庆渝北支行、中国民生银行股份有限公司重庆渝北支行签署的《募集资金三方监管协议》相应终止。

注3：报告期内资金使用情况如下：

（单位：人民币元）

■

2、截至2022年12月31日，2022年度公开发行可转换公司债券募集资金存放专项账户的存款余额如下：

■

注1：募集资金初始存放金额为募集资金总额扣减保荐承销费用，但尚未扣除其他发行费用的余额。

注2：报告期内资金使用情况如下：

（单位：人民币元）

■

三、本年度募集资金的实际使用情况

本公司2018年度公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表详见本报告附件一；2022年度公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表详见本报告附件二。

募集资金使用情况对照表相关说明如下：

（一）募集资金投资项目变更情况

截至2022年12月31日，公司变更了2018年公开发行募投项目“年产4.8万台民用/商用/集体防护空气净化单元建设项目”结项结余资金306.04万元永久补充流动资金。

公司将“年产4.8万台民用/商用/集体防护空气净化单元建设项目”结余募集资金306.04万元永久补充流动资金。

公司2022年第四届董事会第十六次会议和第四届监事会第十六次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将结余资金永久性补充流动资金的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见，公司保荐机构对此出具了核查意见，同意将募投项目“年产4.8万台民用/商用/集体防护空气净化单元建设项目”结余募集资金（具体金额以实际结转时专户资金余额为准）永久补充流动资金，实际结转时专户资金余额为306.04万元已按会议要求全部永久补充流动资金。

（二）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司无用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（三）自筹资金预先投入募集资金投资项目及置换情况

2022年度公开发行可转换公司债券自筹资金预先投入募集资金投资项目及置换情况

为保证募投项目的顺利进行，2022年度公开发行可转换公司债券募集资金到位之前，公司根据项目进展的实际情况以自筹资金预先投入募投项目。

2021年2月8日，公司第四届董事会第八次会议和第四届监事会第八次会议分别审议通过了《重庆再升科技股份有限公司关于公司2021年公开发行A股可转换公司债券方案的议案》，同意公司在本次公开发行可转债的募集资金到位之前，将根据项目需要以自筹资金进行先期投入，并在募集资金到位之后，依相关法律法规的要求和程序对先期投入资金予以置换。

2021年4月29日，公司2021年第一次临时股东大会的决议审议了《重庆再升科技股份有限公司关于公司2021年公开发行A股可转换公司债券预案的议案》，批准了公司在本次公开发行可转债的募集资金到位之前，将根据项目需要以自筹资金进行先期投入，并在募集资金到位之后，依相关法律法规的要求和程序对先期投入资金予以置换。

2022年3月9日，公司第四届董事会第十六次会议和第四届监事会第十六次会议分别审议通过了《重庆再升科技股份有限公司关于公司2022年公开发行A股可转换公司债券预案（修订稿）》，同意公司在本次公开发行可转债的募集资金到位之前，公司将根据项目需要以自筹资金进行先期投入，并在募集资金到位之后，依相关法律法规的要求和程序对先期投入资金予以置换。

截至2022年12月31日，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为18,527.53万元，用募集资金置换自筹资金金额为0.00万元，具体情况如下：

（单位：人民币万元）

■

截至2022年12月31日，本公司以自筹资金预先支付发行费用金额为107.55万元，用募集资金置换自筹资金金额为0.00万元，具体情况如下：

（单位：人民币万元）

■

（四）用闲置募集资金进行现金管理情况

2018年10月25日，公司第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十五次会议分别审议并通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。根据议案，公司拟使用额度不超过10,000.00万元人民币的公开发行可转换公司债券暂时闲置募集资金进行现金管理，用于结构性存款以及购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品，在投资期限内，上述额度可以滚动使用。

2019年10月24日，公司第三届董事会第二十七次会议和第三届监事会第二十四次会议分别审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。根据议案，公司拟使用不超过人民币8,000.00万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。在上述额度内，授权公司管理层负责具体实施，资金可以在董事会审议通过之日起12个月内滚动使用。理财产品到期后将及时转回募集资金专户进行管理或续存。

2020年10月22日，公司第四届董事会第七次会议和第四届监事会第七次会议分别审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。根据议案，公司拟使用不超过人民币7,000.00万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、可以根据募投项目需要及时赎回、有保本约定的理财产品。在上述额度内，授权公司管理层负责具体实施，资金可以在董事会审议通过之日起12个月内滚动使用。

2022年10月28日，公司第四届董事会第二十二次会议和第四届监事会第二十二次会议分别审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。根据议案，公司拟使用不超过人民币35,000.00万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、可以根据募投项目需要及时赎回、有保本约定的理财产品。在上述额度内，授权公司管理层负责具体实施，资金可以在董事会审议通过之日起12个月内滚动使用。

公司独立董事发表独立意见，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，履行了必要审批程序；本次使用闲置募集资金用于购买安全性高、流动性好、可以根据募投项目需要及时赎回、有保本约定的理财产品，是在保障公司募投项目正常进度的情况下实施的，不会影响公司主营业务的正常发展，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行。公司独立董事一致同意：公司自董事会审议通过之日起12个月内滚动使用不超过35,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理。

保荐机构华福证券出具了专项核查意见，公司本次对部分闲置募集资金进行现金管理，是在确保公司募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下进行的，不影响募集资金投资项目的正常实施，与募集资金投资项目的实施计划没有抵触，不存在变相改变募集资金用途的情形；公司本次对部分闲置募集资金进行现金管理有利于提高资金使用效率，增加资金投资收益；公司本次对部分闲置募集资金进行现金管理已经公司董事会、监事会审议通过，全体独立董事发表同意意见，符合相关法律法规并履行了必要的法律程序，无需提交股东大会审议，符合《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等相关规定。保荐机构对公司本次使用闲置募集资金用于现金管理无异议。

截至2022年12月31日，公司在之前十二个月内使用部分闲置募集资金进行现金管理取得投资理财收益合计人民币金额为5.18万元，正在进行现金管理尚未到期的金额为27,000.00万元。具体情况如下：

（单位：人民币万元）

■

（五）超募资金使用情况

公司不存在超募资金。

（六）节余募集资金使用情况

公司将“年产4.8万台民用/商用/集体防护空气净化单元建设项目”结余募集资金306.04万元永久补充流动资金。

公司2022年第四届董事会第十六次会议和第四届监事会第十六次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将结余资金永久性补充流动资金的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见，公司保荐机构对此出具了核查意见，同意将募投项目“年产4.8万台民用/商用/集体防护空气净化单元建设项目”结余募集资金（具体金额以实际结转时专户资金余额为准）永久补充流动资金，实际结转时专户资金余额为306.04万元已按会议要求全部永久补充流动资金。

四、变更募投项目的资金使用情况

（一）变更募集资金投资项目情况

变更募集资金投资项目情况表详见本报告附件三。

公司2022年第四届董事会第十六次会议和第四届监事会第十六次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将结余资金永久性补充流动资金的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见，公司保荐机构对此出具了核查意见，同意将募投项目“年产4.8万台民用/商用/集体防护空气净化单元建设项目”结余募集资金（具体金额以实际结转时专户资金余额为准）永久补充流动资金，实际结转时专户资金余额为306.04万元已按会议要求全部永久补充流动资金。

（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况

本年度，本公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司董事会认为本公司已按中国证监会《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》-的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了本公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。本公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

六、保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见

经核查，保荐机构华福证券认为：公司2022年度募集资金存放和使用遵守了中国证监会、上海证券交易所关于募集资金管理的相关规定以及公司募集资金管理制度，有效执行了募集资金监管协议，对募集资金进行了专户存储和专项使用，募集资金的存放和使用符合中国证监会和上海证券交易所关于募集资金管理的相关规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，亦不存在违规使用募集资金的情形。

七、两次以上融资且当年存在募集资金运用情况

本公司存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况，具体情况见本专项报告之“一、募集资金基本情况”。

附件一：2018年度公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

附件二：2022年度公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

附件三：变更募集资金投资项目情况表

重庆再升科技股份有限公司

二○二三年四月二十五日

附件一：2018年度公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

重庆再升科技股份有限公司

2018年度公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

截止日期：2022年12月31日

编制单位：重庆再升科技股份有限公司 金额单位（万元）

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注1：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注2：年产4.8万台民用/商用/集体防护空气净化单元建设项目2021年8月完工投产，由于受国际国内等多种因素影响，行业市场供给及价格波动较大，规模效益暂未实现，预计效益将逐步实现。

注3：公司2022年第四届董事会第十六次会议和第四届监事会第十六次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将结余资金永久性补充流动资金的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见，公司保荐机构对此出具了核查意见，同意将募投项目“年产4.8万台民用/商用/集体防护空气净化单元建设项目”结余募集资金（具体金额以实际结转时专户资金余额为准）永久补充流动资金，实际结转时专户资金余额为306.04万元已按会议要求全部永久补充流动资金。

附件二：2022年度公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

重庆再升科技股份有限公司

2022年度公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

截止日期：2022年12月31日

编制单位：重庆再升科技股份有限公司 金额单位（万元）

■

注1：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注2：公司第四届董事会第八次会议、第四届董事会第十六次会议和2021年第一次临时股东大会、2021年年度股东大会审议通过了《重庆再升科技股份有限公司关于公司2021年公开发行A股可转换公司债券方案的议案》，同意公司在本次公开发行可转债的募集资金到位之前，将根据项目需要以自筹资金进行先期投入，并在募集资金到位之后，依相关法律法规的要求和程序对先期投入资金予以置换。截至2022年12月31日，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为18,635.08万元（包含预先支付其他发行费用：107.55万元），用募集资金置换自筹资金金额为0.00万元，详见本专项报告三之说明（三）。尚未用募集资金置换自筹资金投入额未在上表中体现。2023年2月公司已依相关法律法规的要求和程序，使用募集资金置换预先投入自筹资金18,635.08万元（详见公司公告：临2023-012）。

注3：年产5万吨高性能超细玻璃纤维棉建设项目于2022年部分投产，募投效益在2022年当年暂未显现，预计效益将逐步实现。截至2022年12月31日，该项目使用募集资金投入金额1,207.43万元和预先以自筹资金投入金额11,485.59万元，项目累计投入金额为12,693.02万元，实际投入进度59.62%。

注4：年产8000吨干净空气过滤材料建设项目于2022年部分投产，剩余未完成投建部分将根据公司计划逐步推进投建，2022年该项目仅实现部分投产，未完全建成，受投产规模、投产时间、市场因素、国内外经济形势等多重因素影响，规模效益暂未显现，预计效益将逐步实现。截至2022年12月31日，该项目使用募集资金投入金额42.47万元和预先以自筹资金投入金额4,465.98万元，项目累计投入金额为4,508.45万元，实际投入进度29.09%。

注5：干净空气过滤材料智慧升级改造项目于2022年部分产线完成改造升级并投产，剩余未完成投建的技术改造将根据公司安排逐步推进，2022年因受投产时间、投产规模、市场因素等影响，规模效益暂未显现，预计效益将逐步实现。截至2022年12月31日，该项目使用募集资金投入金额236.52万元和预先以自筹资金投入金额2,575.96万元，项目累计投入金额为2,812.48万元，实际投入进度57.05%。

注6：年产5万吨高性能超细玻璃纤维棉建设项目由于近两年受外部突发因素影响，项目建设所需设备采购、运输、安装组织和人员投入等各方面均受到了一定程度上的影响和延后，从而影响了项目的建设进度，原计划建设周期24个月，现申请上述募投项目延期至36个月。

年产8000吨干净空气过滤材料建设项目由于近两年受外部突发因素影响，项目建设所需设备采购、运输、安装组织和人员投入等各方面均受到了一定程度上的影响和延后，从而影响了项目的建设进度，原计划建设周期24个月，现申请上述募投项目延期至36个月。

干净空气过滤材料智慧升级改造项目由于近两年受外部突发因素影响，项目建设所需设备采购、运输、安装组织和人员投入等各方面均受到了一定程度上的影响和延后，从而影响了项目的建设进度，原计划建设周期18个月，现申请上述募投项目延期至24个月。

附件三：变更募集资金投资项目情况表

变更募集资金投资项目情况表

截止日期：2022年12月31日

编制单位：重庆再升科技股份有限公司 金额单位（万元）

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证券代码：603601 证券简称：再升科技 公告编号：临2023-024

债券代码：113657 债券简称：再22转债

重庆再升科技股份有限公司第四届

监事会第二十八会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

重庆再升科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十八次会议通知于2023年4月14日以电话、传真、邮件或专人送达等方式发出，会议于2023年4月25日下午14:00以现场方式在公司会议室召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由公司监事会主席郑开云先生主持，会议召集、召开、表决程序及审议事项符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《重庆再升科技股份有限公司章程》的规定，所作决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《2022年度监事会工作报告》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

该报告尚需提交公司2022年度股东大会审议。

2、审议通过《关于确认公司2022年年度报告全文及摘要的议案》

公司2022年年度报告全文及摘要详见2023年4月26日上海证券交易所网站（www.see.com.cn）

根据《证券法》、中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号一一年度报告的内容与格式》、《上海证券交易所股票上市规则(2023年2月修订》的相关规定要求，公司监事会在全面了解和认真审阅了公司2022年年度报告后发表意见如下：

（1）公司董事会、董事及高级管理人员在报告期内执行职务时无违规违法行为，没有发生损害公司利益和股东权益的情况。

（2）天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司2022年度审计报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果。

（3）对公司2022年年度报告全文和摘要的审核意见：

①公司2022年年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规、公司章程、公司内部各项管理制度的规定。

②公司2022年年度报告全文及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2022年度的经营管理和财务状况等实际情况。

③在公司监事会提出本意见前，未发现参与2022年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

④保证公司2022年度报告披露信息的真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假性的记载、误导性的陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

3、审议通过《关于确认公司2023年一季度报告全文及正文的议案》

公司2023年一季度报告全文详见2023年4月26日上海证券交易所网站www.see.com.cn。

根据《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则(2023年修订2月)》等的相关规定要求，公司监事会在全面了解和认真审阅了公司2023年第一季度报告后发表意见如下：

1、公司董事会、董事及高级管理人员在报告期内执行职务时无违规违法行为，没有发生损害公司利益和股东权益的情况。

2、对公司2023年第一季度报告的审核意见：

(1)公司2023年第一季度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规、公

司章程、公司内部各项管理制度的规定。

(2)公司2023年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交 易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2023年第一季

度的经营管理和财务状况等实际情况。

(3)在公司监事会提出本意见前，未发现参与2023年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

(4)保证公司2023年第一季度报告披露信息的真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假性的记载、误导性的陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

4、审议通过《关于确认公司2022年社会责任报告的议案》

公司2022年社会责任报告详见2023年4月26日上海证券交易所网站www.see.com.cn。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

5、审议通过《2022年度财务决算和2023年度财务预算报告》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

该报告尚需提交公司2022年度股东大会审议。

6、审议通过《关于公司2022年度利润分配的议案》

具体内容详见2023年4月26日上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

监事会认为：公司2022年度利润分配预案符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，综合考虑了内外部因素、公司经营现状、未来发展规划、未来资金需求以及董事的意见和股东的期望，同意将该事项提交公司2022年年度股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

7、审议通过《关于2022年度关联交易和2023年度日常关联交易预计的议案》

具体内容详见2023年4月26日上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

监事会认为：2022年度公司日常关联交易事项，履行了必要的审批程序，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，未影响公司的独立性。2023年度公司与关联方之间的关联交易预计与公司2022年度实际日常关联交易相符，其交易定价方式和定价依据客观、公允。2023年，公司与关联方之间的关联交易预计，其交易定价方式和定价依据客观、公允，内容和程序符合《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》及公司《关联交易决策管理制度》等有关规定，不存在损害公司股东利益的行为，不会对公司的持续经营能力和独立性产生不良影响。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

8、审议通过《关于确认公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

具体内容详见2023年4月26日上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

监事会认为：2022年度，在募集资金的使用管理上，公司按照《募集资金管理制度》的规定进行，募集资金的使用符合募集资金投资项目的综合需要，不存在违规使用募集资金的行为。募集资金的使用未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

9、审议通过《关于公司2022年度内部控制评价报告的议案》

具体内容详见2023年4月26日上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

监事会认为：公司建立了较为完善、健全、有效的内部控制制度体系，并能得到有效实行，在公司经营管理各个关键环节发挥了较好的控制与防范作用，能够对公司各项业务的健康运行及经营风险的控制提供保证，公司内部控制组织健全、制度完善，各项业务均严格按照相关制度流程执行，未发现公司在制度设计或执行方面存在重大缺陷。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

10、审议通过《关于确认公司董事、监事、高级管理人员2022年度薪酬的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

11、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

具体内容详见2023年4月26日上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

监事会认为：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司2022年度审计机构期间，严格遵循相关法律法规的要求，勤勉尽责，遵照独立、客观、公正的执业准则，完成了公司2022年的审计工作，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。同意公司拟续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

12、审议通过《关于修订〈公司监事会议事规则〉的议案》

具体内容详见2023年4月26日上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议

13、审议通过《关于注销2022年股票期权激励计划首次授予部分股票期权的议案》

具体内容详见2023年4月26日上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

14、审议通过《关于部分募集资金投资项目重新论证并延期的议案》

具体内容详见2023年4月26日上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议

15、审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事的议案》

经公司股东郭茂先生推荐并经征求候选人意见，公司监事会同意提名杜德璐 先生、罗杰先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人，任期自公司股东大 会审议通过之日起计算，任期三年。（简历详见附件）

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议

特此公告。

重庆再升科技股份有限公司

监事会

2023年4月26日

附件：

杜德璐：男，1966 年生，中国国籍，无境外永久居留权。2008 年至 2017 年，历任重庆再升科技股份有限公司副厂长、副主任工程师；2017 年至今任公司设备部副部长，2020年4月至2023年4月任公司第四届非职工代表监事。

罗杰：男，1988年生，中国国籍，无境外永久居留权，学士学历，毕业于郑州大学，工程师，2014-2023年，历任重庆再升科技股份有限公司研发中心初级研发员，中级研发员，工程师，2015至今担任公司研发中心中级研发员。

证券代码：603601 证券简称：再升科技 公告编号：临2023-023

债券代码：113657 债券简称：再22转债

重庆再升科技股份有限公司

第四届董事会第二十七会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容：

● 本次董事会所有议案经有表决权的董事全体表决通过

一、董事会召开情况：

重庆再升科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十七次会议通知于2023年4月14日以传真、电话、邮件或专人送达等方式发出，会议于2023年4月25日以现场方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由董事长郭茂先生主持，会议召集、召开、表决程序及审议事项符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《重庆再升科技股份有限公司章程》等的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况：

1、审议通过了《2022年度总经理工作报告》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过了《2022年度董事会工作报告》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

3、审议通过了《2022年度独立董事述职报告》

具体内容详见2023年4月26日上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

4、审议通过了《2022年度董事会审计委员会履职报告》

具体内容详见2023年4月26日上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

5、审议通过了《关于确认公司2022年年度报告全文及摘要的议案》

公司2022年年度报告全文及摘要详见2023年4月26日上海证券交易所网站www.see.com.cn。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

6、审议通过了《关于确认公司2023年一季度报告全文及正文的议案》

公司2023年一季度报告全文详见2023年4月26日上海证券交易所网站www.see.com.cn。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

7、审议通过了《关于确认公司2022年社会责任报告的议案》

公司2022年社会责任报告详见2023年4月26日上海证券交易所网站www.see.com.cn。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

8、审议通过了《2022年度财务决算和2023年度财务预算报告》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

9、审议通过了《关于公司2022年度利润分配的议案》

具体内容详见2023年4月26日上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

独立董事发表了事前认可意见和独立意见。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

10、审议通过了《关于2022年度关联交易和2023年度日常关联交易预计的议案》

具体内容详见2023年4月26日上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

独立董事发表了事前认可意见和独立意见。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事郭茂先生、郭思含女士、陶伟先生回避表决。

该议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

11、审议通过了《关于确认公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

具体内容详见2023年4月26日上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

独立董事发表了独立意见。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

12、审议通过了《关于公司2022年度内部控制评价报告的议案》

具体内容详见2023年4月26日上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

独立董事发表了独立意见。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

13、审议通过了《关于确认公司董事、监事、高级管理人员2022年度薪酬的议案》

独立董事发表了独立意见。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

14、审议通过了《关于公司及子公司向银行申请综合授信及相关事宜的议案》

为满足公司及全资子公司的生产经营活动需要，优化资金结构，降低融资成本，2023年公司及子公司拟向各银行机构申请总额不超过100,000万元的银行授信额度（最终以各家银行实际审批的授信额度为准）。授信额度主要用于办理包括流动资金贷款（授信）、以自有金融资产提供质押担保办理融资业务，质押金融资产包括但不限于保证金、存单、银行承兑汇票（含票据池）、信用证等，单笔融资业务质押金额以公司及子公司向各银行机构提交的业务申请书或者与银行机构签署的最终协议为准。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

15、审议通过了《关于为全资子公司申请银行综合授信额度提供连带责任保证担保的议案》

具体内容详见2023年4月26日上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

独立董事发表了独立意见。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

16、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

具体内容详见2023年4月26日上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

独立董事发表了事前认可意见和独立意见。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

17、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

具体内容详见2023年4月26日上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

独立董事发表了独立意见。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

18、审议通过了《关于2021年员工持股计划完成后终止的议案》

具体内容详见2023年4月26日上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

19、审议通过了《关于变更公司注册资本和修订〈公司章程〉的议案》

具体内容详见2023年4月26日上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

20、审议通过了《关于修订〈公司董事会议事规则〉的议案》

具体内容详见2023年4月26日上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

21、审议通过了《关于注销2022年股票期权激励计划首次授予部分股票期权的议案》

具体内容详见2023年4月26日上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

独立董事发表了独立意见。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

22、审议通过了《关于部分募集资金投资项目重新论证并延期的议案》

具体内容详见2023年4月26日上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

独立董事发表了独立意见。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

23、审议通过了《关于修订〈公司投资者关系管理制度〉的议案》

具体内容详见2023年4月26日上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

24、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事的议案》

经公司提名委员会审核，公司第五届董事会提名郭茂先生、刘秀琴女士、 陶伟先生、LIEWXIAOTONG（刘晓彤）先生、郭思含女士为公司第五届董事会非独立董事候选人。任期自公司股东大会审议通过之日起计算， 任期三年。（简历详见附件）

独立董事意见：公司第五届董事会董事候选人的提名和表决程序合法、有 效，符合《公司章程》及有关法律法规的规定，同意提名郭茂先生、刘秀琴女士、陶伟先生、LIEWXIAOTONG（刘晓彤）先生、郭思含女士为公司第五届董事会非独立董事候选人。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

25、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事的议案》

经公司提名委员会审核，公司第五届董事会提名盛学军先生、龙勇先生、刘斌先生为公司第四届董事会独立董事候选人。任期自公司股东大会审议通过之日起计算，任期三年。（简历详见附件）提名。

独立董事意见：公司第五届董事会董事候选人的提名和表决程序合法、有 效，符合《公司章程》及有关法律法规的规定，同意提名盛学军先生、龙勇先生、刘斌先生为公司第五届董事会独立董事候选人。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

26、审议通过了《关于召开公司2022年年度股东大会的议案》

具体内容详见2022年4月26日上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

董事会同意于2023年5月17日召开2022年年度股东大会，审议如下议案：

1、《2022年度董事会工作报告》；

2、《2022年度监事会工作报告》；

3、《2022年度独立董事述职报告》；

4、《关于确认公司2022年年度报告全文及摘要的议案》；

5、《2022年度财务决算和2023年度财务预算报告》；

6、《关于公司2022年度利润分配的议案》；

7、《关于2022年度关联交易和2023年度日常关联交易预计的议案》；

8、《关于确认公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》；

9、《关于确认公司董事、监事、高级管理人员2022年度薪酬的议案》

10、《关于公司及子公司向银行申请综合授信及相关事宜的议案》；

11、《关于为全资子公司申请银行综合授信额度提供连带责任保证担保的议案》；

12、《关于续聘会计师事务所的议案》；

13、《关于变更公司注册资本和修订〈公司章程〉的议案》；

14、《关于修订〈公司董事会议事规则〉的议案》；

15、《关于修订〈公司监事会议事规则〉的议案》；

16、《关于部分募集资金投资项目重新论证并延期的议案》；

17、《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事的议案》；

18、《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事的议案》；

19、《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事的议案》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、上网公告附件

独立董事事前认可意见和独立意见。

特此公告。

重庆再升科技股份有限公司

董事会

2023年4月26日

附件：

郭茂先生：1970 年生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。2007 年至

2011 年 3 月任重庆再升科技发展有限公司执行董事、总经理；2011 年 3 月至今2019 年 10 月任公司董事、董事长、总经理；2019 年 10 月至今任公司董事、董事长。

刘秀琴女士：1973年生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。2007年至2011年3月，担任再升发展副总经理、财务负责人；2011年3月至2015年2月，担任公司董事、副总经理、财务负责人、董事会秘书；2015年2月至2017年3月，担任公司副总经理、董事会秘书、董事职务；2016年1月至今，担任再盛德执行董事、经理、法定代表人；2017年3月至2020年4月，担任公司董事、副总经理；2020年4月至今，担任公司董事、副董事长；2015年9月至2019年2月任松下新材料董事；2015年9月至今，担任纤维研究院监事会主席；2017年8月至今任悠远环境董事；2019年11月至2021年6月，担任深圳中纺董事；2020年7月至今，任重庆洪九果品股份有限公司独立董事。2022年10月至今，担任重庆复升冷鲜香科技有限公司执行董事、经理和法定代表人。

陶伟先生：1975 年生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历。2007 年至 2011

年 3 月任重庆再升科技发展有限公司副总经理；2011 年 3 月至今任公司董事；

2011年3月至2015年2 月任公司副总经理；2015年9月至今任松下新材料董事、董事长；2016 年 4 月至今任松下新材料副总经理。

LIEW XIAOTONG(刘晓彤)先生：1971 年生，新加坡国籍，研究生学历。1999 年 1

月，毕业于新加坡国立大学机械工程专业，获科学硕士学位。2012 年中欧国际

工商学院 EMBA 毕业。1993 年 11 月至 2000 年 9 月，历任新加坡协同工业有限公司工程师、技术经理、区域经理；2000 年 9 月至 2012 年 11 月历任爱美克空气过滤器（苏州）有限公司区域经理、中国区总经理；2012 年 11 月至今任苏州悠远环境科技有限公司总经理、执行董事；2018 年 4 月至 2019 年 10 月任公司董事，2019 年 10 月至今任公司董事兼总经理。

郭思含女士：女，1995年生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，市场营销专业，2017年入职至今，历任车间工艺翻译，技术员，新材料事业部主办科长，总裁助理等职。协助总经理工作，协调公司技术引进、信息工程、财务管理等工作，负责智慧工厂建设。现任公司董事。

盛学军先生：1969年8月生，西南政法大学教授、博士生导师。中国经济法学研究学会、银行法学研究学会、证券法研究学会常务理事，重庆市民法经济法研究学会副会长，重庆市政府立法咨询专家，中国银行业协会、深圳中级人民法院咨询专家，在重庆、鄂尔多斯、德阳、遵义等地兼任仲裁员。2018年12月至今在西南政法大学任金融科技法治研究院院长，2019年8月至2020年8月挂职最高人民法院民二庭副庭长、审判员，2020年10月至今先后在重庆百货大楼股份有限公司、重庆钢铁股份有限公司、重庆啤酒股份有限公司、桂林旅游股份有限公司任独立董事。

龙勇先生：1963年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。2000年毕业于重庆大学，获管理学博士学位。1989年至今在重庆大学任教，其中，2003年至今任重庆大学经管学院教授（期间于2011年晋升二级教授）、博导、工商管理专业教学团队首席教授。兼任国家自然科学基金管理学重要期刊《预测》、《研究与发展管理》编委，中国企业管理研究会、中国城市经济学会、中国物流学会常务理事，中国技术经济学会创新创业分会副理事长，是国际供应链与运营管理学会创始副会长。2010年10月至2015年5月任隆鑫通用动力股份有限公司（603766）独立董事，2022年3月至今任惠程信息科技股份有限公司（002168）独立董事。

刘斌先生：1962 年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生导师。2004

年毕业于重庆大学，获管理学博士学位。重庆大学经济与工商管理学院会计学教

授，博士研究生导师。中国会计学会会员，中国注册会计师协会非执业会员，重

庆市会计学会常务理事，重庆市审计学会副会长，重庆市司法鉴定委员会司法会

计鉴定专家，重庆市企业信息化专家组成员，重庆市科技咨询协会管理咨询专家。

证券代码：603601 证券简称：再升科技 公告编号：2023-041

债券代码:113657 债券简称:再22转债

重庆再升科技股份有限公司

关于召开2022年年度股东

大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2023年5月17日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2022年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2023年5月17日 10点 00分

召开地点：重庆市渝北区回兴街道婵衣路1号公司5楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2023年5月17日

至2023年5月17日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不适用

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司2023年4月25号召开的第四届董事会第二十七会议及第四届监事会第二十八会议审议通过。相关内容详见2023年4月26号上海证券交易所（www.sse.com.cn）。

2、特别决议议案：议案6、议案14

3、对中小投资者单独计票的议案：议案5、议案6、议案7、议案8、议案9、议案10、议案11、议案12、议案13、议案14、议案17、议案18、议案19

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案7

应回避表决的关联股东名称：郭茂先生、陶伟先生、郭思含女士

5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

（一）个人股东凭证券账户卡、本人身份证办理登记；个人股东委托代理人代为出席会议的，代理人须持本人身份证、授权委托书、被代理人的身份证及证券账户卡办理登记。

（二）法人股东的法定代表人出席会议的，凭营业执照复印件（须加盖公章）、社会团体法人证书复印件（须加盖公章）、证券帐户卡、法人代表人身份证明书、本人身份证办理登记。法人股东的委托代理人出席会议的，凭营业执照复印件（须加盖公章）、社会团体法人证书复印件（须加盖公章）、证券账户卡、法人股东之法定代表人签署的授权委托书、代理人的身份证办理登记。

（三）异地股东可以传真方式办理登记。

（四）登记时间：2023年5月11日-2023年5月12日（9:00-11：30，13:30- 16:30）

（五）登记地点：重庆市渝北区回兴街道婵衣路1号公司证券部。

六、其他事项

（一）、会务联系方式：

联系人：杨飞

联系电话：023-88651610

联系传真：023-67176291

联系地址：重庆市渝北区回兴街道婵衣路1号公司证券部

（二）、会期预计半天，出席会议者的食宿、交通等费用自理。

特此公告。

重庆再升科技股份有限公司董事会

2023年4月26日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件1：授权委托书

授权委托书

重庆再升科技股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年5月17日召开的贵公司2022年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

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委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

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某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

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