北京华峰测控技术股份有限公司

公司代码：688200 公司简称：华峰测控

2022年年度报告摘要

证券代码：688200 证券简称：华峰测控

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人孙镪、主管会计工作负责人齐艳及会计机构负责人（会计主管人员）黄颖保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

■

(二)非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

■

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

■

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

■

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2023年3月31日

编制单位:北京华峰测控技术股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

■

公司负责人：孙镪 主管会计工作负责人：齐艳 会计机构负责人：黄颖

合并利润表

2023年1一3月

编制单位：北京华峰测控技术股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

■

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

公司负责人：孙镪 主管会计工作负责人：齐艳 会计机构负责人：黄颖

合并现金流量表

2023年1一3月

编制单位：北京华峰测控技术股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

■

公司负责人：孙镪 主管会计工作负责人：齐艳 会计机构负责人：黄颖

2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告

北京华峰测控技术股份有限公司

董事会

2023年4月26日

第一节 重要提示

1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2重大风险提示

无

3本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

4公司全体董事出席董事会会议。

5中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

6公司上市时未盈利且尚未实现盈利

□是 √否

7董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经公司第二届董事会第十八次会议审议，公司2022年度利润分配及资本公积转增股本方案拟定如下：以本次权益分派股权登记日总股本91,073,591股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币14.00元（含税），共计分配现金股利人民币127,503,027.4元（含税），占公司2022年度归属于上市公司普通股股东的净利润的比率为24.23%，剩余未分配利润结转至下一年度。同时，以资本公积转增股本的方式向全体股东每10股转增4.8股，合计转增43,715,324股，转增后公司总股本变更为134,788,915股。

如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。

上述利润分配及资本公积转增股本方案已由独立董事发表独立意见，该方案尚需提交公司2022年年度股东大会审议通过后方可实施。

8是否存在公司治理特殊安排等重要事项

□适用 √不适用

第二节 公司基本情况

1公司简介

公司股票简况

√适用 □不适用

■

公司存托凭证简况

□适用 √不适用

联系人和联系方式

■

2报告期公司主要业务简介

(一)主要业务、主要产品或服务情况

公司主营业务为半导体自动化测试系统的研发、生产和销售。产品主要用于模拟、数模混合、分立器件和功率模块等集成电路的测试，销售区域覆盖中国大陆、中国台湾、美国、欧洲、日本、韩国和东南亚等全球半导体产业发达的国家和地区。

自成立以来，公司始终专注于半导体自动化测试系统领域，以自主研发的产品实现了模拟及混合信号类半导体自动化测试系统的进口替代，同时不断拓展在氮化镓、碳化硅以及IGBT等功率分立器件和功率模块类半导体测试领域的覆盖范围。

目前，公司已成长为国内最大的半导体测试系统本土供应商，也是为数不多向国内外知名芯片设计公司、晶圆厂、IDM和封测厂商供应半导体测试设备的中国企业。

主要产品：

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(二)主要经营模式

1.盈利模式

公司专业从事半导体自动化测试系统的研发、生产和销售，向集成电路设计、IDM、晶圆制造、封装测试等领域客户提供优质高效的半导体自动化测试系统及配件，并获取收入和利润。报告期内，公司主营业务收入来源于半导体自动化测试系统和测试系统配件的销售。

2.研发模式

公司主要采用自主研发模式，建立了以基础实验室和研发部为核心的研发组织体系，基础实验室负责前沿技术追踪和研究，研发部负责从基础技术、产品技术和应用技术三个层次开展具体研发工作。研发过程分为项目立项、研发阶段、验证阶段和结项阶段四大阶段。

3.采购模式

公司的采购方式为直接向原厂采购和向原厂指定的代理商及其分销商采购。质量部同研发部、生产部、采购部根据《合格供方选择和评价准则》，结合采购项目技术标准和要求，通过同类项目不同供方所提交的相关资料，综合质量、价格、服务信息进行比较，确定合格供方的名单。采用协商定价的原则来确定最终的采购价格。目前，公司已与众多优秀供应商建立了长期稳定的合作关系，可在最大程度上保障原材料采购的稳定。

4.生产模式

按照产品特点及市场销售规律，公司采用“销售预测+订单”安排生产计划，并根据核心工序自主生产、成熟工序委托外协的方式组织生产，完成生产计划。

5.销售模式

根据下游市场需求和自身产品特点，公司采取“直销为主，经销为辅”的销售模式。直销模式下，公司主要通过商业谈判、招投标的方式获取订单。经销模式下，公司销售对象为境外贸易商，该等客户在半导体测试行业领域积累了较多的境外客户资源，拥有较为成熟的境外销售渠道，同时自身的技术水平和团队也能够为终端客户提供一定的技术支持服务。

(三)所处行业情况

1.行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛

1.行业的发展阶段、基本特点

公司所属行业为“专用设备制造业”下的“半导体器件专用设备制造”。公司所处的半导体设备行业是国家产业政策鼓励和重点支持发展的行业。近几年，国家对半导体行业的支持力度日益加大，先后出台了《国务院关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》、《国务院关于印发“十三五”国家科技创新规划的通知》和《科技部重点支持集成电路专项》等鼓励和支持半导体设备产业发展的政策。国家十四五规划纲要中也明确提出培育先进制造业集群，推动集成电路等产业创新发展为我国半导体设备行业发展营造了良好的政策环境。

2022年，海外高通胀导致经济增长放缓，国内经济处于恢复期，全球经济增长面临挑战。集成电路行业跟宏观经济的情况密切相关，公司的客户也大多都处于去库存阶段，客户的需求不足给公司的业绩增长带来了很大的压力。未来，在诸多宏观政策的支持下，国内经济陆续恢复，集成电路也将受益于市场经济的复苏，重拾良性增长。

随着国内芯片设计行业快速崛起，设计技术不断提高，芯片的制造成为了目前国内半导体行业面临的主要问题。芯片制造需要很复杂的工艺和工序，不同的工艺和工序需要的设备都不同，如果半导体设备的短板不早日补上，那中国的半导体产业便如同空中楼阁一般，大而不强，依然要受制于国外。故而半导体设备的发展迫在眉睫。为了实现自主可控，国产设备在这几年里面发展很快，但是国产化率依然很低，而测试设备作为半导体设计、生产的核心设备之一，随着半导体器件的丰富，市场空间不断扩大，半导体测试设备行业生态逐步完善。

2.行业的主要技术门槛

公司所属的半导体测试设备行业是典型的技术密集和知识密集的高科技行业，涵盖多门学科的综合技术应用，包括计算机、自动化、通信、电子和微电子等，在核心技术研发上具有研发周期长、研发风险高和研发投入大等特点。随着半导体应用场景的不断丰富，半导体器件的不断迭代，半导体技术也在不断进步，半导体器件的集成度越来越高，被测器件对功率测试的要求增大，为了测试速度更快、更复杂，集成度更高的半导体产品，未来的半导体设备将向覆盖面更广、资源更丰富、可配置性更强，从验证到设计的高效和易操作的方向发展。

2.公司所处的行业地位分析及其变化情况

公司是国内最早进入半导体测试设备行业的企业之一，深耕半导体测试三十年，是国内领先的半导体测试系统本土供应商。

凭借产品的高性能、易操作和服务优势等特点，公司已在模拟及数模混合测试领域打破了国外厂商的垄断地位，在营收和品牌优势方面均已达到了国内领先水平。伴随光伏，新能源汽车的爆发，相关的功率半导体产品的发展也突飞猛进，经过多年的技术积累和迭代，公司在功率产品方面测试技术的不断成熟，将在未来的较长时间段内在功率测试领域占据重要地位。

目前公司为国内前三大半导体封测厂商模拟混合测试领域的主力测试设备供应商，并进入了国际封测市场供应商体系，在台湾、东南亚、日本、韩国、欧洲、美国、南非和北非等国家和地区都有装机；公司对国内的设计公司和IDM企业保持全面覆盖，确保在未来长期的竞争中保持领先地位，同时跟国外的设计公司和IDM企业也长期保持良好的沟通，诸如意法半导体、安森美、安世半导体等均已成为公司客户；公司未来将持续提高在新器件，新应用方面的测试能力，获得更多客户的认可。

3.报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势

报告期内，一方面由于全球经济增长放缓，国内经济持续低迷，市场需求不足，对半导体的整体需求开始滑落；另一方面，得益于双碳政策以及政策支持和引导，光伏、新能源汽车，人工智能、5G通信等为代表的新型应用市场保持高增长趋势，在一定程度上平滑了整体半导体市场的跌势。

随着社会各行业产品都在往电子化和智能化的方向发展，使得芯片需要集成更多的功能，集成度和复杂度都在不断提高，芯片的测试难度也在不断增大，同时这期间也催生了以氮化镓、碳化硅为代表的第三代半导体以及其他半导体新材料和新技术，为国内半导体自动化测试系统企业在一些细分领域超越国际巨头，提供了新的机遇。

目前，中国已经发展成为全球最大的半导体市场，各类消费电子的应用场景和使用人群数量均处于世界前列，随着国内经济的逐步复苏，人们消费能力的回升，消费电子行业也将持续回暖，加上政府对半导体行业在政策方面的不断呵护，国内半导体市场将在不久的将来回归增长趋势，国内半导体设备行业也会迎来更好和更健康的发展机遇。

3公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

■

3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

■

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4股东情况

4.1普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

■

存托凭证持有人情况

□适用 √不适用

截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

√适用 □不适用

单位:股

■

4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内，公司实现营业收入1,070,558,398.13元，比去年同期增长21.89%；归属于上市公司股东的净利润526,290,389.31元，比去年同期增长19.95%。

2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码：688200 证券简称：华峰测控 公告编号：2023-008

北京华峰测控技术股份有限公司

关于预计2023年度日常关联交易

额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 是否需要提交股东大会审议：否

● 日常关联交易对上市公司的影响：本次关联交易为公司日常关联交易，以公司正常经营业务为基础，以市场价格为定价依据，不影响公司的独立性，不存在损害公司及股东利益的情形，公司不会因该关联交易对关联人产生依赖。

● 本次日常关联交易额度本次董事会之日起至次年年度董事会之日止。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

北京华峰测控技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月25日召开第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于预计2023年度日常关联交易的议案》，本次日常关联交易预计金额合计为1000万元人民币。其中收入项为0元，支出项为1000万元。相关的关联董事回避表决，出席会议的非关联董事一致同意该议案，审议程序符合相关法律法规的规定。

公司全体独立董事已就上述议案进行了事前认可并发表了明确同意的独立意见。全体独立董事认为，公司2023年度预计发生的关联交易事项为公司开展日常生产经营所需，相关交易遵循协商一致、公平交易的原则，根据市场价格确定交易价格，不会对公司及公司财务状况、经营成果产生不利影响，符合公司及全体股东的利益，公司主营业务不会因上述交易而对关联方形成依赖，不会影响公司的独立性，因此一致同意该议案。

（二）本次日常关联交易预计金额和类别

■

（三）前次日常关联交易的预计和执行情况

■

二、关联人基本情况和关联关系

（一）关联人的基本情况

1、中国航天科技集团有限公司

（1）企业名称：中国航天科技集团有限公司

（2）性质：有限责任公司(国有独资)

（3）法定代表人：吴燕生

（4）注册资本：2,000,000万元人民币

（5）成立日期：1999-06-29

（6）住所：北京市海淀区阜成路八号

（7）主要办公地点：北京市海淀区阜成路八号

（8）主营业务：战略导弹武器系统、战术导弹武器系统、火箭武器系统、精确制导武器系统，各类空间飞行器、航天运输系统、临近空间飞行器系统、地效飞行器系统、无人装备系统，以及相关配套产品的研制、试验、生产销售及服务；军品贸易、各类商业卫星及宇航产品出口、商业卫星发射（含搭载）及卫星运营服务；卫星通信广播电视传输服务；国务院授权范围内的国有资产投资、经营管理；航天工程和技术的研究、试验、技术咨询与推广应用服务；各类卫星应用系统及相关产品的研发、销售与服务；地理信息测绘技术及产品研发、销售与服务；电器机械、仪器仪表、计算机、通信和其他电子信息设备的研发、销售与服务；化学原料、化学制品（不含危险化学品）和特种材料研发及应用；通用设备、专用设备及装备研发；销售汽车及零部件；进出口贸易及投资服务；组织文化艺术交流服务。

（9）主要股东或实际控制人：国务院国有资产监督管理委员会

2、上海韬盛电子科技股份有限公司

（1）企业名称：上海韬盛电子科技股份有限公司

（2）性质：股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)

（3）法定代表人：殷岚勇

（4）注册资本：2,810.9273万元人民币

（5）成立日期：2007-4-19

（6）住所：中国（上海）自由贸易试验区郭守敬路498号9幢20224室

（7）主营业务：电子测量软件开发和销售，电子测量仪器仪表的销售，测试设备的研发、生产及销售，集成电路的制造，精密模具的设计、销售，从事货物与技术的进出口业务，并提供相关的技术咨询和技术服务。

（8）实际控制人：殷岚勇

（9）最近一个会计年度的主要财务数据：

截至2022年末，总资产为24,459.02万元，净资产为12,714.19万元，2022年实现营业收入为17,181.00万元，净利润为2,704.30万元。

3、成都中科四点零科技有限公司

（1）企业名称：成都中科四点零科技有限公司

（2）性质：有限责任公司（自然人投资或控股）

（3）法定代表人：黄绪国

（4）注册资本：622.3978万元人民币

（5）成立日期：2018-09-03

（6）住所：中国（四川）自由贸易试验区成都高新区益州大道中段1800号1栋19层1903室

（7）主营业务：软件开发及销售；基础软件服务；通信设备研发及销售（不含无线广播电视发射及卫星地面接收设备）；电子产品研发及销售；仪器仪表研发及销售；集成电路设计。

（8）实际控制人：黄绪国

（9）最近一个会计年度的主要财务数据：

截至2022年末，总资产为5,129.82万元，净资产为1,805.60万元，2022年实现营业收入为1,760.08万元，净利润为-1,321.01万元。

（二）与上市公司的关联关系

■

注：自本公告披露日起，除中国时代远望科技有限公司外，公司与中国航天科技集团有限公司及其下属企业的交易不再认定为关联交易。

（三）履约能力分析

上述关联方均具备专业的业务人员和经营能力，业务和财务状况正常，具备履约能力和支付能力，能够保证各项业务的正常履行。

三、日常关联交易主要内容

（一）日常关联交易主要内容

公司与关联方2023年度的日常关联交易主要为向关联人采购商品。

（二）关联交易协议签署情况

该日常关联交易额度预计事项经董事会审议通过后，公司（及子公司）将根据业务开展情况与相关关联方签署具体的交易合同或协议。

四、日常关联交易目的和对上市公司的影响

上述关联交易为公司正常开展日常生产经营活动所需。公司与上述关联方之间的业务往来按一般市场经营规则进行，与其他业务往来企业同等对待。公司与上述关联方的交易在公司正常经营的条件下，具备持续存在的可能。公司与关联方交易均遵循公平、公正、公开的原则，依据市场价格定价、交易；上述关联交易均是公司的正常业务，有利于公司经营业务的发展，不存在损害公司和全体股东利益的行为；公司及关联人在业务、人员、资产、机构、财务等方面保持独立，上述关联交易不会对公司的独立性构成影响，公司的主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖。

五、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：上述2023年度日常关联交易额度预计事项已经公司第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十六次会议审议通过，关联董事予以回避表决，独立董事已就该议案发表了事前认可意见和明确同意的独立意见，监事会发表同意意见。截至目前，上述关联交易预计事项的决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。公司上述预计日常关联交易事项均为公司开展日常经营活动所需，未损害公司和非关联股东的利益，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因此类交易而对关联方产生依赖。综上所述，华峰测控根据生产经营的实际需要预计2023年度日常关联交易情况，保荐机构对此事项无异议。

六、上网公告附件

（一）独立董事关于关联交易事项的事前认可意见；

（二）独立董事关于第二届董事会第十八次会议关联交易事项的独立意见；

（三）中国国际金融股份有限公司关于北京华峰测控技术股份有限公司2023年度日常关联交易额度预计事项的核查意见。

特此公告

北京华峰测控技术股份有限公司董事会

2023年4月26日

证券代码：688200 证券简称：华峰测控 公告编号：2023-010

北京华峰测控技术股份有限公司

关于公司2022年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 每股分配比例：每10股派发现金红利14.00元(含税)，同时以资本公积向全体股东每10股转增4.8股，不送红股。

● 本次利润分配及资本公积转增股本以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配和转增总额不变，相应调整每股分配和转增比例，并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配及资本公积转增股本方案内容

经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2022年12月31日，北京华峰测控技术股份有限公司（以下简称“公司”）合并报表中归属于上市公司股东的净利润为526,290,389.31元。经公司第二届董事会第十八次会议决议，公司2022年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润同时进行资本公积转增股本。本次利润分配及资本公积转增股本方案如下：

（一）公司拟向全体股东每10股派发现金红利14.00元（含税）。截至2022年12月31日，公司总股本91,073,591股，以此计算合计拟派发现金红利人民币127,503,027.4元（含税）。本次现金分红金额占公司2022年度归母净利润比例为24.23%。

（二）公司拟以资本公积金向全体股东每10股转增4.8股。以公司截至2022年12月31日的总股本91,073,591股为基数测算，合计转增43,715,324股。转增后公司总股本将增加至134,788,915股（本次转增股数系公司根据实际计算四舍五入所得，如有尾差，系取整所致。公司总股本数以中国证券登记结算有限责任公司最终登记结果为准）。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持现金派发总额、每股转增比例不变，相应调整每股派发金额、转增总股数，并将另行公告具体调整情况。

本次利润分配及资本公积转增股本方案尚需提交股东大会审议。

二、本年度现金分红比例低于30%的情况说明

公司2022年度实现归属于上市公司股东的净利润为526,290,389.31元，母公司累计未分配利润为1,107,064,523.92元，上市公司拟分配的现金红利总额为127,503,027.4元，占本年度归属于上市公司股东的净利润比例低于30%，主要是基于行业发展情况、公司发展阶段、自身经营模式、盈利水平及资金需求的综合考虑，具体原因分项说明如下：

（一）公司所处行业情况及特点

公司主营业务为半导体自动化测试系统的研发、生产和销售。公司所属行业为“专用设备制造业”下的“半导体器件专用设备制造”，是国家产业政策鼓励和重点支持发展的行业。近几年，国家对半导体行业的支持力度日益加大，随着国内芯片设计行业快速崛起，设计技术不断提高，半导体器件不断迭代，而测试机作为半导体设计、生产的核心设备之一，市场空间不断扩大，半导体测试机行业生态逐步完善，同时也对产品性能和技术提出了更高的要求。

（二）公司发展阶段和自身经营模式

公司是国内最早进入半导体测试设备行业的企业之一，凭借产品的高性能、易操作和服务优势等特点，公司已在模拟及数模混合测试领域打破了国外厂商的垄断地位，在营收和品牌优势方面均已达到了国内领先水平，同时跟国外的设计公司和IDM企业也长期保持良好的沟通。为确保在未来长期的竞争中保持领先地位，公司仍在持续加大对新技术、新应用领域的研究开发投入，不断提高公司设备在新器件，新应用方面的测试能力。

（三）公司盈利水平及资金需求

2022年度公司实现归属于上市公司股东的净利润为526,290,389.31元，母公司实现的净利润为401,089,983.24元。

2023年公司将持续加大对现有产品的迭代以及新产品的研发投入，在巩固国内市场的同时，进一步拓展海外市场，不断开拓新客户，努力实现业绩的稳定增长，为股东赢得良好回报。与此同时，公司会结合所处行业发展趋势、自身的战略规划及自身的经营需求适时考虑通过投资入股等方式推动公司持续健康快速发展。在此过程中，公司需要更多资金以保障前述目标的实现，为公司未来的持续快速发展及外延式投资提供积极支撑。

（四）现金分红比例低于30%的原因

鉴于公司正处于发展的重要阶段，需要保持高强度研发投入，以加强技术积累，在此过程中需要大量资金的支持。本次方案是兼顾分红政策的连续性和相对稳定性，综合考虑公司所处行业特点，经营战略需求以及公司的资金需求安排，本着更好维护全体股东长远利益、促进公司稳健发展的因素而提出。

（五）公司留存未分配利润的用途和计划

公司2022年度未分配利润将累积滚存至下一年度，以满足公司生产经营、产品研发及项目投资相关资金需求，支持公司新产品研发及市场拓展，持续保持技术领先优势，进一步提高公司核心竞争力。

本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。本次利润分配方案尚需提交公司2022年年度股东大会审议通过后方可实施。

三、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2023年4月25日召开第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于公司2022年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》，同意本次利润分配及资本公积转增股本方案，并同意将该方案提交公司2022年度股东大会审议。

（下转630版）

2023年第一季度报告