广东榕泰实业股份有限公司
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● 特别风险提示：金融市场可能受宏观经济的影响有一定的波动性，不排除本次委托理财受到市场风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等因素影响而导致实际收益存在较大的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
公司于2023年4月24日召开第九届董事会第十七次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》。为提高资金利用效率，合理利用闲置资金，创造更大的经营效益，在保证正常经营所需流动资金的情况下，公司拟滚动使用不超过人民币10亿元的闲置自有资金购买流动性高的低风险理财产品。相关情况如下：
一、委托理财情况概述
1、投资目的
提高资金使用效率，合理利用自有闲置资金，增加公司收益。
2、投资额度
公司使用部分自有闲置资金进行委托理财，资金使用额度不超过人民币10亿元。在上述额度内，资金可以滚动使用，且任意时点进行投资理财的总金额不超过10亿元，实际购买理财产品及投资业务金额将根据公司资金实际情况增减。
3、投资品种
为控制风险，公司将投资流动性好、风险等级较低的理财产品，包括但不限于金融机构理财产品、国债逆回购、结构性存款、收益凭证等。
4、投资期限
自2022年年度股东大会审议通过之日起至2023年年度股东大会召开之日止。
5、关联关系
公司与提供理财产品的金额机构均不存在关联关系。
6、实施方式
经公司股东大会批准后，公司授权管理层在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。具体事项按照公司有关审批流程及审批权限实施。
二、投资风险分析及风险控制措施
1、投资风险
（1）公司购买的理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济影响，不排除该项投资受到市场波动的影响。
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，因此投资的实际收益不可预期。
（3）购买理财产品过程中的潜在操作风险。
2、风险控制措施
公司财务部将及时分析和跟踪理财产品等投资业务的投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；公司董事会审计委员会以核查为主；独立董事、监事会有权对公司资金使用和购买理财等投资情况进行监督与检查；公司将依据上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财等投资业务的购买以及收益情况。
三、对公司日常经营的影响
公司使用自有资金购买短期银行理财产品是在保障正常经营资金需求下实施的，不会影响日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。通过对暂时闲置的自有资金进行适度、适时的委托理财，能获得一定的投资收益，降低财务费用，符合公司和全体股东的利益。
四、独立董事的意见
独立董事认为：在保证公司正常经营所需流动资金的情况下，公司拟滚动使用额度不超过人民币10亿元闲置自有资金进行委托理财，不影响公司日常资金周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展，有利于提高资金使用效率，增加投资收益，符合公司和全体股东的利益。不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的情形。独立董事一致同意该议案，并同意提交2022年年度股东大会审议。
特此公告。
广东榕泰实业股份有限公司董事会
2023年4月26日
证券代码：600589 证券简称：ST榕泰 公告编号：2023-038
广东榕泰实业股份有限公司
关于前期会计差错更正的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
●本次会计差错更正，涉及公司2021年度合并财务报表的商誉、资产减值损失和母公司财务报表的长期股权投资、资产减值损失，对合并资产负债表中总资产影响金额-9,328,241.30元，净资产影响金额-9,328,241.30元，对合并利润表中净利润影响金额-9,328,241.30元；对母公司资产负债表中总资产影响金额-9,328,241.30元，净资产影响金额-9,328,241.30元，对母公司利润表中净利润影响金额-9,328,241.30元。公司对前期会计差错影响进行了追溯调整，更正后的财务数据及财务报表能够更加客观、准确地反映公司财务状况及经营成果。
广东榕泰实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月24日召开第九届董事会第十七次会议和第九届监事会第九次会议，审议通过了《关于前期会计差错更正的议案》，具体情况如下：
一、会计差错更正概述
2021年，根据《广东榕泰实业股份有限公司拟对收购北京森华易腾通信技术有限公司形成的商誉进行减值测试涉及的含商誉资产组可收回金额》（中天成评报字[2022]第0122号），按照资产组的预计未来现金流量及税前折现率13.59%计算现值，确定可收回金额为10,300.00万元，与包括商誉在内的可辨认资产组的账面价值216,515,777.35元进行比较，相关商誉在2021年度计提减值113,515,777.35元。在上述商誉减值测试中，因预测期有关折旧、摊销计提不恰当，未考虑无形资产、使用权资产的资本性支出，固定资产资本性支出不够合理导致2021年末含商誉资产组可收回金额的资产多计9,328,241.30元，当期商誉减值少计9,328,241.30元。
上述事项对公司2021年度合并及母公司财务报表存在影响，公司对前期会计差错影响进行了追溯调整。
二、本次更正事项对公司财务状况、经营成果和现金流量的影响
公司对上述前期差错采用追溯重述法进行更正，相应对2021年度合并财务报表进行了追溯调整，追溯调整对合并财务报表相关科目的影响具体如下：
（一）对2021年度合并财务报表项目及金额具体影响
■
本次更正事项对合并现金流量表项目无影响。
（二）对2021年度母公司财务报表项目及金额具体影响
■
本次更正事项对母公司现金流量表项目无影响。
三、公司履行的决策程序
（一）董事会意见
本次会计差错更正符合《企业会计准则第28号一会计政策、会计估计变更和差错更正》、中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号一财务信息的更正及相关披露》等相关文件的规定，更正后的财务报表能准确、客观反映公司财务状况和经营成果。公司董事会同意对本次会计差错进行更正。
（二）独立董事意见
我们认为：公司对本次会计差错进行更正符合公司实际经营和财务状况，关于本次会计差错更正事项的审议和表决程序符合《企业会计准则第28号一一会计政策、会计估计变更和差错更正》及《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号一一财务信息的更正及相关披露》等法律、法规以及《公司章程》的有关规定。更正后的财务数据和财务报表能更加客观、公允地反映公司财务状况及经营成果，本次会计差错更正未损害公司及全体股东的合法权益，全体独立董事一致同意本次会计差错更正事项。
（三）监事会意见
监事会认为：本次会计差错更正符合《企业会计准则第28号一一会计政策、会计估计变更和差错更正》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号一一财务信息的更正及相关披露》等相关文件的规定，本次会计差错更正使公司财务报表能更加客观、公允地反映公司财务状况，有利于提高公司财务信息质量，监事会一致同意本次会计差错更正事项。
（四）会计师事务所意见
公司聘请的2022年度审计机构大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次前期会计差错更正事项出具了专项说明，详见公司于2023年4月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广东榕泰实业股份有限公司前期会计差错更正专项报告的审核报告》（大华核字[2023]000416号）。
四、备查文件
1、第九届董事会第十七次会议决议；
2、第九届监事会第九次会议决议；
3、独立董事关于第九届董事会第十七次会议相关事项发表的独立意见；
4、《广东榕泰实业股份有限公司前期会计差错更正专项报告的审核报告》（大华核字[2023]000416号）。
特此公告。
广东榕泰实业股份有限公司董事会
2023年4月26日
证券代码：600589 证券简称：ST榕泰 公告编号：2023-040
广东榕泰实业股份有限公司
关于召开2022年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2023年5月16日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2022年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2023年5月16日 15点00分
召开地点：广东省揭东经济试验区公司一楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2023年5月16日
至2023年5月16日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
注：本次股东大会将听取《2022年度独立董事述职报告》。
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案1经公司第九届董事会第十六次会议审议通过，议案2-10分别经公司第九届董事会第十七次会议、第九届监事会第九次会议审议通过。相关公告分别于2023年4月21日和2023年4月26日和刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：5、6、8、10
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1、登记手续：凡符合上述条件的股东或代理人于规定时间内到本公司董事会办公室办理出席会议登记手续，异地股东可用传真方式登记。
个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。
法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
2、登记时间：2023年5月15日（星期一）上午9:00-12:00，下午13:00-16:00
3、登记地点：公司董事会办公室
六、其他事项
1、现场会议半天，与会股东食宿与交通费自理。
2、股东在网络投票期间若遇网络投票系统出现异常情况或突发重大事件影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
特此公告。
广东榕泰实业股份有限公司董事会
2023年4月26日
附件1：授权委托书
●报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
广东榕泰实业股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年5月16日召开的贵公司2022年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600589 证券简称：ST榕泰 公告编号：2022-041
广东榕泰实业股份有限公司
2022年四季度化工主要经营数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号一一行业信息披露》之《第十三号一一化工》和《关于做好主板上市公司2022年年度报告披露工作的通知》的要求，广东榕泰实业股份有限公司（以下简称“公司”）现将2022年四季度经营数据（未经审计）公告如下：
一、主要产品的产量、销量及收入实现情况
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二、主要产品的价格变动情况（不含税）
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三、主要原材料的价格变动情况（不含税）
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本公告之经营数据未经审计，公司董事会提醒投资者审慎使用上述数据。
特此公告。
广东榕泰实业股份有限公司董事会
2023年4月26日
