北京大北农科技集团股份有限公司

股票代码：002385 股票简称：大北农 公告编号：2023-040

2022年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

√适用 □不适用

是否以公积金转增股本

□是 √否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以4,137,906,853为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.5元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、报告期主要业务或产品简介

公司以志创世界级农业科技与服务企业为愿景，立足农业高科技企业，产业布局涵盖饲料科技、养猪科技、作物科技、疫苗动保科技等多个领域。饲料科技产业是国内领先的预混料、教槽料、保育料、母猪料、反刍料的生产企业。养猪科技产业依托良好的产业基础与区域布局，推进“公司+生态农场”及“一体化”的养殖模式，创建独特的联合养猪发展模式。作物科技产业坚持以技术创新驱动发展为导向，以“创建世界级作物科技企业”为目标，专注于农作物种业的研发与推广，包括生物技术、玉米种业、水稻种业、大豆种业、经作种业等板块。

1、 公司从事的主要业务

报告期内，公司实现营业收入3,239,674.60万元，比上年同期增长3.41%，营业利润37,620.72万元，比上年同期增长154.61%，利润总额 31,755.78 万元，比上年同期增长143.16%，归属于上市公司股东的净利润 5,560.18万元，比上年同期增长112.63%。

公司主营业务收入主要来源于饲料科技产业和养猪科技产业。2022年全年，饲料业务收入占主营业务收入的比重为69.01%，生猪养殖业务占主营业务收入的比重为16.92%。种子业务收入占主营业务收入的比重为2.91%，兽药疫苗业务收入占主营业务收入的比重为0.89%。

（1）饲料业务

随着我国饲料产业规模的不断扩大，公司凭借规模、市场覆盖范围、技术服务等方面的优势在市场竞争中取得领先地位。目前我国饲料行业不断规范化发展，饲料配方水平持续提高，替抗呈加速渗透推广态势；饲料行业已基本实现根据不同动物营养需求和生理特点进行饲料配方，并正朝着精准化投喂发展；同时，饲料行业高技术、专业化的特点已有所显现，并在持续发展。

报告期内，公司饲料销售收入为 2,228,998.99万元，同比下降1.78%，饲料收入占主营业务收入的比重为69.01%。饲料销售量为531.50万吨，同比下降9.85%；其中猪饲料408.58万吨，同比下降10.71%；水产饲料43.00万吨，同比增长1.14%；反刍饲料63.55万吨，同比增长10.61%。上年同期销量剔除合并报表范围变化的影响，饲料销售量同口径同比下降5.33%，猪饲料销售量同口径同比下降4.84%。报告期内，公司对联营猪场的销量为25.15万吨，剔除对联营猪场的销售量后对外销售量为506.35万吨，同比下降3.35%。

（2）生猪养殖业务

生猪养殖是我国的传统行业，改革开放以来，我国生猪产业一方面受经济持续高速增长、城乡居民收入水平不断提高和食物消费结构不断升级等引致的需求强力拉动，另一方面因生猪产业已经演变成农村居民重要收入来源和城镇居民菜篮子工程重要组成部分而得到政府的强烈推动，使我国生猪产量长期保持着较快的增长势头。2022年我国生猪出栏持续增长，全国生猪出栏69,995万头，增长4.3%；猪肉产量5,541万吨，同比增长4.6%。

报告期内，控股子公司销售生猪收入546,667.50万元，同比增长16.34%。公司控股子公司生猪存栏190.21万头，同比增长38.09%，其中母猪（不含4.93万头后备母猪）存栏15.76万头，同比增长42.65%。

（3）种业业务

2022年中央一号文件强调大力推进种源等农业关键核心技术攻关、全面实施种业振兴行动方案、推进种业领域国家重大创新平台建设等，为我国种业振兴提供了持续、全面、强有力的政策支持和方向指引。2022年3月1日，新种子法正式施行。新种子法的重点包括扩大植物新品种权的保护范围及保护环节、新增实质性派生品种制度、加大假劣种子打击力度、完善侵权赔偿制度、加强种质资源保护等。新种子法的正式实施，标志着我国种业知识产权保护迎来崭新的时代。

2022年8月，农业农村部办公厅印发关于扶持国家种业阵型企业发展的通知，支持重点优势企业做强做优做大。根据《国家种业阵型名单》，公司进入生猪补短板阵型，子公司云南大天种业有限公司进入玉米补短板阵型，北京金色农华种业科技股份有限公司进入水稻强优势阵型，参股公司黑龙江省龙科种业集团有限公司进入大豆补短板阵型、粳稻强优势阵型。

报告期内，公司种子业务收入占主营业务收入的比重为2.91%，种子销售数量为4,183.34万公斤，同比增长74.75%；销售收入为94,429.62万元，同比增长68.44%。其中，水稻种子销售收入35,401.33万元，同比增长12.08%；玉米种子销售收入56,472.26万元，同比增长146.9%。剔除云南大天的影响，玉米种子销售收入31,378.20万元，同比增长37.2%。

2、 公司研发情况

公司坚持以“科技战略，守正创新”为主轴，2022年大北农拥有5个国家级研发平台，研发人员2,822人。截至2022年底，已公开专利申请共2,503件，1,896件专利已授权。2022年11月，公司控股子公司北京大北农生物技术有限公司研发的转基因抗虫大豆转化事件DBN8002（DBN-?8??2-3）通过安全评价，正式获得阿根廷政府的种植许可。同时，公司重视人才梯队建设，加大人才吸引力度，2022年高聚计划人才2名，海聚计划人才1名，特聘院士在内的玉米育种专家10名、水稻育种专家5名、大豆育种专家7名。

3、公司养殖业务的经营模式

公司的养猪模式主要是“自繁自养”和“公司+生态农场”两种模式。“自繁自养”模式是繁育种猪、饲料生产、种苗生产、肉猪育肥等全产业链均采用自养方式，使得各养殖环节都由公司进行生产经营，在实现规模效益、降低生产成本、提高运营效率等方面，具有显著优势。“公司+生态农场”是公司根据养殖产业链中各项资源的配置情况，以委托养殖的方式与生态农场主进行合作。公司给生态农场主提供猪舍设计、猪苗、饲料、药品、疫苗等 养殖物资，按公司养殖标准进行饲料，达到上市天数后，公司统一回收并进行销售，支付生态农场主代养费用。“公司+生态农场”将规模庞大的猪群分散开来，便于合理利用闲置的土地资源，可有效缓解土地压力。同时分散的小规模猪场，单场排污量小，便于粪污的无害化处理，极大地促进环保绿色养殖，同时带动了当地的就业，具有积极的社会影响。

3、主要会计数据和财务指标

（1） 近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

单位：元

■

（2） 分季度主要会计数据

单位：元

■

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 √否

4、股本及股东情况

（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

■

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

无

证券代码：002385 证券简称：大北农 公告编号：2023-038

北京大北农科技集团股份有限公司

第五届董事会第五十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五十二次会议通知于2023年4月14日以电子邮件的方式发出，会议于2023年4月24日在公司会议室以现场+通讯方式召开，应出席会议的董事9名，实际出席会议的董事9名，其中董事长邵根伙先生以现场方式参加会议，其余董事均以通讯方式参加会议。本次会议由董事长邵根伙先生主持，公司监事及其他高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经本次董事会有效表决，会议审议通过了如下议案：

1、审议通过《2022年度董事会工作报告》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022年度董事会工作报告》。

公司第五届董事会独立董事王立彦、李轩、谯仕彦、臧日宏提交了《独立董事2022年度述职报告》，并将在公司2022年年度股东大会上述职。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事2022年度述职报告》。

表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。

本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

2、审议通过《2022年度总经理工作报告》

表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。

3、审议通过《〈2022年年度报告〉全文及摘要》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022年年度报告》。

《2022年年度报告摘要》具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）（公告编号：2023-040）。

表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。

本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

4、审议通过《2022年度审计报告》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022年度审计报告》。

表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。

本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

5、审议通过《2022年度财务决算报告》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022年度财务决算报告》。

表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。

本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

6、审议通过《关于2022年度利润分配预案的议案》

根据经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计的公司2022年年度报告，公司合并财务报表归属于母公司股东的净利润为55,601,766.41元，合并报表未分配利润4,939,016,791.05元；母公司2022年年度经审计的财务报表净利润为229,705,052.50元，期末未分配利润为2,698,595,157.54元。

考虑广大股东、投资者的利益和合理诉求，在符合《公司法》、《公司章程》，保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司总裁办公会议提议以截至本报告披露日公司总股本4,140,741,853股扣除2021年股权激励计划已回购但尚未注销完成的2,835,000股的股本总额4,137,906,853股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.5元（含税），合计现金分红总额为206,895,342.65元，本次不进行资本公积转增股本和送红股。

若公司董事会及股东大会审议通过利润分配方案预案后股本发生变动的，则以未来实施分配方案的股权登记日的总股本为基数，按照分配金额不变的原则对分配比例进行调整。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2022年度利润分配预案的公告》（公告编号：2023-041）。

表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

7、审议通过《关于公司〈内部控制自我评价报告〉的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《内部控制自我评价报告》。

公司独立董事对《内部控制自我评价报告》发表了独立意见，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《北京大北农科技集团股份有限公司内部控制审计报告》。

表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。

8、审议通过《2022年度可持续发展报告（ESG报告）》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022年度可持续发展报告（ESG报告）》。

表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。

9、审议通过《关于公司及控股子公司担保额度预计的议案》

具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司及控股子公司担保额度预计的公告》（2023-042）。

表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。

独立董事发表了同意的独立意见。

本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

10、审议通过《关于公司继续使用自有闲置资金购买低风险理财产品的议案》

具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司继续使用自有闲置资金购买低风险理财产品的公告》（2023-043）。

表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。

独立董事发表了同意的独立意见。

本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

11、审议通过《关于继续开展商品期货套期保值业务的议案》

具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于继续开展商品期货套期保值业务的公告》（2023-044）。

表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。

独立董事发表了同意的独立意见。

本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

12、审议通过《关于公司拟续聘2023年度会计师事务所的议案》

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）是公司2022年度审计机构，具有证券业从业资格，并具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，其指派来公司服务的审计人员，业务素质高，工作勤勉尽责，积极主动地为公司提供优质服务。因此，公司拟继续聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务报告和内部控制审计机构。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司拟续聘2023年度会计师事务所的公告》（2023-045）。

表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。

独立董事发表了同意的事前认可及独立意见。

本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

13、审议通过《关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案》

具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于为参股公司提供担保暨关联交易的公告》（2023-046）。

表决结果：8票赞成；0票反对；0票弃权。

关联董事张立忠先生已回避表决。

独立董事发表了同意的事前认可及独立意见。

本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

14、审议通过《关于2022年度计提减值准备及核销坏账的议案》

具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2022年度计提减值准备及核销坏账的公告》（2023-047）。

表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。

独立董事发表了同意的独立意见。

15、审议通过《关于换届选举第六届董事会非独立董事候选人的议案》

具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》（2023-048）。

表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。

独立董事发表了同意的独立意见。

本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

16、审议通过《关于换届选举第六届董事会独立董事候选人的议案》

具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》（2023-048）。

表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。

独立董事发表了同意的独立意见。

本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

17、审议通过《关于提请召开公司2022年年度股东大会的议案》

具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开公司2022年年度股东大会的通知》（2023-051）。

表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。

三、备查文件

1、第五届董事会第五十二次会议决议；

2、独立董事关于公司第五届董事会第五十二次会议相关事项的专项说明及独立意见。

特此公告。

北京大北农科技集团股份有限公司董事会

2023年4月25日

证券代码：002385 证券简称：大北农 公告编号：2023-039

北京大北农科技集团股份有限公司

第五届监事会第二十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、监事会会议召开情况

北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十四次会议通知于2023年4月14日以电子邮件的方式发出，会议于2023年4月24日在公司会议室以现场会议的方式召开，应到监事3名，实到监事3名。本次会议由监事会主席陈忠恒先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。经本次监事会记名投票的方式有效表决，会议审议通过了如下议案：

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《2022年度监事会工作报告》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022年度监事会工作报告》。

表决结果：3票赞成；0票反对；0票弃权。

本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

2、审议通过了《〈2022年年度报告〉全文及摘要》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022年年度报告》。

《2022年年度报告摘要》具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）（公告编号：2023-040）。

公司监事会根据《中华人民共和国证券法》的规定，对公司《〈2022年年度报告〉全文及摘要》进行了严格的审核，发表如下审核意见：

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2022年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3票赞成；0票反对；0票弃权。

本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

3、审议通过了《2022年度审计报告》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022年度审计报告》。

表决结果：3票赞成；0票反对；0票弃权。

本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

4、审议通过了《2022年度财务决算报告》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022年度财务决算报告》。

表决结果：3票赞成；0票反对；0票弃权。

本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

5、审议通过了《关于2022年度利润分配预案的议案》

具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2022年度利润分配预案的公告》（公告编号：2023-041）。

表决结果：3票赞成；0票反对；0票弃权。

本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

6、审议通过了《关于公司〈内部控制自我评价报告〉的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《内部控制自我评价报告》。

经审核，公司监事会认为：公司2022年度《内部控制自我评价报告》比较全面，真实、客观地反映了公司内部控制体系的建设、运行及监督情况。

表决结果：3票赞成；0票反对；0票弃权。

7、审议通过了《关于公司继续使用自有闲置资金购买低风险理财产品的议案》

具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司继续使用自有闲置资金购买低风险理财产品的公告》（2023-043）。

表决结果：3票赞成；0票反对；0票弃权。

本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

8、审议通过了《关于公司拟续聘2023年度会计师事务所的议案》

监事会同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务报告和内部控制的审计机构。具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司拟续聘2023年度会计师事务所的公告》（2023-045）。

表决结果：3票赞成；0票反对；0票弃权。

本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

9、审议通过了《关于2022年度计提减值准备及核销坏账的议案》

具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2022年度计提减值准备及核销坏账的公告》（2023-047）。

表决结果：3票赞成；0票反对；0票弃权。

10、审议通过了《关于换届选举第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》

鉴于公司第五届监事会任期届满，监事会同意提名周业军先生为公司第六届监事会股东代表监事候选人。监事候选人的简历详见公司于指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-049）。

表决结果：3票赞成；0票反对；0票弃权。

本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

三、备查文件

第五届监事会第二十四次会议决议。

特此公告。

北京大北农科技集团股份有限公司监事会

2023年4月25日

证券代码：002385 证券简称：大北农 公告编号：2023-041

北京大北农科技集团股份有限公司

关于2022年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、分配比例：每10股派发现金股利0.5元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。

2、截止本公告披露日，因2021年限制性股票激励计划的部分激励对象未达到行权条件需回购注销的2,835,000股，尚未注销完成。根据《公司法》的规定，该部分已回购的股份不享有参与本次利润分配的权利。

3、自董事会审议利润分配预案后至实施利润分配方案的股权登记日期间，总股本由于可转债转股、股份回购、限制性股票回购注销、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，保持“分配金额”不变的原则调整相应分配比例，敬请投资者注意。

4、本次利润分配预案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

一、利润分配预案的基本情况

根据经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计的公司2022年年度报告，公司合并财务报表归属于母公司股东的净利润为55,601,766.41元，合并报表未分配利润4,939,016,791.05元；母公司2022年年度经审计的财务报表净利润为229,705,052.50元，期末未分配利润为2,698,595,157.54元。

公司2022年度利润分配预案为：以截至本报告披露日公司总股本4,140,741,853股扣除2021年股权激励计划已回购但尚未注销完成的2,835,000股的股本总额4,137,906,853股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.5元（含税），合计现金分红总额为206,895,342.65元，本次不进行资本公积转增股本和送红股。

自董事会审议利润分配预案后至实施利润分配方案的股权登记日期间，总股本由于可转债转股、股份回购、限制性股票回购注销、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，保持“分配金额”不变的原则调整相应分配比例。

二、利润分配预案的合法性、合规性、合理性

公司本次利润分配预案符合《公司法》《企业会计准则》和中国证监会关于《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红（2022年修订）》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的利润分配政策要求，具备合法性、合规性。

本次利润分配预案综合考虑了公司发展战略和经营需要，结合公司发展阶段，制定与公司实际情况相匹配的利润分配预案，不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响，符合公司的发展规划，具备合理性。

三、本次利润分配预案的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2023年4月24日召开第五届董事会第五十二次会议审议通过了《关于2022年度利润分配预案的议案》，同意本次利润分配预案并将该预案提交公司2022年年度股东大会审议。

（二）独立董事意见

公司本次利润分配预案结合了公司实际经营情况并考虑了公司发展战略和经营需要，体现出公司考虑广大股东、投资者的利益和合理诉求，并兼顾公司可持续发展的原则，不存在损害公司及股东整体利益的情形，符合相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的有关规定。我们同意公司此次利润分配预案，并同意将该预案提交公司2022年年度股东大会审议。

（三）监事会意见

公司2022年度利润分配预案符合相关法律、法规及规范性文件及《公司章程》的规定，严格履行了现金分红决策程序。公司2022年度利润分配预案综合考虑了内外部因素、公司经营现状、未来发展规划、未来资金需求以及董事的意见和股东的期望，符合公司利润分配的规定，与公司效益的实际情况相匹配，同意本次利润分配预案。

四、其他说明

自董事会审议利润分配预案后至实施利润分配方案的股权登记日期间，总股本由于可转债转股、股份回购、限制性股票回购注销、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，保持“分配金额”不变的原则调整相应分配比例。敬请投资者注意。

五、风险提示

本议案需提交公司股东大会审议通过后方可实施，尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

六、备查文件

1、第五届董事会第五十二次会议决议；

2、第五届监事会第二十四次会议决议；

3、独立董事关于公司第五届董事会第五十二次会议相关事项的专项说明及独立意见。

特此公告。

北京大北农科技集团股份有限公司董事会

2023年4月25日

证券代码：002385证券简称：大北农公告编号：2023-042

北京大北农科技集团股份有限公司

关于公司及控股子公司担保额度预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

北京大北农科技集团股份有限公司及控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产的100%，预计对资产负债率超过 70%的控股子公司提供不超过 45 亿担保额度，担保金额超过公司最近一期经审计净资产的50%，敬请投资者充分关注担保风险。

一、担保情况概述

1、担保基本情况

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的有关规定，结合公司《对外担保管理制度》的要求及公司和控股子公司的业务发展需要，公司拟同意公司及合并报表范围内子公司（含授权期限内新设立或纳入的子公司）为自身债务提供担保、公司为控股子公司提供担保、控股子公司为母公司担保、控股子公司之间互相担保额度总计不超过160亿元人民币。

2、董事会审议情况

本次公司及控股子公司担保额度预计的事项已经公司第五届董事会第五十二次会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过，独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等规定，上述公司及控股子公司担保额度预计事项尚需获得股东大会的批准，并需经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

二、预计担保情况

2022年7月15日、2022年8月3日，公司第五届董事会第三十九次（临时）会议、公司2022年第五次临时股东大会审议通过《关于调整公司及控股子公司担保额度的议案》，同意公司及合并报表范围内子公司（含授权期限内新设立或纳入的子公司）为自身债务提供担保、公司为控股子公司提供担保、控股子公司为母公司担保、控股子公司之间互相担保额度总计不超过140亿元人民币，具体额度可在上述额度范围内根据实际情况分配、调剂。公司同意授权董事长或相关业务负责人在上述额度范围内组织实施并签署相关协议。上述额度可循环使用，即任一时点的担保总额度不超过人民币140亿元。具体内容详见巨潮资讯网公告（公告编号：2022-081）。

随着公司及控股子公司的业务量逐渐加大，在日常经营活动中对资金需求不断增加，为保证公司及控股子公司日常生产经营需要，公司拟同意公司及控股子公司（含授权期限内新设立或纳入的子公司）向业务相关方（包括但不限于银行、金融机构及供应商等）申请授信或其他履约义务，公司及下属控股子公司提供担保总额不超过160亿元人民币，额度可以循环使用，即任一时点的担保总额度不超过160亿元人民币。有效期为公司2022年年度股东大会通过之日起至2023年年度股东大会召开日止。

上述担保包括但不限于公司及控股子公司（含授权期限内新设立或纳入的子公司）为自身债务提供担保、公司为控股子公司提供担保、控股子公司为母公司担保、控股子公司之间互相担保。担保范围包括但不限于申请银行借款、融资租赁、采购履约担保等融资业务，担保方式包括但不限于连带责任担保、抵/质押担保等方式。其中：

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注：①资产负债率高于70%的公司（含下属子公司）的实际担保额度少于45亿元人民币的，可将该项部分剩余额度用于为资产负债率低于70%的公司（含下属子公司）提供担保。

②公司及下属控股子公司提供担保的具体金额可分别在上述额度范围内根据实际情况分配、调剂。

③实际担保金额确定以实际发生的融资活动等为依据，相关担保事项以正式签署的担保协议为准。

④同时拟授权公司董事长或相关业务负责人在上述额度范围内组织实施并签署相关协议，授权期限自公司2022年年度股东大会通过之日起至2023年年度股东大会召开日止。

上述160亿元人民币担保额度包括新增担保和原有担保的展期或续担保，公司于2022年8月3日在公司2022年第五次临时股东大会审议通过了《关于调整公司及控股子公司担保额度的议案》，该议案范围内已经生效并正在执行的担保将计入本议案所述额度范围并继续占用上述160亿元人民币担保额度，直至该等担保履行完毕、期限届满。由公司股东大会、董事会另行做出决议的担保或者已经履行完毕、期限届满的担保将不再占用上述授权额度。

三、被担保人基本情况

公司本次对外担保对象均为公司合并报表范围内单位，无其他对外担保。基本情况如下：

1、各单位授权额度情况（单位：人民币万元）见附件1。

2、被担保人基本情况（单位：人民币万元）见附件2。

3、被担保人财务状况（单位：人民币万元）见附件3。

被担保方不是失信被执行人。

四、担保事项的主要内容

本担保为拟担保授权事项，实际担保金额确定以公司、各子公司实际发生的融资活动为依据，相关担保事项以正式签署的担保协议为准。每笔担保的期限和金额依据公司、各子公司与银行等金融机构及供应商等签署的合同来确定，最终实际担保总额将不超过本次授予的担保额度。

五、董事会意见

董事会认为：公司及控股子公司（含授权期限内新设立或纳入的子公司）为自身债务提供担保、公司为子公司提供担保、控股子公司为母公司担保、控股子公司之间互相担保，符合公司经营发展的实际需求，风险可控，决策程序符合有关法律法规的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。所以我们同意公司及控股子公司（含授权期限内新设立或纳入的子公司）为自身债务提供担保、公司为子公司提供担保、控股子公司为母公司担保、控股子公司之间互相担保总额不超过160亿元人民币，并同意提请公司年度股东大会审议。

六、独立董事意见

公司及控股子公司（含授权期限内新设立或纳入的子公司）为自身债务提供担保、公司为子公司提供担保、控股子公司为母公司担保、控股子公司之间互相担保，符合公司经营发展的实际需求，风险可控，决策程序符合有关法律法规的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。所以我们同意公司及控股子公司（含授权期限内新设立或纳入的子公司）为自身债务提供担保、公司为子公司提供担保、控股子公司为母公司担保、控股子公司之间互相担保总额不超过160亿元人民币，并同意提请公司2022年年度股东大会审议。

七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司董事会/股东大会审议通过的累计对外担保额度不超过1,804,208.69万元（含公司及控股子公司之间互相担保额度不超过160亿元），占公司最近一期经审计净资产（按公司2022年末经审计的归属于上市公司股东的合并净资产1,075,297.46万元计）的167.79%，实际担保余额为1,195,006.40万元。其中公司及其控股子公司对合并报表外单位提供的担保总额为204,208.69万元，占公司最近一期经审计净资产的18.99%，实际担保余额为158,499.24万元（其中关联参股公司担保余额为131,496.77万元）；对公司及控股子公司实际担保余额为1,036,507.16万元。

截至本公告日，公司对子公司担保累计逾期金额为0万元，子公司尚未消除担保责任的对外逾期担保金额为2,343.11万元。

八、备查文件

1、第五届董事会第五十二次会议决议；

2、独立董事关于公司第五届董事会第五十二次会议相关事项的专项说明及独立意见。

特此公告。

北京大北农科技集团股份有限公司董事会

2023年4月25日

附件1、各单位授权额度情况（单位：人民币万元）

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备注：折算后持股比例为按照公司最终在子公司净资产中所享有的权益比例填列。

附件2：被担保人基本情况（单位：人民币万元）

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（下转706版）