北京大北农科技集团股份有限公司
（上接706版）
■
证券代码：002385 证券简称：大北农 公告编号：2023-043
北京大北农科技集团股份有限公司
关于公司继续使用自有闲置资金购买低风险理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1、投资种类：低风险、流动性好、安全性高的理财产品。
2、投资金额：不超过人民币30亿元，在上述额度内，资金可以滚动使用。
3、特别风险提示：尽管拟投资的理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此投资的实际收益不可预期。
一、投资概况
1、投资目的
由于公司在日常经营中必须保持一定规模的流动资金，为在保障流动性的同时合理利用自有资金，有效提高该部分资金的效益，进而获取较好的投资回报，公司及公司子公司在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，拟继续使用自有闲置资金购买低风险理财产品。
公司第五届董事会第三十五次会议及2021年度股东大会审议通过了《关于公司继续使用自有闲置资金购买低风险理财产品的议案》，同意公司使用不超过30亿元的自有闲置资金购买低风险理财产品。上述理财业务运作正常，提高了集团资金效益，取得了较好的成效，因此公司拟继续使用不超过人民币30亿元的自有闲置资金购买低风险理财产品。
2、投资额度
公司及公司子公司使用不超过人民币30亿元的自有闲置资金购买低风险理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用, 即任一时点上用于低风险理财产品投资的资金余额不得超过人民币30亿元。
3、投资品种
公司及公司子公司运用闲置资金投资的品种为低风险、流动性好、安全性高的理财产品，包括但不限于固定收益型、保本浮动型理财产品、结构性存款等，不将资金直接或间接用于证券投资，不购买以股票及其衍生品为投资标的理财产品等。
4、投资期限
自2022年年度股东大会会议审议通过之日起至2023年年度股东大会会议召开之日止。
5、资金来源
资金来源为公司及集团各单位（包括公司全资/控股的子公司）的自有闲置资金。
6、授权管理
由于金融机构理财产品具有较强的时效性，为提高办理效率，提请股东大会授权集团财务管理平台负责具体实施工作，行使限定投资额度范围内投资决策权，并授权集团财务管理平台根据业务需要，适时引入不同提供低风险理财产品的金融机构。
集团财务管理平台负责对金融机构理财产品收益与风险的分析、评估工作，负责上述金融机构理财品种的选择，金额的确定、合同、协议的签署等相关事宜的审批和风险控制。同时，在理财期间更加密切与银行或其他金融机构的联系与沟通，跟踪理财产品的最新动态，如若判断或发现存在不利情形，及时采取保全措施，最大限度控制投资风险，确保公司资金安全。
二、审议程序
本次拟使用自有闲置资金购买低风险理财产品的事项已经公司第五届董事会第五十二次会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过，独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
三、投资风险及风险控制措施
1、投资风险
（1）尽管拟投资的理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此投资的实际收益不可预期。
2、拟采取的风险控制措施
（1）公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险的投资品种。不将资金直接或间接用于证券投资，不购买以股票及其衍生品为投资标的理财产品等。
（2）集团财务管理平台将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况一旦发现或判断有不利因素，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
（3）公司审计部负责对低风险投资理财资金使用与保管情况的审计与监督。
（4）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。切实执行公司章程和内部管理制度，严格控制风险。
（5）明确内部审批程序。在额度范围内公司董事会授权集团财务管理平台行使该项投资决策权，签署相关合同文件的审批，由集团财务管理平台负责组织具体实施。
公司购买或持有的理财产品为低风险金融机构理财产品，公司对委托理财产品的风险与收益以及未来的资金需求进行了充分的预估与测算，相应资金的使用不会影响公司的日常经营运作与主营业务的发展，并有利于提高公司闲置资金的使用效率，风险可控。
四、对公司的影响
1、公司及其子公司运用闲置自有资金购买低风险理财产品是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。
2、使用自有闲置资金购买低风险理财产品有利于提高公司的资金使用效率和收益，进一步提升公司整体业绩水平，符合全体股东的利益。公司将根据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内自有闲置资金进行现金管理的具体情况。
五、独立董事意见
公司目前经营状况良好，财务状况稳健，资金充裕。公司使用自有闲置资金，在保障投资资金安全的前提下，选择适当的时机，阶段性投资于安全性高、流动性好的低风险理财产品，有利于提高公司资金的使用效率，增加公司闲置资金的收益，有利于实现公司利益最大化。公司关于本次使用自有闲置资金购买低风险理财产品的审批程序合法、合规，不存在损害股东利益的情形，且公司已制定了严格、健全的风险控制措施，不影响公司日常运营资金周转需要和主营业务的正常发展，资金安排具有合理性。
因此，我们一致同意，自2022年年度股东大会审议通过之日起至2023年年度股东大会召开之日止的合理期间内，公司可以继续使用不超过30亿元的自有闲置资金购买低风险理财产品，并同意将该议案提交公司2022年年度股东大会审议。
六、备查文件
1、公司第五届董事会第五十二次会议决议；
2、独立董事关于公司第五届董事会第五十二次会议相关事项的专项说明及独立意见。
特此公告。
北京大北农科技集团股份有限公司董事会
2023年4月25日
证券代码：002385 证券简称：大北农 公告编号：2023-044
北京大北农科技集团股份有限公司
关于继续开展商品期货套期保值业务的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、 拟继续开展套期保值业务的概述
1、拟继续开展套期保值业务的目的
公司于分别于2022年4月21日、2022年5月13日召开第五届董事会第三十五次会议、2021年度股东大会审议通过了《关于公司继续使用自有闲置资金购买低风险理财产品的议案》，同意自公司股东大会审议通过之日起一年内，公司在不超过26,000万元额度内，继续以自有资金开展商品期货套期保值业务，内容详见巨潮资讯网公告(公告编号：2022-041)。
截至本公告日，上述套期保值业务的有效期将近，鉴于近年来，受宏观经济形势及市场环境变化的影响，国内生猪及饲料原材料价格持续大幅波动，公司主营业务面临一定的市场风险，为充分利用期货市场的套期保值功能，锁定公司原材料成本和生猪销售价格，有效规避生产经营活动中因上游原材料和库存产品价格波动带来的风险，保证产品成本的相对稳定，提高公司抵御原材料价格波动的能力，进而实现公司高质量稳健发展，公司（含下属子公司）拟继续开展商品期货套期保值业务。
2、拟投资金额
根据公司经营目标，公司开展商品套期保值业务所需保证金最高占用额不超过人民币26,000万元（不含期货标的实物交割款项），有效期内可循环使用。
3、拟投资的品种
公司的期货套期保值业务只限于在境内期货交易所挂牌交易的与公司生产经营相关的农产品期货品种，如：生猪、玉米、小麦、大豆、豆粕、豆油、菜粕、油脂等产品。
拟开展套期保值的投资期限：自公司股东大会审议通过之日起一年内。
拟开展套期保值的资金来源：公司自有资金。
二、履行的审议程序
本次公司开展期货套期保值业务的事项已经公司第五届董事会第五十二次会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的投票结果审议通过，独立董事对该事项发表了独立意见。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等规定，上述事项尚需获得股东大会的批准。
三、 开展套期保值业务的可行性分析
公司开展期货套期保值业务，是以规避原材料和生猪价格大幅波动的风险为目的，不进行投机和套利交易。实际经营过程中，受供求关系影响，原材料、生猪价格波动较大，为规避价格波动给公司生产经营带来的影响，公司拟在期货市场按照与现货品种相同、月份相近、方向相反、数量相当的原则进行套期保值，达到锁定原材料、生猪价格，保证公司经营业绩的稳定性和可持续性。
公司现已制定《商品期货套期保值业务管理制度》，并经公司董事会审议通过。《商品期货套期保值业务管理制度》对套期保值业务的审批权限、内部审核流程、风险处理程序等作出了明确规定，并已配备行情研判、投资决策、业务操作、风险控制等专业人员及团队。公司现有的自有资金规模能够支持公司从事商品期货套期保值业务所需的保证金。因此，公司开展商品期货套期保值业务是切实可行的。
四、 开展套期保值业务的风险分析
1.价格波动风险：期货行情变动较大，可能由于价格变化方向与公司预测判断相背离而产生价格波动风险，造成期货交易损失。
2.资金风险：期货交易按照公司下达的操作指令，如投入金额过大，可能造成资金流动性风险，甚至因为来不及补充保证金而被强行平仓带来实际损失。
3.技术风险：从交易到资金设置、风险控制，到与期货公司的联络，内部系统的稳定与期货交易的匹配等，存在着因系统崩溃、程序错误、信息风险、通信失效等可能导致交易无法成交的风险。
4.政策风险：期货市场法律法规等政策发生重大变化，可能引起市场波动或无法交易，从而带来的风险。
五、 公司采取的风险控制措施
1、公司将根据生产经营实际情况，开展与生产经营相匹配的套期保值业务，严格控制期货头寸，选择合适的套期保值时机与恰当的保值数量比例，最大程度对冲价格波动风险。
2、严格控制套期保值的资金规模，合理计划和使用保证金，严格按照公司期货交易管理制度规定下达操作指令，根据规定进行审批后，方可进行操作。公司将合理调度资金用于套期保值业务，不得使用募集资金直接或间接进行套期保值。
3、公司将选配符合要求的计算机系统及相关设施，选配多条通道，降低技术风险。
4、公司已制定了《商品期货套期保值管理制度》，对套期保值业务作出了明确规定。公司将设立专门的期货操作团队、期货操作监控团队和相应的业务流程，通过实行授权和岗位牵制，以及进行内部审计等措施进行控制。
六、 衍生品公允价值分析
公司进行生猪、饲料原材料期货套期保值的交易品种为国内主要期货市场主流品种，市场透明度大，成交活跃，成交价格和当日结算单价能充分反映衍生品的公允价值。
七、交易相关会计处理
公司根据《企业会计准则第22号一金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号一套期会计》《企业会计准则第37号一金融工具列报》《企业会计准则第39号一公允价值计量》等相关规定及其指南，对套期保值业务进行相应的会计核算和披露。
八、独立董事意见
公司开展商品期货套期保值业务，不进行投机套利交易，有利于充分发挥期货套期保值功能，有效规避生产经营活动中因上游原材料和库存产品价格波动带来的风险，保证产品成本的相对稳定，提高公司抵御原材料价格波动的能力，进而实现公司高质量稳健发展。公司制定了《商品期货套期保值业务管理制度》，建立健全了组织机构、业务流程、审批权限及风险控制措施。在保证正常生产经营的前提下，公司管理层就套期保值交易出具的可行性分析报告符合法律法规的规定和公司业务发展需求，具有可行性。上述开展商品期货套期保值业务的审批程序符合相关法律、法规的规定，不存在损害公司及全体股东合法利益的情况。综上，我们同意公司开展期货套期保值业务。
九、备查文件
1、公司第五届董事会第五十二次会议决议；
2、独立董事关于公司第五届董事会第五十二次会议相关事项的专项说明及独立意见。
特此公告。
北京大北农科技集团股份有限公司董事会
2023 年 4 月 25 日
证券代码：002385 证券简称：大北农 公告编号：2023-045
北京大北农科技集团股份有限公司
关于公司拟续聘2023年度
会计师事务所的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月24日召开第五届董事会第五十二次会议、第五届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于公司拟续聘2023年度会计师事务所的议案》。公司拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）为公司2023年度财务报告及内部控制的审计机构，本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。现将有关事项公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1. 基本信息
名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2012年3月2日
组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层
首席合伙人：谭小青先生
截止2022年12月31日，信永中和共有合伙人（股东）249人，注册会计师1,495人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过660人。
信永中和2021年度经审计的收入总额为36.74亿元，其中，审计业务收入为26.90亿元，证券业务收入为8.54亿元。2021年度，信永中和上市公司年报审计项目358家，收费总额4.52亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，交通运输、仓储和邮政业，批发和零售业等。公司同行业上市公司审计客户家数为222家。
2. 投资者保护能力
信永中和已按规定计提职业风险基金、购买职业保险符合相关规定并涵盖因提供审计服务而依法所应承担的民事赔偿责任，2022年度所投的职业保险，累计赔偿限额7亿元。
近三年在执业中无相关民事诉讼承担民事责任的情况。
3. 诚信记录
信永中和近三年（2020年至2022年）因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施11次、自律监管措施1次和纪律处分0次。30名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚4次、行政处罚23次、监督管理措施5次和行业自律监管措施0次。
（二）项目信息
1. 基本信息
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人信息如下：
拟签字项目合伙人：宋朝学先生，1995年获得中国注册会计师资质，1994年开始从事上市公司审计，2005年开始在信永中和执业，2021年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过5家。
拟担任独立复核合伙人：王仁平先生，1998年获得中国注册会计师资质，1997年开始从事上市公司审计，2009年开始在信永中和执业，2019年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过5家。
拟签字注册会计师：顾阳洋女士，2015年获得中国注册会计师资质，2014年开始从事上市公司审计，2018年开始在信永中和执业，2023年开始为本公司提供审计服务，近三年签署的上市公司2家。
2. 诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年无执业行为受到刑事处罚，无受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。
3. 独立性
信永中和及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
4. 审计收费
2023年公司的审计收费定价原则根据本公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据本公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。
公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据2023年公司实际业务情况和 市场情况等与审计机构协商确定审计费用，并签署相关服务协议等事项。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会履职情况
公司董事会审计委员会已对信永中和进行了审查，认为其在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责；认为信永中和具备足够的专业胜任能力、投资者保护能力、良好的诚信状况和独立性；同意续聘信永中和为公司2023年度财务报告及内部控制的审计机构，并同意将该事项提交公司第五届董事会第五十二次会议审议。
（二）独立董事的事前认可情况和独立意见
1. 事前认可意见
信永中和具有丰富的行业经验、较高的专业水平和较强的合作精神，在担任公司2022年度财务报告审计服务的过程中，能够勤勉尽责地开展审计工作，在工作中坚持独立、客观、公正的审计准则，切实履行了作为审计机构的职责，出具的各项报告能够客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果。我们同意续聘信永中和为公司2023年度财务报告及内部控制的审计机构，并同意将本议案提交公司董事会审议。
2. 独立意见
信永中和具有证券相关业务执业资格，具备足够的独立性和专业胜任能力以及投资者保护能力。鉴于该所具备较好的服务意识、职业操守和履职能力，能够有效保障公司审计工作的质量，有利于保护公司及其他股东、特别是中小股东的利益，续聘程序合法、合规，我们同意继续聘请信永中和为公司2023年度财务报告及内部控制审计机构，并同意将该议案提交公司2022年年度股东大会审议。
（三）董事会对议案审议和表决情况
公司第五届董事会第五十二次会议以9票同意，0票反对，0票弃权，公司第五届监事会第二十四次会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司拟续聘2023年度会计师事务所的议案》，同意续聘信永中和为公司2023年度审计机构。
（四）生效日期
本次续聘2023年度会计师事务所事项需提交公司2022年年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
四、备查文件
1.第五届董事会第五十二次会议决议；
2.独立董事关于公司第五届董事会第五十二次会议相关事项的专项说明及独立意见；
3.第五届董事会审计委员会2023年度第一次会议决议；
4.第五届监事会第二十四次会议决议；
5.拟续聘会计师事务所关于其基本情况的说明。
特此公告。
北京大北农科技集团股份有限公司董事会
2023年4月25日
证券代码：002385 证券简称：大北农 公告编号：2023-046
北京大北农科技集团股份有限公司
关于为参股公司提供担保
暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别风险提示：
北京大北农科技集团股份有限公司及控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产100%，对资产负债率超过70%的被担保对象北镇大北农农牧食品有限公司提供担保，担保金额超过上市公司最近一期经审计净资产50%，敬请投资者充分关注担保风险。
一、关联交易概述
1、担保基本情况
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》的有关规定，结合公司《对外担保管理制度》的要求及公司和参股公司的业务发展需要，公司拟为参股公司北镇大北农农牧食品有限公司（以下简称“北镇大北农”）、富裕大北农农牧食品有限公司（以下简称“富裕大北农”）、龙江大北农农牧食品有限公司（以下简称“龙江大北农”）分别提供不超过3,900万元、500万元、500万元（合计不超过4,900万元）的连带责任保证担保。
2、关联关系说明
由于公司现任副董事长张立忠先生为北镇大北农、富裕大北农、龙江大北农母公司黑龙江大北农的自然人股东、法定代表人，并担任该公司董事长兼总经理，因此以上担保构成关联交易。
3、董事会审议情况
本次为参股公司提供担保暨关联交易事项已经公司第五届董事会第五十二次会议以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过，关联董事张立忠先生已回避表决，独立董事对该事项发表了事前认可及独立意见，董事会发表了意见。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等规定，上述担保事项尚需获得股东大会的批准，并需经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准，董事会已审议通过，经股东大会批准后即可实施。
二、为北镇大北农申请银行贷款提供担保事项
1、担保基本情况
2022年3月24日、2022年4月11日公司分别召开了第五届董事会第三十三次会议、2022年第二次临时股东大会审议通过了《关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案》（详见公告编号2022-025、2022-031），公司同意为参股公司北镇大北农向中国建设银行股份有限公司锦州分行申请的用于流动资金贷款等融资业务、金额不超过3,900万元的综合授信额度提供连带责任担保。
截至本公告日，上述授信业务即将到期，为满足其业务发展需要，北镇大北农拟继续向中国建设银行股份有限公司锦州分行申请综合授信额度不超过3,900万元，在本次授信额度有效期限内用于流动资金贷款等融资业务，每笔贷款期限不超过一年，公司拟继续为其该项授信贷款提供担保责任不超过3,900万元的连带责任保证担保（具体担保金额和期限将以银行核准的额度和期限为准），包括本次担保在内，公司对北镇大北农的累计担保金额不超过16,814.89万元。
北京大佑吉畜牧科技有限公司（以下简称“北京大佑吉”）为公司的控股子公司，北京大佑吉对黑龙江大北农持股46.82%，黑龙江大北农对北镇大北农持股100%，因此，北镇大北农为公司的间接参股公司。基于上述，以上担保由黑龙江大北农其他股东张立忠先生、邱玉文先生、肇州县正知贸易合伙企业（有限合伙）、肇州县正行贸易合伙企业（有限合伙）按各自出资比例提供反担保，反担保方式为信用反担保及股权质押反担保, 同时由其母公司黑龙江大北农为公司提供反担保。根据北京国友大正资产评估有限公司出具的大正评报字（2022）第286A号资产评估报告，黑龙江大北农的股东全部权益评估值为26.11亿元，以上股东合计持有黑龙江大北农53.18%股权的估值为13.89亿元，具备反担保能力。
2、关联关系说明
根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条，张立忠先生担任公司副董事长，为公司关联自然人。同时，张立忠先生担任黑龙江大北农董事长、总经理、法定代表人，并直接持有黑龙江大北农9.41%股权，因此黑龙江大北农及其分子公司为本公司关联方。因此本次为参股公司北镇大北农提供担保事项构成关联交易。
3、被担保方基本情况
（1）被担保单位名称：北镇大北农农牧食品有限公司
（2）成立日期：2016年2月29日
（3）注册地点：辽宁省锦州市北镇市新立农场
（4）法定代表人：包兴辉
（5）注册资本：30,200万元
（6）经营范围：预包装食品销售；食品生产、加工；种畜禽生产经营、销售；饲料销售；养猪技术咨询服务；普通货物道路运输；有机肥料制造、销售；谷物种植、销售；畜牧生物育种、动物精子销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
（7）股东及股权结构：
■
（8）财务指标：根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）成都分所出具的XYZH/2022CDAA90382号审计报告，截至2021年12月31日，北镇大北农资产总额为45,640.24万元，负债总额为28,933.94万元（其中有息负债为17,786.29万元，流动负债为16,445.96万元），所有者权益为16,706.30万元，2021年度实现营业收入45,754.24万元，利润总额为-22,796.60万元，净利润为-22,796.60万元，资产负债率为63.40%。
根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）成都分所出具的XYZH/2023CDAA4B0032号审计报告，截至2022年12月31日，北镇大北农资产总额为38,962.22万元，负债总额为31,782.44万元（其中有息负债为15,383.45万元，流动负债为24,148.02万元），所有者权益为7,179.78万元，2022年度实现营业收入37,491.88万元，利润总额为-9,526.52万元，净利润为-9,526.52万元，资产负债率为81.57%。
（9）历史沿革及其他：北镇大北农农牧食品有限公司成立于2016年2月29日，目前主要业务为生猪养殖。经查询，北镇大北农不是失信被执行人。截止公告披露日，北镇大北农对外担保余额4,828万元，诉讼金额0万元，无抵质押情况。
（10）具体关联关系说明：详见“二、为北镇大北农申请银行贷款提供担保事项”中的“2、关联关系说明”。
4、担保协议的主要内容
（1）担保金额：不超过3,900万元人民币；
（2）贷款银行：中国建设银行股份有限公司锦州分行；
（3）担保期限：单笔融资期限不超过一年，担保期限为授信额度项下每一期融资的还款到期之日起三年；
上述担保合同尚未签署，具体担保金额和期限将以银行核准的额度和期限为准。
三、为富裕大北农申请银行贷款提供担保事项
1、担保基本情况
2021年7月6日、2021年7月22日公司分别召开了第五届董事会第二十一次会议、2021年第三次临时股东大会审议通过了《关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案》（详见公告编号2021-067、2021-072），公司同意为参股公司富裕大北农农牧食品有限公司（以下简称“富裕大北农”）向招商银行股份有限公司哈尔滨分行申请的用于流动资金贷款等融资业务、金额不超过1,500万元的综合授信额度提供连带责任担保。
截至本公告日，上述授信贷款业务已到期，为满足其业务发展需要，富裕大北农拟继续向招商银行股份有限公司哈尔滨分行申请综合授信额度不超过500万元，在本次授信额度有效期限内用于流动资金贷款等融资业务，每笔贷款期限不超过一年，公司拟继续为其该项授信贷款提供担保责任不超过500万元的连带责任保证担保（具体担保金额和期限将以银行核准的额度和期限为准），包括本次担保在内，公司对富裕大北农的累计担保金额不超过8,032.61万元。
北京大佑吉为公司的控股子公司，北京大佑吉对黑龙江大北农持股46.82%，黑龙江大北农对富裕大北农持股100%，因此，富裕大北农为公司的间接参股公司。基于上述，以上担保由黑龙江大北农其他股东张立忠先生、邱玉文先生、肇州县正知贸易合伙企业（有限合伙）、肇州县正行贸易合伙企业（有限合伙）按各自出资比例提供反担保，反担保方式为信用反担保及股权质押反担保, 同时由其母公司黑龙江大北农为公司提供反担保。根据北京国友大正资产评估有限公司出具的大正评报字（2022）第286A号资产评估报告，黑龙江大北农的股东全部权益评估值为26.11亿元，以上股东合计持有黑龙江大北农53.18%股权的估值为13.89亿元，具备反担保能力。
2、关联关系说明
根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条，张立忠先生担任公司副董事长，为公司关联自然人。同时，张立忠先生担任黑龙江大北农董事长、总经理、法定代表人，并直接持有黑龙江大北农9.41%股权，因此黑龙江大北农及其分子公司为本公司关联方。因此本次为参股公司富裕大北农提供担保事项构成关联交易。
3、被担保方基本情况
（1）被担保单位名称：富裕大北农农牧食品有限公司
（2）成立日期：2017年5月17日
（3）注册地点：富裕县政府二号院教育综合楼东侧四层办公用房
（4）法定代表人：盖鹏
（5）注册资本：6,500万元
（6）经营范围：肉制品及副产品加工、其他饲料加工，猪的饲养，牲畜、畜牧渔业饲料批发、零售，稻谷、玉米、谷子、高粱种植、收购、销售，林木育种，林木育苗，畜禽粪污处理活动，有机肥料及微生物肥料制造。
（7）股东及股权结构：
■
（8）财务指标：根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）成都分所出具的XYZH/2022CDAA90384号审计报告，截至2021年12月31日，富裕大北农资产总额为38,731.78万元，负债总额为15,401.95万元（其中有息负债为4,124.20万元，流动负债为12,171.38万元），所有者权益为23,329.83万元，2021年度实现营业收入25,156.28万元，利润总额为5,289.32万元，净利润为5,289.32万元，资产负债率为39.77%。
根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）成都分所出具的XYZH/2023CDAA4B0033号审计报告，截至2022年12月31日，富裕大北农资产总额为33,758.90万元，负债总额为7,680.71万元（其中有息负债为3,472.85万元，流动负债为3,665.30万元），所有者权益为26,078.19万元，2022年度实现营业收入14,217.62万元，利润总额为2,748.36万元，净利润为2,748.36万元，资产负债率为22.75%。
（9）历史沿革及其他：富裕大北农农牧食品有限公司成立于2017年5月17日，目前主要业务为生猪养殖。经查询，富裕大北农不是失信被执行人。截止公告披露日，富裕大北农对外担保余额0万元，诉讼金额0万元，无抵质押情况。
（10）具体关联关系说明：详见“三、为富裕大北农申请银行贷款提供担保事项”中的“2、关联关系说明”。
4、担保协议的主要内容
（1）担保金额：不超过500万元人民币；
（2）贷款银行：招商银行股份有限公司哈尔滨分行；
（3）担保期限：单笔融资期限不超过一年，担保期限为授信额度项下每一期融资的还款到期之日起三年；
上述担保合同尚未签署，具体担保金额和期限将以银行核准的额度和期限为准。
四、为龙江大北农申请银行贷款提供担保事项
1、担保基本情况
2021年7月6日、2021年7月22日公司分别召开了第五届董事会第二十一次会议、2021年第三次临时股东大会审议通过了《关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案》（详见公告编号2021-067、2021-072），公司同意为参股公司龙江大北农农牧食品有限公司（以下简称“龙江大北农”）向招商银行股份有限公司哈尔滨分行申请的用于流动资金贷款等融资业务、金额不超过1,500万元的综合授信额度提供连带责任担保。
截至本公告日，上述授信贷款业务已到期，为满足其业务发展需要，龙江大北农拟继续向招商银行股份有限公司哈尔滨分行申请综合授信额度不超过500万元，在本次授信额度有效期限内用于流动资金贷款等融资业务，每笔贷款期限不超过一年，公司拟继续为其该项授信贷款提供担保责任不超过500万元的连带责任保证担保（具体担保金额和期限将以银行核准的额度和期限为准），包括本次担保在内，公司对龙江大北农的累计担保金额不超过10,050.77万元。
北京大佑吉为公司的控股子公司，北京大佑吉对黑龙江大北农持股46.82%，黑龙江大北农对龙江大北农持股100%，因此，龙江大北农为公司的间接参股公司。基于上述，以上担保由黑龙江大北农其他股东张立忠先生、邱玉文先生、肇州县正知贸易合伙企业（有限合伙）、肇州县正行贸易合伙企业（有限合伙）按各自出资比例提供反担保，反担保方式为信用反担保及股权质押反担保, 同时由其母公司黑龙江大北农为公司提供反担保。根据北京国友大正资产评估有限公司出具的大正评报字（2022）第286A号资产评估报告，黑龙江大北农的股东全部权益评估值为26.11亿元，以上股东合计持有黑龙江大北农53.18%股权的估值为13.89亿元，具备反担保能力。
2、关联关系说明
根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条，张立忠先生担任公司副董事长，为公司关联自然人。同时，张立忠先生担任黑龙江大北农董事长、总经理、法定代表人，并直接持有黑龙江大北农9.41%股权，因此黑龙江大北农及其分子公司为本公司关联方。因此本次为参股公司龙江大北农提供担保事项构成关联交易。
3、被担保方基本情况
（1）被担保单位名称：龙江大北农农牧食品有限公司
（2）成立日期：2016年6月27日
（3）注册地点：黑龙江省齐齐哈尔市龙江县杏山镇新农村
（4）法定代表人：盖鹏
（5）注册资本：7,000万元
（6）经营范围：肉制品及副产品加工，饲料加工、销售，生猪饲养，稻谷、玉米、谷物、豆类种植、收购及销售，林木育种，林木育苗，畜禽粪污处理活动，有机肥料及微生物肥料制造。
（7）股东及股权结构：
■
（8）财务指标：根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）成都分所出具的XYZH/2022CDAA90383号审计报告，截至2021年12月31日，龙江大北农资产总额为22,772.85万元，负债总额为13,732.49万元（其中有息负债为5,300.55万元，流动负债为10,379.95万元），所有者权益为9,040.36万元，2021年度实现营业收入12,583.84万元，利润总额为-713.46万元，净利润为-713.46万元，资产负债率为60.30%。
根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）成都分所出具的XYZH/2023CDAA4B0034号审计报告，截至2022年12月31日，龙江大北农资产总额为18,099.92万元，负债总额为9,734.38万元（其中有息负债为1,500万元，流动负债为6,536.61万元），所有者权益为8,365.54万元，2022年度实现营业收入7,427.71万元，利润总额为-674.85万元，净利润为-674.85万元，资产负债率为53.78%。
（9）历史沿革及其他：龙江大北农农牧食品有限公司成立于2016年6月27日，目前主要业务为生猪养殖。经查询，龙江大北农不是失信被执行人。截止公告披露日，龙江大北农对外担保余额0万元，诉讼金额0万元，无抵质押情况。
（10）具体关联关系说明：详见“四、为龙江大北农申请银行贷款提供担保事项”中的“2、关联关系说明”。
4、担保协议的主要内容
（1）担保金额：不超过500万元人民币；
（2）贷款银行：招商银行股份有限公司哈尔滨分行；
（3）担保期限：单笔融资期限不超过一年，担保期限为授信额度项下每一期融资的还款到期之日起三年；
上述担保合同尚未签署，具体担保金额和期限将以银行核准的额度和期限为准。
五、关联关系及被担保方母公司情况
1、关联自然人
张立忠先生，东北农业大学农业推广硕士，1999 年加入公司，历任饲料产业黑龙江区、东北三省、山东区负责人，现任公司副董事长，北京大佑吉畜牧科技有限公司副董事长，黑龙江大北农农牧食品有限公司董事长、总经理。
2、黑龙江大北农合并财务数据
根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）成都分所出具的XYZH/2022CDAA90115号审计报告，截至2021年12月31日，黑龙江大北农合并报表资产总额为340,344.71万元，负债总额为235,951.82万元（其中有息负债为120,177.13万元，流动负债为151,104.98万元），所有者权益为104,392.89万元，归属于母公司的所有者权益为104,372.87万元，2021年度合并报表实现营业收入398,286.68万元，利润总额为-100,187.20万元，净利润为-100,323.90万元，归属于母公司股东的净利润为-100,312.42万元，资产负债率为69.33%。
根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）成都分所出具的XYZH/2023CDAA4B0035号审计报告，截至2022年12月31日，黑龙江大北农合并报表资产总额为415,696.94万元，负债总额为270,762.28万元（其中有息负债为117,668.86万元，流动负债为203,929.92万元），所有者权益为144,934.66万元,归属于母公司的所有者权益为144,525.71万元，2022年度合并报表实现营业收入393,216.36万元，利润总额为40,231.58万元，净利润为39,993.11万元，归属于母公司股东的净利润为40,011.16万元，资产负债率为65.13%。
3、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况
本年年初至披露日与该关联人黑龙江大北农及其子公司累计已发生的各类关联交易总金额为44,764.48万元。具体情况如下：
■
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
包括本次担保在内，公司为黑龙江大北农及其子公司的累计担保金额将不超过157,796.77万元。
截至本公告日，公司董事会/股东大会审议通过的累计对外担保额度不超过1,804,208.69万元（含公司及控股子公司之间互相担保额度不超过160亿元），占公司最近一期经审计净资产（按公司2022年末经审计的归属于上市公司股东的合并净资产1,075,297.46万元计）的167.79%，实际担保余额为1,195,006.40万元。其中公司及其控股子公司对合并报表外单位提供的担保总额为204,208.69万元，占公司最近一期经审计净资产的18.99%，实际担保余额为158,499.24万元（其中关联参股公司担保余额为131,496.77万元）；对公司及控股子公司实际担保余额为1,036,507.16万元。
截至本公告日，公司对子公司担保累计逾期金额为0万元，子公司尚未消除担保责任的对外逾期担保金额为2,343.11万元。
七、交易目的和对上市公司的影响
公司为参股公司北镇大北农、富裕大北农、龙江大北农分别提供不超过3,900万元、500万元、500万元的连带责任保证担保，是为满足各参股公司经营发展所必要，同时各参股公司母公司黑龙江大北农其他股东按各自出资比例提供信用担保及股权质押反担保，担保风险处于公司可有效控制范围内，不会对公司财务状况，生产经营产生影响。
八、董事会意见
本次为各参股公司提供连带责任保证担保，是为了满足各参股公司业务发展需要。目前各参股公司经营情况正常，信用状况良好，财务风险处于公司可有效控制范围之内，公司对其担保不会损害公司的利益。公司董事会同意上述关联担保事项并同意将该事项提交公司2022年年度股东大会审议。
九、独立董事事前认可及独立意见
1、事前认可
我们认真审议了《关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案》，并查阅相关附件资料，认为本次为参股公司北镇大北农农牧食品有限公司、富裕大北农农牧食品有限公司、龙江大北农农牧食品有限公司分别提供连带责任保证担保，是为满足其业务发展需要，不存在利用关联交易损害公司利益的情形，该关联交易事项对公司的独立性没有不利影响，同意将该事项提交公司第五届董事会第五十二次会议审议。
2、独立意见
我们认为本次担保有利于提升其资金周转效率，提高经营和盈利能力。不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情况。公司董事会在审议该关联担保事项时，关联董事张立忠先生严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》的规定回避表决，此次担保事项表决程序合法、有效。我们同意本次关联担保事项，并同意提交2022年年度股东大会审议。
十、备查文件
1、第五届董事会第五十二次会议决议；
2、独立董事关于公司第五届董事会第五十二次会议相关事项的专项说明及独立意见；
3、上市公司关联交易情况概述表。
特此公告。
北京大北农科技集团股份有限公司董事会
2023年4月25日
证券代码：002385 证券简称：大北农 公告编号：2023-047
北京大北农科技集团股份有限公司
关于2022年度计提减值准备及
核销坏账的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月24日召开的第五届董事会第五十二次会议和第五届监事会第二十四次会议审议通过了《关于2022年度计提减值准备及核销坏账的议案》。现将具体情况公告如下：
一、本次计提减值准备情况概述
（一）整体情况
根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号一业务办理》以及公司会计政策的相关规定，为了真实、准确地反映公司截至2022年12月31日的财务状况及经营情况，公司对截至2022年12月31日合并报表范围内的各类资产进行了全面核查和减值测试，拟对截至2022年12月31日存在减值迹象的相关资产计提信用减值损失及资产减值损失，对预计无法收回的应收账款、其他应收款进行核销。
经对公司截至2022年12月31日合并报表范围内的可能发生减值迹象的资产，如应收账款、其他应收款、存货、固定资产、生物性资产、长期股权投资等进行全面核查和减值测试后，报告期内，公司拟计提的信用减值损失及资产减值损失（损失以“-”号表示）合计-383,570,764.27元，对公司合并利润总额影响额是-383,570,764.27元，具体情况如下：
单位：人民币元
■
（二）计提信用减值损失/资产减值损失的依据及方法
1、信用减值准备计提依据及方法
公司需确认减值损失的金融资产系以摊余成本计量的金融资产，主要包括应收票据、应收账款、其他应收款等。
（1）减值准备的确认方法
公司以预期信用损失为基础，对上述各项目按照其适用的预期信用损失计量方法（一般方法或简化方法）计提减值准备并确认信用减值损失。
预期信用损失计量的一般方法是指，公司在每个资产负债表日评估金融资产（含合同资产等其他适用项目，下同）的信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果信用风险自初始确认后已显著增加，公司按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后未显著增加，公司按照相当于未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备。公司在评估预期信用损失时，考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。
（2）信用风险自初始确认后是否显著增加的判断标准
如果某项金融资产在资产负债表日确定的预计存续期内的违约概率显著高于在初始确认时确定的预计存续期内的违约概率，则表明该项金融资产的信用风险显著增加。除特殊情况外，公司采用未来12个月内发生的违约风险的变化作为整个存续期内发生违约风险变化的合理估计，来确定自初始确认后信用风险是否显著增加。
（3）以组合为基础评估预期信用风险的组合方法
公司对信用风险显著不同的金融资产单项评价信用风险，如：应收关联方款项；与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等。
除了单项评估信用风险的金融资产外，公司基于共同风险特征将金融资产划分为不同的组别，在组合的基础上评估信用风险。
（4）金融资产减值的会计处理方法
资产负债表日，公司计算各类金融资产的预计信用损失，如果该预计信用损失大于其当前减值准备的账面金额，将其差额确认为减值损失；如果小于当前减值准备的账面金额，则将差额确认为减值利得。
（5）各类金融资产信用损失的确定方法
①应收账款
无论是否含重大融资成分的应收款项，公司按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。除了单项评估信用风险的应收账款和合同资产外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：
■
②其他应收款
公司依据其他应收款信用风险自初始确认后是否已经显著增加，采用相当于未来 12个月内、或整个存续期的预期信用损失的金额计量减值损失。除了单项评估信用风险的其他应收款外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：
■
2、存货跌价准备计提依据及方法
在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。存货跌价准备通常按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提存货跌价准备；对在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，可合并计提存货跌价准备。
3、生物资产减值准备计提依据及方法
①消耗性生物资产减值准备计提依据及方法
资产负债表日，消耗性生物资产按照成本与可变现净值孰低计量，并采用与确认存货跌价准备一致的方法计算确认消耗性生物资产的跌价准备。如果减值的影响因素已经消失的，减记的金额应当予以恢复，并在原已计提的跌价准备金额内转回，转回金额计入当期损益。
②生产性生物资产减值准备计提依据及方法
资产负债表日，公司对生产性生物资产进行检查，有确凿证据表明生产性生物资产可回收金额低于其账面价值的，按照可收回金额低于账面价值的差额计提生产性生物资产减值准备。生产性生物资产减值准备一经计提，在以后会计期间不予转回。
（三）本次单项资产计提信用减值损失超过净利润30%的说明
截至2022年12月31日公司应收账款、其他应收款、存货、生产性生物资产，单项计提的信用减值损失或资产减值损失占公司最近一个会计年度经审计的净利润的绝对值的比例达到30%以上，且绝对金额大于1,000万元，相关事项说明如下：
1、应收账款坏账准备
单位：人民币元
■
2、其他应收款坏账准备
单位：人民币元
■
3、存货跌价准备
单位：人民币元
■
4、生产性生物资产减值准备
单位：人民币元
■
二、本次核销坏账情况概述
公司对截至2022年12月31日预期无法收回的应收账款和其他应收款总计50,104,278.85元予以核销，具体如下：
单位：人民币元
■
三、本次计提减值准备及核销坏账对公司的影响
本次计提信用减值损失及资产减值损失共计减少公司2022年度合并利润总额383,570,764.27元。本次核销应收账款已在以前年度全额计提减值损失，对本期财务状况和经营成果不产生影响，核销后公司对上述款项仍保留继续追索的权利。本次计提减值准备及核销坏账能够更加真实、准确的反映公司的财务状况和经营成果，符合企业会计准则的相关规定。本次计提减值准备及核销坏账事项已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认。
四、独立董事意见
我们对2022年度计提减值准备及核销坏账事项进行了认真审阅，认为：公司本次计提减值准备及核销坏账，是基于会计谨慎性原则并保持了一致性原则，符合《企业会计准则》等相关规定和公司实际情况，并履行了相应的审批程序。本次计提减值准备及核销坏账后，财务报表能够更加公允地反映公司的资产状况和经营成果，有助于为投资者提供更加真实、可靠的会计信息，不会损害公司及全体股东特别是中小股东的利益。我们同意本次计提减值准备及核销坏账事项。
五、董事会意见
公司本次计提减值准备及核销坏账事项，符合《企业会计准则》等相关规定及公司资产实际情况，体现了会计谨慎性原则，本次计提减值准备及核销坏账后，财务报告能更加公允地反映公司的资产状况和经营成果，有助于提供更加真实、可靠的会计信息，同意本次计提减值准备及核销坏账事项。
六、监事会意见
监事会认为，公司本次计提减值准备及核销坏账符合《企业会计准则》和公司相关会计政策等规定，依据充分，符合现阶段公司的实际情况，审议程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，同意2022年度计提减值准备及核销坏账事项。
七、备查文件
1、第五届董事会第五十二次会议决议；
2、独立董事关于公司第五届董事会第五十二次会议相关事项的专项说明及独立意见。
特此公告。
北京大北农科技集团股份有限公司董事会
2023年4月25日
证券代码：002385 证券简称：大北农 公告编号：2023-048
北京大北农科技集团股份有限公司
关于董事会换届选举的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京大北农科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会任期届满，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司于2023年4月24日召开第五届董事会第五十二次会议，审议通过了《关于换届选举第六届董事会非独立董事候选人的议案》《关于换届选举第六届董事会独立董事候选人的议案》，公司现任独立董事对本次董事会换届选举相关事项发表了同意的独立意见。上述议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。具体情况如下：
一、第六届董事会组成及任期
公司第六届董事会由9名董事组成，其中独立董事4名，任期自公司2022年年度股东大会选举通过之日起三年。
二、关于换届选举第六届董事会非独立董事候选人
经董事会提名委员会审查，公司董事会同意提名邵根伙先生、张立忠先生、宋维平先生、谈松林先生、林孙雄先生为公司第六届董事会非独立董事候选人（非独立董事候选人简历详见附件）。
三、关于换届选举第六届董事会独立董事候选人
经董事会提名委员会审查，公司董事会同意臧日宏先生、谯仕彦先生、岳彦芳女士、冯玉军先生为公司第六届董事会独立董事候选人。四位独立董事候选人均已取得独立董事资格证书，其中岳彦芳女士为会计专业人士（独立董事候选人简历详见附件）。
公司董事会提名委员会对上述董事候选人的任职资格进行了审查，认为上述董事候选人符合《公司法》及《公司章程》等规定的董事任职资格。其中独立董事候选人人数的比例不低于董事会成员的三分之一，拟任董事中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。上述独立董事候选人任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，方可与其他非独立董事候选人一并提交公司股东大会审议。公司第六届董事会任期三年，自公司股东大会审议通过之日起生效。股东大会以累积投票制分别对非独立董事候选人和独立董事候选人进行逐项表决。
四、备查文件
1、第五届董事会第五十二次会议决议；
2、独立董事关于公司第五届董事会第五十二次会议相关事项的专项说明及独立意见。
特此公告。
北京大北农科技集团股份有限公司董事会
2023年4月25日
附件：
北京大北农科技集团股份有限公司
第六届董事会董事候选人简历
非独立董事简历：
1、邵根伙先生，1965年出生，中共党员，中国农业大学农学博士。曾任教于北京农学院。于1994年10月创建本公司，现任公司党委书记、董事长，现担任浙江大学校董，全国工商联执行委员会委员、北京市工商业联合会（北京市商会）兼职副会长、中国农学会农业产业化分会会长、中国畜牧业协会副主席、中国饲料工业协会常务副会长、中国农业技术推广协会副会长、中国林牧渔业经济学会副会长、中关村高新技术企业协会副会长、中国种业协会副会长、中国兽药协会副会长、中国动物保健协会副会长、北京中关村农业生物技术产业联盟理事长、中国奶业协会副会长等。曾荣获“全国民营科技企业家”、“全国优秀科技工作者”、“北京市有突出贡献的科学、技术、管理人才”、“中关村二十大新领军人物” 、“‘感动海淀’文明人物”、“中关村高聚领军企业家”等荣誉称号。
邵根伙先生系公司实际控制人、持股5%以上的股东。截至本公告披露日，邵根伙先生持有本公司股份1,014,200,026股，持有公司24.49%的股权。与第六届董事会其他董事候选人、第六届监事会监事候选人不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
2、张立忠先生，1974年出生，东北农业大学农业推广硕士，南京农业大学动物营养专业学士。1999年6月加入本公司，历任饲料产业黑龙江区、东北三省、山东区负责人，现任公司副董事长，北京大佑吉畜牧科技有限公司副董事长，黑龙江大北农农牧食品有限公司董事长、总经理。
截至本公告披露日，张立忠先生持有公司股份8,662,868股，与持有公司5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
3、宋维平先生，1964年出生，西南大学荣昌校区（原四川畜牧兽医学院）畜牧专业学士，中国科学院研究生院生态学硕士，北京大学工商管理硕士，中国农业大学生态学博士。历任四川畜牧兽医学院（现西南大学荣昌校区）成教学院常务副院长副教授、北京市农林科学院畜牧兽医研究所所长。2005年加入本公司，历任公司董事、副总裁、高级副总裁，中国农民大学副校长等职务，现任公司董事、副总裁、技术中心主任。
截至本公告披露日，宋维平先生持有公司股份4,216,409股，与持有公司5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
4、谈松林先生，1972年出生，毕业于南昌大学生物工程专业。1999年3月加入本公司，历任江西区总裁、中南区总裁、福建区总裁等职务；现任公司董事兼总裁，北京大佑吉畜牧科技有限公司董事，武汉绿色巨农农牧股份有限公司董事长。
截至本公告披露日，谈松林先生持有公司股份5,130,000股，与持有公司5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
5、林孙雄先生，1975年9月出生，2003年加入本公司，历任公司财务主管、南方区财务总监、监事、财务管理部总经理、审计部总经理、财务负责人等职务。
截至本公告披露日，林孙雄先生未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
独立董事简历：
1、臧日宏先生，1963年出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，中国农业大学管理学博士、教授、博士研究生导师。1989年1月至今，现任公司董事，历任中国农业大学校长秘书、金融系主任、金融系党支部书记，现任经济管理学院金融系教授，博士研究生导师；2013年12月至2019年12月，任北京金隅财务有限公司独立董事；2018年1月至今，任北农大科技股份有限公司独立董事，2020年4月至今，任北京德田教育科技有限公司执行董事、经理。2021年10月至今，任绿亨科技集团股份有限公司独立董事。
截至本公告披露日，臧日宏先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
2、谯仕彦先生，1963年出生，中国国籍，无境外居留权。工程院院士，毕业于中国农业大学，博士。现任中国农业大学教授、博士生导师。现任国家饲料工程技术研究中心主任、生物饲料添加剂北京市重点实验室主任、饲用抗菌肽北京市工程实验室主任。兼任全国动物营养指导委员会秘书长、饲用微生物工程国家重点实验室学术委员会主任、全国饲料工业标准化委员会副主任委员兼国际标准专家组组长、农业部养猪科学重点实验室主任等，是国家杰出青年基金获得者、新世纪百千万人才工程国家级人选、全国农业科研杰出人才。
截至本公告披露日，谯仕彦先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
3、岳彦芳女士，1963年出生，中国国籍，无境外居留权。毕业于中央财经大学，会计学硕士。历任中央财经大学会计学院助教、讲师，现任中央财经大学会计学院副教授、硕士生导师。兼任丹顿（北京）会计师事务所质量控制部负责人、华夏安泰科技发展有限公司内控咨询顾问、康斯伯格埃素（北京）贸易公司监事、四川成都朝合普尔航空科技股份有限公司独立董事。
截至本公告披露日，岳彦芳女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
4、冯玉军先生，人民大学法学博士，已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。现任中国人民大学法学院教授、博士生导师，《朝阳法律评论》主编。其主要社会兼职是中国法学会立法学研究会常务副会长、中国特色社会主义法理学研究会常务理事。主要研究领域是法理学、法经济学、比较经济法、法律全球化理论等。
截至本公告披露日，冯玉军先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
证券代码：002385 证券简称：大北农 公告编号：2023-049
北京大北农科技集团股份有限公司
关于换届选举第六届监事会非职工
代表监事候选人的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京大北农科技集团股份有限公司(以下简称“公司”) 第五届监事会任期已届满，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“股票上市规则”）《上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司于2023年4月24日召开第五届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于换届选举第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》。上述议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。具体情况如下：
一、第六届监事会组成及任期
公司第六届监事会由三名监事组成，其中两名职工代表监事，一名非职工代表监事，任期自公司2022年年度股东大会审议通过之日起三年。
二、关于换届选举第六届监事会非职工代表监事候选人
根据《公司章程》的有关规定，经公司控股股东暨实际控制人邵根伙先生推荐，提名周业军先生为公司第六届监事会非职工代表监事候选人（非职工代表监事候选人简历详见附件）。（下转708版）
