国华兴益保险资产管理有限公司2022年度信息披露报告

一、基本信息

（一）公司名称

国华兴益保险资产管理有限公司

（二）注册资本

50000万人民币。

（三）公司注册地址和营业场所

注册地址：上海市普陀区同普路800弄4号楼213室。

营业场所：上海市浦东新区向城路288号国华人寿金融大厦12层。

（四）成立时间

2021年5月18日。

（五）经营范围和经营区域

经营范围：受托管理委托人委托的人民币、外币资金；管理运用自有人民币、外币资金；开展保险资产管理产品业务；中国银保监会批准的其他业务；国务院其他部门批准的业务。

经营区域：全国。

（六）法定代表人

付永进。

（七）客服电话和投诉渠道

客户服务电话：021-61003666。

投诉受理渠道：信函受理，投诉信函邮寄地址为上海市浦东新区向城路288号12层，邮编为200122。

（八）各分支机构营业场所和联系电话

无分支机构。

二、财务会计信息

（一）资产负债表

单位：人民币元

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（二）利润表

单位：人民币元

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（三）现金流量表

单位：人民币元

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（四）所有者权益变动表

单位：人民币元

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（五）财务报表附注

1.财务报表的编制基础

（1）编制基础：本公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则一一基本准则》（财政部令第33号公布、财政部令第76号修订）、于2006年2月15日及其后颁布和修订的42项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

（2）持续经营：本公司自本报告期末至少12个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

2.重要会计政策和会计估计

（1）重大会计估计和判断

编制财务报表要求管理层作出估计和判断，这些估计和判断会影响收入、费用、资产和负债的报告金额以及资产负债表日或有负债的披露。基于过往经验及其他因素，包括对在有关情况下视为合理的未来事件的预期，本公司对这些估计和判断进行持续评估。

在应用本公司会计政策的过程中，管理层作出以下对财务报表中确认的金额具有重大影响的会计估计和判断：

①金融资产的分类

管理层需要就金融资产的分类作出重大判断，不同的分类会影响会计核算方法及本公司的财务状况和经营成果。

②金融工具减值

本公司采用预期信用损失模型对金融工具的减值进行评估，管理层需要考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，对信用风险是否显著增加，违约概率、违约损失率等做出估计和判断。不同的估计和判断可能会影响减值准备的计提，已计提的减值准备可能并不等于未来实际的减值损失金额。

③固定资产、无形资产等资产的折旧和摊销

本公司对固定资产和无形资产在考虑其残值后，在使用寿命内计提折旧和摊销。本公司定期审阅相关资产的使用寿命，以决定将计入每个报告期的折旧和摊销费用数额。资产使用寿命是本公司根据对同类资产的以往经验并结合预期的技术改变而确定。如果以前的估计发生重大变化，则会在未来期间对折旧和摊销费用进行调整。

（2）重要会计政策、会计估计变更

财政部于2022年发布《企业会计准则解释第16号》关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理。本公司提前执行该解释，对2021年5月18日（营业执照签发日）至2021年12月31日期间，因初始确认使用权资产及租赁负债所产生的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异进行追溯调整。对2021年12月31日财务报表的影响如下：

①2021年12月31日调整前递延所得税资产为0元，调整后递延所得税资产为4,551,791.70元，调整数为4,551,791.70元。②2021年12月31日调整前递延所得税负债为341,667.72元，调整后递延所得税负债为4,820,958.74元，调整数为4,479,291.02元。③2021年12月31日调整前应交税费为9,768,775.61元，调整后应交税费为9,841,276.29元，调整数为72,500.68元。调整后使用权资产和租赁负债产生的递延所得税资产和负债相互抵销以净额列示，抵销数为4,479,291.02元，抵销后递延所得税资产为72,500.68元，递延所得税负债为341,667.72元。

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该会计政策变更对本公司2021年留存收益不产生影响。

除该事项外，本公司无其他会计政策、会计估计变更。

3.承诺及或有事项说明

截至2022年12月31日，本公司无需要说明的承诺及或有事项。

4.资产负债表日后事项说明

截至本财务报告决议批准日，本公司无需要说明的重大资产负债表日后事项。

5.财务报表附注完整版

财务报表附注完整内容，请参见公司网站披露的2022年度信息披露报告，具体网址为http://www.ghshining.com/。

（六）审计意见

本公司2022年度财务报告已经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

三、风险管理状况

（一）风险控制

1.风险管理组织体系

公司建立了由董事会负最终责任、高级管理层直接领导，以风险管理部门为依托，相关职能部门和业务单位密切配合，覆盖所有部门和单位的风险管理组织架构。

董事会是公司风险管理的最高决策机构，对风险管理有效性负最终责任。董事会下设审计与风险控制委员会，负责监督、核查、审计公司内部控制、风险和合规管理的有效性，并向董事会提出专业意见和建议。

风险合规委员会是在董事会授权范围内总经理室（总裁室）领导的执行委员会，主任委员由公司首席风险管理执行官担任，负责公司全面风险管理和合规经营事项。

2.风险管理总体策略

公司秉承“合规、稳健”的经营理念应对各类风险，确保受托管理资金运用的合规性和稳健性。2022年初，公司制定了《2022年风险偏好陈述书》，传承控股股东国华人寿保险股份有限公司“严守底线、稳中求进”的风险偏好，依法合规经营，牢牢守住不发生系统性风险的底线，不断加强风险合规建设，提高各项投资管理能力。

2022年，公司不断完善风险管理体系，全面、稳步推进各项风险管理工作，根据公司发展阶段和业务实际，有侧重地开展风险管理工作，实现风险和收益平衡，促进公司稳健发展。公司确定的风险管理目标包括：行为合规性、资产安全性、经营有效性、建立健全风险管理体系和建立全面风险管理文化。

3.风险管理开展情况

（1）依据公司2022年风险偏好、风险容忍度和风险限额，结合委托人投资指引及资管产品合同等建立关键风险指标体系，为公司日常风险管理提供指导和依据；

（2）持续完善风险管理制度体系，2022年新增或修订风险、合规类制度17项，包括《债权投资计划风险管理办法》和《组合类保险资产管理产品风险管理办法》等；

（3）完善、优化公司投资风险管理信息系统，提高风险管理自动化水平，提升管理效率。公司针对不同风险特征，采取定性、定量相结合的方法，开展风险识别、评估与控制工作，规范风险管理方法和流程，确保风险管理贯穿事前、事中、事后整个业务环节；

（4）严格审核公司注册登记或发行设立的债权投资计划和组合类保险资管产品的法律、合规和信用等风险情况，为公司安全稳健开展上述业务提供保障；

（5）切实提升信用评级质量，全年完成了130多个信用主体评级，190多个债项评级（受托资金），34个可转债债项评级（受托资金），47多个存款银行主体评级等工作；

（6）开展常态化风险监测与报告工作。公司建立了日常风险评估、监测、预警、报告制度和流程，及时计量和监控各类资产的风险状况。风险管理部门发现风险指标异常的情形，及时报告高级管理层，并督促相关业务部门及时解决。

（二）风险评估

公司根据监管政策规定和公司管理要求，不断完善全面风险管理体系，建立健全风险识别、评估、监测、控制和报告等风险管理流程，有效管控各类风险。

1.市场风险

公司针对权益、固收等不同资产类别，建立市场风险指标体系，通过计算在险价值（VaR）、β值、最大回撤、夏普比例、债券久期、凸性、DV01等指标分别对权益价格波动风险、利率风险等进行度量，并结合敏感性分析、压力测试等方式强化风险监测预警的有效性。

2.信用风险

公司建立严谨、审慎的内部评级体系，在内部评级基础上设立信用产品可投池、观察池，及交易对手池等，禁止投资可投池之外的资产，禁止与交易对手池外对手进行逆回购等交易，有效防范信用风险。信用评估部持续跟踪各项投资标的的信用变化，及时做出评级调整。风险合规部通过监测、评估公司各类信用资产的信用评级分布、行业分布、地区分布、交易对手集中度等指标，对信用风险进行管理。

3.流动性风险

公司设置流动性资产占比和融资杠杆比例等流动性风险指标，监测各组合资产流动性风险状况，防范流动性风险。风险合规部通过定期评估各组合资产的变现能力、分析各组合的融资能力，并评估紧急情况下的流动性补充能力、分析市场环境变化对投资资产流动性的影响等，评估投资资产的流动性风险状况，确保公司管理资产的流动性安全。

4.操作风险

公司已建立较为完善的业务管理制度和操作风险管理制度，建立了覆盖各项业务的内部控制体系，通过规范业务操作流程、设置风险监测指标、明确问责管理办法等手段，降低操作风险事件发生的可能性。

5.合规风险

公司秉承“合规人人有责”的合规理念，要求各级员工在工作过程中主动合规，主动预防、监测和控制各类合规风险。公司通过合规审核、合规检查、违法违规事件举报等方式，开展合规监测，发现并控制合规风险。公司初步建立了完善的业务制度及流程，明确员工行为规范，为公司员工执行合规要求提供明确的制度依据。

6.声誉风险

公司密切关注自身声誉的舆情监控，关注媒体对公司新闻事件的客观报道，不断加强公司官网、微信公众号自媒体推广。公司依据监管法规要求，积极开展信息披露管理工作，提升社会公众对公司的全方位了解，树立和维护公司良好的声誉和品牌形象。

7.洗钱风险

公司已按监管要求建立洗钱风险管理组织体系，制定洗钱风险管理制度，建设洗钱风险管理信息系统，并积极开展客户身份识别、大额和可疑交易识别和报告、反洗钱宣传培训等工作，有效防范洗钱风险。

四、公司治理信息

（一）实际控制人及其控制本公司情况的简要说明

公司的控股股东为国华人寿保险股份有限公司，国华人寿保险股份有限公司的实际控制人为刘益谦。据此，公司的实际控制人为刘益谦。

（二）持股比例在百分之五以上的股东及其持股变化情况

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2022年度公司股东及其持股比例未发生变化。

（三）股东会职责及主要决议

1.股东会职责

（1）决定公司发展战略、经营方针和投资计划；

（2）选举和更换董事，决定有关董事的报酬事项；

（3）选举和更换非由职工代表担任的监事，决定有关监事的报酬事项；

（4）审议批准董事会的报告；

（5）审议批准监事会的报告；

（6）审议批准公司的年度预算、决算方案；

（7）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

（8）对公司增加或者减少注册资本作出决议；

（9）对发行公司债券或者其他有价证券及公司上市作出决议；

（10）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议；

（11）修改公司章程，审议股东会、董事会和监事会议事规则；

（12）对收购本公司股权作出决议；

（13）对聘用、解聘为公司财务报告进行定期法定审计的会计师事务所作出决议；

（14）审议批准公司设立法人机构、使用自有资金进行的重大对外投资（不包括流动性资产、银行存款、具有国内信用评级机构评定的AA+级或者相当于AA+级以上的长期信用级别的债券等）、重大资产购置、重大资产处置与核销、重大资产抵押等事项。“重大”指使用自有资金金额超过公司最近一个季度末总资产百分之五十（50%）；

（15）审议员工持股计划；

（16）选举独立董事或免去独立董事职务；

（17）审议法律法规、监管规定或者公司章程约定的应当由股东会决定的其他事项。

2.股东会主要决议

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（四）董事会职责、人员构成及其工作情况

1.董事会职责

（1）负责召集股东会，并向股东会报告工作；

（2）执行股东会的决议；

（3）决定公司的经营计划；

（4）制定公司的年度财务预算和决算方案；

（5）制定公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

（6）制定公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案；

（7）拟定公司重大收购、收购本公司股权或者公司合并、分立、解散、变更公司形式的方案；

（8）拟定公司自有资金重大对外投资、重大资产购置、重大资产处置与核销、重大资产抵押等事项的方案；

（9）审议使用自有资金进行金额超过公司最近一个季度末总资产百分之三十（30%）且不超过最近一个季度末总资产百分之五十（50%）的对外投资事项（不包括流动性资产、银行存款、具有国内信用评级机构评定的AA+级或者相当于AA+级以上的长期信用级别的债券等）；

（10）聘任或者解聘公司总经理（总裁）；根据公司总经理（总裁）的提名，聘任或者解聘副总经理（副总裁）、财务负责人等其他高级管理人员，并决定以上聘任人员的报酬和奖惩事项；

（11）拟定公司章程的修改方案；拟订股东会议事规则、董事会议事规则，报股东会批准；审议董事会专业委员会议事规则；

（12）制定公司的基本管理制度，决定公司内部管理机构的设置、变更方案；

（13）听取公司总经理（总裁）的工作汇报并检查总经理（总裁）的工作；

（14）提请股东会聘请或者解聘为公司财务报告进行定期法定审计的会计师事务所；

（15）决定公司应由股东会审批之外的投资事项。董事会可以将部分投资审批权限授权给董事会战略与投资决策委员会或者公司经营管理层，董事会根据公司管理情况进行授权调整，授权期限为董事会审议通过之日起三（3）年，且不超过该届董事会任期；

（16）重大关联交易的批准。重大关联交易是指公司或公司的控股子公司与一个关联方之间单笔或年度累计交易金额达到三千万元（RMB￥30,000,000.00）以上，且占公司上一年度末经审计的净资产的百分之一（1%）以上的交易；

（17）董事会对公司内控管理、风险管理、合规管理负最终责任；

（18）选聘实施公司董事及高级管理人员审计的外部审计机构；

（19）法律法规、监管规定或公司章程规定，以及股东会授予的其他职权。

2.董事会人员构成及简历

报告期末，公司董事会由7名董事组成，包括执行董事1名、非执行董事2名、独立董事4名。董事会成员简历信息如下：

付永进先生，公司非执行董事，董事长，董事会战略与投资决策委员会主任委员、提名薪酬委员会委员，博士研究生学历，注册会计师。曾任海口农工贸（罗牛山）股份有限公司副总经理、副董事长，天茂实业集团股份有限公司总经理、副董事长等职务。现任国华人寿保险股份有限公司执行董事兼总经理，华瑞保险销售有限公司董事长。

朱颖锋先生，公司执行董事、总经理，董事会战略与投资决策委员会委员、提名薪酬委员会委员、关联交易控制委员会委员，研究生学历。曾任国华人寿保险股份有限公司董事会办公室主任、资产管理部总经理、资产管理中心总经理、投资总监、公司副总经理等职务。兼任中国保险资产管理业协会第三届副会长、常务理事，中国保险资产管理业协会第二届资产负债管理专业委员会委员，中国保险业协会资金运用专委会委员。

黄雪强先生，公司非执行董事，董事会审计与风险控制委员会委员，研究生学历，注册会计师，经济师。曾任国华人寿保险股份有限公司财务会计部总经理助理、资产管理中心副总经理兼金融产品投资部总经理、公司财务总监（财务负责人）等职务。现任新理益集团有限公司财务总监。兼任长江证券股份有限公司董事，湖北亨迪药业股份有限公司董事。

张淑芳女士，公司独立董事，董事会关联交易控制委员会主任委员、提名薪酬委员会委员，博士研究生学历。曾任中南财经政法大学法学院教师，华东师范大学法律系教师等职务。现任上海财经大学法学院教授、博士生导师、宪法学与行政法学学科带头人。

王庆彬先生，公司独立董事，董事会提名薪酬委员会主任委员、战略与投资决策委员会委员，研究生学历，高级经济师。曾任建设银行山东省分行综合计划副处长、处长、建行济南分行行长、建行山东省分行副行长，招商银行济南分行行长、上海分行行长、总行行长助理、总行副行长、北京分行行长，招商局通商融资租赁有限公司董事长等职务。兼任齐鲁银行股份有限公司独立董事。

朱俊生先生，公司独立董事，董事会审计与风险控制委员会委员、战略与投资决策委员会委员，博士研究生学历，教授，博士生导师。曾任首都经济贸易大学劳动经济学院副教授、教授、党委委员、副院长，国务院发展研究中心金融研究所教授、博士生导师、保险研究室副主任、教授、博士生导师等职务。现任清华大学五道口金融学院中国保险和养老金研究中心研究总监。

薛文君女士，公司独立董事，董事会审计与风险控制委员会主任委员、关联交易控制委员会委员，博士研究生学历，高级会计师，注册会计师。曾任富邦华一银行（原华一银行）审计经理、合规主任、总稽核、董事会秘书、投资银行部业务总监等职务。现任上海好晟投资有限公司董事长。兼任渔点（上海）企业管理咨询服务中心合伙人，犁智科技（上海）股份有限公司法人，上海渔学堂文化发展有限公司法人，温州宠爱渔学堂文化发展有限公司法人，柯莱特科技股份有限公司独立董事，上海市场外大宗商品衍生品协会副秘书长，上海立信会计金融学院金融审计研究生导师。

3.董事会工作情况

根据《公司法》、《银行保险机构公司治理准则》和《公司章程》等规定，董事会对公司发展战略、经营计划、利润分配、内控合规、风险管理及重大关联交易等重大事项进行决策。2022年度公司董事会共召开6次会议，其中定期会议5次，临时会议1次。

报告期内，公司全体董事严格遵守有关法律法规和《公司章程》规定，忠实勤勉履行职责，准时出席会议，充分发表意见，科学严谨决策，切实维护股东合法权益，为保证公司持续、健康、稳定发展做出了重要贡献。

（五）独立董事工作情况

报告期内，公司在任独立董事4名。全体独立董事严格遵守《公司法》、《银行保险机构公司治理准则》、《保险机构独立董事管理办法》和《公司章程》的相关规定，忠实、勤勉、谨慎、独立地履行职责，积极出席各项会议，客观独立发表意见。全年独立董事均亲自出席了应出席的各次股东会会议、董事会及所任专门委员会会议，主动向公司了解情况，积极提出意见建议，审慎投票表决。各位独立董事充分发挥专业特长，对公司重大关联交易、高级管理人员聘任、董事和高级管理人员薪酬等重大事项发表客观、公正的独立意见，为董事会的科学高效决策发挥了重要作用。

（六）监事会职责、人员构成及其工作情况

1.监事会职责

（1）检查公司的财务；

（2）对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律法规、监管规定、公司章程或者股东会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议；

（3）当董事、总经理（总裁）和其他高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求其予以纠正，必要时向股东会或国务院保险监督管理机构报告；

（4）提议召开临时股东会，在董事会不履行法律法规、监管规定的召集和主持股东会会议职责时召集和主持股东会会议；

（5）向股东会会议提出提案；

（6）对违反法律法规、监管规定、公司章程规定给公司造成损失的董事、高级管理人员提起诉讼；

（7）承担洗钱风险管理等合规管理方面的监督责任，对洗钱风险管理等合规管理提出建议和意见；

（8）法律法规、监管规定或股东会授予的其他职权。

2.监事会人员构成及简历

报告期末，公司监事会由3名监事组成，包括股东监事2名，职工监事1名。监事会成员简历信息如下：

冀爱萍女士，公司监事会主席，研究生学历，注册会计师。曾任国华人寿保险股份有限公司稽核部总经理助理，财务会计部总经理助理、副总经理，资产管理中心副总经理，信用评估部总经理，公司临时财务负责人，投资风险管理部（信用风险评估）总经理等职务。现任国华人寿保险股份有限公司副总经理、财务负责人、财务会计中心总经理。

杨新章先生，公司监事，本科学历。曾任国华人寿保险股份有限公司企划精算部处经理、总经理助理，人力资源部副总经理（主持工作）、总经理，综合管理中心部门总经理、总监，公司职工监事等职务。现任华瑞保险销售有限公司总经理、国华人寿保险股份有限公司监事。

罗亚霜女士，公司职工监事，研究生学历。曾在中诚信证券评估有限公司、国华人寿保险股份有限公司从事 ABS 信用评估及相关投资工作。现任国华兴益保险资产管理有限公司另类投资中心业务副总裁。

3.监事会工作情况

根据《公司法》、《银行保险机构公司治理准则》和《公司章程》等规定，监事会对公司的规范运作以及董事会和高级管理人员的行为规范进行了有效监督。2022年度公司监事会共召开2次会议，均为定期会议。

报告期内，公司全体监事严格遵守有关法律法规和《公司章程》规定，忠实勤勉履行职责，积极出席监事会会议，列席董事会及专门委员会会议，充分发表意见，科学严谨决策，切实维护股东合法权益，为保证公司持续、健康、稳定发展做出了重要贡献。

（七）外部监事工作情况

报告期内，公司未设外部监事。

（八）高级管理层构成、职责、人员简历

朱颖锋先生，公司总经理、执行董事，全面负责公司日常经营管理工作。曾任国华人寿保险股份有限公司董事会办公室主任、资产管理部总经理、资产管理中心总经理、投资总监、公司副总经理等职务。兼任中国保险资产管理业协会第三届副会长、常务理事，中国保险资产管理业协会第二届资产负债管理专业委员会委员，中国保险业协会资金运用专委会委员。

牛露华女士，公司财务负责人（财务总监），分管公司财务、运营、交易及信息技术，兼任财务运营部总经理。曾任国华人寿保险股份有限公司财务会计部副经理、经理、高级经理、总经理助理、副总经理。

牟联光先生，公司首席风险管理执行官、合规负责人，负责风险控制、合规风险管理、法律事务管理等相关工作，兼任风险合规部总经理。曾任华泰资产管理有限公司法务经理，民生通惠资产管理有限公司法律合规部负责人、公司合规负责人。

（九）薪酬制度及当年董事、监事和高级管理人员薪酬

根据监管政策要求，结合公司发展阶段和战略，本公司已建立规范有效的薪酬、福利和激励约束制度。截至报告期末，公司已发布《国华兴益保险资产管理有限公司薪酬管理办法》、《国华兴益保险资产管理有限公司福利及补贴管理办法》以及各业务条线和职能模块的考核激励约束方案。

公司董事按照股东会审议通过的《国华兴益保险资产管理有限公司董事薪酬管理办法》领取补贴，公司监事按照股东会审议通过的《国华兴益保险资产管理有限公司监事薪酬管理办法》领取补贴。

公司已研究建立绩效薪酬延期支付等风险控制机制，高级管理人员绩效薪酬根据考核确定，且符合监管规定。

（十）公司部门设置情况和分支机构设置情况

1.公司部门设置情况

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2.分支机构设置情况

公司无分支机构。

（十一）对本公司治理情况的整体评价

公司股权结构清晰，公司股东会、董事会及其专门委员会、监事会权责分明，三会运作合法合规，有序高效。公司治理机制运作顺畅，内部控制机制较为健全，公司运营情况良好。报告期内，公司通过自查，未发现重大公司治理问题，后续公司将持续认真学习公司治理法律法规，不断优化公司治理运作机制与流程，全面提升公司治理水平。

（十二）外部审计机构出具的审计报告全文

外部审计机构出具的审计报告全文，请参见公司网站披露的2022年度信息披露报告，具体网址为：http://www.ghshining.com/。

五、关联交易总体情况

报告期内，公司修订了《国华兴益保险资产管理有限公司关联交易管理办法》，对关联方信息管理、关联交易审批、关联交易报告和信息披露等内容进行调整和完善。

2022年，公司发生关联交易中包括有一般关联交易和统一交易协议，关联交易发生金额合计12207.5243万元，与公司发生关联交易的关联方为国华人寿保险股份有限公司。

按照相关监管规定，公司已按时在公司网站和中国保险行业协会网站发布统一交易协议、季度分类合并和资金运用关联交易信息披露公告。

六、消费者权益保护信息

（一）消费者权益保护工作重大信息

报告期内，公司业务服务对象均为机构投资者，不直接为个人投资者或普通消费者提供服务。公司将在开展对消费者业务前，按监管要求制定政策和制度、设置必要内部机构，落实各项消费者权益保护措施。

公司每季度均开展反洗钱宣传与培训活动，内容涉及反洗钱基础知识、监管法规，反洗钱职责及反洗钱案例分析等，旨在通过开展反洗钱宣传培训活动，增强公司员工和公众的洗钱风险防范意识。

（二）投诉情况

报告期内，公司未发生消费投诉案件。

七、重大事项信息

（一）更换会计师事务所

经公司第一届董事会2022年第六次会议及公司2023年第一次临时股东会审议通过，公司2022年度财务报告审计机构和内部控制审计机构由大信会计师事务所（特殊普通合伙）改聘为中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）。

公司已在公司网站“公开信息披露-重大事项”栏目下披露《国华兴益保险资产管理有限公司关于更换会计师事务所的公告》（临时信息披露〔2023〕1号）。

特此公告。