日播时尚集团股份有限公司
（上接53版）
本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
特此公告。
日播时尚集团股份有限公司
董事会
2023年4月27日
证券代码：603196 证券简称：日播时尚 公告编号：2023-021
日播时尚集团股份有限公司
关于变更注册资本暨修订《公司章程》及部分
治理制度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
日播时尚集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月25日召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于变更注册资本暨修订公司章程及附件的议案》、《关于修订公司部分治理制度的议案》、《关于新增及修订公司部分治理制度的议案》等相关议案。现将相关事项公告如下：
一、变更注册资本事项概述
公司于2023年4月25日召开第四届董事会第五次会议，审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》，根据《公司2021年限制性股票激励计划》中的规定，鉴于3名激励对象因离职已不符合激励条件，公司对其已获授但尚未解除限售的限制性股票共计128,520股进行回购注销；同时，鉴于第二个解除限售期公司层面业绩考核目标未成就，相关权益不能解除限售，公司对该部分限制性股票共计897,600股进行回购注销，以上合计961,860股。回购注销完成后，公司的股份总数将由239,642,512股变更为238,680,652股，注册资本由人民币239,642,512元变更为238,680,652元。并提请股东大会审议及授权公司管理层办理本次变更相关的工商登记手续及相关事宜。
二、公司章程及治理制度修订的具体情况
为进一步提高规范运作水平，完善公司治理结构，公司根据《证券法》、《上市公司章程指引》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司的实际情况，对《公司章程》及相关治理制度进行了系统性的梳理与修订，详情如下：
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根据《公司章程》及相关法律法规的规定，上述1-8项尚需提交公司2022年年度股东大会审议通过后方可生效；上述9-20项无需提交股东大会审议，于本次董事会审议通过之日起生效。
《公司章程》修订对照表详见附件，除对照表中所列条款外，其他条款无实质性修订。其中，非实质性修订如段落格式、条款编号、标点符号等因不涉及实质性变更不再逐条列示。
修订后的《公司章程》及相关治理制度已于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。
日播时尚集团股份有限公司
董事会
2023年4月27日
附件：《公司章程》修订对照表
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证券代码：603196 证券简称：日播时尚 公告编号：2023-018
日播时尚集团股份有限公司
关于回购注销部分限制性股票的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
日播时尚集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月25日召开了第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。鉴于公司2021年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）3名激励对象因离职已不符合激励条件；同时，鉴于第二个解除限售期公司层面业绩考核目标未成就，相关权益不能解除限售。公司决定将前述已获授但尚未解除限售的限制性股票961,860股予以回购注销。该事项已得到2021年第一次临时股东大会的授权，无需提交公司股东大会审议。具体情况如下：
一、本激励计划已履行的相关程序
1、2021年8月4日，公司召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于〈日播时尚集团股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈日播时尚集团股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理2021年限制性股票激励计划相关事宜的议案》《关于召开公司2021年第一次临时股东大会的议案》。公司独立董事对本次激励计划及其他相关议案发表了独立意见。
2、2021年8月4日，公司召开第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于〈日播时尚集团股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈日播时尚集团股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于核查〈日播时尚集团股份有限公司2021年限制性股票激励计划激励对象名单〉的议案》。
3、2021年8月5日至2021年8月14日，公司对激励对象名单的姓名和职务在公司内部进行了公示，在公示期内，公司监事会未收到与本激励计划激励对象有关的任何异议。2021年8月16日，公司监事会发表了《监事会关于公司2021年限制性股票激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。
4、2021年8月20日，公司召开2021年第一次临时股东大会，审议了关于《日播时尚集团股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案、关于《日播时尚集团股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案及关于提请股东大会授权董事会办理2021年限制性股票激励计划相关事宜的议案。
5、2021年8月27日，公司召开了第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十四次会议，审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，公司独立董事对相关事项发表了独立意见，监事会对激励对象名单（授予日）进行了核实。
6、2022年2月28日，公司第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十七次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。公司独立董事就相关议案发表了独立意见。相关限制性股票已于2022年4月27日完成注销。
7、2022年10月27日，公司召开第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于调整2021年限制性股票激励计划回购价格的议案》《关于回购注销部分限制性股票的议案》《关于2021年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》等相关议案。公司独立董事对此发表了同意的独立意见，公司监事会发表了相关意见。
8、2022年12月23日，公司召开第四届董事会第四次会议和第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于调整2021年限制性股票激励计划回购价格的议案》。公司独立董事对此发表了同意的独立意见，公司监事会发表了相关意见。
9、2023年4月25日，公司召开第四届董事会第五次会议和第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》《关于调整2021年股权激励计划相关事项的议案》等相关议案。公司独立董事对此发表了同意的独立意见，公司监事会发表了相关意见。
二、本次回购注销限制性股票的原因、回购数量、回购价格及回购资金总额
（一）本次回购注销限制性股票的原因
1、《日播时尚集团股份有限公司2021年限制性股票激励计划》（以下简称“《激励计划》”）授予的激励对象中3名激励对象因离职已不符合激励条件，公司将对其已获授但尚未解除限售的限制性股票共计128,520股进行回购注销。
2、《激励计划》中规定的第二个解除限售期公司层面业绩考核目标未能成就。
根据《激励计划》第八章的相关规定，“本激励计划授予的限制性股票的解除限售考核年度为2021-2023年三个会计年度，每个会计年度考核一次，各年度业绩考核目标如下表所示：
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在解除限售期内，公司为满足解除限售条件的激励对象办理解除限售事宜，若因公司未满足上述业绩考核目标而使得当年度限制性股票未能解除限售，则公司将按照激励计划的规定对该部分限制性股票作回购注销处理，回购价格为授予价格加上银行同期存款利息之和。”
鉴于本激励计划中规定的第二个解除限售期公司层面业绩考核目标未能成就，公司将对该部分限制性股票共计833,340股进行回购注销。
（二）回购数量
根据公司《激励计划》的相关规定并经公司第四届董事会第五次会议审议通过，本次回购注销的限制性股票合计961,860股。
（三）回购价格
根据公司《激励计划》的相关规定，回购价格为授予价格加上银行同期存款利息，即3.47元/股加上银行同期存款利息之和。
（四）回购的资金总额及资金来源
公司就本次限制性股票回购应支付款项合计3,442,099.02元，资金来源为公司自有资金。
三、预计回购注销前后公司股权结构的变动情况表
（单位：股）
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本次回购注销后完成后，公司股权分布仍具备上市条件。
四、本次回购注销部分限制性股票对公司的影响
本次回购注销部分限制性股票事项不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。公司管理团队将继续认真履行工作职责，尽力为股东创造价值。
五、独立董事意见
经核查，独立董事一致认为：
根据《激励计划》的规定，鉴于3名激励对象因离职已不符合激励条件，公司将对其已获授但尚未解除限售的限制性股票共计128,520股进行回购注销；同时，鉴于本激励计划第二个解除限售期公司层面业绩考核目标未成就，相关权益不能解除限售，公司将对该部分限制性股票共计833,340股进行回购注销。以上合计961,860股。
本次回购注销部分限制性股票已履行相应的决策程序，关联董事已按规定对相关议案回避表决，相关程序符合《上市公司股权激励管理办法》及《激励计划》等有关规定，本次回购注销部分限制性股票不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不存在损害公司及股东利益的情形。
综上，我们同意对前述961,860股限制性股票进行回购注销并办理相关手续。
六、监事会意见
根据《激励计划》的规定，鉴于3名激励对象因离职已不符合激励条件，公司将对其已获授但尚未解除限售的限制性股票共计128,520股进行回购注销；同时，鉴于本激励计划第二个解除限售期公司层面业绩考核目标未成就，相关权益不能解除限售，公司将对该部分限制性股票共计833,340股进行回购注销。以上合计961,860股。
监事会同意公司董事会按照公司2021年第一次临时股东大会的授权，根据《激励计划》的有关规定，对前述961,860股限制性股票进行回购注销并办理相关手续。
本次回购注销部分限制性股票已履行相应的决策程序，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不存在损害公司及股东利益的情形。
七、法律意见书结论性意见
上海市通力律师事务所律师认为，日播时尚本次回购注销已经取得现阶段必要的授权和批准；本次回购注销尚须按照《管理办法》及上海证券交易所有关规定进行信息披露，向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请办理相关手续，并按照《公司法》《公司章程》等有关规定履行相应的法定程序；本次回购注销的原因、数量和价格符合《公司法》《证券法》《管理办法》以及《激励计划》的相关规定。
八、备查文件
1、《日播时尚第四届董事会第五次会议决议》；
2、《日播时尚第四届监事会第五次会议决议》；
3、《日播时尚独立董事关于公司第四届董事会第五次会议相关事项的独立意见》；
4、《上海市通力律师事务所关于日播时尚2021年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票及调整业绩考核指标的法律意见书》。
特此公告。
日播时尚集团股份有限公司
董事会
2023年4月27日
证券代码：603196 证券简称：日播时尚 公告编号：2023-019
日播时尚集团股份有限公司
关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
日播时尚集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月25日召开的第四届董事会第五次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。
根据《上市公司股权激励管理办法》及《公司2021年限制性股票激励计划》（以下简称“《激励计划》”）的相关规定，鉴于3名激励对象因离职已不符合激励条件，公司将对其已获授但尚未解除限售的限制性股票共计128,520股进行回购注销；同时，鉴于第二个解除限售期公司层面业绩考核目标未成就，相关权益不能解除限售，公司将对该部分限制性股票共计833,340万股进行回购注销，董事会审议决定回购注销上述已获授但未解除限售的全部限制性股票共计961,860股，占本次回购注销前公司总股本的0.40%。
本次回购注销完成后，本次回购注销完成后公司的股份总数由239,642,512股变更为238,680,652股，注册资本由人民币239,642,512元变更为238,680,652元。
公司本次回购注销部分限制性股票将导致注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自接到公司通知起30日内、未接到通知者自本公告披露之日起45日内，有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。公司债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。
债权申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
债权申报具体方式如下：
1、债权申报登记地点：上海市松江区茸阳路98号
2、申报时间：2023年4月28日起45天内（9：30-11：30;13：30-17：00，双休日及法定节假日除外）
3、联系人：证券部
4、联系电话：021-57783232-8726
5、电子邮箱：ir@ribo.com.cn
特此公告。
日播时尚集团股份有限公司
董事会
2023年4月27日
证券代码：603196 证券简称：日播时尚 公告编号：2023-020
日播时尚集团股份有限公司
关于调整2021年限制性股票激励计划相关事项的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
日播时尚集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月25日召开第四届董事会第五次会议、第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于调整2021年股权激励计划相关事项的议案》，同意对公司2021年限制性股票激励计划业绩考核指标进行调整，本次调整事项尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。现将具体调整事项说明如下：
一、本激励计划已履行的相关程序
1、2021年8月4日，公司召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于〈日播时尚集团股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈日播时尚集团股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理2021年限制性股票激励计划相关事宜的议案》《关于召开公司2021年第一次临时股东大会的议案》。公司独立董事对本次激励计划及其他相关议案发表了独立意见。
2、2021年8月4日，公司召开第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于〈日播时尚集团股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈日播时尚集团股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于核查〈日播时尚集团股份有限公司2021年限制性股票激励计划激励对象名单〉的议案》。
3、2021年8月5日至2021年8月14日，公司对激励对象名单的姓名和职务在公司内部进行了公示，在公示期内，公司监事会未收到与本激励计划激励对象有关的任何异议。2021年8月16日，公司监事会发表了《监事会关于公司2021年限制性股票激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。
4、2021年8月20日，公司召开2021年第一次临时股东大会，审议了关于《日播时尚集团股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案、关于《日播时尚集团股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案及关于提请股东大会授权董事会办理2021年限制性股票激励计划相关事宜的议案。
5、2021年8月27日，公司召开了第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十四次会议，审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，公司独立董事对相关事项发表了独立意见，监事会对激励对象名单（授予日）进行了核实。
6、2022年2月28日，公司第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十七次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。公司独立董事就相关议案发表了独立意见。相关限制性股票已于2022年4月27日完成注销。
7、2022年10月27日，公司召开第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于调整2021年限制性股票激励计划回购价格的议案》《关于回购注销部分限制性股票的议案》《关于2021年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》等相关议案。公司独立董事对此发表了同意的独立意见，公司监事会发表了相关意见。
8、2022年12月23日，公司召开第四届董事会第四次会议和第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于调整2021年限制性股票激励计划回购价格的议案》。公司独立董事对此发表了同意的独立意见，公司监事会发表了相关意见。
9、2023年4月25日，公司召开第四届董事会第五次会议和第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》《关于调整2021年股权激励计划相关事项的议案》等相关议案。公司独立董事对此发表了同意的独立意见，公司监事会发表了相关意见。
二、本次具体调整内容的情况说明
（一）具体调整内容
为了更好地保障公司2021年限制性股票激励计划的顺利实施，经过综合评估、慎重考虑，拟对以下内容进行调整，调整的具体方案如下：
调整前：
（三）公司层面业绩考核要求
本激励计划授予的限制性股票的解除限售考核年度为2021-2023年三个会计年度，每个会计年度考核一次，各年度业绩考核目标如下表所示：
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在解除限售期内，公司为满足解除限售条件的激励对象办理解除限售事宜，若因公司未满足上述业绩考核目标而使得当年度限制性股票未能解除限售，则公司将按照激励计划的规定对该部分限制性股票作回购注销处理，回购价格为授予价格加上银行同期存款利息之和。
（四）个人层面绩效考核要求
在公司层面业绩考核达标后，需对激励对象个人绩效进行考核，根据绩效考核结果确定激励对象个人实际解除限售额度，个人当年实际解除限售额度=个人当年计划解除限售额度*个人解除限售比例，届时按照下表确定个人解除限售比例：
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激励对象当年度因个人绩效考核未达标而不能解除限售的限制性股票，由公司回购注销，回购价格为授予价格。
调整后：
（三）公司层面业绩考核要求
本激励计划授予的限制性股票的解除限售考核年度为2021-2023年三个会计年度，每个会计年度考核一次，各年度业绩考核目标如下表所示：
■
在解除限售期内，公司为满足解除限售条件的激励对象办理解除限售事宜，若因公司未满足上述业绩考核目标而使得当年度限制性股票未能解除限售，则公司将按照激励计划的规定对该部分限制性股票作回购注销处理，回购价格为授予价格加上银行同期存款利息之和。
（四）个人层面绩效考核要求
在公司层面业绩考核达标后，需对激励对象个人绩效进行考核，根据绩效考核结果确定激励对象个人实际解除限售额度，个人当年实际解除限售额度=个人当年计划解除限售额度*个人解除限售比例，届时按照下表确定个人解除限售比例：
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激励对象当年度因个人绩效考核未达标而不能解除限售的限制性股票，由公司回购注销，回购价格为授予价格。
除上述调整外，《日播时尚集团股份有限公司2021年限制性股票激励计划》及摘要、《日播时尚集团股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》中其他考核内容不变。
上述调整方案尚需提交股东大会审议。
（二）调整原因
1、对公司层面业绩考核要求的调整
2022年部分地区线下店铺间歇式封闭管理，导致公司店铺销售难以正常开展，对公司的经营业绩造成不利影响。而外部环境变化使得需求增速放缓，消费信心走弱，使得公司营收端承压。
基于上述考虑因素，经过公司审慎研究，为持续有效发挥2021年限制性股票激励计划的激励作用，提升员工的稳定性，避免不可抗力因素影响而削弱激励对象的积极性，公司根据实际经营情况，对2023年度的业绩考核指标进行了调整。调整后考核目标的实现仍具有挑战性，符合公司未来发展战略目标，为股东带来更持久的回报。
2、对个人层面绩效考核要求的调整
本次对激励对象个人层面绩效考核进行调整，系公司内部考核机制的调整。本次调整，对激励对象个人层面绩效考核指标进行了细化，完善了股权激励计划方案，将有利于提高激励效果。本次对激励对象个人层面绩效考核指标进行调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不存在提前解除限售的情形。
三、本次调整事项对公司的影响
本次调整事项是公司根据客观环境变化及现阶段业务发展情况进行的，有利于本次股权激励计划的考核体系更具科学性、合理性以及可操作性，更好地吸引和留住公司核心人才，充分调动其积极性和创造性，有效地将股东、公司和核心团队三方利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，从而更好达到本次激励计划的目的，不会影响公司2021年限制性股票激励计划的实施，不会对公司的经营业绩产生重大不利影响，不存在损害公司及股东利益特别是中小股东利益的情形。
四、独立董事意见
公司本次调整2021年限制性股票激励计划部分业绩考核指标是公司根据目前客观环境及实际情况采取的应对措施，重新调整后的业绩考核指标仍具有一定挑战性，能够进一步发挥激励作用，鼓舞团队士气，激发激励对象的积极性，有利于公司长期稳定发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形；本次调整表决程序及过程合法合规，关联董事已按规定对相关议案回避表决，相关程序符合相关法律法规的规定。
综上所述，我们一致同意公司对2021年限制性股票激励计划考核指标进行调整，并同意将该事项提交股东大会审议。
五、监事会意见
公司监事会对2021年限制性股票激励计划业绩考核指标的调整事项进行了核查，认为董事会重新调整2021年限制性股票激励计划业绩考核指标的程序和决策合法、有效；重新调整后的业绩考核指标能够客观反映公司经营环境的变化和经营成果，符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规的规定，有利于公司的持续发展，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，亦不会影响激励对象的勤勉尽职，不存在损害公司及股东利益特别是中小股东利益的情形。
综上所述，监事会同意对本激励计划业绩考核指标的调整。
六、法律意见书的结论性意见
上海市通力律师事务所律师认为，日播时尚本次调整已经取得现阶段必要的授权和批准，本次调整尚需提交公司股东大会审议；本次调整符合《管理办法》《公司章程》及《激励计划》的相关规定。
七、独立财务顾问意见
上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司认为：截至独立财务顾问报告出具日，公司本激励计划的调整事项已经履行了现阶段必要的批准和授权，调整的内容符合《公司法》《证券法》《管理办法》《上市规则》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。调整后的业绩考核目标具有科学性与合理性，有利于公司长期、稳定、持续、健康发展，有利于公司现有核心团队的稳定，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。
八、附件
1、《日播时尚第四届董事会第五次会议决议》；
2、《日播时尚第四届监事会第五次会议决议》；
3、《日播时尚独立董事关于第四届董事会第五次会议相关事项的独立意见》；
4、《上海市通力律师事务所关于日播时尚2021年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票及调整业绩考核指标的法律意见书》；
5、《上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司关于日播时尚2021年限制性股票激励计划调整相关事项之独立财务顾问报告》。
特此公告。
日播时尚集团股份有限公司
董事会
2023年4月27日
证券代码：603196 证券简称：日播时尚 公告编号：2023-010
日播时尚集团股份有限公司
第四届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
日播时尚集团股份有限公司（以下简称“公司”、“日播时尚”）第四届董事会第五次会议于2023年4月25日在公司会议室以现场结合通讯的形式召开，部分董事通讯出席。本次会议已于2023年4月14日以邮件、电话的方式通知了全体董事。本次会议由公司董事长王卫东先生主持，应出席董事7人，实际出席董事7人，监事和高管列席会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过《关于〈公司2022年度总经理工作报告〉的议案》；
表决结果：7票通过，0票反对，0票弃权，0票回避，表决通过该议案。
2.审议通过《关于〈公司2022年度董事会工作报告〉的议案》；
表决结果：7票通过，0票反对，0票弃权，0票回避，表决通过该议案。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
3.审议通过《关于〈公司2022年度审计委员会履职情况报告〉的议案》；
表决结果：7票通过，0票反对，0票弃权，0票回避，表决通过该议案。
具体内容详见刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《日播时尚2022年度审计委员会履职情况报告》。
4.审议通过《关于〈公司2022年度独立董事述职报告〉的议案》；
表决结果：7票通过，0票反对，0票弃权，0票回避，表决通过该议案。
具体内容详见刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《日播时尚2022年度独立董事述职报告》。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
5.审议通过《关于公司2022年年度报告及其摘要的议案》；
表决结果：7票通过，0票反对，0票弃权，0票回避，表决通过该议案。
具体内容详见刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《日播时尚2022年年度报告》和《日播时尚2022年年度报告摘要》。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
6.审议通过《关于公司2022年度财务决算及2023年度财务预算的议案》；
表决结果：7票通过，0票反对，0票弃权，0票回避，表决通过该议案。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
7.审议通过《关于公司计提资产减值准备的议案》；
表决结果：7票通过，0票反对，0票弃权，0票回避，表决通过该议案。
根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，为客观、准确地反映公司的资产减值和财务状况，公司对各类应收款项和存货等资产进行了分析和测算，对存在减值迹象的资产计提减值准备。本次计提资产减值准备后，减少公司2022年度合并报表利润总额3,788.55万元, 减少公司2023年第一季度合并报表利润总额1,353.99万元。
公司董事会认为公司本次计提资产减值准备是基于谨慎性原则，依据充分，真实公允地反映了公司的财务状况和资产价值。
具体内容详见刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《日播时尚关于计提资产减值准备的公告》。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
8.审议通过《关于公司2022年度利润分配的议案》；
表决结果：7票通过，0票反对，0票弃权，0票回避，表决通过该议案。
根据众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2022年度实现归属于上市公司股东的净利润16,572,535.55元，截至2022年12月31日，母公司报表中可供分配利润为234,333,000.51元。为了稳定回报股东，公司拟定利润分配预案如下：现公司拟向2022年度利润分配实施公告中确定的股权登记日可参与分配的股东，每股派发现金红利人民币0.08元（含税），实际派发现金红利金额根据具体实施分配方案时股权登记日的公司总股本数扣减回购专用账户股份数与本次回购注销股份数确定。
具体内容详见刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《日播时尚关于2022年度利润分配预案的公告》。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
9.审议通过《关于确认公司2022年度日常关联交易及预计2023年度日常关联交易的议案》；
表决结果：6票通过，0票反对，0票弃权，1票回避，表决通过该议案。
公司关联董事王卫东先生按照规定对本议案进行回避表决。
具体内容详见刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《日播时尚关于确认2022年度及预计2023年度日常关联交易的公告》。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
10.审议通过《关于使用闲置自有资金委托理财的议案》；
表决结果：7票通过，0票反对，0票弃权，0票回避，表决通过该议案。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
具体内容详见刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《日播时尚关于使用闲置自有资金委托理财的公告》。
11.审议通过《关于向金融机构申请授信额度及为全资子公司提供担保的议案》；
表决结果：7票通过，0票反对，0票弃权，0票回避，表决通过该议案。
为满足公司及全资子公司日常经营及业务发展的需要，保障公司及全资子公司的资金需求，公司及子公司拟向金融机构申请总额不超过人民币3亿元的授信额度，其中，为资产负债率超过70%的全资子公司提供担保额度不超过人民币5千万元，为资产负债率低于70%的全资子公司提供担保额度不超过人民币5千万元，担保范围包括但不限于为全资子公司向金融机构申请综合授信、借款、承兑汇票等提供担保，及为全资子公司开展日常经营业务向合作方提供履约担保等。
上述额度不等于公司及全资子公司的实际融资及担保金额，以实际发生的金额为准，在上述额度范围内循环滚动使用。由董事会授权经营管理层在额度内决定和签署相关文件并办理具体事宜。申请授信及提供担保的期限自2022年年度股东大会审议通过之日起至2023年年度股东大会召开之日止。
董事会认为本次申请授信及担保事项系为满足公司及子公司经营发展的需要，有利于公司及子公司的健康持续发展，符合公司整体利益和发展战略。公司全资子公司作为被担保方，经营情况正常，财务状况稳定，资信情况良好，有能力偿还到期债务，整体风险可控。
具体内容详见刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《日播时尚关于向金融机构申请授信额度及为全资子公司提供担保的公告》。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
12.审议通过《关于确认2022年度高级管理人员薪酬的议案》；
表决结果：7票通过，0票反对，0票弃权，0票回避，表决通过该议案。
董事兼总经理王晟羽先生报告期内从公司获得税前薪酬总额为58.1万元，董事兼副总经理林亮先生报告期内从公司获得税前薪酬总额为228.4万元，财务总监兼董事会秘书张云菊女士报告期内从公司获得税前薪酬总额为108.1万元。离任总经理王卫东先生报告期内从公司获得税前薪酬总额为114.6万元。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
13.审议通过《关于确认公司董事、监事2022年薪酬及2023年度薪酬方案的议案》；
表决结果：7票通过，0票反对，0票弃权，0票回避，表决通过该议案。
各位董事报告期内从公司获得税前薪酬总额如下：董事长王卫东先生114.6万元，董事兼总经理王晟羽先生58.1万元，董事兼副总经理林亮先生228.4万元，董事于川先生10万元，独立董事佟成生先生10万元，独立董事陈虎先生10万元，独立董事吴声先生10万元，已离任董事何定佳先生5万元。
监事会主席孙进先生报告期内从公司获得税前薪酬总额为78.8万元，股东代表监事黄建勋先生报告期内从公司获得税前薪酬总额为60.5万元，职工代表监事张丽艳女士报告期内从公司获得税前薪酬总额为44万元。
2023年董事薪酬方案如下：在公司任职的非独立董事，按其在公司担任的实际工作岗位领取薪酬，不再领取董事津贴；未在公司任职的非独立董事，津贴标准为税前10万元/年；公司独立董事津贴标准为税前10万元/年。
2023年公司监事薪酬方案为按其在公司担任的实际工作岗位领取薪酬，同时领取监事津贴税前5万元/年。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
14.审议通过《关于〈公司2022年度内部控制评价报告〉的议案》；
表决结果：7票通过，0票反对，0票弃权，0票回避，表决通过该议案。
具体内容详见刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司2022年度内部控制评价报告》。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
15.审议通过《关于续聘2023年度会计师事务所的议案》；
表决结果：7票通过，0票反对，0票弃权，0票回避，表决通过该议案。
众华会计师事务所（特殊普通合伙）是经财政部和中国证券监督管理委员会批准，具有证券业务资格的会计师事务所，在公司2022年年度审计及内控审计过程中有效地完成了有关财务报表审计和内部控制审计工作，全面履行了审计机构的责任与义务。鉴于上述情况，拟提议继续聘请众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023年度财务审计机构和内控审计机构。聘期自 2022年年度股东大会审议通过之日起一年。提请股东大会授权董事会授权本公司管理层根据审计机构各工作人员在审计服务中所耗费的时间为基础计算决定其酬金。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
16.审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》；
表决结果：6票通过，0票反对，0票弃权，1票回避，表决通过该议案。
根据《公司2021年限制性股票激励计划》的规定，鉴于3名激励对象因离职已不符合激励条件，公司将对其已获授但尚未解除限售的限制性股票共计128,520股进行回购注销；同时，鉴于本激励计划第二个解除限售期公司层面业绩考核目标未成就，相关权益不能解除限售，公司将对该部分限制性股票共计833,340股进行回购注销，以上合计961,860股。回购价格为授予价格加上银行同期存款利息，即3.47元/股加上银行同期存款利息之和，公司本次回购注销限制性股票支付回购款项合计3,442,099.02元，公司将根据自身资金使用情况运用自有资金进行回购。
本次激励计划的部分激励对象与董事长王卫东先生存在关联关系，王卫东先生对此议案回避表决，其他非关联董事参与本议案的表决。
具体内容详见刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《日播时尚关于回购注销部分限制性股票的公告》。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
17.审议通过《关于调整2021年股权激励计划相关事项的议案》；
表决结果：6票通过，0票反对，0票弃权，1票回避，表决通过该议案。
为了更好地保障公司2021年限制性股票激励计划的顺利实施，经过综合评估、慎重考虑，拟对本次激励计划2023年度业绩考核指标进行调整。
董事会认为本次调整事项是公司根据客观环境变化及现阶段业务发展情况进行的，有利于本次股权激励计划的考核体系更具科学性、合理性以及可操作性，更好地吸引和留住公司核心人才，充分调动其积极性和创造性，有效地将股东、公司和核心团队三方利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，从而更好达到本次激励计划的考核目的，不会影响公司2021年限制性股票激励计划的实施，不会对公司的经营业绩产生重大不利影响，不存在损害公司及股东利益特别是中小股东利益的情形。
本次激励计划的部分激励对象与董事长王卫东先生存在关联关系，王卫东先生对此议案回避表决，其他非关联董事参与本议案的表决。
具体内容详见刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《日播时尚关于调整2021年限制性股票激励计划相关事项的公告》。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
18.审议通过《关于变更注册资本暨修订公司章程及附件的议案》；
表决结果：7票通过，0票反对，0票弃权，0票回避，表决通过该议案。
根据《公司2021年限制性股票激励计划》的规定，因激励对象离职/公司层面业绩考核目标未成就，公司对该部分限制性股票共计961,860股进行回购注销。本次回购注销完成后，公司的股份总数将由239,642,512股变更为238,680,652股，注册资本由人民币239,642,512元变更为238,680,652元。根据相关规定，需对《公司章程》中关于注册资本和股份总数的相关条款进行修订并办理工商变更登记。提请股东大会授权公司董事会办理本次变更相关的工商登记手续及相关事宜。
为进一步提高规范运作水平，完善公司治理结构，公司根据《证券法》、《上市公司章程指引》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司的实际情况，对《公司章程》及附件《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》进行了系统性的梳理与修订。
具体内容详见刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《日播时尚关于变更注册资本暨修订公司章程及部分治理制度的公告》。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
19.审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》；
表决结果：7票通过，0票反对，0票弃权，0票回避，表决通过该议案。
为进一步提高规范运作水平，完善公司治理结构，公司根据《证券法》、《上市公司章程指引》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司的实际情况，对《累积投票制度实施细则》、《关联交易管理制度》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》进行了系统性的梳理与修订。
具体内容详见刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《日播时尚关于变更注册资本暨修订公司章程及部分治理制度的公告》。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
20.审议通过《关于新增及修订公司部分治理制度的议案》；
表决结果：7票通过，0票反对，0票弃权，0票回避，表决通过该议案。
为进一步提高规范运作水平，完善公司治理结构，公司根据《证券法》、《上市公司章程指引》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司的实际情况，对《审计委员会工作细则》、《提名委员会工作细则》、《薪酬与考核委员会工作细则》、《战略委员会工作细则》、《总经理工作细则》、《董事会秘书工作细则》、《信息披露管理制度》、《内幕信息知情人管理制度》、《重大信息内部报告制度》进行了系统性的梳理与修订，并新增《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》、《董监高所持公司股份及其变动管理制度》、《投资者关系管理制度》。
具体内容详见刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《日播时尚关于变更注册资本暨修订公司章程及部分治理制度的公告》。
21.审议通过《关于〈公司2023年第一季度报告〉的议案》；
表决结果：7票通过，0票反对，0票弃权，0票回避，表决通过该议案。
具体内容详见刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《日播时尚2023年第一季度报告》。
22.审议通过《关于召开公司2022年年度股东大会的议案》；
表决结果：7票通过，0票反对，0票弃权，0票回避，表决通过该议案。
同意召开2022年度股东大会，授权董事长适时发出股东大会召开通知。
特此公告。
日播时尚集团股份有限公司
董事会
2023年4月27日
证券代码：603196 证券简称：日播时尚 公告编号：2023-011
日播时尚集团股份有限公司
第四届监事会第五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
日播时尚集团股份有限公司（以下简称“公司”、“日播时尚”）第四届监事会第五次会议于2023年4月25日在公司会议室以现场会议的形式召开。本次会议已于2023年4月14日以邮件、电话的方式通知了全体监事。本次会议由公司监事会主席孙进先生主持，应出席监事3人，实际出席监事3人，部分高管列席会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
1.审议通过《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》；
表决结果：3票通过，0票反对，0票弃权，0票回避，表决通过该议案。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
2.审议通过《关于公司2022年年度报告及其摘要的议案》；
表决结果：3票通过，0票反对，0票弃权，0票回避，表决通过该议案。
监事会意见：公司2022年年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等事项，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
具体内容详见刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《日播时尚2022年年度报告》和《日播时尚2022年年度报告摘要》。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
3.审议通过《关于公司2022年度财务决算及2023年度财务预算的议案》；
表决结果：3票通过，0票反对，0票弃权，0票回避，表决通过该议案。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
4.审议通过《关于公司计提资产减值准备的议案》；
表决结果：3票通过，0票反对，0票弃权，0票回避，表决通过该议案。
根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，为客观、准确地反映公司的资产减值和财务状况，公司对各类应收款项和存货等资产进行了分析和测算，对存在减值迹象的资产计提减值准备。本次计提资产减值准备后，减少公司2022年度合并报表利润总额3,788.55万元, 减少公司2023年第一季度合并报表利润总额1,353.99万元。
公司监事会认为本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，符合会计谨慎性原则，计提依据充分，能够真实地反映公司资产价值和资产状况。
具体内容详见刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《日播时尚关于计提资产减值准备的公告》。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
5.审议通过《关于公司2022年度利润分配的议案》；
表决结果：3票通过，0票反对，0票弃权，0票回避，表决通过该议案。
根据众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2022年度实现归属于上市公司股东的净利润16,572,535.55元，截至2022年12月31日，母公司报表中可供分配利润为234,333,000.51元。为了稳定回报股东，公司拟定利润分配预案如下：现公司拟向2022年度利润分配实施公告中确定的股权登记日可参与分配的股东，每股派发现金红利人民币0.08元（含税），实际派发现金红利金额根据具体实施分配方案时股权登记日的公司总股本数扣减回购专用账户股份数与本次回购注销股份数确定。
监事会认为公司2022年度利润分配方案能够合理稳定回报股东，符合公司实际经营情况与财务状况，兼顾了公司与全体股东的利益。不存在大股东套现等明显不合理情形，不存在相关股东滥用股东权利不当干预公司决策的情形，不存在损害中小股东利益的情形，有利于公司持续、稳定、健康发展。本次分红方案及表决程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，决议合法有效。监事会同意该分红方案并将相关议案提交股东大会审议。
具体内容详见刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《日播时尚关于2022年度利润分配预案的公告》。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
6.审议通过《关于确认公司2022年度日常关联交易及预计2023年度日常关联交易的议案》；
表决结果：3票通过，0票反对，0票弃权，0票回避，表决通过该议案。
具体内容详见刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《日播时尚关于确认2022年度及预计2023年度日常关联交易的公告》。
7.审议通过《关于使用闲置自有资金委托理财的议案》；
表决结果：3票通过，0票反对，0票弃权，0票回避，表决通过该议案。
具体内容详见刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《日播时尚关于使用闲置自有资金委托理财的公告》。
8.审议通过《关于向金融机构申请授信额度及为全资子公司提供担保的议案》；
表决结果：3票通过，0票反对，0票弃权，0票回避，表决通过该议案。
为满足公司及全资子公司日常经营及业务发展的需要，保障公司及全资子公司的资金需求，公司及子公司拟向金融机构申请总额不超过人民币3亿元的授信额度，其中，为资产负债率超过70%的全资子公司提供担保额度不超过人民币5千万元，为资产负债率低于70%的全资子公司提供担保额度不超过人民币5千万元，担保范围包括但不限于为全资子公司向金融机构申请综合授信、借款、承兑汇票等提供担保，及为全资子公司开展日常经营业务向合作方提供履约担保等。
上述额度不等于公司及全资子公司的实际融资及担保金额，以实际发生的金额为准，在上述额度范围内循环滚动使用。由董事会授权经营管理层在额度内决定和签署相关文件并办理具体事宜。申请授信及提供担保的期限自2022年年度股东大会审议通过之日起至2023年年度股东大会召开之日止。
监事会认为本次申请授信及担保事项属于公司正常经营活动且担保风险在公司的可控范围内，履行了必要的决策审批程序，符合有关法律法规的规定，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。
具体内容详见刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《日播时尚关于向金融机构申请授信额度及为全资子公司提供担保的公告》。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
9.审议通过《关于确认公司董事、监事2022年薪酬及2023年度薪酬方案的议案》；
表决结果：3票通过，0票反对，0票弃权，0票回避，表决通过该议案。
各位董事报告期内从公司获得税前薪酬总额如下：董事长王卫东先生114.6万元，董事兼总经理王晟羽先生58.1万元，董事兼副总经理林亮先生228.4万元，董事于川先生10万元，独立董事佟成生先生10万元，独立董事陈虎先生10万元，独立董事吴声先生10万元，已离任董事何定佳先生5万元。
监事会主席孙进先生报告期内从公司获得税前薪酬总额为78.8万元，股东代表监事黄建勋先生报告期内从公司获得税前薪酬总额为60.5万元，职工代表监事张丽艳女士报告期内从公司获得税前薪酬总额为44万元。
2023年董事薪酬方案如下：在公司任职的非独立董事，按其在公司担任的实际工作岗位领取薪酬，不再领取董事津贴；未在公司任职的非独立董事，津贴标准为税前10万元/年；公司独立董事津贴标准为税前10万元/年。
2023年公司监事薪酬方案为按其在公司担任的实际工作岗位领取薪酬，同时领取监事津贴税前5万元/年。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
10.审议通过《关于公司2022年度内部控制评价报告的议案》；
表决结果：3票通过，0票反对，0票弃权，0票回避，表决通过该议案。
具体内容详见刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《日播时尚2022年度内部控制评价报告》。
11.审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》；
表决结果：3票通过，0票反对，0票弃权，0票回避，表决通过该议案。
根据《公司2021年限制性股票激励计划》的规定，鉴于3名激励对象因离职已不符合激励条件，公司将对其已获授但尚未解除限售的限制性股票共计128,520股进行回购注销；同时，鉴于本激励计划第二个解除限售期公司层面业绩考核目标未成就，相关权益不能解除限售，公司将对该部分限制性股票共计833,340股进行回购注销，以上合计961,860股。回购价格为授予价格加上银行同期存款利息，即3.47元/股加上银行同期存款利息之和，公司本次回购注销限制性股票应支付回购款项合计3,442,099.02元，公司将根据自身资金使用情况运用自有资金进行回购。
本次激励计划的部分激励对象与董事长王卫东先生存在关联关系，王卫东先生对此议案回避表决，其他非关联董事参与本议案的表决。
具体内容详见刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《日播时尚关于回购注销部分限制性股票的公告》。
12.审议通过《关于调整2021年股权激励计划相关事项的议案》；
表决结果：3票通过，0票反对，0票弃权，0票回避，表决通过该议案。
为了更好地保障公司2021年限制性股票激励计划的顺利实施，经过综合评估、慎重考虑，拟对本次激励计划2023年度业绩考核指标进行调整。
监事会对2021年限制性股票激励计划业绩考核指标的调整事项进行了核查，认为董事会重新调整2021年限制性股票激励计划业绩考核指标的程序和决策合法、有效；重新调整后的业绩考核指标能够客观反映公司经营环境的变化和经营成果，符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规的规定，有利于公司的持续发展，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，亦不会影响激励对象的勤勉尽职，不存在损害公司及股东利益特别是中小股东利益的情形。监事会同意对本激励计划业绩考核指标的调整，并同意将相关议案提交股东大会审议。
具体内容详见刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《日播时尚关于调整2021年限制性股票激励计划相关事项的公告》。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
13.审议通过《关于变更注册资本暨修订公司章程及附件的议案》；
表决结果：3票通过，0票反对，0票弃权，0票回避，表决通过该议案。
根据《公司2021年限制性股票激励计划》的规定，因激励对象离职/公司层面业绩考核目标未成就，公司对该部分限制性股票共计961,860股进行回购注销。本次回购注销完成后，公司的股份总数将由239,642,512股变更为238,680,652股，注册资本由人民币239,642,512元变更为238,680,652元。根据相关规定，需对《公司章程》中关于注册资本和股份总数的相关条款进行修订并办理工商变更登记。提请股东大会授权公司董事会办理本次变更相关的工商登记手续及相关事宜。
为进一步提高规范运作水平，完善公司治理结构，公司根据《证券法》、《上市公司章程指引》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司的实际情况，对《公司章程》及附件《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》进行了系统性的梳理与修订。
具体内容详见刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《日播时尚关于变更注册资本暨修订公司章程及部分治理制度的公告》。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
14.审议通过《关于公司2023年第一季度报告的议案》；
表决结果：3票通过，0票反对，0票弃权，0票回避，表决通过该议案。
监事会意见：公司2023年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等事项，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
具体内容详见刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《日播时尚2023年第一季度报告》。
特此公告。
日播时尚集团股份有限公司
监事会
2023年4月27日
证券代码：603196 证券简称：日播时尚 公告编号：2023-012
日播时尚集团股份有限公司
关于计提资产减值准备的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
日播时尚集团股份有限公司（以下简称“日播时尚”、“公司”）于2023年4月25日召开第四届董事会第五次会议、第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司计提资产减值准备的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。现就本次计提资产减值准备情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
(下转56版)
