迈得医疗工业设备股份有限公司
（上接63版）
PICC主要用于为化疗患者等提供危中长期静脉输液治疗，也用于危重患者、输注刺激性或高渗性、粘稠性药物等。根据《Lancet Oncology》发表的一项研究，到2040年全球对化疗的需求将增加一倍，并且中国是需求量最高的国家。根据世界卫生组织国际癌症研究机构（IARC）发布的2020年全球最新癌症数据，2020年全球新发癌症病例1929万例，由于中国是世界第一人口大国，癌症新发人数远超世界其他国家，2020年中国新发癌症病例457万例。随着肿瘤患病率提升，化疗患者对冲管注射器的消费量随之增长。若考虑到PICC、CVC、PORT等输液导管，国内预充式冲管注射器市场规模更大。
3.6血液透析市场空间巨大，促进血液透析类智能装备的发展
血液透析也被称为人工肾，是目前最常用、最重要的血液净化方法。因其治疗效果突出、广泛适用于各病情阶段的透析患者、报销比例较大，是终末期肾病等的最主要治疗方式。血液透析工作原理在于通过将病患体内血液引流至体外，经透析器，通过弥散/对流进行物质交换，达到清除体内代谢废物、维持电解质和酸碱平衡的效果。
我国血液净化市场虽然起步较晚，技术水平相较于国外还有一定差距，但随着肾病患者人数不断增长以及血液透析费用医保报销比例的不断提高，我国血液净化市场规模正快速增长，同时随着国内厂家技术水平的不断进步，进口替代程度将进一步加速推进。
根据《中国医疗器械蓝皮书（2022版）》，随着我国老龄社会进程的不断加快，高血压、糖尿病等疾病的高发导致慢性肾病的发病率持续上升，我国慢性肾病的发病率在11%左右，终末期肾病患者约300万左右，预计到2030年，我国终末期肾病患者人数将突破400万人，肾病患者人数的增加使得血液净化需求持续增长。但目前我国接受治疗的患者比例为20%左右，与世界平均透析治疗率37%、欧美国家透析治疗率75%相距甚远。随着我国终末期肾病患者透析治疗率的不断提升，透析人数将保持继续增长。另外，我国医保体系不断完善，医保覆盖面扩大、血液透析费用医保报销比例提高和分级诊疗等医疗政策的进一步落地，新技术、新透析模式的创新发展和临床应用，越来越多的患者开始接受血液透析治疗，促使我国血液净化市场规模不断扩大。
据Eshare医械汇测算，2021年我国血液净化类高值医用耗材市场规模约为139亿元，同比增长16.81%。目前中国透析治疗服务主要集中在大医院，血液透析服务供给不足，缺口较大。建立社区化、独立透析中心，是国外的成熟运营模式，也是未来中国透析服务的必然发展趋势。数据显示，从2016年至2021年，我国血透中心数量从4,799家迅速攀升至7,283家。预计随着血液净化行业的发展，独立血透中心数量将逐步提高。血液透析市场广阔的发展前景，将进一步推动血液净化类高值医用耗材市场规模持续增长，促进公司透析器生产线、透析管路生产线及中空纤维膜自动纺丝线等智能装备的发展。
3.7胰岛素笔市场空间广阔及胰岛素开始集采，促进胰岛素笔医用耗材智能装备的发展
胰岛素笔是一种胰岛素注射装置，体积比笔稍大，胰岛素在笔内填充，便于患者携带，是一种方便糖尿病患者胰岛素注射的装置。胰岛素笔的笔芯可更精确剂量、免去繁琐的胰岛素抽取过程、还能够减轻患者注射疼痛、成本相对胰岛素泵较低。虽然胰岛素笔进入中国时间较短，但随着巨大的中国胰岛素市场的开发，胰岛素笔逐渐被中国胰岛素药企所采用，糖尿病患者也逐步接受了良好的胰岛素笔使用教育。
2022 年 4 月 29 日，《国家医保局办公室 国家卫生健康委办公厅关于完善国家组织药品（胰岛素专项）集中带量采购和使用配套措施的通知》发布，要求紧密结合胰岛素生产、采购、配送、使用特点，落实好各项配套措施，促进中选产品及时稳定供应、安全顺畅使用，确保改革红利惠及广大患者。政策落地将直接降低患者用药成本，促进胰岛素市场需求进一步增长。
根据共研网发布的《2023-2029年中国胰岛素笔针及注射器行业调查与市场需求预测报告》显示，2021年全球成年（20-79岁）糖尿病患者数量为5.37亿人，其中中国有1.41亿人，占比为26.26%，位列全球第一。胰岛素笔的用户主要为Ⅱ型糖尿病患者，目前发达国家50%以上的Ⅱ型糖尿病患者都接受胰岛素治疗，而国内的比例为11.1%，说明胰岛素笔在国内的渗透率较低，未来市场空间增量可观，将进一步促进胰岛素笔智能装备的发展。
综上，随着我国医用耗材产品市场的逐年扩大、政策的大力扶持、产品质量要求的提高和劳动力成本的上升，医用耗材智能装备的优势愈加显现，国内医用耗材的生产方式逐步发生了转变，自动化生产正逐步替代人工生产成为未来的发展趋势。
3公司主要会计数据和财务指标
3.1近3年的主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
■
3.2报告期分季度的主要会计数据
单位：元 币种：人民币
■
季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
4股东情况
4.1普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况
单位: 股
■
存托凭证持有人情况
□适用 √不适用
截至报告期末表决权数量前十名股东情况表
□适用 √不适用
4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
■
4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
■
4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
□适用 √不适用
5公司债券情况
□适用 √不适用
第三节 重要事项
1公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
报告期内，公司实现营业收入38,348.99万元，同比增长21.54%；实现归属于上市公司股东的净利润6,702.66万元，同比增长3.95%。
2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
□适用 √不适用
证券代码：688310 证券简称：迈得医疗 公告编号：2023-009
迈得医疗工业设备股份有限公司
第四届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
迈得医疗工业设备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议（以下简称“本次会议”）于2023年4月25日以现场加通讯的方式在公司会议室召开。本次会议的通知已于2023年4月15日以电子邮件方式送达全体董事。本次会议由董事长林军华先生召集并主持，应出席会议董事7人，实际出席会议董事7人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规以及《迈得医疗工业设备股份有限公司章程》的相关规定。
二、董事会会议审议情况
会议经与会董事审议并书面表决通过了如下议案：
(一) 审议通过了《关于公司2022年度总经理工作报告的议案》
经审议，董事会同意《公司2022年度总经理工作报告》。
表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
(二) 审议通过了《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》
经审议，董事会同意《公司2022年度董事会工作报告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意：7票；反对：0 票；弃权：0票。
(三) 审议通过了《关于公司2022年度独立董事述职报告的议案》
经审议，董事会同意《公司2022年度独立董事述职报告》。
具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《迈得医疗工业设备股份有限公司2022年度独立董事述职报告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
(四) 审议通过了《关于公司2022年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》
经审议，董事会同意《公司2022年度董事会审计委员会履职情况报告》。
具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《迈得医疗工业设备股份有限公司2022年度董事会审计委员会履职情况报告》。
表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
(五) 审议通过了《关于公司2022年度财务报告的议案》
经审议，董事会同意《公司2022年度财务报告》。
表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
(六) 审议通过了《关于公司2022年度财务决算报告的议案》
经审议，董事会同意《公司2022年度财务决算报告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
(七) 审议通过了《关于公司2022年度内部控制评价报告的议案》
具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《迈得医疗工业设备股份有限公司2022年度内部控制评价报告》。
公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。
表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
(八) 审议通过了《关于公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《迈得医疗工业设备股份有限公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-011）。
公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。
表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
(九) 审议通过了《关于公司2022年年度报告及摘要的议案》
具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《迈得医疗工业设备股份有限公司2022年年度报告》及《迈得医疗工业设备股份有限公司2022年年度报告摘要》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
(十) 审议通过了《关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度的议案》
经审议，董事会同意公司及子公司向金融机构申请总金额不超过3.0亿元的综合授信额度，有效期为自2022年度股东大会通过本议案之日起至2023年度股东大会召开之日止，融资方式包括但不限于银行借款等。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
(十一)审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
经审议，董事会同意在不影响正常经营，保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司使用最高不超过人民币30,000万元（包含本数）的部分闲置自有资金进行现金管理，适时购买安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的投资产品。
具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《迈得医疗工业设备股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-012）。
公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。
表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
(十二)审议通过了《关于审核公司董事薪酬的议案》
全体董事为本议案关联董事，在审议本议案时全体董事回避表决，本议案直接提交公司股东大会审议。
公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
(十三)审议通过了《关于审核公司高级管理人员薪酬的议案》
公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。
表决结果：同意：4票；反对：0票；弃权：0票。该项决议关联董事林军华先生、林栋先生、林君辉先生回避表决。
(十四)审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《迈得医疗工业设备股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2023-013）。
独立董事对本议案发表了明确同意的事前认可意见和独立意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
(十五)审议通过了《关于公司2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
经审议，董事会同意公司向全体股东每10股派发现金红利4.8元人民币（含税）。截至 2022 年 12 月 31 日，公司总股本为83,901,218股，以此计算共计派发现金红利40,272,584.64元人民币（含税），占公司2022年度合并报表归属公司股东净利润的60.08%。同时，公司以资本公积向全体股东每10股转增 4 股。截至 2022 年 12 月 31 日，公司总股本为83,901,218股，以此计算合计转增 33,560,487股，转增后公司总股本增加至 117,461,705股（具体以中国证券登记结算有限责任公司登记为准）。
如在本预案通过之日起至实施权益分派股权登记日期间，因公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配和转增比例不变，以实施2022年权益分派股权登记日的总股本为基数，相应调整分配总额和转增总额。
具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《迈得医疗工业设备股份有限公司2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》（公告编号：2023-014）。
公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
(十六)审议通过了《关于公司2023年第一季度报告的议案》
具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《迈得医疗工业设备股份有限公司2023年第一季度报告》。
表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
(十七)审议通过了《关于召开公司2022年年度股东大会的议案》
董事会同意公司于2023年5月24日召开2022年年度股东大会，本次股东大会采用现场加网络投票方式召开。
具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《迈得医疗工业设备股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知》（公告编号：2023-015）。
表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
特此公告。
迈得医疗工业设备股份有限公司
董事会
2023年4月27日
证券代码：688310 证券简称：迈得医疗 公告编号：2023-011
迈得医疗工业设备股份有限公司
2022年度募集资金存放与
实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于同意迈得医疗工业设备股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2019〕2019号)，中国证券监督管理委员会同意公司首次公开发行股票的注册申请。公司于2019年11月首次公开发行人民币普通股（A股）股票2,090万股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格24.79元，募集资金总额为人民币51,811.10万元，扣除发行费用人民币6,075.96万元（不含税）后，募集资金净额为人民币45,735.14万元。该募集资金已于2019年11月26日到位。天健会计师事务所(特殊普通合伙)对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并出具了天健验〔2019〕413号《验资报告》。公司依照规定对募集资金采取了专户存储管理，并与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了募集资金三方监管协议。
（二）本年度使用金额及年末余额
截至2022年12月31日，公司已累计投入募集资金总额（含超募资金） 38,784.97万元。2022 年度投入募集资金17,556.77万元。
本年度公司募集资金使用及年末结余情况具体如下：
■
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理制度情况
公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关规定的要求制定公司《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。
（二）募集资金三方监管协议情况
根据上海证券交易所及有关规定的要求，为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，公司已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议，详细情况请参见公司已于2019年12月2日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《迈得医疗工业设备股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》。
（三）募集资金专户存储情况
截至2022年12月31日，募集资金存放专项账户的存款余额如下：
单位：人民币元
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三、本年度募集资金的实际使用情况
(一)募投项目的资金使用情况
本公司2022年度募集资金实际使用情况对照表详见本报告“附件1募集资金使用情况对照表”。
(二)募投项目先期投入及置换情况
报告期内，公司不存在用募集资金置换先期投入情况。
(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
(四)对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
前期现金管理情况详见公司于2021年11月30日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-037）。
公司于2022年11月22日召开第四届董事会第七次会议、第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在保证不影响募集资金投资项目进展及募集资金使用计划的前提下，公司使用最高不超过人民币9,000万元（包含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，适时购买安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的有保本约定的投资产品（包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、协定存款等），使用期限自第四届董事会第七次会议审议通过之日起12个月内有效，在上述额度及有效期内资金可循环滚动使用。详情请见公司于2022年11月24日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《迈得医疗工业设备股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-047）。
报告期末，公司不存在使用暂时闲置募集资金进行现金管理。
(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
报告期内，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
(六)超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
报告期内，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）
的情况。
(七)节余募集资金使用情况
报告期内，公司不存在节余募集资金使用情况。
公司于2023年1月15日召开第四届董事会第八次会议、第四届监事会第八次会议，审议通过了《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将首次公开发行股票募投项目“医用耗材智能装备建设项目”“技术中心建设项目”结项，并将节余募集资金（除超募资金外）用于永久补充公司流动资金。详情请见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《迈得医疗工业设备股份有限公司关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2023-003 ）。截至本公告披露日，上述结项募投项目其对应募集资金专户中的募集资金余额已转至公司自有账户，并已完成相关募集资金专户的销户手续。
(八)募集资金使用的其他情况
报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
（一）变更募集资金投资项目情况
报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目情况。
（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况
报告期内，公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见
经核查，会计师事务所认为：迈得医疗公司董事会编制的2022年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》（上证发〔2022〕14号）及相关格式指引的规定，如实反映了迈得医疗公司募集资金2022年度实际存放与使用情况。
七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见
经核查，保荐机构认为：2022年度迈得医疗工业设备股份有限公司募集资金存放和使用符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规和规范性文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与披露情况一致，不存在募集资金使用违反相关法律法规的情形。
八、公司存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用情况
本公司不存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用的情况。
九、上网公告附件
（一）广发证券股份有限公司关于迈得医疗工业设备股份有限公司2022年度募集资金存放与使用情况的核查意见；
（二）天健会计师事务所（特殊普通合伙）对迈得医疗工业设备股份有限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告。
特此公告。
迈得医疗工业设备股份有限公司
董事会
2023年4月27日
附表1：
募集资金使用情况对照表
单位：万元
■
注：公司实际收到总额为人民币51,811.10万元，扣除发行费用人民币6,075.96万元（不含税）后，募集资金净额为人民币45,735.14万元。
证券代码：688310 证券简称：迈得医疗 公告编号：2023-013
迈得医疗工业设备股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
●拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
■
2、投资者保护能力
上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金1亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过1亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。
近三年天健会计师事务所（特殊普通合伙）在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：
■
3、诚信记录
天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2020年1月1日至2022年12月31日）因执业行为受到行政处罚1次、监督管理措施13次、自律监管措施1次，未受到刑事处罚和纪律处分。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚3人次、监督管理措施31人次、自律监管措施2人次、纪律处分3人次，未受到刑事处罚，共涉及39人。
（二）项目成员信息
1、人员信息
■
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。具体情况详见下表：
■
3、独立性
天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。
4、审计收费
审计收费定价原则主要基于公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准最终协商确定。
公司2022年度财务审计费用为柒拾伍万元（含税），内控审计费用为贰拾五万元（含税）。
公司董事会提请股东大会授权公司管理层决定天健会计师事务所（特殊普通合伙）2023年度审计费用并签署相关服务协议等事项。
二、拟续聘会计事务所履行的程序
（一）董事会审计委员会意见
我们对天健会计师事务所（特殊普通合伙）的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等情况进行了认真、充分的审查，并对其在2022年度的审计工作进行了评估，认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备相应的执业资质和胜任能力，在多年担任公司审计机构期间，能够客观、独立、公正地对公司财务状况及内控情况进行审计，满足了公司财务与内控审计工作的要求。为保持公司审计工作的连续性，我们同意续聘其为公司2023年审计机构，并将相关事项提交公司董事会审议。
（二）独立董事的事前认可意见和独立意见
公司独立董事就本次续聘会计师事务所事项发表了同意的事前认可意见，并发表独立意见如下：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备审计工作的专业胜任能力，具备投资者保护能力、良好的诚信水平和独立性。该所在审计工作中，遵守了独立、客观、公正的执业准则，尽职尽责地完成了公司审计工作。公司本次续聘其为2023年度审计机构的相关审议程序履行充分、恰当，符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及规范性文件的要求，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，我们同意续聘其为公司2023年度审计机构，并将相关议案提交公司股东大会审议。
（三）董事会的审议和表决情况
2023年4月25日公司召开了第四届董事会第九次会议、第四届监事会第九次会议，全体董事、监事一致同意通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。
（四）生效日期
本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
特此公告。
迈得医疗工业设备股份有限公司
董事会
2023年4月27日
证券代码：688310 证券简称：迈得医疗 公告编号：2023-014
迈得医疗工业设备股份有限公司
2022年度利润分配及资本公积金
转增股本预案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
●每股分配比例，每股转增比例：每10股派发现金红利4.8元（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增4股，不送红股。
●本次利润分配及资本公积金转增股本以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配及转增比例不变，相应调整分配总额和转增总额，并将另行公告具体调整情况。
●本次利润分配及资本公积金转增股本预案尚需提交股东大会审议。
一、利润分配及资本公积金转增股本预案的内容
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2022年12月31日，母公司期末可供分配利润为人民币188,713,976.64元，合并报表归属公司股东净利润为人民币67,026,580.60元。经第四届董事会第九次会议决议，公司2022年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润及转增股本。本次利润分配及资本公积金转增股本预案如下：
1.公司拟向全体股东每10股派发现金红利4.8元（含税）。截至2022年12月31日，公司总股本83,901,218股，以此计算合计拟派发现金红利40,272,584.64元（含税）。本年度公司现金分红占合并报表归属公司股东净利润的比例为60.08%。
2.公司拟向全体股东每10股以资本公积金转增4股。截至 2022 年 12 月 31 日，公司总股本为83,901,218股，以此计算合计转增 33,560,487股，转增后公司总股本增加至 117,461,705股（具体以中国证券登记结算有限责任公司登记为准）。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配及转增比例不变，相应调整分配总额和转增总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
本次利润分配及资本公积金转增股本预案尚需提交股东大会审议。
二、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于2023年4月25日召开的第四届董事会第九次会议审议通过了《关于公司2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，全体董事一致同意该预案，并同意将其提交公司股东大会审议。
（二）独立董事意见
公司本次利润分配及资本公积金转增股本预案考虑了公司的实际情况和发展需要，其内容与审议程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，有利于公司持续、稳定、健康发展。因此，我们一致同意该议案，并同意将该议案提交股东大会审议。
（三）监事会意见
公司于2023年4月25日召开的第四届监事会第九次会议审议通过了《关于公司2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，全体监事一致同意该预案，并同意将其提交公司股东大会审议。
三、相关风险提示
（一）现金分红对上市公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析
本次利润分配及资本公积金转增股本预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
（二）其他风险说明
本次利润分配及资本公积金转增股本预案尚需提交公司2022年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
迈得医疗工业设备股份有限公司
董事会
2023年4月27日
证券代码：688310 证券简称：迈得医疗 公告编号：2023-015
迈得医疗工业设备股份有限公司
关于召开2022年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2023年5月24日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会类型和届次
2022年年度股东大会
（二）股东大会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2023年5月24日 13点 00分
召开地点：浙江省玉环市沙门镇滨港工业城天佑路3号迈得医疗工业设备股份有限公司会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2023年5月24日
至2023年5月24日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
（七）涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、说明各议案已披露的时间和披露媒体
上述1、3、4、5、6、7、9、10议案已经公司于2023年4月25日召开的第四届董事会第九次会议审议通过，2、8议案已经公司于2023年4月25日召开的第四届监事会第九次会议审议通过，相关公告于2023年4月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：7、9、10
4、涉及关联股东回避表决的议案：7
应回避表决的关联股东名称：林军华、林栋、林君辉、台州赛纳投资咨询合伙企业（有限合伙）
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（三）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
（一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
（二）公司董事、监事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
（四）其他人员
五、会议登记方法
为保证本次股东大会的顺利召开，公司根据股东大会出席人数安排会议场地，减少会前登记时间，出席本次股东大会的股东及股东代表需提前登记确认。
（一）参加股东大会会议登记时间：2023年5月23日上午9:00-11:30；下午14:00-16:00。
（二）登记地点：浙江省玉环市沙门镇滨港工业城天佑路3号一楼会议室。
（三）登记方式：拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理。异地股东可以信函或传真方式登记（以2023年5月23日16:30前公司收到传真或信件为准）信函上请注明“股东大会”字样；公司不接受电话方式办理登记。
出席会议时需携带证明材料原件。
1、自然人股东：本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明原件、股票账户卡原件（如有）等持股证明；
2、自然人股东授权代理人：代理人有效身份证件原件、自然人股东身份证件复印件、授权委托书原件及委托人股票账户卡原件（如有）等持股证明；
3、法人股东法定代表人：本人有效身份证件原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人身份证明书原件、股票账户卡原件（如有）等持股证明；
4、法人股东授权代理人：代理人有效身份证件原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人身份证明书原件、授权委托书（法定代表人签字并加盖公章）、股票账户卡原件（如有）等持股证明；
（四）参会时间：凡是在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人及所持有表决权的数量之前到会登记的股东均有权参加本次股东大会。
六、其他事项
（一）本次股东大会会期半天，请出席现场会议股东自行安排食宿及交通费用。
（二）参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。
（三）会议联系方式：
通信地址：浙江省玉环市沙门镇滨港工业城天佑路3号董事会办公室
联系人：林栋
电话：0576-87356888
传真：4008875666-107752
邮编：317607
电子邮箱： zq@maiderchina.com
特此公告。
迈得医疗工业设备股份有限公司董事会
2023年4月27日
附件1：授权委托书
附件1：授权委托书
授权委托书
迈得医疗工业设备股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年5月24日召开的贵公司2022年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：688310 证券简称：迈得医疗 公告编号：2023-010
迈得医疗工业设备股份有限公司
第四届监事会第九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
迈得医疗工业设备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第九次会议（以下简称“本次会议”）于2023年4月25日以现场加通讯的方式在公司会议室召开。本次会议的通知已于2023年4月15日以电子邮件方式送达全体监事。本次会议由监事会主席王兆平先生召集并主持，应出席会议监事3人，实际出席会议监事3人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规以及《迈得医疗工业设备股份有限公司章程》的相关规定。
二、监事会会议审议情况
会议经与会监事审议并书面表决通过了如下议案：
（一）审议通过《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》
经审议，监事会同意《公司2022年度监事会工作报告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意：3票；反对：0 票；弃权：0 票。
（二）审议通过《关于公司2022年度财务报告的议案》
经审议，监事会同意《公司2022年度财务报告》。
表决结果：同意：3票；反对：0 票；弃权：0 票。
（三）审议通过《关于公司2022年度财务决算报告的议案》
经审议，监事会同意《公司2022年度财务决算报告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意：3票；反对：0 票；弃权：0 票。
（四）审议通过《关于公司2022年度内部控制评价报告的议案》
具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《迈得医疗工业设备股份有限公司2022年度内部控制评价报告》。
表决结果：同意：3票；反对：0 票；弃权：0 票。
（五）审议通过《关于公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《迈得医疗工业设备股份有限公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-011）。
表决结果：同意：3票；反对：0 票；弃权：0 票。
（六）审议通过《关于公司2022年年度报告及摘要的议案》
具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《迈得医疗工业设备股份有限公司2022年年度报告》及《迈得医疗工业设备股份有限公司2022年年度报告摘要》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意：3票；反对：0 票；弃权：0 票。
（七）审议通过《关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度的议案》
经审议，监事会同意公司及子公司向金融机构申请总金额不超过3.0亿元的综合授信额度，有效期为自2022年度股东大会通过本议案之日起至2023年度股东大会召开之日止，融资方式包括但不限于银行借款等。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
（八）审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
经审议，监事会同意在不影响正常经营，保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司使用最高不超过人民币30,000万元（包含本数）的部分闲置自有资金进行现金管理，适时购买安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的投资产品。
具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《迈得医疗工业设备股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-012）。
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
（九）审议通过《关于审核公司监事薪酬的议案》
全体监事为本议案关联监事，在审议本议案时全体监事回避表决，本议案直接提交公司股东大会审议。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（十）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《迈得医疗工业设备股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2023-013）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意：3票；反对：0 票；弃权：0 票。
（十一）审议通过《关于公司2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
经审议，监事会同意公司向全体股东每10股派发现金红利4.8元人民币（含税）。截至 2022 年 12 月 31 日，公司总股本为83,901,218股，以此计算共计派发现金红利40,272,584.64元人民币（含税），占公司2022年度合并报表归属公司股东净利润的60.08%。同时，公司以资本公积向全体股东每10股转增 4 股。截至 2022 年 12 月 31 日，公司总股本为83,901,218股，以此计算合计转增 33,560,487股，转增后公司总股本增加至 117,461,705股（具体以中国证券登记结算有限责任公司登记为准）。
如在本预案通过之日起至实施权益分派股权登记日期间，因公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配和转增比例不变，以实施2022年权益分派股权登记日的总股本为基数，相应调整分配总额和转增总额。
具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《迈得医疗工业设备股份有限公司2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》（公告编号：2023-014）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意：3票；反对：0 票；弃权：0 票。
（十二）审议通过《关于公司2023年第一季度报告的议案》
具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《迈得医疗工业设备股份有限公司2023年第一季度报告》。
表决结果：同意：3票；反对：0 票；弃权：0 票。
特此公告。
迈得医疗工业设备股份有限公司
监事会
2023年4月27日
证券代码：688310 证券简称：迈得医疗 公告编号：2023-012
迈得医疗工业设备股份有限公司
关于使用部分闲置自有资金进行
现金管理的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 现金管理金额：不超过人民币30,000.00万元（含本数），在上述额度范围内，资金可以滚动使用；
● 现金管理产品类型：安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的投资产品；
● 现金管理期限：自公司董事会审议通过之日起12个月内；
● 履行的审议程序：2023年4月25日公司召开第四届董事会第九次会议和第四届监事会九次会议分别审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》；公司独立董事发表了独立意见，同意公司使用闲置自有资金进行现金管理。
一、公司拟使用部分闲置自有资金进行现金管理的情况
（一）现金管理目的
在保证公司正常经营所需流动资金的情况下，提高资金利用效率，合理利用闲置资金，增加公司收益。
（二）资金来源
公司用于现金管理的资金均为公司暂时闲置的部分自有资金。
（三）投资额度及期限
公司委托理财产品单日最高余额不超过30,000.00万元（含本数），在该额度内，资金可以滚动使用，自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。
（四）投资品种
产品包括安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售投资产品，公司将严格筛选合作对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全、经营效益好、资金运作能力强的银行等金融机构所发行的流动性好、安全性高的产品。
（五）实施方式
本次授权期限为自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，公司董事会同意授权董事长在有效期及资金额度内行使该事项决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。
（六）信息披露
公司将依据上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务，保护投资者的合法权益。
二、对公司经营的影响
公司本次使用部分闲置自有资金进行现金管理是在不影响正常经营，保证日常经营资金需求和资金安全的前提下进行的，公司进行现金管理将严格遵守相关法律法规，确保资金投向合法合规。
公司利用部分闲置自有资金进行现金管理不会影响公司日常资金周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展；同时，有利于提高公司资金使用效率，增加公司资金收益，从而为公司和股东谋取更多的投资回报。
三、现金管理受托方的情况
公司将选择信誉良好的优质合作金融机构作为现金管理的受托方。
四、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
尽管公司购买安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的投资产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。
（二）针对投资风险，拟采取措施如下
1、公司进行现金管理时，将选择安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的投资产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。
2、公司财务部相关人员将实时分析和跟踪现金管理产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全、盈利能力发生不利变化、投资产品出现与购买时情况不符的损失等风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
3、公司现金管理投资品种不得用于股票及其衍生产品。上述投资产品不得用于质押。
4、独立董事、监事会可以对现金管理情况进行检查和监督，必要时可以聘任独立的外部审计机构进行现金管理的专项审计。
5、公司将根据上海证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。
五、审议程序
2023年4月25日，公司召开第四届董事会第九次会议和第四届监事会第九次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意在不影响正常经营，保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司使用最高不超过人民币30,000万元（包含本数）的部分闲置自有资金进行现金管理。
公司独立董事认为：在不影响正常经营，保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司使用最高不超过人民币30,000万元（包含本数）的部分闲置自有资金进行现金管理，适时购买安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的投资产品，有利于提高资金利用效率和收益，符合公司和全体股东利益，相关内容和程序符合相关法律、法规、规范性文件的规定。因此，我们一致同意该议案。
六、上网公告附件
1、《迈得医疗工业设备股份有限公司独立董事关于第四届董事会第九次会议相关议案的独立意见》
特此公告。
迈得医疗工业设备股份有限公司
董事会
2023年4月27日
