多伦科技股份有限公司

(上接151版)

截至2022年12月31日，公司资产负债率为41.22%，本次委托理财最高额度不超过人民币3亿元，占公司2022年12月31日货币资金及交易性金融资产之和的比例为26.62%，不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果等造成重大影响。适度的购买理财产品，有利于提高闲置自有资金的收益，为公司和股东获取更多的投资回报。

根据财政部发布的新金融工具准则，理财产品的本金计入资产负债表中“交易性金融资产”，利息收益计入利润表中“投资收益”（具体以审计结果为准）。

五、风险提示

公司自有资金进行委托理财，用于购买低风险等级、流动性好的金融机构理财产品。但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除该项投资可能受到市场波动、宏观金融政策变化等的影响。

六、独立董事意见

为提高自有资金的使用效率，合理利用闲置资金，在保证资金流动性、安全性和不影响公司正常生产经营的前提下，公司拟使用总额不超过人民币3亿元（包含3亿元）闲置自有资金购买银行、证券公司或基金公司等金融机构的低风险理财产品，通过适度理财，获得一定的投资收益，为公司和股东谋取更多的投资回报，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

特此公告。

多伦科技股份有限公司董事会

2023年4月26日

证券代码：603528 证券简称：多伦科技 公告编号：2023-008

转债代码：113604 转债简称：多伦转债

多伦科技股份有限公司

第四届董事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

多伦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议于2023年4月26日在公司会议室以现场会议方式召开。本次会议由董事长章安强先生召集和主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司总经理2022年度工作报告的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于公司董事会2022年度工作报告的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

详见同日公告的《公司董事会2022年度工作报告》。

3、审议通过《关于公司独立董事2022年度述职报告的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

详见同日公告的《公司独立董事2022年度述职报告》。

4、审议通过《关于公司董事会审计委员会2022年度履职报告的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

详见同日公告的《公司董事会审计委员会2022年度履职报告》。

5、审议通过《关于公司2022年年度报告及摘要的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

详见同日公告的《公司2022年年度报告》和《公司2022年年度报告摘要》。

6、审议通过《关于公司2022年度内部控制评价报告的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

详见同日公告的《公司2022年度内部控制评价报告》。

7、审议通过《关于公司2022年度商誉减值测试报告的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

8、审议通过《关于公司2022年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

详见同日公告的《公司2022年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

9、审议通过《关于公司2022年度财务决算报告及2023年度财务预算方案的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

10、审议通过《关于公司2022年度利润分配方案的议案》

同意公司以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.70元（含税）。本次分配不进行资本公积转增股本。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

详见同日公告的《2022年度利润分配方案的公告》。

11、审议通过《关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

详见同日公告的《关于续聘会计师事务所的公告》。

12、审议通过《关于2022年度计提资产减值准备的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

详见同日公告的《关于2022年度计提资产减值准备的公告》。

13、审议通过《关于公司高级管理人员2022年度薪酬分配清算的议案》

表决结果：该议案中涉及张铁民、李毅的薪酬事项,张铁民的薪酬事项以6票同意、0票反对、0票弃权（董事张铁民回避表决）获得通过，李毅的薪酬事项以6票同意、0票反对、0票弃权（董事李毅回避表决）获得通过，其他高级管理人员薪酬事项均分别以7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

14、审议通过《关于公司高级管理人员2023年度薪酬分配方案的议案》

表决结果：该议案中涉及张铁民、李毅的薪酬事项,张铁民的薪酬事项以6票同意、0票反对、0票弃权（董事张铁民回避表决）获得通过，李毅的薪酬事项以6票同意、0票反对、0票弃权（董事李毅回避表决）获得通过，其他高级管理人员薪酬事项均分别以7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

15、审议通过《关于募投项目延期的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

详见同日公告的《关于募投项目延期的公告》。

16、审议通过《关于注销2020年股票期权激励计划部分股票期权的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

详见同日公告的《关于注销2020年股票期权激励计划部分股票期权的公告》。

17、审议通过《关于变更公司注册资本、经营范围及修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

详见同日公告的《关于修订〈公司章程〉的公告》。

18、审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

详见同日公告的《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告》。

19、审议通过《关于公司2023年第一季度报告的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

详见同日公告的《公司2023年第一季度报告》。

20、审议通过《关于召开公司2022年年度股东大会的议案》

公司定于2023年6月6日14时通过现场与网络投票相结合的方式召开2022年年度股东大会。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

详见同日公告的《关于召开2022年年度股东大会的通知》。

特此公告。

多伦科技股份有限公司董事会

2023年4月26日

证券代码：603528 证券简称：多伦科技 公告编号：2023-010

转债代码：113604 转债简称：多伦转债

多伦科技股份有限公司

2022年年度利润分配方案公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 每股分配比例：每股派发现金红利0.07元（含税）。

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。

一、利润分配方案内容

经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，多伦科技股份有限公司（以下简称“公司”）2022年度归属于母公司所有者的净利润为人民币50,969,666.19元；截至2022年12月31日，公司期末可供分配利润为人民币516,169,046.21元。经董事会决定，公司2022年年度拟以实施权益分配股权登记日登记的中股本为基数分配利润，本次分配利润方案如下：

1、公司拟向全体股东每股派发现金红利0.07元（含税）。截至2023年3月31日，公司总股本624,142,288股，以此计算合计拟派发现金红利43,689,960.16元（含税），占本年度归属于母公司所有者净利润的85.72%。

2、本次分配不进行资本公积转增股本。

3、在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。

本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

2023年4月26日，公司召开第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司2022年度利润分配方案的议案》，表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（二）独立董事意见

本次利润分配方案充分考虑了公司实际情况，兼顾了公司与股东的利益，符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，有利于公司持续、稳定、健康发展。同意公司2022年度利润分配方案，并将该议案提交股东大会审议。

三、相关风险提示

本次利润分配方案不会对公司经营性现金流产生重大影响，也不会影响公司正常生产经营和长期发展。

本次利润分配方案尚需提交公司2022年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

多伦科技股份有限公司董事会

2023年4月26日

证券代码：603528 证券简称：多伦科技 公告编号：2023-011

转债代码：113604 转债简称：多伦转债

多伦科技股份有限公司

2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》及相关格式指引的规定，多伦科技股份有限公司（以下简称“公司”）将2022年度募集资金存放与实际使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）2016年4月首次公开发行股票募集资金基本情况

公司于2016年4月8日经中国证券监督管理委员会《关于核准南京多伦科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]707号）核准，向社会公开发行人民币普通股（A股）股票5,168万股，每股发行价格为9.45元，募集资金总额48,837.60万元，扣除发行费用6,858.50万元后，实际募集资金净额为41,979.10万元。上述募集资金于2016年4月27日全部到位，已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具天衡验字（2016）00075号《验资报告》。

（二）2020年10月公开发行可转换公司债券募集资金基本情况

公司于2020年8月收到中国证券监督管理委员会《关于核准多伦科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2020〕1867号），核准公司向社会公开发行面值总额64,000.00万元可转换公司债券。公司于2020年10月13日公开发行了640万张可转换公司债券，发行价格为每张100元，募集资金总额为64,000.00万元，扣除相关发行费用749.43万元（不含税）后，实际募集资金净额为63,250.57万元。上述募集资金于2020年10月20日划入公司募集资金专项账户，并经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具了天衡验字(2020)00129号《验资报告》。

二、募集资金管理情况

（一）首次公开发行股票募集资金管理情况

为了规范募集资金的使用和管理，公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，制定了公司《募集资金管理办法》。公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并于2016年5月4日会同保荐机构华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰证券”）分别与上海浦东发展银行股份有限公司南京分行、江苏银行股份有限公司南京雨花支行、宁波银行股份有限公司南京分行、南京银行股份有限公司秦虹路支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

截至2018年5月24日，公司募投项目“研发中心建设项目”已全部实施完毕，存放于江苏银行南京雨花支行募集资金专户的募集资金也已使用完毕，该募集资金专户将不再使用。为方便账户管理，公司已办理完毕江苏银行南京雨花支行募集资金专户的销户手续。该账户注销后，公司及保荐机构华泰证券与江苏银行股份有限公司南京雨花支行签署的《募集资金专户存储三方监管协议》相应终止。

截至2019年9月25日，公司募投项目“营销服务网络扩建项目”已全部实施完毕，存放于宁波银行南京分行募集资金也已使用完毕，该募集资金专用账户将不再使用。为方便账户管理，公司已办理完毕宁波银行南京分行营业部募集资金专户的销户手续。该账户注销后，公司及保荐机构华泰证券与宁波银行股份有限公司南京分行签署的《募集资金专户存储三方监管协议》相应终止。

2020年5月，公司与华泰证券解除了持续督导关系，并由天风证券股份有限公司（以下简称“天风证券”）承接原保荐机构华泰证券尚未完成的持续督导工作。

鉴于公司保荐机构的更换，并为进一步规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律、法规及公司《募集资金管理办法》的规定，公司及保荐机构天风证券分别与上海浦东发展银行股份有限公司南京分行、南京银行股份有限公司秦虹路支行签署了《募集资金三方监管协议》。

公司于2020年6月5日召开第三届董事会第二十八次会议、第三届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于部分首次公开发行股票募集资金投资项目终止、变更及延期的议案》和《关于使用募集资金对全资子公司多伦车检增资及新设募集资金专户的议案》，同意变更“基于北斗卫星技术智能交通系统、智能驾驶培训和考试系统研究示范基地建设项目”募集资金9,902.32万元（包括理财产品余额、累计收到的理财收益、银行存款利息扣除银行手续费等的净额，具体金额以资金转出当日银行结算余额为准）的用途，用于“品牌连锁机动车检测建设项目”，实施主体由公司变更为公司全资子公司多伦汽车检测集团有限公司（以下简称“多伦车检”）（原名：江苏多伦车检产业控股有限公司），并以增资的方式实施“品牌连锁机动车检测建设项目”。2020年6月22日，公司 2020年第一次临时股东大会审议通过了上述事项。具体内容详见公司于2020年6月6日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于部分首次公开发行股票募集资金投资项目终止、变更及延期暨对全资子公司增资的公告》（公告编号：2020-034）。根据上述决议，公司新设了募集资金专项账户，并按照相关规定，公司及全资子公司多伦车检与保荐机构天风证券、南京银行股份有限公司秦虹路支行签署了《募集资金四方监管协议》。上述监管协议与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

公司于2021年4月26日召开第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议，审议通过《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将首次公开发行股票募集资金投资项目“机动车驾考、培训系统及城市智能交通系统改扩建项目”结项，并将节余募集资金专户余额永久补充流动资金，用于公司日常生产经营及业务发展。该事项已经公司2020年年度股东大会审议通过。具体内容详见公司于2021年4月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于首次公开发行股票募集资金投资项目结项暨节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2021-016）。截至2021年6月24日，“机动车驾考、培训系统及城市智能交通系统改扩建项目”募集资金专户实际余额62,826,791.94元（含理财收益及银行存款利息）已转入公司自有资金账户永久补充流动资金，该募集资金专用账户将不再使用。公司已办理完上海浦发银行南京分行营业部募集资金专户的销户手续，该账户注销后，公司及保荐机构天风证券股份有限公司与上海浦东发展银行股份有限公司南京分行签署的《募集资金专户存储三方监管协议》相应终止。具体内容详见公司于2021年6月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于首次公开发行股票募集资金专户销户的公告》（公告编号：2021-031）。

截至2022年12月31日，首次公开发行股票募集资金专户存储金额情况如下：

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（二）公开发行可转换公司债券募集资金管理情况

为保护投资者的权益，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和公司《募集资金管理办法》等相关法律、法规和规范性文件要求，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并于2020年10月20日会同保荐机构天风证券分别与渤海银行股份有限公司南京分行、中国民生银行股份有限公司南京分行签订了《募集资金三方监管协议》，协议内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

2020年10月28日，公司召开第三届董事会第三十二次会议和第三届监事会第二十六次会议，审议通过了《关于公司使用募集资金对全资子公司增资并实施募投项目的议案》，同意公司使用募集资金46,554.76万元向实施主体多伦汽车检测集团有限公司增资，用于实施募投项目“品牌连锁机动车检测站建设项目”。具体内容详见公司于2020年10月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用募集资金对全资子公司增资并实施募投项目的公告》（公告编号：2020-067）。

2021年12月28日，公司召开第四届董事第七次会议和第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金专户并签订三方监管协议的议案》，同意将“‘人车路云’协同的智慧交通一体化解决方案研发升级项目” 原开设在中国民生银行南京江宁支行的募集资金专户中剩余募集资金（含利息及理财收益）全部转存至公司在苏州银行南京分行开设的新的募集资金专户。具体内容详见公司于2021年12月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更部分募集资金专户并签订三方监管协议的公告》（公告编号：2021-050）。

公司与可转债募投项目实施主体全资子公司多伦汽车检测集团有限公司及保荐机构天风证券分别与渤海银行股份有限公司南京分行、南京银行股份有限公司江宁科学园支行、苏州银行股份有限公司南京分行签订了《募集资金四方监管协议》。协议内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

截至2022年12月31日，公开发行可转换公司债券募集资金专户存储金额情况如下：

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注：上述募集资金专户初始存放金额包括部分未支付的发行费用。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）首次公开发行股票募集资金的实际使用情况

1、募投项目的资金使用情况

公司严格按照《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》使用募集资金，截至2022年12月31日，首次公开发行股票募集资金实际使用情况详见附表1。

2、募投项目先期投入及置换情况

2016年7月13日，公司第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用募集资金置换已投入募投项目的自筹资金的议案》，会议同意公司本次使用募集资金11,426.43万元置换预先投入的自筹资金有关事项。此次置换已经完成。

3、对闲置募集资金进行现金管理

2016年7月28日，公司第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，使用部分闲置募集资金投资于安全性、流动性较高的保本型结构性存款或保本型理财产品，购买额度不超过人民币1.4亿元。以上资金额度在决议有效期内可以滚动使用，并授权总经理在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，决议自董事会审议通过之日起12个月内有效。

2017年7月12日，公司第二届董事会第二十四次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，继续使用部分闲置募集资金投资于安全性、流动性较高的保本型结构性存款或保本型理财产品，购买额度不超过人民币1亿元（包含1亿元），以上资金额度在决议有效期内可以滚动使用，并授权总经理在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，决议自董事会审议通过之日起12个月内有效，单笔累计投资期限最长不超过12个月。

2018年7月24日，公司第三届董事会第八次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，继续使用部分闲置募集资金投资于安全性、流动性较高的保本型结构性存款或保本型理财产品，购买额度不超过人民币1亿元（包含1亿元），以上资金额度在决议有效期内可以滚动使用，并授权总经理在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，决议自董事会审议通过之日起12个月内有效，单笔累计投资期限最长不超过12个月。

2019年8月21日，公司第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司继续使用不超过人民币1亿元（含1亿元）暂时闲置的募集资金进行现金管理，投资于安全性、流动性较高的保本型结构性存款或保本型理财产品，以上资金额度在决议有效期内可以滚动使用，并授权总经理在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，决议自董事会审议通过之日起12个月内有效，单笔累计投资期限最长不超过12个月。

（二）公开发行可转换公司债券募集资金的实际使用情况

1、公司严格按照《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》使用募集资金，截至2022年12月31日，公开发行可转换公司债券募集资金实际使用情况详见附表2。

2、募投项目先期投入及置换情况

2020年10月28日，公司第三届董事会第三十二次会议审议通过了《关于使用募集资金置换已投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金7,271.81万元置换预先投入募投项目的自筹资金，同意使用募集资金73.49万元置换已预先支付发行费用的自筹资金。此次置换已经完成。

3、对闲置募集资金进行现金管理

2020年11月16日，公司第三届董事会第三十三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币3.5亿元（含3.5亿元）暂时闲置的募集资金进行现金管理，投资于安全性、流动性较高的保本型结构性存款或保本型理财产品，以上资金额度在决议有效期内可以滚动使用，并授权总经理在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，决议自董事会审议通过之日起12个月内有效，单笔累计投资期限最长不超过12个月。

2021年12月28日，公司第四届董事会第七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币3亿元（含3亿元）暂时闲置的募集资金进行现金管理，投资于安全性、流动性较高的保本型结构性存款或保本型理财产品，以上资金额度在决议有效期内可以滚动使用，并授权总经理在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，决议自董事会审议通过之日起12个月内有效，单笔累计投资期限最长不超过12个月。

2022年12月28日，公司第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币3亿元（含3亿元）暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买保本型结构性存款或保本型理财产品。在上述额度范围内，资金可滚动使用，单笔累计投资期限最长不超过十二个月。

截至2022年12月31日，闲置募集资金进行现金管理明细如下：

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四、变更募投项目的资金使用情况

（一）首次公开发行股票募集资金变更募投项目的资金使用情况

公司于2020年6月5日召开第三届董事会第二十八次会议、第三届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于部分首次公开发行股票募集资金投资项目终止、变更及延期的议案》和《关于使用募集资金对全资子公司多伦车检增资及新设募集资金专户的议案》，同意变更“基于北斗卫星技术智能交通系统、智能驾驶培训和考试系统研究示范基地建设项目”募集资金9,902.32万元（包括理财产品余额、累计收到的理财收益、银行存款利息扣除银行手续费等的净额，具体金额以资金转出当日银行结算余额为准）的用途，用于“品牌连锁机动车检测建设项目”，实施主体由公司变更为公司全资子公司多伦汽车检测集团有限公司，并以增资的方式实施“品牌连锁机动车检测建设项目”。2020年6月22日，公司 2020年第一次临时股东大会审议通过了上述事项。具体内容详见公司于2020年6月6日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于部分首次公开发行股票募集资金投资项目终止、变更及延期暨对全资子公司增资的公告》（公告编号：2020-034）。

变更募集资金投资项目情况表详见附表3。

（二）公开发行可转换公司债券募集资金变更募投项目的资金使用情况

报告期内，可转换公司债券募集资金投资项目未发生变更。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司募集资金使用情况的披露与实际情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金管理违规情形的。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）认为：多伦科技公司编制的2022年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》及相关格式指引的规定，如实反映了多伦科技公司募集资金2022年度实际存放与使用情况。

七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

经核查，公司保荐机构天风证券股份有限公司认为：多伦科技股份有限公司已根据相关法律法规制定了募集资金管理制度，对募集资金的管理和使用符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法律法规的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。

特此公告。

多伦科技股份有限公司董事会

2023年4月26日

附表1：

募集资金使用情况对照表

（2016年4月首次公开发行股票）

单位：万元

■

附表2：

募集资金使用情况对照表

（2020年10月公开发行可转换公司债券）

单位：万元

■

附表3：

变更募集资金投资项目情况表

单位：万元

■

证券代码：603528 证券简称：多伦科技 公告编号：2023-012

转债代码：113604 转债简称：多伦转债

多伦科技股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 拟继续聘任天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构。

多伦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构的议案》，该事项需提交公司股东大会审议，并经公司股东大会批准之日起生效。现将具体内容公告如下：

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1.基本信息

名称：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2013年11月4日

注册地址：南京市建邺区江东中路106号1907室

执业资质：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）已取得江苏省财政厅颁发的《会计师事务所执业证书》，是中国首批获得证券期货相关业务资格和首批取得金融企业审计资格的会计师事务所之一。

2.人员信息

首席合伙人：余瑞玉

2022年末合伙人数量：84人

2022年末注册会计师人数：407人，其中签署过证券业务审计报告的注册会计师213人

3.业务规模

2022年度业务收入为59,235.55万元，其中审计业务收入53,832.61万元，证券业务收入15,911.85万元。2021年度上市公司年报审计家数87家，主要行业为制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，信息传输、软件和信息技术服务业，采矿业，金融业，文化、体育和娱乐业等，审计收费总额7,940.84万元。

4.投资者保护能力

2022年末，计提职业风险基金1,656.56万元，购买的职业责任保险累计赔偿限额为15,000.00万元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定；近三年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

5.独立性和诚信记录

天衡会计师事务所近三年因执业行为受到证监会及其派出机构监督管理措施（警示函）3次，涉及从业人员6人次，受到证监会行政处罚1次，涉及从业人员2人次。

（二）项目成员信息

1.人员信息

拟签字注册会计师（项目合伙人）：胡学文，注册会计师协会执业会员，1999年成为注册会计师，2000年开始从事上市公司审计，2000年开始在天衡会计师事务所执业，2018年、2019年、2020年、2021年和2022年为本公司提供审计服务，近三年已签署/复核9家上市公司审计报告。

质量控制复核人：虞丽新，注册会计师，从事证券服务超过 20 年，具备相应专业胜任能力。1992 年成为注册会计师，1992 年开始在天衡会计师事务所执业，1999 年开始从事上市公司审计，2021 年开始为公司提供审计服务，近三年已签署/复核 11 家上市公司审计报告。

拟签字注册会计师：陆羊林，注册会计师协会执业会员，2016年开始从事上市公司审计，2018年成为注册会计师，2021年和2022年为本公司提供审计服务，近三年为多家上市公司提供财务报表审计业务服务，未在其他单位兼职。

2.上述相关人员的独立性和诚信记录情况

上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，最近三年未受到任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

（三）审计收费

公司2022年度财务审计费用75万元（含税），内控审计费用20万元（含税），合计人民币95万元（含税）。董事会将提请股东大会授权公司管理层根据审计要求和范围、本公司业务规模、所处行业及会计处理复杂程度等多方面因素，按照市场原则与天衡会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定2023年度相关审计费用。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

（一）公司董事会审计委员会已对天衡会计师事务所（特殊普通合伙）的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，审计委员会同意续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构，认为其具有从事证券、期货业务相关审计资格，并具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司2023年度审计要求。

（二）公司独立董事已就本次续聘会计师事务所事项发表了同意的事前认可意见，并发表独立意见：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货执业资格，审计力量较强，执业规范，已连续多年为公司提供专业审计服务，在担任公司各专项审计和财务报表审计过程中，坚持独立审计原则，按时出具各项专业报告，且报告内容客观、公正。我们同意公司续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构，并同意将该议案提交股东大会审议。

（三）公司第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构的议案》，同意续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构。

（四）本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

多伦科技股份有限公司董事会

2023年4月26日

证券代码：603528 证券简称：多伦科技 公告编号：2023-013

转债代码：113604 转债简称：多伦转债

多伦科技股份有限公司

关于2022年度计提资产减值准备的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

多伦科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2023年4月26日召开第四届董事会第十三次会议和第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于2022年度计提资产减值准备的议案》，现将相关情况公告如下：

一、计提资产减值准备情况概述

根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司对截至2022年12月31日合并报表范围内公司所属资产进行了减值测试，基于谨慎性原则，对可能发生资产减值损失的相关资产计提减值准备，2022年度计提资产减值准备金额合计47,650,114.40元，具体明细如下：

单位：元

■

二、本次计提资产减值准备对上市公司的影响

公司本次计提资产减值准备共计47,650,114.40元，计入公司2022年度损益，导致公司2022年度合并报表净利润减少47,650,114.40元。

三、计提资产减值准备的确认标准和计提方法

（一）金融资产计提资产减值准备的确认标准及计提方法

本公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、财务担保合同等计提减值准备并确认信用减值损失。本公司在评估预期信用损失时，考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。

本公司在每个资产负债表日评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果某项金融工具在资产负债表日确定的预计存续期内的违约概率显著高于在初始确认时确定的预计存续期内的违约概率，则表明该项金融工具的信用风险显著增加。

如果信用风险自初始确认后未显著增加，处于第一阶段，本公司按照未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值，处于第二阶段，本公司按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；金融工具自初始确认后已发生信用减值的，处于第三阶段，本公司按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备。

（二）存货跌价准备的确认标准和计提方法

存货可变现净值按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定。期末，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备，计入当期损益；以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额应当予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提存货跌价准备。

（三）长期资产减值准备的确认标准和计提方法

本公司在资产负债表日根据内部及外部信息以确定长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、采用成本模式计量的生产性生物资产、油气资产、使用权资产、无形资产等长期资产是否存在减值的迹象，对存在减值迹象的长期资产进行减值测试，估计其可收回金额。此外，无论是否存在减值迹象，本公司至少于每年年度终了对商誉、使用寿命不确定的无形资产以及尚未达到可使用状态的无形资产进行减值测试，估计其可收回金额。

可收回金额的估计结果表明上述长期资产可收回金额低于其账面价值的，其账面价值会减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的减值准备。可收回金额是指资产（或资产组、资产组组合，下同）的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者。

资产组是可以认定的最小资产组合，其产生的现金流入基本上独立于其他资产或者资产组。资产组由创造现金流入相关的资产组成。在认定资产组时，主要考虑该资产组能否独立产生现金流入，同时考虑管理层对生产经营活动的管理方式、以及对资产使用或者处置的决策方式等。

资产的公允价值减去处置费用后的净额，是根据市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格减去可直接归属于该资产处置费用的金额确定。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的税前折现率对其进行折现后的金额加以确定。

与资产组或者资产组组合相关的减值损失，先抵减分摊至该资产组或者资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值，但抵减后的各资产的账面价值不得低于该资产的公允价值减去处置费用后的净额（如可确定的）、该资产预计未来现金流量的现值（如可确定的）和零三者之中最高者。

四、审计委员会关于本次计提资产减值准备的意见

经审核，审计委员会认为：本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产现状，能公允地反映公司财务状况及经营成果，同意本次计提资产减值准备并提交董事会审议。

五、独立董事关于本次计提资产减值准备的意见

公司本次计提资产减值准备是基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产现状，计提资产减值准备依据充分，公允地反映公司的财务状况、资产价值和经营成果，未损害公司及全体股东利益。同意本次计提资产减值准备。

六、监事会关于本次计提资产减值准备的意见

监事会认为：本次计提资产减值准备，为坚持稳健的会计原则，公允地反映公司财务状况及经营成果，程序合法有效，未损害公司及全体股东利益。同意公司本次计提资产减值准备。

特此公告。

多伦科技股份有限公司董事会

2023年4月26日

证券代码：603528 证券简称：多伦科技 公告编号：2023-014

转债代码：113604 转债简称：多伦转债

多伦科技股份有限公司

关于募投项目延期的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●公司拟将公开发行可转债募集资金投资项目的达到预定可使用状态日期延期至2024年4月。

多伦科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月26日召开第四届董事会第十三次会议和第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于募投项目延期的议案》，在可转债募投项目投资内容、投资用途、投资总额、实施主体等不发生变更的情况下，拟将募投项目达到预定可使用状态日期延期至2024年4月。

一、募集资金基本情况

公司于2020年8月收到中国证券监督管理委员会《关于核准多伦科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2020〕1867号），核准公司向社会公开发行面值总额64,000.00万元可转换公司债券。公司于2020年10月13日公开发行了640万张可转换公司债券，发行价格为每张100元，募集资金总额为64,000.00万元，扣除相关发行费用749.43万元（不含税）后，实际募集资金净额为63,250.57万元。上述募集资金于2020年10月20日划入公司募集资金专项账户，并经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具了天衡验字(2020)00129号《验资报告》。

二、募集资金投资项目的基本情况

截至2022年12月31日，上述可转债募集资金投资项目具体情况如下：

单位：万元

■

三、募投项目延期情况及原因

“品牌连锁机动车检测站建设项目”和“‘人车路云’协同的智慧交通一体化解决方案研发升级项目”建设未能在原定计划时间内完成，主要原因是：因车检行业政策发生了变化，公司调整了车检站的投资进度；受2022年整体环境影响，研发升级项目建设进度放缓。以上两个募投项目预计无法在计划时间内达到预定可使用状态。

为维护全体股东和公司整体利益，根据公司的战略规划，结合目前募投项目的实际进展情况，在项目投资内容、投资用途、投资总额、实施主体等不发生变更的情况下，拟将上述募投项目达到预定可使用状态日期延期至2024年4月。

四、募投项目延期对公司的影响

本次募投项目延期是公司根据市场环境变化、项目客观原因及实际实施情况作出的审慎决定，仅涉及募投项目预计可使用状态日期的变化，不涉及募投项目的实质内容的改变，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不会对公司经营、财务状况产生不利影响。公司后续将进一步加快推进募投项目建设进度，促使募投项目尽快达到预定可使用状态。

五、履行的审议程序

公司于2023年4月26日召开第四届董事会第十三次会议和第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于募投项目延期的议案》，独立董事已发表明确同意的独立意见，保荐机构出具了同意的核查意见。公司募投项目延期事项履行了必要的审议程序，符合相关监管要求。

六、专项意见说明

（一）独立董事意见

公司本次关于募投项目延期的事项符合项目实际情况，并履行了必要的审批程序，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法律法规的规定。我们同意公司募投项目延期的事项。

（二）监事会意见

公司本次对募投项目的延期未改变募投项目的实质内容和募集资金的用途，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，符合中国证监会、上海证券交易所关于募集资金管理的相关规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。同意公司募投项目延期的事项。

（三）保荐机构核查意见

经核查，公司保荐机构天风证券股份有限公司认为：多伦科技募投项目延期事项经公司董事会、监事会审议通过，公司独立董事发表了明确同意意见，已履行了必要的决策程序。本次募投项目延期符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法律法规、规范性文件的要求，不会对募投项目实施产生不利影响，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。综上，保荐机构对多伦科技本次募投项目延期事项无异议。

特此公告。

多伦科技股份有限公司董事会

2023年4月26日

证券代码：603528 证券简称：多伦科技 公告编号：2023-015

转债代码：113604 转债简称：多伦转债

多伦科技股份有限公司

关于注销2020年股票期权激励计划部分股票期权的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

多伦科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月26日召开第四届董事会第十三次会议和第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于注销2020年股票期权激励计划部分股票期权的议案》，因公司2022年业绩考核未达标，2020年股票期权激励计划（以下简称“激励计划”或“本激励计划”）首次授予的股票期权第二个行权期行权条件未成就，根据本激励计划的相关规定和公司2020年第三次临时股东大会的授权，同意公司对444名激励对象持有的已获授但尚未行权的第二个行权期合计431.4万份股票期权进行注销。现将有关情况公告如下：

一、本次股权激励计划已履行的决策程序

1、2020年11月23日，多伦科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于公司〈2020年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于公司〈2020年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事项的议案》。公司独立董事就上述事项发表了独立意见。

同日，公司召开第三届监事会第二十八次会议审议通过《关于公司〈2020年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于公司〈2020年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》。

2、2020年11月24日，公司在公司宣传栏公示了激励对象名单，公示时间自2020年11月24日至2020年12月3日止，共计10天。公示期内，公司监事会未接到任何人对公司首次授予激励对象提出异议。公司监事会对本次激励计划首次授予的激励对象名单进行了核查并对公示情况进行了说明，认为本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

3、2020年12月15日，公司召开2020年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司〈2020年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于公司〈2020年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事项的议案》。

4、2020年12月16日，公司分别召开第四届董事会第一次会议、第四届监事会第一次会议，审议通过了《关于公司向激励对象首次授予股票期权的议案》，公司独立董事就上述事项发表了独立意见。

5、2021年1月29日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成了2020年股票期权激励计划首次授予登记工作，实际授予的股票期权数量为1,508万份，激励对象人数为462人。

6、2021年4月26日，公司召开第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》，同意公司将离职的18名激励对象持有的已获授但尚未行权的合计70万份股票期权进行注销。公司独立董事就上述事项发表了独立意见。本次注销完成后，公司激励计划首次授予股票期权的激励对象人数由462人调整为444人，首次授予股票期权数量由1,508万份调整为1,438万份。

7、2021年12月17日，公司披露了《关于2020年股票期权激励计划预留权益失效的公告》（公告编号2021-046），根据激励计划的相关规定，本激励计划预留的285万份股票期权自本激励计划经2020年第三次临时股东大会审议通过后超过12个月未明确激励对象，预留权益失效。

8、2022年4月27日，公司召开第四届董事会第八次会议和第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于注销2020年股票期权激励计划部分股票期权的议案》，因公司2021年业绩考核未达标，本激励计划首次授予的股票期权第一个行权期行权条件未成就，根据激励计划的相关规定和公司2020年第三次临时股东大会的授权，同意公司对444名激励对象持有的已获授但尚未行权的第一个行权期合计431.4万份股票期权进行注销。公司独立董事就上述事项发表了独立意见。

9、2023年4月26日，公司召开第四届董事会第十三次会议和第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于注销2020年股票期权激励计划部分股票期权的议案》，因公司2022年业绩考核未达标，本激励计划首次授予的股票期权第二个行权期行权条件未成就，根据本激励计划的相关规定和公司2020年第三次临时股东大会的授权，同意公司对444名激励对象持有的已获授但尚未行权的第二个行权期合计431.4万份股票期权进行注销。公司独立董事就上述事项发表了独立意见。

二、本次注销股票期权的情况

根据《公司2020年股票期权激励计划》“第九章 股票期权的授予与行权条件”中“（三）公司层面的业绩考核要求”的规定，“若各行权期内，公司当期业绩水平未达到业绩考核目标条件的，所有激励对象对应考核当年可行权的股票期权全部或部分不得行权，由公司注销。”

本激励计划首次授予部分第二个行权期的业绩考核目标如下表所示：

■

注：1、上述“营业收入”指经审计的上市公司营业收入；

2、上述“净利润”指经审计的归属于上市公司股东的净利润，但剔除本次及其它股权激励计划股份支付费用影响的数值作为计算依据。

公司2022年营业收入较2019年营业收入的增长率为6.01%，2022年归属于上市公司股东净利润剔除本次及其它股权激励计划股份支付费用影响的数值较2019年归属于上市公司股东净利润的增长率-67.86%，两个条件均未达到本激励计划第二个行权期可行权条件，公司将对444名激励对象持有的已获授但尚未行权的第二个行权期合计431.4万份股票期权进行注销。本次注销完成后，本激励计划首次授予股票期权数量由1,006.6万份调整为575.2万份。

三、本次股票期权注销对公司的影响

本次股票期权的注销不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

四、监事会意见

监事会认为：因本激励计划首次授予的股票期权第二个行权期的业绩考核未达成，对444名激励对象持有的已获授但尚未行权的第二个行权期合计431.4万份股票期权进行注销，符合《上市公司股权激励管理办法》及《公司2020年股票期权激励计划》的相关规定，不会影响公司持续经营，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、独立董事意见

本次注销部分股票期权，符合《上市公司股权激励管理办法》及《公司2020年股票期权激励计划》的相关规定，不会影响公司持续经营，不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。我们同意对444名激励对象持有的已获授但尚未行权的第二个行权期合计431.4万份股票期权进行注销。

六、法律意见书的结论性意见

北京市中伦律师事务所认为：

1.截至本法律意见书出具之日，本次注销的相关事项已取得了现阶段必要的批准和授权，符合《管理办法》和《激励计划》的相关规定。

2.截至本法律意见书出具之日，本次注销的原因及数量符合《管理办法》和《激励计划》的相关规定。

3.公司尚需根据《管理办法》、上海证券交易所的相关规则履行信息披露义务并办理相关股票期权的注销手续等。

特此公告。

多伦科技股份有限公司董事会

2023年4月26日

证券代码：603528 证券简称：多伦科技 公告编号：2023-018

转债代码：113604 转债简称：多伦转债

多伦科技股份有限公司

关于召开2022年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2023年6月6日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2022年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2023年6月6日 14点00分

召开地点：南京市江宁区天印大道1555号一楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2023年6月6日

至2023年6月6日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第四届董事会第十二次、十三次会议和第四届监事会第九次、第十次会议审议通过，详见公司2022年12月29日、2023年3月25日及2023年4月27日刊登于《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站的公告；本次股东大会的会议材料将于会议召开前按要求刊载于上海证券交易所网站。

2、特别决议议案：8

3、对中小投资者单独计票的议案：6、8、12

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

（一）登记时间：2023年6月2日上午9:30-11:30，下午14:00-17:00

（二）登记地点：南京市江宁区天印大道1555号证券部

（三）登记办法：

1、自然人股东持本人有效身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

2、法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人员身份证原件办理登记手续；

3、委托代理人凭本人有效身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

4、异地股东可以凭以上有关证件采用邮件或信函方式办理登记（须在2023年6月2日下午17:00前发送或送达至公司），不接受电话登记。

电子邮箱：qianxiaojuan@duoluntech.com

通讯地址：江苏省南京市江宁区天印大道1555号 证券部

六、其他事项

无

特此公告。

多伦科技股份有限公司董事会

2023年4月27日

附件1：授权委托书

附件2：参会回执

附件1：授权委托书

授权委托书

多伦科技股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年6月6日召开的贵公司2022年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

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委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2：参会回执

参会回执

截止2023年5月31日，本单位（本人）持有多伦科技股份有限公司股票 股，拟参加公司2022年年度股东大会。

股东账户：

股东单位名称或姓名（签字盖章）：

出席人姓名：

身份证号码：

联系电话：