山西通宝能源股份有限公司 ■

公司代码：600780 公司简称：通宝能源

第一节 重要提示

1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3公司全体董事出席董事会会议。

4利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司十一届董事会八次会议审议通过了《2022年度利润分配方案》，经利安达会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2022年度归属于上市公司股东的净利润为85,414.61万元，截至2022年12月31日，母公司期末可供分配利润为人民币59,553.12万元。为保障公司生产经营以及发展投资的后续资金需求，2022年度公司未分配利润不分红不转增。留存未分配利润主要用于公司转型发展中推进新能源项目建设，加大发电机组节能环保技术改造及电网巩固提升工程建设，积极应对市场变化，保障日常生产经营资金正常周转。

第二节 公司基本情况

1公司简介

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2报告期公司主要业务简介

（1）电力行业发展阶段

根据国家能源局及中国电力企业联合会相关统计数据显示，2022年全国电力供需总体紧平衡，部分地区用电高峰时段电力供需偏紧，通过加强省间余缺互济、实施负荷侧管理等措施，有力保障电力供应平稳有序，守牢了民生用电安全底线。2022年，全国全社会用电量8.64万亿千瓦时，同比增长3.6%。一、二、三、四季度，全社会用电量同比分别增长5.0%、0.8%、6.0%和2.5%，受各种等因素影响，第二、四季度电力消费增速回落。截至2022年底，全国全口径发电装机容量25.6亿千瓦，同比增长7.8%。从分类型投资、发电装机增速及结构变化等情况看，电力行业绿色低碳转型成效显著。2022年全国规模以上工业企业发电量8.39万亿千瓦时、同比增长2.2%，煤电仍是当前我国电力供应的最主要电源，在来水明显偏枯的三季度，全口径煤电发电量同比增长9.2%，较好地弥补了水电出力的下降，充分发挥了煤电兜底保供作用。2022年全国6000千瓦及以上电厂发电设备利用小时3687小时，同比降低125小时，其中煤电4594小时，同比降低8小时。2022年全国完成跨区输送电量7654亿千瓦时，同比增长6.3%。全国各电力交易中心累计组织完成市场交易电量52543亿千瓦时，同比增长39.0%，占全社会用电量比重为60.8%，同比提高15.4个百分点；全国电力市场中长期电力直接交易电量合计为41407亿千瓦时，同比增长36.2%。

预计2023年我国经济运行有望总体回升，拉动电力消费需求增速比2022年有所提高。正常气候情况下，预计2023年全国全社会用电量9.15万亿千瓦时，比2022年增长6%左右。在新能源发电快速发展带动下，预计2023年新投产的总发电装机以及非化石能源发电装机规模将再创新高。预计2023年全年全国新增发电装机规模有望达到2.5亿千瓦左右，其中新增非化石能源发电装机1.8亿千瓦。预计2023年底全国发电装机容量28.1亿千瓦左右。在电力供应和需求多方面因素交织叠加的情况下，电力供需形势有不确定性。电力供应方面，降水、风光资源、燃料供应等方面存在不确定性，同时，煤电企业持续亏损导致技改检修投入不足带来设备风险隐患上升，均增加了电力生产供应的不确定性。电力消费方面，宏观经济增长、外贸出口形势以及极端天气等方面给电力消费需求带来不确定性。（以上数据来源中国电力企业联合会发布《2023年度全国电力供需形势分析预测报告》、北极星售电网《2022年售电行业年度报告》）

（2）公司所处行业地位

公司发电企业阳光公司总装机容量为4×320MW热电联产发电机组，担负着阳泉市70%以上的供热任务，供热规模达到1600万平方米。

公司配电企业地电公司属于省内独立配电企业，负责吕梁8县(区)、临汾3县、朔州朔城区12个县级供电企业的运营管理、规划建设和安全运行，属于山西省配电网领域的主要组成部分，拥有山西省经济及信息化委员会核发的《供电营业许可证》，具有独立的供电营业区。经过多年的电网建设，已形成以220千伏为电源点、以110千伏、35千伏为主要骨干的电压等级比较完善的电网结构，能够满足属地经济发展需求。

（3）公司主营业务：公司属电力行业，报告期内主要经营火力发电业务、配电业务。

（4）经营模式：公司核心业务为发电、配电业务。

发电企业：按照山西省发展改革委员会商品价格管理部门制定的上网电价机制，将生产的电力产品通过山西省电力交易中心以市场价格成交后，全部与国网山西省电力公司结算收入，按照当地政府指导的热价将生产的热力产品全部销售给阳泉热力公司结算收入。

配电企业：分类用户按趸售电价和市场化电价与国网山西省电力公司进行结算，其中居民、农业用电按山西省发展和改革委员会规定的分类电价销售给终端用户，同时按商品价格管理部门确定的趸售电价与国网山西省电力公司结算购电费；工商业用户按市场成交电价和商品价格管理部门确定的输配电价向终端用户收取售电费，同时按市场成交电价与国网山西省电力公司结算。

（5）主要业绩驱动因素：公司所属发电企业主要源于发电量的增加及发电成本和其他管理成本的控制，实现扭亏为盈。公司所属配电企业基于报告期内营业区域内用户用电量增加，同时按照国家发展和改革委员会文件要求按自然月购售同期调整抄表例日，电量统计天数同比增加业绩同比增加；同时持续优化电网结构，降低网损、线损。公司参股煤炭企业本年盈利能力较同期有所提高，影响公司业绩同比增加。

3公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

■

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

■

4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

2022年，公司发电量完成59.47亿千瓦时，同比增加6.07%；售电量完成188.76亿千瓦时，同比增加7.77%；实现营业收入111.18亿元，较上年同期增加41.98%；实现归属于母公司净利润8.54亿元，较上年同期增加358.98%，基本每股收益0.7450元，较上年同期增加359.03%。截止2022年12月31日，公司资产总额100.32亿元，较年初增加17.03% ，归属于母公司净资产66.21亿元，较年初增加15.14%。

2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码：600780 股票简称：通宝能源 编号：2023-006

山西通宝能源股份有限公司

十一届董事会八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、会议召开情况

山西通宝能源股份有限公司十一届董事会八次会议于2023年4月25日在公司会议厅召开。会议通知已于2023年4月15日以电子邮件等方式发出且确认送达。会议应到董事7名，实到7名。本次会议由李鑫董事长主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，所做决议合法有效。

二、会议审议情况

1、审议通过公司《2022年度董事会工作报告》。

表决票：7票，赞成票：7票，反对票：0票，弃权票：0票。

2、审议通过公司《2022年度总经理工作报告》。

表决票：7票，赞成票：7票，反对票：0票，弃权票：0票。

3、审议通过公司《2022年度独立董事述职报告》。

表决票：7票，赞成票：7票，反对票：0票，弃权票：0票。

具体内容详见上海证券交易所网站。

4、审议通过公司《2022年年度报告及摘要》。

表决票：7票，赞成票：7票，反对票：0票，弃权票：0票。

公司2022年年度报告全文及摘要登载在上海证券交易所网站。2022年年度报告摘要详见《上海证券报》。

5、审议通过公司《2022年度财务决算报告》。

表决票：7票，赞成票：7票，反对票：0票，弃权票：0票。

6、审议通过公司《2022年度利润分配方案》。

表决票：7票，赞成票：7票，反对票：0票，弃权票：0票。

具体内容详见《山西通宝能源股份有限公司2022年年度利润分配方案公告》（2023-008）。

7、审议通过公司《2023年度经营建议计划》。

表决票：7票，赞成票：7票，反对票：0票，弃权票：0票。

8、审议通过公司《2023年度日常关联交易预案》。

本议案涉及关联交易，关联董事李鑫先生、崔立新先生回避表决。

表决票：5票，赞成票：5票，反对票：0票，弃权票：0票。

具体内容详见《山西通宝能源股份有限公司2023年度日常关联交易预计公告》（2023-009）。

9、审议通过公司《关于聘任2023年度审计机构的议案》。

表决票：7票，赞成票：7票，反对票：0票，弃权票：0票。

具体内容详见《山西通宝能源股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（2023-010）。

10、审议通过《关于公司2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》。

表决票：7票，赞成票：7票，反对票：0票，弃权票：0票。

具体内容详见上海证券交易所网站。

11、审议通过公司《2022年度内部控制评价报告》。

表决票：7票，赞成票：7票，反对票：0票，弃权票：0票。

具体内容详见上海证券交易所网站。

12、审议通过公司《2022年度内部控制审计报告》。

表决票：7票，赞成票：7票，反对票：0票，弃权票：0票。

具体内容详见上海证券交易所网站。

13、审议通过公司《2022年度社会责任报告》。

表决票：7票，赞成票：7票，反对票：0票，弃权票：0票。

具体内容详见上海证券交易所网站。

14、 审议通过公司《2023年第一季度报告》。

公司《2023年第一季度报告》详见上海证券交易所网站及上海证券报。

表决票：7票，赞成票：7票，反对票：0票，弃权票：0票。

15、审议通过公司《关于召开2022年年度股东大会的议案》。

公司董事会决定于2023年5月25日召开公司2022年年度股东大会。

表决票：7票，赞成票：7票，反对票：0票，弃权票：0票。

具体内容详见《山西通宝能源股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知》（2023-011）。

以上议案中第6、8-11项议案独立董事已发表同意的独立意见，第1、3-9项议案尚须提交公司股东大会审议。

三、公告附件

1、山西通宝能源股份有限公司独立董事关于日常关联交易预案等事项的事前认可独立意见。

2、山西通宝能源股份有限公司独立董事关于公司对外担保等事项的说明和独立意见。

特此公告。

山西通宝能源股份有限公司董事会

2023年4月27日

证券代码：600780 股票简称：通宝能源 编号：2023-007

山西通宝能源股份有限公司

十一届监事会六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、会议召开情况

山西通宝能源股份有限公司十一届监事会六次会议于2023年4月25日在公司会议厅召开。会议通知已于2023年4月15日以电子邮件等方式发出且确认送达。会议应到监事5名，实到5名。本次会议由公司监事会主席刘建锋先生主持。会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，所作决议合法有效。

二、会议审议情况

（一）审议通过公司《2022年度监事会工作报告》。

表决票：5票，赞成票：5票，反对票：0票，弃权票：0票。

（二）审议通过公司《2022年年度报告及摘要》。

公司监事会根据《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关要求，对公司2022年年度报告进行了严格审核，并提出如下书面审核意见：

1．公司2022年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。

2．公司2022年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实、准确、完整地反映出公司的经营管理和财务状况等事项。

3．在公司监事会提出本意见前，未发现参与公司2022年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决票：5票，赞成票：5票，反对票：0票，弃权票：0票。

公司2022年年度报告全文及摘要登载在上海证券交易所网站。2022年年度报告摘要详见《上海证券报》。

（三）审议通过公司《2022年度财务决算报告》。

表决票：5票，赞成票：5票，反对票：0票，弃权票：0票。

（四）审议通过公司《2022年度利润分配方案》。

监事会认为本议案符合公司发展需求，并严格履行现金分红相应的决策程序，符合公司未来发展及全体股东的长远利益。

表决票：5票，赞成票：5票，反对票：0票，弃权票：0票。

具体内容详见《山西通宝能源股份有限公司2022年年度利润分配方案公告》（2023-008）。

（五）审议通过公司《2023年度日常关联交易预案》。

公司2023年度日常关联交易预计公开、公平、合理，是公司正常生产经营所需；交易价格公允，未损害中小股东和非关联股东的权益，符合有关法律、法规和公司章程的规定。

表决票：5票，赞成票：5票，反对票：0票，弃权票：0票。

具体内容详见《山西通宝能源股份有限公司2023年度日常关联交易预计公告》（2023-009）。

（六）审议通过公司《2022年度内部控制评价报告》。

表决票：5票，赞成票：5票，反对票：0票，弃权票：0票。

具体内容详见上海证券交易所网站。

（七）审议通过公司《2022年度社会责任报告》。

表决票：5票，赞成票：5票，反对票：0票，弃权票：0票。

具体内容详见上海证券交易所网站。

（八）审议通过公司《2023年第一季度报告》。

公司监事会根据《证券法》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关要求，对公司2023年第一季度报告进行了严格审核，并提出如下书面审核意见：

1．公司2023年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。

2．公司2023年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实、准确、完整地反映出公司的经营管理和财务状况等事项。

3．在公司监事会提出本意见前，未发现参与公司2023年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决票：5票，赞成票：5票，反对票：0票，弃权票：0票。

公司《2023年第一季度报告》详见上海证券交易所网站及上海证券报。

以上议案中第（一）至（五）项尚须提交公司股东大会审议。

特此公告。

山西通宝能源股份有限公司监事会

2023年4月27日

证券代码：600780 股票简称：通宝能源 编号：2023-009

山西通宝能源股份有限公司

2023年度日常关联交易预计公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次日常关联交易预计尚须提交公司股东大会审议。

● 本次日常关联交易预计不会影响公司的独立性，不会对公司的持续经营能力产生不利影响，不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

一、日常关联交易预计的基本情况

（一）日常关联交易预计履行的审议程序

公司《2023年度日常关联交易预案》已经2023年4月25日召开的十一届董事会八次会议审议通过，关联董事回避表决。本议案尚须提交公司股东大会审议批准，关联股东回避表决。

公司独立董事已于会前审阅本议案并发表独立意见，认为公司2023年预计发生的日常关联交易为公司日常经营活动的正常业务往来，有利于公司业务稳定发展；关联交易定价政策和定价依据公平公允，决策程序合法有效，不会对公司独立性构成影响，不会侵害公司及非关联方股东利益。

公司董事会审计委员会及监事会均认为：公司2023年度日常关联交易预计公开、公平、合理，是公司正常生产经营所需；交易价格公允，未损害中小股东和非关联股东的权益，符合有关法律、法规和公司章程的规定。

（二）2022年度日常关联交易的预计和执行情况

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（三）2023年度日常关联交易情况预计

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二、关联方介绍和关联关系

（一）晋能控股电力集团有限公司燃料分公司

1、关联方的基本情况

企业名称：晋能控股电力集团有限公司燃料分公司

统一社会信用代码：91149900MA0MTHWT26

成立时间：2021年5月21日

法定代表人：段峰

注册地址：山西转型综合改革示范区学府产业园南中环街426号山西国际金融中心2号楼11层

经营范围：一般项目：凭总公司授权开展经营活动。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

主要股东：晋能控股集团有限公司

2、与上市公司的关联关系

晋能控股电力集团有限公司燃料分公司为公司间接控股股东晋能控股电力集团有限公司所属分公司。该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3条第（二）款规定的关联关系情形。

（二）山西汾西矿业（集团）有限责任公司

1、关联方的基本情况

企业名称：山西汾西矿业（集团）有限责任公司

统一社会信用代码：91140000112731529F

成立时间：1981年9月21日

法定代表人：范新民

注册资本：352,565.26万元

注册地址：山西介休市裕华路95号

经营范围：煤炭技术开发、咨询、服务；煤矿安全生产培训等。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

主要股东：山西焦煤集团有限责任公司

2、与上市公司的关联关系

山西汾西矿业（集团）有限责任公司与公司同受山西省国有资本运营有限公司间接控制。该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第（二）款规定的关联关系情形。

（三）华晋焦煤有限责任公司

1、关联方的基本情况

企业名称：华晋焦煤有限责任公司

统一社会信用代码：911400001123101349

成立时间：2001年2月23日

法定代表人：李争春

注册资本：370,635.256218万元

注册地址：吕梁市柳林县沙曲村

经营范围：煤炭开采；电力生产(仅限分支机构凭许可证经营)；煤炭加工（原煤、精煤、焦炭及副产品）等。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

主要股东：山西焦煤能源集团股份有限公司

2、与上市公司的关联关系

华晋焦煤有限责任公司与公司同受山西省国有资本运营有限公司间接控制。该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第（二）款规定的关联关系情形。

（四）霍州煤电集团吕临能化有限公司

1、关联方的基本情况

企业名称：霍州煤电集团吕临能化有限公司

统一社会信用代码：91140000759823897J

成立时间：2005年8月16日

法定代表人：曲建光

注册资本：382,310.5246万元

注册地址：山西省临县城庄镇杨寨村

经营范围：矿产资源开采：煤炭开采、金属矿开采（限分支机构经营）；煤炭洗选、加工、销售等。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

主要股东：霍州煤电集团有限责任公司

2、与上市公司的关联关系

霍州煤电集团吕临能化有限公司与公司同受山西省国有资本运营有限公司间接控制。该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第（二）款规定的关联关系情形。

（五）霍州煤电集团吕梁山煤电有限公司

1、关联方的基本情况

企业名称：霍州煤电集团吕梁山煤电有限公司

统一社会信用代码：911400007646973384

成立时间：2004年9月8日

法定代表人：姚建伟

注册资本：62,376.97万元

注册地址：山西省吕梁市方山县大武镇

经营范围：矿产资源开采（限分支机构经营）；煤炭开采、有色金属矿开采等。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

主要股东：霍州煤电集团有限责任公司

2、与上市公司的关联关系

霍州煤电集团吕梁山煤电有限公司与公司同受山西省国有资本运营有限公司间接控制。该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第（二）款规定的关联关系情形。

（六）山西西山晋兴能源有限责任公司

1、关联方的基本情况

企业名称：山西西山晋兴能源有限责任公司

统一社会信用代码：911411237515265803

成立时间：2003年8月8日

法定代表人：秦建军

注册资本：552,800万元

注册地址：吕梁兴县魏家滩镇斜沟村

经营范围：发供电、转供电、水；矿山开发及设计施工等。

主要股东：山西焦煤能源集团股份有限公司

2、与上市公司的关联关系

（下转164版）

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

■

(二)非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

■

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

□适用 √不适用

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

■

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2023年3月31日

编制单位:山西通宝能源股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

■

公司负责人：李鑫 主管会计工作负责人：张建林 会计机构负责人：韩瑞

合并利润表

2023年1一3月

编制单位：山西通宝能源股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

■

公司负责人：李鑫 主管会计工作负责人：张建林 会计机构负责人：韩瑞

合并现金流量表

2023年1一3月

编制单位：山西通宝能源股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

■

公司负责人：李鑫 主管会计工作负责人：张建林 会计机构负责人：韩瑞

(三)2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告

山西通宝能源股份有限公司董事会

2023年4月27日

2023年第一季度报告

山西通宝能源股份有限公司

证券代码：600780 证券简称：通宝能源