读者出版传媒股份有限公司

（上接178版）

（十二）审议通过《关于公司申请2023年度银行综合授信额度的议案》

公司拟以抵押、担保、信用等方式向商业银行申请额度总计不超过20亿元的综合授信。综合授信期限为1年，综合授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在综合授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《读者出版传媒股份有限公司关于2023年度申请银行综合授信额度的公告》（临2023-013）。

本议案尚需股东大会审议批准。

表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。

（十三）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《读者出版传媒股份有限公司关于修订〈公司章程〉的公告》（临2023-014）。

本议案尚需股东大会审议批准。

表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。

（十四）审议通过《关于修订公司〈股东大会议事规则〉等部分管理制度的议案》

详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《读者出版传媒股份有限公司关于修订公司部分管理制度的公告》（临2023-015）。

本议案尚需股东大会审议批准。

表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。

（十五）审议通过《关于修订公司〈董事会战略委员会工作细则〉等部分管理制度的议案》

详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《读者出版传媒股份有限公司关于修订公司部分管理制度的公告》（临2023-015）。

表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。

（十六）审议通过《关于公司2023年第一季度报告的议案》

详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《读者出版传媒股份有限公司2023年第一季度报告》。

表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。

（十七）审议通过《关于公司召开2022年度股东大会的议案》

公司董事会提议于2023年5月25日召开公司2022年度股东大会并审议相关议案。内容详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《读者出版传媒股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知》（临2023-016）。

表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。

特此公告。

读者出版传媒股份有限公司董事会

2023年4月27日

证券代码：603999 证券简称：读者传媒 公告编号：临2023-008

读者出版传媒股份有限公司

第五届监事会第二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

读者出版传媒股份有限公司第五届监事会于2023年4月25日在公司A座三楼会议室召开了第二次会议。会议由监事会主席刘晓宇主持。公司现有监事5人，实际参会监事5人，符合《中华人民共和国公司法》以及《读者出版传媒股份有限公司章程》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过《关于公司2022年度财务决算和2023年度财务预算报告的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过《关于公司2022年度报告及摘要的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过《关于公司2022年度利润分配方案的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）审议通过《关于公司2022年度内部控制自我评价报告的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（六）审议通过《关于公司预计2023年度日常关联交易的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（七）审议通过《关于公司2022年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（八）审议通过《关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（九）审议通过《关于公司申请2023年度银行综合授信额度的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十）审议通过《关于公司2023年第一季度报告的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十一）审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

读者出版传媒股份有限公司监事会

2023年4月27日

证券代码：603999 证券简称：读者传媒 公告编号：临2023-009

读者出版传媒股份有限公司

关于公司2022年度利润分配方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

1、读者出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”） 拟以截至2022年12月31日总股本57,600万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.45元（含税），合计派发现金股利人民币2,592.00万元（含税），剩余未分配利润结转至下一年度分配，本年度不发送红股，不进行资本公积金转增股本。

2、本分配方案已经公司第五届董事会第三次会议审议通过，尚需提交公司2022年度股东大会审议批准。

一、公司2022年度利润分配预案

经大华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2022年经营业绩及财务状况进行审计，2022年度公司合并报表实现的归属于上市公司股东的净利润为85,975,725.17元；母公司净利润为65,004,558.61元。按照2022年度母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积6,500,455.86元后，公司2022年度可供分配的利润为58,504,102.75元。加上年初未分配利润893,829,258.75元，扣除上年度分红25,920,000元，公司累计可供分配利润为926,413,361.50元。

公司拟以截至2022年12月31日总股本57,600万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.45元（含税），合计派发现金股利人民币2,592.00万元（含税），剩余未分配利润结转至下一年度分配，本年度不发送红股，不进行资本公积金转增股本。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2023年4月25日召开第五届董事会第三次会议，审议通过《关于公司2022年度利润分配方案的议案》，并同意提交公司2022年度股东大会审议。

（二）独立董事意见

经认真审阅《关于公司2022年度利润分配方案的议案》，我们认为：公司2022年度利润分配方案的制定充分结合了公司持续盈利能力、资金需求及未分配利润水平等因素，同时充分考虑全体投资者的合理诉求和投资回报，兼顾股东利益，具备合理性和可行性。

（三）监事会意见

公司第五届监事会第二次会议审议通过《关于公司2022年度利润分配方案的议案》，并同意提交公司2022年度股东大会审议。

三、相关风险提示

本方案尚需提交公司2022年度股东大会审议通过方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

读者出版传媒股份有限公司董事会

2023年4月27日

证券代码：603999 证券简称：读者传媒 公告编号：临2023-010

读者出版传媒股份有限公司

预计公司2023年度日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

1.是否需要提交股东大会审议：是

2.是否对关联方形成较大的依赖：否

3.日常关联交易为公司正常生产经营行为，以市场价格为定价依据，不影响公司的独立性，不会对公司的持续经营能力产生不良影响。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1.2023年4月25日，公司第五届董事会第三次会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司预计2023年度日常关联交易的议案》，关联董事富康年、李树军回避表决，该议案尚需提交公司2022年度股东大会审议，关联股东读者出版集团有限公司将在股东大会上回避表决。

2.公司全体独立董事对本次公司预计日常关联交易事项进行了事前认可并发表了独立意见。

事前认可意见：公司2023年预计与控股股东读者出版集团有限公司及其下属企业就商品或劳务购买及销售等方面存在关联交易。上述交易预计合理、客观，符合公司业务，是必要的且将一直持续。交易双方遵循公开、公正和公平的原则，交易不存在损害公司及中小股东利益的情形，不影响公司的独立性，对公司及全体股东是平等的，不会损害非关联股东的利益。公司2023年日常关联交易内容预计符合公司经营发展需要，合法有效、公允合理，我们同意将此议案提交公司第五届董事会第三次会议审议表决。

独立意见：经审阅《关于公司预计2023年度日常关联交易的议案》，我们认为：公司与控股股东及其下属企业就商品或劳务的购买及销售等方面存在的关联交易符合公司业务，交易是必要的且将一直持续，交易内容合法有效、公允合理，不损害公司的利益，不影响公司的独立性，对公司及全体股东是平等的，不会损害非关联股东的利益，符合公开、公正和公平的原则。

3.2023年4月25日，公司第五届董事会审计委员会第二次会议审议通过《关于公司预计2023年度日常关联交易的议案》。审计委员会认为：公司2023年预计日常关联交易符合公司日常生产经营实际情况，交易定价遵循公平、公正、公允的市场化原则。2023年预计日常关联交易不存在损害公司和股东利益，特别是中小股东利益的情形，因此同意该议案，并同意提交公司董事会审议。

4.2023年4月25日，公司第五届监事会第二次会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司预计2023年度日常关联交易的议案》。

（二）2022年度预计和实际发生额及2023年度交易预计情况

单位：万元

■

注：上表中，其他交易-收入，指的是本公司作为出租方，收取读者集团及其下属企业的租赁收入；其他交易-支出，指的是本公司作为承租方，支付给读者集团及其下属企业的办公场地、库房租赁费，以及支付的相关物业管理费、发货费、水电费、食堂费用等。

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方基本情况

根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，公司日常关联交易的关联方主要是读者出版集团有限公司及其下属企业，基本情况如下：

1.名称：读者出版集团有限公司

2.法定代表人：梁朝阳

3.注册资本：10,000.00万元人民币

4.经营范围：省政府授权范围内的国有资产经营、管理、资产重组，文化艺术展览，股权投资与管理，实业投资、物业服务、租赁、酒店管理，省政府授权的其他业务。

与公司发生日常关联交易的读者集团下属企业主要有飞天出版传媒集团有限公司（以下简称“飞天传媒”）及其下属企业、兰州新华印刷厂、甘肃新华印刷厂、天水新华印刷厂、甘肃读者盛大印刷有限责任公司、读者文化旅游有限责任公司、甘肃读者印务有限公司。

（二）与上市公司的关联关系

1.读者集团为公司控股股东，该关联方符合《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3条第（一）款“直接或者间接控制上市公司的法人(或者其他组织)”的关联关系情形。

2.飞天传媒及其下属企业及兰州新华印刷厂、甘肃新华印刷厂、天水新华印刷厂、甘肃读者盛大印刷有限责任公司、读者文化旅游有限责任公司、甘肃读者印务有限公司为控股股东读者集团直接或间接控制的企业，该关联方符合《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3条第（二）款“由上述第（一）项（直接或者间接控制上市公司的法人或其他组织）直接或间接控制的除上市公司、控股子公司及控制的其他主体以外的法人（或者其他组织）”的关联关系情形。

三、定价原则和定价依据

公司与上述关联方遵循公平、公正、自愿的原则，依据市场交易价格进行定价，或按照市场公允原则进行协商定价。

四、交易目的和交易对公司的影响

公司与关联方的日常关联交易是为了满足公司业务发展及生产经营的需要，相互利用各自的资源和市场，以达到优势互补、降本增效之目的。

公司的关联交易，是日常生产经营所必须和持续发生的，对公司的主营业务发展、未来财务状况和经营成果，具有积极的作用。关联交易定价和结算方式，均以市场公允价格为基础，体现协商一致、公平交易、互惠互利的原则，不存在损害公司及股东利益的情况；公司与各关联方严格依照有关法律法规的规定，开展业务往来；公司与关联方在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立，关联交易不会导致公司对关联方产生较大依赖，不会对本公司的独立性构成影响，也不会与关联方产生同业竞争；公司与关联方之间的购销及服务关系，不存在控制和被控制的情况。

五、关联交易协议签署情况

公司将依据决议与关联方适时签订合同、协议，并依据市场行情签订补充协议。

六、其他事项

除上述关联交易外， 如公司在实际执行中超出预计总金额的，公司将根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司关联交易管理制度》等相关规定，按照超出金额重新提请董事会或者股东大会审议并披露。

特此公告。

读者出版传媒股份有限公司董事会

2023年4月27日

证券代码：603999 证券简称：读者传媒 公告编号：临2023-013

读者出版传媒股份有限公司关于

2023年度申请银行综合授信额度的

公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据公司产业投资和项目运作对资金的需求，公司拟以抵押、担 保、信用等方式向商业银行申请额度总计不超过20亿元的综合授信。 上述综合授信期限为1年，综合授信额度不等于公司的实际融资金额， 实际融资金额应在综合授信额度内以银行与公司实际发生的融资金 额为准。

公司董事会拟提请股东大会授权公司董事长、法定代表人安排办 理相关授信手续，并签署上述授信额度内的一切与授信(包括但不限 于授信、借款、担保、抵押、融资等)有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。

根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规 定，本次申请综合授信事项尚需提交公司2022年度股东大会审议批准。

特此公告。

读者出版传媒股份有限公司董事会

2023年4月27日

证券代码：603999 证券简称：读者传媒 公告编号：2023-016

读者出版传媒股份有限公司

关于召开2022年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2023年5月25日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2022年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2023年5月25日 14 点 30分

召开地点：甘肃省兰州市城关区读者大道568号公司A座三楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2023年5月25日

至2023年5月25日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

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1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第五届董事会第三次会议、第五届监事会第二次会议审议通过，具体内容详见2023年4月27日公司发布于《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》以及上海交易所（www.sse.com.cn）网站的相关内容。

2、特别决议议案：11

3、对中小投资者单独计票的议案：5、7、8、9

4、涉及关联股东回避表决的议案：8

应回避表决的关联股东名称：读者出版集团有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

（一）登记手续：

1、个人股东亲自出席会议的，应出示个人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，代理人应出示个人有效身份证件、股东授权委托书。

2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示个人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

（二）登记时间：2023年5月24日，上午：9:30-11:30，下午：13:00-15:00

（三）登记地点：甘肃省兰州市城关区读者大道568号公司三楼会议室（异地股东可用传真或信函方式登记）

（四）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场

六、其他事项

（一）会议费用：出席会议人员交通、食宿费用自理。

（二）联系人：李向勇 联系电话：0931-2130678 传真：0931-2130678

（三）联系地址：甘肃省兰州市城关区读者大道568号 邮政编码：730000

特此公告。

读者出版传媒股份有限公司董事会

2023年4月27日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

读者出版传媒股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年5月25日召开的贵公司2022年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：603999 证券简称：读者传媒 公告编号：临2022-017

读者出版传媒股份有限公司2023年

第一季度主要经营数据的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

读者出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上海证券交易所上市公司行业信息披露指引第十一号一新闻出版》的相关规定，现将2023年第一季度主要经营数据（未经审计）公告如下：

单位：人民币 万元

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报告期内，教材教辅业务与上年同期相比，各项指标均有较好增长。其中教材收入及毛利分别增长8.13%和8.23%，其增长主要源于本期义务教育阶段循环教材结算量同比去年春季增长50%；教辅收入及毛利分别增长3.87%和15.33%，其主要是通过提升教辅内容质量、优化选题结构，加强市场拓展，一季度结算品种和销量实现双增长。

报告期内，一般图书业务较上年同期增长118.45%，主要是今年以来，精品出版项目和一般图书的生产、发行结算全面加快，推动图书业务快速增长。

报告期内，期刊业务在《读者》新媒体矩阵立体传播效应带动下，线上电商平台订阅量和民营渠道发行量同比均实现较高增长，但由于民营发行渠道结算折扣调整，导致一季度期刊业务出现量增而收入略降的情形。

注：上述数据为初步统计数据，可能与公司定期报告披露的相关数据存在差异，仅供各位投资者参考。

特此公告。

读者出版传媒股份有限公司董事会

2023年4月27日