唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司

2023-04-27 来源：上海证券报

(上接181版)

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2019-2025年移动终端射频前端及连接市场规模预测（数据来源：Yole）

在公司主要产品射频功率放大器所处的细分市场中，根据Yole数据显示，2021及2022年射频前端市场全球前五大厂商Broadcom（19%）、Qualcomm（17%）、Qorvo（15%）、Skyworks（15%）、Murata（14%）合计占据了超过80%的市场份额，头部厂商集中效应明显。

2.公司所处的行业地位分析及其变化情况

（1）公司所处行业地位分析

公司是国内最早一批从事射频前端分立器件和模组研发、设计和销售的集成电路设计企业，成立伊始即坚定追赶头部厂商，并在发展过程中逐步缩小差距。

在射频功率放大器分立器件和模组产品的细分领域，公司紧跟通信技术的最新发展，已具备较强的技术实力和竞争优势，是中国射频功率放大器行业的中坚力量。公司射频功率放大器模组的终端客户主要为手机品牌厂商，公司产品已覆盖小米、OPPO、vivo等全球多家主流手机品牌，其性能表现及质量的稳定性和一致性受到各类客户的广泛认可。公司业已成为智能手机射频前端功率放大器领域国内优质的供应商之一。

（2）公司是兼具规模与盈利能力的射频功率放大器模组厂商

公司是兼具规模与盈利能力的领先射频功率放大器厂商。2022 年，公司主要产品射频功率放大器模组实现业务收入200,492.47万元，占主营业务收入的88.49%；其中5G产品实现营业收入88,859.56万元，占射频功率放大器模组的44.32%。

（3）公司取得的科技成果与未来变化情况

4G时代，仅头部手机厂商的旗舰机型可能采用高度集成的PAMiD或L-PAMiD射频前端解决方案。而在5G时代，L-PAMiD和L-PAMiF等高集成度的射频前端解决方案或将成为中高端手机的标配，进一步提高射频前端企业进军中高端市场的准入门槛。截至2022年末，公司拥有43项发明专利、12项实用新型专利和108项集成电路布图设计。

2020年，公司成功推出L-PAMiF产品，并在2021年实现高集成度L-PAMiF模组的大批量出货,是国内领先的供应商之一，目前已应用于小米、OPPO和vivo等知名品牌客户终端产品之中，深化了公司高集成度模组设计能力。2023年，得益于公司研发能力的提升，该系列产品已经完成了新一轮迭代更新，使用低压技术的新产品将为公司带来更多的竞争优势。与此同时，公司已在2022年下半年实现L-PAMiD产品的小批量出货，计划于2023年在品牌客户端实现大批量出货，成为国内较早成功研发并首家向头部品牌客户大批量销售该产品的企业。

在射频前端芯片产品线发展迅速的基础上，公司也在不断研发、开拓新产品线，并于2021年成功推出接收端模组，其产品包括LNA Bank以及L-FEM两类。作为较早推出该类产品的国内厂家之一，接收端模组产品性能良好、集成度高且已向头部手机厂商批量出货，整体毛利率较高，将持续优化公司产品结构。本报告期内接收端模组的营收大幅增加，实现收入26,069.32万元，占本期主营业务收入的11.51%。

此外，随着5G技术的落地、车联网在技术和商业化应用方面的有序推进，报告期内公司与比亚迪、移远通信等公司签订战略合作协议，正式进入车载射频前端芯片市场。截至报告期末，公司部分车规级产品已经通过认证，并在客户端进行推广。

3.报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势

公司所处的射频前端行业最主要的下游应用领域为智能手机行业，智能手机使用蜂窝移动通信技术实现网络连接。因此，射频前端行业的发展和趋势顺应通信技术的变化，并与智能手机及其他新应用领域的发展情况息息相关。

（1）5G的普及和商用化对射频前端提出诸多技术挑战

2019年，全球开始步入5G时代，商用进程不断加快。5G蜂窝移动通信技术作为新一代的通信技术，在通信频率、频段数量、频道带宽、复杂技术应用等方面相较4G均存在一定变化，对射频功率放大器的设计提出更高的要求。因此，5G通信技术的大规模普及和应用将导致射频前端器件特别是射频功率放大器的设计难度大幅度提升，需引入新的设计技术、理念及采用新的晶圆制造工艺、模组封装工艺等新技术予以应对。

（2）射频前端高度集成化成发展趋势，将提高中高端市场的准入门槛

5G移动终端内部射频前端芯片的数量快速增加，然而，移动终端设备内部留给射频前端芯片的空间并没有同步增加，移动终端小型化、轻薄化、功能多样化对射频前端的集成度水平不断提出更高的要求。

射频前端的高度集成化将进一步增加其设计难度，需要综合统筹考虑射频功率放大器、滤波器、射频开关、LNA等器件的特性，以及不同类型芯片的结合方式、干扰和共存等问题，设计难度指数化提升。例如，高集成度的射频前端方案中，射频功率放大器模组不但应具有传统的信号放大及发射功能，还应集成滤波器和多工器，构成PAMiD模组产品，或进一步集成LNA，构成兼备接收和发射功能的L-PAMiD和L-PAMiF模组产品形态。

4G时代，仅头部手机厂商旗舰机可能采用高度集成PAMiD射频前端解决方案。5G通信技术增加了射频功率放大器设计难度，L-PAMiD和L-PAMiF等更高集成度的射频前端解决方案或将成为中高端手机的标配，为射频功率放大器厂商设置了更高的技术准入门槛。只有快速推出性能卓越、质量稳定并且拥有成本优势的射频功率放大器芯片，才能加入射频领域的高端竞争中，与国际先进厂商较量。

（3）5G赋能更广袤的Wi-Fi射频前端市场

凭借传输速度快、建设成本低等特点，Wi-Fi已经成为生活不可分割的一部分。作为射频前端的重要市场之一，相较于蓝牙等技术，Wi-Fi更新迭代的速度更快，设计难度更高，想要在技术壁垒较高的Wi-Fi射频前端领域进行布局，对于公司的模组化设计能力有着不小的挑战，对器件的性能也提出了更高的要求。根据TSR(Techno Systems Research)预测, 2025年支持Wi-Fi 6的手机占比将超过60%,支持Wi-Fi 6的路由器占比将超过90%，平均用量及单颗产品价格都将有所提升。

目前，全球领先厂商已经推出较成熟的Wi-Fi 7射频前端模组，同时适用于移动宽带、汽车、物联网和可穿戴设备等领域。报告期内，公司已实现Wi-Fi 局域网通信技术下射频前端模组的销售，Wi-Fi 6和Wi-Fi 6E模组均已实现大规模量产销售，新一代产品也在持续研发中。

（4）车联网-智能汽车市场的爆发式增长与射频前端芯片市场

随着4G、5G通信系统在全球的快速推广与部属，汽车行业也实现了无限智能互联，车联网行业应运而生。

汽车早已从简单的交通运输工具变为复杂的电子系统，目前，许多汽车已经实现一定程度的自主驾驶、网络通信、辅助驾驶，并提供多元化的娱乐服务。汽车实现网络通信功能需要用到的重要技术之一就是车载无线通讯技术，而这离不开射频前端的助力。与手机射频前端芯片相比，车规级器件的外部工作环境更为严苛，更看中产品的可靠性、稳定性、使用寿命、工作温度等，与消费电子客户在采购中低端射频前端产品时采购决策中总成本因素占比较高的选品逻辑存在显著差异，这些特性也决定了车规级器件的验证与导入周期相对较长。

根据Strategy Analytics的预测，汽车处理和线性高级驾驶员辅助系统射频前端市场规模将大幅增长。与此同时，随着电动汽车渗透率逐渐增加，新能源汽车的销量持续增长，汽车芯片的增长空间将持续增加。中国汽车半导体产业大会发布相关数据，2021年，全球汽车半导体市场规模约为505亿美元，预计2027年全球汽车半导体市场总额将接近1,000亿美元，2022-2027年期间的年均复合增长率保持在30%以上。我国作为全球汽车制造大国，在全球新能源汽车领域产业链的布局相对领先，对汽车半导体的需求旺盛，Strategy Analytics预计汽车半导体的市场规模在2025年将达到137亿美元。

三、公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元币种：人民币

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3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元币种：人民币

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季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

四、股东情况

4.1 普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

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存托凭证持有人情况

□适用 √不适用

截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

□适用 √不适用

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

□适用 √不适用

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

五、公司债券情况

□适用 √不适用

第三节重要事项

1公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内，公司实现营业收入228,787.61万元，较上年同期降低34.79%；实现归属于母公司所有者的净利润5,339.10万元，较上年同期扭亏为盈，增加12,180.75万元。

2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码：688153 证券简称：唯捷创芯公告编号：2023-013

唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司

关于2022年度利润分配方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）2022年度利润分配方案为：不派发现金股利，不送红股，不进行资本公积金转增股本。

● 本次利润分配方案已经公司第三届董事会第二十三次会议和第三届监事会第十七次会议审议通过，尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

一、利润分配方案内容

根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的《2022年度合并及母公司财务报表审计报告书》（中兴华审字（2023）第011253号），截至2022年12月31日，公司2022年度合并报表归属于母公司股东的净利润为53,391,027.12元，母公司期末未分配利润为人民币487,495,833.58元，合并报表期末未分配利润为人民币-212,690,683.83元。

根据《公司章程》等有关规定，结合公司2022年度经营情况及2023年经营预算情况，公司拟定2022年度利润分配方案为：不派发现金股利，不送红股，不进行资本公积金转增股本。

本议案尚需提交2022年年度股东大会审议。

二、2022年度不进行利润分配的情况说明

（一）公司所处行业情况及特点

公司是专注于射频前端芯片研发、设计、销售的集成电路设计企业，主要产品为射频功率放大器模组、Wi-Fi射频前端模组和接收端模组等。公司所处的集成电路设计行业为属于技术密集型行业，对技术研发实力要求极高，科技技术更新速度较快。同时，公司射频前端芯片产品主要应用于包括智能手机在内的消费电子行业，该行业具有产品迭代频繁、市场格局变动较快等特点。公司需要持续加大研发投入，及时推出迭代新产品，满足市场需求，以保持市场竞争力。

（二）公司发展阶段和自身经营模式

公司的主要经营模式为行业通行的Fabless模式。目前，公司仍处于快速发展阶段，需要持续投入大量资金用于人才储备、技术研发、产能扩充及开拓市场等。

（三）公司盈利水平及资金需求

截至2022年12月31日，公司2022年度合并报表归属于母公司股东的净利润为53,391,027.12元，母公司期末未分配利润为人民币487,495,833.58元，合并报表期末未分配利润为-212,690,683.83元。公司所处行业正处在快速发展阶段，日常运营资金需求也逐步增大。

2023年公司将继续以下游市场需求为导向，持续完善射频前端产品线，积极拓展多元业务领域，丰富现有产品服务体系，扩大下游市场覆盖面，推动公司产品的结构升级；同时，公司将加大技术研发投入，加强对射频前端核心技术与前沿技术的研究，提升公司的自主研发及创新能力，强化公司的技术研发优势，增强公司的市场竞争力。考虑到上述原因，为满足经营发展需要，确保公司持续成长，更好地维护全体股东的长远利益，公司需要更多的资金投入以保障上述经营目标的实现。

（四）公司未进行现金分红的原因

公司目前处于快速发展期，研发投入大、资金需求量大，且合并报表层面尚未实现盈利。为更好地维护全体股东的长远利益，保障公司的可持续发展和资金需求，公司拟定2022年度利润分配方案为：不派发现金股利，不送红股，不进行资本公积金转增股本。

（五）公司留存未分配利润的用途和计划

公司2022年度未分配利润将累积滚存至下一年度，以满足公司生产经营、产品研发及项目投资相关资金需求。未来公司将进一步规范资金使用和管理，提高资金使用效率。公司将继续严格按照相关法律法规和《公司章程》的规定，综合考虑与利润分配相关的各种因素，从有利于公司长远发展和投资者回报的角度出发，积极履行公司的利润分配政策，与广大投资者共享公司发展的成果。

三、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于公司2022年利润分配方案的议案》，同意本次利润分配方案并同意将该方案提交公司2022年年度股东大会审议。

（二）独立董事意见

独立董事认为：公司董事会拟定的利润分配方案综合考虑了公司经营情况及未来发展，符合公司实际，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，有利于公司持续、稳定、健康发展，兼顾了公司与全体股东的利益，不存在损害投资者利益的情况。因此，独立董事同意该议案，并将该议案提交至公司2022年年度股东大会审议。

（三）监事会意见

监事会认为：公司2022年度利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展。综上，监事会同意本次利润分配方案并同意将该方案提交公司2022年年度股东大会审议。

四、相关风险提示

（一）现金分红对上市公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析

本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

（二）其他风险说明

本次利润分配方案尚需提交公司2022年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司董事会

2023年4月27日

证券代码：688153 证券简称：唯捷创芯公告编号：2023-015

唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司

关于2023年度向金融机构申请综合

授信额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月26日召开了第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于2023年度向金融机构申请综合授信额度的议案》，现将有关情况公告如下：

一、2023年度向金融机构申请综合授信概述

为满足公司及子公司的发展，确保公司经营的资金需求，公司及子公司（已设立及新设立）拟向金融机构（包括银行、经银保监会批准设立的非银行金融机构）申请合计不超过人民币35亿元的综合授信额度（包含公司2022年12月13日经第三届董事会第二十二次会议审议通过的授信额度）。上述授信额度不等于公司的实际融资金额，具体以公司与金融机构签订的协议为准。授信期限自本次董事会审议通过之日起12个月内有效，额度可循环滚动使用，各金融机构实际授信额度可在总额度范围内相互调剂。

上述综合授信内容包括但不限于短期流动资金贷款、中长期借款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、银行保函、信用证、法人账户透支、衍生交易、供应链融资等。

二、相关授权事项

公司将根据经营过程中资金实际收支情况及经营需要，在上述授信额度内开展各项融资活动。为提高工作效率，公司董事会授权公司总经理或其指定的授权代理人根据业务开展情况在上述授权额度范围内行使决策权与签署融资协议及相关文件，并由公司财务部门负责具体实施。该议案无需提交公司股东大会审议。

特此公告。

唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司董事会

2023年4月27日

证券代码：688153 证券简称：唯捷创芯公告编号：2023-018

唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司

关于使用部分暂时闲置募集资金

进行现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司（以下简称“公司”或“唯捷创芯”）于2023年4月26日召开第三届董事会第二十三次会议和第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及其全资子公司在不影响募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）进展及募集资金使用计划的情况下，使用额度不超过人民币70,000万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品（包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等），自董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。

公司独立董事对以上事项发表了明确同意的独立意见，保荐机构中信建投证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）对此出具了明确的核查意见。具体情况如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕425号），公司获准向社会公开发行人民币普通股4,008.00万股，每股发行价格为人民币66.60元，募集资金总额266,932.80万元，扣除发行费用（不含增值税）合计16,681.67万元后，实际募集资金净额为250,251.13万元，上述募集资金已全部到位。中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）于2022年4月7日对本次发行的资金到位情况进行了审验，并出具了《唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司验资报告》（中兴华验字（2022）第010039号）。

公司已对募集资金进行专户管理，并与募集资金专户开户银行、保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，具体情况详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》。

二、募集资金投资项目的基本情况

根据《唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》披露，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票的募集资金在扣除发行费用后将用于如下项目：

单位：万元

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三、使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况

（一）投资目的

公司根据募投项目实施进度逐步投入募集资金，故按投资计划暂未投入使用的募集资金将在短期内出现闲置的情况。为提高募集资金使用效率，公司拟合理利用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理，在确保不影响募投项目的正常进行及募集资金安全的情况下，增加公司的收益，为公司及股东获取更多回报。

（二）投资额度和期限

自第三届董事会第二十三次会议审议通过之日起12个月内，公司及其全资子公司拟使用额度不超过人民币70,000万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理并开立相关专用结算账户。在上述额度及决议有效期内，资金可循环滚动使用，到期前将及时归还至募集资金专户。

（三）投资方式和投资期限

公司将按照相关规定严格控制风险，使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，适时购买安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品（包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等），产品期限不超过12个月，且相关产品不得用于质押，不得用于以证券投资为目的的投资行为。

（四）实施方式

在上述投资额度、品种及有效期内，董事会授权公司管理层行使现金管理决策权及签署相关法律文件，包括但不限于选择合格的现金管理产品发行主体、明确产品金额、选择产品品种、签署合同等，具体事项由财务部负责实施。

（五）信息披露

公司将根据中国证券监督管理委员会及上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务，不会变相改变募集资金用途。

（六）现金管理收益分配

公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理所获得的收益将优先用于补足募投项目投资金额不足的部分以及公司日常经营所需的流动资金，并严格按照中国证券监督管理委员会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求管理和使用资金，现金管理到期后将归还至募集资金专户。

四、投资风险分析及风险控制措施

（一）投资风险

尽管公司选择安全性高、流动性好的投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

（二）风险防控措施

1、公司将严格按照《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》等相关法律法规、规章制度，建立健全现金管理产品购买的审批和执行程序，有效开展和规范运行现金管理产品购买事宜，确保资金安全。

2、公司将及时分析和跟踪现金管理产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

3、公司审计部负责审查现金管理的审批情况、实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况等，督促财务部及时进行账务处理并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能发生的收益和损失。

4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

5、公司将依据相关法律、法规和规范性文件及时履行信息披露的义务。

五、对公司日常经营的影响

公司及其全资子公司是在确保募投项目建设进度和资金安全的前提下，使用部分闲置募集资金进行现金管理，不影响公司募投项目的资金周转和需要。通过适当现金管理，可以提高募集资金的使用效率，获得一定的投资收益，提高公司的整体业绩水平，为公司股东谋求更多的投资回报，符合公司及全体股东的利益。

六、相关审议程序

2023年4月26日，公司召开的第三届董事会第二十三次会议和第三届监事会第十七次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，独立董事对上述使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项发表了明确的同意意见。根据相关法规，本次事项无需提交股东大会审议。

七、专项意见

（一）独立董事意见

独立董事认为：在确保公司正常经营所需资金及资金安全的前提下，公司使用额度不超过人民币70,000万元（含本数）的闲置募集资金购买风险较低、安全性高、流动性好、满足保本要求的现金管理产品，有利于提高公司闲置募集资金利用率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多回报。本次使用部分闲置募集资金进行现金管理履行了必要的审议程序，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，独立董事同意公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理。

（二）监事会意见

监事会认为：公司及其全资子公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金使用效率，不会影响募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，不存在损害公司和全体股东利益的情况，相关审批程序符合法律法规及公司募集资金管理制度的规定。因此，监事会同意公司使用额度不超过人民币70,000万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理。

（三）保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项已经公司董事会和监事会审议通过，独立董事发表了明确的同意意见，履行了必要的审议程序，符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《上海证券交易所科创板股票上市规则（2020年12月修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律、法规及规范性文件的相关规定。公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理不会影响公司募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途及损害公司和股东利益的情形。

综上所述，保荐机构对公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。

七、上网公告附件

1、《唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十三次会议有关事项的独立意见》；

2、《中信建投证券股份有限公司关于唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。

特此公告。

唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司董事会

2023年4月27日

证券代码：688153 证券简称：唯捷创芯公告编号：2023-021

唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司

关于开展外汇套期保值业务的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 交易目的：唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）及其全资子公司开展的外汇套期保值业务与公司业务紧密相关，能进一步提高公司应对外汇波动风险的能力，更好地规避和防范公司所面临的外汇汇率波动风险，增强公司财务稳健性。该业务以正常生产经营为基础，以规避和防范汇率风险为目的，不进行单纯以盈利为目的的投机和套利交易。

● 交易方式：交易品种均为与基础业务密切相关的外汇衍生产品或组合，主要包括外汇远期、外汇掉期、外汇期权、结构性远期等；交易对手方为经国家外汇管理局和中国人民银行批准的，具有外汇套期保值业务经营资格，经营稳健、资信良好的银行等金融机构，且与公司不存在关联关系。

● 交易金额：套期保值业务交易在任一时点最高余额不超过8,000万美元（或等值其他货币），上述额度在董事会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用。

● 已履行的审议程序：本事项已经第三届董事会第二十三次会议和第三届监事会第十七次会议审议通过，公司独立董事发表了明确同意的独立意见，该事项无需提交股东大会审议。

● 特别风险提示：公司开展外汇套期保值业务遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，不得进行投机性和单纯的套利交易，但外汇套期保值业务操作仍存在一定风险，敬请投资者注意投资风险。

唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司于2023年4月26日召开第三届董事会第二十三次会议和第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》，同意公司及其全资子公司使用总金额不超过8,000万美元（或等值其他货币）开展外汇套期保值业务，期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，上述额度在审批期限内可循环滚动使用，同时授权公司管理层或相关人员具体实施相关事宜。具体情况如下：

一、交易情况概述

（一）交易目的：公司存在境外销售、采购和收付外币款项情况，公司及其全资子公司开展的外汇套期保值业务与公司业务紧密相关，能进一步提高公司应对外汇波动风险的能力，更好地规避和防范公司所面临的外汇汇率波动风险，增强公司财务稳健性。该业务以正常生产经营为基础，以规避和防范汇率风险为目的，不进行单纯以盈利为目的的投机和套利交易；

（二）交易金额：外汇套期保值交易在任一时点最高余额不超过8,000万美元（或等值其他货币），上述额度在董事会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用；

（三）资金来源：资金来源为自有资金，不涉及募集资金；

（四）交易方式：交易品种均为与基础业务密切相关的外汇衍生产品或组合，主要包括外汇远期、外汇掉期、外汇期权、结构性远期等；交易对手方为经国家外汇管理局和中国人民银行批准的，具有外汇套期保值业务经营资格，经营稳健、资信良好的银行等金融机构，且与公司不存在关联关系；

（五）交易期限：自董事会审议通过之日起12个月内；

（六）授权事项：公司董事会授权公司管理层或相关人员在上述额度和期限内，行使决策权并签署相关文件。

二、审议程序

公司于2023年4月26日召开了第三届董事会第二十三次会议和第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》，公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见，本事项无需提交股东大会审议。

三、外汇套期保值业务的风险分析及风险控制措施

（一）外汇套期保值业务的风险分析

公司开展外汇套期保值业务遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，不得进行投机性和单纯的套利交易，但外汇套期保值交易操作仍存在一定风险：

1、市场风险：因外汇行情变动较大，可能产生因标的利率、汇率等市场价格波动引起外汇套期保值产品价格变动，造成亏损的市场风险。

2、流动性风险：因市场流动性不足而无法完成交易的风险。

3、内部控制风险：外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善而造成风险。

4、履约风险：开展外汇套期保值业务存在合约到期无法履约造成违约而带来的风险。

5、其它风险：在开展交易时，如交易合同条款不明确，将可能面临法律风险。

（二）公司采取的风险控制措施

1、公司已制定《套期保值交易管理制度》，对外汇套期保值交易的风险控制、审议程序、后续管理和信息披露等做出明确规定。

2、选择交易结构简单、流动性强、风险可控的外汇套期保值产品，禁止任何风险投机行为。

3、公司财务部门套期保值工作小组将持续跟踪外汇套期保值产品公开市场价格或公允价值变动，及时评估外汇套期保值交易的风险敞口变化情况，并定期向公司管理层报告，发现异常情况及时上报，提示风险并执行应急措施。

4、公司仅与具有合法资质的大型银行等金融机构开展外汇套期保值业务，规避可能产生的法律风险。

5、公司定期对外汇套期保值交易的规范性、内控机制的有效性、决策、执行等工作的合规性进行监督检查。

四、交易对公司的影响及相关会计处理

外汇套期保值业务与公司业务紧密相关，开展外汇套期保值业务能进一步提高公司应对外汇波动风险的能力，更好地规避和防范公司所面临的外汇汇率波动风险，增强公司财务稳健性。

公司根据《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》《企业会计准则第37号一一金融工具列报》相关规定及其指南，对拟开展的外汇套期保值业务进行相应的核算与会计处理，反映资产负债表及损益表相关项目。

五、专项意见

（一）独立董事意见

独立董事认为：为有效防范和化解汇率波动风险，提高外汇资金使用效率，公司结合外汇市场和自身实际情况，开展外汇套期保值业务，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。公司相关内控制度健全，能有效防范风险。开展外汇套期保值业务的可行性分析报告、相关审批程序合规。因此，独立董事同意公司开展外汇套期保值业务。

（二）监事会意见

监事会认为：公司及其全资子公司开展外汇套期保值业务能够有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司业绩造成不良影响，提高外汇资金使用效率，符合公司业务发展需求，不存在损害公司及股东利益的情形，且事项决策程序不违反相关法律、法规的规定。因此，监事会同意公司开展外汇套期保值业务。

（三）保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司拟开展外汇套期保值业务是为了规避与防范公司所面临的外汇汇率波动风险，控制经营风险，具有一定的必要性。公司开展外汇套期保值业务事项已经公司董事会和监事会审议通过，独立董事发表了明确的同意意见，履行了必要的审议程序，符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》以及《公司章程》等有关规定，不存在损害公司和股东利益的情形。保荐机构提示公司关注外汇套期保值业务开展的风险，落实风险控制具体措施，不得使用募集资金直接或间接进行外汇套期保值交易。

综上所述，保荐机构对公司本次开展外汇套期保值业务的事项无异议。

特此公告。

唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司董事会

2023年4月27日

证券代码：688153 证券简称：唯捷创芯公告编号：2023-022

唯捷创芯（天津)电子技术股份有限公司

关于召开2022年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2023年5月31日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2022年年度股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2023年5月31日 14点30分

召开地点：北京市北京经济技术开发区科谷四街北投亦庄产业园16号楼

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2023年5月31日

至2023年5月31日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

不适用

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

注：本次股东大会还将听取《2022年度独立董事述职报告》。

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东大会审议的议案均已经公司第三届董事会第二十三次会议及第三届监事会第十七次会议审议通过，具体内容详见公司于2023年4月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《经济参考报》披露的相关公告及文件。公司将于2022年年度股东大会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载《2022年年度股东大会会议资料》。

2、特别决议议案：议案7

3、对中小投资者单独计票的议案：议案5、6

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（三）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东：自然人股东亲自出席的，应出示其本人身份证原件、股票账户卡原件；自然人股东委托代理人出席会议的，应出示委托人股票账户卡原件和身份证复印件、授权委托书原件（授权委托书格式详见附件）和受托人身份证原件。

2、法人股东：法人股东由法定代表人亲自出席会议的，应出示其本人身份证原件、法定代表人身份证明书原件、加盖法人公章的营业执照复印件、法人股东股票账户卡原件；法人股东法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示其本人身份证原件、加盖法人公章的营业执照复印件、法人股东股票账户卡原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（加盖公章）（授权委托书格式详见附件）。

3、股东可按上述要求以信函、电子邮件的方式进行登记（信函到达邮戳和邮件到达时间均应不迟于下述登记截止时间），注明“股东大会”字样、股东姓名、股东账户、联系地址、联系电话，并附身份证及股东账户复印件。公司不接受电话方式办理登记。

（二）登记时间、地点拟出席现场会议的股东及股东代理人，请携带上述证件原件或有效副本，于2023年5月31日14点前至本次股东大会会议地点（北京市北京经济技术开发区科谷四街北投亦庄产业园16号楼6层会议室）办理登记。

六、其他事项

（一）会期半天，出席会议的股东或股东代理人费用自理。

（二）会议联系地址：北京市北京经济技术开发区科谷四街北投亦庄产业园16号楼

董事会办公室联系电话：010-84298116-3666

电子邮箱：IR@vanchip.com

联系人：赵焰萍

特此公告。

唯捷创芯（天津)电子技术股份有限公司董事会

2023年4月27日

附件1：授权委托书

授权委托书

唯捷创芯（天津)电子技术股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年5月31日召开的贵公司2022年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）：受托人签名：

委托人身份证号：受托人身份证号：

委托日期：年月日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：688153 证券简称：唯捷创芯公告编号：2023-023

唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司

关于首次实现盈利暨取消股票简称

标识U的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 上市公司A股股票简称后增加的特殊标识“U”取消， A 股股票代码 688153保持不变，取消股票特别标识U不会对公司股票交易等方面产生影响。

● 取消股票特别标识U的起始日期：2023年4月28日。

一、取消股票特别标识U的情况说明

唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司于2022年4月12日在上海证券交易所科创板上市，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《关于科创板股票及存托凭证交易事项的通知》等有关规定，公司2021年度归属于母公司股东的净利润为-68,416,427.89元，扣除非经常损益后归属于母公司股东的净利润为14,688,444.41元，属于上市时未盈利企业，因此自公司上市之日起A股股票特别标识为“唯捷创芯-U”。

公司2022年度财务报告已经审计，公司2022年度归属于母公司股东的净利润为53,391,027.12元，扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为20,426,328.56元；公司2022年年度报告已经董事会审议通过，并于2023年4月27日披露。公司2022年度归属于母公司股东的净利润以及扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润均为正，符合“上市时未盈利公司首次实现盈利”的情形，公司A股股票将于2023年4月28日取消特别标识U，A股股票代码688153保持不变。

二、其他事项的说明

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板股票交易特别规定》及《关于科创板股票及存托凭证交易相关事项的通知》，公司A股股票取消特别标识U不会对公司股票交易等方面产生影响。

特此公告。

唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司董事会

2023年4月27日

证券代码：688153 证券简称：唯捷创芯公告编号：2023-010

唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司

第三届监事会第十七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十七次会议于2023年4月26日以现场及通讯表决的方式召开。监事会会议通知和材料于2023年4月16日以电子邮件方式发出。会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司章程》的有关规定。本次会议由李爱华女士召集。

参加会议的监事表决通过以下议案：

1、审议通过《关于2022年年度报告全文及摘要的议案》。

监事会认为：公司2022年年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及公司章程等内部规章制度的规定；公司2022年年度报告的内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司2022年年度的财务状况和经营成果等事项；2022年年度报告编制过程中，未发现公司参与2022年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。因此，监事会保证公司2022年年度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2022年年度报告》及《2022年年度报告摘要》。