基蛋生物科技股份有限公司

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住所：南京市江北新区科丰路6号2楼

最近一个会计年度的主要财务数据：2022年资产总额28,484,252.49元、负债总额30,514,352.25元、净资产-2,030,099.76元、营业收入7,147,818.57元、净利润-13,354,799.39元、资产负债率107.13%。

公司实际控制人苏恩本先生任南京瀚雅健康科技有限公司董事长，公司董事倪文先生任南京瀚雅健康科技有限公司董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3的规定，南京瀚雅为公司的关联法人。

关联方三：江苏瀚雅医疗科技有限公司

性质：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：蒋莉

注册资本：5700万

主要股东：基蛋控股集团有限责任公司持有42.3%，蒋莉持有14.3%，李群持有14.3%，许兴德持有5.7%，苏慧箐持有5.7%，孔婷婷持有1.4%，其余股东持有16.3%。

成立日期：2021年6月9日

主营业务：主要从事医疗器械的生产、销售、体育健康服务。

住所：南京市江北新区科丰路6号4楼

最近一个会计年度的主要财务数据：2022年资产总额55,329,243.26元、负债总额4,128,070.97元、净资产51,201,172.29元、营业收入10,721,735.05元、净利润-5,585,222.75元、资产负债率7.46%。

公司实际控制人苏恩本先生任江苏瀚雅董事长，公司董事倪文先生任江苏瀚雅董事。根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3的规定，江苏瀚雅医疗科技有限公司为公司的关联法人。

关联方四：南京领跑生命健康产业技术研究院有限公司

性质：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：苏恩本

注册资本：1000万

主要股东：南京领跑健康科技有限公司持有39%；苏恩本持有15%；南京智能制造产业园建设发展有限公司持有10%；张瑞华持有10%；黄力持有6%，其余零散股东持有20%。

成立日期：2019年2月25日

主营业务：主要从事营养食品以及设备智能化改造的技术引进。

住所：南京市江北新区博富路9号11号楼2楼201

最近一个会计年度的主要财务数据：2022年资产总额18,025,266.97元、负债总额10,659,759.16元、净资产7,365,507.81元、营业收入2,792,452.75元、净利润5,134,053.57元、资产负债率59.14%。

南京领跑生命健康产业技术研究院有限公司为公司实际控制人苏恩本担任总经理、执行董事的公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3的规定，领跑生命研究院为公司的关联法人。

关联方五：南京领跑健康科技有限公司

性质：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：陶爱娣

注册资本：3000万

主要股东：基蛋控股集团有限责任公司持有51%，陶爱娣持有20.34%，南京爱跑股权投资合伙企业（有限合伙）持有16.41，剩余零散股东合计持有12.25%。

成立日期：2017年11月24日

主营业务：主要从事营养、保健食品的研发、生产和销售。

住所：南京市江北新区中山科技园博富路9号8栋3层

最近一个会计年度的主要财务数据：2022年资产总额32,939,652.83元、负债总额17,433,528.03元、净资产15,506,124.8元、营业收入2,645,927.66元、净利润-1,761,275.36元、资产负债率52.93%。

南京领跑健康科技有限公司为公司实际控制人苏恩本实际控制的公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3的规定，南京领跑健康为公司的关联法人。

关联方六：南京维恩智能科技有限责任公司

性质：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：郑力

注册资本：1000万

主要股东：基蛋控股集团有限责任公司持有51%，陶爱娣持有23.7%，徐李鹏持有10%，剩余零散股东合计持有15.3%。

成立日期：2019年4月3日

主营业务：为医疗生产制造商及中小型加工装配行业提供完整的信息化、自动化解决方案。

住所：南京市江北新区博富路9号8栋3层

最近一个会计年度的主要财务数据：2022年资产总额1,375,180.64元、负债总额1,000,000元、净资产375,180.64元、营业收入1,298,068.33元、净利润856,600.62元、资产负债率72.72%。

南京维恩智能科技有限责任公司为公司实际控制人苏恩本实际控制的公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3的规定，南京维恩智能为公司的关联法人。

关联方七：新疆华宇泰祥生物科技有限公司

性质：其他有限责任公司

法定代表人：王武昌

注册资本：3000万

主要股东：基蛋生物科技股份有限公司持有51%，王武昌持有49%。

成立日期：2018年5月24日

主营业务：医疗器械销售

住所：新疆乌鲁木齐高新区（新市区）宏扬路999号中小企业创新园（科创谷）1号楼701室

最近一个会计年度的主要财务数据：2022年资产总额2,824.41元、负债总额985.98元、净资产1,838.43元、营业收入562.51元、净利润-334.16元、资产负债率34.91%。

2023年1月，公司召开总经理办公会，讨论决定将公司持有的新疆华宇泰祥生物科技有限公司51%的股权转让给王武昌，双方已就新疆华宇泰祥生物科技有限公司股权转让事宜签订《股权转让协议》，目前正在办理工商变更。本次股权转让完成以后，新疆华宇泰祥生物科技有限公司不再纳入公司合并报表范围。由于公司实际控制人苏恩本目前任新疆华宇泰祥生物科技有限公司执行董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3的规定，新疆华宇泰祥生物科技有限公司将成为公司关联法人。

（二）履约能力分析

上述关联方依法经营，资信状况和财务状况良好，具有较强的履约能力，公司与关联方严格按照约定执行，双方履约具有法律保障，不会对公司形成坏账损失。

三、关联交易主要内容和定价政策

（一）关联交易主要内容

1、向关联方销售产品、提供技术服务

广安医疗器械有限公司为公司的经销商，公司与其签署《产品经销商协议》，向其销售公司试剂，关联交易价格为协议约定价格；公司与南京瀚雅健康科技有限公司、江苏瀚雅医疗科技有限公司、南京领跑健康科技有限公司分摊部分电费，关联交易价格为市场价格。

2、向关联方出租房产

公司与南京瀚雅健康科技有限公司、江苏瀚雅医疗科技有限公司、南京领跑健康科技有限公司签订《办公用房租赁协议》，租金按实际租用面积计算，租赁价格参考南京市工业用地租赁价格水平。

3、从关联方采购商品、技术服务

公司与南京领跑生命健康产业技术研究院有限公司、南京领跑健康科技有限公司、南京瀚雅健康科技有限公司、江苏瀚雅医疗科技有限公司、南京维恩智能科技有限责任公司签订购销协议，从上述公司采购产品。

（二）定价政策与结算方式

1、定价政策

公司向关联方销售产品的定价方式与公司向其他经销商的定价方式一致。公司与关联方关联交易的定价原则依据公平、公允原则，并参考当期同类型产品的市场交易价格进行协定。关联交易的价格符合同时期的市场普遍价格水平，或处于与类似产品相比的正常价格范围。

2、结算方式

关联方作为公司的经销商之一，其结算方式与其他经销商一致。具体为公司对经销商的销售为买断式销售，通常采用预收货款方式交易，而对个别信誉良好、长期合作的经销商客户在完成回款及业绩指标的情形下，给予一定的信用账期。

（三）关联交易协议

公司与关联方签订的协议与公司和其他关联方签订的协议一致，交易协议由双方根据实际情况在预计金额范围内签署，按照公司《关联交易管理办法》的规定，董事会授权公司经理层根据经营管理的实际情况与关联方签订协议。

四、关联交易目的和对公司的影响

公司与关联方的关联交易为公司正常经营所需。公司关联方进行的关联交易，严格遵循“公开、公平、公正”的市场交易原则及关联交易定价原则，价格公允，为公司生产经营实际情况。该关联交易没有损害公司和股东权益情形，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因此类交易而对关联人形成依赖。

五、独立董事事前认可意见及独立董事独立意见

（一）独立董事事前认可意见

公司已将2022年年度日常关联交易执行情况及2023年度日常关联交易预计相关事项事先与我们进行了沟通，我们认真审阅了公司提交的《关于2022年度日常关联交易执行情况及2023年度日常关联交易预计的议案》，认为公司2022年度日常关联交易符合双方业务经营活动的需要，遵循了公平交易的市场原则，不存在损害中小投资者利益的情形，符合有关法律、法规和公司章程的规定。因此，我们同意将上述事项提交公司董事会审议。

（二）独立董事的独立意见

经核查公司2022年年度日常关联交易执行情况,公司2022年发生的日常关联交易属于公司日常经营中必要的业务，关联交易遵循了公允的市场价格、条件和公平、公正、公开的原则，不存在损害公司及中小股东的利益。公司2023年日常关联交易预计情况符合公司的实际生产经营情况，交易价格合理、公允，属于正常的业务往来，是公司生产经营所必要的。董事会在表决时，公司关联董事分别作了回避表决，决策程序符合相关规定，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。我们一致同意该议案。

六、备查文件

1、第三届董事会第二十三次会议决议；

2、基蛋生物科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十三次会议相关事项的事前认可意见；

3、基蛋生物科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

基蛋生物科技股份有限公司董事会

2023年4月26日

证券代码：603387 证券简称：基蛋生物 公告编号：2023-006

基蛋生物科技股份有限公司

关于使用自有闲置资金进行投资理财的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 投资理财额度、投资范围及期限：基蛋生物科技股份有限公司（含全资子公司及控股子公司，以下简称“公司”）拟使用最高额不超过人民币210,000万元人民币的自有闲置资金进行投资理财，其中，购买中低风险的理财产品的投资金额不超过150,000万元人民币，购买中等及以上风险的证券投资产品的投资金额不超过60,000万元人民币，投资范围包括不限于由商业银行、信托公司、证券公司、基金公司、保险公司、资产管理公司等金融机构发行的金融产品以及上海证券交易所认定的其他可进行的投资行为，委托期限自公司2022年年度股东大会审议通过之日起至下一次审议相同事项的股东大会召开前有效。在上述额度及有效期内，资金可循环滚动使用。

● 履行的审议程序：公司于2023年4月26日召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案》。公司独立董事发表了同意的独立意见，尚需2022年年度股东大会审议通过。

一、委托理财概况

1、委托理财目的

本次现金管理目的是为了充分利用公司自有闲置资金，提高资金使用效率和收益。

2、资金来源

资金来源为公司部分自有闲置资金。

二、拟使用闲置自有资金进行现金管理的情况

1、额度及期限

公司拟使用部分自有闲置资金不超过人民币210,000万元进行投资理财，委托期限自公司2022年年度股东大会审议通过之日起至下一次审议相同事项的股东大会召开前有效。在上述额度内，资金可以滚动使用。

2、投资品种

投资范围包括不限于由商业银行、信托公司、证券公司、基金公司、保险公司、资产管理公司等金融机构发行的金融产品以及上海证券交易所认定的其他可进行的投资行为。

3、实施方式

在上述额度、期限范围内，公司授权董事长在规定额度范围签署相关文件，具体事项由公司财务部及证券投资小组组织实施。

4、信息披露

公司将根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定，及时履行信息披露义务。

5、风险控制

（1）公司将严格按照相关监管规定进行投资操作，并已建立《对外投资管理制度》、《证券投资管理制度》，规范投资的审批和执行程序，确保投资事宜的有效开展和规范运行。

（2）公司财务部及证券投资小组将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制风险。

（3）投资理财资金使用与保管情况由内部审计部门进行日常监督，不定期对资金使用情况进行审计、核实。

（4）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

三、对公司的影响

1、公司近一年又一期的财务数据

单位：元

■

2、截至2022年12月31日，公司资产负债率为27.54%,不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。公司使用总额不超过210,000万元人民币的自有闲置资金进行现金管理，占公司最近一期期末货币资金的比例为286.19%。公司运用部分自有闲置资金进行现金管理是在确保公司日常经营所需资金的前提下进行的，不影响日常经营资金的正常运转。通过对自有闲置资金进行现金管理，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东获取较好的投资回报，不会损害公司全体股东，特别是中小股东的合法权益。

3、现金管理会计处理方式

公司进行现金管理的产品将严格按照“新金融工具准则”的要求处理，可能影响资产负债表中的“交易性金融资产”科目、“货币资金”科目、“一年内到期的非流动资产”科目和“其他非流动资产”科目，利润表中的“财务费用”、“公允价值变动损益”与“投资收益”科目。

四、投资风险及控制措施

1、证券市场受宏观经济形势、财政及货币政策、产业政策、利率等方面的影响，存在一定的市场和政策波动风险；

2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，但存在投资策略失误而导致投资损失的风险，敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。

五、独立董事意见

独立董事进行了认真审议，并发表如下独立意见：

公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在保证流动性和资金安全的前提下，运用部分闲置自有资金用于投资理财，有利于公司资金使用效率，能够获得一定的投资效益，且不会影响公司主营业务发展，也不存在损害股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。该事项表决程序符合相关法律法规的要求，且履行了必要的审批程序，符合公司长远发展及公司股东的利益。

我们一致同意该议案，并提请公司股东大会审议。

六、截止本公告日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况

单位：万元

■

注：公司使用闲置自有资金在理财额度内滚动购买理财产品，上表中“实际投入金额”为最近12个月内公司累计滚动使用闲置自有资金购买理财产品的合计金额；“实际收益”为最近12个月内公司已赎回的闲置自有资金委托理财累计收益。

七、备查文件

1、第三届董事会第二十三次会议决议；

2、基蛋生物科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

基蛋生物科技股份有限公司董事会

2023年4月26日

证券代码：603387 证券简称：基蛋生物 公告编号：2023-007

基蛋生物科技股份有限公司

关于公司及全资、控股子公司向银行申请

综合授信额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 授信额度：基蛋生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）及全资、控股子公司以信用方式拟于2023年度向各商业银行申请综合授信人民币200,000万元额度。

● 审议情况：公司第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于公司及全资、控股子公司向银行申请综合授信额度的议案》，尚需提交公司股东大会审议。

根据目前经济环境及公司经营的总体情况，结合公司2023年度资金使用计划的需要，公司及全资、控股子公司以信用方式拟于2023年度向各商业银行申请综合授信人民币200,000万元额度，包括短期流动资金贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、保函、信用证等形式，上述综合授信期限为公司2022年年度股东大会审议通过之日起至2023年股东大会审议同类事项为止。

以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，并以银行与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来合理确定。授信期限内，授信额度可循环使用。

公司董事会提议股东大会授权公司董事长及其授权代表根据实际经营情况的需要，在上述授信额度内代表公司办理相关业务，并签署有关法律文件。该事项尚需提交公司2022年度股东大会审议。

特此公告。

基蛋生物科技股份有限公司董事会

2023年4月26日

证券代码：603387 证券简称：基蛋生物 公告编号：2023-008

基蛋生物科技股份有限公司

关于变更2023年年审会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 拟聘任的会计师事务所名称：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“公证天业”）。

● 原聘任的会计师事务所名称：中天运会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中天运”）。

● 拟变更会计师事务所原因及前任会计师异议情况：因基蛋生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）业务发展情况和整体审计工作的需要，为保证公司财务报表的审计质量，公司拟将2023年度审计机构改聘为公证天业。公司已就拟变更会计师事务所与公证天业、中天运进行了沟通，前后任会计师事务所均已悉本事项，并对本次变更无异议。

一、拟变更会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

（1）会计师事务所名称：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）

（2）成立日期：公证天业创立于1982年，是全国首批经批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的会计师事务所之一。2013年9月18日，转制为特殊普通合伙企业。

（3）组织形式：特殊普通合伙企业

（4）注册地址：无锡市太湖新城嘉业财富中心5-1001室

（5）执行事务合伙人/首席合伙人：张彩斌

（6）截至2022年12月31日，公证天业合伙人数量47人，注册会计师人数306人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数121人。

（7）公证天业2022年度经审计的收入总额32,825.19万元，其中审计业务收入26,599.09万元，证券业务收入15,369.97万元。2022年度上市公司年报审计客户家数63家，审计收费总额6,350万元，上市公司主要行业包括制造业、信息传输软件和信息技术服务业、科学研究和技术服务业、批发和零售业、房地产业等，其中本公司同行业上市公司审计客户52家。

2、投资者保护能力

公证天业每年均按业务收入规模购买职业责任保险，购买的职业保险累计赔偿限额1.5亿元，职业保险购买符合相关规定。近三年（最近三个完整自然年度及当年，下同）不存在因与执业行为相关的民事诉讼而需承担民事责任的情况。

3、诚信记录

公证天业近三年因执业行为受到监督管理措施6次，不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分的情形。

12名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施5次、自律监管措施1次，不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚的情形。

（二）项目信息

1、基本信息

项目合伙人：程晓曼

2015年12月成为注册会计师，2012年11月开始从事上市公司审计；近三年签署了3家上市公司审计报告，未复核上市公司审计报告，具有证券服务业务从业经验，具备相应的专业胜任能力。

签字注册会计师：祁祥

2019年成为注册会计师，2014年开始从事上市公司审计，近3年已签署1家上市公司审计报告，具有证券服务业务从业经验，具备相应的专业胜任能力。

项目质量控制复核人：王微

2004年成为注册会计师，2002年开始从事上市公司审计，2000年开始在公证天业执业；近三年未签署过上市公司审计报告， 复核10余家上市公司审计报告，具有证券服务业务从业经验，具备相应的专业胜任能力。

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，不存在因执业行为受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，不存在因执业行为受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3、独立性

公证天业及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

年度审计费用参照2022年收费标准,综合考虑参与员工的经验及级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

二、拟变更会计师事务所的情况说明

（一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见

公司原审计机构中天运已连续为公司提供审计服务5年，上年度审计意见类型为标准的无保留意见。公司不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘前任会计师事务所的情况。

（二）拟变更会计师事务所原因

因业务发展情况和整体审计工作的需要，为保证公司财务报表的审计质量，公司拟将2023年度审计机构改聘为公证天业。

（三）上市公司与前后任会计师事务所的沟通情况

公司已就本次变更会计师事务所事项与中天运、公证天业进行充分沟通，前后任会计师事务所均已知悉本次变更事项且对此无异议。前后任会计师事务所已按照《中国注册会计师审计准则第1153号一一前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》的规定，进行了积极的沟通及配合工作。

三、拟变更会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会履职情况

公司审计委员会对公证天业的专业资质、业务能力、独立性和投资者保护能力进行了核查。经核查，审计委员会认为公证天业具备为公司提供真实公允的审计服务能力和资质，满足公司审计工作的要求，公司审计委员会同意将变更会计师事务所事项提交公司董事会审议。

（二）独立董事的事前认可意见和独立意见

事前认可意见：经事前审阅相关会议材料，我们认为，公证天业是经中华人民共和国财政部和中国证券监督管理委员会批准，具有从事证券相关业务资格的会计师事务所。经调查，公证天业具有较为完善的内部组织结构、管理制度、充足的注册会计师资源，拥有从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养。我们同意变更公证天业为公司2023年年审会计师事务所，并同意将该事项提交公司第三届董事会第二十三次会议审议。

独立意见：经核查相关资料，我们认为：公证天业具备从事证券、期货相关业务资格，以及为公司提供财务报告审计服务的专业胜任能力和投资者保护能力，能够满足公司对财务报告审计工作的要求。公司本次更换审计机构的相关程序符合法律、法规及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意《关于变更2023年年审会计师事务所的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

（三）董事会的审议和表决情况

公司第三届董事会第二十三次会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于变更2023年年审会计师事务所的议案》，同意公司聘任公证天业为公司2023年年审会计师事务所。

（四）生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

基蛋生物科技股份有限公司董事会

2023年4月26日

证券代码：603387 证券简称：基蛋生物 公告编号：2023-010

基蛋生物科技股份有限公司

关于召开2022年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2023年5月17日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2022年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2023年5月17日 14点00分

召开地点：南京市六合区沿江工业开发区博富路9号基蛋生物科技股份有限公司四楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2023年5月17日

至2023年5月17日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

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1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述各项议案（除有关监事薪酬的议案）均已经公司第三届董事会第二十三次会议及第三届监事会第十次会议审议通过，具体内容详见公司于同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《证券时报》的相关公告。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：4、5、6、9

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、公司法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其法定代表人身份的有效证明、法人股东账户卡和持股凭证办理出席会议登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位法定代表人的授权书、法人股东账户和持股凭证办理出席会议登记手续；

2、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理出席会议登记手续；个人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和持股凭证办理出席会议登记手续；

3、异地股东可以信函或传真方式办理出席登记，传真以达到公司时间为准，信函以发出地邮戳为准；

4、出席会议登记时间：2023年5月16日上午8:00一12:00，下午13:30一17:00；

5、登记地点：南京市六合区沿江工业开发区博富路9号基蛋生物科技股份有限公司董事会办公室。

六、其他事项

1、现场参会人员需于会议召开前半小时到达会议地点；

2、与会股东的交通费、食宿费自理；

3、会议咨询：联系电话：025-68568577，联系电子邮箱：IR@getein.cn，联系人：刘葱。

特此公告。

基蛋生物科技股份有限公司董事会

2023年4月27日

附件1：授权委托书

●报备文件

基蛋生物科技股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议

附件1：授权委托书

授权委托书

基蛋生物科技股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年5月17日召开的贵公司2022年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：603387 证券简称：基蛋生物 公告编号：2023-012

基蛋生物科技股份有限公司

关于召开2022年度业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

会议召开时间：2023年05月18日(星期四)上午09:00-10:00

会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心

（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

会议召开方式：上证路演中心网络互动

投资者可于2023年05月11日(星期四)至05月17日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱IR@getein.cn进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

基蛋生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2023年04月27日披露了公司2022年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2022年度经营成果、财务状况，公司计划于2023年05月18日上午09:00-10:00举行2022年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2022年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

（一）会议召开时间：2023年05月18日上午09:00-10:00

（二）会议召开地点：上证路演中心

（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、参加人员

董事长、总经理：苏恩本先生

财务总监：倪文先生

董事会秘书：刘葱女士

独立董事：万遂人先生

四、投资者参加方式

（一）投资者可在2023年05月18日上午09:00-10:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2023年05月11日(星期四)至05月17日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱IR@getein.cn向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：刘葱

电话：025-68568577

邮箱：IR@getein.cn

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

基蛋生物科技股份有限公司

2023年4月26日

证券代码：603387 证券简称：基蛋生物 公告编号：2023-013

基蛋生物科技股份有限公司

第三届监事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 公司全体监事出席本次会议

● 是否有监事投反对或弃权票：否

● 本次监事会议案全部获得通过

一、监事会会议召开情况

基蛋生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十次会议的通知已于2023年4月16日以电子邮件的方式发出，通知了全体监事和其他列席人员。公司本次监事会会议于2023年4月26日以通讯表决方式召开。会议应到监事人3人，实到监事3人；公司董事会秘书和财务负责人列席了本次监事会会议。

会议由监事会主席李靖召集和主持。本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议并通过《关于〈公司2022年度监事会工作报告〉的议案》

公司监事会认为：报告期内监事会按照《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定，认真履行职责，对公司重大决策和决议的形成、表决程序进行了监督和审查，对公司依法运作进行了检查，特别是对公司经营活动、财务状况、股东大会召开程序以及董事、高级管理人员履行职责情况等方面实施了有效监督，较好地保障了公司股东权益、公司利益和员工的合法权益，促进了公司的规范化运作。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

本项议案需提交股东大会审议。

（二）审议并通过《关于〈公司2022年度财务决算报告〉的议案》

监事会核查本项议案后认为：《公司2022年度财务决算报告》真实的反映了公司2022年度财务状况和经营成果。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

本项议案需提交股东大会审议。

（三）审议并通过《关于〈公司2022年年度报告〉及其摘要的议案》

监事会核查本项议案后认为：《公司2022年年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；《公司2022年年度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能全面、真实、公允地反映出公司2022年度的财务状况、经营成果及其他重要事项；未发现参与2022年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；同意公司按时披露《公司2022年年度报告》及其摘要。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

本项议案需提交股东大会审议。

（四）审议并通过《关于〈公司2023年第一季度报告〉的议案》

公司监事会对《公司2023年第一季度报告》进行全面了解和审核后认为：

（1）《公司2023年第一季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

（2）《公司2023年第一季度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，包含的信息能够真实、客观、全面地反映公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假、误导性陈述及重大遗漏；

（3）在提出本意见前，未发现参与《公司2023年第一季度报告》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

本项议案无需提交股东大会审议。

（五）审议并通过《关于〈2022年度内部控制自我评价报告〉的议案》

公司内部控制自我评价符合《企业内部控制基本规范》及其他相关文件的要求；自我评价真实、完整地反映了公司内部控制制度建立、健全和执行的现状及目前存在的主要问题；改进计划切实可行，符合公司内部控制需要；对内部控制的总体评价是客观、准确的。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

本项议案无需提交股东大会审议。

（六）审议并通过《关于公司2022年度利润分配预案的议案》

公司监事会认为：公司2022年度利润分配预案符合相关法律法规和《公司章程》的要求，决策程序合法、规范，充分考虑了公司正常经营及长远发展，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司目前的经营现状，有利于公司的持续发展。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

本项议案需提交股东大会审议。

（七）审议并通过《关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案》

目前公司经营状况良好，运作规范，使用自有闲置资金进行投资理财，不会影响公司日常资金正常周转且风险可控，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东获取较好的投资回报，不会损害公司全体股东，特别是中小股东的合法权益，该项决策履行了必要的程序，相关审批和决策程序符合法律法规及《公司章程》等规定。同意公司利用自有闲置资金投资理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用，期限自公司2022年年度股东大会审议通过之日起至下一次审议相同事项的股东大会召开前有效。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

本项议案需提交股东大会审议。

（八）审议并通过《关于公司与银行开展供应链融资业务合作暨对外担保的议案》

为缓解公司下属全资及控股子公司资金压力，推动公司体外诊断试剂及仪器市场销售业绩增长，公司拟在银行提供的综合授信额度下，用不超过人民币10,000万元的额度为下属全资及控股子公司供应链融资提供担保，融资用途仅限于下属全资及控股子公司支付公司货款。担保期限为3年期，自2022年年度股东大会审议通过后生效。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

本项议案需提交股东大会审议。

三、备查文件

基蛋生物科技股份有限公司第三届监事会第十次会议决议。

特此公告。

基蛋生物科技股份有限公司监事会

2023年4月26日