山东玉马遮阳科技股份有限公司
第二届董事会第六次会议决议的公告

证券代码：300993 证券简称：玉马遮阳 公告编号：2023-022

山东玉马遮阳科技股份有限公司

第二届董事会第六次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

山东玉马遮阳科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六次会议通知于2023年4月15日以通讯、电子邮件发出，会议于2023年4月26日在公司会议室以现场和通讯表决的方式举行。本次会议应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名，其中董事崔贵贤先生、独立董事王瑞先生以通讯方式参与并行使表决权。公司监事、高级管理人员列席会议，会议由公司董事长孙承志先生召集并主持。会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案：

1、审议通过了《2023年第一季度报告的议案》

公司2023年第一季度报告真实反映了公司2023年第一季度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司2023年4月27日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年第一季度报告》。

表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。

三、备查文件

公司第二届董事会第六次会议决议

特此公告。

山东玉马遮阳科技股份有限公司董事会

2023年4月26日

证券代码：300993 证券简称：玉马遮阳 公告编号：2023-025

山东玉马遮阳科技股份有限公司

第二届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

山东玉马遮阳科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第六次会议通知于2023年4月15日以通讯、电子邮件发出，会议于2023年4月26日在公司会议室以现场表决的方式举行。本次会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事 3名。会议由监事会主席李其忠先生主持，会议的召集及召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《2023 年第一季度报告的议案》

经审核，监事会认为，董事会对公司《2023年第一季度报告》的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司2023年4月27日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年第一季度报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

公司第二届监事会第六次会议决议

特此公告。

山东玉马遮阳科技股份有限公司监事会

2023 年4 月 26 日