深圳市得润电子股份有限公司
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特别提示：
本次会计政策变更是根据财政部发布的《关于印发〈企业会计准则解释第15号〉的通知》（财会〔2021〕35号）（以下简称“《准则解释第15号》”）和《关于印发〈企业会计准则解释第16号〉的通知》（财会〔2022〕31号）（以下简称“《准则解释第16号》”）的相关规定要求进行的相应变更，根据《上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》的相关规定，本次会计政策变更无需提交深圳市得润电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会和股东大会审议批准；本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。
一、本次会计政策变更概述
1．会计政策变更的原因
2021年12月31日，财政部发布了《准则解释第15号》，要求“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”、“关于亏损合同的判断”内容自2022年1月1日起施行。
2022年11月30日，财政部发布了《准则解释第16号》，规定了“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”内容自2023年1月1日起施行；“关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”、“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”内容自公布之日起施行。
2．变更前后采用会计政策的变化
本次会计政策变更后，公司将按照《企业会计准则解释第15号》、《企业会计准则解释第16号》的相关规定执行，其他未变更部分仍按照财政部颁布的《企业会计准则一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定执行。
3．变更日期
上述变更将按照财政部相关文件规定的起始日开始执行。
二、本次会计政策变更对公司的影响
本次会计政策变更是公司根据财政部发布的最新会计准则解释进行的相应变更，符合相关法律法规的规定。本次会计政策变更，不涉及对公司以前年度的追溯调整，不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，也不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
特此公告。
深圳市得润电子股份有限公司董事会
二○二三年四月二十六日
证券代码：002055 证券简称：得润电子 公告编号：2023-030
深圳市得润电子股份有限公司
关于举行2022年度业绩网上说明会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市得润电子股份有限公司（以下简称“公司”）已于2023年4月27日披露了2022年度报告，为便于广大投资者更深入全面地了解公司情况，公司将于2023年5月15日（星期一）下午15：00一17：00在全景网举行2022年度业绩网上说明会。本次业绩说明会采用网络远程的方式举行，投资者可登陆“全景·路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次说明会。
出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长/总裁邱扬先生、独立董事梁赤先生、董事会秘书王海先生、财务总监罗昕昕女士。
为进一步做好中小投资者保护工作，增进投资者对公司的了解和认同，现就公司2022年度业绩说明会提前向投资者征集相关问题。投资者可于2023年5月15日（星期一）12:00前将您关注的问题通过电子邮件的形式发送至公司投资者关系互动邮箱002055@deren.com，也可点击网址链接http://ir.p5w.net/zj/或者扫以下二维码进入“业绩说明会问题征集”专题页面进行提问，公司将在2022年度业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行交流。
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欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
深圳市得润电子股份有限公司董事会
二○二三年四月二十六日
证券代码：002055 证券简称：得润电子 公告编号：2023-026
深圳市得润电子股份有限公司
关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市得润电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月26日召开的第七届董事会第十五次会议及第七届监事会第十四次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。现将相关事项公告如下：
一、本次使用部分闲置自有资金进行现金管理的基本情况
为提高公司资金使用效率，合理利用阶段性闲置资金，在不影响公司正常经营、资金安全的情况下，公司将使用部分闲置自有资金进行现金管理，以提高流动资金的使用效率，增加公司收益。
1．额度及期限
公司（含子公司）拟使用额度不超过人民币2亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理，现金管理产品期限不得超过十二个月，在上述额度和期限内可循环滚动使用。
2．产品品种
为严格控制风险，公司拟使用闲置自有资金购买的产品品种为安全性高、流动性好、发行主体为公司授信合作银行的产品，包括但不限于定期存款、结构性存款、通知存款、大额存单等产品，拟购买的产品具体条件如下：
（1）安全性高，满足保本要求，产品发行主体为公司授信合作银行且产品发行主体能够提供保本承诺；
（2）流动性好，不得影响公司正常运营所需。
3．实施方式
授权公司管理层在上述额度范围内具体实施现金管理相关事宜并签署相关合同文件；公司财务总监负责组织实施，具体操作由公司财务中心负责。
4．决议有效期
自本次董事会审议通过之日起一年之内有效，额度在有效期内可循环滚动使用。
二、风险控制措施
现金管理产品主要受货币政策、财政政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影响，存有一定的系统性风险，公司将采取以下措施控制风险：
1．公司将严格遵守审慎原则，选择低风险理财产品。公司董事会审议通过后，授权公司管理层在上述额度内组织签署相关合同文件并由公司财务部门具体组织实施，公司财务部门将实时关注和分析理财产品投向及其进展，一旦发现或判断存在影响理财产品收益的因素发生，应及时报告，并采取相应的保全措施，最大限度地控制风险、保证资金的安全。
2．公司内审部门负责审计、监督低风险理财产品的资金使用与保管情况，定期对所有理财产品项目进行全面检查。
3．公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4．公司将根据监管部门规定，做好相关信息披露工作。
三、对公司日常经营的影响
在确保不影响公司日常经营所需流动资金和资金安全的前提下，公司使用部分闲置自有资金进行现金管理，不会影响公司日常运营，通过对暂时闲置的自有资金进行适度、适时的现金管理，提高资金使用效率，增加一定收益，符合公司和全体股东的利益。
四、本次使用部分闲置自有资金进行现金管理的审议程序及相关意见
1．董事会审议情况
公司于2023年4月26日召开的第七届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币2亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理，现金管理产品期限不得超过十二个月，在上述额度和期限内可循环滚动使用。
2．独立董事意见
经审核，独立董事发表意见如下：在不影响公司正常运营的前提下，公司使用额度不超过人民币2亿元的闲置自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的低风险理财产品，有利于提高资金的使用效率、增加公司收益，符合公司和全体股东利益；公司就此事项履行了必要的决策程序，符合相关法律法规及规范性文件的规定；我们同意公司使用额度不超过人民币2亿元的闲置自有资金进行现金管理。
3．监事会意见
经审核，监事会认为：在确保公司日常运营所需流动资金和资金安全的前提下，公司使用部分闲置自有资金进行现金管理，不会影响公司主营业务的正常开展，有利于提高公司自有资金使用效率和收益，符合公司和全体股东利益。我们同意公司使用额度不超过人民币2亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理。
4．保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司本次使用部分闲置自有资金进行现金管理事项符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关规定。保荐机构对公司本次使用部分闲置自有资金进行现金管理事项无异议。
五、备查文件
1．公司第七届董事会第十五次会议决议及第七届监事会第十四次会议决议；
2．独立董事关于公司相关事项的独立意见；
3．保荐机构中信证券股份有限公司出具的核查意见。
特此公告。
深圳市得润电子股份有限公司董事会
二○二三年四月二十六日
证券代码：002055 证券简称：得润电子 公告编号：2023-025
深圳市得润电子股份有限公司
关于为控股子公司融资提供担保额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市得润电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月26日召开的第七届董事会第十五次会议审议通过了《关于为控股子公司融资提供担保额度的议案》。现将相关事项公告如下：
一、担保情况概述
同意公司为控股子公司鹤山市得润电子科技有限公司、青岛得润电子有限公司、合肥得润电子器件有限公司、绵阳虹润电子有限公司、深圳市得润光学有限公司、深圳得润精密零组件有限公司、柏拉蒂电子（深圳）有限公司、美达电器（重庆）有限公司向银行等金融机构、融资租赁公司、商业保理公司等机构申请综合授信额度提供总额不超过等值人民币敞口119,700万元连带责任担保。上述担保事项授权公司董事长或总裁（总经理）在股东大会通过之日起1年内负责与相关机构确定具体融资及担保事项并签订融资合同及担保合同等文件。
本次担保事项已取得出席董事会会议的三分之二以上董事同意并经全体独立董事三分之二以上同意，并经第七届董事会第十五次会议审议通过，尚需经公司股东大会审议通过。
截至信息披露日，公司只为控股子公司提供担保，未为其他任何公司或个人提供担保。
二、上市公司及控股子公司担保额度预计情况表
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三、被担保人具体情况
（1）鹤山市得润电子科技有限公司
该公司成立于2015年3月，注册地点：鹤山市鹤山工业城鸿江路13号，法定代表人：李海娜，注册资本：100,096.31万元，公司持有其82.02%的股份，纳入合并报表范围，主要经营范围：生产经营电子连接器、光电连接器、汽车连接器及线束、电子元器件、精密组件产品、柔性线路板、发光二极管支架、透镜和镜头组件、软性排线、插头、电源线组件、精密模具（不含限制项目）；信息咨询、市场推广；国内商业（不含专营、专控、专卖品）、货物进出口业务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。
截至2022年12月31日，鹤山得润的资产总额为328,352.40万元，负债总额为89,478.60万元，净资产为238,873.80万元，资产负债率为27.25%。2022年实现营业收入96,225.03万元，利润总额13,703.65万元，实现净利润12,515.48万元。上述财务数据已由具有执行证券、期货相关业务资格的会计师事务所审计，出具了标准无保留意见的审计报告。
鹤山得润不是失信被执行人。
（2）青岛得润电子有限公司
该公司成立于2006年11月，注册地点：山东省青岛市胶州市九龙街道办事处新河路南、太湖路西侧，法定代表人：邱建民，注册资本：1000万元，公司持有其100%的股份，纳入合并报表范围，主要经营范围为：生产、销售电子连接器、光连接器、汽车连接器及线束、电子元器件、精密模具及精密组件；国内贸易（国家禁止、专营、专控或需取得许可的除外）；货物及技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外，法律、行政法规限制的项目取得许可后方可经营）。
截至2022年12月31日，青岛得润的资产总额为63,091.41万元，负债总额为43,174.64万元，净资产为19,916.76万元，资产负债率为68.43%。2022年实现营业收入71,304.01万元，利润总额2,067.30万元，实现净利润1,903.16万元。上述财务数据已由具有执行证券、期货相关业务资格的会计师事务所审计，出具了标准无保留意见的审计报告。
青岛得润不是失信被执行人。
（3）合肥得润电子器件有限公司
该公司成立于2002年1月，注册地点：安徽省合肥市经济技术开发区耕耘路19号，法定代表人：邱建民，注册资本：1700万元，公司直接间接持有其100%股权，纳入合并报表范围，主要经营范围为：电子连接器、电线电缆、线束、精密组件、温度补偿电加热器、温控传感器、磁控开关、发热电缆等各类电子器件的生产和销售；汽车电子装置、汽车配套件及配套材料的生产和销售；汽车电气系统实验检测；汽车电气系统设计开发。（涉及行政许可项目凭许可证经营）。
截至2022年12月31日，合肥得润的资产总额为101,162.29万元，负债总额为65,775.66万元，净资产为35,386.63万元，资产负债率为65.02%。2022年实现营业收入72,707.77万元，利润总额-1,020.83万元，实现净利润-831.14万元。上述财务数据已由具有执行证券、期货相关业务资格的会计师事务所审计，出具了标准无保留意见的审计报告。
合肥得润不是失信被执行人。
（4）绵阳虹润电子有限公司
该公司成立于2004年12月，注册地点：绵阳高新区火炬大厦A区510室，法定代表人：邱建民，注册资本：2000万元，公司持有其100%的股份，纳入合并报表范围，主要经营范围为：电子连接器、电源线、线束、精密组件、电子元器件的研发、生产、销售；电子产品销售；货物进出口、技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外，法律、行政法规限制的项目取得许可证后方可经营）。
截至2022年12月31日，绵阳虹润的资产总额为6,194.12万元，负债总额为2,344.53万元，净资产为3,849.59万元，资产负债率为37.85%。2022年实现营业收入4,228.58万元，利润总额256.10万元，实现净利润215.55万元。上述财务数据已由具有执行证券、期货相关业务资格的会计师事务所审计，出具了标准无保留意见的审计报告。
绵阳虹润不是失信被执行人。
（5）深圳市得润光学有限公司
该公司成立于2013年11月4日，注册地点：深圳市光明新区光明街道三十三路9号得润电子工业园A5车间，法定代表人：邱扬，注册资本：16000万元，公司直接间接持有其83.14%的股份，纳入公司合并报表范围，主要经营范围为：生产和销售光电镜头产品、光电产品、发光二极管支架、LED灯具、透镜组件、汽车零部件产品、精密模具、精密组件产品（不含限制项目）、引线框架及半导体元器件、精密电子连接器、光连接器、电子元器件、通讯产品配件的生产与销售。信息咨询、市场营销策划、光电技术支持服务；从事货物与技术的进出口业务。
截至2022年12月31日，得润光学的资产总额为54,883.02万元，负债总额为37,474.92万元，净资产为17,408.10万元，资产负债率为68.28%。2022年实现营业收入40,640.21万元，利润总额613.99万元，实现净利润1,052.48万元。上述财务数据已由具有执行证券、期货相关业务资格的会计师事务所审计，出具了标准无保留意见的审计报告。
得润光学不是失信被执行人。
（6）深圳得润精密零组件有限公司
该公司成立于2002年1月7日，注册地点：深圳市光明新区观光路得润电子工业园A栋1、2层，法定代表人：温佐军，注册资本：2000万元，公司直接间接持有其100%的股份，纳入合并报表范围，主要经营范围为：生产经营电子连接器、精密模具、精密组件产品、电子元器件、光电器件、电子线束、电子零配件、普通口罩。
截至2022年12月31日，得润精密的资产总额为4,438.19万元，负债总额为2,696.01元，净资产为1,742.18万元，资产负债率为60.75%。2022年实现营业收入3,119.85万元，利润总额-86.92万元，实现净利润-86.92万元。上述财务数据已由具有执行证券、期货相关业务资格的会计师事务所审计，出具了标准无保留意见的审计报告。
得润精密不是失信被执行人。
（7）柏拉蒂电子（深圳）有限公司
该公司成立于2005年7月21日，注册地点：深圳市光明新区光明街道33路9号得润电子工业园B2，法定代表人：罗鸣，注册资本：800万美元，公司直接间接持有其100%的股份，纳入公司合并报表范围，主要经营范围为：研发、加工、生产经营电子连接器及连接线、消磁线及电源线、光电连接器、汽车连接器及线束、汽车零部件产品、电子元器件、精密模具。
截至2022年12月31日，深圳柏拉蒂的资产总额为38,762.35万元，负债总额为36,883.40万元，净资产为1,878.96万元，资产负债率为95.15%。2022年实现营业收入20,462.61万元，利润总额183.52万元，实现净利润320.79万元。上述财务数据已由具有执行证券、期货相关业务资格的会计师事务所审计，出具了标准无保留意见的审计报告。
深圳柏拉蒂不是失信被执行人。
（8）美达电器（重庆）有限公司
该公司成立于2008年5月4日，注册地点：重庆市璧山区璧泉街道聚金大道13号得润电子工业园，法定代表人：邱扬，注册资本：3865万美元，公司控股子公司Meta System S.p.A.间接持有其100%股权，纳入公司合并报表范围，主要经营范围为：研发、生产、经营UPS（不间断电源）、汽车电子零配件、家用警报系统设备、逆变器、触摸屏、线路板、LED节能照明系统；从事上述产品及相关零配件的批发、进出口及相关配套业务并提供相关技术服务。
截至2022年12月31日，重庆美达的资产总额为116,284.62万元，负债总额为92,619.22万元，净资产为23,665.40万元，资产负债率为79.65%。2022年实现营业收入128,462.71万元，利润总额13,713.24万元，实现净利润11,183.21万元。上述财务数据已由具有执行证券、期货相关业务资格的会计师事务所审计，出具了标准无保留意见的审计报告。
重庆美达不是失信被执行人。
四、担保协议主要内容
上述担保事项的担保方式包括但不限于以公司及（或）子公司信用提供连带责任保证担保、以公司及（或）子公司资产提供抵押担保等，担保范围为主合同项下本金及利息、复利、罚息、违约金、保理费用和实现债权的费用。公司尚未与相关银行签订担保协议，上述担保事项授权公司董事长或总裁在股东大会通过之日起1年内负责与金融机构签订相关融资协议及担保协议，担保期限、担保金额等具体内容以最终签订的担保协议或文件为准。
五、董事会意见
1．公司为控股子公司担保，能够解决控股子公司生产经营的资金需求，进一步提升其经济效益，符合公司的整体发展战略，有利于公司进一步的做大做强。
2．上述控股子公司经营状况良好，资产质量优良，具有良好的信用，具备偿还债务的能力，公司在本次担保期内有能力对其经营管理风险进行控制，并直接分享该控股子公司的经营成果，符合公司和全体股东的利益。
3．上述控股子公司中得润光学、鹤山得润、重庆美达其他股东均为财务性投资，不参与公司生产经营，未进行同比例担保；公司对上述子公司具有实际控制权，能切实做到有效的监督和管控，风险可控，不存在损害上市公司利益的情形。
4．董事会同意公司为上述控股子公司向银行等金融机构、融资租赁公司、商业保理公司等机构申请综合授信额度提供总额不超过等值人民币敞口119,700万元连带责任担保。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至2023年3月31日，公司及控股子公司对外提供担保余额为69,125万元。本次担保提供后，公司及控股子公司对外提供担保余额为119,700万元，占公司最近一期经审计的合并会计报表净资产的42.30%。
除前述为控股子公司提供担保外，公司及控股子公司没有为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及本公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保，无以前期间发生但延续到报告期内的对外担保事项，无逾期担保事项。
七、备查文件
1．公司第七届董事会第十五次会议决议及公告。
特此公告。
深圳市得润电子股份有限公司董事会
二〇二三年四月二十六日
证券代码：002055 证券简称：得润电子 公告编号：2023-024
深圳市得润电子股份有限公司
关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市得润电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月26日召开了第七届董事会第十五次会议及第七届监事会第十四次会议，审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》，该议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。现将相关情况公告如下：
一、情况概述
经中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止2022年12月31日，公司合并财务报表未分配利润为-338,328,404.98元，公司未弥补亏损金额为338,328,404.98元，公司实收股本为604,490,017.00元，未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。根据《公司法》及《公司章程》相关规定，该事项需提交公司股东大会审议。
二、导致亏损的主要原因
经审计，公司2021年度合并财务报表未分配利润为-78,270,619.85元，公司2022年度合并报表实现归属母公司股东的净利润-256,089,470.99元，减去子公司股权比例发生变更调整未分配利润3,968,314.14元，截止2022年12月31日，公司合并报表可供股东分配利润为-338,328,404.98元。
2022年公司实现营业收入7,754,595,114.89元，实现归属母公司股东的净利润-256,089,470.99元，亏损的主要原因为：受宏观经济环境及行业市场波动等影响，公司汽车线束业务经营业绩不善，控股子公司柳州市双飞汽车电器配件制造有限公司亏损126,750,975.44元；参股公司广东科世得润汽车部件有限公司、宜宾得康电子有限公司、深圳华麟电路技术有限公司经营亏损，导致投资收益损失81,836,208.95元；2022年度公司各类资产计提减值准备261,904,490.10万元。
三、应对措施
公司将全面贯彻落实2023年战略部署，紧抓机遇，坚定信心，聚焦主营业务发展，提高持续创新服务能力，扎实推进公司各项重点工作，提升企业管理水平，助力公司高质量发展。在市场方面，将始终坚持以客户为中心，着力打造优质战略客户群体，内部形成合力，赢取更高成长性的市场机会；产品方面，注重提升研发实力，通过差异化产品策略，获取市场竞争优势；组织方面，着力搭建以市场为导向的组织体系，坚持价值贡献导向，激发团队创造更大经济价值，以提升整体核心竞争力。公司将致力于落实以下重点工作：
（1）坚定大客户发展战略，聚焦客户价值需求。公司将紧紧围绕以客户为中心的理念，开展并落实更精细化的市场运营管理；坚定大客户发展战略，通过系统性的构建贴合目标客户需求的产品与服务能力，将内部资源转化为客户价值，快速响应及匹配客户的订单需求，以持续获得更好的业务增长，争取经营效益的最大化。
（2）高效推进重点项目建设，加强技术创新及自主研发。公司将积极推进新能源汽车零部件及高端精密连接器等重点产品在全球市场的深入拓展和布局，加快实现企业转型升级目标，对产品的性能及设计进行持续研究、优化和升级，提供高性能、高性价比的优质产品和服务，以促进公司高质量发展规划的实施落地。
（3）加大成本费用管控力度，落实科学的费用管控制度。公司将进一步加强成本费用控制管理，采取专项物料降本方案措施，降低生产成本；控制非生产性开支，降低经营成本；建立规范化的事前、事中、事后管控制度，将更多的经济效益和资源分配到价值贡献更高的团队，确保企业内部形成良好的竞争效果，充分发挥约束与激励效果，从根本上提升公司经营效益，加强市场竞争实力。
（4）紧抓机遇开拓国内外市场，发挥公司市场和技术优势。凭借公司多年的市场开拓、生产制造领域经验及品牌优势，通过全球化战略布局，抢抓海外市场订单，以全球视野推动市场、产品及供应链规划等方面的配置，做好产品的成本、品质管控和技术创新，共享公司市场资源，协同发力，拓展增量市场，进一步促进公司的规模化发展。
（5）加强内部控制和风险管理，增强全员合规经营意识；持续完善反舞弊机制，坚持惩防并举、重在预防的原则，规范事前预防、事中监控、事后调查处置全流程，提升内控相关职能团队人员专业能力，以降低内控风险隐患，保护公司及股东合法权益。加快推进ESG体系建设，将ESG战略融入公司决策机制和日常运行机制中，确保公司持续、稳定、健康发展。
（6）积极推进人才队伍建设，增强组织与人才活力。优化人才选拔引进机制，采取更具竞争优势的方式加大对高端领军人才、国际化人才、关键岗位专业人才的引进力度，提高人才层次和质量。同时规范人才评价考核机制，完善职业发展体系，驱动人才良性循环。
特此公告。
深圳市得润电子股份有限公司董事会
二○二三年四月二十六日
证券代码：002055 证券简称：得润电子 公告编号：2023-023
深圳市得润电子股份有限公司
2022年度募集资金存放与使用情况专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（2022年修订）和深圳证券交易所颁布的《上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》及相关公告格式规定，深圳市得润电子股份有限公司（以下简称“公司”）编制了2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告，报告具体内容如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市得润电子股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]886号）核准，公司向特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）135,620,437股，每股发行价格为12.33元，募集资金总额为167,220.00万元，扣除发行费用（不含税）2,951.44万元后的募集资金净额为164,268.56万元。该募集资金已于2021年12月21日到达公司账户，中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为本次发行的资金到账情况进行了审验，并出具了“中证天通[2021]证验字第1000005号”《验资报告》。
（二）2022年度募集资金使用及结余情况
截至2022年12月31日，公司使用募集资金人民币827,509,184.91元，其中：公司补充流动资金472,000,000.00元；公司对募集资金项目累计投入355,509,184.91元（包含募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币160,655,150.86元）。
截至2022年12月31日，募集资金余额为人民币49,980,086.38元。
截至2022年12月31日，募集资金应有余额815,176,428.06元与募集资金专户余额49,980,086.38元差异为765,196,341.68元，其中：用闲置募集资金暂时补充流动资金人民币298,000,000.00元，用闲置募集资金购买理财产品人民币490,000,000.00元，公司募集资金专户累计收到银行利息及理财产品收益扣除银行费用后金额为人民币22,803,658.32元。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理制度
为规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率，保护投资者权益，公司依照《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件的规定，制定了《募集资金管理制度》。
根据《募集资金管理制度》的要求，并结合公司经营需要，公司对募集资金实行专户存储，在银行开设募集资金专项账户，并于2022年1月10日、2022年1月11日与中信证券股份有限公司、中国农业银行股份有限公司深圳市分行、中国银行股份有限公司前海蛇口支行分别签订了《深圳市得润电子股份有限公司募集资金三方监管协议》（以下简称“三方监管协议”），于2022年1月10日、2022年1月11日、2022年8月25日与中信证券股份有限公司、鹤山市得润电子科技有限公司、中信银行股份有限公司深圳分行、中国光大银行股份有限公司深圳分行、中国建设银行股份有限公司深圳光明支行、兴业银行股份有限公司江门支行、兴业银行股份有限公司深圳分行分别签订了《深圳市得润电子股份有限公司募集资金四方监管协议》（以下简称“四方监管协议”）并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料，并要求保荐代表人每半年对募集资金存放和使用情况进行一次现场检查。
根据公司《募集资金管理制度》以及与中信证券股份有限公司签订的《保荐协议》，公司单次或12个月内累计从募集资金存款户中支取的金额超过人民币5000万元或者募集资金净额的20%，公司应当以书面形式通知保荐机构。
截至2022年12月31日止，募集资金的存储情况列示如下：
单位：人民币元
■
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）2022年度募集资金使用情况
具详见附表1《募集资金使用情况对照表》。
（二）募投项目先期投入及置换情况
公司于2022年1月11日召开第七届董事会第八次会议、第七届监事会第八次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募集资金项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换截至2021年12月31日预先投入募集项目及已支付的发行费用自筹资金，置换金额为16,363.78万元，其中包含“高速传输连接器建设项目”先期投入的自筹资金16,065.52万元和已支付的发行费用298.27万元。中信证券股份有限公司对上述募集资金置换相关核查意见。预先投入资金业经中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）审核并出具了中证天通[2022]证特审字第1000001号《募集资金置换专项审核报告》。
（三）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司于2022年8月26日召开第七届董事会第十一次会议、第七届监事会第十一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资产的议案》，同意公司在确保在符合相关法律法规及不改变募集资金用途、不影响募集资金投资计划正常实施的前提下，公司计划使用30,000.00万元的闲置募集资金用于暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月，公司将在到期前归还至募集资金专用账户。截至2022年12月31日，公司尚未归还的2022年临时补充流动资金人民币29,800.00万元。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
经公司于2022年1月11日召开的第七届董事会第八次会议及第七届监事会第八次会议审议通过，并经公司股东大会审议通过，公司使用额度不超过人民币10亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、发行主体为商业银行的产品，现金管理产品期限不得超过十二个月，在上述额度和期限内可循环滚动使用，并授权公司管理层在上述额度范围内具体实施现金管理相关事宜并签署相关合同文件。报告期内，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的收益累计为1,783.69万元；截至2022年12月31日，公司以暂时闲置募集资金进行现金管理未到期余额为人民币49,000.00万元。
2022年度，公司使用闲置募集资金进行现金管理的余额情况如下：
单位：人民币元
■
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至2022年12月31日，公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2022年度，公司严格按照相关规则要求及公司募集资金管理制度对募集资金进行管理，并及时、真实、准确、完整的对相关信息进行了披露，不存在募集资金存放、使用管理及披露违规情形。
深圳市得润电子股份有限公司董事会
二○二三年四月二十六日
■
证券代码：002055 证券简称：得润电子 公告编号：2023-019
深圳市得润电子股份有限公司
第七届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
深圳市得润电子股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十四次会议于2023年3月27日以书面和电子邮件方式发出，2023年4月26日在公司会议室以现场表决方式召开。应出席会议的监事三人，实际出席会议的监事三人。会议由监事会主席霍柱东先生主持，公司高级管理人员列席了会议。会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
（一）会议审议通过了《公司2022年度监事会工作报告》。本项议案需提交公司股东大会审议通过。
《公司2022年度监事会工作报告》详见信息披露网站（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
（二）会议审议通过了《关于2022年度计提资产减值准备及核销资产的议案》。
经审核，监事会认为董事会审议本次计提资产减值准备及核销资产的决策程序合法，计提资产减值准备及核销资产符合《企业会计准则》等相关规定，符合公司实际情况，计提资产减值准备及核销资产后更能公允反映公司截至2022年12月31日的资产状况，同意本次计提资产减值准备及核销资产事项。
具体内容详见信息披露网站（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《上海证券报》上的公司《关于2022年度计提资产减值准备及核销资产的公告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
（三）会议审议通过了《公司2022年度财务决算报告》。本项议案需提交公司股东大会审议通过。
具体数据详见信息披露网站（www.cninfo.com.cn）上的《2022年年度审计报告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
（四）会议审议通过了《公司2022年度报告及其摘要》。本项议案需提交公司股东大会审议通过。
经审核，监事会认为董事会编制和审核深圳市得润电子股份有限公司2022年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《公司2022年度报告》全文及其摘要详见信息披露网站（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《上海证券报》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
（五）会议审议通过了《公司2022年度利润分配的预案》。本项议案需提交公司股东大会审议通过。
经审核，监事会认为公司董事会拟定的2022年度利润分配预案是依据公司实际情况所做出的，符合公司《章程》等相关法律法规的规定和要求，不存在损害公司和股东利益的情况。我们同意2022年度拟不进行利润分配的预案。
具体内容详见信息披露网站（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《上海证券报》上的公司《关于2022年度拟不进行利润分配的专项说明》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
（六）会议审议通过了《公司2022年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
经审核，监事会认为公司募集资金2022年度的存放和实际使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，公司不存在募集资金存放与实际使用情况违规的情形。
《公司2022年度募集资金存放与使用情况专项报告》具体内容详见信息披露网站（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《上海证券报》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
（七）会议审议通过了《公司2022年度内部控制自我评价报告》。
经审核，监事会认为公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并基本能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
《公司2022年度内部控制自我评价报告》具体内容详见信息披露网站（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
（八）会议审议通过了《关于对〈董事会关于带强调事项段无保留意见内控审计报告涉及事项的专项说明〉的意见的议案》。
经审核，监事会认为中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）出具的内部控制审计报告中带强调事项段内容，以及董事会对强调事项段涉及事项的专项说明符合公司实际情况，监事会对带强调事项段无保留意见内部控制审计报告无异议，同意公司董事会对强调事项段涉及事项的专项说明。
具体内容详见信息披露网站（www.cninfo.com.cn）上的公司《监事会对〈董事会关于带强调事项段无保留意见内控审计报告涉及事项的专项说明〉的意见》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
（九）会议审议通过了《公司未来三年股东回报规划（2023-2025年）》。
《公司未来三年股东回报规划（2023-2025年）》具体内容详见信息披露网站（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《上海证券报》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
（十）会议审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》。
具体内容详见信息披露网站（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《上海证券报》上的公司《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
（十一）会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。
经审核，监事会认为在确保公司日常运营所需流动资金和资金安全的前提下，公司使用部分闲置自有资金进行现金管理，不会影响公司主营业务的正常开展，有利于提高公司自有资金使用效率和收益，符合公司和全体股东利益。我们同意公司使用额度不超过人民币2亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理。
具体内容详见信息披露网站（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《上海证券报》上的公司《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（十二）会议审议通过了《公司2023年第一季度报告》。
经审核，监事会认为董事会编制和审核深圳市得润电子股份有限公司2023年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《公司2023年第一季度报告》详见信息披露网站（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《上海证券报》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1．公司第七届监事会第十四次会议决议。
特此公告。
深圳市得润电子股份有限公司监事会
二〇二三年四月二十六日
证券代码：002055 证券简称：得润电子 公告编号：2023-028
深圳市得润电子股份有限公司
关于召开2022年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市得润电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月26日召开的第七届董事会第十五次会议审议通过了《关于召开2022年度股东大会的议案》。现将相关事项公告如下：
一、召开会议的基本情况
（一）会议届次：公司2022年度股东大会
（二）会议召集人：公司董事会
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
（四）会议召开的日期、时间
1．现场会议召开时间：2023年5月19日（星期五）14:30
2．网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年5月19日的交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年5月19日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2023年5月19日（现场股东大会召开当日）下午15:00。
（五）会议的召开方式
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
同一股份只能选择现场或网络表决方式中的一种，如同一股份通过现场和网络投票系统重复投票，以第一次投票为准。
（六）会议的股权登记日：2023年5月16日
（七）会议出席对象
1．截止2023年5月16日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
2．公司董事、监事、高级管理人员；
3．公司聘请的见证律师；
4．根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
（七）现场会议地点：深圳市福田区天安数码时代大厦A座1718公司会议室。
二、会议审议事项
（一）本次提交股东大会审议的提案
表一：本次股东大会提案编码示例表（均为非累积投票提案）：
■
（二）其他说明
1．公司独立董事将在年度股东大会上述职。
2．上述议案中第6.00项议案《公司未来三年股东回报规划（2023-2025年）》为特别议案，需由出席股东大会的股东所持表决权的三分之二（含）以上通过。
3．以上议案已经公司第七届董事会第十五次会议、第七届监事会第十四次会议审议通过，议案相关内容详见2023年4月27日信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）披露的公司《第七届董事会第十五次会议决议公告》、《第七届监事会第十四次会议决议公告》、《公司2022年度董事会工作报告》、《公司2022年度监事会工作报告》、《公司2022年度报告及其摘要》、《关于2022年度拟不进行利润分配的专项说明》、《公司未来三年股东回报规划（2023-2025年）》、《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》、《关于为控股子公司融资提供担保额度的公告》等。
4．上述议案将对中小投资者（公司董监高人员以外及单独或者合计持有公司股份低于5%（不含）股份的股东）的表决单独计票并披露。
三、会议登记等事项
1．登记方式：
（1）自然人股东须持股东账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记。受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书（格式附后）、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记。
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书、股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书、委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明登记。
（3）异地股东可用传真或信函的方式登记，股东请仔细填写《参会回执》（格式附后），以便登记确认。传真或信函以抵达本公司的时间为准。公司不接受电话登记。
2．登记时间及地点：
登记时间：2023年5月18日（上午9：00-11：30，下午13：30-17：00）。
登记地点：深圳市福田区天安数码时代大厦A1718
3．会议联系方式：
地址：深圳市福田区天安数码时代大厦A座1718
电话：0755-89492166，传真：0755-83476633，电子邮件：002055@deren.com
联系人：王海 贺莲花
4．会议费用：
会期预计半天，参加会议的股东食宿、交通等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次临时股东大会股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1.第七届董事会第十五次会议决议；
2.深交所要求的其他文件。
深圳市得润电子股份有限公司董事会
二〇二三年四月二十六日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1．投票代码与投票简称：投票代码为：362055；投票简称为：得润投票。
2．填报表决意见
本次审议的议案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1．投票时间：2023年5月19日的交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。
2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1．互联网投票系统开始投票的时间为2023年5月19日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2023年5月19日（现场股东大会召开当日）下午15:00。
2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表我单位（本人）出席深圳市得润电子股份有限公司2022年度股东大会，并按下列指示对会议议案行使表决权（如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决）：
■
注：对于以上议案，请在该议案后选定的选项上“√”以示选择该项。每项议案只能选一个选项，多选、不选或以其他方式选择视同弃权。
委托人（签名或盖章）： 受托人（签名）：
委托人证件号码： 受托人身份证号码：
委托人股东帐号： 委托人持股数： 股
委托日期：
本项授权的有效期限：自签署日至2022年度股东大会结束。
参会回执
截至2023年5月16日，我单位（个人）持有深圳市得润电子股份有限公司股票 股，拟参加公司2022年度股东大会。
股东名称（签章）： 身份证号码/营业执照号码：
股东账户：
出席人姓名： 身份证号码：
联系电话： 手机：
电子邮箱：
联系地址：
注：授权委托书和回执剪报、复印或按照以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
证券代码：002055 证券简称：得润电子 公告编号：2023-018
深圳市得润电子股份有限公司
第七届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市得润电子股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十五次会议于2023年3月27日以书面和电子邮件方式发出，2023年4月26日在公司会议室以现场及通讯表决方式召开（其中董事梁赤先生、陈骏德先生2人以通讯表决方式出席会议）。应出席会议的董事七人，实际出席会议的董事七人。会议由董事长邱扬先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）会议审议通过了《公司2022年度总裁工作报告》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（二）会议审议通过了《公司2022年度董事会工作报告》。本项议案需提交公司股东大会审议通过。
《公司2022年度董事会工作报告》详见信息披露网站（www.cninfo.com.cn）。
独立董事陈骏德、虞熙春、梁赤分别向董事会提交了《独立董事2022年度述职报告》，并将在公司2022年度股东大会上述职。述职报告详见信息披露网站（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（三）会议审议通过了《关于2022年度计提资产减值准备及核销资产的议案》。
具体内容详见信息披露网站（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《上海证券报》上的公司《关于2022年度计提资产减值准备及核销资产的公告》。
公司独立董事对2022年度计提资产减值准备及核销资产事项发表了独立意见，具体内容详见信息披露网站（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（四）会议审议通过了《公司2022年度财务决算报告》。本项议案需提交公司股东大会审议通过。
具体数据详见信息披露网站（www.cninfo.com.cn）上的《2022年年度审计报告》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（五）会议审议通过了《公司2022年度报告及其摘要》。本项议案需提交公司股东大会审议通过。
《公司2022年度报告》全文及其摘要详见信息披露网站（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《上海证券报》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（六）会议审议通过了《公司2022年度利润分配的预案》。本项议案需提交公司股东大会审议通过。
根据《公司法》、《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》以及《公司章程》等相关规定，结合公司目前的实际经营状况及未来发展需要，公司拟定2022年度利润分配预案为：2022年度不进行现金分红，不送红股，不以公积金转增股本。
具体内容详见信息披露网站（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《上海证券报》上的公司《关于2022年度拟不进行利润分配的专项说明》。
公司独立董事对公司的利润分配预案发表了独立意见，具体内容详见信息披露网站（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（七）会议审议通过了《公司2022年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
《公司2022年度募集资金存放与使用情况专项报告》具体内容详见信息披露网站（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《上海证券报》。
中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2022年度募集资金存放与使用情况专项报告出具了鉴证报告，保荐机构中信证券股份有限公司出具了核查意见，独立董事发表了独立意见，具体内容详见信息披露网站（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（八）会议审议通过了《公司2022年度内部控制自我评价报告》。
《公司2022年度内部控制自我评价报告》具体内容详见信息披露网站（www.cninfo.com.cn）。
中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）对2022年度内部控制自我评价报告出具了带强调事项段无保留意见内控审计报告，保荐机构中信证券股份有限公司出具了核查意见，独立董事发表了独立意见，具体内容详见信息披露网站（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（九）会议审议通过了《公司董事会关于带强调事项段无保留意见内控审计报告涉及事项的专项说明》。
《公司董事会关于带强调事项段无保留意见内控审计报告涉及事项的专项说明》具体内容详见信息披露网站（www.cninfo.com.cn）。
独立董事对公司带强调事项段无保留意见内控审计报告涉及事项发表了独立意见，具体内容详见信息披露网站（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（十）会议审议通过了《公司未来三年股东回报规划（2023-2025年）》。本项议案需提交公司股东大会审议通过。
《公司未来三年股东回报规划（2023-2025年）》详见信息披露网站（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《上海证券报》。
独立董事对公司未来三年股东回报规划（2023-2025）发表了独立意见，具体内容详见信息披露网站（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（十一）会议审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》。本项议案需提交公司股东大会审议通过。
具体内容详见信息披露网站（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《上海证券报》上的公司《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（十二）会议审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》。本项议案需提交公司股东大会审议通过。
同意公司及子公司向银行等金融机构、融资租赁公司、商业保理公司等机构申请总额不超过人民币（或等值外币）总敞口229,700万元综合授信额度，用于流动资金贷款、商业汇票开立、内保外贷、内存外贷、信用证开立、固定资产贷款、项目贷款、保理融资等业务。上述融资事项以公司及（或）子公司资产、信用等提供相应连带责任担保，授信期限为一年（自授信申请被批准之日或签订授信协议之日起），授权公司董事长或总裁（总经理）在股东大会通过之日起1年内负责与相关机构签订融资合同。具体申请授信额度情况如下：
（1）公司（包括公司一分厂、鹤山分公司）申请总额不超过人民币（或等值外币）敞口110,000万元综合授信额度，包括但不限于中国农业银行深圳分行不超过40,000万元，中国建设银行深圳分行不超过40,000万元，兴业银行深圳分行不超过15,000万元，中国光大银行深圳分行不超过15,000万元及其他机构等；
（2）鹤山市得润电子科技有限公司申请总额敞口不超过75,000万元；
（3）青岛得润电子有限公司申请总额敞口不超过9,000万元；
（4）合肥得润电子器件有限公司申请总额敞口不超过15,000万元；
（5）绵阳虹润电子有限公司向绵阳市商业银行游仙支行申请总额敞口不超过1,200万元；
（6）深圳市得润光学有限公司申请总额敞口不超过2,000万元；
（7）深圳得润精密零组件有限公司申请总额敞口不超过2,000万元；
（8）柏拉蒂电子（深圳）有限公司申请总额敞口不超过2,000万元；
（9）美达电器（重庆）有限公司申请总额敞口不超过13,500万元。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（十三）会议审议通过了《关于为控股子公司融资提供担保额度的议案》。本项议案需提交公司股东大会审议通过。
具体内容详见信息披露网站（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《上海证券报》上的公司《关于为控股子公司融资提供担保额度的公告》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（十四）会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。
具体内容详见信息披露网站（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《上海证券报》上的公司《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。
独立董事对公司使用部分闲置自有资金进行现金管理事项发表了独立意见，保荐机构中信证券股份有限公司出具了核查意见，具体内容详见信息披露网站（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（十五）会议审议通过了《公司2023年第一季度报告》。
《公司2023年第一季度报告》详见信息披露网站（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《上海证券报》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（十六）会议审议通过了《关于召开2022年度股东大会的议案》。
具体内容详见信息披露网站（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《上海证券报》公司《关于召开2022年度股东大会的通知》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1．公司第七届董事会第十五次会议决议。
特此公告。
深圳市得润电子股份有限公司董事会
二〇二三年四月二十六日
