宁波兴瑞电子科技股份有限公司

2023-04-27 来源：上海证券报

（上接363版)

截至本公告披露日，和之合及其一致行动人累计质押股份不存在平仓风险，亦不会对公司生产经营和公司治理产生实质性影响。公司将根据相关法律法规对后续股份质押情况履行信息披露义务。

五、备查文件

1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券质押及司法冻结明细表

特此公告。

宁波兴瑞电子科技股份有限公司董事会

2023年4月26日

证券代码：002937 证券简称：兴瑞科技公告编号：2023-023

宁波兴瑞电子科技股份有限公司

2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》（深证上〔2022〕13号）的规定，将本公司2022年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

1、实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会证监许可〔2018〕1399 号文核准，本公司由主承销商国海证券股份有限公司采用公开发行方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票4,600万股，发行价为每股人民币9.94元，共计募集资金45,724.00万元，坐扣承销和保荐费用3,396.23万元后的募集资金为42,327.77万元，已由主承销商国海证券股份有限公司于2018年9月18日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用2,588.12万元后，公司本次募集资金净额为39,739.65万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2018〕336号）。

2、募集资金使用和结余情况

金额单位：人民币万元

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[注]利息收入净额包括银行存款(含结构性存款)利息扣除银行手续费等的净额以及汇率变动的影响

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》（深证上〔2022〕12号）及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》（深证上〔2022〕13号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《宁波兴瑞电子科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构国海证券股份有限公司于2018年9月27日分别与上海浦东发展银行股份有限公司宁波慈溪支行、招商银行股份有限公司宁波慈溪支行签订了《募集资金三方监管协议》；本公司、子公司苏州中兴联精密工业有限公司连同保荐机构国海证券股份有限公司于2018年9月27日与上海浦东发展银行股份有限公司宁波慈溪支行签订了《募集资金四方监管协议》；本公司、子公司香港兴瑞连同保荐机构国海证券股份有限公司于2019年2月1日与上海浦东发展银行股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》；本公司、子公司香港兴瑞、孙公司越南兴瑞连同保荐机构国海证券股份有限公司于 2019 年 4 月 2 日与中国工商银行河内市分行签订了《募集资金三方监管协议》，公司、子公司香港兴瑞企业有限公司连同保荐机构国海证券股份有限公司于2019年12月16日与上海浦东发展银行股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》；公司、子公司香港兴瑞、孙公司越南兴瑞连同保荐机构国海证券股份有限公司于2020年1月16日与中国工商银行河内市分行签订了《募集资金三方监管协议》；公司、孙公司越南兴瑞连同保荐机构国海证券股份有限公司于2019年12月29日与越南科技和商业股份银行北江分行签订了《募集资金三方监管协议》；本公司、子公司东莞中兴瑞连同保荐机构国海证券股份有限公司于2020年4月30日与上海浦东发展银行股份有限公司宁波慈溪支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议及四方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

(二) 募集资金专户存储情况

截至2022年12月31日，本公司有4个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

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金额单位：人民币元

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。

(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

(一) 变更募集资金投资项目情况表

变更募集资金投资项目情况表详见本报告附件2。

(二)募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

(三)募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

本公司不存在募集资金投资项目对外转让或处置的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

附件：1. 募集资金使用情况对照表

2. 变更募集资金投资项目情况表

宁波兴瑞电子科技股份有限公司董事会

2023年4月26日

附件1

募集资金使用情况对照表

2022年度

编制单位：宁波兴瑞电子科技股份有限公司金额单位：人民币万元

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附件2

变更募集资金投资项目情况表

2022年度

编制单位：宁波兴瑞电子科技股份有限公司金额单位：人民币万元

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证券代码：002937 证券简称：兴瑞科技公告编号：2023-024

宁波兴瑞电子科技股份有限公司

关于2022年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宁波兴瑞电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月25日召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于2022年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。现将2022年度利润分配预案公告如下：

一、2022年度利润分配预案情况

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2022年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润218,898,636.27元，母公司实现净利润202，429，256.02元，提取盈余公积金后再加上年初未分配利润，母公司可供分配的利润为275,326,374.67元。公司拟实施利润分配的预案为：公司以截至2022年12月31日总股本297,853,000股为基数，拟向全体股东按每10股派发现金股利人民币2.00元（含税），合计派发现金股利人民币59,570,600元（含税）, 不送红股，不以公积金转增股本。

若自本预案披露之日起至实施利润分配方案的股权登记日期间，公司股本发生变动，将以未来实施利润分配方案的股权登记日可参与利润分配的总股本为基数，公司按照分配比例不变的原则，相应调整分配总额。

本次利润分配预案考虑了广大投资者的利益，不存在损害小股东权益的情形，具备合法性、合规性、合理性。同时，该方案严格遵循了证监会《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》的规定以及《公司章程》的要求。

二、本次利润分配的决策程序

（一）董事会审议情况

2023年4月25日，公司第四届董事会第五次会议审议通过了《关于2022年度利润分配预案的议案》，并将该议案提交公司2022年年度股东大会审议。

（二）独立董事意见

独立董事认为：公司《2022年度利润分配方案》，符合相关法律法规和《公司章程》的要求，符合公司运营的实际情况, 该方案已经充分考虑到全体股东的利益和公司发展情况，有利于公司的持续稳定发展和股东利益保护，不存在损害中小股东权益的情形。

（三）监事会审议情况

2023年4月25日，公司第四届监事会第五次会议审议通过了《关于2022年度利润分配预案的议案》，监事会认为：公司2022 年度利润分配方案充分考虑了公司经营状况及未来发展的资金需求等综合因素，与公司实际经营业绩匹配，有利于维护公司全体股东的长期利益，审议表决程序符合有关法律法规的规定，同意公司2022年度利润分配方案。

三、其他说明

1、本次利润分配预案需经公司2022年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

2、本次利润分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

四、备查文件

1、第四届董事会第五次会议决议

2、第四届监事会第五次会议决议

3、独立董事关于公司第四届董事会第五次会议相关审议事项的独立意见

特此公告

宁波兴瑞电子科技股份有限公司董事会

2023年4月26日

证券代码：002937 证券简称：兴瑞科技公告编号：2023-025

宁波兴瑞电子科技股份有限公司

关于续聘2023年度审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宁波兴瑞电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月25日召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于聘任公司2023年度审计机构的议案》，该议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。现将有关事项公告如下：

一、拟续聘会计师事务所的基本信息

（一）机构信息

1、基本信息

天健会计师事务所（特殊普通合伙）成立于2011年7月18日，注册地址为浙江省杭州市西湖区西溪路128号6楼，首席合伙人胡少先。

2、人员信息

截至2022年12月31日，天健会计师事务所共有合伙人225人，共有注册会计师1,064人，其中780人签署过证券服务业务审计报告。

3、业务规模

天健会计师事务所2022年度收入总额为38.63亿元，其中审计业务收入35.41亿元，证券期货业务收入21.25亿元。

天健会计师事务所共承担612家上市公司2022年年报审计业务，审计收费总额6.32亿元，客户主要集中在制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，水利、环境和公共设施管理业，租赁和商务服务业，房地产业，金融业，交通运输、仓储和邮政业，科学研究和技术服务业，文化、体育和娱乐业，建筑业，采矿业，农、林、牧、渔业，住宿和餐饮业，教育，综合等。天健会计师事务所对宁波兴瑞电子科技股份有限公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为458家。

4、投资者保护能力

截止2022年末，天健会计师事务所累计已计提职业风险基金1亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过1亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

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5、诚信记录

天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2020年1月1日至2022年12月31日）因执业行为受到行政处罚1次、监督管理措施13次、自律监管措施1次，未受到刑事处罚和纪律处分。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚3人次、监督管理措施31人次、自律监管措施2人次、纪律处分3人次，未受到刑事处罚，共涉及39人。

（二）项目信息

1、基本信息

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2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3、独立性

天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

1、审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会对天健会计师事务所（特殊普通合伙）的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况及独立性等方面进行了审查，认为其满足为公司提供审计服务的资质要求，具备审计的专业能力，因此同意向董事会提议续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构。

2、独立董事事前认可意见

独立董事认为，天健的执业资格、执业质量、诚信状况等符合公司及监管部门的要求，拟聘任会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形，且具备足够的专业胜任能力、投资者保护能力，续聘天健为公司2023年审计机构，有利于保障公司审计工作衔接的连续性及工作质量，有利于保护公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益，同意提交公司董事会审议。

3、独立董事意见

独立董事认为，天健具有证券、期货相关业务资质，具备为上市公司提供审计服务的执业能力和业务经验，拟聘任会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形，具备足够的专业胜任能力、投资者保护能力，且诚信状况良好，续聘天健为公司2023年审计机构，有利于保障公司审计工作衔接的连续性及工作质量；有利于保护公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益，相关审议程序充分、恰当，符合相关法律法规和《公司章程》的规定，同意续聘天健为公司2023年度审计机构，并将该议案提交股东大会审议。

4、董事会、监事会对议案审议和表决情况

2023年4月25日，公司召开第四届董事会第五次会议、第四届监事会第五次会议审议通过了《关于聘任公司2023年度审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构，聘期一年。

5、生效日期

本次续聘审计机构事项尚需提请公司股东大会审议通过，并提请股东大会授权公司管理层根据公司2023年度的具体审计要求和审计范围与天健协商确定相关的审计费用。续聘审计机构相关事项自公司股东大会审议通过之日起生效。

三、备查文件

1、第四届董事会第五次会议决议。

2、第四届监事会第五次会议决议。

3、独立董事关于公司第四届董事会第五次会议相关审议事项的事前认可意见。

4、独立董事关于公司第四届董事会第五次会议相关审议事项的独立意见。

特此公告。

宁波兴瑞电子科技股份有限公司董事会

2023年4月26日

证券代码：002937 证券简称：兴瑞科技公告编号：2023-026

宁波兴瑞电子科技股份有限公司

关于2023年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宁波兴瑞电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月25日召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于2023年度日常关联交易预计的议案》，关联董事张忠良先生、张瑞琪女士回避表决。本议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下：

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

公司根据2022年度实际经营情况和2023年度生产经营计划，2022年日常关联交易实际发生总金额为251.57万元，预计2023年度与关联方累计发生日常关联交易总金额为1,120.00万元，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，本次关联交易事项属于公司董事会审议权限范围，无需提交公司股东大会审议。本次日常关联交易预计额度自董事会决议通过之日起十二个月内有效。

（二）预计2023年日常关联交易类别和金额

单位：万元人民币

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（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

单位：万元人民币

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二、关联方介绍与履约能力分析

（一）关联方基本情况

1、宁波瑞之缘食品有限公司

设立日期：2015年5月12日

住所：浙江省宁波市慈溪市周巷镇瑞家路6号

注册资本：500万元

经营范围：许可项目：食品生产；餐饮服务（不产生油烟、异味、废气）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：食品销售（仅销售预包装食品）；专业设计服务；工业设计服务；个人互联网直播服务；文艺创作；数字文化创意内容应用服务；文具用品批发；文具用品零售；组织文化艺术交流活动（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

最近一期的财务数据：截至2022年12月31日，瑞之缘总资产399.06万元，净资产-316.34万元，2022年度主营业务收入589.84万元，净利润-94.59万元。（未经审计）

关联关系说明：公司实际控制人张瑞琪控制的公司。

2、江苏兴锻智能装备科技有限公司

成立日期： 2011年9月18日

住所：溧阳市中关村科技产业园上上路28号

注册资本：18,222.2222万元人民币

经营范围：精密冲压设备、精密锻造设备、钣金折弯设备、钣金剪切设备、自动化设备及机器人的研发、生产与销售；伺服电机、伺服驱动器研发、生产与销售；软件及系统集成开发及服务；设备维保服务；机械及电气零部件销售。（涉及国家特别管理措施的除外；依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

最近一期的财务数据：截至2022年12月31日，江苏兴锻总资产44,228.23万元，净资产14,923.57万元，2022年度主营业务收入29,787.04万元，净利润3,081.06万元。（未经审计）

关联关系说明：公司实际控制人张忠良控制的公司。

3、浙江中兴精密工业集团有限公司

成立日期：1996年12月20日

住所：浙江省慈溪市长河镇南大路

注册资本：38,000万元人民币

经营范围：紧固件制造;房屋租赁、住宿服务;食品经营:食品销售、餐饮服务;项目投资、资产管理、投资管理、企业管理咨询、商务信息咨询服务、财务知识咨询服务、教育信息咨询;企业营销策划、会务、展览服务;电子产品、净水设备、化工原料及产品（不含危险化学品）、家居用品、家用电器、日用百货的销售;清洁服务;机械设备租赁;自营和代理货物和技术的进出口,但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外（未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务）。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）。

最近一期的财务数据：截至2022年12月31日，浙江中兴总资产63311.93万元，净资产26328.61万元，2022年度主营业务收入457.61万元，净利润-966.23万元。（未经审计）

关联关系说明：公司实际控制人张忠良控制的公司。

（二）履约能力分析

公司已就2023年日常关联交易进行了充分论证，相关关联方的财务状况良好，经营规范，履约能力良好，不存在影响公司正常经营的履约风险因素。

经查询，关联方宁波瑞之缘食品有限公司、江苏兴锻智能装备科技有限公司、浙江中兴精密工业集团有限公司均不属于失信被执行人。

三、关联交易目的和交易对公司的影响

公司与上述关联人之间的交易事项，是基于公司正常生产经营所需，有助于公司业务的开展。上述日常关联交易遵循平等互利、等价有偿的一般商业原则，价格按市场价格确定，关联交易定价公平、公正，交易公允，没有损害公司及中小投资者的利益，不会对公司的独立性构成影响。

四、独立董事事前认可情况及独立意见

公司独立董事事前审议了该项议案，认为该议案不存在损害公司和全体股东利益的情形，同意将该议案提交董事会审议，并发表了独立意见：公司2023年度拟与关联方发生的日常关联交易系公司正常生产经营所需，遵守客观、公正、公平的交易原则；董事会在审议关联交易议案时，关联董事进行了回避表决，其决策程序合法、有效；定价原则公允，未发现损害公司和股东利益的情况，全体独立董事同意公司2023年度日常关联交易预计事项。

五、备查文件

1、第四届董事会第五次会议决议

2、独立董事关于公司第四届董事会第五次会议相关审议事项的事前认可意见

3、独立董事关于公司第四届董事会第五次会议相关审议事项的独立意见

特此公告。

宁波兴瑞电子科技股份有限公司董事会

2023年4月26日

证券代码：002937 证券简称：兴瑞科技公告编号：2023-027

宁波兴瑞电子科技股份有限公司

关于2023年度使用自有资金进行现金管理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宁波兴瑞电子科技股份有限公司（以下简称“兴瑞科技”或“公司”）于2023年4月25日召开第四届董事会第五次会议、第四届监事会第五次会议审议通过了《关于2023年度使用自有资金进行现金管理的议案》，同意公司（含子公司）使用累计不超过50,000万元闲置自有资金进行现金管理，投资标的为由商业银行、证券公司或其他金融机构等发行的中低风险、安全性高、流动性好、投资期限最长不超过12个月的理财产品，包括但不限于银行理财产品、国债逆回购、货币市场基金、低风险债券、信托产品、基金、定期存款、结构性存款、通知存款以及其它根据公司内部决策程序批准的理财对象及理财方式，但不包括不涉及证券投资、衍生品交易等高风险投资品种。有效期限为自公司股东大会审议通过之日起12个月内。

在上述额度范围及使用期限内，资金可以循环滚动使用，股东大会授权公司经营管理层在上述额度和决议的有效期内行使该项决策权及签署相关文件。该议案尚需经公司股东大会审议，现将有关事项公告如下：

一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况

（一）进行现金管理的目的

在不影响公司及子公司正常经营及资金安全的前提下，为提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，增加资金收益，以更好地实现公司（含子公司）现金的保值增值，保障公司股东利益。

（二）现金管理额度

公司（含子公司）拟使用额度不超过人民币50,000万元（含50,000万元）的闲置自有资金进行现金管理，在前述额度内，资金可以循环滚动使用。

（三）投资品种和期限

公司（含子公司）将按照相关规定严格控制风险，公司（含子公司）运用闲置自有资金进行现金管理，投资标的为由商业银行、证券公司或其他金融机构等发行的中低风险、安全性高、流动性好、投资期限最长不超过12个月的理财产品，包括但不限于银行理财产品、国债逆回购、货币市场基金、低风险债券、信托产品、基金、定期存款、结构性存款、通知存款以及其它根据公司内部决策程序批准的理财对象及理财方式，但不包括不涉及证券投资、衍生品交易等高风险投资品种。

（四）授权有效期

本授权期限自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。

（五）资金来源及实施方式

资金来源为公司闲置自有资金。在额度范围和决议的有效期内，授权公司经营管理层在上述额度和决议的有效期内行使该项决策权及签署相关文件。

二、投资风险及风险控制措施

（一）投资风险

公司选择了安全性高、流动性好、短期（不超过 12 个月）的产品，由于金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量投入资金，但并不排除该项投资存在市场波动、政策变化等原因导致的系统性风险，以及工作人员的操作失误可能导致的相关风险。

（二）风险控制措施

1、公司财务部门将及时分析和跟踪产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，必须及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

2、公司已按照相关法律法规要求，建立健全公司资金管理的专项制度，规范现金管理的审批和执行程序，确保现金管理事宜的有效开展和规范运行。

3、独立董事、监事会及内部审计机构可以对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、公司将严格按照深圳证券交易所的相关规定及时履行信息披露义务。

三、对公司的影响

1、公司本次基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，运用闲置自有资金进行现金管理，是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司主营业务的正常开展。

2、有利于提高资金使用效率，获取良好的投资回报，进一步提升公司（含子公司）整体业绩水平，保障股东利益。

四、履行的审批程序

公司于2023年4月25日召开第四届董事会第五次会议和第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于2023年度使用自有资金进行现金管理的议案》。该议案尚需提交公司股东大会审议。

五、独立董事意见

独立董事认为：公司本次使用闲置自有资金进行现金管理是在确保不影响公司正常经营运作的前提下实施的，公司拟使用额度不超过人民币50,000万元闲置自有资金购买安全性高、流动性好、短期（不超过 12 个月）的产品，整体风险可控，有利于提高资金使用效率，增加公司资金收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。该事项不会影响公司日常资金周转所需及公司业务的正常开展，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司使用不超过人民币50,000万元闲置自有资金进行现金管理。

六、监事会意见

监事会认为，在确保公司资金安全的前提下，公司通过使用部分闲置自有资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，相关审批程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。

七、备查文件

1、第四届董事会第五次会议决议

2、第四届监事会第五次会议决议

3、独立董事关于公司第四届董事会第五次会议相关审议事项的独立意见

特此公告。

宁波兴瑞电子科技股份有限公司董事会

2023年4月26日

证券代码：002937 证券简称：兴瑞科技公告编号：2023-021

宁波兴瑞电子科技股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

宁波兴瑞电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议通知于2023年4月15日以电话、短信、电子邮件等方式向公司全体董事发出。会议于2023年4月25日在公司会议室召开。本次会议应参会董事11名，实际参会董事11名。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于2022年度总经理工作报告的议案》

全体董事认真听取了公司总经理所作的《2022年度总经理工作报告》，认为该报告客观、真实地反映了2022年度公司落实董事会及股东大会决议、实施公司的年度经营计划以及投资方案、管理生产经营、执行公司各项制度等方面所作的工作。

表决结果：有效表决11票，同意票11票、反对票0票、弃权票0票。

2、审议通过了《关于2022年度董事会工作报告的议案》

2022年公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律、行政法规以及《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定，本着对公司和全体股东负责的态度，审慎、科学决策，忠实履行《公司章程》和股东大会赋予的各项职权，推动公司稳健发展。

公司独立董事分别向公司董事会提交了《2022年度独立董事述职报告》，并将在公司2022年度股东大会上进行述职。

表决结果：有效表决11票，同意票11票、反对票0票、弃权票0票。

具体内容详见公司于2023年4月27日刊登在指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关内容。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议通过了《关于2022年年度报告及摘要的议案》

同意报送公司2022年年度报告及年度报告摘要。

表决结果：有效表决11票，同意票11票、反对票0票、弃权票0票。

具体内容详见公司于2023年4月27日刊登在指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关内容。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4、审议通过了《关于2022年度财务决算报告的议案》

同意公司2022年度财务决算报告。

表决结果：有效表决11票，同意票11票、反对票0票、弃权票0票。

具体内容详见公司于2023年4月27日刊登在指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关内容。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

5、审议通过了《关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

本公司严格按照法律法规及《公司章程》《募集资金管理制度》等规定管理和使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

表决结果：有效表决11票，同意票11票、反对票0票、弃权票0票。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于2023年4月27日刊登在指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关内容。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

6、审议通过了《关于2022年度内部控制自我评价报告的议案》

同意公司2022年度内部控制自我评价报告。

表决结果：有效表决11票，同意票11票、反对票0票、弃权票0票。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于2023年4月27日刊登在指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关内容。

7、审议通过了《关于2022年度环境、社会与治理（ESG）报告的议案》

同意公司2022年度环境、社会与治理（ESG）报告。

表决结果：有效表决11票，同意票11票、反对票0票、弃权票0票。

具体内容详见公司于2023年4月27日刊登在指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关内容。

8、审议通过了《关于2022年度利润分配预案的议案》

根据证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》（2022年修订）及《公司章程》等规定，结合公司2021年度实际生产经营情况及未来发展前景，公司2022年度利润分配预案如下：以截至2022年12月31日公司总股本297,853,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币2.00元（含税），共计派发现金股利人民币元59,570,600（含税）。

表决结果：有效表决11票，同意票11票、反对票0票、弃权票0票。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于2023年4月27日刊登在指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关内容。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

9、审议通过了《关于2023年度财务预算报告的议案》

结合2022年度的经营实绩以及2023年经营计划，并以经过审计的2022年度的经营实绩为基础，预测2023年销售收入及净利润增长15%-40%。该预算为公司2023年度经营计划的内部管理指标，并不代表公司的盈利预测，能否实现该目标，取决于国内外的宏观经济环境、市场需求状况、国家产业政策的调整以及外汇市场的波动等多种因素，都会导致经营的不确定性。

表决结果：有效表决11票，同意票11票、反对票0票、弃权票0票。

具体内容详见公司于2023年4月27日刊登在指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关内容。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

10、审议通过了《关于聘任公司2023年度审计机构的议案》

同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2023年度审计机构，聘期一年，公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据公司2023年度具体的审计要求和审计范围与天健会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定相关的审计费用。

表决结果：有效表决11票，同意票11票、反对票0票、弃权票0票。

公司独立董事对此发表了事前认可意见及独立意见。

具体内容详见公司于2023年4月27日刊登在指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关内容。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

11、审议通过了《关于2023年度日常关联交易预计的议案》

公司2023年度日常关联交易预计，是公司正常生产经营活动所需，履行了必要的程序，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形，不会影响公司的独立性，也不会对公司持续经营能力产生影响，符合公司的长远发展规划和社会公众股东的利益。

该议案审议过程中，关联董事张忠良先生、张瑞琪女士回避表决。

表决结果：有效表决9票，同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

公司独立董事对此发表了事前认可意见及独立意见。

具体内容详见公司于2023年4月27日刊登在指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关内容。

12、审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》

同意公司（含子公司）使用累计不超过50,000万元闲置自有资金进行现金管理，有效期限为自公司股东大会审议通过之日起12个月内。投资标的为由商业银行、证券公司或其他金融机构等发行的中低风险、安全性高、流动性好、投资期限最长不超过12个月的理财产品，包括但不限于银行理财产品、国债逆回购、货币市场基金、低风险债券、信托产品、基金、定期存款、结构性存款、通知存款以及其它根据公司内部决策程序批准的理财对象及理财方式，但不包括不涉及证券投资、衍生品交易等高风险投资品种。

表决结果：有效表决11票，同意票11票、反对票0票、弃权票0票。

具体内容详见公司于2023年4月27日刊登在指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关内容。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

13、审议通过了《关于2023年度申请综合授信额度及担保事项的议案》

根据公司业务发展和项目建设的需求，2023年公司及子公司拟向各商业银行及非银行金融机构申请不超过人民币10亿元综合授信额度，用于办理流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、银行保函、银行保理、信用证等各种贷款及贸易融资业务，最终以各家金融机构实际审批的授信额度和品种为准，具体融资金额将视公司的实际经营情况需求决定，授信有效期自股东大会审议通过之日起一年。授信期限内，授信额度可循环使用。

同时公司拟为合并报表范围内的子公司东莞中兴瑞电子科技有限公司、宁波中瑞精密技术有限公司、苏州中兴联精密工业有限公司提供总额不超过人民币15,000万元的担保，担保方式包括保证、抵押、质押等，具体担保事项根据届时办理授信融资手续需要签订的担保合同为准。

表决结果：有效表决11票，同意票11票、反对票0票、弃权票0票。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于2023年4月27日刊登在指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关内容。

本议案尚需提请股东大会审议。

14、审议通过了《关于2023年度开展外汇套期保值业务的议案》

同意公司2022年度开展累计金额不超过1亿美元的套期保值业务，授权公司管理层行使该项业务决策权并由财务部门负责具体事宜。

表决结果：有效表决11票，同意票11票、反对票0票、弃权票0票。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于2023年4月27日刊登在指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关内容。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

15、审议通过了《关于2023年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》

同意公司2023年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案。

表决结果：有效表决11票，同意票11票、反对票0票、弃权票0票。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于2023年4月27日刊登在指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关内容。

本议案尚需提请股东大会审议。

16、审议通过了《关于2021年第一期股权激励计划首次授予部分限制性股票第二个解除限售期及预留授予部分限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》

公司2021年第一期股权激励计划首次授予部分限制性股票第二个解除限售期，以及预留授予部分限制性股票第一个解除限售期解除限售条件满足，拟就122名激励对象可解除限售1,010,400股限制性股票实施解锁。

该议案审议过程中，关联董事陈松杰先生回避表决。

表决结果：有效表决10票，同意票10票、反对票0票、弃权票0票。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见，北京市中伦律师事务所出具了法律意见书。

具体内容详见公司于2023年4月27日刊登在指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关内容。

17、审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》

公司2021年第一期股权激励计划首次授予及预留授予激励对象中4名激励对象因个人原因离职而不再具备激励对象资格，根据公司《2021年第一期股权激励计划》的相关规定，公司对该4名激励对象持有的、已获授但尚未解除限售的82,800股限制性股票进行回购注销，占公司目前总股本总额的0.03%。本次回购注销完成后，公司股本总额将由297,853,000股减至297,770,200股。

表决结果：有效表决11票，同意票11票、反对票0票、弃权票0票。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见，北京市中伦律师事务所出具了法律意见书。

具体内容详见公司于2023年4月27日刊登在指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关内容。

本议案尚需提请股东大会审议。

18、审议通过了《关于变更公司注册资本并相应修改公司章程的议案》

表决结果：有效表决11票，同意票11票、反对票0票、弃权票0票。

具体内容详见公司于2023年4月27日刊登在指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关内容。

本议案尚需提请股东大会审议。

19、审议通过了《关于受让控股子公司部分股权及放弃优先购买权暨关联交易的议案》

公司基于长期发展战略和经营规划的整体考虑，拟以0元价格向控股子公司宁波埃纳捷新能源科技有限公司（以下简称“埃纳捷”）股东秦茂华收购其所持有埃纳捷8%的股权（认缴出资400万元，实缴出资0元），同时放弃秦茂华拟转让其所持有埃纳捷剩余17%的股权的优先购买权。

该议案审议过程中，关联董事张忠良先生、张瑞琪女士回避表决。

表决结果：有效表决9票，同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

公司独立董事对此发表了事前认可意见及独立意见。

具体内容详见公司于2023年4月27日刊登在指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关内容。

20、审议通过了《关于召开2023年年度股东大会的议案》

同意于2023年5月17日下午13:30在公司会议室召开2022年年度股东大会，审议上述应由股东大会审议的事项。

表决结果：有效表决11票，同意票11票、反对票0票、弃权票0票。

具体内容详见公司于2023年4月27日刊登在指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关内容。

三、备查文件

1、第四届董事会第五次会议决议

2、独立董事关于第四届董事会第五次会议相关审议事项的事前认可意见

3、独立董事关于第四届董事会第五次会议相关审议事项的独立意见

特此公告

宁波兴瑞电子科技股份有限公司董事会

2023年4月26日

证券代码：002937 证券简称：兴瑞科技公告编号：2023-035

宁波兴瑞电子科技股份有限公司

关于召开2022年年度股东大会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

宁波兴瑞电子科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2023年4月25日召开的第四届董事会第五次会议审议通过了《关于召开2022年年度股东大会的议案》，决定于2023年5月17日召开公司2022年年度股东大会。现将具体事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：本次会议为公司2022年年度股东大会。

2、股东大会的召集人：本次股东大会召集人为董事会。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：

现场会议召开时间：2023年5月17日（星期三）下午13:30。

网络投票时间：

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023年5月17日的交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：开始投票的时间为2023年5月17日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2023年5月17日（现场股东大会结束当日）下午15:00。

5、会议的召开方式：

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

（1）现场投票：包括本人出席及通知填写授权委托书授权他人出席。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络形式的投票平台。公司股东可以在本通知列明的网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

6、股权登记日：2023年5月11日。

7、出席对象：

（1）截至股权登记日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托授权代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。；

（2）公司董事、监事、高级管理人员及董事会认可的其他人员；

（3）公司聘请的见证律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：浙江省慈溪市长河镇芦庵公路1511号兴瑞科技2号楼4楼会议室。

二、会议审议事项

（一）提交股东大会表决的提案

■

（二）上述提案已经公司第四届董事会第五次会议、第四届监事会第五次会议审议通过，并同意提交公司2022年年度股东大会审议。具体内容详见公司与本公告同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

（三）上述议案1至议案14属于涉及影响中小投资者利益的事项，公司将对中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票，并对计票结果进行披露。

（四）根据相关法律法规及《公司章程》的规定，公司此次召开的临时股东大会审议的议案1至议案12为普通表决事项，须经出席本次股东大会具有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。议案13、14为股东大会特别决议事项，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

（五）公司独立董事已经向董事会提交了《2022年度独立董事述职报告》，并将在2022年度股东大会上做述职报告。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、法人股东登记：符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、股东证券账户卡、出席人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人还须持法定代表人授权委托书（格式见附件1）和本人身份证。

2、个人股东登记：符合条件的自然人股东应持股东证券账户卡、本人身份证及持股凭证办理登记；委托代理人出席会议的，代理人还须持股东授权委托书（格式见附件1）和本人身份证。

3、异地股东登记：异地股东可以以电子邮件、信函或传真方式登记，不接受电话登记。股东请仔细填写参会股东登记表（格式见附件2），请发传真或邮件后电话确认。

4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

（二）登记时间

1、现场登记时间：2023年5月17日上午9：30-11：30，下午13：30-17：00

2、采用书面信函或传真方式登记的，须在2023年5月17日下午17:00之前送达或者传真至本公司董事会办公室。来信请寄：浙江省慈溪市长河镇芦庵公路1511号（宁波兴瑞电子科技股份有限公司），邮编：315326（信函上注明“2022年年度股东大会”字样）本次会议不接受电话登记，信函或传真以抵达登记地点的时间为准。

3、登记地点及授权委托书送达地点：

联系地址：浙江省慈溪市长河镇芦庵公路1511号董事会办公室

邮政编码：315326

联系电话：0574-63411656

传真：0574-63411657

联系邮箱：sunrise001@zxec.com

联系人：张红曼

4、注意事项：

（1）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时

到会场办理登记手续；

（2）会议费用：本次会议为期半天，与会股东交通、食宿费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见附件3。

五、备查文件

1、第四届董事会第五次会议决议

宁波兴瑞电子科技股份有限公司董事会

2023年4月26日

附件1：

授权委托书

兹全权委托____________先生（女士）代表本人（本公司）出席宁波兴瑞电子科技股份有限公司2022年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名（签章）:___________________

委托人身份证或营业执照号码：_______________________

委托人持有股数：

委托人股东帐号：

受托人签名：____________________

受托人身份证号码:________________

委托日期：_______________________

委托人对大会议案表决意见如下：

■

1.请在“同意”或“反对”或“弃权”的栏目里划“√”。

2.若没有明确指示，被委托人可行使按照其个人意愿，以其认为适当的方式投票同意、反对或弃权。

3.本委托书自本人签署之日起生效，至本次会议结束时终止。

附件2：

参会股东登记表

■

附件3：

参与网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362937”，投票简称为“兴瑞投票”。

2、填报表决意见或选举票数

对于非累积投票议案，填报表决意见为同意、反对、弃权；

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2023年5月17日的交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2023年5月17日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。

3 、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录（http://wltp.cninfo.com.cn）在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

证券代码：002937 证券简称：兴瑞科技公告编号：2023-022

宁波兴瑞电子科技股份有限公司

第四届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

宁波兴瑞电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第五次会议通知于2023年4月15日以电子邮件等方式向公司全体监事发出。会议于2023年4月25日在公司会议室召开。本次会议应参会监事3名，实际参会监事3名。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于2022年度监事会工作报告的议案》

2022年，在公司董事会和公司各级领导的支持配合下，公司监事会严格按照《公司法》《公司章程》和有关法律法规的规定，本着对企业、对股东负责的态度，对公司依法运营情况、公司财务情况、生产经营情况及公司管理制度的落实情况进行了有效的监督检查，履行章程赋予的各项工作职能,发挥了监督公司经营运作的职能作用。

表决结果：有效表决3票，同意票3票、反对票0票、弃权票0票。

具体内容详见公司于2023年4月27日刊登在指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关内容。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过了《关于2022年年度报告及摘要的议案》

监事会认为：公司2022年年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：有效表决3票，同意票3票、反对票0票、弃权票0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议通过了《关于2022年度财务决算报告的议案》

监事会认为：公司2022年度财务决算报告真实、准确、完整地反映了2022年12月31日的财务状况以及2022年度的经营成果和现金流。

表决结果：有效表决3票，同意票3票、反对票0票、弃权票0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4、审议通过了《关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

监事会认为：公司严格按照法定程序履行批准流程并及时、准确、完整地披露募集资金的使用情况，公司募集资金项目不存在重大风险。募集资金的管理和使用符合《募集资金管理制度》的规定。2022年度公司募集资金存放和使用均严格按照监管制度执行，没有损害股东和公司利益的情况发生。

表决结果：有效表决3票，同意票3票、反对票0票、弃权票0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

5、审议通过了《关于2022年度内部控制自我评价报告的议案》

监事会认为：公司已按照《企业内部控制基本规范》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等规定，建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效的执行。《2022年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制的实际情况，监事会对上述内部控制自我评价报告无异议。

表决结果：有效表决3票，同意票3票、反对票0票、弃权票0票。

6、审议通过了《关于2022年度环境、社会与治理（ESG）报告的议案》

同意公司2022年度环境、社会与治理（ESG）报告。

表决结果：有效表决3票，同意票3票、反对票0票、弃权票0票。

7、审议通过了《关于2022年度利润分配预案的议案》

监事会认为：公司2022 年度利润分配方案充分考虑了公司经营状况及未来发展的资金需求等综合因素，与公司实际经营业绩匹配，有利于维护公司全体股东的长期利益，审议表决程序符合有关法律法规的规定，同意公司2022年度利润分配方案。

表决结果：有效表决3票，同意票3票、反对票0票、弃权票0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

8、审议通过了《关于2023年度财务预算报告的议案》

监事会认为：公司在总结2022年度经营情况的基础上，结合2023年度的经营方针策略，同时考虑到国内外的宏观经济环境等因素影响制定2023年度财务预算报告，公司制定的2023年度财务预算报告客观、合理。

表决结果：有效表决3票，同意票3票、反对票0票、弃权票0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

9、审议通过了《关于聘任公司2023年度审计机构的议案》

监事会认为：同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2023年度审计机构，聘期一年，审计费用由公司管理层根据2023年度具体的审计要求和审计范围与天健会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定。

表决结果：有效表决3票，同意票3票、反对票0票、弃权票0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

10、审议通过了《关于2023年度日常关联交易预计的议案》

监事会认为：公司2022年度发生的日常关联交易事项，是公司正常生产经营活动所需，定价公允，履行了必要的程序，不存在利益输送等损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形；2023年度日常关联交易事项的预计，满足必要性、合理性以及公允性条件，符合公司的长远发展规划和全体股东的利益。

表决结果：有效表决3票，同意票3票、反对票0票、弃权票0票。

11、审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》

监事会认为：在确保公司资金安全的前提下，公司通过使用部分闲置自有资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，相关审批程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。

表决结果：有效表决3票，同意票3票、反对票0票、弃权票0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

12、审议通过了《关于2023年度申请综合授信额度及担保事项的议案》

监事会认为：本次向金融机构申请授信并为子公司提供担保，有利于满足公司发展的需要，不存会损害公司利益的情形。监事会同意该议案，并将该议案提交公司2022年年度股东大会审议。

表决结果：有效表决3票，同意票3票、反对票0票、弃权票0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

13、审议通过了《关于2023年度开展外汇套期保值业务的议案》

监事会认为：公司由于外销业务占比较高，汇率的波动会给公司业绩造成较大影响，公司开展外汇套期保值业务,有利于有效防范和规避汇率波动风险，同时公司已建立了较为完善的套期保值业务管理制度及内部控制制度，套期保值业务的开展不会损害公司及股东的利益，监事会同意该事项。

表决结果：有效表决3票，同意票3票、反对票0票、弃权票0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

14、审议通过了《关于2023年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》

监事会认为：公司2023年度董事、监事、高级管理人员薪酬标准与各位董事、监事、高级管理人员所任职务相匹配，该薪酬议案符合公司的薪酬水平。

表决结果：有效表决3票，同意票3票、反对票0票、弃权票0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

15、审议通过了《关于2021年第一期股权激励计划首次授予部分限制性股票第二个解除限售期及预留授予部分限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》

监事会认为：本次激励计划首次授予限制性股票激励对象祁建华、方武和预留授予限制性股票激励对象耿彤、尹淼晶因个人原因已离职，上述4名激励对象涉及的限制性股票共计82,800股，公司拟办理回购注销手续，不予解除限售。

除上述4人共涉及股份数量82,800股外，本次激励计划首次授予限制性股票的100名激励对象已满足本次激励计划规定的第二个解除限售期的解除限售条件，预留授予限制性股票的22名激励对象已满足本次激励计划规定的第一个解除限售期的解除限售条件，因此，根据公司2021年第一次临时股东大会的授权，公司拟对符合解除限售条件的共计122名激励对象持有的1,010,400股限制性股票按规定解除限售，并为其办理相应的解除限售及股份上市手续。

16、审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》

监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规及公司《2021年第一期股权激励计划》的有关规定，监事会对本次回购注销已不符合条件的激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的回购原因、价格、数量及涉及的激励对象名单进行了核实。鉴于前述激励对象已不再符合激励条件，公司将该等激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票回购注销符合相关法律、法规的规定，本次回购注销部分限制性股票的审议程序合法有效，回购原因、数量及价格合法、合规，同意本次回购注销。

表决结果：有效表决3票，同意票3票、反对票0票、弃权票0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

17、审议通过了《关于变更公司注册资本并相应修改公司章程的议案》

表决结果：有效表决3票，同意票3票、反对票0票、弃权票0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

18、审议通过了《关于受让控股子公司部分股权及放弃优先购买权暨关联交易的议案》

公司拟以0元价格向控股子公司宁波埃纳捷新能源科技有限公司（以下简称“埃纳捷”）股东秦茂华收购其所持有埃纳捷8%的股权（认缴出资400万元，实缴出资0元），同时放弃秦茂华拟转让其所持有埃纳捷剩余17%的股权的优先购买权，符合公司长期发展战略和经营规划，不存在利益输送等损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。

表决结果：有效表决3票，同意票3票、反对票0票、弃权票0票。

三、备查文件

1、第四届监事会第五次会议决议

特此公告。

宁波兴瑞电子科技股份有限公司监事会

2023年4月26日

364版信息披露