中国核能电力股份有限公司

（上接385版）

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报告期内债券的付息兑付情况

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报告期内信用评级机构对公司或债券作出的信用评级结果调整情况

□适用 √不适用

5.2公司近2年的主要会计数据和财务指标

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

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第三节 重要事项

1公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

2022年，公司经济运行稳中有进，发电量、营业收入、利润总额再创历史新高。全年公司实际完成利润总额195.70亿元，同比增长16.23%；实现营业收入712.86亿元，比上年同期626.95亿元增长13.70%；营业成本387.57亿元，比上年同期348.55亿元增长11.19%；截至2022年12月31日, 公司总资产4,646.20亿元，同比增长13.35%；总负债3,167.51亿元，同比增长11.40%；资产负债率68.17%，同比下降1.20个百分点；股东权益（归属于母公司）886.40亿元，同比增长16.17%；实现净利润163.23亿元，同比增长13.89%；归属于母公司所有者的净利润90.10亿元，同比增加9.66%。

2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码：601985 证券简称：中国核电 公告编号：2023-016

债券代码：163678 债券简称：20 核电 Y1

债券代码：175096 债券简称：20 核电 Y2

债券代码：175285 债券简称：20 核电 Y3

债券代码：175425 债券简称：20 核电 Y5

中国核能电力股份有限公司

第四届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中国核能电力股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第十一次会议于2023年4月25日以现场方式召开。本次会议的通知及相关会议材料已于2023年4月14日和2023年4月17日由董事会办公室提交全体董事。本次会议应参会表决董事11人，实际参会董事11人（其中委托出席的董事3人），董事吴怡宁、董事虞国平因公无法出席，均委托董事长卢铁忠代为出席并投票表决，董事关杰林因公无法出席，委托董事张国华代为出席并投票表决。会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

经与会董事审议，形成决议如下：

一、通过了《关于公司2022年度董事会工作报告（送审稿）的议案》

表决结果：同意票数11票；反对票数0票；弃权票数0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

二、通过了《关于公司2022年度独立董事述职报告的议案》

表决结果：同意票数11票；反对票数0票；弃权票数0票。

《中国核电2022年度独立董事述职报告》全文刊载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），投资者可查询详细内容。

本议案需提交公司股东大会审议。

三、通过了《关于公司2023年独立董事津贴方案的议案》

本议案涉及公司为独立董事发放津贴，因此独立董事马恒儒、录大恩、秦玉秀和黄宪培回避表决。

表决结果：同意票数7票；反对票数0票；弃权票数0票。

根据《公司章程》，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，公司独立董事2023年度津贴按照14.4万元/人年标准发放。董事津贴为税前收入，由公司代扣代缴个人所得税。自2024年1月1日至2023年度股东大会召开之日，独立董事津贴暂按其2023年度月均额度发放，待股东大会审议通过2024年度发放标准后按月均多退少补。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

本议案需提交公司股东大会审议。

四、通过了《关于公司2022年度财务决算报告的议案》

表决结果：同意票数11票；反对票数0票；弃权票数0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

五、通过了《关于聘用2023年度审计机构的议案》

表决结果：同意票数11票；反对票数0票；弃权票数0票。

为保证审计工作的延续性，公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2023年度的审计机构。

本议案已得到公司全体独立董事的事前认可，同意将本议案提交公司董事会会议审议，并对该议案发表了同意的独立意见。

《中国核能电力股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》全文刊载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），投资者可查询详细内容。

本议案需提交公司股东大会审议。

六、通过了《关于公司2022年度股利分配方案的议案》

表决结果：同意票数11票；反对票数0票；弃权票数0票。

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，截至2022年12月31日，公司当年归属于上市公司普通股股东的净利润为867,236.74万元，累计可供上市公司普通股股东分配利润为1,726,701.34万元。

综合考虑对投资者的合理回报和公司的长远发展，结合公司的现金状况，公司2022年度利润分配方案为：以实施利润分配时股权登记日的公司总股本为基数，每股派发现金股利0.17元（含税）。按2023年3月31日的公司总股本1,886,987.7590万股为基数测算，股利分配总额约为320,787.92万元，相当于公司当年归属于上市公司普通股股东净利润的36.99%，且未超过累计可分配利润。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

《中国核能电力股份有限公司关于公司2022年度利润分配方案的公告》全文刊载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），投资者可查询详细内容。

本议案需提交公司股东大会审议。

七、通过了《关于公司募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

表决结果：同意票数11票；反对票数0票；弃权票数0票。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

《中国核能电力股份有限公司关于公司2022年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》全文刊载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），投资者可查询详细内容。

八、通过了《关于会计政策变更的议案》

表决结果：同意票数11票；反对票数0票；弃权票数0票。

根据财政部2022年11月30日发布的《企业会计准则解释第16号》，公司自2023年1月1日起执行“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”的规定，自政策之日起执行“关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”、“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”的相关规定。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

《中国核能电力股份有限公司关于会计政策变更的公告》全文刊载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），投资者可查询详细内容。

九、通过了《关于公司2022年度报告及摘要的议案》

表决结果：同意票数11票；反对票数0票；弃权票数0票。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

《中国核能电力股份有限公司2022年年度报告》及《中国核能电力股份有限公司2022年年度报告摘要》全文刊载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），投资者可查询详细内容。

本议案需提交公司股东大会审议。

十、通过了《关于公司2023年第一季度报告的议案》

表决结果：同意票数11票；反对票数0票；弃权票数0票。

《中国核能电力股份有限公司2023年第一季度报告》全文刊载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），投资者可查询详细内容。

十一、通过了《关于公司对中核财务有限责任公司风险评估报告的议案》

表决结果：同意票数10票；反对票数0票；弃权票数0票。关联董事武汉璟回避表决。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

《中国核能电力股份有限公司关于中核财务有限责任公司的风险评估报告》全文刊载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），投资者可查询详细内容。

十二、通过了《关于公司2022年度风险与审计委员会履职情况报告的议案》

表决结果：同意票数11票；反对票数0票；弃权票数0票。

《中国核能电力股份有限公司董事会风险与审计委员会2022年度履职情况报告》全文刊载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），投资者可查询详细内容。

十三、通过了《关于公司2022年度内部控制评价报告的议案》

表决结果：同意票数11票；反对票数0票；弃权票数0票。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

《中国核能电力股份有限公司2022年度内部控制评价报告》全文刊载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），投资者可查询详细内容。

十四、通过了《关于公司2022年度社会责任报告的议案》

表决结果：同意票数11票；反对票数0票；弃权票数0票。

《中国核能电力股份有限公司2022年度社会责任报告》全文刊载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），投资者可查询详细内容。

十五、通过了《关于公司2022年度环境、社会与公司治理报告的议案》

表决结果：同意票数11票；反对票数0票；弃权票数0票。

《中国核能电力股份有限公司2022年度环境、社会与公司治理报告》全文刊载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），投资者可查询详细内容。

十六、通过了《关于以解散清算方式注销中核(上海)重水堆技术研发有限公司的议案》

表决结果：同意票数11票；反对票数0票；弃权票数0票。

十七、通过了《关于聘任公司总经理的议案》

表决结果：同意票数11票；反对票数0票；弃权票数0票。

本议案已得到公司全体独立董事的事前认可，同意将本议案提交公司董事会会议审议，并对该议案发表了同意的独立意见。

《中国核能电力股份有限公司关于公司总经理辞职及聘任公司总经理的公告》全文刊载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），投资者可查询详细内容。

十八、通过了《关于提名更换部分非独立董事的议案》

表决结果：同意票数11票；反对票数0票；弃权票数0票。

本议案已得到公司全体独立董事的事前认可，同意将本议案提交公司董事会会议审议，并对该议案发表了同意的独立意见。

《中国核能电力股份有限公司关于提名更换部分非独立董事和部分非职工监事的公告》全文刊载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），投资者可查询详细内容。

本议案需提交公司股东大会审议。

十九、通过了《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：同意票数11票；反对票数0票；弃权票数0票。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

《中国核能电力股份有限公司关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的公告》全文刊载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），投资者可查询详细内容。

本议案需提交公司股东大会审议。

二十、通过了《关于调整董事会各专门委员会委员的议案》

表决结果：同意票数11票；反对票数0票；弃权票数0票。

《中国核能电力股份有限公司关于调整董事会专门委员会委员的公告》全文刊载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），投资者可查询详细内容。

二十一、通过了《关于公司部门设置及职责调整的议案》

公司为积极贯彻落实“三新一高”发展理念，加强核心能力建设，进一步优化整合资源，建立权责清晰、高效有序、有效支撑公司战略和业务发展的组织机构，不断提升国有企业治理现代化水平，深入落实中国特色社会主义估值建设的要求，申请设立公司证券部（董事会办公室）。新设部门的主要职责为加强公司治理体系建设及董事会运作，调动资源强化公司市值管理工作，统筹资本运作、股权激励、再融资等资本市场运作等职能。

表决结果：同意票数11票；反对票数0票；弃权票数0票。

二十二、通过了《关于召开2022年年度股东大会的议案》

表决结果：同意票数11票；反对票数0票；弃权票数0票。

《中国核能电力股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知》全文刊载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），投资者可查询详细内容。

特此公告。

中国核能电力股份有限公司董事会

2023年4月27日

证券代码：601985 证券简称：中国核电 公告编号：2023-017

债券代码：163678 债券简称：20核电Y1

债券代码：175096 债券简称：20核电Y2

债券代码：175285 债券简称：20核电Y3

债券代码：175425 债券简称：20核电Y5

中国核能电力股份有限公司

第四届监事会第十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中国核能电力股份有限公司（以下简称公司）第四届监事会第十一次会议于2023年4月25日以现场方式召开。本次会议的通知及相关会议材料已于2023年4月14日由监事会办公室提交全体监事。本次会议应参会表决监事4人，实际参会监事4人（其中委托出席1人），监事罗笑春因公无法出席，委托监事柳耀权代为出席并投票表决。会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

经与会监事审议，形成决议如下：

一、通过了《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》

表决结果：同意票数4票；反对票数0票；弃权票数0票。

二、通过了《关于公司2022年度财务决算报告的议案》

表决结果：同意票数4票；反对票数0票；弃权票数0票。

三、通过了《关于聘用2023年度审计机构的议案》

表决结果：同意票数4票；反对票数0票；弃权票数0票。

监事会认为：公司拟聘请的立信会计师事务所（特殊普通合伙）拥有相关审计资质，具备多年为上市公司提供审计服务的经验和能力，符合公司年度审计机构选聘要求和公司年度审计工作需要，能够满足公司2023年度审计工作的质量要求。公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2023年度审计机构有利于保证审计工作的延续性。同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2023年度审计机构。

四、通过了《关于公司2022年度股利分配方案的议案》

表决结果：同意票数4票；反对票数0票；弃权票数0票。

监事会认为：公司本次股利分配方案符合《公司章程》等有关规定，切合公司的实际情况。采取以现金分红方式进行利润分配，充分保障了公司对投资者特别是中小投资者合理回报。

五、通过了《关于公司募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

表决结果：同意票数4票；反对票数0票；弃权票数0票。

监事会认为：公司募集资金在2022年度的存放与使用情况符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理和使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司编制的《中国核能电力股份有限公司关于公司2022年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》内容真实、准确、完整、不存在虚假记录、误导性陈述和重大遗漏，符合相关法律、法规的规定，如实反映了公司2022年度募集资金实际存放与使用情况。

六、通过了《关于会计政策变更的议案》

表决结果：同意票数4票；反对票数0票；弃权票数0票。

监事会认为：公司本次会计政策变更是执行财政部新发布的会计准则解释文件并结合公司实际情况进行的相应变更，符合财政部、中国证监会、上海证券交易所的相关规定，本次会计政策变更的审议、决策程序符合有关法律、法规和本公司《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益情形。同意公司变更相关会计政策。

七、通过了《关于公司2022年度报告及摘要的议案》

表决结果：同意票数4票；反对票数0票；弃权票数0票。

八、通过了《关于公司2023年第一季度报告的议案》

表决结果：同意票数4票；反对票数0票；弃权票数0票。

九、通过了《关于公司对中核财务有限责任公司风险持续评估报告的议案》

表决结果：同意票数4票；反对票数0票；弃权票数0票。

监事会认为：《中国核能电力股份有限公司关于中核财务有限责任公司的风险评估报告》客观、充分地反映了中核财务有限责任公司的经营资质、内部控制、经营管理和风险管理状况，未发现中核财务有限责任公司风险管理存在重大缺陷。

十、通过了《关于公司2022年度内部控制评价报告的议案》

表决结果：同意票数4票；反对票数0票；弃权票数0票。

监事会认为：公司2022年度内部控制评价报告的内容与形式符合相关法律法规、规范性文件要求。真实、准确地反映了公司内部控制状况，不存在虚假记载，误导性陈述或重大遗漏，客观地评价了公司内部控制的有效性。

十一、通过了《关于公司2022年度社会责任报告的议案》

表决结果：同意票数4票；反对票数0票；弃权票数0票。

十二、通过了《关于公司2022年度环境、社会与公司治理报告的议案》

表决结果：同意票数4票；反对票数0票；弃权票数0票。

十三、通过了《关于公司部门设置及职责调整的议案》

表决结果：同意票数4票；反对票数0票；弃权票数0票。

十四、通过了《关于提名更换部分非职工监事的议案》

表决结果：同意票数4票；反对票数0票；弃权票数0票。

特此公告。

中国核能电力股份有限公司监事会

2023年4月27日

证券代码：601985 证券简称：中国核电 公告编号：2023-020

债券代码：163678 债券简称：20 核电 Y1

债券代码：175096 债券简称：20 核电 Y2

债券代码：175285 债券简称：20 核电 Y3

债券代码：175425 债券简称：20 核电 Y5

中国核能电力股份有限公司关于公司

总经理辞职及聘任公司总经理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中国核能电力股份有限公司（以下简称公司）董事会近日收到公司总经理马明泽先生的书面辞呈，马明泽先生因工作变动原因申请辞去公司总经理职务。

马明泽先生任职中国核电总经理期间，坚决落实董事会的各项决策部署，“谋经营、抓落实、强管理”，对于中国核电实现业绩持续提升做出了卓越的贡献，公司董事会谨向马明泽先生表示衷心感谢！

公司于2023年4月25日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》，决定聘任邹正宇先生（简历附后）担任公司总经理职务，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满日止。该议案事先经公司董事会提名、薪酬与考核委员会审议通过。

公司独立董事已就上述事项发表独立意见，同意董事会聘任邹正宇先生为公司总经理。

特此公告。

附件：总经理简历

中国核能电力股份有限公司董事会

2023年4月27日

附件：总经理简历

邹正宇先生：

1968年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生，正高级工程师。历任企业调试生产准备处\运行处值长、副处长、处长、副总经理、总经理、党委副书记等。

截至本公告日，邹正宇先生持有公司股份13.5023万股。邹正宇先生与本公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚情形；符合《公司法》和其他相关法规关于公司总经理任职资格的条件。

证券代码：601985 证券简称：中国核电 公告编号：2023-021

债券代码：163678 债券简称：20 核电 Y1

债券代码：175096 债券简称：20 核电 Y2

债券代码：175285 债券简称：20 核电 Y3

债券代码：175425 债券简称：20 核电 Y5

中国核能电力股份有限公司

关于提名更换部分非独立董事和

部分非职工监事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、关于更换董事事项

公司近日收到公司董事马明泽先生的书面辞呈，马明泽先生因工作变动原因向公司申请辞去董事及董事会专门委员会委员等相关职务。根据公司章程规定，马明泽先生的辞职自辞呈送达公司董事会时生效。

公司董事会谨向马明泽先生在任职期间对公司所作的贡献表示衷心感谢！

2023年4月25日，公司召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于提名更换部分非独立董事的议案》，同意邹正宇先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期与第四届董事会任期相同；同意将该议案提交公司股东大会审议。

邹正宇先生的任职资格已经公司董事会提名、薪酬与考核委员会审议通过，公司独立董事已发表了同意意见。

二、关于更换监事事项

公司近日收到公司监事郭云峰先生的书面辞呈，郭云峰先生因工作变动原因向公司申请辞去监事及监事会主席职务。根据公司章程规定，郭云峰先生的辞职自辞呈送达公司监事会时生效。

公司监事会谨向郭云峰先生在任职期间对公司所作的贡献表示衷心感谢！

2023年4月25日，公司召开第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于提名更换部分非职工监事的议案》，同意栾韬先生为公司第四届监事会非职工监事候选人，任期与第四届监事会任期相同；同意将该议案提交公司股东大会审议。

栾韬先生的任职资格已经公司董事会提名、薪酬与考核委员会审议通过，公司独立董事已发表了同意意见。

特此公告。

附件：董事候选人简历、监事候选人简历

中国核能电力股份有限公司董事会

2023年4月27日

附件：董事候选人简历、监事候选人简历

董事候选人简历

邹正宇先生：

1968年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生，正高级工程师。历任企业调试生产准备处\运行处值长、副处长、处长、副总经理、总经理、党委副书记等。

截至本公告日，邹正宇先生持有公司股份13.5023万股。邹正宇先生与本公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚情形；符合《公司法》和其他相关法规关于公司董事任职资格的条件。

监事候选人简历

栾韬先生：

1965年出生，中国国籍，高级审计师，现任中国核工业集团有限公司专职监事。历任企业财务处主任科员、企业审计部基建审计处处长、审计部副主任、部门总师等。

栾韬先生未持有公司股份，与本公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚情形；符合《公司法》和其他相关法规关于公司监事任职资格的条件。

证券代码：601985 证券简称：中国核电 公告编号：2023-022

债券代码：163678 债券简称：20核电Y1

债券代码：175096 债券简称：20核电Y2

债券代码：175285 债券简称：20核电Y3

债券代码：175425 债券简称：20核电Y5

中国核能电力股份有限公司关于变更

注册资本及修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中国核能电力股份有限公司（以下简称公司）于2023年4月25日召开了公司第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》，同意变更注册资本并对《公司章程》相关内容进行修订，具体情况如下：

一、注册资本变更情况

公司股权激励计划（草案）于2018年12月首次经董事会、监事会审议通过，2019年1月经国务院国资委批复原则同意，经两次修订后最终于2019年6月公司2018年年度股东大会审议通过了《股票期权激励计划（二次修订稿）》及相关议案。

2021年6月4日，公司董事会、监事会审议通过了《关于公司股权激励计划首次授予股票期权第一个行权期行权条件成就的议案》，第一个行权期为2021年7月8日至2022年6月23日，行权价格为4.99元/股（后因分红派息调整为4.86元）；可行权人数490人，可行权数量34,956,007股。

2022年9月21日，公司董事会、监事会审议通过了《关于公司股权激励计划首次授予股票期权第二个行权期行权条件成就的议案》，第二个行权期为2022年10月28日至2023年6月23日，行权价格为4.71元/股；可行权人数466人，可行权数量33,026,529股。

自2022年4月1日至2023年3月31日，股权激励累计行权数为20,947,374股，公司总股本增加20,947,374元，

据此，截至2023年3月31日，公司的注册资本由人民币18,848,930,216元变更为人民币18,869,877,590元，股份总数由18,848,930,216股变更为18,869,877,590股，均为人民币普通股。

二、修订《公司章程》情况

鉴于上述注册资本的变更事宜，同时依据中国共产党第二十次全国代表大会通过的《中国共产党章程（修正案）》、中国证监会2022年修订发布的《上市公司章程指引》（中国证监会公告〔2022〕2号）等相关规定，公司拟对《公司章程》部分条款做相应修订，《公司章程》具体修订情况如下：

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除修订上述条款外，《公司章程》中其他条款不变，最终以登记机关核准的内容为准。

上述《公司章程》 相关修订事项尚需提交本公司股东大会进行审议。

特此公告。

中国核能电力股份有限公司董事会

2023年4月27日

证券代码：601985 证券简称：中国核电 公告编号：2023-023

债券代码：163678 债券简称：20 核电 Y1

债券代码：175096 债券简称：20 核电 Y2

债券代码：175285 债券简称：20 核电 Y3

债券代码：175425 债券简称：20 核电 Y5

中国核能电力股份有限公司关于

调整董事会专门委员会委员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《公司法》《公司章程》相关规定，因公司董事变更，董事会各专门委员会成员拟调整如下：

1.风险与审计委员会

主席：录大恩（独立董事）

委员：马恒儒（独立董事）、秦玉秀（独立董事）、黄宪培（独立董事）、张国华

2.提名、薪酬与考核委员会

主席：马恒儒（独立董事）

委员：秦玉秀（独立董事）、黄宪培（独立董事）、吴怡宁、录大恩（独立董事）

其他专门委员会人选不变。

特此公告。

中国核能电力股份有限公司董事会

2023年4月27日

证券代码：601985 证券简称：中国核电 公告编号：2023-024

债券代码：163678 债券简称：20 核电 Y1

债券代码：175096 债券简称：20 核电 Y2

债券代码：175285 债券简称：20 核电 Y3

债券代码：175425 债券简称：20 核电 Y5

中国核能电力股份有限公司关于

召开2022年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2023年5月19日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2022年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2023年5月19日 14 点 30分

召开地点：北京市海淀区玲珑路9号院东区10号楼中国核能电力股份有限公司

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2023年5月19日

至2023年5月19日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第十一次会议审议通过，相关内容详见2023年4月27日的《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及后续公司在上海证券交易所网站披露的股东大会会议资料。

2、特别决议议案：9

3、对中小投资者单独计票的议案：4、6、7、10、11

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、登记方式：出席会议的股东须持本人身份证、股票账户卡；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托方股东账户卡；法人股东应持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明、授权委托书（法定代表人签字、盖章）、股东账户卡、出席人身份证等办理登记手续。

2、登记办法：公司股东或股东代表可直接到公司办理登记，也可以通过电话或电子邮件方式进行登记（以2023年5月18日17:00时前公司收到电话或电子邮件为准）。

3、登记时间：2023年5月17日和2023年5月18日，上午9:00-11:00，下午13:00-17:00。

4、登记地点：北京市海淀区玲珑路9号院东区10号楼中国核能电力股份有限公司董事会办公室

六、其他事项

1、 会议联系

通信地址：北京市海淀区玲珑路9号院东区10号楼中国核能电力股份有限公司董事会办公室

邮编：100097

电话：010-8192 0188

联系人：林睿璇

电子邮件：cnnp_zqb@cnnp.com.cn

2、出席本次股东大会现场会议者的食宿、交通费用自理。

特此公告。

中国核能电力股份有限公司董事会

2023年4月27日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件1：授权委托书

授权委托书

中国核能电力股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年5月19日召开的贵公司2022年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

■

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

■

证券代码：601985 证券简称：中国核电 公告编号：2023-025

债券代码：163678 债券简称：20 核电 Y1

债券代码：175096 债券简称：20 核电 Y2

债券代码：175285 债券简称：20 核电 Y3

债券代码：175425 债券简称：20 核电 Y5

中国核能电力股份有限公司

关于会计政策变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 财政部2022年11月30日发布了《企业会计准则解释第16号》（财会〔2022〕31号，以下简称“《准则解释16号》”），根据《准则解释16号》的规定，公司拟变更相关会计政策，会计政策变更后，将追溯调整增加公司2022年度净利润15.34万元。

一、会计政策变更的具体情况

（一）会计政策变更原因

财政部2022年11月30日发布了《准则解释16号》，公司自2023年1月1日起执行“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”的规定，自政策发布之日起执行“关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”、“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”的相关规定。

（二）变更前采用的会计政策

本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定。

（三）变更后采用的会计政策

本次会计政策变更后，公司执行《准则解释16号》的相关规定。其他未变更部分，仍按照财政部前期发布的《企业会计准则一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定执行。

二、对公司的财务影响

本次修订对公司的财务影响如下：

（一）关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理

根据《准则解释16号》，对于在首次施行解释的财务报表列报最早期间的期初至解释施行日之间发生的单项交易，企业应当按照解释的规定进行调整。对于在首次施行解释的财务报表列报最早期间的期初因适用解释的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产，以及确认的弃置义务相关预计负债和对应的相关资产，产生的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的，企业应当按照解释和《企业会计准则第18号一所得税》的规定，将累计影响数调整财务报表的期初留存收益及其他相关财务报表项目。执行解释对公司财务报表具体影响如下：

单位：元

■

单位：元

■

（二）关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理

对公司财务报表无影响。

（三）关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理

对公司财务报表无影响。

本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的变更，变更后的会计政策能客观、公允的反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

三、公司履行的决策程序

（一）董事会审议情况

公司于2023年4月25日召开第四届董事会第十一次会议，审议并通过《关于会计政策变更的议案》。

（二）公司独立董事意见

公司独立董事认为：经审核，公司本次会计政策变更是执行财政部新发布的会计准则解释文件并结合公司实际情况进行的相应变更，符合财政部、中国证监会、上海证券交易所的相关规定，本次会计政策变更的审议、决策程序符合有关法律、法规和公司《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益情形。同意《关于会计政策变更的议案》。

（三）监事会意见

公司于2023年4月25日召开第四届监事会第十一次会议，审议并通过《关于会计政策变更的议案》。公司监事会认为：公司本次会计政策变更是执行财政部新发布的会计准则解释文件并结合公司实际情况进行的相应变更，符合财政部、中国证监会、上海证券交易所的相关规定，本次会计政策变更的审议、决策程序符合有关法律、法规和本公司《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益情形。同意公司变更相关会计政策。

特此公告。

中国核能电力股份有限公司董事会

2023年4月27日

证券代码：601985 证券简称：中国核电 公告编号：2023-026

债券代码：163678 债券简称：20 核电 Y1

债券代码：175096 债券简称：20 核电 Y2

债券代码：175285 债券简称：20 核电 Y3

债券代码：175425 债券简称：20 核电 Y5

中国核能电力股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）。

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1.基本信息

立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

截至2022年末，立信拥有合伙人267名、注册会计师2,392名、从业人员总数10,620名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师674名。

立信最近一年经审计的收入总额46.14亿元，其中审计业务收入34.08亿元，证券业务收入15.16亿元。

2022年度立信为646家上市公司提供年报审计服务，审计收费8.17亿元，同行业上市公司审计客户5家。

2.投资者保护能力

截至2022年末，立信已提取职业风险基金1.61亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为12.50亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

■

3.诚信记录

立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚2次、监督管理措施30次、自律监管措施无、纪律处分2次，涉及从业人员82名。

（二）项目信息

1.基本信息

■

（1）项目合伙人近三年从业情况

姓名：蔡晓丽

■

（2）签字注册会计师近三年从业情况

姓名：张文娟

■

（3）质量控制复核人近三年从业情况

姓名：张帆

■

2.项目组成人员独立性和诚信记录情况

项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。上述人员过去三年没有不良记录。

3.审计收费

（1）审计费用定价原则

主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

（2）审计费用同比变化情况

2023年度审计费用定价原则未发生变化，审计收费标准与2022年度保持一致。

二、拟续聘会计师事务所所履行的程序

（一）审计委员会的履职情况

公司董事会审计委员会就公司拟续聘会计事务的事项向公司管理层了解了具体情况，查阅了拟聘会计师事务所的相关资质等证明材料，并于2023年4月24日召开第四届董事会风险与审计委员会第八次会议，审议通过《关于聘用2023年度审计机构的议案》，同意将该事项提交第四届董事会第十一次会议审议。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备相关审计资格，能够为公司提供真实、公允的审计服务，满足公司2023年度审计工作的要求。公司审计委员会同意公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度的审计机构。

（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

公司独立董事对本次拟续聘年度审计机构事项进行了事前认可，并发表了独立意见，具体如下：经审核，公司拟聘请的立信会计师事务所（特殊普通合伙）拥有相关审计资质，具备多年为上市公司提供审计服务的经验和能力，符合公司年度审计机构选聘要求和公司年度审计工作需要，能够满足公司2023年度审计工作的质量要求，续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2023年度审计机构有利于保证审计工作的延续性。公司聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）的审议程序充分恰当且符合法律法规和《公司章程》的有关规定。同意公司董事会审议通过的《关于聘用2023年度审计机构的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

（三）董事会的审议和表决情况

2023年4月25日，公司第四届董事会第十一次会议以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘用2023年度审计机构的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会进行审议。

（四）监事会意见

公司拟聘请的立信会计师事务所（特殊普通合伙）拥有相关审计资质，具备多年为上市公司提供审计服务的经验和能力，符合公司年度审计机构选聘要求和公司年度审计工作需要，能够满足公司2023年度审计工作的质量要求。公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2023年度审计机构有利于保证审计工作的延续性。同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2023年度审计机构。

（五）生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

中国核能电力股份有限公司董事会

2023年4月27日

证券代码：601985 证券简称：中国核电 公告编号：2023-027

债券代码：163678 债券简称：20 核电 Y1

债券代码：175096 债券简称：20 核电 Y2

债券代码：175285 债券简称：20 核电 Y3

债券代码：175425 债券简称：20 核电 Y5

中国核能电力股份有限公司关于

公司2022年度利润分配方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、2022年度利润分配方案主要内容

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，截至2022年12月31日，公司当年归属于上市公司普通股股东的净利润为867,236.74万元 ，累计可供上市公司普通股股东分配利润为1,726,701.34万元。

根据《公司章程》，“利润分配不得超过累计可分配利润的范围”，“公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润（即当年归属于上市公司普通股股东的净利润）的百分之三十”。

综合考虑对投资者的合理回报和公司的长远发展，结合公司的现金状况，公司2022年度利润分配方案为：以实施利润分配时股权登记日的公司总股本为基数，每股派发现金股利0.17元（含税）。按2023年3月31日的公司总股本1,886,987.7590万股为基数测算，股利分配总额约为320,787.92万元，相当于公司当年归属于上市公司普通股股东净利润的36.99%，且未超过累计可分配利润。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会审议情况

公司于2023年4月25日召开第四届董事会第十一次会议，审议并通过《关于公司2022年度股利分配方案的议案》。

（二）独立董事意见

公司独立董事认为：公司根据《公司章程》的相关条款拟定的2022年度股利分配方案，综合考虑了投资者合理回报、公司长远发展及现金状况等因素，符合公司实际情况，有利于实现公司和全体股东利益最大化。同意《关于公司2022年度股利分配方案的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

（三）监事会意见

公司于2023年4月25日召开第四届监事会第十一次会议，审议并通过《关于公司2022年度股利分配方案的议案》。公司监事会认为：公司本次股利分配方案符合《公司章程》等有关规定，切合公司的实际情况。采取以现金分红方式进行利润分配，充分保障了公司对投资者特别是中小投资者合理回报。

三、相关风险提示

本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

特此公告。

中国核能电力股份有限公司董事会

2023年4月27日

证券代码：601985 证券简称：中国核电 公告编号：2023-028

债券代码：163678 债券简称：20 核电 Y1

债券代码：175096 债券简称：20 核电 Y2

债券代码：175285 债券简称：20 核电 Y3

债券代码：175425 债券简称：20 核电 Y5

中国核能电力股份有限公司

关于公司募集资金2022年度存放与

实际使用情况专项报告的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、募集资金基本情况

（一）2019年公开发行可转换公司债

1. 实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准中国核能电力股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2019〕332号）核准，并经上海证券交易所同意，本公司由联席主承销商中信证券股份有限公司和中国国际金融股份有限公司采用余额包销方式，向社会公众公开发行可转换公司债券78,000,000张，每张面值为人民币100.00元，共计募集资金780,000.00万元，坐扣承销和保荐费用248.04万元(含税，不含税金额为234.00万元)后的募集资金为779,751.96万元，已由联席主承销商中信证券股份有限公司于2019年4月19日汇入本公司募集资金监管账户。另减除律师费用、会计师费用、资信评级费用、发行手续费和信息披露及路演推介宣传费等与发行可转换公司债直接相关的新增外部费用258.40万元(不含税)后，公司本次募集资金净额为779,493.56万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2019〕1-34号）。

2.募集资金使用和结余情况

单位：人民币万元

■

（二）2020年非公开发行普通股

1. 实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准中国核能电力股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕2773号）核准，并经上海证券交易所同意，本公司由联席主承销商中信证券股份有限公司和中国国际金融股份有限公司采用代销方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票1,890,547,263股，发行价为每股人民币4.02元，共计募集资金760,000.00万元，坐扣承销和保荐费用77.90万元(含税，不含税金额为73.49万元)后的募集资金为759,922.10万元，已由联席主承销商中信证券股份有限公司于2020年12月21日汇入本公司募集资金监管账户。另减除律师费、审计费、发行手续费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用169.72万元(不含税)后，公司本次募集资金净额为759,756.79万元（承销和保荐费用按不含税金额为73.49万元计算）。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2020〕1-189号）。

2. 募集资金使用和结余情况

单位：人民币万元

■

二、募集资金管理情况

（一）2019年公开发行可转换公司债

1. 募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则（2023年2月修订）》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《中国核能电力股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中信证券股份有限公司于2019年5月15日分别与中信证券股份有限公司、中国农业银行股份有限公司总行营业部、中信银行股份有限公司总行营业部、招商银行股份有限公司北京分行北三环支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

2. 募集资金专户存储情况

截至2022年12月31日，本公司有3个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

单位：人民币元

■

（二） 2020年非公开发行普通股

1. 募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则（2023年2月修订）》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《管理办法》。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中信证券股份有限公司于2020年12月30日分别与中信银行股份有限公司北京分行、招商银行股份有限公司北京分行营业部签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

2. 募集资金专户存储情况

截至2022年12月31日，本公司有2个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

单位：人民币元

■

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表（2019年公开发行可转换公司债），详见本报告附件1。募集资金使用情况对照表（2020年非公开发行普通股），详见本报告附件2。

（二）募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

（三）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

附件：1. 募集资金使用情况对照表（2019年公开发行可转换公司债）

2. 募集资金使用情况对照表（2020年非公开发行普通股）

特此公告。

中国核能电力股份有限公司董事会

2023年4月27日

附件1

募集资金使用情况对照表(2019年公开发行可转换公司债)

编制单位：中国核能电力股份有限公司 2022年度

单位：人民币万元

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注：福清核电厂5号机组于2021年1月建成投产，6号机组于2022年3月建成投产，由于本年度该项目产能未完全释放，尚无法核算该项目全部投产情况下的收益情况，本年度实现的净利润为123,410.72万元。

附件2

募集资金使用情况对照表(2020年非公开发行普通股)

编制单位：中国核能电力股份有限公司 2022年度

单位：人民币万元

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注：截至2022年12月31日，福建漳州核电厂一期工程项目工程尚处于建设期，未形成生产能力。