安徽辉隆农资集团股份有限公司

证券代码：002556 证券简称：辉隆股份 公告编号：2023-024

2022年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

√适用 □不适用

是否以公积金转增股本

□是 √否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以实施2022年度利润分配股权登记日当日的可参与分配的股本数量为基数，向全体股东每10股派发现金红利3元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 □不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、报告期主要业务或产品简介

一、公司所处的行业及行业地位

（一）所处行业

公司主要从事化肥、农药产品的内外贸分销业务，自主品牌复合肥、农药和精细化工产品的生产和销售。

辉隆股份致力于作物营养和保护事业，农资是辉隆发展的根基，是开展农业社会化服务的基础与起点。公司以“农”字为圆心，坚持做优做强农资主业不动摇，不断巩固资源优势、网络优势、服务优势和品牌优势，持续提升农业社会化服务能力。公司聚焦战略厂商资源联动，不断强化与知名厂商的战略合作，提升重点市场和优质资源掌控力。目前，公司构建了以70多个配送中心，4000多个加盟店为基础的辉隆连锁网络，业务覆盖全国32个省区，出口遍及60多个国家和地区。

辉隆股份致力于解决农业产业链痛点、难点，探索出一条极具辉隆特色的现代农业发展和综合服务新模式。公司把科技服务作为企业的核心竞争力，在安徽省内建设现代农业综合服务中心，打造“种得好、管得好、收得好、加工好、卖得好”的“辉隆五好”模式，并以此为链栓将碎片化的服务整合成为“耕种管收储”一站式综合服务，真正将种植端和消费端有效衔接起来，助力农民增产增收。

辉隆股份致力于打造高科技集群、高质量发展的企业集团，坚定实施“工贸并举、工业强企、以工带贸、以贸助工、以工哺农”的“工贸一体化”战略。公司秉持科技兴企的理念，一手抓传统产业转型升级，六大肥药生产基地践行“双碳”战略，以“生态、绿色、环保”为“辉隆制造”标签， “辉隆”“五禾丰”等自主品牌肥药誉名美满；一手抓战略性新兴产业创新发展，成功进军精细化工、香料香精等领域，拥有国内一流的精细化工和香料香精生产企业，打通“间甲酚一百里香酚一薄荷醇”全产业链，甲酚系列产品打破了国外长达三十年的技术垄断。截至目前，公司共拥有7家高新技术企业，268项发明专利、实用新型和外观设计，以及博士后科研工作站、新型肥料研究院、安徽省水溶肥料工程技术研究中心等产学研基地。

（二）公司所处的行业地位

辉隆股份是中国农资连锁经营的倡导者，开创了全国供销社系统农资流通企业上市先河，是“中国现代农业综合服务商”的引领与实践者。公司位列中国农资流通企业综合竞争力百强第3位，在农资流通行业中具备较强的竞争优势及较高的行业地位，拥有中国农资流通行业服务类驰名商标一一“辉隆”品牌。公司连续多年入榜《财富》中国500强、中国服务业企业500强、长三角服务业企业百强、中国石化企业500强、中国农业企业500强，先后荣获全国五一劳动奖状、中国化肥流通体制改革20周年突出贡献奖、第六届安徽省人民政府质量奖提名奖、第二届合肥市市长质量奖金奖，是农业农村部确定的农资连锁经营重点企业、商务部“万村千乡市场工程”优秀试点企业、全国供销总社“新网工程”示范企业、安徽省农资供应龙头企业和农业产业化省级重点龙头企业。

公司旗下海华科技是国内精细化工细分领域知名企业，拥有先进的染料中间体、医药及农药中间体等精细化工产品的合成技术和稳定的产品生产能力，形成稳产、低耗、节能、环保、安全的生产工艺，技术水平国内领先。海华科技是高新技术企业，安徽省创新百强企业，蚌埠市十强工业企业，蚌埠市纳税超亿元企业，蚌埠市绿色发展企业。

二、报告期内宏观经济形势及行业发展趋势

当前，世界格局动荡，百年未有之大变局加速演进，国内外经济环境发生深刻变化，各种“黑天鹅”“灰犀牛”事件随时可能发生，我国经济发展进入战略机遇和风险挑战并存时期。

从国际看：经济全球化遭遇“逆风逆流”，高通胀成为全球经济的最大挑战，美联储持续加息，产生严重负面外溢效应。大国博弈、地缘政治冲突不断引发粮食、能源、债务多重危机同步显现，全球贸易格局、产业链供应链布局面临巨大冲击，大宗商品价格持续上涨，世界经济复苏坎坷。

从国内看：受需求收缩、供给冲击、预期转弱“三重压力”，叠加俄乌战争等影响，我国经济发展环境的复杂性、严峻性、不确定性上升，但我国经济韧性强、潜力大、活力足，长期向好的基本面没有变，随着国内各项举措优化落实，促进市场需求恢复和经济循环畅通。

从行业形势来看：

（一）农资行业：

1、农资行业将迎来较长时间的景气周期

习近平总书记强调“强国必先强农，农强方能国强”。要坚持稳字当头、稳中求进，离不开“三农”的“压舱石”作用。国家对“三农”的高度重视，连续20年将中央一号文件聚焦“三农”问题，2023年中央一号文件明确指出，全面推进乡村振兴重点工作，加快农业农村现代化，释放加快建设农业强国信号，为农资行业带来利好。农资行业作为农业产业链上的重要一环，正面临着全新的机遇和挑战。农资企业需要加快转型升级步伐，在产品创新、服务创新、科技创新、加快社会化服务体系建设等方面发力，为农业高质量发展赋能增收。

2、化肥农药减量化行动深入推进，农资行业面临洗牌。

目前我国化肥行业存在结构性供需矛盾，除钾肥需要依赖进口外，氮肥和磷肥产能相对过剩；农药产业集中度低、低水平落后产能过剩等问题依然存在。为全方位夯实粮食安全根基，加快农业全面绿色转型，农业农村部制定了《到2025年化肥减量化行动方案》和《到2025年化学农药减量化行动方案》，加快推进化肥农药减量增效，健全化肥农药减量化机制。随着行业竞争的加剧、资源和环境约束的强化以及相关产业政策的引导，我国农资行业进入产业结构调整和转型时期，行业整合加速，市场要素资源逐步向拥有新技术、新产品、新装备、新模式的龙头企业集聚。

3、内外因素叠加，农资市场起伏震荡。

受干旱等极端天气、俄乌军事冲突等复杂国际局势综合影响，粮食减产和粮价飙升齐头并进，加之各国贸易壁垒政策频出，对粮食及农资限制出口，进一步加剧全球粮食危机。同时，原材料产品价格剧烈波动叠加下游需求、汇率波动、环保压力、海运受阻等综合因素影响, 尿素整体行情呈“N”型过山车走势，磷肥市场一波三折，钾肥市场大起大落，农资市场行情起伏震荡。

（二）化工行业：

1、精细化工产业市场空间广阔，发展前景良好。

精细化工是当前化学工业重点发展方向，是调整化学工业结构、提升化学工业产值和扩大经济效益的战略重点。随着国家产业政策、资金的持续支持和推动，科研水平不断提高以及市场需求引导，精细化工产业迎来黄金发展期，未来空间广阔。

2、“双碳”推动行业转型升级，“绿色制造”创造发展机遇。

“坚持不懈推动绿色低碳发展，建立健全绿色低碳循环发展经济体系，促进经济社会发展全面绿色转型”是我国经济社会发展的一项重大战略决策，“能耗双控”是实现碳达峰、碳中和的关键支撑。国家“双碳目标”和“绿色制造”对化工行业发展设定更高壁垒，对化工企业低碳环保、节能减排和绿色生产技术水平提出了更高要求。我国精细化工行业要实现高质量发展，弥补精细化率与发达国家的差距，需要从技术创新、绿色发展等方面发力。

3、主要会计数据和财务指标

（1） 近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

单位：元

■

（2） 分季度主要会计数据

单位：元

■

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 √否

4、股本及股东情况

（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

■

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

无

证券代码:002556 证券简称:辉隆股份 公告编号:2023-022

安徽辉隆农资集团股份有限公司

第五届董事会第二十次会议决议

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽辉隆农资集团股份有限公司（下称“公司”）第五届董事会第二十次会议通知于2023年4月17日以送达和通讯方式发出，并于2023年4月26日在公司会议室以现场和通讯的方式召开。会议由公司董事长刘贵华先生主持，本次会议应到9位董事，实到9位董事。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议通过以下议案：

一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2022年度总经理工作报告》。

二、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2022年度董事会工作报告》。

具体内容详见2023年4月27日披露的《公司2022年年度报告》中“第三节管理层讨论与分析”和“第四节公司治理”的相关内容。

公司独立董事马长安、张华平、张璇分别向董事会提交了《公司独立董事2022年度述职报告》，并将在公司2022年年度股东大会上述职。《公司独立董事2022年度述职报告》具体内容详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

此议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议,

三、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2022年度财务决算报告》。

2022年度公司实现营业收入1,824,934.04万元，营业成本1,690,693.22万元，较2021年度分别下降4.36%和4.02%；归属于母公司的净利润51,046.75万元，较2021年度增长0.88%。具体内容详见2023年4月27日披露的《公司2022年年度报告》。

此议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

四、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2022年年度报告全文及摘要的议案》。

《公司2022年年度报告全文》和《公司2022年年度报告摘要》的具体内容详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。《公司2022年年度报告摘要》将同时刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》。

此议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

五、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2022年度社会责任报告》。

《公司2022年度社会责任报告》具体内容详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

六、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司关于2022年度利润分配预案的议案》。

根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大华审字[2023] 001055号标准无保留意见审计报告，2022年度母公司实现净利润24,164.11万元，按照公司章程规定提取10%法定盈余公积2,416.41万元后，扣除本年支付2021年股利19,079.86万元,加上以前年度未分配利润37,954.13万元,截止2022年12月31日累计可供股东分配的利润40,621.97万元。

2022年度公司通过集中竞价交易方式，已回购公司股份12,998.96万元（不含交易费用）。根据相关规定，以集中竞价交易方式进行回购视同于现金分红。公司回购专用账户中的股份不享有股东大会表决权、利润分配、公积金转增股本、配股、质押等权利。

本着既能及时回报股东，又有利于公司长远发展的原则，拟定2022年度利润分配预案如下：拟以实施2022年度利润分配股权登记日当日的可参与分配的股本数量为基数, 向全体股东每10股派发现金股利人民币3元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。剩余未分配利润结转以后年度。若在利润分配预案披露后至实施前公司总股本发生变化，将按照“现金分红比例固定不变”的原则调整分配总额并在权益分派实施公告中披露。

公司 2022年度利润分配预案是依据公司经营发展的实际情况制订的，该利润分配预案符合《公司章程》中的相关规定，有利于公司的长远发展，不存在损害公司和股东利益的情形。公司监事会、独立董事分别就《公司2022年度利润分配预案的议案》发表了意见。

此议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

七、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2022年度内部控制自我评价报告》。

董事会认为内部控制自我评价报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司监事会和独立董事分别就《公司2022年度内部控制自我评价报告》发表了意见。报告内容详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

八、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

公司监事会、独立董事、保荐机构和独立财务顾问分别就《公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》发表了意见。

《公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

此议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

九、会议以4票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司关于2023年度日常关联交易预计的议案》。

此议案关联董事刘贵华先生、程诚女士、王涛先生、文琼尧女士、姚迪女士回避表决。公司预计2023年度与关联方进行的各项日常交易总额不超过3,450万元。公司监事会和独立董事分别就《公司关于2023年度日常关联交易预计的议案》发表了意见。

《公司关于2023年度日常关联交易预计的公告》详见信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

十、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司关于使用闲置超募资金进行现金管理的议案》。

公司拟使用最高额度不超过4,700万元的闲置超募资金进行现金管理。公司监事会、独立董事、保荐机构分别就《公司关于使用闲置超募资金进行现金管理的议案》发表了意见。

《公司关于使用闲置超募资金进行现金管理的公告》详见信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

十一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。

公司拟使用最高额度不超过10亿元的闲置自有资金进行现金管理。公司监事会、独立董事分别就《公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》发表了意见。

《公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》详见信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

此议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

十二、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司关于对控股公司提供担保的议案》。

公司拟对控股公司提供不超过31.2亿元担保，公司监事会和独立董事分别就《公司关于对控股公司提供担保的议案》发表了意见。

《公司关于对控股公司提供担保的公告》详见信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

此议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

十三、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司关于对外提供担保的议案》。

公司及控股公司拟为客户提供买方信贷担保，总额度不超过 1.5亿元人民币，公司监事会、独立董事分别就《公司关于对外提供担保的议案》发表了意见。

《公司关于对外提供担保的公告》详见信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

此议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

十四、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司关于开展资产池(票据池)业务的议案》。

公司拟开展总额不超过人民币8.5亿元的资产池（票据池）业务。公司监事会、独立董事分别就《公司关于开展资产池(票据池)业务的议案》发表了意见。

《公司关于开展资产池(票据池)业务的公告》详见信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

此议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

十五、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司关于2022年度计提资产减值准备的议案》。

公司2022年度拟计提各项资产减值准备约9,504.16万元,计提资产减值准备的资产项目主要为存货、商誉及其他。公司监事会、独立董事就《公司关于2022年度计提资产减值准备的议案》发表了意见。

《公司关于2022年度计提资产减值准备的公告》详见信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

十六、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司关于2023年度向银行申请综合授信额度的议案》。

公司拟向中国农业发展银行、国家开发银行、进出口银行、农业银行、建设银行、交通银行、中信银行、兴业银行、上海浦东发展银行、合肥科技农村商业银行、徽商银行、招商银行、光大银行、汇丰银行、中国银行、民生银行、工商银行、平安银行、杭州银行、邮储银行、农村商业银行、南洋商业银行、渤海银行、华夏银行、广发银行、浙商银行、城市商业银行、东亚银行、宜春农村商业银行股份有限公司、恒丰银行、香港永丰银行、新安银行、海南银行、九江银行、广州农村商业银行股份有限公司、巢湖农村商业银行、肥西农村商业银行、东莞银行、马鞍山农村商业银行等申请综合授信额度不超过 150亿元。

为便于银行贷款、承兑、信用证、贸易融资、货物融资等具体业务的办理，提请股东大会授权董事长或其授权代表人全权办理上述业务，包括但不限于签署各项授信合同或协议、抵押协议、承诺书以及其他相关法律文件，并可以根据实际情况在不超过计划总额的前提下，对上述银行借款进行适当的调整。授信期限自2022年年度股东大会审议通过之日起至2023年年度股东大会召开之日止。

此议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

十七、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司关于开展外汇套期保值业务的议案》。

公司及控股公司拟开展任一时点不超过3亿美元（或相同价值的外汇金额）的外汇套期保值业务，公司监事会、独立董事就《公司关于开展外汇套期保值业务的议案》发表了意见。

《公司关于开展外汇套期保值业务的公告》详见信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

此议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

十八、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司关于使用闲置自有资金进行证券投资的议案》。

公司拟使用最高额度不超过2,000万元人民币进行证券投资，公司监事会、独立董事分别就《公司关于使用闲置自有资金进行证券投资的议案》发表了意见。

《公司关于使用闲置自有资金进行证券投资的公告》详见信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

十九、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司关于会计政策变更的议案》。

公司监事会和独立董事分别就《公司关于会计政策变更的议案》发表了意见。

《公司关于会计政策变更的公告》详见信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

二十、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司关于2022年度董事、监事薪酬的议案》。

具体内容请详见《公司2022年年度报告全文》，独立董事就《公司关于2022年度董事、监事薪酬的议案》发表了意见。

此议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

二十一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司关于2022年度高级管理人员薪酬的议案》。

具体内容请详见《公司2022年年度报告全文》，独立董事就《公司关于2022年度高级管理人员薪酬的议案》发表了意见。

二十二、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司关于续聘2023年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案》。

大华会计师事务所（特殊普通合伙）在公司2022年度审计工作中勤勉尽责，信誉良好，且对公司的财务状况和内部控制情况较为熟悉，公司拟续聘其为2023年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。公司监事会、独立董事就《公司关于续聘2023年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案》发表了意见。

《公司关于续聘2023年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的公告》详见信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

此议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

二十三、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2023年第一季度报告》。

《公司2023年第一季度报告》详见信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

二十四、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司关于召开2022年年度股东大会的议案》。

公司拟定于2023年5月23日召开2022年年度股东大会。《公司关于召开2022年年度股东大会的通知》详见信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

二十五、备查文件

(一)第五届董事会第二十次会议决议；

(二)独立董事发表的独立意见；

(三)中介机构发表的核查意见。

特此公告。

安徽辉隆农资集团股份有限公司

董事会

2023年4月26日

证券代码:002556 证券简称:辉隆股份 公告编号:2023-038

安徽辉隆农资集团股份有限公司

关于召开2022年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

（一） 股东大会届次：2022年年度股东大会。

（二） 会议召集人：公司董事会，公司于2023年4月26日召开的第五届董事会第二十次会议决议通过《公司关于召开2022年年度股东大会的议案》，决定于2023年5月23日召开公司2022年年度股东大会。

（三）会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（四）会议召开日期和时间：

现场会议召开时间为：2023年5月23日（星期二）下午14:30。

网络投票时间为：2023年5月23日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年5月23日9:15-9:25、9:30－11:30、13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年5月23日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

（五）会议召开方式：本次会议采取现场记名和网络投票的方式；公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权；同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票和深圳证券交易所互联网系统投票的一种方式，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

（六）会议的股权登记日：2023年5月16日。

（七）出席对象：

1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

2.公司董事、监事和高级管理人员；

3.公司聘请的律师；

4.根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

（八）会议召开地点：安徽省合肥市祁门路1777号辉隆大厦19楼会议室。

二、会议审议事项

本次股东大会提案编码表

■

上述议案经第五届董事会第二十次会议、第五届董事会第十八次会议审议通过，具体内容详见信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

公司独立董事在本次年度股东大会述职，本事项不审议。上述议案八、议案九、议案十为特别决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3通过，其余议案为普通决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。

根据《上市公司股东大会规则》的要求，上述议案中议案五、议案六、议案七、议案八、议案九、议案十、议案十一、议案十二、议案十三、议案十四属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票，并及时公开披露。

三、出席现场会议的登记办法

（一）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续。

（二）受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记。

（三）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明登记。

（四）异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记。本公司不接受电话方式办理登记。

（五）登记地点：安徽辉隆农资集团股份有限公司证券投资部。

登记时间：2023年5月18日上午9:00－11:00，下午14:00－16:00。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其他事项

（一）联系方式

联系电话：0551-62634360

传真号码：0551-62655720

联系人：董庆 徐敏

通讯地址：安徽省合肥市祁门路1777号辉隆大厦

邮政编码：230022

（二）会议费用

与会股东食宿及交通费用自理。

（三）若有其他事宜，另行通知。

六、备查文件

（一）第五届董事会第二十次会议决议；

（二）第五届董事会第十八次会议决议；

（三）授权委托书及参会回执。

特此公告。

安徽辉隆农资集团股份有限公司

董事会

2023年4月26日

附件一

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

（一）投票代码与投票简称：投票代码为“362556”;投票简称为“辉隆投票”。

（二）填报表决意见或选举票数

1、本次股东大会设总议案。股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

2、对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

二、通过深交所交易系统投票的程序

（一）投票时间：2023年5月23日的交易时间，即9:15一9:25、9:30一11:30和13:00一15:00。

（二）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

（一）投票时间：2023年5月23日上午9:15至下午15:00期间。

（二）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。

（三）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 附件二

授 权 委 托 书

兹委托 （先生/女士）代表本人/本单位出席安徽辉隆农资集团股份有限公司2022年年度股东大会会议，并代理行使表决权。本单位（个人）已通过深圳证券交易所网站了解了公司有关审议事项及内容，表决意见如下：

■

委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

委托人股东账号：

委托人持股数：

被委托人签字：

被委托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

注：1、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；

2、本授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束止；

3、委托人为法人，应加盖法人公章并由法定代表人签字。

附件三

回 执

截止2023年5月16日，我单位（个人）持有安徽辉隆农资集团股份有限公司股票____________股，拟参加安徽辉隆农资集团股份有限公司2022年年度股东大会。

出席人姓名：

股东账户：

股东名称：（签章）

注：请拟参加股东大会的股东于2023年5月18日前将回执传回公司。回执剪报或重新打印均有效。

(下转390版)

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

（一） 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

■

（二） 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元

■

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

□适用 √不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√适用 □不适用

1.资产负债表项目

（1）应收账款较上年期末数增加102.33%，主要原因是报告期末新增部分应收账款未到约定付款期所致。公司应收账款回收情况良好，周转较快，应收账款资产质量较高。

（2）长期待摊费用较上年期末数增加31.81%，主要原因是报告期末新增固定资产装修费用所致。

（3）应付职工薪酬较上年期末数下降54.78%，主要原因是报告期末支付职工薪酬增加所致。

（4）长期借款较上年期末数增加109.00%，主要原因是报告期末公司调整融资结构，增加融资成本较低的长期借款所致。

（5）其他综合收益较上年期末数下降45.87%，主要原因是报告期末汇率变动导致的外币报表折算差的影响。

2.利润表项目

（1）其他收益较上年同期下降46.81%，主要原因是报告期内收到的政府补助减少所致。

（2）投资收益较上年同期增加138.41%，主要原因是报告期内收到对外投资企业的分红增加所致。

（3）公允价值变动收益较上年同期增加90.49%，主要原因是公司本期套期保值业务公允价值增加所致。

（4）信用减值损失较上年同期增加37.53%，主要原因是报告期新增商业承兑汇票坏账以及计提应收账款坏账准备增加所致。

（5）资产减值损失较上年同期下降57.86%，主要原因是报告期计提的存货跌价较少所致。

（6）净利润较上年同期下降23.77%，主要原因是报告期主营业务销售毛利下滑所致。

（7）所得税费用较上年同期下降39.97%，主要原因是报告期因利润下降导致相应的所得税费用下降所致。

（8）其他综合收益的税后净额较上年同期减少288.80%，主要原因是报告期汇率变动导致的外币报表折算差所致。

3.现金流量表项目

（1）经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降147.05%，主要原因是销售商品、提供劳务收到的现金减少所致。

（2）投资活动产生的现金流量净额较上年同期增长89.73%，主要原因是收回投资所收到的现金增加所致。

（3）筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增长1444.31%，吸收投资收到的现金和取得借款收到的现金增加，及偿还债务支付的现金减少所致。

二、股东信息

（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

■

注：公司存在回购专户。截止报告期末，回购专户持有16,577,578股。

（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

三、其他重要事项

□适用 √不适用

四、季度财务报表

（一） 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：安徽辉隆农资集团股份有限公司

2023年03月31日

单位：元

■

法定代表人：刘贵华 主管会计工作负责人：胡鹏 会计机构负责人：胡鹏

2、合并利润表

单位：元

■

法定代表人：刘贵华 主管会计工作负责人：胡鹏 会计机构负责人：胡鹏

3、合并现金流量表

单位：元

■

法定代表人：刘贵华 主管会计工作负责人：胡鹏 会计机构负责人：胡鹏

（二） 审计报告

第一季度报告是否经过审计

□是 √否

公司第一季度报告未经审计。

安徽辉隆农资集团股份有限公司董事会

2023年04月26日

证券代码：002556 证券简称：辉隆股份 公告编号：2023-037

2023年第一季度报告