广东明珠集团股份有限公司

公司代码：600382 公司简称：ST广珠

2022年年度报告摘要

第一节 重要提示

1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3公司全体董事出席董事会会议。

4利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经利安达会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022 年度公司合并报表归属于上市公司股东的净利润为人民币295,866,237.47元，截至2022年12月31日，上市公司未分配利润为人民币2,231,295,865.09元。

综合考虑公司行业特点和发展现状，经董事会审议，公司2022年度利润分配方案为：

以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用账户的股份数量为基数，每10股派3.1元现金红利（含税）。根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7号一一回购股份》等有关规定，公司回购专用账户中的股份不享有利润分配、公积金转增股本等权利。截至2022年12月31日，公司总股本为788,933,815股，扣除回购专用账户的19,728,044股，即以769,205,771股为基数计算，合计拟派发现金红利238,453,789.01元（含税）。本年度公司现金分红比例为80.60%。本次利润分配不实施包括公积金转增股本、送红股在内的其他形式的分配。

在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

该利润分配方案待公司2022年年度股东大会通过后实施。以上利润分配方案符合公司《三年（2021-2023）股东回报规划》。

第二节 公司基本情况

1公司简介

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2报告期公司主要业务简介

1.铁矿石价格行业周期及行业竞争格局

铁矿石经过破碎、磨碎、遴选、浮选、重选等加工程序生产出来的铁精粉、球团是冶炼钢铁的主要原料，也是国际贸易中重要的大宗商品，其价格受到供需关系、宏观经济状况、汇率、海运价格等多方面因素影响，且铁矿生产处于钢铁产业链的前端，受下游钢铁行业影响较大，而钢铁行业与宏观政策、经济周期密切相关。因此，铁矿石生产行业具有一定的周期性、铁矿石价格波动较大。2022年，在地产投资、消费、制造业投资受损的情况下，中央和地方陆续公布涉及交通基础设施、数字基础设施、市政及基础设施、能源设施等行业的重大项目投资计划，基础设施投资加快将拉动我国钢材需求增长，进而拉动铁矿石的需求增长，但受房地产影响，基建工程项目开工减少，国内建筑钢材市场需求支撑力度减弱，对铁矿石价格间接产生影响。年初在终端项目资金好转和春节前钢厂高利润的情况下，生产动力充足，带动原料采购，而春节后铁矿市场实际成交清淡，钢厂购货积极性下降，开始显现出主动压低库存的意向，市场价格跟随回落，3月份铁矿供需平衡表边际收紧，带动价格上行，4月份价格达到全年最高值，随后钢材需求受地产端的影响逐步显现，出现旺季不旺的情况，钢厂盈利情况自6月中旬开始恶化，灵活调节生产直到年中钢厂开启了大规模的检修，7月底在钢厂年中检修复产以及钢厂原料库存偏低的情况下，铁矿石需求好转，走出了短时间的反弹行情，但是终端需求的压制、钢厂盈利率偏低使得铁矿石价格震荡下行，11月份价格下跌，为全年最低，11月后，国内外宏观环境均有转暖，随着国家提出“要积极作为扩大需求，全方位守住安全底线，以改革开放为经济发展增动力”的经济政策效果进一步显现，基建投资再提速、专项债发行提速、房地产扶持等将助力“稳增长”的实现，迎来稳中向好的格局，我国经济保持恢复势头、经济在波动中上升的趋势没有改变，大宗商品市场需求有较好支撑，市场资金、情绪作为推动，价格有所上涨,需求有所回升。

国内铁矿石企业主要分为钢铁集团下属的铁矿石企业和独立的铁矿石企业（含综合性矿业企业下属铁矿石生产主体）。钢铁集团下属的铁矿石企业生产的铁矿石产品一般主要满足集团内部炼铁所需，很少对外销售；独立的铁矿石企业则主要是向钢铁企业供应铁矿石产品。由于我国铁矿石分布不均，国内独立铁矿石企业较为分散，且有一定销售区域半径限制，铁矿石价格透明，单个企业市场占有率非常有限，各铁矿石企业之间基本不构成直接竞争。

2.铁矿石行业发展状况

中国是全球最大的钢铁制造国家，也是全球铁矿石主要的消费地，近年来，中国铁矿石进口量占全球铁矿石进口总量的70%以上，铁矿石是战略地位仅次于原油的大宗原材料商品。进入2022年以来，铁矿石作为大宗商品,保供稳价成为国家对铁矿石行业的政策主基调，2022年1月发布的《关于促进钢铁工业高质量发展的指导意见》提出要完善铁矿石合理定价机制以及中钢协提出了加强资源保障的“基石计划”。铁矿石是生产钢铁的重要原材料，而钢铁是5G基站、城际轨道交通、特高压等新基建工程的主要原材料之一。随着工业4.0的浪潮席卷全球，大数据、工业互联等新基础建设工程已成为各国未来发展的重要方向之一。铁矿石作为钢铁行业的直接上游，将为全球从工业化时代迈向信息化时代奠定设施基础，未来全球对铁矿石的需求将呈现持续增长趋势。

根据铁矿石矿床赋存状态不同，铁矿石开采方式可分为露天开采和地下开采。露天开采技术稳定、成熟，成本较低，而地下开采技术则相对复杂。随着我国工业技术水平的提高，以及矿产行业的飞速发展，采矿工艺技术随之快速进步，我国目前采矿方法及工艺技术已处于世界领先水平。

近几年，国家及地方相继颁布了一系列政策支持性文件，鼓励有能力的企业去开发铁矿石资源。我国颁布的一系列政策包括工信部等六部门颁布的《关于加快建设绿色矿山的实施意见》、国家发改委制定发布的《产业结构调整指导目录》、工信部发布的《钢铁工业调整升级规划》以及2021年党中央提出的“能耗双控”行动。在“十四五”规划中，我国政府进一步提出完善能源消费总量和强度双控制度，重点控制化石能源消费。国家的产业政策及发展规划旨在鼓励企业提高生产经营效率，减少能耗消耗。

3.砂石市场情况

河源地区砂石骨料生产企业主要分布在龙川、和平、紫金地区，生产线布置比较集中，企业性质主要为私营，客户为河源周边商混站。河源市政府从2018年起在全市范围内开展了为期三年的打击河道非法采砂专项执法行动，遏制河湖区域特别是万绿湖水域及东江干流部分河段非法偷采河砂行为抬头态势，全面清理拆解河湖区域特别是万绿湖水域及东江干流部分河段沿岸非法堆砂场、无证采砂设备及“三无”采砂船，对禁而不止的非法采砂河段做到零容忍、重打击。另外2019年4月16日，江西赣州市人民政府发布《关于赣江赣州段全线禁止河道采砂的通告》，要求从2019年5月1日起赣江赣州全线停止采砂，赣州地区河砂供应能力或受挫，其影响力或将扩散至包括广东等在内的部分地区。

随着河源市境内存在较大的安全风险和地质环境恢复治理风险的部分采石场关闭、河砂开采的限制与打击非法采砂力度的加大，再加上该区域内陆续建设的大广高铁、双龙高铁、韶龙铁路等基础设施的建设，精品机制砂的需求逐渐增长，机制砂取代河砂将成为必然的趋势，为铁矿石行业企业充分利用矿山废弃石料等生产石子、机制砂提供机会。

根据市场需求，骨料生产的主要产品应以粗骨料为主；目标市场定位河源周边区域（惠州、梅州、广州）年产预拌混凝土约一亿多方，年石子用量为一亿多吨，年用砂量为8,000万吨。粤港澳大湾区的规划建设将发挥粤港澳大湾区辐射引领作用，统筹珠三角九市与粤东西北地区生产力布局，带动周边地区加快发展，也必将带动河源市及周边地区的经济发展。明珠矿业在自有矿山废弃石料量较大的情况下，充分利用废弃铁矿石及伴生的矽卡岩、砂岩、花岗岩等原料资源进行石子、机制砂生产，主要为了供应本地及周边商品混凝土企业生产所需砂石骨料，市场前景广阔。

明珠矿业目前拥有一条年处理量350万吨1215制石生产线；一条年产60万吨机制砂生产线；2022年11月明珠矿业已完成一条闲置的1060生产线改造，改造投产后可再增加 1-2#石产量约3-4万吨/月。同时，公司积极响应落实国家政策指导，扩大机制砂石骨料产能和综合利用能力，2022年9月14日,公司第十届董事会第十次临时会议审议通过《关于全资子公司投资建设年产350万吨砂石综合利用生产线的议案》，10月新建生产线供应商招投标已完成，目前正在平整场地以交付建设，扩大砂石生产销售，新建项目建成达产后，砂石产能将大幅提升，产品质量提升，产品结构优化，砂石生产销售将成为公司新的利润增长点。

公司拥有的大顶铁矿是国内少有的优质矿山，依据备案资料，大顶铁矿资源储量的平均品位为40.76%，远高于国内铁矿石的平均品位。同时，大顶铁矿的原矿石具有低硫、低硅、低磷的特点，对于钢铁加工环节而言，含硫高在高温加工时易脆裂，含磷高在低温环境下可塑性与韧性则显著降低，含硅高则会影响加工用料配比实现酸碱平衡，增加生产成本。

大顶铁矿属于露天磁铁矿，开采时只需剥离表面土层即可采掘，开采成本较低。大顶铁矿原矿石开采方式均为露天开采，露天矿山开采可使用高效率大型机械设备，提高矿山的生产能力，同时具有采矿成本低、安全性高的优点，有利于降低矿石开采损失率，降低公司的原矿石开采成本，因此毛利率相对于地下开采方式较高。大顶铁矿位于广东省河源市，所生产的矿产品主要供应给周边钢厂，铁路、公路交通十分便利，运输成本相对较低，区位优势显著。

3公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

■

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

■

4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内公司实现营业收入935,249,472.57元，同比减少46.35%；实现营业利润470,829,015.86元，同比减少67.79%；实现利润总额450,928,728.87元，同比减少68.92%；实现净利润292,222,782.78元，同比减少73.13%；实现归属于上市公司股东的净利润295,866,237.47元，同比减少68.07%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润260,018,643.59元，同比增加58.85%。

2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券简称： ST广珠 证券代码：600382 编号：临2023-017

广东明珠集团股份有限公司

第十届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 无董事对本次董事会议案投反对或弃权票。

● 本次董事会议案全部获得通过。

一、董事会会议召开情况

广东明珠集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第四次会议通知于2023年4月15日以通讯等方式发出，并于2023年4月25日以现场结合通讯方式召开（现场会议地址：公司六楼会议室，会议时间：上午9:30）。会议应到会董事6名，实际到会董事6名（其中：出席现场会议的董事4名，以视频通讯方式出席会议的董事2名）。会议由董事长黄丙娣女士主持，公司监事、高级管理人员、财务顾问列席了本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议以记名和书面的方式，审议并通过了如下议案：

（一）关于2022年《年度报告》及《年度报告摘要》的议案

表决结果为：6票同意，0票反对，0票弃权。

公司2022年年度报告及摘要详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）关于2022年度《董事会工作报告》的议案

表决结果为：6票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）关于2022年度《总裁工作报告》的议案

表决结果为：6票同意，0票反对，0票弃权。

（四）关于2022年度《财务决算报告》的议案

表决结果为：6票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）关于公司2022年年度利润分配方案的议案

表决结果为：6票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于同日披露的《广东明珠集团股份有限公司关于公司2022年度利润分配方案的议案》（临2023-019）。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）关于《2022年度内部控制评价报告》的议案

表决结果为：6票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于同日披露的《广东明珠集团股份有限公司2022年度内部控制评价报告》。

（七）关于《2022年度内部控制审计报告》的议案

表决结果为：6票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

（八）关于《董事会审计委员会2022年度履职情况报告》的议案

表决结果为：6票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

（九）关于《独立董事2022年度述职报告》的议案

表决结果为：6票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

本议案尚需提交股东大会听取。

（十）关于计提信用减值损失、资产减值准备及确认其他权益工具投资公允价值变动的议案

表决结果为：6票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于同日披露的《广东明珠集团股份有限公司关于计提信用减值损失、资产减值准备及确认其他权益工具投资公允价值变动的公告》（临2023-020）。

（十一）关于公司及子公司2022年度日常关联交易确认及2023年度日常关联交易预计的议案

表决结果为：6票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于同日披露的《广东明珠集团股份有限公司关于公司及子公司2022年度日常关联交易确认及2023年度日常关联交易预计的公告》（临2023-021）。

（十二）关于公司2022年度重大资产重组业绩承诺实现情况的议案

表决结果为：6票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于同日披露的《广东明珠集团股份有限公司关于公司2022年度重大资产重组业绩承诺实现情况的公告》（临2023-022）。

（十三）关于《2022年度风险评估报告》的议案

表决结果为：6票同意，0票反对，0票弃权。

根据财政部《内部控制基本规范》及《广东明珠集团股份有限公司风险管理办法》（2022年），针对目前公司实际情况，董事会审议通过了公司管理层对存在的重大风险进行梳理分析评估并编制的《广东明珠集团股份有限公司2022年度风险评估报告》。

（十四）关于召开2022年年度股东大会的议案

表决结果为：6票同意，0票反对，0票弃权。

根据《公司法》《上市公司股东大会规则》和《公司章程》规定，同意公司于2023年5月17日以现场投票结合网络投票的方式召开公司2022年年度股东大会。

具体内容详见公司于同日披露的《广东明珠集团股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知》（临2023-024）。

（十五）关于会计政策变更的议案

表决结果为：6票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于同日披露的《广东明珠集团股份有限公司关于会计政策变更的公告》（临2023-023）。

（十六）关于公司2023年《第一季度报告》的议案

表决结果为：6票同意，0票反对，0票弃权。

公司2023年第一季度报告详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

（十七）关于申请撤销其他风险警示的议案

表决结果为：6票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于同日披露的《广东明珠集团股份有限公司关于申请撤销公司股票其他风险警示的公告》（临2023-025）。

特此公告。

广东明珠集团股份有限公司

董 事 会

二〇二三年四月二十七日

证券简称： ST广珠 证券代码：600382 编号：临2023-018

广东明珠集团股份有限公司

第十届监事会第四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 无监事对本次监事会议案投反对或弃权票。

● 本次监事会议案全部获得通过。

一、监事会会议召开情况

广东明珠集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第四次会议通知于2023年4月15日以书面等方式发出，并于2023年4月25日在公司六楼会议室召开。会议应到会监事3名，实到会监事3名，会议由监事会主席袁雯女士主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

此前全体监事列席了公司第十届董事会第四次会议，认为董事会作出的决议和决策程序符合法律、法规的有关规定。

二、监事会会议审议情况

会议以记名和书面的方式，审议并通过了如下议案：

（一）关于2022年《监事会工作报告》的议案

表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）关于2022年《年度报告》及《年度报告摘要》的议案

表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。

经监事会对董事会编制的《广东明珠集团股份有限公司2022年年度报告》及《广东明珠集团股份有限公司2022年年度报告摘要》进行认真审核，发表审核意见如下：

1.公司2022年年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。

2.年度报告的内容、格式均符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司2022年度的经营管理和财务状况。

3.在提出本意见前，监事会没有发现参与本年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）关于2022年度《财务决算报告》的议案

表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）关于公司2022年年度利润分配方案的议案

表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。

监事会认为：本次利润分配预案综合考虑公司行业特点和发展现状、盈利水平、资金需求及现金流状况等因素，不存在损害公司及股东利益的情况，符合公司分红政策、《公司三年（2021-2023）股东回报规划》及相关法律法规。我们同意公司2022年年度利润分配方案的议案。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）关于《2022年度内部控制评价报告》的议案

表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。

公司根据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制评价指引》及其他相关法律法规的要求，对公司截止2022年12月31日的内部控制设计和运行的有效性进行了自我评价并形成了《广东明珠集团股份有限公司2022年度内部控制评价报告》。公司内部控制的自我评价基本上反映了公司2022年度的内部控制情况，达到了公司内部控制目标，符合中国证监会发布的有关上市公司治理规范的要求，未发现财务报告和非财务报告相关内部控制存在重大缺陷和重要缺陷。

监事会审阅了公司《2022年度内部控制评价报告》，对该报告无异议。

（六）关于《2022年度内部控制审计报告》的议案

表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。

利安达会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2022年度财务报告内部控制的有效性进行了审计，出具了标准无保留意见的《广东明珠集团股份有限公司2022年度内部控制审计报告》（利安达审字【2023】第2377号）。

监事会充分尊重并同意《2022年度内部控制审计报告》中会计师的意见。

（七）关于计提信用减值损失、资产减值准备及确认其他权益工具投资公允价值变动的议案

表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。

监事会认为：公司本次计提信用减值损失、资产减值准备及确认其他权益工具投资公允价值变动符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，依据充分，公允地反映了报告期内公司财务状况、资产价值及经营成果，体现了谨慎性原则，符合公司实际情况。监事会同意公司本次计提信用减值损失、资产减值准备及确认其他权益工具投资公允价值变动事项。

（八）关于公司及子公司2022年度日常关联交易确认及2023年度日常关联交易预计的议案

表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。

根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《广东明珠集团股份有限公司章程》及《广东明珠集团股份有限公司关联交易管理制度》等有关规定，为进一步加强对本公司日常关联交易的有效管控，实现日常关联交易规范运作，公司及控股子公司需对2022年度日常关联交易进行确认，基于日常经营对2023年度日常关联交易情况进行合理预计。本次预计发生的关联交易主要为公司与上述关联方的与日常经营相关的采购/出售产品、提供房屋租赁等业务。公司与关联方产生的关联交易均根据市场情况、正常经营需要在遵守公平、公开、公正原则的前提下，与对方协商确定交易内容和交易金额，在达成实际交易前与关联方签订相应的交易合同或协议。

监事会认为：公司及子公司2022年度日常关联交易确认及2023年度日常关联交易预计均属公司与关联方之间在生产经营中正常的购销往来和租赁等服务，符合公司日常经营需要。公司与各关联方的关联交易，严格按照关联交易定价原则执行，不会对公司本期以及未来财务状况及经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司和全体股东利益的行为，公司与各关联方在业务、人员、资产、机构、财务等方面独立，上述交易不会影响公司的独立性，公司主营业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。

（九）关于公司2022年度重大资产重组业绩承诺实现情况的议案

表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。

根据利安达会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于广东明珠集团矿业有限公司2022年度业绩承诺完成情况的专项审核报告》（利安达专字【2023】第2126号），明珠矿业2022年度实现扣除非经常性损益后净利润41,455.25万元，2022年度业绩承诺为44,060.44万元，没有完成当年度的业绩承诺，完成率为94.09%。

（十）关于会计政策变更的议案

表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。

公司监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部相关文件规定进行的合理变更，符合财政部等监管机构的相关规定，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和股东的利益。本次会计政策变更的审议程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，同意本次会计政策的变更。

（十一）关于公司2023年《第一季度报告》的议案

表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。

根据董事会编制的2023年《第一季度报告》，与会监事经审议，一致认为董事会编制和审核的公司2023年《第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会及上海证券交易所的相关规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司2023年第一季度的经营管理和财务状况等事项，在监事会提出本意见前，未发现参与2023年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

（十二）关于申请撤销其他风险警示的议案

表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。

2023年4月25日，利安达对公司2022年度内部控制出具了标准无保留意见的《内部控制审计报告》（利安达审字【2023】第2377号）、2022年年度财务报告出具了标准无保留意见的《审计报告》（利安达审字【2023】第2378号），公司2022年年度经审计的内部控制审计报告不触及《上海证券交易所股票上市规则》（2023年2月修订）第 9.8.1（三）条规定的实施其他风险警示的情形。

公司对照《上海证券交易所股票上市规则》相关规定逐项排查，公司符合申请撤销股票其他风险警示的条件。因此同意公司向上海证券交易所申请撤销其他风险警示。

特此公告。

广东明珠集团股份有限公司

监 事 会

二〇二三年四月二十七日

证券简称：ST广珠 证券代码：600382 编号：临2023-019

广东明珠集团股份有限公司

关于公司2022年度利润分配方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●每股分配比例：每10股派3.1元现金红利（含税）。

●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本(扣除公司股份回购专用证券账户持有股数)为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

●本次利润分配方案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

一、利润分配方案内容

经利安达会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022 年度公司合并报表归属于上市公司股东的净利润为人民币295,866,237.47元，截至2022年12月31日，上市公司未分配利润为人民币2,231,295,865.09元。(下转418版)

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

■

(二)非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

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将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

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二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

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注：公司回购专户未在“前十名股东持股情况”中列示，截至报告期末，广东明珠集团股份有限公司回购专用证券账户持有公司19,728,044股，占公司总股本的2.50%。

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用 □不适用

2023年，公司将继续集中主要资源聚焦矿业主业发展，充分利用上市公司的资源夯实公司主业，全面落实安全生产，进一步加强内控体系建设，提升公司治理水平，紧抓精益化管控，持续提升强化公司全资子公司广东明珠集团矿业有限公司（以下简称“明珠矿业”）的业务经营管理能力，加快推进年产350万吨砂石综合利用生产线项目的建设实施，努力实现2023年度经营目标。明珠矿业2023年第一季度累计实现营业收入16,938.34万元；实现归属于母公司股东的净利润8,067.87万元，同比增加1.15%。

同时，公司将加快推进盘活共同合作投资房地产项目的抵债资产，加大抵债房产的销售力度，做好抵债资产的销售计划和去化工作，尽快回笼资金，降低损失；密切跟进“经典名城”、“泰宁华府”、“鸿贵园”和“联康城”诉讼项目案件的进展情况，确保案件判决对公司有利，后续根据法院判决结果加大判决资产的处置、回收力度，争取最好的执行结果，最大限度降低损失，保护上市公司利益。努力培育发展公司第二主业，提升公司核心竞争力。

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2023年3月31日

编制单位:广东明珠集团股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

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公司负责人：黄丙娣 主管会计工作负责人：饶健华 会计机构负责人：王莉芬

合并利润表

2023年1一3月

编制单位：广东明珠集团股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

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本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

公司负责人：黄丙娣 主管会计工作负责人：饶健华 会计机构负责人：王莉芬

合并现金流量表

2023年1一3月

编制单位：广东明珠集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

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公司负责人：黄丙娣 主管会计工作负责人：饶健华 会计机构负责人：王莉芬

(三)2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

√适用 □不适用

调整当年年初财务报表的原因说明

公司自2023年1月1日起执行2022年11月30日财政部发布的《企业会计准则解释第16号》（财会〔2022〕31号）(简称“《准则解释16号》”)，“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”规定, 对于在首次执行该规定的财务报表列报最早期间的期初至首次执行日之间发生的适用该规定的单项交易按该规定进行调整。 对于在首次执行该规定的财务报表列报最早期间的期初因适用该规定的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产，以及确认的弃置义务相关预计负债和对应的相关资产，产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的，按照该规定和《企业会计准则第 18 号一一所得税》的规定，将累积影响数调整财务报表列报的期初相关财务报表项目。

合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

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特此公告

广东明珠集团股份有限公司

2023年4月25日

证券代码：600382 证券简称：ST广珠

2023年第一季度报告