赛诺医疗科学技术股份有限公司
（上接449版）
(三)所处行业情况
1.行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛
公司产品属介入医疗器械，在我国食品药品监督管理体系中按 III 类医疗器械管理，实行产品注册制；根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012 年修订），属于制造业中的“专用设备制造业”(C35)。
医疗器械是公共卫生体系建设、医疗服务体系的重要基础，是保障国民健康的战略支撑力量。近年来，伴随中国经济结构的不断调整，医疗器械逐渐成为政策扶持的重点行业，其行业周期性特征不明显，具有较强的抗风险能力。国务院及相关监管部门、各级政府出台了一系列鼓励高端医疗器械发展的产业政策。如2015年国务院颁布的《中国制造2025》，2016年国务院颁布的《“十三五”国家科技创新规划》，2017年科技部颁布的《“十三五”医疗器械科技创新专项规划》等。2021年3月，《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》发布，明确指出“完善创新药物、疫苗、医疗器械等快速审评审批机制，加快临床急需和罕见病治疗药品、医疗器械审评审批，促进临床急需境外已上市新药和医疗器械尽快在境内上市”，以及“发展脑起搏器、全降解血管支架等植入介入产品”。从这一系列政策看，发展医疗器械产业已上升到国家战略高度。伴随中国人口老龄化加剧以及居民健康意识的提升，医疗器械国产化需求持续增加。我国居民医疗消费不断增长，扶贫、医疗保障体系改革以及多项鼓励科技创新政策的实施，进一步推动医疗器械行业保持健康稳定发展。
冠脉介入医疗器械是我国血管介入器械中发展最成熟的细分市场。冠脉介入器械各细分领域在市场空间、进口替代率和竞争格局等方面均存在较大差异。结合心血管病患病人口数持续增加，冠脉介入治疗手段不断普及，基层医院快速发展、国家组织器械耗材带量采购以及国产医疗器械崛起等的推动作用，可以预见，未来中国冠心病介入治疗病例数仍然会保持快速增长，冠脉介入耗材市场仍有巨大的发展潜力。
由于脑血管结构复杂，神经介入治疗方案操作难度大、相关器械技术要求高，神经介入医疗器械产品在中国的发展尚处于起步阶段。在中国神经介入器械市场中，跨国医疗器械厂商仍占据绝大部分的市场份额，国产神经介入器械进口替代和产品创新潜力巨大。
结构性心脏病是近十余年心血管疾病领域一个新型的亚专业，是涉及材料学、力学、生物学等高精尖技术的介入器械领域，其产品主要包括经皮瓣膜修复与置换产品和介入封堵术产品。伴随着介入手术的不断发展，结构性心脏病器械逐渐成为一个高增长、大体量、高价值的成长行业。
介入医疗器械的研发、生产具有技术水平高、知识密集、多学科交叉综合的特点，集中了材料学、生物学、医学、工业化生产和质量控制等多个领域的顶尖技术，所需研发投入大，具有研究周期长，高投入、高风险、高收益的特点。以冠脉介入治疗发展历程为例，可以看到其不是由概念引领，而是由技术创新、临床证据驱动的行业，重大的变革周期在15年左右。即一个新理念或新产品，需要通过10年以上的循证医学证据来得到验证，当其临床优势确定后，行业及商业格局会发生重大改变。
综上，医疗器械行业处于快速发展期，需要通过持续的技术创新、坚实的循证医学证据为驱动，不断满足临床需求、改善患者获益，从而获得商业的可持续发展。
2.公司所处的行业地位分析及其变化情况
（1）冠脉介入市场
目前，国内冠脉介入市场发展已经相对成熟，部分产品国产替代率相对较高，众多国内国际优秀厂商参与市场竞争，行业竞争程度相对较高。赛诺医疗作为国产冠脉介入器械的代表之一，多年来坚持创新引领，追求持续不断的创新发展道路，致力于通过持续的研发投入和突破性创新，不断满足患者多样的临床需求，打造高品质的创新医疗器械产品。
2020年10月16日，国家组织高值医用耗材联合采购办公室发布《国家组织冠脉支架集中带量采购文件(GH-HD2020-1)》，明确本次带量采购品种范围为获得中华人民共和国医疗器械注册证的上市冠状动脉药物洗脱支架系统，材质为钴铬合金或铂铬合金，载药种类为雷帕霉素及其衍生物。该文件同时明确了本次带量采购的周期为2年（2021年一2022年）。本次集采由全国范围内的医疗机构直接向选定供货商采购，覆盖国内70%左右冠脉支架市场，有来自8家公司的10款支架产品中标。根据公布的冠脉支架集中带量采购中选结果及相关国家级媒体的报道，中选冠脉支架的采购价格较2019年平均降幅超过92%，平均价格为700元左右。由于品类规则的限定，赛诺医疗当时尚无合适产品参与该轮集采。2021年一2022年首轮集采期间，受上述政策的影响，公司原收入占比较大的冠脉支架产品销售价格及数量均受到较大影响，市场份额较集采前出现较大程度的下滑。
2022年11月9日，国家组织高值医用耗材联合采购办公室发布《国家组织冠脉支架集中带量采购协议期满后接续采购文件》，开展协议期满后接续采购工作。赛诺医疗最新的两款药物洗脱支架HT Supreme、HT Infinity分别以779元、839元的价格中选A组及B组，首年意向采购量近5万条，获得全国千余家医院勾选，赛诺医疗也因此成为本次续采中品类及勾选数量最多的新入围厂商，充分显示了赛诺医疗在介入领域深度耕耘多年的底蕴和基础。尽管赛诺医疗支架产品已有两年未进入集采范畴作为主流产品在市场上销售，但2023年重回市场的首季度，赛诺医疗冠脉支架类产品的出货量超4万余条，增长迅速。
2022年，除上述冠脉支架在国家冠脉支架带量采购续采中中标外，公司四款冠脉球囊产品持续参与国家及各省市联盟组织的集采，并在多省市中标。此外，公司的首款冠脉延长导管Mariyana已开始商业使用，不久的将来，赛诺医疗还会有更多的新品陆续补充到冠脉产品矩阵中，为公司长期业绩增长注入新动力。
（2）神经介入市场
目前，国内神经介入市场处于外资品牌仍占据国内大部分的市场份额的阶段，大部分神经介入产品国产替代率相对较低。由于行业发展尚处于起步期，国内国际大厂纷纷进入，市场竞争程度日益加剧。赛诺医疗于2016年推出全球首款用于颅内狭窄的快速交换球囊Neuro RX?，2020年推出全球首款用于颅内狭窄的低命名压快速交换球囊Neuro LPS?，并于2021年推出全球首款颅内药物支架NOVA。截至本报告披露日，公司在售神经介入产品由2021年的3款增加到10款，其中3款为全球首创。此外，公司在研的国内首创颅内自膨药物支架系统已全部完成临床入组，产品质量获得临床一致好评；另外一款重磅产品血流导向装置涂层密网支架目前也已顺利启动临床入组。截至本年度报告披露日，公司多项在研项目，覆盖神经介入缺血，出血和通路领域，目标是为临床提供全套的解决方案。
随着公司神经介入创新产品的陆续推出，公司神经业务逐步进入“收获期”。神经介入业务依托导管挤出及精密加工平台、合金丝材微编织平台、金属管材切割及后处理平台、电子接枝表面处理平台、药物载体技术平台以及公司 eG?电子接枝涂层技术，已逐步完成急性缺血、狭窄缺血、出血及通路的全品类差异化布局，技术护城河逐渐形成，领先地位进一步夯实。
未来，赛诺医疗将与其它国内外优秀同行一道，共同推动中国神经介入医疗器械的创新发展，为患者提供更多、更好的治疗手段，让更多患者享受到医疗科技进步带来的红利。
（3）结构性心脏病市场
心脏瓣膜主要围绕着人体原生的四个瓣膜：主动脉瓣膜、二尖瓣瓣膜、三尖瓣瓣膜和肺动脉瓣瓣膜疾病的治疗，衍生出一系列医疗器械作为结构性心脏病学的解决方案。仅在中国，就已经形成了千亿级别的市场需求。但目前市场上提供的医疗器械并不能完全满足临床的需求。例如中国有140万重度主动脉瓣膜返流患者，目前治疗率不足1%；中国有550万重度二尖瓣返流患者，治疗率不足0.5%。整个行业尚处于起步阶段，国内外大厂都在寻求技术突破，以寻求为结构性心脏病疾病治疗，提供更好的解决方案。
赛诺医疗于2013年设立结构心脏病研发团队，开发具有全球知识产权的可回撤、双支架、自锁定的介入二尖瓣膜置换技术及产品，目标是为重度二尖瓣反流患者提供一种创伤小、操作简便、恢复快的崭新治疗方法。经过多年的发展，公司已逐步建立了生物组织处理改性，瓣架机械加工和表面处理，计算机模拟等一系列技术平台，并同步建立了完整的心脏瓣膜类产品加工及质控生产线。围绕结构性心脏病学，公司于2012年开始在全球范围内进行专利布局，目前已获得38项专利授权，并另有23项专利正在审核中。在知识产权保护方面，已经形成全方位的技术壁垒，并为后续产品的优异性能和市场推广，奠定了坚实的基础。
3.报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势
（1）国产替代加速推进国产医疗器械持续创新
近年来，国产医疗器械质量不断提升，但随着医疗器械国产替代程度的不断加深，产品同质化现象也趋于严重，大量企业集中在市场规模但技术含量低的同质化产品上。要想在一些更考验深层研发能力的器械上实现突破，实现品牌影响力和术者口碑等方面的逆袭，差异化创新已然成为国内医疗器械企业在激烈的竞争中脱颖而出的必然之路。
2017年10月，中共中央办公厅、国务院办公厅发布《关于深化审评审批制度改革鼓励药品医疗器械创新的意见》，为促进药品医疗器械产业结构调整和技术创新，提高产业竞争力，满足公众临床需要，深化审评审批制度改革鼓励药品医疗器械创新，明确提出优化临床试验审批程序、加快临床急需药品医疗器械审评审批、鼓励药品医疗器械企业增加研发投入等意见。2018年，国家药监局修订了《创新医疗器械特别审查程序》，明确对创新医疗器械的许可事项变更优先办理。相关政策的实施对推动医疗器械研发创新、新技术推广应用、产业高质量发展、满足临床需求发挥了积极推动作用。
（2）分级诊疗激活基层市场潜力
长期以来，三级医院一直是医疗器械采购的主力军，为合理配置医疗资源，各级相关政府部门持续推进分级诊疗制度建设，依托广大医院和基层医疗卫生机构逐步建立分级诊疗服务体系。分级诊疗作为本轮医改的关键一环，其目的在于使医疗资源逐步下沉、吸引患者选择基层医疗机构就诊，在此背景下，我国基层医疗市场的活力正在逐步释放。
根据2022年发布的《2021年我国卫生健康事业发展统计公报》，截至2021年底，我国医疗卫生机构总数103.09万个，其中基层医疗机构数量达到97.78万个，数量占比提升至94.84%。从诊疗人次来看，2021年，全国医疗卫生机构总诊疗人次84.7亿，其中基层医疗卫生机构42.5亿人次（占50.2％），较上年增加增加1.3亿人次。根据统计，2021年我国基层医疗卫生机构次均门诊费用164.3元，基层医疗市场潜力巨大。而随着基层医疗市场空间的不断放大，基层机构医疗器械配备水平远不及各级公立医院，基层市场对医疗器械配置或更新换代的需求更加强烈，基层医疗器械市场将成为未来一段时间内我国医疗器械市场的重要增长点。
3公司主要会计数据和财务指标
3.1近3年的主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
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3.2报告期分季度的主要会计数据
单位：元 币种：人民币
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季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
4股东情况
4.1普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况
单位: 股
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存托凭证持有人情况
□适用 √不适用
截至报告期末表决权数量前十名股东情况表
√适用 □不适用
单位:股
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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
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4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
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4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
□适用 √不适用
5公司债券情况
□适用 √不适用
第三节 重要事项
1公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
截至2022年12月31日，公司总资产10.68亿元，净资产8.87亿元；受国家组织实施冠脉支架集中带量采购政策等多方面因素叠加影响，公司实现营业收入1.93亿元，较上年同期下降0.77%；实现归属于上市普通股股东的净利润-1.62亿元，同比下降22.90%。
2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
□适用 √不适用
证券代码：688108 证券简称：赛诺医疗 公告编号：2023-011
赛诺医疗科学技术股份有限公司
关于第二届董事会第十三次会议
决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
赛诺医疗科学技术股份有限公司（以下简称“赛诺医疗”或“公司”）第二届董事会第十三次会议通知于2023年4月14日以书面送达等方式送达各位董事和监事。会议于2023年4月25日以现场和通讯相结合的方式在北京市海淀区高梁桥斜街59号中坤大厦7层公司会议室召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议为定期会议，由董事长孙箭华先生召集并主持，公司监事、高管列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》《董事会议事规则》等的规定，会议召开程序合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真讨论，审议并通过如下事项：
1、审议通过“关于赛诺医疗科学技术股份有限公司2022年度总经理工作报告的议案”
经与会董事审议，一致通过“关于赛诺医疗科学技术股份有限公司2022年度总经理工作报告的议案”。同意《赛诺医疗科学技术股份有限公司2022年度总经理工作报告》。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票
2、审议通过“关于赛诺医疗科学技术股份有限公司2022年度董事会工作报告的议案”
经与会董事审议，一致通过“关于赛诺医疗科学技术股份有限公司2022年度董事会工作报告的议案”。同意《赛诺医疗科学技术股份有限公司2022年度董事会工作报告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议批准。
3、审议通过“关于赛诺医疗科学技术股份有限公司2022年度财务决算报告的议案”
经与会董事审议，一致通过“关于赛诺医疗科学技术股份有限公司2022年度财务决算报告的议案”。同意《赛诺医疗科学技术股份有限公司2022年度财务决算报告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议批准。
4、审议通过“关于赛诺医疗科学技术股份有限公司2022年年度报告全文及摘要的议案”
经与会董事审议，一致通过“关于赛诺医疗科学技术股份有限公司2022年年度报告全文及摘要的议案”。同意《赛诺医疗科学技术股份有限公司2022年年度报告全文及摘要》。
具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《赛诺医疗科学技术股份有限公司2022年年度报告》及《赛诺医疗科学技术股份有限公司2022年年度报告摘要》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议批准。
5、审议通过“关于赛诺医疗科学技术股份有限公司2022年度独立董事述职报告的议案”
经与会董事审议，一致通过“关于赛诺医疗科学技术股份有限公司2022年度独立董事述职报告的议案”。同意《赛诺医疗科学技术股份有限公司2022年度独立董事述职报告》。
具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站《赛诺医疗科学技术股份有限公司2022年度独立董事述职报告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议批准。
6、审议通过“关于赛诺医疗科学技术股份有限公司董事会审计委员会2022年度履职情况报告的议案”
经与会董事审议，一致通过“关于赛诺医疗科学技术股份有限公司董事会审计委员会2022年度履职情况报告的议案”。同意《赛诺医疗科学技术股份有限公司董事会审计委员会2022年度履职情况报告》。
具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站的《赛诺医疗科学技术股份有限公司董事会审计委员会2022年度履职情况报告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
7、审议通过“关于赛诺医疗科学技术股份有限公司2022年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案”
经与会董事审议，一致通过“关于赛诺医疗科学技术股份有限公司2022年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案”，同意《赛诺医疗科学技术股份有限公司2022年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网（www.sse.com.cn）的《赛诺医疗科学技术股份有限公司2022年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2023-013）。
独立董事对上述事项发表了明确同意的独立意见，公司保荐人中信证券股份有限公司出具了专项核查意见，立信会计师事务所出具了鉴证报告。具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《赛诺医疗科学技术股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》《中信证券股份有限公司关于赛诺医疗科学技术股份有限公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》《立信会计师事务所关于赛诺医疗科学技术股份有限公司2022年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议批准。
8、审议通过“关于赛诺医疗科学技术股份有限公司2022年度利润分配方案的议案”
经与会董事审议，一致通过“关于赛诺医疗科学技术股份有限公司2022年度利润分配方案的议案”，同意公司2022年度利润分配方案。同意公司“鉴于2022年度公司实际经营情况，结合国家实施冠脉支架集中采购政策对公司外部经营环境造成的不利影响，充分考虑公司目前所处阶段及未来发展资金需求，基于目前产品研发及新产品市场推广等资金需求量大的实际情况，为更好地维护全体股东的长远利益，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》《公司法》及《公司章程》等的相关规定，公司2022年度不现金分红，不进行资本公积金转增股本”。
具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《赛诺医疗科学技术股份有限公司关于2022年度利润分配方案的公告》（公告编号：2023-017）。
独立董事对上述事项发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《赛诺医疗科学技术股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：同意9票，反对0，弃权0票
本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议批准。
9、审议通过“关于赛诺医疗科学技术股份有限公司续聘2023年度审计机构的议案”
经与会董事审议，一致通过“关于赛诺医疗科学技术股份有限公司续聘2023年度审计机构的议案”，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构，负责为公司提供各项审计及相关服务。具体审计费用将依照市场公允、合理的定价原则，根据公司股东大会的授权，由公司经营层根据行业标准及公司审计的实际工作量，与立信会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定。
具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《赛诺医疗科学技术股份有限公司关于续聘2023年度审计机构的公告》（公告编号：2023-018）。
独立董事对上述事项发表了事前认可意见和明确同意的独立意见，具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《赛诺医疗科学技术股份有限公司独立董事关于续聘2023年度审计机构的事前认可意见》《赛诺医疗科学技术股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议批准。
10、审议通过“关于赛诺医疗科学技术股份有限公司2022年度内部控制评价报告的议案”
经与会董事审议，一致通过“关于赛诺医疗科学技术股份有限公司2022年度内部控制评价报告的议案”，同意《赛诺医疗科学技术股份有限公司2022年度内部控制评价报告》。
具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《赛诺医疗科学技术股份有限公司2022年度内部控制评价报告》。
独立董事对上述事项发表了明确同意的独立意见，立信会计师出具了标准无保留意见的《赛诺医疗科学技术股份有限公司内部控制审计报告》。具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《赛诺医疗科学技术股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》《赛诺医疗科学技术股份有限公司内部控制审计报告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
11、审议通过“赛诺医疗科学技术股份有限公司关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案”
经与会董事审议，一致通过“赛诺医疗科学技术股份有限公司关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案”，同意公司结合2023年的资金安排以及业务发展规划，为满足公司流动资金需求，提高募集资金的使用效率，降低财务成本，进一步提升公司盈利能力经营效益，维护上市公司和全体股东的利益，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号一规范运作》等相关法律法规的规定，在保证本次发行募集资金投资项目建设的资金需求的前提下，使用超募资金11,975,535.60元永久补充流动资金，占超募资金总额的比例为30%。
具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《赛诺医疗科学技术股份有限公司关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2023-014）。
独立董事对上述事项发表了明确同意的独立意见，保荐人中信证券股份有限公司出具了无异议的核查意见。具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《赛诺医疗科学技术股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》《中信证券股份有限公司关于赛诺医疗科学技术股份有限公司使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议批准。
12、审议通过“赛诺医疗科学技术股份有限公司关于董事、高级管理人员2022年度薪酬方案的议案”
经与会董事审议，一致通过“赛诺医疗科学技术股份有限公司关于董事、高级管理人员2022年度薪酬方案的议案”，同意赛诺医疗科学技术股份有限公司董事、高级管理人员2022年度薪酬方案。
具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《赛诺医疗科学技术股份有限公司关于董监高2022年度薪酬方案的公告》（公告编号：2023-016）。
独立董事对上述事项发表了明确同意的独立意见。具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《赛诺医疗科学技术股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议批准。
13、审议通过“赛诺医疗科学技术股份有限公司关于作废2022年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案”
经与会董事审议，一致通过“赛诺医疗科学技术股份有限公司关于作废2022年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案”，同意作废2022年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票。
具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《赛诺医疗科学技术股份有限公司关于作废2022年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》（公告编号：2023-020）。
独立董事对上述事项发表了明确同意的独立意见。具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《赛诺医疗科学技术股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
14、审议通过“关于修改《赛诺医疗科学技术股份有限公司章程》的议案”
经与会董事审议，一致通过“关于修改《赛诺医疗科学技术股份有限公司章程》的议案”，同意修改后的《赛诺医疗科学技术股份有限公司章程》，并提请公司股东大会授权公司经营管理层办理《公司章程》后续的工商变更及备案登记等相关事宜。
具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《赛诺医疗科学技术股份有限公司关于修改公司章程的公告》（公告编号2023-015），《赛诺医疗科学技术股份有限公司章程》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议，并经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。
15、审议通过“关于提请赛诺医疗科学技术股份有限公司股东大会授权公司董事会以简易程序向特定对象发行人民币普通股（A股）股票的议案”
经与会董事审议，一致通过“关于提请赛诺医疗科学技术股份有限公司股东大会授权公司董事会以简易程序向特定对象发行人民币普通股（A股）股票的议案”,公司董事会提请股东大会授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票，授权期限自公司2022年年度股东大会审议通过之日起至公司2023年年度股东大会召开之日止。
具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于提请赛诺医疗科学技术股份有限公司股东大会授权公司董事会以简易程序向特定对象发行人民币普通股（A股）股票的公告》（公告编号：2023-021）。
独立董事对上述事项发表了明确同意的独立意见。具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《赛诺医疗科学技术股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议，并经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。
16、审议通过“赛诺医疗科学技术股份有限公司关于公司截至2023年3月31日止前次募集资金使用情况报告的议案”
经与会董事审议，一致通过“赛诺医疗科学技术股份有限公司关于公司截至2023年3月31日止前次募集资金使用情况报告的议案”, 同意《赛诺医疗科学技术股份有限公司截至2023年3月31日止前次募集资金使用情况专项报告》。
具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网（www.sse.com.cn）的《赛诺医疗科学技术股份有限公司截至2023年3月31日止前次募集资金使用情况报告》（公告编号：2023-022）。
独立董事对上述事项发表了明确同意的独立意见。具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《赛诺医疗科学技术股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议批准。
17、审议通过“赛诺医疗科学技术股份有限公司关于公司未来三年（2023年-2025年）股东分红回报规划的议案”
经与会董事审议，一致通过“赛诺医疗科学技术股份有限公司关于公司未来三年（2023年-2025年）股东分红回报规划的议案”, 同意《赛诺医疗科学技术股份有限公司未来三年（2023年-2025年）股东分红回报规划》。
具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网（www.sse.com.cn）的《赛诺医疗科学技术股份有限公司未来三年（2023年-2025年）股东分红回报规划》（公告编号：2023-025）。
独立董事对上述事项发表了明确同意的独立意见。具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《赛诺医疗科学技术股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议批准。
18、审议通过“赛诺医疗科学技术股份有限公司关于会计政策变更的议案”
经与会董事审议，一致通过“赛诺医疗科学技术股份有限公司关于会计政策变更的议案”，同意根据财政部发布的相关规定，对公司相关会计政策进行变更。
具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网（www.sse.com.cn）的《赛诺医疗科学技术股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2023-019）。
独立董事对上述事项发表了明确同意的独立意见。具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《赛诺医疗科学技术股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
19、审议通过“关于赛诺医疗科学技术股份有限公司2023年第一季度报告的议案”
经与会董事审议，一致通过“关于赛诺医疗科学技术股份有限公司2023年第一季度报告的议案”，同意《赛诺医疗科学技术股份有限公司2023年第一季度报告》。
具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《赛诺医疗科学技术股份有限公司2023年第一季度报告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
20、审议通过“关于召开赛诺医疗科学技术股份有限公司2022年年度股东大会的议案”
经与会董事审议，一致通过“关于召开赛诺医疗科学技术股份有限公司2022年年度股东大会的议案”。同意公司于2023年5月18日采用现场表决与网络投票相结合的方式召开赛诺医疗科学技术股份有限公司2022年年度股东大会。
具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《赛诺医疗科学技术股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知》（公告编号：2023-023）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
赛诺医疗科学技术股份有限公司董事会
2023年4月27日
证券代码：688108 证券简称：赛诺医疗 公告编号：2023-012
赛诺医疗科学技术股份有限公司
关于第二届监事会第十三次会议
决议的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
赛诺医疗科学技术股份有限公司（以下简称“赛诺医疗”或“公司”）第二届监事会第十三次会议通知于2023年4月14日以书面方式送达各位监事。会议于2023年4月25日以现场和通讯相结合的方式在公司会议室召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，其中现场参会监事3名。本次会议为定期会议，由监事会主席李天竹先生召集并主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《赛诺医疗科学技术股份有限公司章程》《赛诺医疗科学技术股份有限公司监事会议事规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，程序合法。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真讨论，审议并通过如下事项：
1、审议通过“关于赛诺医疗科学技术股份有限公司2022年度监事会工作报告的议案”
经与会监事审议，一致通过“关于赛诺医疗科学技术股份有限公司2022年度监事会工作报告的议案”。同意《赛诺医疗科学技术股份有限公司2022年度监事会工作报告》。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票
本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
2、审议通过“关于赛诺医疗科学技术股份有限公司2022年度财务决算报告的议案”
经与会监事审议，一致通过“关于赛诺医疗科学技术股份有限公司2022年度财务决算报告的议案”。同意《赛诺医疗科学技术股份有限公司2022年度财务决算报告》。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票
本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
3、审议通过“关于赛诺医疗科学技术股份有限公司2022年年度报告全文及摘要的议案”
经与会监事审议，一致通过“关于赛诺医疗科学技术股份有限公司2022年年度报告全文及摘要的议案”。
监事会认为：公司2022年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所等相关部门的各项规定，所包含的信息能真实、准确、完整地从各个方面反映公司2022年度实际情况；在本次监事会进行审议前，没有发现参与公司2022年度报告编制和审议的人员有违反保密规定和证券交易规则的行为。全体监事保证公司2022年年度报告及摘要所披露信息真实、准确、完整、承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担法律责任。同意《赛诺医疗科学技术股份有限公司2022年年度报告》全文及摘要。
具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《赛诺医疗科学技术股份有限公司2022年年度报告》及《赛诺医疗科学技术股份有限公司2022年年度报告摘要》。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票
本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
4、审议通过“关于赛诺医疗科学技术股份有限公司2022年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案”
经与会监事审议，一致通过“关于赛诺医疗科学技术股份有限公司2022年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案”。同意《赛诺医疗科学技术股份有限公司2022年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《赛诺医疗科学技术股份有限公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2022-013）。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票
本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
5、审议通过“赛诺医疗科学技术股份有限公司关于2022年度利润分配方案的议案”
经与会监事审议，一致通过“赛诺医疗科学技术股份有限公司关于2022年度利润分配方案的议案”。同意公司根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》、《公司法》以及《公司章程》等的相关规定，2022年度不现金分红，不进行资本公积金转增股本。
监事会认为：公司制定的2022年度利润分配方案，充分考虑了公司可供全体股东分配的利润情况、公司所处经营环境、资金需求、股东回报及未来发展等各种因素，有利于公司的持续稳定发展，符合《公司法》《证券法》以及《公司章程》等相关规定中关于利润分配的要求，符合公司的实际情况，能体现对投资者的合理投资回报，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形。
具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《赛诺医疗科学技术股份有限公司2022年度利润分配方案的公告》（公告编号：2023-017）。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票
本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
6、审议通过“赛诺医疗科学技术股份有限公司关于续聘2023年度审计机构的议案”
经与会监事审议，一致通过“赛诺医疗科学技术股份有限公司关于续聘2023年度审计机构的议案”。监事会认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券、期货相关业务的资格，具有丰富的上市公司审计工作经验，在过去的审计服务中，能够严格遵循相关法律、法规和政策，遵照独立、客观、公正的执业准则，勤勉尽责，表现出良好的执业操守，较好地完成了公司各项审计工作，其出具的各项报告能够客观、公正、公允地反映公司财务情况和经营成果，切实履行了审计机构职责。同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构，负责为公司提供各项审计及相关服务。具体审计费用将依照市场公允、合理的定价原则，根据公司股东大会的授权，由公司经营层根据行业标准及公司审计的实际工作量，与立信会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定。
具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《赛诺医疗科学技术股份有限公司关于续聘2023年度审计机构的公告》（公告编号：2023-018）。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票
本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
7、审议通过“赛诺医疗科学技术股份有限公司关于2022年度内部控制评价报告的议案”
经与会监事审议，一致通过“赛诺医疗科学技术股份有限公司关于2022年度内部控制评价报告的议案”。同意《赛诺医疗科学技术股份有限公司2022年度内部控制评价报告》。
具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《赛诺医疗科学技术股份有限公司2022年度内部控制评价报告》。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票
8、审议通过“赛诺医疗科学技术股份有限公司关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案”
经与会监事审议，一致通过“赛诺医疗科学技术股份有限公司关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案”，监事会认为：公司使用部分超募资金永久补充流动资金，有利于满足公司流动资金需求，提高募集资金的使用效率，降低财务成本，进一步提升公司盈利能力，维护上市公司和股东的利益，不存在改变募集资金使用用途、影响募集资金投资项目正常进行的情形，符合公司及全体股东利益。同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求的前提下，使用超募资金11,975,535.60元永久补充流动资金，占超募资金总额的比例为30%。
具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《赛诺医疗科学技术股份有限公司关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2023-014）。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票
本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
9、审议通过“赛诺医疗科学技术股份有限公司关于2022年度监事薪酬方案的议案”
经与会监事审议，一致通过“赛诺医疗科学技术股份有限公司关于2022年度监事薪酬方案的议案”。监事会认为：公司2022年度监事薪酬方案严格按照公司相关规定执行，结合了行业及地区的薪酬水平，并考虑公司2022年的实际经营情况确定的，有利于公司持续稳定发展，符合公司实际情况，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《赛诺医疗科学技术股份有限公司关于董监高2022年度薪酬方案的公告》（公告编号：2023-016）。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票
本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
10、审议通过“赛诺医疗科学技术股份有限公司关于作废2022年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案”
经与会监事审议，一致通过“赛诺医疗科学技术股份有限公司关于作废2022年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案”，监事会认为：公司本次作废部分限制性股票符合有关法律、法规及公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，不存在损害股东利益的情况。监事会同意作废2022年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票。
具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《赛诺医疗科学技术股份有限公司关于作废2022年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》（公告编号：2023-020）。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票
11、审议通过“赛诺医疗科学技术股份有限公司关于公司截至2023年3月31日止前次募集资金使用情况报告的议案”
经与会监事审议，一致通过“赛诺医疗科学技术股份有限公司关于公司截至2023年3月31日止前次募集资金使用情况报告的议案”, 同意《赛诺医疗科学技术股份有限公司截至2023年3月31日止前次募集资金使用情况专项报告》。
具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《赛诺医疗科学技术股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告》（公告编号：2023-022）。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票
本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议批准。
12、审议通过“赛诺医疗科学技术股份有限公司关于公司未来三年（2023年-2025年）股东分红回报规划的议案”
经与会监事审议，一致通过“赛诺医疗科学技术股份有限公司关于公司未来三年（2023年-2025年）股东分红回报规划的议案”, 同意《赛诺医疗科学技术股份有限公司未来三年（2023年-2025年）股东分红回报规划》。
具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《赛诺医疗科学技术股份有限公司未来三年（2023年-2025年）股东分红回报规划》（公告编号：2023-025）。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票
本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议批准。
13、关于赛诺医疗科学技术股份有限公司2023年第一季度报告的议案”
经与会监事审议，一致通过“关于赛诺医疗科学技术股份有限公司2023年第一季度报告的议案”。同意《赛诺医疗科学技术股份有限公司2023年第一季度报告》。
经审核，监事会认为董事会编制的《赛诺医疗科学技术股份有限公司2023年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《赛诺医疗科学技术股份有限公司2023年第一季度报告》。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票
14、审议通过“赛诺医疗科学技术股份有限公司关于会计政策变更的议案”
经与会监事审议，一致通过“赛诺医疗科学技术股份有限公司关于会计政策变更的议案”，监事会认为：公司根据财政部的有关规定，对部分会计政策进行变更，使公司的会计政策符合财政部、中国证监会和交易所的相关规定，符合公司和全体股东的利益。监事同意公司根据财政部发布的相关规定，对公司相关会计政策进行变更。
具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《赛诺医疗科学技术股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2023-019）。
特此公告。
赛诺医疗科学技术股份有限公司监事会
2023年4月27日
证券代码：688108 证券简称：赛诺医疗 公告编号：2023-025
赛诺医疗科学技术股份有限公司
未来三年股东分红回报规划
（2023年-2025年）
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、制定本规划考虑的因素
公司将着眼于长远和可持续发展，在综合考虑行业发展趋势、公司实际经营状况、发展目标、股东意愿和要求、社会资金成本和外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、未来发展战略的资金需求、项目投资资金需求、银行信贷及债权融资环境等情况，在平衡股东的短期利益和长期利益的基础上，建立持续、稳定、科学的投资者回报规划，并对股利分配作出制度性安排，以保证股利分配政策的连续性和稳定性。
二、本规划的制定原则
本规划的制定应符合国家相关法律法规及《公司章程》有关利润分配的相关条款，重视对股东的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展，综合考量公司当期的实际经营情况和可持续发展，在充分考虑股东利益的基础上，平衡公司短期利益与长远发展的关系，在公司董事会、股东大会对利润分配政策的决策和论证过程中，经与独立董事、中小股东、监事充分讨论后，充分听取独立董事、中小股东的意见和诉求，制定一定期间执行利润分配政策的规划，以保持公司利润分配政策的连续性和稳定性。
三、未来三年股东分红回报规划（2023年-2025年）
（一）利润分配原则
公司的利润分配应充分重视对投资者的合理投资回报，利润分配政策应保持连续性和稳定性，并坚持如下原则：
1、按法定顺序分配的原则；
2、存在未弥补亏损，不得向股东分配利润的原则；
3、同股同权、同股同利的原则；
4、公司持有的本公司股份不得参与分配利润的原则。
（二）利润分配形式和期间间隔
公司可以采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配利润；利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。
在当年归属于母公司股东的净利润为正的前提下，公司每年度至少进行一次利润分配，董事会可以根据公司的盈利及资金需求状况提议公司进行中期利润分配。
（三）利润分配的条件
1、现金分红的比例
在满足公司正常生产经营的资金需求情况下，如公司外部经营环境和经营状况未发生重大不利变化，公司每年以现金形式分配的利润应当不少于当年实现的可供分配利润的百分之十。
2、发放股票股利的具体条件
公司经营状况良好，公司可以在满足上述现金分红后，提出股票股利分配预案。
3、如公司同时采取现金及股票股利分配利润的，在满足公司正常生产经营的资金需求情况下，公司实施差异化现金分红政策：
①公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；
②公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；
③公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。
现金分红在本次利润分配中所占比例为现金股利除以现金股利与股票股利之和。
股东大会授权董事会每年在综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，根据上述原则提出当年利润分配方案。
（四）利润分配应履行的审议程序
1、利润分配预案应经公司董事会、监事会分别审议通过后方能提交股东大会审议。董事会在审议利润分配预案时，须经全体董事过半数表决同意，且经公司二分之一以上独立董事表决同意。监事会在审议利润分配预案时，须经全体监事过半数以上表决同意。
2、股东大会在审议利润分配方案时，须经出席股东大会的股东所持表决权的过半数表决同意。
3、公司对留存的未分配利润使用计划安排或原则作出调整时，应重新报经董事会、监事会及股东大会按照上述审议程序批准，并在相关提案中详细论证和说明调整的原因，独立董事应当对此发表独立意见。
（五）董事会、监事会和股东大会对利润分配政策的研究论证程序和决策机制
1、定期报告公布前，公司董事会应在充分考虑公司持续经营能力、保证生产正常经营及发展所需资金和重视对投资者的合理投资回报的前提下，研究论证利润分配的预案，独立董事应在制定现金分红预案时发表明确意见。
2、独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。
3、公司董事会制定具体的利润分配预案时，应遵守法律、法规和本章程规定的利润分配政策；利润分配预案中应当对留存的当年未分配利润的使用计划安排或原则进行说明，独立董事应当就利润分配预案的合理性发表独立意见。
4、公司董事会审议并在定期报告中公告利润分配预案，提交股东大会批准；公司董事会未做出现金利润分配预案的，应当征询独立董事和监事的意见，并在定期报告中披露原因，独立董事应当对此发表独立意见。
5、董事会、监事会和股东大会在有关决策和论证过程中应当充分考虑独立董事、监事和公众投资者的意见。
（六）利润分配政策调整
1、公司如因外部经营环境或者自身经营状况发生较大变化而需要调整利润分配政策的，调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定。
“外部经营环境或者自身经营状况的较大变化” 是指以下情形之一：
(1) 国家制定的法律法规及行业政策发生重大变化，非因公司自身原因导致公司经营亏损；
(2) 出现地震、台风、水灾、战争等不能预见、不能避免并不能克服的不可抗力因素，对公司生产经营造成重大不利影响导致公司经营亏损；
(3) 公司法定公积金弥补以前年度亏损后，公司当年实现净利润仍不足以弥补以前年度亏损；
(4)中国证监会和证券交易所规定的其他事项。
2、公司董事会在利润分配政策的调整过程中，应当充分考虑独立董事、监事会和公众投资者的意见。董事会在审议调整利润分配政策时，须经全体董事过半数表决同意，且经公司二分之一以上独立董事表决同意；监事会在审议利润分配政策调整时，须经全体监事过半数以上表决同意。
3、利润分配政策调整应分别经董事会和监事会审议通过后方能提交股东大会审议。公司应以股东权益保护为出发点，在股东大会提案中详细论证和说明原因。股东大会在审议利润分配政策调整时，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上表决同意。
四、其他
本规划未尽事宜，依照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定执行。本规划由公司董事会负责解释，自公司股东大会审议通过之日起实施。
特此公告。
赛诺医疗科学技术股份有限公司董事会
2023年4月27日
证券代码：688108 证券简称：赛诺医疗 公告编号：2023-014
赛诺医疗科学技术股份有限公司
关于使用部分超募资金永久补充
流动资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 赛诺医疗科学技术股份有限公司（以下简称“赛诺医疗”或“公司”）于2023年4月25日召开第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十三次会议，分别审议通过“赛诺医疗科学技术股份有限公司关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案”，同意公司结合2023年的资金安排以及业务发展规划，为满足公司流动资金需求，提高募集资金的使用效率，降低财务成本，进一步提升公司盈利能力经营效益，维护上市公司和全体股东的利益，根据相关法律法规的规定，在保证本次发行募集资金投资项目建设的资金需求的前提下，使用超募资金11,975,535.60元永久补充流动资金，占超募资金总额的比例为30%。
● 公司承诺：每12个月内累计用于永久补充流动资金或者归还银行贷款的超募资金不超过超募资金总额的30%；本次使用部分超募资金永久补充流动资金仅在与主营业务相关的生产经营中使用，不会影响募投项目建设的资金需求；在本次永久补充流动资金后的12个月内不进行高风险投资，不为控股子公司以外的对象提供财务资助。
● 公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，公司保荐机构中信证券股份有限公司对该事项出具了核查意见。
● 本事项尚需提交公司股东大会审议后方可执行。
结合公司2023年的资金安排以及业务发展规划，为满足公司流动资金需求，提高募集资金的使用效率，降低财务成本，进一步提升公司盈利能力经营效益，维护上市公司和全体股东的利益，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号一规范运作》等相关法律法规的规定，在保证本次发行募集资金投资项目建设的资金需求的前提下，公司拟使用超募资金11,975,535.60元永久补充流动资金，占超募资金总额的比例为30%。
一、募集资金情况
（一）募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会于2019年9月27日核发的《关于同意赛诺医疗科学技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2019] 1794号），本公司向社会公开发行人民币普通股50,000,000股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为人民币6.99元，募集资金总额为人民币349,500,000元，由主承销商中信证券扣除保荐承销费29,680,000元后，将剩余募集资金319,820,000元汇入公司在中国建设银行天津滨海第一支行、中信银行天津滨海新区支行开立的募集资金专用账户。扣除其他发行费用（不含增值税）人民币12,918,148元，实际募集资金净额为人民币306,901,852元。上述资金于2019年10月24日全部到位，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金的到位情况进行了验证，并出具《验资报告》（信会师报字[2019]第 ZA15706 号）。
公司对募集资金采取专户存储制度，募集资金到账后，已全部存放于经董事会批准开设的募集资金专项账户内。公司与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金专户监管协议，对募集资金的存放和使用情况进行监管。
（二）募投项目的基本情况
根据公司《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》中披露的募集资金用途，公司首次公开发行募集资金总额扣除发行费用后，投入以下项目的建设：
单位：万元
■
2020年10月28日，公司召开第一届董事会第十五次会议、第一届监事会第九次会议，分别审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下,使用最高余额不超过人民币1.5亿元（含1.5亿）的部分闲置募集资金进行现金管理,购买安全性高、流动性好、期限不超过12个月（含）的保本型理财产品(包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等)。在上述额度内,资金可以滚动使用,使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效（详见公司2020-032号公告）。
2021年4月26日，公司召开第一届董事会第十八次会议、第一届监事会第十二次会议，分别审议通过“关于赛诺医疗科学技术股份有限公司部分募集资金投资项目延期的议案”，同意公司综合考虑当前募集资金投资项目的实施进度等因素，对部分募投项目“高端介入治疗器械扩能升级项目”达到预定可使用状态的建设期延期1年，即将该项目达到预定可使用状态时间调整至2022年10月30日（详见公司2021-017号公告）。
2021年4月26日，公司召开第一届董事会第十八次会议，第一届监事会第十八次会议，分别审议通过《赛诺医疗关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求的前提下，使用超募资金11,975,535.60元永久补充流动资金，占超募资金总额的比例为30%（详见公司2021-016号公告）。
2021年4月26日，公司召开第一届董事会第十八次会议、第一届监事会第十二次会议，分别审议通过“赛诺医疗科学技术股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案”，同意公司使用最高额度不超过人民币1.20亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金。使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。（详见公司2021-015号公告）。
2021年10月27日，公司第二届董事会第四次会议、第二届监事会第四次会议，分别审议通过了《赛诺医疗关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下,使用最高余额不超过人民币1.3亿元（含1.3亿）的部分闲置募集资金进行现金管理,购买安全性高、流动性好、期限不超过12个月（含）的保本型理财产品(包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等)。在上述额度内, 资金可以滚动使用,使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。（详见公司2021-062号公告）。
2022年4月27日，公司召开第二届董事会第五次会议，第二届监事会第五次会议，分别审议通过“赛诺医疗科学技术股份有限公司关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案” ，同意公司综合目前所处的外部环境，结合公司中长期发展战略，考虑公司介入产品目前的产能利用率、客户需求及公司实际经营情况等因素，为合理利用募集资金，有效防范投资风险，提升公司整体营运能力，提高资金使用效率，最大程度发挥募集资金效能，终止“高端介入治疗器械扩能升级项目”，并将剩余募集资金（含利息）永久性补充流动资金。（详见公司2022-014号公告）。
2022年4月27日，公司召开第二届董事会第五次会议，第二届监事会第五次会议，分别审议通过“赛诺医疗科学技术股份有限公司关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案”，同意公司结合2022年的资金安排以及业务发展规划，为满足公司流动资金需求，提高募集资金的使用效率，降低财务成本，进一步提升公司盈利能力经营效益，维护上市公司和全体股东的利益，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号一规范运作》等相关法律法规的规定，在保证本次发行募集资金投资项目建设的资金需求的前提下，使用超募资金11,975,535.60元永久补充流动资金，占超募资金总额的比例为30%。
2022年8月29日，公司召开第二届董事会第九次会议，第二届监事会第九次会议，分别审议通过 “赛诺医疗科学技术股份有限公司关于注销部分已结项募投项目募集资金专项账户的议案”，同意将已完成投入的“研发中心建设项目”“高端介入治疗器械扩能升级项目”“补充流动资金项目”及“高端介入治疗器械扩能升级项目终止后的剩余募集资金永久补充流动资金项目”结项，并将上述募投项目的募集资金专户结余资金合计28.08万元（实际金额以根据资金转出当日该项目募集资金账户余额计算的节余金额为准）一次性转入公司基本户，永久补充流动资金，用于日常生产经营活动，同时注销上述募集资金专用账户并终止相应的《募集资金专户存储三方监管协议》。
2022年10月27日，公司召开第二届董事会第十一次会议，第二届监事会第十一次会议，分别审议通过“赛诺医疗科学技术股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案”，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下,使用最高余额不超过人民币0.2亿元（含0.2亿）的部分闲置募集资金进行现金管理,购买安全性高、流动性好、期限不超过12个月（含）的保本型理财产品(包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等)。在上述额度内, 资金可以滚动使用,使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。
二、募集资金实际使用情况
截至 2022年12月31日，公司募投项目及募集资金使用情况，具体详见《赛诺医疗科学技术股份有限公司2022年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
三、本次使用部分超募资金永久补充流动资金的计划
结合公司2023年的资金安排以及业务发展规划，在保证募集资金投资项目建设的资金需求前提下，为满足公司流动资金需求，提高募集资金的使用效率，降低财务成本，进一步提升公司盈利能力，维护上市公司和全体股东的利益，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号一规范运作》等相关法律法规以及公司《募集资金管理制度》等相关规定，在保证本次发行募集资金投资项目建设的资金需求的前提下，公司拟使用超募资金11,975,535.60元永久补充流动资金，占超募资金总额的比例为30%。公司最近12个月内累计使用超募资金永久补充流动资金的金额不超过超募资金总额的30%，未违反中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。
四、本次使用部分超募资金永久补充流动资金的相关说明及承诺
本次使用部分超募资金永久补充流动资金将用于与公司主营业务相关的生产经营，旨在满足公司流动资金需求，提高募集资金的使用效率，降低财务成本，进一步提升公司盈利能力，维护上市公司和股东的利益，不存在改变募集资金使用用途、影响募集资金投资项目正常进行的情形，符合法律法规的相关规定。
公司承诺：每12个月内累计用于永久补充流动资金或者归还银行贷款的超募资金不超过超募资金总额的30%；本次使用部分超募资金永久补充流动资金仅在与主营业务相关的生产经营中使用，不会影响募投项目建设的资金需求；在本次永久补充流动资金后的12个月内不进行高风险投资，不为控股子公司以外的对象提供财务资助。
五、相关审议程序及意见
1、董事会审议程序
公司于2023年4月25日召开第二届董事会第十三次会议审议通过“赛诺医疗科学技术股份有限公司关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案”，同意公司结合2023年的资金安排以及业务发展规划，为满足公司流动资金需求，提高募集资金的使用效率，降低财务成本，进一步提升公司盈利能力经营效益，维护上市公司和全体股东的利益，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号一规范运作》等相关法律法规的规定，在保证本次发行募集资金投资项目建设的资金需求的前提下，使用超募资金11,975,535.60元永久补充流动资金，占超募资金总额的比例为30%。
2、独立董事独立意见
公司独立董事对上述事项发表了明确同意的独立意见，认为：公司本次使用部分超募资金人民币11,975,535.60元永久补充流动资金，有利于满足公司流动资金需求，提高募集资金使用效率，降低财务成本，进一步提升公司盈利能力，维护公司及全体股东利益。
公司本次使用超募资金永久补充流动资金，符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号一规范运作》等相关法律法规的规定，不存在与募集资金投资项目的实施计划相抵触的情况，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况；且公司承诺在补充流动资金后的12个月内不进行高风险投资，不为控股子公司意外的对象提供财务资助。
综上，独立董事同意公司使用部分超募资金人民币11,975,535.60元永久补充流动资金，并同意将该事项提交公司股东大会审议。
3、监事会审议意见
公司于2023年4月25日召开第二届监事会第十三次会议审议通过“赛诺医疗科学技术股份有限公司关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案”，监事会认为：公司使用部分超募资金永久补充流动资金，有利于满足公司流动资金需求，提高募集资金的使用效率，降低财务成本，进一步提升公司盈利能力，维护上市公司和股东的利益，不存在改变募集资金使用用途、影响募集资金投资项目正常进行的情形，符合公司及全体股东利益。同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求的前提下，使用超募资金11,975,535.60元永久补充流动。
六、保荐机构意见
经核查，保荐机构中信证券认为：公司使用部分超募资金永久补充流动资金，已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意的独立意见，履行了必要的程序，该事项尚需提交公司股东大会审议批准后方可执行。符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号一一规范运作》等法律法规、规范性文件以及公司《募集资金管理制度》等相关规定，有利于满足公司流动资金需求，提高募集资金的使用效率，降低财务成本，进一步提升公司盈利能力，维护上市公司和股东的利益，不存在改变募集资金使用用途、影响募集资金投资项目正常进行的情形，符合公司及全体股东利益。
综上，中信证券对本次赛诺医疗科学技术股份有限公司使用部分超募资金永久补充流动资金事项无异议。
七、上网公告附件
1、赛诺医疗科学技术股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议
2、赛诺医疗科学技术股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十三次会议相关事项的独立意见
3、中信证券股份有限公司关于赛诺医疗科学技术股份有限公司使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见
特此公告。
赛诺医疗科学技术股份有限公司董事会
2023年4月27日
证券代码：688108 证券简称：赛诺医疗 公告编号：2023-016
赛诺医疗科学技术股份有限公司关于
董监高2022年度薪酬方案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
赛诺医疗科学技术股份有限公司（以下简称“赛诺医疗”或“公司”）于2023年4月25日召开第二届董事会第十三次会议，审议通过“赛诺医疗科学技术股份有限公司关于董事、高级管理人员2022年度薪酬方案的议案”；公司于2023年4月25日召开第二届监事会第十三次会议，审议通过“赛诺医疗科学技术股份有限公司关于2022年度监事薪酬方案的议案”。上述议案尚需经过公司股东大会审议批准。
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等有关法律、法规以及《赛诺医疗科学技术股份有限公司章程》的有关规定，结合行业及地区的薪酬水平，考虑本公司的实际经营情况，经公司相关主管部门考核确认，2022年度，公司董事、监事及高级管理人员薪酬情况如下：
一、不担任公司管理职务的非独立董事、监事不在公司领取薪酬。
二、公司独立董事领取津贴标准为：每人8万元/年（含税）。
三、在公司担任管理职务的非独立董事、监事及公司高管，薪酬按在公司担任之职务与岗位责任等级确定，并依据考评结果发放。具体如下：
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特此公告。
赛诺医疗科学技术股份有限公司
2023年4月27日
（下转451版）
