青岛蔚蓝生物股份有限公司

（上接462版)

证券代码：603739 证券简称：蔚蓝生物 公告编号：2023-034

青岛蔚蓝生物股份有限公司

关于召开2022年度暨2023年第一季度业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 会议召开时间：2023年5月11日(星期四) 上午09:00-10:00

● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

● 会议召开方式：上证路演中心网络互动

● 投资者可于2023年4月27日(星期四)至5月10日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱vland@vlandgroup.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

青岛蔚蓝生物股份有限公司（以下简称“公司”）已于2023年4月27日发布公司2022年度报告和公司2023年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2022年度和2023年第一季度的经营成果、财务状况，公司计划于2023年5月11日上午09:00-10:00举行2022年度暨2023年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2022年度和2023年第一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点、方式

（一）会议召开时间：2023年5月11日上午9：00-10：00

（二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、参加人员

总经理：陈刚

董事会秘书：姜勇

财务总监：乔丕远

独立董事：林英庭

四、投资者参加方式

（一）投资者可在2023年5月11日(星期四)上午09:00-10:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2023年4月27日(星期四)至5月10日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱vland@vlandgroup.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系方式

联系人：姜勇

电话：0532-88978071

邮箱：vland@vlandgroup.com

六、其他

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

青岛蔚蓝生物股份有限公司董事会

2023年4月27日

证券代码：603739 证券简称：蔚蓝生物 公告编号：2023-035

青岛蔚蓝生物股份有限公司

关于召开2022年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2023年5月17日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2022年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2023年5月17日 14 点30分

召开地点：青岛市崂山区九水东路596-1号 蔚蓝生物创新园B座 多媒体会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2023年5月17日

至2023年5月17日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已在公司第四届董事会第二十二次会议审议通过。相关公告已于2023年4月27日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

2、特别决议议案：10、12

3、对中小投资者单独计票的议案：7、8、9、10、11、13、14、15

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、登记时间：2023年5月17日9:00－12:00和14:00-14:30。

2、登记办法：公司法人股东法定代表人出席会议的，应出示营业执照复印件（加盖公章）、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证； 授权委托代理人出席会议的，代理人应出示营业执照复印件（加盖公章）、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书和持股凭证；自然人股东亲自出席会议的应出示本人身份证、证券帐户卡和持股凭证；委托代理人出席会议的，应出示代理人身份证、委托人身份证、授权委托书和持股凭证。

3、登记方式：直接登记，外地股东可用信函、邮件发送扫描件方式登记，本公司不接受电话登记。

4、登记地点：青岛市崂山区九水东路596-1号蔚蓝生物创新园B座多媒体会议室。

六、其他事项

1、通信地址：青岛市崂山区九水东路596-1号蔚蓝生物创新园；邮政编码：266100；来函请在信封注明“股东大会”字样

2、联系人：姜勇

3、联系电话：0532-88978071，邮箱：vland@vlandgroup.com

4、本次股东大会会期半天，出席者交通费、食宿费自理。

特此公告。

青岛蔚蓝生物股份有限公司董事会

2023年4月27日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

·报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

青岛蔚蓝生物股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年5月17日召开的贵公司2022年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

■

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

■

证券代码：603739 证券简称：蔚蓝生物 公告编号：2023-025

青岛蔚蓝生物股份有限公司

2022年度利润分配方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 每股分配比例：每股派发现金红利0.10元人民币（含税）。

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

● 本次利润分配方案尚需提交公司2022年年度股东大会审议通过后方可实施。

一、2022年度利润分配方案的主要内容

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2022年12月31日，公司期末可供分配利润为人民币656,585,615.62元。经董事会决议，公司 2022年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数进行利润分配。本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税）。截至2023年3月31日，公司总股本为252,621,666股，以此为基数进行测算，合计拟派发现金红利25,262,166.60元（含税），占2022年度公司合并报表中归属于上市公司股东净利润的36.17%，剩余未分配利润结转至下一年度。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销、股票期权行权等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整每股分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2023年4月26日召开第四届董事会第二十二次会议，以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于〈公司2022年度利润分配方案〉的议案》，并同意将本议案提交公司2022年年度股东大会审议。

（二）独立董事意见

公司董事会提出的《2022年度利润分配方案》是基于公司目前经营环境及未来发展战略的需要，从公司、股东的长远利益出发，不存在损害公司股东、特别是中小股东利益的情形。公司《2022年度利润分配方案》符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，兼顾了公司与股东的利益，有利于公司实现持续、稳定、健康的发展。因此，我们同意本次董事会提出的《2022年度利润分配方案》并提交公司股东大会审议。

（三）监事会意见

本公司2022年年度利润分配方案综合考虑了本公司的经营及财务状况、经营业绩、发展前景和未来增长潜力，平衡本公司长远经营发展以及与股东分享本公司经营成果的利益，符合法律、法规、规范性文件的规定及本公司的实际情况，符合股东的整体利益和长远利益，有利于本公司的持续、稳定、健康发展。因此，我们同意本次董事会提出的《2022年度利润分配方案》并提交公司股东大会审议。

三、相关风险提示

1、本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

2、本次利润分配方案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

特此公告。

青岛蔚蓝生物股份有限公司董事会

2023年4月27日

证券代码：603739 证券简称：蔚蓝生物 公告编号：2023-024

青岛蔚蓝生物股份有限公司

关于续聘公司2023年度审计机构的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 拟续聘的会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同所”）

青岛蔚蓝生物股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023年4月26日召开第四届董事会第二十二次会议和第四届监事会第二十次会议审议通过了《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》，此议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、拟续聘审计机构的基本情况

（一）机构信息

1.基本信息

名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）

统一社会信用代码：91110105592343655N

类型：特殊普通合伙企业

主要经营场所：北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层

首席合伙人：李惠琦

成立日期：2011年12月22日

经营范围：审计企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动，不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

资质情况：会计师事务所证券、期货相关业务许可证（证书号11）、会计师事务所执业证书（执业证书编号NO 0014469）等相关资质。

历史沿革：致同所前身是北京市财政局于1981年成立的北京会计师事务所，2008年与天华会计师事务所合并，更名为京都天华会计师事务所；2011年11月吸收合并天健正信会计师事务所，2012年正式更名为致同会计师事务所（特殊普通合伙）。以北京为总部，在长春、成都、大连、福州、广州、哈尔滨、海口、杭州、济南等省市设立了分支机构，客户群十分广泛，包括200余家上市公司，3,000多家大型国有、外资及民营企业。

2.人员信息

致同所目前从业人员超过5,000人，其中合伙人205名，截至2022年末有1,270名注册会计师，从事过证券服务业务的注册会计师超过400人。

3.业务规模

致同所2021年度业务收入25.33亿元，其中审计业务收入19.08亿元，证券业务收入4.13亿元。上市公司2021年报审计230家，收费总额2.88亿元，上市公司主要行业包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、房地产业、农、林、牧、渔业，致同会计师事务所具有公司所在行业审计业务经验。

4.投资者保护能力

致同所购买的职业责任保险累计赔偿限额为9亿元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定，2021年末职业风险基金1,037.68万元。相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

致同所近三年（2019年-2021年）因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：无。

5.诚信记录

致同所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施8次、自律监管措施0次和纪律处分1次。20名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施8次、自律监管措施0次和纪律处分1次。

（二）项目信息

1.人员信息

项目合伙人：胡乃忠

签字注册会计师：聂梓敏

项目质量控制复核人：王娟

胡乃忠（先生）：2003年成为注册会计师，2003年开始从事上市公司审计，2019年开始在致同所执业；近三年签署上市公司审计报告9份、签署新三板挂牌公司审计报告4份。

聂梓敏（女士）：2019年成为注册会计师，2011年开始从事上市公司审计， 2019 年开始在致同所执业，2020年开始为本公司提供审计服务；近三年为6家上市公司提供过IPO申报审计、上市公司年报审计等证券服务。

王娟（女士）：2004年成为注册会计师，2002年开始从事上市公司审计，2002年开始在本所执业；近三年签署上市公司审计报告7份、签署新三板挂牌公司审计报告3份。近三年复核上市公司审计报告5份、复核新三板挂牌公司审计报告1份。

2.诚信记录

拟签字注册会计师聂梓敏、项目质量控制复核人王娟近三年无因执业行为受到刑事处罚的情况，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

项目合伙人胡乃忠近三年因执业行为受到1次行政监管措施，未受到刑事处罚、行政处罚和自律处分。详见下表。

■

3、独立性

致同会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

公司董事会将提请股东大会授权管理层根据2023年具体工作量及市场价格水平，确定2023年度审计费用为90万元（包含内部控制审计收费30万元）。2022年度公司审计费用为90万元（包含内部控制审计收费30万元）。

二、拟续聘会计师事务所所履行的程序

（一）审计委员会的履职情况

董事会审计委员会认真评估了外部审计机构致同会计师事务所（特殊普通合伙）的独立性和专业性，认为致同会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司审计机构期间，能按照中国注册会计师审计准则实施审计工作，工作勤勉尽职，遵循了独立、客观、公正的执业准则，能够客观、公正、审慎地发表相关审计意见，真实、准确地反映公司财务状况和经营成果。鉴于此，同意公司续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023年度财务会计报告审计机构和公司内部控制审计机构，并同意将该项提案提交公司董事会审议。

（二）独立董事的事前认可情况及独立意见

事前认可意见：致同会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够遵循独立、客观、公正的执业准则，认真履行审计责任和义务。公司续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）有利于保障公司审计工作质量，有利于维护上市公司及全体股东，尤其是中小股东的合法权益。我们一致同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年年度审计机构，并将该议案提交公司第四届董事会第二十二次会议审议。

独立意见：致同会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，在执业过程中能够勤勉尽责、诚实守信，认真履行其审计职责，按照注册会计师执业准则和道德规范，客观评价公司财务状况和经营成果，独立发表审计意见。我们一致同意继续聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构，并同意提请股东大会授权公司管理层根据2023年度审计的具体工作量及市场价格水平确定其年度审计费用。

（三）董事会的审议和表决情况

公司于2023年4月26日召开的第四届董事会第二十二次会议审议通过了《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》，6票同意，0 票反对，0 票弃权，同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）负责公司 2023年度财务会计报告审计和财务报告内部控制审计工作，并提交公司 2022年年度股东大会审议。

（四）生效日期

本次续聘审计机构事项尚需提交公司 2022年年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

青岛蔚蓝生物股份有限公司董事会

2023年4月27日

证券代码：603739 证券简称：蔚蓝生物 公告编号：2023-021

青岛蔚蓝生物股份有限公司

关于公司第四届监事会第二十次会议决议的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

青岛蔚蓝生物股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十次会议于2023年4月26日在公司会议室以通讯和现场表决的方式召开，会议通知已于2023年4月16日以邮件形式发出。本次会议应出席监事3人，实际出席3人。会议由公司监事会主席原妤女士主持。会议召集召开程序及审议事项符合《中华人民共和国公司法》和《青岛蔚蓝生物股份有限公司章程》等有关规定，所形成的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议并通过《关于〈2022年度监事会工作报告〉的议案》

该议案尚需提交公司股东大会审议。

表决票：3票，赞成票：3票，反对票：0票，弃权票：0票。

2、审议并通过《关于〈公司2022年度财务决算报告〉的议案》

该议案尚需提交公司股东大会审议。

表决票：3票，赞成票：3票，反对票：0票，弃权票：0票。

3、审议并通过《关于〈公司2023年度预算报告〉的议案》

该议案尚需提交公司股东大会审议。

表决票：3票，赞成票：3票，反对票：0票，弃权票：0票。

4、审议并通过《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《青岛蔚蓝生物股份有限公司关于续聘公司2023年度审计机构的公告》（公告编号：2023-024）。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

表决票：3票，赞成票：3票，反对票：0票，弃权票：0票。

5、审议并通过《关于〈公司2022年年度报告〉及摘要的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《青岛蔚蓝生物股份有限公司2022年年度报告》及《青岛蔚蓝生物股份有限公司2022年年度报告摘要》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

表决票：3票，赞成票：3票，反对票：0票，弃权票：0票。

6、审议并通过《关于〈公司2022年度内部控制评价报告〉的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《青岛蔚蓝生物股份有限公司2022年度内部控制评价报告》。

表决票：3票，赞成票：3票，反对票：0票，弃权票：0票。

7、审议并通过《关于〈公司2022年度利润分配方案〉的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《青岛蔚蓝生物股份有限公司2022年度利润分配方案的公告》（公告编号：2023-025）。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

表决票：3票，赞成票：3票，反对票：0票，弃权票：0票。

8、审议并通过《关于〈公司2023年第一季度报告〉的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《青岛蔚蓝生物股份有限公司2023年第一季度报告》。

表决票：3票，赞成票：3票，反对票：0票，弃权票：0票。

9、审议并通过《关于公司监事2022年度薪酬情况及2023年度薪酬方案的议案》

结合公司2022年的经营情况、履职情况及绩效奖励政策，2022年度监事薪酬具体情况如下：

■

根据《公司章程》《薪酬与考核委员会工作细则》，参考国内同行业上市公司监事的薪酬水平，结合公司的实际经营运行情况，公司制定了2023年度监事的薪酬方案。具体如下：

公司的监事均在公司均有具体的工作岗位，根据其在公司的具体任职岗位领取薪酬。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

表决票：监事薪酬方案本人回避表决，同意票2票；以上议案反对票0票，弃权票0票。

10、审议并通过《关于〈公司2022年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《青岛蔚蓝生物股份有限公司2022年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-023）。

表决票：3票，赞成票：3票，反对票：0票，弃权票：0票。

11、审议并通过《关于公司监事会换届选举的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《青岛蔚蓝生物股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-027）。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

表决票：3票，赞成票：3票，反对票：0票，弃权票：0票。

12、审议并通过《关于注销2021年股票期权激励计划部分股票期权的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《青岛蔚蓝生物股份有限公司关于注销2021年股票期权激励计划部分股票期权的公告》（公告编号：2023-029）。

表决票：3票，赞成票：3票，反对票：0票，弃权票：0票

13、审议并通过《关于部分首次公开发行募投项目延期的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《青岛蔚蓝生物股份有限公司关于部分首次公开发行募投项目延期的公告》（公告编号：2023-030）。

表决票：3票，赞成票：3票，反对票：0票，弃权票：0票。

14、审议并通过《关于会计估计变更的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《青岛蔚蓝生物股份有限公司关于会计估计变更的公告》（公告编号：2023-031）。

表决票：3票，赞成票：3票，反对票：0票，弃权票：0票。

15、审议并通过《关于会计政策变更的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《青岛蔚蓝生物股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2023-032）。

表决票：3票，赞成票：3票，反对票：0票，弃权票：0票。

特此公告。

青岛蔚蓝生物股份有限公司监事会

2023年4月27日

证券代码：603739 证券简称：蔚蓝生物 公告编号：2023-020

青岛蔚蓝生物股份有限公司

关于公司第四届董事会第二十二次会议决议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

青岛蔚蓝生物股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十二次会议于2023年4月26日在公司会议室以现场表决的方式召开，会议通知已于2023年4月16日以邮件形式发出。本次会议应出席董事6人，实际出席6人。会议由公司董事长黄炳亮先生主持。会议召集召开程序及审议事项符合《中华人民共和国公司法》和《青岛蔚蓝生物股份有限公司章程》等有关规定，所形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议并通过《关于〈2022年度董事会工作报告〉的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《青岛蔚蓝生物股份有限公司2022年度董事会工作报告》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

表决票：6票，赞成票：6票，反对票：0票，弃权票：0票。

2、审议并通过《关于〈2022年度总经理工作报告〉的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《青岛蔚蓝生物股份有限公司2022年度总经理工作报告》。

表决票：6票，赞成票：6票，反对票：0票，弃权票：0票。

3、审议并通过了《关于〈2022年度独立董事述职报告〉的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《青岛蔚蓝生物股份有限公司2022年度独立董事述职报告》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

表决票：6票，赞成票：6票，反对票：0票，弃权票：0票。

4、审议并通过《关于〈公司2022年度董事会审计委员会履职情况报告〉的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《青岛蔚蓝生物股份有限公司2022年度董事会审计委员会履职情况报告》。

表决票：6票，赞成票：6票，反对票：0票，弃权票：0票。

5、审议并通过《关于〈公司2022年年度报告〉及摘要的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《青岛蔚蓝生物股份有限公司2022年年度报告》及《青岛蔚蓝生物股份有限公司2022年年度报告摘要》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

表决票：6票，赞成票：6票，反对票：0票，弃权票：0票。

6、审议并通过《关于〈公司2022年度财务决算报告〉的议案》

该议案尚需提交公司股东大会审议。

表决票：6票，赞成票：6票，反对票：0票，弃权票：0票。

7、审议并通过《关于〈公司2023年度预算报告〉的议案〉》

该议案尚需提交公司股东大会审议。

表决票：6票，赞成票：6票，反对票：0票，弃权票：0票。

8、审议并通过《关于〈公司2022年度利润分配方案〉的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《青岛蔚蓝生物股份有限公司2022年度利润分配方案的公告》（公告编号：2023-025）。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

表决票：6票，赞成票：6票，反对票：0票，弃权票：0票。

9、审议并通过《关于公司董事、高级管理人员2022年度薪酬情况及2023年度薪酬方案的议案》

结合公司2022年的经营情况、履职情况及绩效奖励政策，经公司董事会薪酬与考核委员会审议，2022年度董事及高级管理人员薪酬具体如下：

■

根据《公司章程》《薪酬与考核委员会工作细则》，参考国内同行业上市公司董事及高级管理人员的薪酬水平，结合公司的实际经营运行情况，公司制定了2023年度董事及高级管理人员的薪酬方案。具体如下：

1、董事薪酬

不在公司担任具体管理职务的董事，只领取定额的董事职务津贴，不再领取其他薪酬；担任具体管理职务的董事，根据其在公司的具体任职岗位领取相应的报酬，不再领取董事职务津贴；独立董事只领取定额的董事职务津贴，不再领取其他薪酬。独立董事的年度津贴为每年人民币6.00万元整（含税）。

2、高管薪酬

公司的高管均在公司担任具体的管理职务，根据其在公司的具体任职岗位领取相应的报酬。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

该议案中涉及的董事薪酬方案尚需提交股东大会审议。

表决票：董事薪酬方案本人回避表决，同意票5票；其他高管薪酬方案，关联董事陈刚先生已回避，同意票5票。以上议案反对票0票，弃权票0票。

10、审议并通过《关于申请银行授信额度及提供担保的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《青岛蔚蓝生物股份有限公司关于公司2023年度对外担保额度预计的公告》（公告编号：2023-022）。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

鉴于上述担保均为本公司与资产负债率为70%以下（以公司2022年经审计数据计算）的控股子公司之间发生，担保风险可控，故本公司董事会同意上述担保事项，并同意提交股东大会审议。

表决票：6票，赞成票：6票，反对票：0票，弃权票：0票。

11、审议并通过《关于〈公司2023年第一季度报告〉的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《青岛蔚蓝生物股份有限公司2023年第一季度报告》。

表决票：6票，赞成票：6票，反对票：0票，弃权票：0票。

12、审议并通过《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《青岛蔚蓝生物股份有限公司关于续聘公司2023年度审计机构的公告》（公告编号：2023-024）。

独立董事对本议案发表了事前认可意见及同意的独立意见。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

表决票：6票，赞成票：6票，反对票：0票，弃权票：0票。

13、审议并通过《关于〈公司2022年度内部控制评价报告〉的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《青岛蔚蓝生物股份有限公司2022年度内部控制评价报告》。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决票：6票，赞成票：6票，反对票：0票，弃权票：0票。

14、审议并通过《关于〈公司2022年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《青岛蔚蓝生物股份有限公司2022年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-023）。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决票：6票，赞成票：6票，反对票：0票，弃权票：0票。

15、审议并通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《青岛蔚蓝生物股份有限公司关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2023-026）。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

表决票：6票，赞成票：6票，反对票：0票，弃权票：0票。

16、审议并通过《关于公司董事会换届选举的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《青岛蔚蓝生物股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-027）。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

该议案尚需提交公司股东大会审议。独立董事候选人尚需经上海证券交易所审核无异议。

表决票：6票，赞成票：6票，反对票：0票，弃权票：0票。

17、审议并通过《关于注销2021年股票期权激励计划部分股票期权的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《青岛蔚蓝生物股份有限公司关于注销2021年股票期权激励计划部分股票期权的公告》（公告编号：2023-029）。

董事陈刚、贾德强先生为公司本次激励计划的激励对象，作为关联董事回避表决。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决票：4票，赞成票：4票，反对票：0票，弃权票：0票。

18、审议并通过《关于部分首次公开发行募投项目延期的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《青岛蔚蓝生物股份有限公司关于部分首次公开发行募投项目延期的公告》（公告编号：2023-030）。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决票：6票，赞成票：6票，反对票：0票，弃权票：0票。

19、审议并通过《关于会计估计变更的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《青岛蔚蓝生物股份有限公司关于会计估计变更的公告》（公告编号：2023-031）。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决票：6票，赞成票：6票，反对票：0票，弃权票：0票。

20、审议并通过《关于会计政策变更的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《青岛蔚蓝生物股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2023-032）。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决票：6票，赞成票：6票，反对票：0票，弃权票：0票。

21、审议并通过《关于召开公司2022年年度股东大会的议案》

公司拟于2023年5月17日召开2022年年度股东大会，具体时间、地点及会议议题见公司同日披露的《青岛蔚蓝生物股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知》的公告（公告编号：2023-035）。

表决票：6票，赞成票：6票，反对票：0票，弃权票：0票。

特此公告。

青岛蔚蓝生物股份有限公司董事会

2023年4月27日

证券代码：603739 证券简称：蔚蓝生物 公告编号：2023-022

青岛蔚蓝生物股份有限公司

关于2023年度对外担保额度预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 被担保人名称：被担保人均为青岛蔚蓝生物股份有限公司（以下简称“公司”或“蔚蓝生物”）资产负债率为70%以下（以公司2022年经审计数据计算）的控股子公司，具体包括：青岛蔚蓝生物集团有限公司（以下简称“蔚蓝集团”）、青岛蔚蓝生物制品有限公司（以下简称“生物制品”）、青岛康地恩动物药业有限公司（以下简称“动物药业”）、青岛玛斯特生物技术有限公司（以下简称“玛斯特”）、青岛蔚蓝天成生物科技有限公司（以下简称“蔚蓝天成”）、潍坊康地恩生物科技有限公司（以下简称“潍坊康地恩”）、山东蔚蓝生物科技有限公司（以下简称“山东蔚蓝”）。

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司为前述范围内的被担保人提供累计不超过人民币132,000.00万元的担保。截至本公告日，公司已实际为前述范围内的被担保人提供的担保余额为24,400.00万元。

● 本次担保是否有反担保：无

● 对外担保逾期的累计数量：无

● 特别风险提示：公司本次预计产生的对外担保总额超过公司最近一期经审计净资产的50%，敬请投资者注意投资风险。

一、担保情况概述

（一）本次担保事项履行的内部决策程序

公司于2023年4月26日召开了第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于申请银行授信额度及提供担保的议案》，该事项尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

（二）本次担保预计基本情况

为满足公司经营和发展需要，提高公司运作效率，公司拟在2023年度对资产负债率为70%以下（以公司2022年经审计数据计算）的控股子公司提供累计不超过人民币132,000.00万元的融资担保，具体如下：

■

上述融资额度不限于银行借款、开立银行承兑汇票、信用证、保函、贸易融资等融资业务，公司为资产负债率为70%以下的控股子公司之间提供的担保额度可以在担保总额度内调剂使用。公司将按照资金使用情况和融资计划进行逐笔审批担保合同，控制好担保风险。

根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关法律法规的规定，上述事项经公司第四届董事会第二十二次会议审议通过，拟提请股东大会批准自2022年年度股东大会审议通过之日起至2023年年度股东大会召开之日止，在公司股东大会批准上述对外担保额度的前提下，进一步授权公司经营层在上述授信额度内，根据实际经营需要，对具体授信事项进行调整并签署相关法律文件。

二、被担保人基本情况

1.青岛蔚蓝生物集团有限公司

■

2.青岛蔚蓝生物制品有限公司

■

3.青岛康地恩动物药业有限公司

■

4、青岛玛斯特生物技术有限公司

■

5、青岛蔚蓝天成生物科技有限公司

■

6、潍坊康地恩生物科技有限公司

■

7、山东蔚蓝生物科技有限公司

■

三、担保协议的主要内容

公司为控股子公司融资额度内的贷款提供担保事项尚未经公司股东大会审议，除已根据相关董事会、股东大会审议通过并经披露的协议外，公司目前尚未与控股子公司及金融机构签署新的担保协议，待公司股东大会审议通过后，公司将按照相关规定签署具体的协议并履行信息披露义务。

四、担保的必要性和合理性

本次担保额度预计及授权事项是为满足公司及控股子公司业务发展及生产经营需求，符合公司整体利益和发展战略。被担保方均为公司资产负债率70%以下的控股子公司，公司对控股子公司日常经营活动风险及决策能够有效控制，不存在损害公司及股东利益的情形。

五、董事会意见

鉴于上述担保均为本公司与资产负债率为70%以下（以公司2022年经审计数据计算）的控股子公司发生，担保风险可控，故本公司董事会同意上述担保事项，并同意提交公司股东大会审议。

六、独立董事意见

上述担保已经公司第四届董事会第二十二次会议审议通过，表决程序符合有关规定。公司拟在2023年度对资产负债率为70%以下（以公司2022年经审计数据计算）的控股子公司提供累计不超过人民币132,000.00万元的融资担保，有利于公司及公司控股子公司因业务发展需要向银行申请综合授信或借款以保证周转资金需求，有利于提高公司控股子公司的经营效率和盈利状况，符合法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和股东利益的行为。因此，我们一致同意上述担保事项，并同意将上述担保事项提交公司股东大会审议。

七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

(一)对外担保累计金额

截至本公告日，公司实际对外担保总额为人民币66,000.00万元，占2022年12月31日公司经审计归属于上市公司股东的净资产的40.13%，上述担保均系公司对资产负债率为70%以下（以公司2022年经审计数据计算）的控股子公司的担保。

(二)逾期担保

截至本公告日，公司无逾期担保事项。

特此公告。

青岛蔚蓝生物股份有限公司董事会

2023年4月27日

证券代码：603739 证券简称：蔚蓝生物 公告编号：2023-027

青岛蔚蓝生物股份有限公司

关于董事会、监事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

青岛蔚蓝生物股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会和第四届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，公司将进行董事会、监事会换届选举的工作。

一、董事会换届选举情况

2023年4月26日，公司召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于董事会换届选举的议案》。公司第五届董事会将由5名董事组成，其中非独立董事3名，独立董事2名。

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