江西国光商业连锁股份有限公司

2022年年度报告摘要

公司代码：605188 公司简称：国光连锁

第一节 重要提示

1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3公司全体董事出席董事会会议。

4立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经公司第二届董事会第十二次会议审议通过，公司2022年度的利润分配预案如下：以截至2022年12月31日的总股本495,580,000股为基数，拟向全体股东每10股派发现金红利0.10元（含税），共计派发现金红利4,955,800.00元（含税），本次拟分配的利润占当年度归属上市公司股东净利润的26.35%，剩余未分配利润将结转下一年度。上述利润分配预案尚需提交股东大会审议。

第二节 公司基本情况

1公司简介

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2报告期公司主要业务简介

2022年，全国居民人均可支配收入36883元，比上年名义增长5.0%，扣除价格因素，实际增长2.9%。分城乡看，城镇居民人均可支配收入49283元，增长3.9%（以下如无特别说明，均为同比名义增长），扣除价格因素，实际增长1.9%；农村居民人均可支配收入20133元，增长6.3%，扣除价格因素，实际增长4.2%。

2022年，全国居民人均消费支出24538元，比上年名义增长1.8%，扣除价格因素影响，实际下降0.2%。分城乡看，城镇居民人均消费支出30391元，名义增长0.3%，扣除价格因素，实际下降1.7%；农村居民人均消费支出16632元，名义增长4.5%，扣除价格因素，实际增长2.5%。

2022年，面对经济运行中出现的超预期因素冲击，在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，各地区各部门高效统筹，推动促消费政策显效发力，消费市场继续保持恢复态势，新型消费模式较快发展，绿色升级类消费需求持续释放，必需类商品增势良好，县乡市场规模占比提升，消费市场发展长期向好趋势没有改变。

1、2022年，社会消费品零售总额439733亿元，比上年下降0.2%；其中，商品零售增长0.5%，餐饮收入下降6.3%。消费市场受经济下行影响较大。

2、新型消费模式稳步发展，实体零售继续恢复：2022年，实物商品网上零售额比上年增长6.2%；实物商品网上零售额占社会消费品零售总额的比重为27.2%，比上年提高2.7个百分点。

3、乡村市场恢复好于城镇，县乡消费潜力进一步挖掘：2022年，城镇消费品零售额比上年下降0.3%，乡村消费品零售额与上年基本持平。

4、基本生活类商品增势良好，绿色升级类消费需求持续释放：2022年，商品零售额比上年增长0.5%，限额以上单位粮油食品类、饮料类和中西药品类零售额比上年分别增长8.7%、5.3%和12.4%，增速比限额以上单位商品零售额分别高6.8、3.4和10.5个百分点。

5、我国消费市场规模大潜力足，消费持续升级发展。

消费发展长期向好基本面没有改变。从近期情况看，消费场景有序恢复，从长期发展潜力看，我国总人口超过14亿人，城镇化率稳步提升，乡村市场蕴藏较大潜力，有力支撑我国消费市场稳定恢复发展。

消费升级趋势没有改变，居民消费已呈现出升级发展态势。当前，居民品质化需求持续增加，绿色环保理念更加深入人心，服务消费意愿依然强烈。伴随消费场景创新拓展，居民收入稳步增长及市场供给不断完善，消费结构将持续优化升级。

尽管2022年经济下行对消费市场产生了较大影响，但也要看到，消费市场韧性犹在、潜力较大。进入2023年，随着优化调整措施进一步落实，扩大内需战略深入实施，以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局加快构建，消费市场稳定恢复的基础将更加牢固，消费市场有望恢复向好。（以上资讯来源于国家统计局网站）

公司自设立以来主要从事连锁超市、百货商场的运营业务。公司立足于江西省内，多年来通过深耕本地市场、持续推进门店升级转型，成为以生鲜、食品为核心品类的零售企业。截至本报告期末，公司拥有门店63家，是江西省商贸流通行业首家上市企业，江西本土领先的连锁经营企业。

3公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

■

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

■■

4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

详见本节“一、经营情况讨论与分析”相关内容。

2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码：605188 证券简称：国光连锁 公告编号：2023-010

江西国光商业连锁股份有限公司

第二届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

江西国光商业连锁股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月15日以电子邮件的方式发出第二届董事会第十二次会议通知，2023年4月26日在江西省吉安市青原区文天祥大道8号公司5楼会议室以现场结合通讯方式召开会议，应出席会议的董事9人，实际出席会议的董事9人，公司监事及高级管理人员列席会议，本次董事会会议由董事长胡金根先生主持，会议的出席人数、召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《江西国光商业连锁股份有限公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事研究，会议审议通过了如下议案：

（一）《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票，同意票占出席会议董事的100％，议案获得通过。

本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

（二）《关于公司2022年度总经理工作报告的议案》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票，同意票占出席会议董事的100％，议案获得通过。

（三）《关于公司2022年度独立董事述职报告的议案》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票，同意票占出席会议董事的100％，议案获得通过。

议案具体内容详见公司于2023年4月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江西国光商业连锁股份有限公司2022年度独立董事述职报告》。

本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

（四）《关于公司2022年度报告及其摘要的议案》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票，同意票占出席会议董事的100％，议案获得通过。

议案具体内容详见公司于2023年4月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江西国光商业连锁股份有限公司2022年年度报告》，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《江西国光商业连锁股份有限公司2022年年度报告摘要》。

本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

（五）《关于公司2022年度财务决算报告及2023年度财务预算报告的议案》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票，同意票占出席会议董事的100％，议案获得通过。

本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

（六）《关于公司2022年度利润分配预案的议案》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票，同意票占出席会议董事的100％，议案获得通过。

独立董事发表了明确同意的意见，议案具体内容详见公司于2023年4月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《江西国光商业连锁股份有限公司关于2022年度利润分配预案的公告》（公告编号：2023-012）。

本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

（七）《关于公司2022年度内部控制评价报告的议案》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票，同意票占出席会议董事的100％，议案获得通过。

独立董事发表了明确同意的意见，议案具体内容详见公司于2023年4月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江西国光商业连锁股份有限公司2022年度内部控制评价报告》。

（八）《关于公司2022年度募集资金存放与使用情况报告的议案》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票，同意票占出席会议董事的100％，议案获得通过。

独立董事发表了明确同意的意见，保荐机构中信证券股份有限公司发表了核查意见，议案具体内容详见公司于2023年4月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《江西国光商业连锁股份有限公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2023-013）。

（九）《关于公司2022年度董事薪酬的议案》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票，同意票占出席会议董事的100％，议案获得通过。

2022年9名董事共计发放薪酬（含独立董事津贴）266.80万元（含税），公司董事2022年度薪酬发放符合公司薪酬管理制度的相关规定，独立董事2022年度津贴发放符合公司股东大会审议通过的标准，独立董事发表了明确同意的意见。

本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

（十）《关于公司2022年度高级管理人员薪酬的议案》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票，同意票占出席会议董事的100％，议案获得通过。

2022年5名高级管理人员（不含董事兼任的高管）共计发放薪酬207.59万元（含税），公司高级管理人员2022年度薪酬发放符合公司薪酬管理制度的相关规定，独立董事发表了明确同意的意见。

(十一)《关于公司董事会审计委员会2022年度履职工作报告的议案》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票，同意票占出席会议董事的100％，议案获得通过。

议案具体内容详见公司于2023年4月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江西国光商业连锁股份有限公司董事会审计委员会2022年度履职工作报告》。

（十二）《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票，回避票4票（关联董事胡金根、蒋淑兰、胡志超、胡春香回避表决），同意票占出席会议非关联董事的100％，议案获得通过。

独立董事发表了明确同意的事前认可意见和独立意见，保荐机构中信证券股份有限公司发表了核查意见，议案具体内容详见公司于2023年4月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《江西国光商业连锁股份有限公司关于2023年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-014）。

（十三）《关于公司2023年度为全资子公司提供担保预计的议案》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票，同意票占出席会议董事的100％，议案获得通过。

独立董事发表了明确同意的意见，议案具体内容详见公司于2023年4月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《江西国光商业连锁股份有限公司关于2023年度为全资子公司提供担保预计的公告》（公告编号：2023-015）。

本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

（十四）《关于公司2023年度使用自有资金购买理财产品预计的议案》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票，同意票占出席会议董事的100％，议案获得通过。

独立董事发表了明确同意的意见，议案具体内容详见公司于2023年4月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《江西国光商业连锁股份有限公司关于2023年度使用自有资金购买理财产品预计的公告》（公告编号：2023-016）。

本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

（十五）《关于公司及子公司2023年度向银行申请授信额度的议案》

经与会董事表决，同意票9票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。同意票占出席会议董事的100％，议案获得通过。

根据公司2023年经营发展需要，为保证现金流量充足，公司及子公司赣州国光实业有限公司、宜春市国光实业有限公司、江西国光云创科技有限公司、江西国光云智商贸物流有限公司等2023年度拟向银行申请总额不超过100,000万元的银行授信额度(敞口额度)，具体授信的银行及授信期限、授信额度等以银行实际审批金额和签署的授信合同为准，在授信期限内，授信额度可循环使用。

上述授信额度不等于公司及子公司的实际融资金额，实际融资金额将视公司或子公司运营资金的实际需求确定，在授信额度内以各银行与公司或子公司实际发生的融资金额为准。上述融资方式包括但不限于流动资金借款、商业承兑汇票、专项贷款、出具保函、信用证开证等，融资期限以实际签署的合同为准。

上述融资，由公司或子公司以其国有土地使用权、房屋所有权、机器设备等资产提供抵押，由公司控股股东或实际控制人提供担保保证。控股股东、实际控制人未要求公司或子公司提供任何反担保，亦未要求公司或子公司支付担保费用。本次公司及子公司向银行申请授信额度主要用于经营需要，且被担保人为公司及公司的子公司，现有经营状况良好，风险可控，不会损害公司利益。

董事会提请股东大会授权公司总经理、财务负责人，根据实际经营情况的需要，在融资额度内办理具体事宜，同时授权公司及子公司法定代表人签署上述融资额度内的授信(包括但不限于授信、借款、担保、抵押等)有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。

本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

（十六）《关于公司续聘2023年度审计机构的议案》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票，同意票占出席会议董事的100％，议案获得通过。

独立董事发表了明确同意的事前认可意见和独立意见，议案具体内容详见公司于2023年4月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《江西国光商业连锁股份有限公司关于续聘2023年度审计机构的公告》（公告编号：2023-017）。

本议案需提交公司2022年度股东大会审议。

（十七）《关于公司2023年第一季度报告的议案》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票，同意票占出席会议董事的100％，议案获得通过。

议案具体内容详见公司于2023年4月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江西国光商业连锁股份有限公司2023年第一季度报告》。

（十八）《关于公司〈未来三年（2023一2025年）股东分红回报规划〉的议案》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票，同意票占出席会议董事的100％，议案获得通过。

议案具体内容详见公司于2023年4月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江西国光商业连锁股份有限公司未来三年（2023一2025年）股东分红回报规划》。

本议案需提交公司2022年度股东大会审议。

（十九）《关于公司会计政策变更的议案》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票，同意票占出席会议董事的100％，议案获得通过。

独立董事发表了明确同意的意见，议案具体内容详见公司于2023年4月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《江西国光商业连锁股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2023-018）。

（二十）《关于提请召开公司2022年年度股东大会的议案》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票，同意票占出席会议董事的100％，议案获得通过。

公司定于2023年5月19日在公司会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开2022年年度股东大会，议案具体内容详见公司于2023年4月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《江西国光商业连锁股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知》（公告编号：2023-019）。

特此公告。

江西国光商业连锁股份有限公司董事会

2023年4月27日

报备文件

（一）《江西国光商业连锁股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

证券代码：605188 证券简称：国光连锁 公告编号：2023-011

江西国光商业连锁股份有限公司

第二届监事会第十次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

江西国光商业连锁股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2023年4月15日以电子邮件方式发出第二届监事会第十次会议通知，2023年4月26日在江西省吉安市青原区文天祥大道8号公司5楼会议室以现场方式召开会议，应出席会议的监事5人，实际出席会议的监事5人，会议由监事会主席陈云玲女士主持。本次会议的出席人数、召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《江西国光商业连锁股份有限公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

与会监事经认真审议，会议审议通过了如下议案：

（一）《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票，同意票占出席会议监事的100％，议案获得通过。

本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

（二）《关于公司2022年年度报告及其摘要的议案》

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票，同意票占出席会议监事的100％，议案获得通过。

全体监事对2022年年度报告进行审核后认为：

1、公司2022年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》等有关规定；

2、公司2022年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实、准确、完整地反映公司报告期的财务状况和经营成果等事项；

3、未发现参与2022年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；

4、我们保证2022年年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

（三）《关于公司2022年度财务决算报告及2023年度财务预算报告的议案》

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票，同意票占出席会议监事的100％，议案获得通过。

本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

（四）《关于公司2022年度利润分配预案的议案》

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票，同意票占出席会议监事的100％，议案获得通过。

监事会认为：公司2022年度利润分配预案是根据公司实际财务和经营状况，并综合考虑全体投资者利益制定的，符合《公司章程》中有关利润分配的规定，未损害公司及其他股东、特别是中小股东的利益，同意公司2022年度利润分配预案。

本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

（五）《关于公司2022年度内部控制评价报告的议案》

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票，同意票占出席会议监事的100％，议案获得通过。

监事会认为：公司按照证监会《企业内部控制基本规范》及相关规定，结合行业特性和实际经营需求，切实开展内控制度体系建设，建立了较为完善的内控制度，能够覆盖公司各项财务和经营管理工作，并合理、有效控制经营风险。公司《2022年度内部控制评价报告》能够真实、客观地反映出公司内部控制制度的建设及运行情况，同意《关于公司2022年度内部控制评价报告的议案》。

（六）《关于公司2022年度募集资金存放与使用情况报告的议案》

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票，同意票占出席会议监事的100％，议案获得通过。

监事会认为：公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在募集资金存放和使用违规的情况，同意《关于公司2022年度募集资金存放与使用情况报告的议案》。

（七）《关于公司2022年度监事薪酬的议案》

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票，同意票占出席会议监事的100％，议案获得通过。

2022年公司5名监事共计发放薪酬105.00万元（含税），公司监事2022年度薪酬发放符合公司薪酬管理制度的相关规定。

本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

（八）《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票，同意票占出席会议监事的100％，议案获得通过。

监事会认为：公司2023年度日常关联交易是公司日常经营需要的，是公司与关联方之间正常的经济行为，其交易行为有利于公司经营开展。关联交易定价公允合理，决策程序符合相关法律法规的规定，不存在损害公司及公司股东利益的情形，同意《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》。

（九）《关于公司2023年度使用自有资金购买理财产品预计的议案》

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票，同意票占出席会议监事的100％，议案获得通过。

监事会认为：在保证公司日常运营的前提下，公司利用闲置自有资金购买安全性高、流动性好、由银行等金融机构发行的理财产品，不会影响公司日常资金周转，不会影响公司主营业务的正常开展，有利于提高资金使用效率，为公司股东谋求更多的投资回报，同意《关于公司2023年度使用自有资金购买理财产品预计的议案》。

本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

（十）《关于公司2023年度为全资子公司提供担保预计的议案》

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票，同意票占出席会议监事的100％，议案获得通过。

本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

（十一）《关于公司及子公司2023年度向银行申请授信额度的议案》

经与会监事表决，同意票5票，反对票0票，弃权票0票，同意票占出席会议监事的100％，议案获得通过。

监事会认为：根据公司2023年经营发展需要，为保证现金流量充足，公司及子公司赣州国光实业有限公司、宜春市国光实业有限公司、江西国光云创科技有限公司、江西国光云智商贸物流有限公司等2023年度拟向银行申请总额不超过100,000万元的银行授信额度(敞口额度)，并由控股股东或实际控制人根据银行需要提供融资担保，有利于公司融资的顺利实施，有利于公司经营发展需要。本次担保上市公司对控股股东、实际控制人提供的担保保证不提供任何反担保，亦不收取任何费用，不会对公司未来财务状况和经营成果产生不利影响，不存在向关联方输送利益和损害公司及全体股东利益的情形。同意公司2023年度银行融资计划并由控股股东或实际控制人提供融资担保。

本议案需提交公司2022年度股东大会审议。

（十二）《关于公司续聘2023年度审计机构的议案》

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票，同意票占出席会议监事的100％，议案获得通过。

监事会认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）在公司2022年度审计过程中，工作勤勉尽责，坚持公允、客观、公正的态度，按时完成了公司的各项审计任务，同意继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供2023年度财务报告和内部控制审计等服务。

本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

（十三）《关于公司2023年第一季度报告的议案》

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票，同意票占出席会议监事的100％，议案获得通过。

全体监事对2023年第一季度报告进行审核后认为：

1、公司2023年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》等有关规定；

2、公司2023年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实、准确、完整地反映公司报告期的财务状况和经营成果等事项；

3、未发现参与2023年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；

4、我们保证2023年第一季度报告所披露的信息真实、准确、完整、承诺其不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

（十四）《关于公司〈未来三年（2023一2025年）股东分红回报规划〉的议案》

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票，同意票占出席会议监事的100％，议案获得通过。

本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

（十五）《关于公司会计政策变更的议案》

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票，同意票占出席会议监事的100％，议案获得通过。

特此公告。

江西国光商业连锁股份有限公司监事会

2023年4月27日

报备文件

（一）《江西国光商业连锁股份有限公司第二届监事会第十次会议决议》

证券代码：605188 证券简称：国光连锁 公告编号：2023-012

江西国光商业连锁股份有限公司

关于2022年度利润分配预案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 每股分配比例：A股每10股派发现金红利0.10元（含税）。

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 若在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动情况，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

●2022年，公司实现归属于母公司所有者的净利润23,515,035.68元，拟派发现金红利人民币4,955,800.00元(含税)，占2022年归属于上市公司股东的净利润比例低于30%。公司目前处于成长发展阶段，2023年公司留存的未分配利润用于重点项目建设和日常经营需要，以保障公司战略目标和经营计划的顺利推进，进一步增强公司核心竞争力。

一、利润分配预案内容

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司2022年度归属上市公司股东的净利润为18,809,520.30元，母公司2022年度实现净利润23,515,035.68元，截至2022年12月31日母公司可供分配的利润为129,895,718.29元。

2022年度利润分配预案如下：

公司以截至2022年12月31日的总股本495,580,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.10元(含税)，共计拟派发现金红利人民币4,955,800.00元(含税)，本年度现金分红额占公司当年归属于上市公司股东净利润的比例为26.35%。

如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，公司将另行公告具体调整情况。

本次利润分配预案需提交公司股东大会审议。

二、本年度现金分红比例低于30%的情况说明

2022年公司实现归属于母公司所有者的净利润23,515,035.68元，拟派发现金红利人民币4,955,800.00元(含税)，占2022年归属于上市公司股东的净利润比例低于30%。具体原因说明如下：

（一）公司为批发零售业，目前处于成长发展阶段，2023年公司留存的未分配利润用于重点项目建设和日常经营需要，以保障公司战略目标和经营计划的顺利推进，进一步增强公司核心竞争力。

（二）公司非常重视投资者回报，每年度现金分红比例严格按照《上市公司监管指引3号--上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司现金分红指引》《公司章程》的要求，并考虑到公司所处行业特点及经营战略需要，在兼顾公司盈利情况、资金需求的基础上，公司制定了上述2022年度利润分配预案。

三、公司履行的决策程序

（一）董事会审议情况

公司于2023年4月26日召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司2022年度利润分配预案的议案》，表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（二）独立董事意见

公司2022年度利润分配预案综合考虑了公司当期资金需求、长期发展和股东回报，利润分配预案符合公司实际情况和《公司章程》的相关要求，现金分红比例与公司可分配利润总额、资金充裕程度、成长性等相匹配，有利于公司的长期发展，符合股东利益。同意《关于公司2022年度利润分配预案的议案》，并同意提交公司股东大会审议。

（三）监事会意见

公司2022年度利润分配预案是根据公司财务和经营状况，并综合考虑全体投资者利益制定的，符合《公司章程》中有关利润分配的规定，未损害公司及其他股东，特别是中小股东的利益，同意公司2022年度利润分配预案。

三、相关风险提示

本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议，敬请广大投资者注意投资风

险。

特此公告。

江西国光商业连锁股份有限公司董事会

2023年4月27日

证券代码：605188 证券简称：国光连锁 公告编号：2023-013

江西国光商业连锁股份有限公司2022年度

募集资金存放与使用情况专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。（下转486版）